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比特币突破30000 能追吗?
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y股票对比特币有间接风险敞口； 5. Tether已将此前攻击MEV事件相关地址列入黑名单； 6. 数据：某地址近一个月将15万枚ENS分批转入币安； 7. 外媒：Twitter现已被并入名为X Corp.的新实体； 8. 今日币安，宣布将下架QLC、NEBL和AUTO； 9. 币安全仓杠杆新增ERN和STPT，逐仓杠杆新增OG； 10. 目前抖音与微博内搜索“比特币”均已无法显示行情数据，仅保留风险提示；此前，抖音、微博App页面显示已支持比特币行情数据查询； 11. 香港金管局前总裁陈德霖担任香港Web3.0协会会长；香港特首：Web3.0发展正值黄金起点； 12. CoinShares：上周数字资产投资产品净流入5690万美元； 13. SyncSwap：目前前端网站已恢复，所有资金都是100%安全；此前，SyncSwap前端网站遭到攻击，页面无法访问； 14. 数据：超5000万美元的APT将于明日解锁；来源：金色财经
金色财经2023-04-11
区块链动态2023年4月10日早参考
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已批准的代币。 9 . 金色财经报道，Tether首席技术官Paolo Ardoino在推特上表示，公司今年第一季度的利润已经超过7亿美元。 10. 金色财经报道，据官方推特，基于 Injective 的去中心化交易所 Parallel 已上线，支持现货、永续合约和匿名交易，外汇市场即将推出。 11. 4月10日消息，DefiLlama创始人0xngmi已建立一个网站，可帮助用户检查地址是否受到SushiSwap黑客的影响，同时知道哪些代币的授权需要撤销。据此前报道，0xngmi发推称，受SushiSwap攻击事件影响的用户应该只有那些过去4日内在SushiSwap平台进行过Swap操作的用户。0xngmi提醒这些用户尽快撤销相关权限或将受影响钱包中的资金转移至新钱包。 12. 金色财经报道，今日恐慌与贪婪指数为62（昨日为61），贪婪程度较昨日上升，等级仍为贪婪。注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。来源：金色财经
金色财经2023-04-10
加密货币潜在风险、加息不会停止？
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ignature Bank 还被发现与Tether 有直接的美元交易，虽然不违法，但美国当局没意外的话又会加强审查稳定币交易，先前USDC 已经因为银行停止合作而营运受挫，现在USDT 台面下的银行转帐效率可能又会更低。但加密币市场行情算是稳定，资金还在继续流入加密货币市场，然而潜在的隐忧也随着这周多个经济消息以及数据公布浮现，目前多个总经指标都指向「通货膨胀可能比预期更难缠」这项结论，也就是说Fed 还会被迫继续升息来打压通货膨胀，将使得全球风险资产遭到进一步的抛售，假设如此，加密币市场也难以规避升息风险。接下来我们就来谈谈这周公布的经济数据以及能源事件，Fed 升息政策很有可能因此出现变数，最糟的情况是通膨趋缓的预期被打破，市场认为Fed 必须提高更多的利息来压抑通膨，这对加密市场将会相当不利。我们认为将进一步推高通膨压力的讯号总共有三个，分别是油价上涨、失业率下滑以及银行危机缓解，这些因素都在为Fed 创造更多的理由升息，石油减产可能导致Fed 利率转向首先是这周OPEC 产油国因为不满近期油价下跌赚得太少，沙乌地阿拉伯政府在没有与美国协商之下自行宣布减产，带动油价上扬近6%，不久后将进一步推升油价，让好不容易降温的汽油价格再度飙升，而能源价格又可能再度回头推升油价，像是运输成本上升，连带反应到商品运费、电费或是机票价格。市场对此也有担忧，能源价格上涨是推升物价最直接的动力，在美元不愿意增产页岩油的前提下OPEC 不会愿意贱卖原油，对此高盛大宗商品团队将原油目标价格从80 美元调升至100 美元以上，虽然高盛预测股票基本上不准，但他们原物料团队非常优秀，先前他们也是第一个出来喊原油价格上看100 美元的团队。后来就是原油飙破每桶100 美元的时代，假设OPEC 减产加上全球交通复苏，石油价格的确很有可能像高盛预测一样突破100 美元的价格，这将大幅提升Fed 对抗通货膨胀的难度，我们对此并不乐观，显然OPEC 有主导权而且不愿意少赚，石油价格涨势很有可能持续下去，除非美国能够成功以政治力介入说服OPEC 提升产量，或是增加页岩油生产来提升供给。再来是美国劳动部于周五公布了就业率，结果显示美国雇主在三月一共增加了23.6 万个职缺，失业率降至历史新低的3.5%，相对于我们耳熟能详的科技业裁员，美国就业数字呈现出的结果是另一个世界，原因不外乎是餐饮、航空运输以及观光娱乐业的复苏，为美国带来大量的蓝领就业机会，强劲的民间就业仍然为通货压力提供充足的物价上涨动力。上述两个重要指标都显示物价可能再度上涨，Fed 先前又因为美国银行业的流动性危机而仅升息一码，现在通膨又因为OPEC 减产以及就业市场强劲，同时又要避免银行业暴雷，Fed 未来要面对的决策将会更加困难。