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2023年度7-12月加密行业大事件盘点
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700美元。香港无牌虚拟资产交易平台JPEX涉串谋欺诈案，成为香港近年来最大的金融欺诈案。香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动，截至9月20日下午5时已逮捕11名涉嫌“串谋诈骗”的人员，共接获2086名受害者的报案求助，涉案金额约13亿港元。新加坡TOKEN2049大会新加坡TOKEN2049大会于9月13日至9月14日正式举行，Token 2049 一向被认为是行业内的顶流盛会，在亚洲，乃至全世界都有着举足轻重的影响力。Token 2049 聚焦时下流行的话题和热点事件，包括全球监管格局的变化，加密货币与人工智能的融合，区块链的扩容，多链网络和协议互通性等。TOKEN2049是加密行业重要的活动之一，出席的嘉宾来自全世界头部的Web3公司的创始人、投资者、开发者和媒体。今年的TOKEN2049 吸引了来自全球超1万名参与者，超200位演讲者，议题包括监管格局、人工智能、Web3游戏、NFT和元宇宙的兴起、可扩展性、互操作性等。 10月币价：BTC突破35000美元，ETH回调1600美元。 SBF首度开庭，FTX案细节 10月4日，SBF 案在纽约曼哈顿的联邦法院正式开启了第 1 天的审判，FTX 的暴雷，让昔日的币圈大佬 SBF（Sam Bankman-Fried）跌落神坛，更不得不面临一场决定自己命运的审判。在这次开庭中，很多关于 FTX 案件的细节问题被公之于众。贝莱德向SEC提交比特币现货ETF申请 10月24日，彭博社ETF分析师EricBalchunas发文称，贝莱德的现货比特币ETF-iSharesBitcoinTrust--已在DTCC（美国证券存托清算公司）网站上列出，股票代码将是IBTC。据悉，DTCC是全球最大的金融交易后台服务机构，负责处理纳斯达克交易。EricBalchunas评论称，IBTC是第一个在DTCC列出的拟议现货比特币ETF（目前还没有其他ETF），贝莱德在这些准备工作方面动作很快（注资、股票代码、DTCC），因为他们收到了批准是确定的/即将到来的信号，这一点显而易见。 11月币价：BTC突破38000美元，ETH突破2000美元。 OpenAI罢免Sam Altman CEO和董事会职务 11月17日，根据一份官方公告，OpenAI宣布更换领导层，Sam Altman将辞去首席执行官职务并离开董事会，该公司首席技术官Mira Murati将担任临时首席执行官，立即生效。OpenAI联合创始人、曾担任董事会主席的格雷格·布罗克曼 (Greg Brockman) 也将辞去董事会职务，仍将担任OpenAI总裁。美国司法部与币安和解，币安需支付43.38亿美元的巨额罚单 11月27日，美国司法部与币安和解，赵长鹏辞任币安CEO并将面临监禁，币安则需支付43.68亿美元的巨额罚单 12月币价：BTC突破44000美元，ETH突破2300美元。 Solana时隔一年再次破百，剑指Ethererum 12月25日行情显示，SOL突破120美元，日内涨幅达到4.98%， BRC-20铭文代币普涨，ORDI创历史新高 11.26日，据coingecko行情显示，BRC-20铭文板块普涨： ORDI报价71.17美元，日内涨幅30.17%； SATS报价0.000000747894美元，日内涨幅15.7%； RATS报价0.00042832美元，日内涨幅30.15%； TURT报价0.073美元，日内涨幅17.89%；币安上线BRC 20项目Sats Binance于12月12日20:00（东八区时间）上线BRC-20项目Sats（1000SATS）。并开放现货交易对：1000SATS/USDT、1000SATS/FDUSD、1000SATS/TRY 来源：金色财经
金色财经2023-12-28
【比特日报】重磅！香港拟允许比特币现货ETF上市散户可直接交易日本寻求公司持币免税
