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加密创业者遭Tiktok式打压美国监管高压下的生存“秘诀”

来说，这种类型的安排很常见。” 另外，波场TRON创始人孙宇晨也被美SEC正式起诉，指控其及公司涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场，并针对其加密资产名人支持者的单独违规行为提出指控。对此，孙宇晨回应称这种指控缺乏依据，并表示SEC的民事投诉只是它对区块链和加密领域知名参与者采取行动的最新例子。SEC对数字资产的监管框架仍处于起步阶段，需要进一步发展。显而易见的是，华人创业者正被置于美国政策的强监管聚光灯下。激进式监管引发加密社区不满和质疑加密货币是最具活力和创新性、迭代最快的金融产品之一，这对监管制度平衡风险防范和促进创新提出更高要求。美国对加密领域呈现多头监管的态势，但各监管机构态度不一，比如SEC主席Gary Gensler最为强势的监管者之一，他认为现有的证券法“涵盖了加密市场上进行的大部分活动”，大多数加密货币都是证券，向美国投资者出售加密货币的海外实体需要遵守证券法。虽然大部分加密项目面对监管机构的起诉选择花钱和解，但并不是所有加密企业都能化解监管危机。比如，加密友好银行Signature Bank就被监管机构关闭，且其收购条件是必须同意放弃该银行的所有加密货币业务。而美国激进式的监管行动正引起加密社区的不满，在他们看来，美国当前的监管政策过时且缺乏清晰化。比如，近期收到SEC“韦尔斯通知”的Coinbase CEO Brian Armstrong认为SEC对该交易所采取的执法行动是一个对簿公堂的机会，可以揭露监管机构在和数字资产打交道时既不“公平、合理，甚至目的都缺乏严肃性”；Circle首席执行官Jeremy Allaire则警告称，美国的监管行动已经开始迫使市场参与者离开美国，进入监管不力、风险更高、控制松懈的司法管辖区。美国决策者应谨慎对待他们的下一步行动，监管机构采取“清晰、连贯和务实的政策”；孙宇晨则表示，鉴于加密货币行业可以发挥的重要作用，他们渴望与全球各国政府和监管机构合作，致力于建立透明的指导方针，以监管加密货币行业并与之合作。而CoinDesk对于美国政府的监管行动发布评论称，该国大部分行动都是惩罚性的，而不是建设性的，打击行动超出了现行法律规定的监管机构的权限，并且违反了支撑美国和加密世界的自由和创新精神。除了加密从业者，不少监管人士也对监管措施表达出了质疑，如SEC前主席Jay Clayton谈及美国数字资产的监管状况缺乏明确性并称其为 "垃圾"；CFTC主席Timothy Massad认为目前美国对加密货币的监管框架不足以保护投资者，即使是美国受监管的加密货币交易所也只受制于已经过时的州货币服务法，在制定投资者保护标准方面是远远不够的。其实，美国缺乏明确的监管指导方针和粗暴的执法行动背后或与加密监管权之争有很大关系，现阶段缺乏联邦立法监管加密市场，CFTC和SEC等部门都在争夺加密监管权。对于这些美国监管机构而言，如果谁能掌握加密市场的话语权，谁就能够左右行业的市场走向。与此同时，随着民主党背后的大金主FTX倒台及SBF与民主党密切联系被揭露，拜登政府开始围剿加密市场，而在一年前拜登政府还在强调美国要在全球数字资产治理方面发挥领导作用，如今态度急转直下背后颇耐人寻味。然而，这种过于严苛的监管方式不仅没有很好地为投资者保驾护航，也没有给加密行业带来足够的“清晰度”，为技术提供创新空间，反而会迫使更多加密企业逃离美国。强监管下，火必Huobi加速加密合规化征途近年来，面对全球加密资产监管环境的日趋复杂严峻，唯有合规经营才是长久之道。例如火必Huobi等加密企业通过不断完善和提升业务合规度来应对监管的不断变化，并扩大自身市场规模。一直以来，火必Huobi都在推动自身业务合规化。除了定期接受第三方审计、启动“默克尔树证明”、承诺100%兑付等来确保资产资产存储方式、透明性和合规性外，为在全球合规化运营，火必Huobi还接连获得加拿大MSB牌照、美国MSB信托牌照、英属维尔京群岛SIBA牌照、直布罗陀DLT牌照等全球多国运营牌照。而在2022年11月底，火必Huobi还在业务全球化与合规化取得了历史性突破，并开启了Web3.0和元宇宙的全球化进程，经多米尼克政府授权，波场Tron、火必Huobi和DMC Labs合作推出世界上首款国家发行代币DMC（Dominica Coin），并在12月推出首款国家授权认可的去中心化数字身份（Dominica DID）。同时，伴随着美国等国家加密监管态度趋严，香港加密新政的战略机遇或进一步加速火必Huobi的全球合规透明进程。在去年香港面向加密行业开放态度后，火必Huobi更是迅速开启合规化布局。今年2月，火必Huobi上线了离岸人民币稳定币TCNH（TrueCNH），而香港则是离岸人民币的主要流通地之一，在为全球用户带来更多的新金融机会的同时，还将帮助香港迅速扩大加密版图。此外，除了计划将亚洲总部将迁至香港，火必Huobi还正在准备申请香港加密货币交易牌照，这是加密交易所迈出的重要一步，也是火必继续致力于以合规和规范的方式运营的标志。火必Huobi还将在香港推出新交易所Huobi Hong Kong，新交易所将专注于为香港的机构投资者和高净值个人提供交易服务。而未来火必Huobi还将持续深入在香港进行加密布局。孙宇晨透露，香港是“加密货币发展的试验区之一”，火必Huobi将将继续扩大其在香港的业务，全力支持香港新政，重点关注香港后续政策，以期能与港府在稳定币、NFT及交易所业务等领域开展合作，成为香港地区客户及Web3创业者的合作首选。监管始终是创新技术发展的必备环节。随着Crypto不断向传统领域扩圈发展，这也对行业建立更为安全合规的业务制度提出了更高要求，这也意味着加密企业和创业者面临的诉讼风险将更大，特别是美国对非美企业更为严苛的监管审查下。而监管部门则应建立更为明确的行业标准，且避免因过度监管而遏制技术创新，为产业发展营造良好的发展环境。来源：金色财经

