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无视美国制裁!BingX交易所“支持”伊朗用户注册 允许使用国家卡验证身份
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根据其官方网站的数据,该交易所是一家在
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共和国注册的金融服务公司,拥有在欧盟开展业务的许可。 它还在澳大利亚获得数字货币交易所许可,并在新加坡运营。 与所有全球金融机构一样,澳大利亚和
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的实体必须遵守美国OFAC制裁,以及其本国或欧盟对伊朗实施的任何制裁。 (来源:CoinTelegraph) 然而,尽管有这些要求,该交易所仍在其社交渠道和官方网站上公开招揽伊朗用户。 2021年11月前,该交易所被称为Bingbon。 BingX由Josh Lu于2018年创立,声称为超过1000万用户提供服务,其现任创始人的国籍不明。 (来源:CoinTelegraph) 另一位BingX代表表示:“伊朗位于受限制的国家名单中,然而,这并不意味着禁止提供服务。” 此外,该交易所还宣传其伊朗里亚尔服务,并表示:“你知道可以在BingX上使用里亚尔买卖USDT吗?” (来源:CoinTelegraph) 报道指出,BingX并不是唯一一家因规避伊朗用户制裁而被发现的获得许可的加密货币交易所。 2022年7月,路透社报道称,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)正在为伊朗公民提供服务。当时,币安否认了这一说法,称其“严格”遵守制裁要求。 2023年11月,该交易所同意与美国司法部和美国财政部达成45亿美元的认罪协议,承认其未能维持有效的反洗黑钱政策。其前首席执行官赵长鹏也承认违反《银行保密法》。 (来源:CoinTelegraph) 2023年5月,加密货币交易所Poloniex还向OFAC支付760万美元的和解金,原因是未能追溯筛选在该交易所实施“了解你的客户”控制措施之前注册的来自克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户。
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秉哥说市
04-13 14:33
写在香港区块链周:Web3.0国际合规路径解析
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大/爱沙尼亚/印度尼西亚/日本/韩国/
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/马来西亚/马耳他/帕拉/菲律宾/波兰/新加坡/瑞士/泰国/阿联酋/美国/中国香港等等,执行严格的KYC审查制度,对此类地区的客户,必须在获得所在地颁发的允许开展加密数字货币或Web3.0业务的牌照之后才能正式开展业务。可以直接申请所在地合规牌照,或者收购当地已有的合规牌照、参股当地已有的合规牌照、借用当地已有的合规牌照作为业务通道等等。 第三,在全球所有没有正式制定相关加密数字货币或Web3.0法律和政策的国家和地区,执行严格的KYC审查制度,对此类地区的客户,可以正常开展业务。例如,在开曼、BVI、百慕大等法律政策相对自由的地区,正常注册营业执照,营业范围尽可能广,包括“互联网技术开发与推广”、“区块链技术开发与推广”、“人工智能技术开发与推广”、“创业投资”、“投资咨询”等等。 各具体合规措施如下: 3. 1、KYC/AML与跨境交易合规 传统金融体系中的 KYC(了解客户)和 AML(反洗钱)要求对于去中心化网络而言,往往难以实现。由于Web3.0环境的匿名性和去中心化特点,很难对交易参与者的身份进行有效验证,从而难以满足 KYC/AML 要求,导致了交易监管的困难。Web3.0环境下的交易可能更为匿名和去中心化,但许多国家和地区的法律要求进行身份验证和KYC/AML检查。因此,需要开发相应的解决方案来满足这些要求。Web3.0的全球性特征导致跨境交易增多,但不同国家和地区的法律法规差异大,使得跨境交易合规性变得更加复杂。尤其是涉及到加密货币的跨境交易,由于其匿名性和难以追踪性,往往容易成为洗钱和恐怖主义资金的渠道。由于Web3.0是一个全球性的网络,涉及到跨境交易和合作的情况较多,因此必须考虑不同国家和地区的法律法规,并确保在跨境交易中遵循适用的法律标准。