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，包括最近发生在该市场的Hounax和JPEX交易所“爆雷”案件。本地金融科技咨询公司Tsunami Advisors执行合伙人兼香港金融科技协会主席Neil Tan表示：“此举使香港在全球加密货币领域处于领先地位。通过引入像比特币现货ETF这样受监管且易于使用的投资工具，香港可以吸引寻求加密货币投资的机构和散户投资者。” Neil还将比特币现货ETF描述为“本质上是Web2包装中的Web3资产”，它允许传统投资者进入和接触加密市场。他续称，现货ETF的“主要优势”之一是，它们为监管机构提供了一个现有的工作标准，因为它们遵守包括法律、监管和合规在内的关键因素。他表示，这确保了监管机构“熟悉”的审批流程和投资者众所周知的投资环境。继2022年10月宣布香港成为全球虚拟资产中心的目标后，香港为集中交易制定了新的监管制度，允许持牌平台接受散户投资者。迄今为止，只有2家公司获得了许可证，即Hashkey和OSL两大交易所，其他九家公司正在等待申请批准。根据市场分析公司CoinGecko数据，全球只有8个市场允许加密现货ETF的运营。其中包括加拿大、德国、瑞士，以及加勒比海的开曼群岛和法国西北部海岸附近的泽西岛等避税天堂。在备受期待的监管进展中，美国证监会预计将于1月10日对Ark Investment Management和瑞士加密货币资产管理公司21Shares提交的比特币现货ETF申请做出决定。在贝莱德(BlackRock)、富达(Fidelity)和景顺(Invesco)等主要传统金融机构提交现货加密ETF申请的背景下，比特币价格在过去六个月内上涨40%以上。亚洲的加密市场势力正在崛起，与美国竞争主导地位。据当地媒体报道，日本政府已批准2024年税制修订，旨在排除长期持有资产的企业无需为未实现的加密货币收益纳税。《日经新闻》(Nikkei Asia)上周六指出，内阁于批准了这一修订，该修订将适用于拥有第三方发行加密货币的公司。目前，企业持有的第三方发行加密货币，根据财年末的市场价值与账面价值之间的差额被视为损益。据媒体报道，此次修订旨在规定，如果公司长期持有资产，则不再适用这种按市值计价的估值。报告称，这意味着公司将仅对销售加密货币产生的利润征税。但是，2024财年的拟议修订仍需提交至2024年1月举行的国会例行会议，并获得众议院和上议院的批准。 “持有其他公司发行的加密货币被视为短期持有的资产，将继续缴纳年终未实现收益税，”总部位于日本和新加坡的游戏区块链开发商Oasys总监Daiki Moriyama解释道。他续称：“日本政府连续第二年实施税收改革，表明了其发展Web3业务的意愿，这一事实对于全球所有Web3业务利益相关者来说极为重要。” 税收制度的这种潜在变化是在该国税务机构于6月份澄清加密货币发行人将不再需要为未实现收益缴纳约35%的资本利得税之后发生的。6月，日本首相岸田文雄表示，Web3有潜力改变传统互联网框架，为社会变革做出贡献，政府致力于创造有利于推广Web3的环境。彭博分析师James Seyffart推特发文称，根据公开的文件，灰度今日再次美国证监会提交修订后的S-3文件，旨在将GBTC转换为比特币现货ETF。分析师指出，灰度已做出妥协，正在接受美国证监会“仅现金申购/赎回份额”的要求。 (来源:Twitter) 另外，贝莱德也在此前向美国证监会妥协，采纳了“现金申购”的模式。所谓的“现金申购”即Cash Creates，仅允许基金以法定货币如美元申购ETF，而无法采用“实物”商品进行申购，如比特币等。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD为负且高于其信号线，配置是混合的。此外，价格低于20和50周期移动平均线，分别为42401和42865美元。 “我们的枢轴点位于41630美元，我们的偏好是反弹至43310美元。” “另一种情况是下行突破41630美元，将试图探寻41010和40640美元。” (来源:CMTrade)
小萧2023-12-27
香港证监会重磅规定出炉
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2023年9月非持牌的虚拟资产交易平台JPEX出现风险事件之后，香港证监会提升虚拟资产平台申请流程透明化程度：它不仅在网站披露获批牌照的机构，亦在官网披露提交已经申请尚未获批、提交申请但申请被拒绝的机构名单。同时，香港证监会亦提醒投资者警惕可疑虚拟资产交易平台，并提供了部分可疑虚拟资产交易平台名单。目前，香港作为全球少数拥有对虚拟资产规范制度的辖区吸引全球虚拟资产从业者关注。来源：金色财经