然而当前银行危机暂时缓解，Fed 面对强劲的物价上涨风险可能会选择升息因应，假设油价继续上涨，Fed 可能重新迈入升息循环，虽然加密币可以规避银行风险，但升息环境下无法免于下跌，投资者近期投资加密币时须关切总体经济动向，以情势与指标来看升息周期可能需要拉得更长。加密市场若要持续反弹且比特币突破30,000 美元，前提是通膨趋缓的趋势不变，然而油价成为一项很严重的不确定因素，目前我们只能寄望油价上涨仅是暂时性事件、OPEC 这周的挑战言论只是玩笑话，或是美国介入原油生产以抑制油价，这些都能让目前的危机获得缓解，最糟情况是油价一上涨Fed 势必要升息因应，否则去年一整年的努力将会白费，这样的剧本下我们会建议减少加密货币的持有部位。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2023-04-09
USDD2023年第一季度表现分析交易量历史新低
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SDD 于 2022 年 5 月推出，Tether 的 USDT 已经在 TRON 的稳定币市场占据主导地位。与 TRON 上的大多数其他稳定币一样，USDD 未能在 TRON 上的稳定币市场占据相当大的份额。定性分析今年第一季度，USDD 扩大了其在加密货币生态系统中的影响力和合作伙伴关系。 1 月 11 日，USDD 宣布与 SwapFish 建立合作伙伴关系，SwapFish 是一个建立在 TRON 区块链上的去中心化交易所。这种伙伴关系为用户提供了一个额外的平台来交易 USDD，增加其流动性。 1 月 30 日，LayerZero Labs 宣布 USDD 可以通过 Aptos Bridge 发送，Aptos Bridge 是 TRON 和以太坊区块链之间的跨链桥。这种集成增加了 USDD 用户的互操作性和灵活性。 2 月，USDD 被添加到几个加密货币交易所，包括 HyperPay Flash Exchange、BitTorrent 上的 SushiSwap 和 Wombat Exchange。这些上市进一步增加了 USDD 的流动性，并为用户提供了使用 USDD 进行交易和赚取收益的额外选择。此外，USDD 被添加为 QuestN 上 Quest 3 的奖励，QuestN 是协议的营销和增长工具。它允许协议为新用户建立介绍性任务，并以奖励作为激励。 USDD 在 2 月份被添加到 Assure 钱包中，进一步提高了它的可访问性和实用性。 3 月，USDD 进军更多加密基础设施平台。首先，它在 FaTPay 上可用，FaTPay 是一家加密入口和支付服务提供商。此后不久，USDD 在 blockbank 上线，这是一个为用户提供加密货币服务的移动银行平台。这些为 USDD 用户提供了另一个使用和交易 USDD 的平台。总体而言，今年第一季度的事件应该有助于 USDD 在加密货币生态系统中的持续扩张。这些合作伙伴关系增加了 USDD 的流动性、可访问性和实用性。总结 TRON DAO Reserve 积极寻求整合和机会，让用户参与 USDD。不幸的是，从交易的数量和交易量可以看出，这些还没有推动对稳定币的需求或增加对稳定币的使用。从储备中移除稳定币可能会影响 USDD 的价格，使其价格持续低于 1 美元。以目前的价格，单靠 BTC 的支持是不足以支撑 USDD 的。也就是说，以当前价格计算，TRON DAO 储备确实有足够的 TRX 来支持USDD与美元挂钩。来源：金色财经
金色财经2023-04-09
ARK 比特币月度报告：宏观局势不稳比特币逆势前行
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导致 USDC 和 DAI 脱钩，但 Tether 和 DAI 仍实现部分涨幅 Circle 披露，支持 USDC 的资产中约有 8% 储蓄在硅谷银行的无担保账户中，导致该稳定币价格日内跌至 88 美元。去中心化稳定币 DAI 的价格跌至 1 美元以下，因为其部分供应由 USDC 支持。 Circle 成功以 1 美元赎回 USDC（在银行营业时间），处理了约 150 亿美元的赎回和约 70 亿美元的铸币请求。在市场不稳定因素下，DAI 供应量增加，因为持有者寻求去中心化的替代方案，包括在美国银行业务时间之外的公开创建与赎回，这与 USDC 不同。三、比特币基本面走强比特币高于 200 周移动平均线收盘尽管银行挤兑和监管部门进行打击，比特币仍实现涨幅。比特币连续两周高于 200 周移动平均线（25,400 美元）收盘，是自 2022 年 8 月以来的首次。这标志着史上比特币跌破关键支持线的最长时期。比特币交易数量表明网络活动频繁比特币网络的交易数量在 2023 年保持在 25 万以上，是自 2021 年 4 月以来的首次。比特币交易量在 3 月达到峰值 27.7 万，这是自 2021 年初价格接近 50,000 美元以来的首次。从 2022 年 12 月 29 日到 2023 年 3 月 7 日，交易量上涨 34%，价格上涨 36%。比特币一年持有量达新高自 2022 年熊市伊始，一年持有者量达新高。仅在 1 年或更久之前出现过动作的持有量在 3 月达到历史新高，接近比特币总循环供应的 70%。自 3 月底以来持有的供应量与市场参与者自 2022 年熊市以来持有比特币的时间段重合。