金色财经2023-04-06

又有币圈大佬离奇死亡！43岁大佬街头遇刺，曾投资SpaceX等公司，还曾开发Android系统，马斯克等发文哀悼

币各种暴雷消息不断，币安创始人赵长鹏，波场币创始人孙宇晨等先后被监管调查。　　年初，加密货币交易所FTX创始人萨姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman Fried）对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。　　北京时间3月23日凌晨，美国证券交易委员会（SEC）在官网宣布对孙宇晨及其三家全资公司提起诉讼，指出孙宇晨未经注册提供和销售加密资产证券，通过大量的洗牌交易欺诈操纵二级市场，同时通过名人效应炒作推广相关加密货币。　　3月28日，在美国商品期货交易委员会（CFTC）指控全球最大加密货币交易所币安（Binance）及其CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施，非法经营数字资产衍生品交易所。　　CFTC指出，为了塑造审计严格的形象，币安还直接指派一位员工担任洗钱报告官（MLRO），撰写一份声称币安审计非常严格的报告，借此向币安美元（$BUSD）的合作发行商PAXOS隐瞒内部合规很糟糕的事实。币安高层明知内部没有董事会，但依然指示员工要向虚假的董事会报告，并在报告上面签字。　　被美CFTC起诉后，赵长鹏在其个人社交平台发布一字推文：“4”。疑似引用其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款作出回应：Ignore FUD，fake news，attacks，etc.，即忽略FUD（惧、惑、疑）消息、假新闻、恶意攻击等。　　除去CFTC之外，美国国税局（IRS）和联邦检察官也一直在审查币安遵守反洗钱规则的情况，SEC也一直在审查币安是否在为客户交易一些未注册的证券。　　2021年，赵长鹏凭借900亿美元（折合人民币近6300亿元）的身家超过农夫山泉董事长钟睒睒，并跻身全球十大富豪之列。　　而币安的创始人赵长鹏，和鲍勃一样，是“币圈”人尽皆知的大人物。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪，扬名全球。