金色财经2023-12-26
香港公布两家可疑虚拟资产平台
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产交易平台发牌制度》，然而半年入已爆出JPEX及HOUNAX两宗加密平台涉嫌诈骗案，为了避免同类案件再度发生，现时除了公布虚拟资产平台牌照申请的相关名单外，还提供无牌公司及可疑网站完整列表。全球加密货币市场去年因接连有交易所倒闭及卷入欺诈案陷入寒冬，但随着比特币近来回升，不少投资人都希望把握时机进场，而利用AI功能的加密分析和研究平台yPredict或可帮助投资人了解加密市场未来的走势。 yPredict可以通过抵押加密货币代币产生APY yPredict 为 YPRED 代币持有者提供免费访问其分析平台的权限，并有机会通过 yPredict Marketplace 购买预测模型订阅。凭借1 亿个代币的有限总供应量，质押YPRED 可提供极具吸引力的回报，平均而言，投资者通常可以通过抵押加密货币代币产生5% 至10% 的APY（年收益率）。作为最好的质押硬币之一，$YPRED 每季度可提供高达 45% 的年利率。而为了是让忠实的代币持有者通过持有 $YPRED 获益，yPredict 将通过自己的权益池将每个新订阅的 10% 分配给现有平台用户。 yPredict 还将开发一个Learn-2-Earn 边学边赚功能，提供一个包含教育信息和资源的平台，以培养用户对虚拟货币市场的理解。该平台将让一个人完成多个模型并进行测验以测试他们的知识。此外，完成这些测试后，将分发一定数量的 $YPRED 代币，激励您更多地研究您投资的空间。在正在进行的预售阶段，YPRED 代币的价格为 0.03889 美元。到代币进行首次交易所发行时，价格将上涨 15.7% 至每个代币 0.045 美元。立即进入yPredict预售
Business2Community2023-12-21
香港 HOUNAX 交易平台诈骗事件全梳理受害人增至 145 涉案金额达 1.48 亿港元
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交易平台 HOUNAX 进行调查，继 JPEX 涉嫌诈骗案之后，此次事件再次引起关注。截至2023年11月28日下午，受害人数目增至 145 人，涉及金额共约 1 亿 4800 万港元。香港证监会发出警告 11月1日，HOUNAX 被香港证监会列入可疑平台名单，并收到多名投资者关于可疑活动的投诉。证监会指出，HOUNAX 自称为加密货币交易平台，并声称与一家金融机构及另一家创投公司合作，但实际情况并非如此。上述公司似乎以香港投资者为目标，其用户注册页面预设了 +852 区号，同时在 Facebook、X（原名 Twitter）和 YouTube 上设有 “ HOUNAX 香港” 社交媒体频道。 HOUNAX 涉及跨国注册 HOUNAX 原名为「玖币」，是一家以香港客户为目标的平台，声称在新加坡注册。然而，在香港和新加坡并没有发现同名公司的登记记录。该公司曾在区块链媒体投放赞助文章，宣称全名为「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」，拥有美国、加拿大、澳大利亚的牌照。根据加拿大的查册记录，「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」于 2021 年 2 月 2 日成立，2023 年 4 月 25 日更名为现名。公司注册地址位于加拿大首都渥太华，董事名为「DENG Shijie」。美国财政部金融犯罪执行局的记录显示，一家注册在澳大利亚墨尔本的公司「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」，于今年 5 月起在美国登记为「货币服务业务」（Money Services Business）。