这表明存在长期投资群体专注于持有比特币。短线持有者实现盈利，持续牛市或将到来盈利的短线持有者（STH）供应量与亏损的短线持有者相比，持有量比率稳定在 1 以上，3 月期间，该数据两次呈现出超过 300 比 1 的情况。根据我们的研究，该比率持续高于 1 通常代表着牛市的到来。短线持有者指的是过去 155 天对代币买入或卖出的持有者。以 155 天为基准，持有时间越久，这些代币被卖出的概率越大。四、宏观市场显现不确定性银行储蓄下降储户大举提款，导致银行的存款急剧下降，这是自 1948 年以来最大的同比下降。储户在寻找比传统储蓄账户更高的收益机会。资金外流导致银行偿付能力承压，间接导致硅谷银行倒闭美联储迅速行动应对金融动荡美联储作为最后的贷款人介入，将其资产负债表增长超过 3500 亿美元，并扭转了 5 个月的量化紧缩政策监管机构正在尽其所能防止恐慌扩散和级联银行挤兑。消费者信心达到低点：看跌消费者信心处于危机低点，上一次出现该程度的低点还是在全球金融危机和 1980 年代初，当时美国正值两次金融危机。受不久前银行危机、低储蓄率的影响，消费者似乎缺乏意愿与手段来实现显著消费增长。房地产市场问题显现：看跌美国存量房屋价格自 2012 年以来首次出现同比下降。价格下跌可能会进一步打压消费者的信心，有可能导致消费者大幅缩减开支。商业地产巨头 PIMCO 和 Brookfield 战略性地对主要市场的办公物业违约。房产行业是经济倍增器：经济放缓将传导至其他行业，包括建筑、家庭装修、公用事业、家具、家居用品等等。来源：金色财经
金色财经2023-04-07
把脉波场千亿稳定币目标：USDT继续领跑香港成新看点
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多公链基础设施“抢夺”的重中之重。据Tether官网数据显示，波场TRON拥有441亿美元的USDT市值，远大于以太坊拥有352亿美元的市值，成为了USDT的流量王者。不过，如今所有的理所当然，都源于曾经孙宇晨对于加密行业的准确定位。在公链大爆发的前几年，当一众“公链杀手”都将发展重点围绕在各类看不见摸不着的应用场景时，唯独孙宇晨将重点放在了加密货币本身的应用上。既然公链发展初期承载海量应用不现实，那么就承载海量的稳定价值资产。孙宇晨当时预测，加密资产领域一个比较确定的趋势是——稳定币作为支付网络将具有越来越多的应用场景，在国际支付环节大有可为。同时，孙宇晨也强调，稳定币对于一个公链生态来说至关重要，可以说如果没有稳定币，就没有良好的公链生态。孙宇晨认为，稳定币结算可以成为国际间支付的强需求，USDT自然是当时最好的媒介。 USDT并非只有波场一个合作方，促成波场TRON在稳定币领域的全面爆发的核心仍是波场版稳定币自身的优势和布局的完善性。事实上，依托于波场TRON公链更安全、低成本、高效率底层区块链优势，波场TORN一直是行业内最具金融普惠属性的。得益于此，基于TRON TRC20协议流通的USDT天然就有着透明安全、近零转账费、秒级到账的优势，这样的效率的确是传统支付难以望其项背的，在加密领域无出其右者。凭借孙宇晨当时狠辣的眼光与执行力，USDT-TRC 20迅速打开市场空间，2021年初成功突破了100亿美元大关。在后续的发展中，波场TRON不断乘胜追击，成为了稳定币市场当之无愧的重磅玩家。据悉，如今的波场TRON已经建立了一个强大且多样的稳定币生态，由五大支柱-USDT、USDC、USDD、USDJ和TUSD支撑，前有“顶流”USDT和USDC冲锋陷阵，后者则包含超抵押的稳定币、去中心化的算法稳定币和合规的美元锚定稳定币。多样化的稳定币发展运营战略无疑为用户带来了更多的选择。同样，也正如孙宇晨当时预测的那样，凭借多年来稳定币结算的主导地位，波场TRON也迎来了自己的华丽转身。借助稳定币结算积累的优势，近年来波场TRON链上生态也愈发繁荣，在NFT、DeFi、GameFi、稳定币、元宇宙、跨链、DID等行业主要赛道均有良好布局。 “我们非常兴奋能够在培育全球稳定币市场、推动DeFi发展和塑造未来金融方面发挥自己的作用。有了用户的支持，我们将不断努力推动波场TRON成为稳定币增长的首选平台！”孙宇晨强调了自己的目标。孙宇晨将波场TRON定位为“更便宜、更好用的以太坊”，从稳定币这个赛道审视，波场TRON的确实至名归。行稳致远，香港市场有望打开第二增长曲线尽管加密市场尚未恢复，但市场对于稳定币的总体需求仍不断攀升。合作共赢的生态式打法和一贯的好运气为波场TRON在这个动荡的当下得以行稳致远，同时能够化危为机。今年初，美国证券交易委员会（SEC）向BUSD发行商Paxos发布了“韦尔斯通知”（Wells notice），监管风暴令这一曾经市值前三的稳定币巨头就此宣告结束自己的统治，随一纸传闻匆匆退出稳定币的竞争舞台。这显示出，在监管寒冬下，相较于“什么都做”，携手共赢是一种更稳妥的方式。另一个插曲是顶流USDC的信任危机。受硅谷银行（SVB）破产拖累，市场对USDC的信任度下降，引发了大规模的挤兑和抛售。自从硅谷银行破产以来，USDC的净流出已经超过了100亿美元，其市值相比3月初的430亿美元，已经缩水了约23%。反观USDT市值不降反增，自3月10日以来，USDT的市值增长约80亿美元，达到800亿美元，占据60%的稳定币市场份额，创2021年5月以来新高。 BUSD离场导致的市场空缺和USDC信任危机，直接导致USDT-TRC 20流通量在近期出现了爆发增长。