金融界2023-04-06

美国监管来了加密企业走了

证券交易委员会于今年3月22日正式起诉波场（Tron）创始人、火必全球顾问委员会成员孙宇晨，指控其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场，并针对其加密资产名人支持者的单独违规行为提出指控。 SEC称，孙宇晨试图通过虚拟交易（洗售）计划人为增加TRX交易量，让员工在其控制的两个加密资产交易平台账户之间进行了超过60万次TRX虚拟交易。每日通过这些洗售交易大约450万至740万个TRX，非法交易所用资产（TRX）全部系孙宇晨本人提供。 02、监管是否促使美国加密出逃？ SEC最近一段时间加大了对加密货币行业的执法力度，打击“兜售未注册证券”的公司和项目。在2022年11月加密货币交易所FTX崩盘前几个月，加密货币市场因利率上升和广泛的风险转移而动荡，导致稳定币Terra崩盘和加密对冲基金“三箭资本”以及交易所Celsius和Voyager破产。自FTX崩溃以来，SEC一直在积极打击加密行业。在Gensler的布局下，该监管机构已对多个重量级人物采取执法行动，包括加密货币交易所Gemini、Genesis、孙宇晨、Do Kwon和交易所Kraken。而上周一CFTC对币安采取的行动也令加密社区感到意外，从更广泛的角度来看，可能会损害整个加密行业。币安在市场上占有举足轻重的地位，它的信誉丧失可能会导致整体市场信任度和投资的下降，可能会增加监管机构对其他加密货币交易平台的审查，以及更严格的监管。有观点认为，如果美国的加密货币监管框架比其他国家严格得多，它可能确实会促进所谓的监管套利。但是也有观点认为，美国的任务是平衡其内部规则，在为企业提供机会的同时保持公平程度的消费者保护。平衡加密的监管与创新是一个复杂的问题。监管机构需要在保护消费者、维护金融稳定和打击非法使用加密货币等方面发挥作用，同时也要鼓励负责任的技术创新。这需要监管机构与加密行业进行合作，共同制定合理的监管框架。从既往案例及近来案例来看，在美的加密公司在面对监管的诉讼时都采取了积极的应对措施，以维护自身的合法权益，尚未出现加密企业因美国监管而出走的案例。总的来看，加密企业面临诉讼指控最终都免不了采取“破财消灾”的手段。 03、结语美国加密行业正监管趋严。证据也似乎很充分：美联储和其他监管机构正在警告银行注意加密货币的风险；美国证券交易委员会则威胁将起诉美国最大的加密货币交易所Coinbase；白宫经济报告中质疑加密货币是否存在基本价值。在全球多地的监管中，美国地区备受关注。不同于其他地区的暧昧态度，美国态度一直很明确：加密货币不能扼杀，但必须受到监管。并且，一直以来我们经常听到美国多个部门对加密货币都有过发声。从联邦层面，这些机构包括SEC 、CFTC、美国财政部、OCC等等；而各州也有自己的监管部门，比较具有代表性的是纽约金融监管局。而多部门发声，对加密产业提出监管要求，其实本质上是一种行政权力争夺。毕竟加密产业属于一个新兴产业，究竟应该属于哪方管辖，没有具体划分。当下加密所展现出的发展潜力已经得到验证，加密货币总市值仅用了12年左右的时间便超过两万亿美元，成长速度令人咂舌，这其中潜在的利益所得对监管机构无疑是一块充满诱惑力的蛋糕，都想参与进来分一杯羹。对于这些美国监管机构来说，谁能在加密市场掌握话语权，谁就能够左右行业走向，谁就能在当中获取最大的利益。可以说监管未必就是坏事，只要不阻碍加密创新，净化市场排除糟粕的监管是能够促进加密行业的长足发展的。在美的加密企业倒也远没到杯弓蛇影的地步，当前态势下，思考如何在合规框架下开展业务即是企业生存的长久之道。来源：金色财经