澳大利亚证券及投资事务监察委员会（The Australian Securities and Investments Commission）的查册显示，「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」于 2023 年 5 月在澳大利亚成立，公司董事名为 ANDREA PARLAGRECO，意大利籍。这一系列跨国查册揭露了 HOUNAX 背后可能的跨境电商活动及其复杂的注册背景，使得这起案件的调查更加棘手。 HOUNAX 欺诈手段据悉，HOUNAX 诈骗案与 JPEX 案有所不同，主要通过社交媒体发布广告，以名人成功投资为噱头吸引市民加入聊天群组并开设投资账户。香港证监会在调查中发现，该平台在要求投资者存款时，资金会流入第三方个人或机构账户，而非平台自己的账户。此外，诈骗者还会假冒投资专家，邀请投资者加入即时通讯软件群组，并频繁夸大高回报，以此诱使投资者加大投资额。 HOUNAX 的官方网站虚假宣称需要遵守国际反洗钱组织的法规，要求受害者支付其资产账户内80%的投资金额作为验证费，才能赎回其投资。当投资者提出提现请求时，他们会以各种借口拒绝，例如要求支付高额手续费，或要求投资者再次存款以解冻账户。港府各方表态香港证监会：将与警方合作香港证监会行政总裁梁凤仪表示：涉案的 HOUNAX 并未获得许可证，也没有向证监会申请许可证。根据现行条例，证监会目前无权停止非持牌平台的运作。但她强调，香港证监会绝不会坐视不理，将会与警方合作，对可疑人士采取法律行动。梁凤仪提到，也有可疑人士声称有投资贴士与公众分享，其中成员可能夸大所谓的回报贴士，并展示初期投资收益，使人误以为能获得回报。在款项处理方面，诈骗者允许用户提取少量款项，使投资者容易放松警惕，相信平台安全。然而，梁凤仪指出，收到的大量投诉都是因为用户无法提取大量资金。诈骗者在得知用户想提取大额款项时，可能会以高手续费等理由增加提取难度。香港证监会中介机构部发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣表示，即使过渡期结束后，也不能保证诈骗不会发生，因此诈骗案件的主要原因并不在于过渡期本身。梁凤仪也回应指出，传统金融诈骗中常见的各种可疑手法，如唱高散货等，在虚拟资产行业中也可能出现。香港立法会议员：担心更多不法分子利用发牌冷静期行骗香港立法会议员江玉欢在事件中对证监会的角色表示质疑，认为其在及时封锁相关公司网页方面的表现上较为被动。她担心，在虚拟资产交易平台发牌制度冷静期，更多不法分子可能会利用此机会进行诈骗。江玉欢在香港电台节目提出，与国外迅速封锁类似诈骗网站的做法相比，本地执法部门的反应明显滞后。她还敦促证监会加强对社交网络的巡查，并在发现可疑网页时主动通知公众。香港特首李家超：强调合规投资的重要性 11 月 28 日，香港特首李家超在行政会议前与媒体会面时，针对虚拟资产投资平台的问题进行了发言。他明确表示，港府对于虚拟资产投资的网上平台持明确立场。首先，投资者进行虚拟资产交易必须在有牌照的平台上进行，以保障其利益，因此监管制度至关重要。其次，信息发布必须透明且及时。第三，需要加强公众教育，让公众了解投资风险，尤其是在有牌照的平台进行投资的重要性，因为有牌照意味着符合法定要求，而无牌照则风险极大。李家超明白市民的关切，并指出如果需要，政府将积极考虑重新赋予相关监管部门一些权力。政府将积极考虑任何需要强化的法律，或在信息透明度方面的进一步提升，并要求相关部门在这方面进行更多工作。 32 个 HOUNAX 相关网站遭警方标记和删除 11 月 30 日，香港特别行政区警方表示，虚拟资产投资平台 HOUNAX 在不断更改其网站地址，试图逃避警方的反诈骗警告和追踪。自 10 月以来，警方已标记了 32 个与 HOUNAX 相关的网站，并已转介至相关机构进行移除或拦截处理。来源：金色财经
金色财经2023-12-08
香港再爆虚拟诈骗案 145人被骗近1.48亿港元！证监会：无权停止Hounax运作
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加密货币投资平台，包括 Hounax、JPEX、香港数字研究院、BitCuped、FUBT、futubit/futu-pro、EFPSD、OSL Trading 和arrano.network。此事件是在 2023 年初香港 JPEX 交易所发生重大丑闻之后发生的。当地政府收到了 2,000 多起 JPEX 用户的投诉，最终报告了约 1.8 亿美元的损失，已有 66 人因丑闻被捕。#JPEX交易所风波# 尽管这些事件将导致香港监管机构收紧加密货币监管，以避免另一场行业灾难。但迄今为止，香港监管机构表示，该国对加密货币交易所的一年宽限期不会改变。