市场用脚投票，波场TRON在安稳度过市场波动的同时，也抓住了巨头退出后的市场机遇。以上的插曲可以总结为波场TRON稳定币战略的前瞻性和一些好运气。更确定的增量则来自于香港加密新政下，稳定币赛道的新机遇。在2023年1月31日发布的相关讨论文件中，香港金管局表示，建议将与稳定币相关的若干活动纳入监管，同时阐述了预期的监管范围和主要的监管要求，明确2023/2024年就稳定币新推发牌规定和监管规则。作为全球重要的金融中心之一，香港相关细则不断明确将有助于推进香港加密市场的爆发式增长，在这一过程中，将吸引大量资金进入香港。稳定币这一有着价值尺度、流量入口、风险规避等关键作用的“加密圣杯”，也将迎来明确的增长，这也给了孙宇晨和波场TRON极大的机会。这样也就不难理解孙宇晨的稳定币市值翻倍目标了，在现实需求以及合规政策的带动下，波场TRON将不仅仅局限于加密行业内部的结算，还将迈向更广阔的市场。从这个角度来看，稳定币市值目标冲击千亿美元，或许只是孙宇晨和波场TRON稳定币帝国蓝图的第一步。来源：金色财经
金色财经2023-04-07
区块链动态2023年4月7日早参考
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外，根据 Glassnode 的数据，Tether 在交易所的余额年初至今下降了 28% 至 128.8 亿美元。相比之下，各交易所的稳定币总余额年初至今下降了 41% 至 223.1 亿美元。 6 . 金色财经报道，国际证监会组织（IOSCO）确认计划在本季度（第二季度）就加密货币和数字资产的监管展开磋商，并在年底前提交最终报告。另一个工作组专注于 DeFi 监管，其咨询计划于今年第三季度进行，并在年底前提交最终报告。该时间是 IOSCO 2023/24 工作计划的一部分。 7 . 金色财经报道，比特币矿企TeraWulf发布2023 年 3 月的生产和运营更新报告。截至 2023 年 3 月 31 日，哈希率容量在 2023 年第一季度增加了 65% 至 3.3 EH/s。3 月份比特币产量环比增长 63% 至 233 枚BTC，2023 年第一季度为 533 枚BTC。美国第一个核动力比特币挖矿设施 Nautilus 的持续增长，在月底部署了超过 1.2 EH/s 的自挖能力。公司仍致力于在 2023 年第二季度实现 5.5 EH/s 和 160 MW 的运营能力。 8 . 金色财经报道，web3 数字钱包 MetaMask 引入了一个新的更新，增加了其浏览器扩展的 NFT 功能。在 10.28 版本中，用户现在可以享受专用的 NFT 选项，该选项可以简化查看和传输这些独特代币的过程。 9 . 金色财经报道，全球最大的资产管理公司贝莱德正与美国政府合作，出售价值 1140 亿美元的证券，这些证券与上个月倒闭的美国银行挂钩。其中包括来自 Signature Bank 的价值 270 亿美元的证券和来自硅谷银行 (SVB) 的 870 亿美元证券。 FDIC 委托贝莱德协调此次出售，其目的是“循序渐进”，考虑到日常流动性和交易条件，以免扰乱市场。 10. 金色财经报道，根据 3 月 30 日提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的一份文件，专注于游戏的风险投资公司Bitkraft为其第二个代币基金筹集了 2.206 亿美元，其总目标为 2.4 亿美元。该公司曾于 2021 年 10 月推出类似基金，承诺资本为 7500 万美元，旨在投资区块链游戏和数字娱乐。对于新基金，Bitkraft无法评论投资授权的性质，但合伙人 Carlos Pereira 在接受采访时概述了该公司的一般 Web3 投资策略。 11. 金色财经报道，马斯克早前将推特首页Logo更换为原来的蓝色鸽子图案，Dogecoin凌晨一度下跌9%。4月3日，推特网页Logo被更换为柴犬表情图像，Dogecoin当时一度上涨超30%。 12. 金色财经报道，欧洲央行行长拉加德透露，计划推出数字欧元（CBDC），并将对支付进行控制。（Watcher.Guru） 13. 4月7日消息，据TheBlock研究主管Eden Au表示，zkSync上的一个项目通过代币销售筹集到921ETH（170万美元），但资金会被永远卡在智能合约中。transfer()函数适用于以太坊和其他EVM链，但不适用于zkSync。对此，zkSync回应称，不会卡在智能合约中，正在与团队合作，帮助他们解决问题，稍后会发布详细更新。 14. 金色财经报道，以太坊再质押协议 EigenLayer 在以太坊 Goerli 网络上发布 EigenLayer 协议第一阶段测试网，目前仅支持流动性重质押和原生重质押。流动性质押支持在 EigenLayer 合约上重新抵押各种流动性代币。EigenLayer 的发布将分三个阶段进行，分别为质押者、节点运营商和服务。EigenLayer 表示，该测试网是早期的非激励性测试网，代码正在积极开发中。此前报道，3 月底，EigenLayer 背后团队 EigenLabs 完成 5000 万美元 A 轮融资，Blockchain Capital 领投，Coinbase Ventures、Polychain Capital、Hack VC、Electric Capital、IOSG Ventures 等参投。 15. 