解决方案包括: 开发去中心化的身份验证系统,以确保交易参与者的身份真实性;集成KYC/AML检查流程到区块链交易中,以确保交易符合法律要求;与法律专家合作,确保交易和合同符合跨境法律要求;开发跨境交易合规性解决方案,以确保在不同法域之间的合法性和有效性。 3.2、数据安全与隐私保护合规 在Web3.0环境下,个人数据隐私保护仍然面临着挑战。传统的数据隐私法律框架通常依赖于中心化的数据管理机构,而在去中心化的Web3.0环境下,数据传输和存储更为去中心化,个人数据的存储和传输更为分散和匿名,因此需要确保数据的隐私和安全性。在设计和实施Web3.0应用程序时,必须考虑到数据隐私法律法规,并采取相应的措施来保护用户数据。 解决方案包括:开发加密和隐私保护技术,以确保用户数据的安全性和隐私性;与数据保护专家合作,确保应用程序符合适用的数据隐私法规。 3.3、技术安全合规 Web3.0技术是一种构建在区块链和加密货币之上的新型互联网技术,它使得去中心化的应用程序(DApp)可以创建、部署和运行。由于其涉及的是数字资产和去中心化的交易,因此安全和合规成为至关重要的考虑因素。解决方案包括: 加密和密钥管理:保护私钥是非常重要的,因为私钥控制着用户在区块链上的资产。使用安全的硬件钱包或多重签名方案来保护私钥。同时,确保在传输数据时使用加密技术。 智能合约安全性:智能合约是Web3.0技术的核心组成部分,因此必须确保它们的安全性。进行充分的安全审计,并遵循最佳实践,如尽量简化合约、避免重入攻击、确保权限正确等。 安全教育和培训:对开发人员和用户进行安全培训和教育是至关重要的。确保他们了解常见的安全威胁和防范措施,以及在遇到安全问题时应该采取的措施。 3.4、金融监管合规 Web3.0平台可能涉及发行加密货币代币(Token)或进行去中心化金融(DeFi)交易,这就涉及到证券法的合规性问题。根据不同国家或地区的证券法规定,对于满足证券定义的Token,需要进行登记、报告和监管。合规的Web3.0平台应当遵守所在地证券法和证券监管机构的规定,以确保其业务符合相关法律要求。 解决方案包括:申请合规证券牌照;在所在地合规注册。 3.5、社区治理合规 Web3.0社区通常以去中心化的自治组织形式存在,因此需要开发合适的治理机制来确保社区的运营和决策符合法律法规。 解决方案包括:设计符合法律要求的社区治理模式,确保社区决策的合法性和有效性;与法律专家合作,审查社区治理模式,确保其符合适用的法律标准。 3.6、社交媒体与广告合规 由于Web3.0的特殊性质,涉及加密货币和去中心化应用,因此需要考虑一些特定的合规问题。 解决方案包括: 透明度和真实性:确保在广告和社交媒体内容中提供充分的透明度,包括与加密货币项目或区块链项目相关的信息。避免虚假或误导性宣传,包括不准确的价格、未经证实的声明和夸大的宣传。 风险披露:在广告和社交媒体宣传中必须包含适当的风险披露,特别是涉及到投资建议或金融产品的情况。向用户清楚地传达投资风险,并提醒他们在进行投资之前进行充分的调查和了解。 防止欺诈和诈骗:采取措施防止欺诈和诈骗活动在社交媒体和广告平台上蔓延。这可能包括审查广告内容、建立举报机制、加强身份验证等。 3.7、审计合规和合规报告披露 在Web3.0领域,审计合规是确保项目安全性和透明度的重要一环,解决方案包括: 智能合约审计:智能合约是Web3.0技术的核心组成部分,需要经过严格的审计以确保其安全性和功能性。合规审计通常包括对代码质量、安全漏洞、功能一致性和合规性等方面的检查。确保审计人员具有深入的区块链和智能合约开发经验,并严格遵循最佳实践和安全标准。 数据隐私审计:对于涉及用户数据处理的 Web3.0项目,必须进行数据隐私审计,以确保符合适用的数据隐私法规。审计包括对数据收集、存储、处理和共享等方面的检查,以确保用户数据得到充分的保护和合规处理。 合规性报告和证明:完成审计后,通常需要生成合规性报告和证明,以向利益相关者证明项目符合相关法规和标准要求。报告应包括审计结果、问题修复情况、合规性评估以及建议的改进措施等内容,以提供透明度和信任。 持续监控和更新:一旦完成审计,项目团队应建立持续监控机制,并定期更新审计内容以适应变化的法规和安全威胁。这包括定期重新审计项目,确保其持续符合最新的合规要求和最佳实践。 合规报告和披露:Web3.0项目完成合规报告后,应该定期向所在地监管机构提交合规报告,并且公开披露项目运营情况、财务状况等信息,确保透明度和合规性。 附:全球已经正式制定相关加密数字货币或Web3.0法律和政策的国家和地区 国家或地区 中文全称 英文简称 政策、法规与进展 澳大利亚 澳大利亚联邦 Australia 已发放多张数字货币牌照 加拿大 加拿大 Canada 已发放多张加密数字货币牌照 中国 中华人民共和国 China 禁止加密数字货币 古巴 古巴共和国 Cuba KYC特殊国家 萨尔瓦多 萨尔瓦多共和国 El Salvador 全球第一个将BTC作为法定货币的国家 爱沙尼亚 爱沙尼亚共和国 Estonia 已发放多张数字货币牌照 印度尼西亚 印度尼西亚共和国 Indonesia 已发放多张加密数字货币牌照 伊朗 伊朗伊斯兰共和国 Iran KYC特殊国家 爱尔兰 爱尔兰 Ireland 已发多张加密数字货币牌照 日本 日本国 Japan 已发放多张加密数字货币牌照 韩国 大韩民国 Korea, South 已发放多张数字货币牌照