marsh2023-11-29
JPEX骗案再现　香港加密货币交易平台HOUNAX诈骗案
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却称无权关闭有关平台。加密货币交易所JPEX案件还未完结，香港日前再爆出另一家加密货币交易平台HOUNAX涉诈骗，案件目前已知有131人受害，涉案金额达1.2 亿港元，受害人年龄介乎19至78岁，被骗金额由1.2万至1,200 万港元不等。 HOUNAX透过不同社交媒体平台接触受害人 HOUNAX由本年初开始运作，其网站使用繁体中文，而使用者登入页面亦预设为香港区号，显示其主要目标为香港人。据悉该平台通常透过不同社交媒体平台接触受害人，假冒的投资专家会邀请他们加入投资群组，群组内还有一班暗桩杜撰成功的投资故事。一旦受害人表现投资兴趣，骗徒便会引导他们下载相关手机应用程序、开户并存入资金到指定的第三方账户，最初骗徒会伪造账户余额，但款项实际上早已被转移，当受害者要求提取资金时，就会被拒绝或要求支付高额手续费，然而即使支付了手续费也是无法取款。虽然多者受害人表示，相关投资群组的管理员“Monica”已删除整个群组，但HOUNAX的网址目前仍在运作当中，甚至手机应用程序仍可下载。据数据显示，HOUNAX声称由原Coinbase技术团队于2020年共同创立，并谎报投资方包括Coinbase、红杉资本（Sequoia）、高盛（Goldman Sachs）等，还有波场（Tron）、以太坊（Ethereum ）等合作伙伴。香港证监会早前已接获多宗投诉并把涉事平台列入可疑虚拟资产交易平台名单，但由于平台未经监管、未获证监会发牌，当局无权暂停平台运作。就该案件香港警方表示不排除将来会和海外机构合作调查，而立法会议员江玉欢则指责证监会行事被动，仅把Hounax例入可疑名单犹如叫市民自求多福；另一位吴杰庄则促监管机构和警方加强合作，主动注意以至封锁市民高机会接触到的可疑平台。全球加密货币市场去年因接连有交易所倒闭及卷入欺诈案陷入寒冬，但随着比特币近来出现回升迹象，投资人正关注币圈熊市是否已见底，然而抄底却属高风险行为，必须加倍谨慎部署，Web3去中心化的应用程序发布平台Launchpad XYZ就让用户能够通AI搜索投资策略，例如透过分析提供五种最好的新加密货币，并提供工具和数据，让新交易者学习何时买入、持有和出售。 Launchpad XYZ有100%的潜在上涨空间 Launchpad XYZ旨在为开发者提供一个自由、公平并保护用户隐私的市场。平台利用区块链技术实现去中心化的数据存储和交易，使开发者能够自主决定投资价格和分配策略。此项目之代币现正预售，第一阶段的LPX 代币定价仅为0.035 美元，一旦通过投资第10 阶段，LPX 的定价将为0.07 美元，换言之在LPX 上线Launchpad XYZ DEX 之前，有100%的潜在上涨空间。立即进入Launchpad XYZ预售
Business2Community2023-11-28
从SBF到币安：2023年加密圈都发生了哪些大案？
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e案将进入审判阶段。香港警方 VS JPEX 详情点击：《警方交代JPEX涉欺诈案：累收1641个报案、涉资约12亿元》查看专题：《JPEX天价“诈骗案”一览》香港无牌虚拟资产交易平台JPEX涉串谋欺诈案，成为香港近年来最大的金融欺诈案。香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动。 9月20日，香港证监会发布声明称，JPEX从未就任何可能的牌照申请与证监会接洽，而JPEX集团内没有实体获证监会发牌，或已向证监会申请在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。此次JPEX事件本质上是“庞氏骗局”，利用新投资者的钱来向老投资者支付短期回报，以制造假象，已出现过许多类似的“杀猪盘”。