金色财经报道，Layer1区块链Sui Network发布Sui Directory，支持Sui生态系统探索。 16. 4月7日消息，据官方推特，以太坊Layer2解决方案Optimism宣布其治理组织Token House已通过投票批准了Optimism主网Bedrock升级。此次升级旨在为L2网络提供模块化、简单性和以太坊等价性，并对性能和安全性产生积极影响。 17. 【Camelot将于4月8日通过集成Algebra V2部署集中流动性AMM】4月7日消息，Arbitrum生态DEX Camelot将于4月8日开始启动V2，V2将分三个阶段启动，第一阶段（集中流动性AMM）将于4月8日部署，第二阶段为UI优化，第三阶段为集中流动性高效挖矿。另外，GRAIL公开销售参与者的初始空投将在AMM发布后分发。 Camelot表示，没有花费大量时间和资源从头开始重写clAMM，而是利用了高效的Algebra v2代码库。Algebrav2是一种集中流动性AMM，其工作方式类似于Uni v3，增加了一些自定义且高效的功能。 18. 金色财经报道，Coinbase 以太坊 Layer2 网络 Base 针对智能合约开发者推出 Base Builder Quest，允许开发者在 Base 上部署智能合约来完成任务，成为早期的 Base 构建者。Base 还将为完成任务的开发者分发由 andreoshea.eth 设计的纪念 NFT，在过渡到 Base 主网后，开发者还将有资格铸造第二个纪念 NFT。 19. 4月7日消息，zkSync 回应zkSync 上一项目因使用 transfer() 函数将 921 ETH 代币销售融资卡至合约中，zkSync Era 上多合一平台 Gemholic 遇到智能合约问题，资金是安全的，目前已找到一个解决方案来解冻合约，可以解决更广泛的与 Gas 相关的问题，这将需要对协议的 Gas 计量进行最小的更改，但会允许完全回收资金，将在明天发布更多详细信息。 zkSync 解释称，任何使用 transfer() 或 send() 的智能合约都严重依赖 Gas 成本（硬编码 2300 Gas），但这不能保证在以太坊上工作，fallback() 函数可以消耗超过 2300 Gas，opcode Gas 定价在以太坊的未来版本中可能会发生变化，合约将会中断。zkSync Era 不等同于 EVM，Era 有一个发散的、动态的 Gas 计量方案，允许一些交易类型比任何其他 EVM rollup 便宜 10 到 1000 倍。按照 Era 主网当前的 Gas 水平，ETH 转账将花费超过 2300 gas。这就是为什么任何没有明确 Gas stipend 的 .transfer() 调用目前都会失败的原因。zkSync 一直很清楚这个问题可能会出现，所以直接向编译器添加了关于 .transfer() 的警告。此前，The Block 研究主管 Eden Au 表示，zkSync 上的一个项目通过代币销售筹集到 921 ETH（170 万美元），但资金会被永远卡在智能合约中。来源：金色财经
金色财经2023-04-07
美国监管来了加密企业走了
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讼或罚款的加密公司 Bitfinex和Tether CFTC针对Bitfinex的起诉最早可追溯到2016年，当时CFTC指控其为散户大宗商品交易提供非法场外融资且未注册期货相关牌照，并命令其支付7.5万美元罚款。 2019年，CFTC同时对Bitfinex和Tether提出民事指控。其中CFTC指控Bitfinex的罪名与2016年类似，即通过未注册的交易平台提供不合规的交易服务，并涉嫌违反反洗钱法等。此外，CFTC还指控Tether对其发行的加密货币稳定币做出误导性声明。此案最终于2021年10月年达成和解，以Bitfinex支付150万美元罚款，Tether支付4100万美元罚款告终。 BitMEX 2020年10月，CFTC、美国联邦调查局和美国司法部联合起诉BitMEX及其创始人高管。起诉书指出BitMEX向美国投资者提供加密货币衍生品的杠杆交易服务，而BitMEX则充当某些交易的交易对手。同时BitMEX未注册为商品期货交易商，并指控其违反了《反洗钱法》和《反恐怖主义法》。此外，起诉书还指控BitMEX的高管未能实施合规措施。BitMEX的四名高管同时被起诉，其中三人被捕。最终，BitMEX与CFTC达成和解协议，并同意支付1亿美元罚款。作为协议的一部分BitMEX还需实施一系列合规措施，以确保其交易平台符合CFTC监管标准。此外，BitMEX的三名联合创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed被禁止进一步违反商品交易法 (CEA) 和CFTC的规定，并分别缴纳1000万美元民事罚款。 Ripple 2020年12月22日，美国证券交易委员会（SEC）正式发布了针对Ripple公司及其创始人Bradley Garlinghouse和Christian A.Larsen的起诉书。文件称，从2013年至今，Ripple公司及其创始人出售了超过146亿单位的数字资产证券“XRP”，以换取超过13.8亿美元的资金，被告没有登记他们对XRP的报价和销售，也没有获得任何注册豁免，违反了联邦证券法的注册规定。