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共和国 Lithuania 已发放多张数字货币牌照 马来西亚 马来西亚 Malaysia 已发放多张数字货币牌照 马尔代夫 马尔代夫共和国 Maldives 马耳他 马耳他共和国 Malta 已发放多张数字货币牌照 帕劳 帕劳共和国 Palau 已发放多张加密数字货币牌照 朝鲜 朝鲜民主主义人民共和国 People's Republic of Korea KYC特殊国家 菲律宾 菲律宾共和国 Philippines 已发放多张加密数字货币牌照 波兰 波兰共和国 Poland 已发放多张加密数字货币牌照 新加坡 新加坡共和国 Singapore 已发放多张加密数字货币牌照 瑞士 瑞士联邦 Switzerland 已发放多张加密数字货币牌照 叙利亚 阿拉伯叙利亚共和国 Syria KYC特殊国家 泰国 泰王国 Thailand 已发放多张数字货币牌照 阿联酋 阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 已发放多张数字货币牌照 美国 美利坚合众国 United States 已发放多张数字货币牌照 委内瑞拉 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 Venezuela 全球第一个将数字货币(石油币)作为国家法定货币的国家 中国香港 中国香港特别行政区 Hong Kong 已发放多张数字货币牌照(新7号牌:虚拟资产交易所) 备注:本文由ThePrimediaDAO共研共创完成,共研共创协作者有TPDAO发起人Jerry和TPDAO builder、 数字资产投资有限公司(BVI)胡昌明;有兴趣参与TPDAO build 的朋友可以与运营公会负责人fredo(X:@jonesenjiang)交流。 来源:金色财经
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金色财经
04-04 13:07
金色早报丨英国启动数字证券沙盒咨询 增加对Wormhole永续期货的支持
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元,日内涨跌幅+2.78%。 政策 ▌
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将于7月起对加密公司实施严格的许可预评估程序 4月3日消息,
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在过去十年里将自己定位为金融科技初创公司的中心,明年开始颁发许可证时,将淘汰许多在那里运营的加密货币公司。
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央行董事会成员Simonas Krepsta表示,尽管
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注册了约580家加密资产公司,但预计获得完全许可的公司数量将“远低于此”。他在周二的一次采访中表示,该过程将于2025年6月结束,未通过申请的公司将“离开生态系统”。 区块链应用 ▌Solana生态跨链通信网络Zeus Network完成800万美元融资 Solana生态跨链通信网络Zeus Network宣布以1亿美元估值完成800万美元融资,Mechanism Capital领投,OKX Ventures、Animoca Ventures、Big Brain Holdings、Lemniscap和The Spartan Group。包括Solana联合创始人Anatoly Yakovenko、Stacks联合创始人Muneeb Ali和Mechanism Capital创始人Andrew Kang在内的天使投资人也参与了本轮融资。