而JPEX事件涉案金额多、受害者数量大，可能与JPEX通过“网红”林作和场外找换店在香港的广告高调宣传有关。从2021年开始，JPEX在香港的地铁站、巴士站、大厦顶层和人流量大的场所张贴大型广告牌以高调宣传，并配有“日本加密货币交易所”等具有误导性的文字。截至11月26日下午5点，共接获2623名受害人报案，涉及金额约16亿元，共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。 Celsius的法律困境详情点击：《Celsius遭多方指控陷法律漩涡一文梳理指控细则》与其他案件不同的是，Celsius不仅仅面临着一件诉讼。联邦贸易委员会、美国证券交易委员会、商品和期货交易委员会都对Celsius提起诉讼，其中一些人点名了前首席执行官亚历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky)。同一天，司法部也对马辛斯基提起了起诉。美国证券交易委员会指控这家破产贷款机构及其前首席执行官未经注册且“欺诈”加密资产销售。联邦贸易委员会指责Celsius声称存款是安全的，欺骗客户存入加密货币。剧透警告：他们不是。它还宣布与Celsius达成 47 亿美元的和解，但没有与马辛斯基达成和解。美国商品期货交易委员会指控Celsius作为“未经注册的摄氏矿池运营商，以商品利益交易为目的招揽、接受和接收资产”并欺骗投资者。美国司法部专门针对马辛斯基，后来透露，他们还冻结了他的资产。司法部声称，马辛斯基与前首席营收官罗尼·科恩-帕文 (Roni Cohen-Pavon) 一起“策划了一项诈骗Celsius网络客户的计划”。马辛斯基于 9 月提出动议，要求驳回联邦贸易委员会对他的诉讼。纽约总检察长 vs Gemini、Genesis、DCG 详情点击：《Gemini、Genesis、DCG因涉嫌10 亿美元诈骗被纽约总检察长起诉》早在 10 月份，纽约总检察长就针对 Digital Money Group、DCG 首席执行官巴里·希尔伯特 (Barry Silbert)、Genesis 前首席执行官迈克尔·莫罗 (Michael Moro)、Gemini 和 Genesis 发起了“全面诉讼”。诉讼称，Gemini 和 Genesis 合谋利用 Gemini Earn 产品实施两项计划，导致去年 11 月投资者损失超过 10 亿美元。诉状称：“Genesis 实体、DCG、Moro 和 Silbert 向交易对手和公众虚假地保证 Genesis Capital ‘资本充足’，并且 DCG ‘吸收了 Genesis 实体的损失’。” 借此，Gemini“谎称”向公众声称Genesis资本贷款账簿存在超额抵押，但事实并非如此。 Gemini 利用这起诉讼来表明，它与 Earn 用户一样，都是“大规模欺诈行为的受害者，并且这些各方在‘Genesis 的财务状况’方面有系统地‘撒谎’。”它还反对在诉讼中提及自己的名字，声称自己只是受害者，也被“骗了”。在 Earn 计划受到影响后，Gemini 将目标瞄准了 Silbert、Genesis 和 DCG。今年早些时候，它也对 Silbert 和 DCG 提起了诉讼。另一方面，DCG 声称其配合了纽约总检察长的调查，并且“对投诉的提出感到措手不及”。这个案子也在进行中。美国诉萨姆·班克曼-弗里德（SBF）详情点击：《SBF的七宗罪：电汇欺诈、证券欺诈、商品欺诈、串谋洗钱》查看专题：《有总统野心的阶下囚 SBF审判一览》这其实不是 2023 年的法庭案件，因为最初的指控是在 2022 年底宣布的，但这绝对是今年审判的最大案件之一，所以我们把最好的留到了最后。 10 月份的审判即将结束时，陪审团裁定班克曼-弗里德犯有全部七项欺诈罪。此次审判持续了一个月，包括他的前女友和前核心圈子在内的前 FTX 内部人士出庭作证，并证明在班克曼-弗里德的敦促下，FTX 在 2022 年 11 月倒闭之前混合了客户资产。审判中还有许多亮点，从陪审员（后来判定班克曼-弗里德有罪）在作证时睡着，到埃里森解释 FTX 和阿拉米达如何利用泰国性工作者试图贿赂中国官员。然而，班克曼-弗里德的法庭日子还没有结束，因为他仍然可能在 2024 年面临一场以政治捐款为中心的审判。至少该起诉书是在 2023 年提交的！班克曼-弗里德的刑期仍不得而知，不过他已于明年初与刘易斯·卡普兰法官确定了一个日期，以决定班克曼-弗里德将被关押多久。来源：金色财经