针对此次诉讼事件，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse表示：“我们并没有错，我们将在法庭上积极进行这场斗争并取得胜利，以明确美国的规则。”多年来，Ripple与SEC之间的“爱恨纠缠”受到行业内广泛关注与讨论。 Coinbase 2021年3月，美国商品期货交易委员会向加密货币交易所Coinbase发出警示，指控其在2016年至2018年间未能遵守交易规则，根据CFTC指控，Coinbase曾在2015年至2018年期间通过两个交易程序自行交易了少量加密货币，并与客户达成了不公平协议。后续Coinbase同意支付650万美元罚款以达成和解。 Coinbase作为在美经营的加密巨头，除了CFTC的监管之外，SEC也对其的运营状况密切关注。上月底， SEC向Coinbase发出“韦尔斯通知”，警告该公司存在违反美国证券法行为，造成Coinbase美股盘后大跌超过15%。 Tron 美国证券交易委员会于今年3月22日正式起诉波场（Tron）创始人、火必全球顾问委员会成员孙宇晨，指控其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场，并针对其加密资产名人支持者的单独违规行为提出指控。 SEC称，孙宇晨试图通过虚拟交易（洗售）计划人为增加TRX交易量，让员工在其控制的两个加密资产交易平台账户之间进行了超过60万次TRX虚拟交易。每日通过这些洗售交易大约450万至740万个TRX，非法交易所用资产（TRX）全部系孙宇晨本人提供。 02、监管是否促使美国加密出逃？ SEC最近一段时间加大了对加密货币行业的执法力度，打击“兜售未注册证券”的公司和项目。在2022年11月加密货币交易所FTX崩盘前几个月，加密货币市场因利率上升和广泛的风险转移而动荡，导致稳定币Terra崩盘和加密对冲基金“三箭资本”以及交易所Celsius和Voyager破产。自FTX崩溃以来，SEC一直在积极打击加密行业。在Gensler的布局下，该监管机构已对多个重量级人物采取执法行动，包括加密货币交易所Gemini、Genesis、孙宇晨、Do Kwon和交易所Kraken。而上周一CFTC对币安采取的行动也令加密社区感到意外，从更广泛的角度来看，可能会损害整个加密行业。币安在市场上占有举足轻重的地位，它的信誉丧失可能会导致整体市场信任度和投资的下降，可能会增加监管机构对其他加密货币交易平台的审查，以及更严格的监管。有观点认为，如果美国的加密货币监管框架比其他国家严格得多，它可能确实会促进所谓的监管套利。但是也有观点认为，美国的任务是平衡其内部规则，在为企业提供机会的同时保持公平程度的消费者保护。平衡加密的监管与创新是一个复杂的问题。监管机构需要在保护消费者、维护金融稳定和打击非法使用加密货币等方面发挥作用，同时也要鼓励负责任的技术创新。这需要监管机构与加密行业进行合作，共同制定合理的监管框架。从既往案例及近来案例来看，在美的加密公司在面对监管的诉讼时都采取了积极的应对措施，以维护自身的合法权益，尚未出现加密企业因美国监管而出走的案例。总的来看，加密企业面临诉讼指控最终都免不了采取“破财消灾”的手段。 03、结语美国加密行业正监管趋严。证据也似乎很充分：美联储和其他监管机构正在警告银行注意加密货币的风险；美国证券交易委员会则威胁将起诉美国最大的加密货币交易所Coinbase；白宫经济报告中质疑加密货币是否存在基本价值。在全球多地的监管中，美国地区备受关注。不同于其他地区的暧昧态度，美国态度一直很明确：加密货币不能扼杀，但必须受到监管。并且，一直以来我们经常听到美国多个部门对加密货币都有过发声。从联邦层面，这些机构包括SEC 、CFTC、美国财政部、OCC等等；而各州也有自己的监管部门，比较具有代表性的是纽约金融监管局。而多部门发声，对加密产业提出监管要求，其实本质上是一种行政权力争夺。毕竟加密产业属于一个新兴产业，究竟应该属于哪方管辖，没有具体划分。当下加密所展现出的发展潜力已经得到验证，加密货币总市值仅用了12年左右的时间便超过两万亿美元，成长速度令人咂舌，这其中潜在的利益所得对监管机构无疑是一块充满诱惑力的蛋糕，都想参与进来分一杯羹。对于这些美国监管机构来说，谁能在加密市场掌握话语权，谁就能够左右行业走向，谁就能在当中获取最大的利益。可以说监管未必就是坏事，只要不阻碍加密创新，净化市场排除糟粕的监管是能够促进加密行业的长足发展的。在美的加密企业倒也远没到杯弓蛇影的地步，当前态势下，思考如何在合规框架下开展业务即是企业生存的长久之道。来源：金色财经
金色财经2023-04-06
突发！Tether利用“爆雷”银行接触美元系统美国司法审查交易中国央行重磅声明