Zeus Network创始人兼首席执行官Justin Wang表示,此轮融资的形式为未来代币的简单协议(SAFT)。 ▌区块链技术潜力胜过数字货币价格飙升 加密分析师Benjamin Schiller发文表示,近期数字货币价格上涨,让投资者感觉错失入市时机,但区块链技术的潜力远超价格表现。比特币今年上涨约50%,过去一年涨幅超130%。然而,更重要的是,区块链技术的广泛应用和未来经济潜力尚未被充分挖掘。投资者应将注意力从数字货币价格转移到区块链技术本身,以及其在金融、娱乐、信息技术等领域的广泛用途。不要过于关注数字货币价格波动,而应关注区块链技术的长期潜力。采用多样化投资策略,包括投资多种资产,以最大程度地利用区块链创新带来的潜在价值。 加密货币 ▌惠理集团发布年报:正在探讨推出比特币现货ETF 香港上市公司惠理集团发布2023年年报,其中披露正在为ETF品牌探索新的产品创意,已于2024年1月和香港一家获批的数字资产管理人签订谅解备忘录,探讨在市内推出比特币现货ETF,为投资者提供全球最大的数字资产,旨在主流香港成为领先的国际虚拟资产中心,持续发展并取得成功,并为投资者带来更多创新的投资解决方案。 ▌美国SEC就灰度、Bitwise和富达现货以太坊ETF征求公众意见 美国证券交易委员会就富达以太坊基金、灰度以太坊信托基金和Bitwise以太坊信托基金三只拟发行的ETF征求公众意见。彭博社分析师表示,美国证券交易委员会的沉默并不是好消息,因此对该机构批准这些产品的乐观情绪有所下降。 SEC在关于Bitwise的文件中表示:“委员会发布此通知,以就拟议的规则变更(经第一号修正案修改)向有关人士征求意见。”这三个拟议的ETF的公众意见征集期为21天。 ▌Ordinal推动比特币活动复兴 富兰克林邓普顿数字资产部门今天在新的招股说明书中重点介绍了Ordinal铭文的崛起。富兰克林邓普顿数字资产公司写道,在过去的一年里,比特币的创新和发展活动出现了复兴。创新的积极势头主要是通过比特币 NFT(Ordinals)、新的可替代代币(例如BRC-20和Runes)、比特币Layer 2以及其他比特币DeFi来推动的。 重要经济动态 ▌美联储理事库格勒:今年利率有所下调可能是适宜的 美联储理事库格勒表示,今年利率有所下调可能是适宜的;预计在没有全面经济放缓的情况下,会出现更多的通胀放缓;准备在情况发生变化时改变政策前景;应该避免对近期通胀数据做出判断。 金色百科 ▌什么是 NFT 掉期订单? NFT 掉期订单通常是根据双方商定的预定义参数进行的,包括所交易资产的信息、涉及的数量以及任何额外的条款或条件。 随着 NFT 市场的发展,互换订单对于实现投资者、艺术家和收藏家之间数字资产和收藏品的转移至关重要。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
04-04 09:57
普京重磅警告:俄罗斯和北约距离第三次世界大战“仅一步之遥”
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挑战美国的北约盟友爱沙尼亚、拉脱维亚和
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,他一直认为这些国家的北约成员国身份对俄罗斯构成了威胁。”普京甚至可能寻求统治波兰,他称波兰是俄罗斯的历史对手。 Stone说:“这场战争使俄罗斯的战略和经济关系从西方转向中国、伊朗和印度,因此可以预期,普京未来会更加敌视西方。” 美国战争研究所(ISW)表示,普京正在为与北约的长期大规模战争做准备。 与此同时,美国总统拜登(Joe Biden)去年12月警告称普京将在乌克兰之后攻击北约,普京则认为这是“无稽之谈”。 美国《新闻周刊》称,乌克兰西方盟友之间的不稳定,以及俄罗斯军队在占领顿涅茨克州的阿维季夫卡(Avdiivka)后的持续推进,把势头交给普京。 Stone指出,普京目前认为军事发展对他有利,他希望特朗普(Donald Trump)能在11月赢得大选,让美国对乌克兰的援助瘫痪,这样他就能肢解乌克兰,或者站在优势地位进行谈判。
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风枫
03-19 15:59
俄外交部将波罗的海三国347名公民纳入禁止入境名单
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列入制裁名单的包括拉脱维亚、爱沙尼亚、
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三国的政府官员、议会议员、社会人士和记者等。俄罗斯外交部表示俄方保留随时扩大名单的权利。