金色财经2023-11-27
中国低调支持下的监管发威！Hounax交易所超130人受害香港证监会：已列入黑名单
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下，香港加密货币监管环境进一步强化，继JPEX交易所被曝光未获牌照，香港证监会(SFC)在11月初再将Hounax交易所列入黑名单。周六(11月25日)，香港警方展开调查，发现有超过130人受害，被诈骗1.2亿港元，约合1540万美元，警方誓言将尽快逮捕他们。今年以来，Hounax交易所运营在加密社区中可谓相当活跃，宣称由原Coinbase 技术团队共同创立、已取得加拿大MSB 牌照。然而，香港证监会11月初已将该交易所列入“无牌公司及可疑网站”名单，归类为可疑虚拟资产交易平台，提醒投资者注意平台的合法性和安全性。 (来源:SCMP) 据港媒披露，警方表示Hounax交易所透过社群媒体平台宣传，自称投资专家并以“分享投资提示”为由邀请受害人加入聊天群组。警方相信有不少同党在群内吹嘘投资提示准确，声称投资回报率可高达40%，且保证获利且没有风险。当受害人表示有兴趣投资，骗徒就会要求受害人下载虚假的投资程式，再指示受害人汇款到其他第三方户口，声称此为“充值平台户口”。香港商罪科情报组总督察柯咏恩表示，当受害人汇款转入骗徒指定的户口后，这些款项马上就会被转走，但Hounax平台却在受害人的投资帐户内制造虚假地交易纪录及投资回报，以捏造投资看似有增长的假象。其后若事主想取回资金，平台经理就会以各种借口拒绝，甚至要求事主支付帐户余额的20%至80%才能办理提款。然而，即使有受害人按指示付款亦无法取回任何款项，最终平台经理消失，受害人则被踢出聊天群组。投资者高度关注，究竟Hounax是否与此前被披露未持牌的JPEX有任何关联。香港商罪科情报及支援组警司陈伟基指出，已要求社群平台及电讯商封锁Hounax粉丝专页及网站。警方正追缉涉事骗徒，相信会有拘捕行动，暂未发现本案与JPEX的案件有关联。#JPEX交易所风波# 根据调查，Hounax今年初开始运作，行骗对象为香港人，该公司讷称与一间金融机构合作，但并非事实。此外，Hounax还声称是新加坡公司，警方不排除将来会与海外机构合作调查。香港《南华早报》(SCMP)报道称，一名自称损失280万港元的居民告诉当地媒体，在该公司于11月13日发布有关验证费要求的声明后，她想提取资金。 “我付了费用，但他们说我还需要等60天才能取回资金，或者我可以支付一笔管理费，5小时内就能拿到钱，”她说。“我觉得很奇怪，因为他们本可以从我的账户中扣除这笔金额，而不是要求更多，所以我报了警。” 区块链专家、科技初创企业协会852Web3顾问Louis Li Sze-chung表示，该交易所采用的诈骗策略相当常见。“它通常涉及不太知名的平台，他们会要求你将资金转移到第三方账户，但这已经是一个明显的危险信号，”他说。“通常情况下，你只需要将资金转入客户账户，该账户归你所有，而不是公司所有。” 另一方面，香港证监会也表示至今接获15起相关投诉，受害人已向警方报案。证监会指出，自从接获投诉后，留意到平台的活动引起当局怀疑，因而将平台列入“无牌公司及可疑网站”名单。但值得关注的是，由于涉事平台未经监管、未获证监会发牌，当局无权暂停平台运作。这里必须再次强调，当前在香港证监会官网上，仅有OSL Exchange和Hashkey Exchange两家交易所获得香港证监会牌照。
小萧2023-11-27
香港又现超亿元爆雷平台虚拟货币在港监管仍面临挑战
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投资款。这是继两个月前虚拟资产交易平台JPEX爆雷，牵连张智霖、庄思敏等多位香港艺人和社交媒体网红后，再使香港投资者重新审视加密货币市场的风险。值得注意的是，香港证监会早在11月1日就已经将HOUNAX加入官网可疑虚拟资产平台列表。而10月份，经历JPEX爆雷事件后，香港证监会已与警务处成立了一个专责工作小组，期望加强在监察及调查与虚拟资产交易平台相关的非法活动方面的合作。香港警方介绍爆雷平台情况为了向公众提供更多信息，香港警方于11月25日下午举行了发布会，通报该虚拟资产平台情况。