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闭后被政府接管，外媒披露，稳定币发行商Tether利用该行接触美元系统，大幅简化加密客户购买USDT美元稳定币的程序，已存在监管风险。美国司法机关已经开始审查交易，中国央行副行长宣昌能则声明，监管缺失加剧非理性市场行为，加密货币交易是一个非常中心化的进程，潜藏了很多风险。据彭博社报道，全球最大的稳定币发行商Tether使用Signature Bank将美元资金从美国转移到巴哈马。Tether使用该行的Signet支付平台，将美国客户的资金转移到他们在巴哈马的银行合作伙伴Capital Union Bank，支付美元以购买USDT稳定币，直到Signature Bank在3月份关闭并被监管机构接管。 (来源:Twitter) Signet于2019年作为实时支付平台启动，是许多加密货币机构客户，包括交易所Coinbase和Kraken等的重要技术，即使在监管机构关闭银行后仍在继续运营。通过美元系统转移，Tether大幅简化加密客户购买USDT的程序，意味着Tether有利用美国的金融网路营运其稳定币事业，这项操作直到前几周Signature Bank遭到接管才被发现。 Tether首席技术官Paolo Ardoino在回应文章时发推文称，：“Tether没有直接或间接接触过Signature Bank。” 另外在3月2日和10日，Paolo也在推特上表示，该公司分别没有接触过Silvergate和硅谷银行(SVB)。 Tether先前声称与Signature Bank没有直接曝险，虽然彭博社的这项消息指出，它仍然有透过其支付网路经营其稳定币事业，但由于Tether本身并没有被制裁，因此银行与其互动并不违法。但值得关注的是，Tether被认为是高风险客户，假设银行不知道这笔交易是客户与Tether的交易，那么美国传统银行的监管上将会有问题。 Tether也透过电子邮件回应，他们向来与各家银行都有互动关系，公司本身会针对其中的风险进行评估，确定稳定币不会受到合作银行的风险影响，过去Tether曾尝试在美国开户以扩大营运，但都遭到银行关户拒绝，目前司法机关已经在调查Signature Bank与Tether之间的交易。在最近的2023年巴黎区块链周活动中，Paolo强调Tether拥有约17亿美元的超额储备，并称USDT是银行业危机后“世界上最安全的资产”之一。此前，Tether在3月3日接受《华尔街日报》的“陈旧指控”，称该公司伪造文件以开设银行账户。该报告称，Tether伪造销售的发票和交易，并躲在第三方背后，以便有机会开设银行账户，否则他们无法获得权限。中国人民银行(中国央行)副行长宣昌能在博鳌亚洲论坛表示，加密货币未解决信用货币存在的问题，还潜藏很多风险；要加快完善与数位经济相适应的监管机制，监管缺失会加剧非理性的市场行为。他表示，加密货币、特别是凭空产生的加密货币并未解决信用货币存在的问题，而且交易过程中涉及与法定货币的兑换、杠杆交易等，基本掌控在交易平台、发行方或交易商、做市商手中，是一个非常中心化的进程，潜藏了很多风险。他指出，该领域缺乏有效监管，屡屡发生市场操纵诈欺、滥用关联交易、挪用客户资产或将客户资产和自有资产混同操作，近期也出现一些暴雷风险，FTX、币安等平台就在美国受到了监管部门的调查。宣昌能强调，“特别是FTX，大家挖挖掘得越深，越觉得这简直就是个诈欺，它过去的对外宣传实际上误导了很多的投资者。” 他补充，近年出现了与法币、黄金、国债等挂钩的稳定币，部分解决了加密货币币值不稳定的问题，而且可进行兑换、跨境支付便利，一定程度受到市场欢迎，但是也存在一般、特别是凭空产生的加密货币所共有的交易平台诈欺和用于非法交易活动的风险。他说，国际间目前对加密货币的加强监管已逐步形成共识。中国在2017年禁止金融机构给加密货币和代币交易提供任何服务，保护了投资者的权益，保护了市场的稳定。#银行业危机#
小萧2023-04-06
区块链动态2023年4月5日早参考
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ma、美国证券交易委员会、稳定币发行商Tether利用Signature Bank将美元资金从美国转移到巴哈马、币安新上任的全球首席合规官Noah Perlman 1 . 4月5日消息，DeFi 协议 Nibiru Chain 宣布已经完成 850 万美元种子轮融资，估值为 1 亿美元，Tribe Capital、Republic Capital、NGC Ventures 和 Original Capital 共同领投。本轮资金将有助于建立技术堆栈、团队和社区。 Nibiru 拥有由自动化驱动的智能合约应用程序技术堆栈，希望在没有链下结算、资金全权托管或外部清算人的情况下，提供 CEX 的用户友好性。 2 . 4月5日消息，MetaMask宣布在最新版本的扩展中，只要启用自动NFT检测，所有ERC-721和1155代币都会出现。通过此更新，用户可以发送ERC-721代币，将很快添加发送ERC-1155代币的功能。 3 . 金色财经报道，模块化区块链Astria完成550万美元种子轮融资，Maven 11领投，1kx、Delphi Capital和Figment Capital等参投，融资用于开发其共享排序器网络。 Astria还在开发其Astria EVM，该EVM由共享排序器网络提供支持，并计划作为模块化区块链Celestia数据可用性层的以太坊虚拟机 (EVM)。 4 . 4月5日消息，Gem宣布更名OpenSea Pro，并上线新版官网。官网表示，OpenSea Pro仍在追踪用户在平台上的活动，并将持续“记分”。新版官网上线后，OpenSea Pro增加了指定地址的交易量gas消耗查询功能。 2022年4月，OpenSea宣布收购Gem，收购完成后Gem作为独立的产品和品牌继续独立于 OpenSea运营。 5 . 金色财经报道，区块链数据索引平台Satsuma宣布完成500万美元种子轮融资，Initialization Capital和Archetype领投，OpenSea、 Y Combinator、 Homebrew、South Park Commons等参投。 