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香港 HOUNAX 交易平台诈骗事件全梳理 受害人增至 145 涉案金额达 1.48 亿港元

2023-12-08 14:35:41
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摘要:香港警方近日发现有骗徒假扮投资专家,以高回报吸引市民经一间虚拟资产交易平台投资,最终无法取回款项,涉案公司名为 HOUNAX。

作者:Meta Era 特邀作者「0xShinChan」

香港警方及香港证监会近日对加密货币交易平台 HOUNAX 进行调查,继 JPEX 涉嫌诈骗案之后,此次事件再次引起关注。截至2023年11月28日下午,受害人数目增至 145 人,涉及金额共约 1 亿 4800 万港元

香港证监会发出警告

11月1日,HOUNAX 被香港证监会列入可疑平台名单,并收到多名投资者关于可疑活动的投诉。证监会指出,HOUNAX 自称为加密货币交易平台,并声称与一家金融机构及另一家创投公司合作,但实际情况并非如此。上述公司似乎以香港投资者为目标,其用户注册页面预设了 +852 区号,同时在 Facebook、X(原名 Twitter)和 YouTube 上设有 “ HOUNAX 香港” 社交媒体频道。

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HOUNAX 涉及跨国注册

HOUNAX 原名为「玖币」,是一家以香港客户为目标的平台,声称在新加坡注册。然而,在香港和新加坡并没有发现同名公司的登记记录。该公司曾在区块链媒体投放赞助文章,宣称全名为「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」,拥有美国、加拿大、澳大利亚的牌照。

根据加拿大的查册记录,「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」于 2021 年 2 月 2 日成立,2023 年 4 月 25 日更名为现名。公司注册地址位于加拿大首都渥太华,董事名为「DENG Shijie」。

美国财政部金融犯罪执行局的记录显示,一家注册在澳大利亚墨尔本的公司「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」,于今年 5 月起在美国登记为「货币服务业务」(Money Services Business)。

澳大利亚证券及投资事务监察委员会(The Australian Securities and Investments Commission)的查册显示,「HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED」于 2023 年 5 月在澳大利亚成立,公司董事名为 ANDREA PARLAGRECO,意大利籍。

这一系列跨国查册揭露了 HOUNAX 背后可能的跨境电商活动及其复杂的注册背景,使得这起案件的调查更加棘手。

HOUNAX 欺诈手段

据悉,HOUNAX 诈骗案与 JPEX 案有所不同,主要通过社交媒体发布广告,以名人成功投资为噱头吸引市民加入聊天群组并开设投资账户。

香港证监会在调查中发现,该平台在要求投资者存款时,资金会流入第三方个人或机构账户,而非平台自己的账户。此外,诈骗者还会假冒投资专家,邀请投资者加入即时通讯软件群组,并频繁夸大高回报,以此诱使投资者加大投资额。

HOUNAX 的官方网站虚假宣称需要遵守国际反洗钱组织的法规,要求受害者支付其资产账户内80%的投资金额作为验证费,才能赎回其投资。当投资者提出提现请求时,他们会以各种借口拒绝,例如要求支付高额手续费,或要求投资者再次存款以解冻账户。

港府各方表态

香港证监会:将与警方合作

香港证监会行政总裁梁凤仪表示:涉案的 HOUNAX 并未获得许可证,也没有向证监会申请许可证。根据现行条例,证监会目前无权停止非持牌平台的运作。但她强调,香港证监会绝不会坐视不理,将会与警方合作,对可疑人士采取法律行动。

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梁凤仪提到,也有可疑人士声称有投资贴士与公众分享,其中成员可能夸大所谓的回报贴士,并展示初期投资收益,使人误以为能获得回报。在款项处理方面,诈骗者允许用户提取少量款项,使投资者容易放松警惕,相信平台安全。然而,梁凤仪指出,收到的大量投诉都是因为用户无法提取大量资金。诈骗者在得知用户想提取大额款项时,可能会以高手续费等理由增加提取难度。

香港证监会中介机构部发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣表示,即使过渡期结束后,也不能保证诈骗不会发生,因此诈骗案件的主要原因并不在于过渡期本身。梁凤仪也回应指出,传统金融诈骗中常见的各种可疑手法,如唱高散货等,在虚拟资产行业中也可能出现。

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 香港立法会议员:担心更多不法分子利用发牌冷静期行骗

香港立法会议员江玉欢在事件中对证监会的角色表示质疑,认为其在及时封锁相关公司网页方面的表现上较为被动。她担心,在虚拟资产交易平台发牌制度冷静期,更多不法分子可能会利用此机会进行诈骗。江玉欢在香港电台节目提出,与国外迅速封锁类似诈骗网站的做法相比,本地执法部门的反应明显滞后。她还敦促证监会加强对社交网络的巡查,并在发现可疑网页时主动通知公众。

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香港特首李家超:强调合规投资的重要性

11 月 28 日,香港特首李家超在行政会议前与媒体会面时,针对虚拟资产投资平台的问题进行了发言。他明确表示,港府对于虚拟资产投资的网上平台持明确立场。首先,投资者进行虚拟资产交易必须在有牌照的平台上进行,以保障其利益,因此监管制度至关重要。其次,信息发布必须透明且及时。第三,需要加强公众教育,让公众了解投资风险,尤其是在有牌照的平台进行投资的重要性,因为有牌照意味着符合法定要求,而无牌照则风险极大。

李家超明白市民的关切,并指出如果需要,政府将积极考虑重新赋予相关监管部门一些权力。政府将积极考虑任何需要强化的法律,或在信息透明度方面的进一步提升,并要求相关部门在这方面进行更多工作。

32 个 HOUNAX 相关网站遭警方标记和删除

11 月 30 日,香港特别行政区警方表示,虚拟资产投资平台 HOUNAX 在不断更改其网站地址,试图逃避警方的反诈骗警告和追踪。自 10 月以来,警方已标记了 32 个与 HOUNAX 相关的网站,并已转介至相关机构进行移除或拦截处理。

来源:金色财经

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