金色财经2023-04-06

「以DAO的名义」的Arbitrum会就此塌房吗？以及一段孙割往事

不小的争议，很容易让人联想到2020年波场的那场争议。争议来自于Arbitrum社区在3月28日发起的AIP-1提案，拟引入由ARB持有者管理的ArbitrumDAO，负责Arbitrum生态发展，可以直接管理金库。但是很快就爆出Arbitrum基金会事先创建了一个名为「Arbitrum DAO Treasury2」的多签钱包，并收到近7亿枚ARB，而且已经出售了一部分。另外，该提案背后的实体Lemma还将申请7.5亿枚ARB代币（超10亿美元）的拨款。 Arbitrum基金会的上述行为总结起来就是：以DAO的名义给自己发钱，关键是这个DAO还没被批准就已经这样干了。这引起了Arbitrum社区的极度不满，AIP-1提案最终以76.67%的反对票未获通过。局面其实在社区愤怒的时候就已经很明朗了，于是Arbitrum基金会在Twitter上开始回应一系列争议，并承诺将重新修改提案，还会推出资金使用的透明度报告。例如，否认了提前出售5000万枚ARB——他们只是将4000万枚借出，1000万枚兑换为法币来支付运营成本。这个声明的话术就跟所有塌房明星的公关一样避重就轻，我们再用人话来重述一遍，就是确实出售了1000万枚，另外4000万枚去做理财了。不过我们不是DAO原教旨主义者，必须承认Arbitrum在澄清中提到的一个事实——「很多决定必须在DAO启动之前就做出」。 Arbitrum会不会塌房我们暂时放下，先来看上一次因社区争议给公链发展直接带来毁灭性拐点的案例——还得是2020年8月的波场中孙割的操作（《波场或将迎来分叉——一个没有孙宇晨的波场｜茶馆独家》）。当时DeFi Summer溢出以太坊，承接的第一梯队是波场，很多DeFi项目都涨势惊人，但孙宇晨要强行控股波场生态上DeFi项目方的代币，如果不从就宣布该项目不安全。例如，孙宇晨向合成资产平台OKS所要低价买入OKS未果，就直接发微博称该项目与波场官方无关，并且还指出OKS风险极大，不鼓励投资者参与，几分钟后OKS就被砸了30%。随后孙宇晨又宣布要做一个新的OKS——JST，表示JST将成为整个波场生态DeFi的核心代币。后面的故事就不用说了，反正项目方纷纷出走，上一轮牛市扩张的机会留给了刚刚成立的BSC。同样都是信任危机，但Arbitrum和波场有截然不同的性质，也就注定了有截然不同的走向。波场的谜之操作超出了正常人的理解范畴…… 而Arbitrum在这次DAO的争议中动作虽然武断但也在可理解范围（想合法扩大自己的权利），而且在被发现之后，官方也尊重社区意见。何况Arbitrum生态已经起来了。所以Arbitrum这次的争议虽然会影响未来发展，但应该是良性的影响。因为这场博弈的结果是社区胜利而项目方妥协，未来Arbitrum修改后的新提案大概率会被通过，而过去几天的争议只是一场小风波（事实上目前ARB的价格已经有所回升）。甚至还可以再引申一下，Arbitrum的处理会为将来的DAO治理有参考价值（从正面到反面）。动作不重要，动作背后的逻辑很重要。你是如何看待这件事的？欢迎在评论区留言～来源：金色财经