商业罪案调查科的情报及支援警司陈伟基表示，警方最近发现一些骗子冒充投资专家，通过一家名为HOUNAX的虚拟资产交易平台吸引市民进行投资，并承诺高额回报。然而，这些投资者最终发现无法取回他们的投资款项。据称，该平台已经涉及131名受害人，涉案金额超过1.1亿元。每宗案件的受骗金额在12万元至400万元之间，而最高单笔损失约为400万元。陈伟基指出，HOUNAX公司从今年初开始运营，其网站采用繁体中文，登录页面预设了香港的区号“+852”，显示其针对香港市民进行诈骗。目前，该网址仍然有效，市民甚至可以继续下载该平台的手机应用程序。警方已向电讯公司发出通知，要求封锁该网页，并将继续展开调查，不排除采取进一步行动的可能性。商业罪案调查科总督察柯咏恩表示，这些骗子首先通过不同的社交媒体与受害人取得联系，自称为投资专家，并邀请对方加入投资群组，分享投资信息并提供股票和虚拟资产投资的分析和建议。当受害人表达投资兴趣时，骗子会发送链接，要求对方下载虚假的投资应用程序，引导受害人开设账户并将资金存入指定的第三方账户，然后进行充值。为了赢得受害人的信任，骗子会展示假的账户资金增长情况，但实际上这些数字毫无意义，受害人的资金从一开始就被转移走。当受害人要求取回资金时，骗子会以各种借口拒绝或要求受害人支付20%至80%不等的手续费作为赎回费用。即使受害人支付了费用，最终也无法取回资金，而所谓的客户服务和专家也会消失不见。最终，受害人可能会被踢出通讯群组，无法再联系到骗子。柯咏恩表示，警方接触的个案中，受害人都没有见过骗子的真实面貌，而涉案款项收取的账户都是虚假账户，这增加了警方调查的难度。证监会已将9家平台了列入可疑名单警察记者会同日，香港证监会官方账号也发文表示，HOUNAX虚拟资产交易平台自2023年11月1日起已被列入证监会的可疑虚拟资产交易平台的专门名单中，投资者应在交易前参阅证监会持牌平台名单，以查证有关平台是否已获发牌，并提防在不受规管的交易平台上买卖虚拟资产可能存在的风险。在被证监会加入黑名单前，加密货币平台HOUNAX积极在香港招揽客户，宣称由原Coinbase技术团队共同创立、已取得加拿大MSB牌照，更扬言获得红杉资本、IDG资本等知名创投注资。证监会官网的“无牌及可疑虚拟资产交易平台”名单主要列出“未在香港领取牌照”却以香港投资者作为推销对象的公司，目前共有包括HOUNAX、JPEX、香港数字研究院、BitCuped、FUBT、futubit、futupro等9家公司。证监会还表示，由于时常会发现一些值得怀疑的公司或网站，因此会不时在名单内加入新的名称，若投资者曾经与无牌公司接触，请经由证监会官方投诉。虚拟货币监管在香港仍然面临挑战虽然不断有虚拟资产平台爆雷，但若有一个词能总结香港币圈2023年的发展，当属“合规”无疑。因为高昂的合规成本，至今香港也仅有2家持牌虚拟资产交易平台。香港币圈市场上，最早获得证监会牌照的OSL传出转手消息。根据OSL官网，母公司BC科技集团获得BGX集团的约7.1亿港元的战略投资，将向BGX发1.876亿新股，相当现有股本约42.79% ；BC科技现有大股东East Harvest持股量会由42.77% ，摊薄至29.96% ，而 BGX 日后持股量则达 29.97%。本次战略入股完成后，BGX即成为OSL第一大股东。消息一出，带动BC科技集团股价上涨，总市值一度突破21亿港元。美国市场上，全球最大加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏近日与美国司法部达成协议，对涉嫌洗钱的指控认罪。币安同意向美国当局支付超43亿美元罚款，而赵长鹏个人也将辞去首席执行官职务，并支付5000万美元的个人罚款。多重冲击下，比特币价格创下2022年5月以来新高，在周五重新站上38000美元，一周累计涨幅达3.5%。同时，以市值计算世界第二大加密货币的以太币已重回2000美元的关键心理水准上方，最新升2%至2101.78美元。以太币本周累升超8%。币安与OSL代表近期美国和香港币圈的最新动向，数字资产市场在香港快速发展，使得越来越多的机构和个人投资者开始关注和参与其中。然而，不得不承认虚拟货币监管在香港仍然面临挑战，包括监管环境的不确定性和潜在的安全风险。来源：金色财经
金色财经2023-11-27

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