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金融界
03-12 19:37
邦达亚洲: 空头回补提供支撑 美元指数止跌企稳
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国央行行长Joachim Nagel和
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央行行长Gediminas Simkus等。
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邦达亚洲
03-12 10:21
库列巴回应马克龙“不排除西方派兵”言论,称乌方没感到意外
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可能性”的言论,乌克兰外长库列巴在接受
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媒体采访时回应称,乌方没有对马克龙这一言论感到意外。“RBC.UA”新闻网报道说,库列巴还称,法方发出的这一信息引发的讨论会让欧洲更早意识到,需要做更多工作,“不仅是为了乌克兰,也是为了欧洲”。
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金融界
03-10 19:31
瑞典加入北约后可能会成为其“后勤中心”
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通枢纽,这将有助于爱沙尼亚、拉脱维亚和
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的防御,这些国家早先只能依赖于将波罗的海国家与波兰分隔开来的狭长地带苏瓦乌基峡。拉脱维亚外长称,当前整个地区的安全性变得更加强大,因为它使波罗的海东部不那么脆弱。瑞典首相则表示,瑞典和芬兰的加入将“使北约能够将北欧视为一个大地区,而不在地图上留下一个大缺口”。
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金融界
03-07 17:22
波兰敦促欧盟对俄罗斯和白俄罗斯农产品实施制裁
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波兰总理图斯克周一在访问
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首都维尔纽斯期间表示,波兰计划要求欧盟对俄罗斯和白俄罗斯的农产品实施制裁。与欧洲大部分地区一样,波兰最近几周也受到了抗议活动的困扰,农民抗议欧盟的环境法规,以及他们所说的自欧盟在2022年放弃进口关税以来来自乌克兰的不公平竞争。上周,图斯克表示,来自俄罗斯和白俄罗斯的农产品也造成了市场混乱,他不排除出台禁令。图斯克在与
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总理举行的联合会议上表示:“我想通知你们,今天我将向议会议长提出一项决议提案,呼吁欧盟委员会对来自俄罗斯和白俄罗斯的食品实施制裁。”图斯克表示,欧盟的联合决定将比单个国家采取的措施更有效。
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金融界
03-04 20:21
欧洲央行官员齐发声 称需等更多数据出炉再决定降息
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行货币政策会议,令焦点转向6月。 这与
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央行行长Gediminas Simkus制定的时间表相吻合。他在接受采访时表示,“薪资和通胀方面的积极进展”可能“使我们在2024年夏季能够步入限制性较弱的区间。” 不过,葡萄牙央行行长Mario Centeno强调,如果数据要求降低借贷成本,欧洲央行必须准备好在下个月考虑降息,即使这只是一个低概率事件。 “3月是摆在我们面前的新数据最多的时候,一些数据可能告诉我们最早在3月讨论降息,”他在接受采访时表示,“我并不是说这种可能性很大,但我们必须持开放态度。”
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金融界
02-24 03:38
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