金色财经2023-04-06

金融时报采访波场TRON创始人孙宇晨：中国香港拥抱加密行业是积极信号

加密企业从新加坡来到中国香港。报道引述波场TRON创始人、火必Huobi全球顾问委员会成员孙宇晨的观点称，中国香港加密行业将受益于中国市场。孙宇晨表示，中国香港拥抱加密行业是个积极信号。就像在香港可以交易在本地上市的中国互联网企业腾讯的股票，“相信同样的情况也将发生在加密行业”，他说。孙宇晨还公布了火必Huobi在香港的增员计划，以抓住香港加密行业发展的机遇。另外，针对此前美国证券交易委员会(SEC)对其起诉一事，金融时报援引孙宇晨的回应称，“孙宇晨认为该指控缺乏依据”。以下为报道原文：加密货币企业拓展香港市场，意在开拓中国内地版图随着中国香港高调发力，准备将自身打造成为全球数字资产中心，加密货币企业也纷纷入局香港，希望借此契机承接中国内地市场买卖加密货币的需求。在经历了去年多家加密公司的崩盘后，新加坡开始对加密领域进行打击，因此，许多公司认为中国香港目前的加密货币氛围比新加坡更加友好。香港正在筹划针对加密交易所的新法规，并开始探索加密货币散户交易合法化。虽然中国政府2021年对中国内地的加密货币行业实施了禁令，但中国内地仍是全球第四大加密货币市场。进军中国香港的企业也希望能挖掘中国内地日益高涨的加密货币交易需求。加密货币交易所BTSE本月透露准备在香港申请加密牌照，其首席执行官Henry Liu表示：“许多中国投资者在寻找更加智能、安全的投资渠道……在香港投资自然比别处要更加合理。” KuCoin、Gate.io 和火必Huobi交易所等企业也计划进军或拓展香港市场，火必Huobi更是在今年二月宣布计划将总部从新加坡迁至中国香港。全球最大的加密货币交易所币安成立于中国，目前也在领英发布了数个位于香港的岗位招聘信息，要求候选人会讲中文。据币安表示，香港“在营商环境方面……很有竞争力。” 加密货币企业在香港的扩张也反映出加密行业乐观情绪日益高涨，认为在获得香港这一顶级金融中心的监管批准后，他们能借此获得进入中国市场的合法渠道。这些企业认为中国香港的政策放松也许是得到了中国中央政府的授意。总部位于香港的Web3投资公司Newman Capital的合伙人Cyrus Ip表示：“中国的区块链公司十分看好香港。”他表示，许多大陆投资者使用 VPN 绕开中国的官方管控进行加密货币交易，但在将加密收益转化为国内主权货币时仍面临着重重困难。而在香港，他们可以将加密货币兑换成硬通货。 “你可以选择使用VPN，……但这在中国内地是不合法的。所以如果香港能够提供一种合法的方式，……加密投资者就不必遮遮掩掩地进行交易了。” 2021年，中国宣布所有加密货币相关活动均为非法活动，并且采取措施打击在国内运营的境外加密货币交易所。尽管如此，加密交易仍未停歇。区块链研究公司Chainalysis的报告显示，2022年1月至7月，中国大陆是世界第四大加密货币市场，投资者在此期间的交易额高达2200亿美元。基于现行规定，香港证券及期货事务监察委员会表示，交易所负有法律责任，应当确保位于禁止加密货币交易国家和地区的个人投资者无法访问其平台。不过，许多加密创业者认为，中国香港对加密货币的态度转变预示着中国政府最终也将放松限制。波场TRON创始人、火必Huobi全球顾问委员会成员孙宇晨称，预计中国香港将受益于中国的交易需求，因此火必今年计划将香港的团队从70人扩大至200人。孙宇晨表示：“这就是香港扮演的一大重要角色……只要你在香港，就可以交易腾讯在香港上市的股票。我相信同样的情况也将发生在加密行业。” 美国证券交易委员会（SEC）上周起诉孙宇晨涉嫌欺诈。孙宇晨在推特上回应称：“我们认为这些指控缺乏依据。” 来源：金色财经

金色财经2023-04-06

Gala Games联合Huobi、ROCK DAO 共同推出GameFi生态代币ROCK

。此外，Gala Games还计划接入波场生态，并将ROCK融入其游戏生态中，以进一步扩大应用场景。火必方面表示，此次合作将进一步扩大火必在GameFi领域的布局。火必将以自身的技术和资源优势，联合Gala Games，共同探索GamFi领域的新商业模式，为用户提供更加安全、稳定、便捷、有趣的游戏体验，并通过这种方式进一步推动数字资产的普及和应用。与此同时，火必也将积极促进Rock DAO和HT DAO之间的联动合作，为各自社区赋能。 Gala Games方面表示，此次与火必、Rock DAO达成战略合作推出ROCK，将为Gala Games进一步拓展全球市场，实现其GameFi生态系统的更大发展和壮大。同时，Gala Games将接入波场TRON作为其重要合作伙伴，双方强强联合，深耕Web3游戏赛道。关于Gala Games Gala Games是一家Web3游戏公司，它利用去中心化、玩家所有权及奖励经济，创造了一种革命性的新游戏方式。Gala Games即将推出数十款游戏，还有几款游戏也处于不同的测试阶段，它正迅速成为自有沉浸式游戏的领导者。了解更多信息请访问Gala.com 关于ROCK 巨石币ROCK总量约为60.1亿枚，由Gala Games发起，将与Gala Games和火必的Web3游戏生态系统、游戏体验、节点合作和社区治理深度融合并绑定。关于火必火必成立于2013年，从一个加密货币交易所发展成为一个全面的区块链业务生态系统，涵盖了数字资产交易、金融行生品、钱包、研究、投资、孵化和其他业务。火必秉承“全球化、科技推动发展、科技向善”三大发展战略，向世界虚拟货币爱好者提供全方位的价值与服务，业务覆盖五大洲160多个国家，拥有数千万用户。来源：金色财经