Satsuma 成立于去年3月。该项目使用The Graph的开源技术查询和索引链上数据。Satsuma并非去中心化协议，而是一个SAAS（软件即服务）模式的业务实体。 6 . 金色财经报道，OpenSea Pro宣布，在2023年3月31日之前使用过Gem的用户，有资格领取Gemesis NFT。这一NFT可在OpenSea上直接铸造。今天稍晚后将上线铸造页面。此前，Gem宣布更名为OpenSea Pro，并上线新版官网。 7 . 金色财经报道，苏州市工信局近日发布2023年度苏州市元宇宙重大应用场景需求，涉及工业元宇宙、文旅元宇宙、教育元宇宙、医疗元宇宙、政务元宇宙、智慧城市、数字人等7大领域30项需求，面向各地科研院所、高等院校、重点企业等单位征集解决方案，促进应用场景供需对接，加快构建元宇宙产业发展体系。今年1月，苏州发布《苏州市培育元宇宙产业创新发展指导意见》并提出，到2025年苏州市将培育集聚元宇宙核心企业超200家，元宇宙相关产业规模达到2000亿元。 8 . 金色财经报道，美国证券交易委员会正在推进一项针对 Coinbase Global 前产品经理被控内幕交易的案件的决议。在 4 月 3 日向美国华盛顿西区地方法院提交的文件中，SEC 表示已与 Ishan Wahi 达成原则上的协议。这名前 Coinbase 员工连同他的兄弟 Nikhil Wahi 和同伙 Sameer Ramani 使用他从加密货币交易所获得的机密信息，以便从新上市的代币中获利，总额超过 100 万美元。该文件称，美国证券交易委员会工作人员建议的任何和解方案都必须在美国证券交易委员会内部进行审查并得到美国证券交易委员会委员的批准，然后才能提交给法院批准，这一过程可能需要数周时间。 9 . 金色财经报道，根据 Immunefi 研究，上个季度加密行业的攻击次数同比增长 192%，从 25 次增加到 73 次。尽管出现了大幅上涨，但损失的总金额实际上下降了 64.4%，这可能是由于市场状况所致。Immunefi 报告说，在接受调查的安全公司的所有地毯拉动中，有 73.3% 发生在 BNB 链上. Immunfi 的分类团队负责人 Adrian Hetman Tech 在报告中表示，BNB Chain 仍然存在开发人员使用分叉代码的严重问题，它的社区缺乏安全第一的方法，吸引了许多寻求快速赚钱方式的用户。这就是为什么我们继续看到这个生态系统中数量最多的漏洞利用和地毯式拉动。 10. 金色财经报道，Celo 基金会已与谷歌云合作，以支持 Celo 区块链生态系统中与任务一致的项目，并推动谷歌云服务的早期采用。此次合作将允许在 Celo 上构建的创始人获得 Google Cloud 和 Firebase 使用的积分，从而增强 Celo 的移动优先基础设施和去中心化应用程序（Dapps）。根据公告，谷歌云团队还将为 Celo 基金会的 Founders in Residence 计划提供指导和指导，并参与虚拟 Celo Camp 加速器计划，该计划支持企业家发展以可持续发展为重点的初创公司。此外，这两个组织旨在共同举办以 Web3 可持续性和创新为重点的有针对性的研讨会和活动。 11. 金色财经报道，稳定币发行商Tether利用Signature Bank将美元资金从美国转移到巴哈马。直到今年3月Signature Bank关闭并被监管机构接管前，Tether一直使用Signature Bank的Signet支付平台将美国客户的资金转移到Capital Union Bank，后者是该公司在巴哈马的银行合作伙伴。随后Tether首席技术官Paolo Ardoino在推特上回应了这篇报道，称Tether“对Signature没有任何直接或间接敞口”。Signet成立于2019年，是一个实时支付平台，即使在Signature Bank关闭后该平台仍在继续运营。 12. 金色财经报道，CoinGecko的数据显示，随着金价接近历史高点，代币化黄金资产的总市值超过了10亿美元。代币化黄金是一种稳定币，其价格与黄金挂钩。它为投资者提供了一种投资黄金的方式，既不需要支付ETF管理费，也不用承担金条的存储成本。目前最大的两种黄金稳定币是由纽约金融科技公司Paxos Trust Company发行的PAXG以及由Tether发行的XAUT。截至目前，PAXG和XAUT的市值分别为5.18亿美元和4.99亿美元。 13. 4月5日消息，据PeckShield监测，无许可部分抵押借贷协议Sentiment今日凌晨在Arbitrum网络被盗约100万美元，根本原因在于Balancer的只读可重入性。 14. 金色财经报道，币安新上任的全球首席合规官Noah Perlman表示，加密货币行业面临的监管环境使他的工作成为合规领域最具挑战性的机会之一。Perlman周二在加密货币行业的一场研讨会上表示，造成这种情况的一个原因是美国采取的“执法监管”作法。与加密货币行业不同的是，传统金融机构虽然也面临着严格的合规要求，但该行业已建立了规则和记录来指引合规官员的工作。Perlman在币安为该职位寻找人选数个月后于1月加入该交易所。（《华尔街日报》）来源：金色财经
金色财经2023-04-05

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