金色财经2023-04-04

孙宇晨：2023年波场稳定币市值目标为1000亿美元

3月31日，波场TRON创始人孙宇晨先生阁下通过社交媒体平台宣布，将2023年波场稳定币市值目标定为1000亿美元。孙宇晨表示：“两周前我们发布了稳定币市值600亿美元的宏伟目标。从那时起，我们面临无数挑战，但我们的决心依然坚定！自豪地宣布我们已经接近500亿！重新考虑我们2023年的稳定币市值目标，600亿太过保守，让我们以1000亿美元为目标！” 目前，波场已构建由USDT、TUSD、USDD、USDC、USDJ以及离岸人民币稳定币TCNH、CHNT组成的稳定币格局，并在推动稳定币合规化与国际化的道路上取得诸多成绩。未来，稳定币依旧是波场重点发展的领域之一，波场也将成为稳定币增长的首选平台。来源：金色财经

金色财经2023-04-03

那些年遭遇监管的加密项目都怎么样了？

。无独有偶，SEC 也在不久前正式起诉波场创始人、Huobi 全球顾问委员会成员孙宇晨，指控其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场。当然，加密企业被美国监管机构起诉的情况并不新鲜。在过去几年中，类似的事件时有发生。但大部分遭遇监管的企业并未在重压后关停，实际上，他们中的许多人仍在继续运营。据以往案例，加密项目遭监管调查后命运不尽相同，Odaily星球日报对一些历史上被调查的项目经历做出分类梳理如下：罚款和解，影响微弱处罚时间： 2019 年 9 月监管机构：SEC 项目：EOS 结果： 2400 万美元和解 2019 年 9 月，SEC 对 Block.One 提起起诉，起诉书称，Block.One 向投资者提供了有关 EOS 的虚假和误导性信息，并指控 EOS 为一种未经注册的证券。很快， 9 月 23 日，SEC 就与 Block.one 达成和解，Block.One 同意通过支付 2400 万美元的民事罚款。而这一罚款对于手握巨额资金的Block.one 来说微不足道。高达 40 亿的募资，却只罚款 2400 万，社区一度流传着“这不是惩罚而是鼓励”的调侃。而此次诉讼事件的影响，对Block.one 来说影响巨大。因为和解不仅意味着此前进行的代币销售已不再会遭受制裁，SEC 更授予了Block.one一项未来业务的重要豁免权。这意味着 EOS 在当时的时代背景下，已经与其他代币相较，更快一步走入相对的合规化。至少在代币发行这一点上，EOS 此后不再有 SEC 的监管风险。这一路径也是较为罕有的、另类的对项目的“积极影响”。（长远来看，和解后 EOS 币价并未大幅上涨）但遗憾的是，由于种种原因，曾经的“以太坊杀手”尽管免于进一步遭受监管的“重拳出击”，但并未获得长足的发展。其他案例： 2021 年 3 月，Coinbase 与 CFTC 达成 650 万美元的和解。此前，CFTC 曾指控 Coinbase 存在不当报告交易量和“自我交易”行为。受这一事件影响，Coinbase 将原定于 3 月进行的上市推迟至 4 月进行。此后，Coinbase 开启了他的股价神话，其发展并未受到这一事件的影响。 2020 年 3 月，在长达超两年的司法对抗之后，Tezos 与 SEC 达成了 2000 万美元和解。和解后 Tezos 业务并未受到影响。不影响主营业务，部分业务受阻处罚时间： 2023 年 2 月监管机构：SEC 项目：Kraken 结果：质押服务关停今年 2 月，Kraken 遭到 SEC 调查。SEC 指控，Kraken 向用户提供的 ETH 质押产品为证券，因此涉嫌向用户提供未经注册的证券。而在 ETH 质押这条赛道，Kraken 也成为了第一个被制裁的头部加密企业。但很快，短短数日之后，情况便有了新一步的进展。 2 月 9 日，SEC 宣布与加密交易平台 Kraken 达成和解。Kraken 将支付 3000 万美元罚款以了结 SEC 的指控。同时，Kraken 旗下两家子公司将立即结束向美国客户提供的加密质押服务。而用户存款将在以太坊网络“上海升级”生效后解除。此后，美国客户将无法质押新资产，Kraken 将成立独立子公司为非美国客户提供质押服务。而在监管内部，针对 Kraken 的态度也并不是一致的。SEC 委员 Hester Peirce 就在 SEC 官网发文表示，对 SEC 关闭 Kraken 美国质押服务提出异议。Peirce 认为，“使用执法行动告诉人们新兴行业的法律是什么，并不是一种有效或公平的监管方式”。Peirce 认为 SEC 这样的执法行动是“家长式和懒惰”的监管方式。 Dune 数据显示，在关闭质押之前， 1, 233, 696 枚 ETH 通过加密交易所 Kraken 质押，占 ETH 质押总量的 7.42% ，其质押量市场份额排名第三。关闭质押之后，Kraken 虽然损失了这一新兴业务，但主体经营并为受到影响。其他案例： 2021 年 8 月，BitMEX 与美国商品期货贸易委员会 (CFTC) 及金融犯罪执法网 (FinCEN) 两家机构的达成和解，BitMEX 同意支付 1 亿美元解决有关指控。但作为一家中心化的交易平台，这次处罚对 BitMEX 的影响远高于前文所述的去中心化的区块链网络。作为曾经交易量最大的衍生品交易平台，在 CFTC 处罚后，BitMEX在美国市场的业务受到了限制。包括Arthur Hayes 在内的管理团队被迫离职，且关闭了在美国的交易服务，这对 BitMEX 的营收和声誉造成了巨大的损失。彻底关停，项目宣布死亡处罚时间： 2019 年 10 月监管机构：SEC 项目：Telegram Open Network 结果：关停退款 2017 年 12 月，Telegram 宣布了自己的区块链项目 Telegram Open Network（TON）。并公布了流通于 TON 上的加密货币 GRAM，希望建立一个可以对标以太坊的区块链网络。2018 年 2 月，Telegram 宣布完成 8.5 亿美元的代币融资。同年 3 月，又宣布完成 8.5 亿美元的第二轮募资。两轮融资合计 17 亿美元，刷新了代目募资的融资记录。 2019 年 10 月，SEC 突然宣布将对 TON 网络背后的两家实体采取“紧急行动并获得了临时限制令”。并指控 GRAM 是未经注册的证券，且违规销售给了美国投资者。至此，TON 开启了漫长的司法流程。TON 的主网上线时间也几经推迟。202 年 4 月，TON 宣布将向投资者退款，退款金额共计 12.24 亿美元。5 月，TON 宣布项目终止，“今天对于 Telegram 和我们来说都是令人难过的一天。我们宣布将终止我们的区块链项目”。有趣的是，这一项目宣告终结，但 TON 并未销声匿迹，反而以一种别样的方式复活。 The Open Network（TON）是 Telegram Open Network（TON）的另类继承者。基于与Telegram Open Network 同样的技术，社区启动了另一条网络The Open Network。这也是我们今天所见到的 TON。 Coingecko 数据显示，目前 TON 市值 33 亿美元，市值排名第 23 名。在关停之后，TON 以一种另类的方式得以继承下来，并且存活的似乎相当不错。其他案例： 2023 年 2 月，SEC 对 BUSD 发行商 Paxos 提起诉讼，称该稳定币为未注册证券。NYDFS 随后也做出跟进，表示 Paxos 无法以“安全可靠”的方式管理该稳定币。NYDFS命令 Paxos 停止发行 BUSD，仅允许赎回。此后，BUSD 在数日内市值迅速下降，这一曾经有望于 USDT 角逐稳定币霸主位置的头部稳定币，迅速消逝。目前，BUSD 市值已腰斩，尽管尚有代币仍在流通，但监管部门的处罚无疑已宣告了这一项目的终结。漫长拉扯，结果悬而未决处罚时间： 2020 年 12 月监管机构：SEC 项目：Ripple 结果：悬而未决 2020 年 12 月，SEC正式发布了针对 Ripple 及其创始人 Bradley Garlinghouse 和 Christian A.Larsen 的起诉书。SEC 控诉，Ripple 通过出售 XRP 获得了超过 13.8 亿美元的资金，违反了证券法的注册规定。而瑞波的鲜明表态，则为加密世界带来了一场旷日持久且引人关注的法律纠纷，Ripple CEO 公开表示：“我们将在法庭上积极进行这场斗争并取得胜利，以明确美国的规则。” 次年 1 月，Binance.US、Bittrex、Coinbase 等美国交易所纷纷对 XRP 暂停交易，对 XRP 币价产生了重大打击。时至今日，这场司法纠纷仍未落下帷幕，Ripple 的最终结果仍未可知。 Coingecko 数据显示，目前 XRP 仍未市值第六大加密货币。（XRP 价格走势）尽管多年来，XRP 币价停滞不前，但从走势来看， 2020 年的司法纠纷并未阻止 XRP 在 2021 年的牛市快速上涨。而 XRP 币价的停滞，我们很难断言 SEC 究竟在其中起到了多重要的因素。Odaily星球日报曾在《八年抛售即将结束，Ripple 前 CTO 套现了多少钱？》一文中作出分析，Ripple 第一任 CTO Jed McCaleb 的才是 XRP 最大的抛压，他在长达八年的时间里总共抛售了高达 90 亿枚的 XRP。且其抛售行为和 XRP 币价的市场表现存在相关性。而在漫长的司法纠纷中，不断有加密企业站在 Ripple 一方，Coinbase 也对Ripple施以援手，帮助其正面对抗 SEC。因为悬而未决的这场司法诉讼，除付出诉讼成本外，Ripple 似乎并未被动摇根基，而诉讼的金钱成本对Ripple 这只巨兽来说也不足为惧。其项目的发展和代币表现，更多来自于项目自身。 2022 年底，Ripple 更是公布了自己的 EVM 侧链，将进一步融入庞大的链上 EVM 生态。目前来看，这场诉讼对Ripple 造成了深远的影响，但其对Ripple 的影响却并不是那么“显著”。当我们复盘诸多案例之后，SEC 和 CFTC 对加密企业进行监管时，力度不一，遭遇监管也不意味着“宣判死刑”。多数案例以缴纳罚款了结。虽然美监管机构的干预可能会导致短暂的行情动荡，但长远来说，这可能只是合规路上的必经阶段，无需过度恐慌。来源：金色财经

金色财经2023-04-03

Web3中文｜美国CFTC起诉赵长鹏事件始末及其影响

册的证券。 3月23日，SEC正式起诉波场创始人、火币全球顾问委员会成员孙宇晨，指控他非法出售证券、欺诈和操纵市场。此次CFTC起诉事件，进一步表明美国监管机构在对待加密问题上的强硬态度。 CFTC指控预计不会引起太大波澜虽然事件并未结束，且还在发酵，但Web3CN认为，此次CFTC起诉可能不会引起太多波澜。 CFTC前主席，现任哈佛大学肯尼迪学院数字资产政策项目主任Tim Massad表示：这是一系列非常强硬的指控，CFTC正在寻求对Binance的永久禁令，这包括CZ个人和Binance平台。过于强硬的指控需要更多时间去讨论，与其现在思考如何面对CFTC，赵长鹏不如思考自己的聊天内容是被谁泄露出去的。并且该诉讼很可能在Binance的意料之中。今年2月，该交易所的首席战略官Patrick Hillman承认Binance正在接受多个监管机构的调查，预计将支付罚款以弥补过去的监管违规行为。在本次事件中，可以预判：对于Binance来说，一种相对安全的解决途径是向CFTC支付数十亿美元的罚款，这可能会让赵长鹏等人避免认罪。因为如果Binance参与辩护，将向监管机构公开所有资料，这肯定不妥，但如果不参与，将被视为藐视法庭、妨碍公务。虽然起诉消息出来后，市场有一些波动。但加密货币交易是一项全球业务，Binance将保护其国际业务，这是它主要收入来源。美国监管机构近期不断释放出加密不友好消息，大家心里已普遍能”接受”，如果后面不再有更大消息，单是起诉消息不会引发市场的大规模抛售。与此同时，在中国香港，4月将有大规模的全球性web3活动，加密货币零售市场也将于6月1日开放，从全球角度来看，市场并不萧条。编辑：Bowen@Web3CN.Pro 声明：web3中文编辑作品，内容仅代表作者立场，且不构成投资建议，请谨慎对待，如文章/素材有侵权，请联系官方客服处理。来源：金色财经

金色财经2023-03-30

JustLend DAO市场规模超37亿美元

AO体验。 JustLend DAO是波场TRON网络首个官方借贷平台，用于建立基于波场TRON资产的供求变化，以算法计算得出利率的资金池。协议中存在两种角色，包括资产的存款方和借款人，并且资产的存款方和借款人可以直接与协议进行交互，从而赚取或支付浮动利率。来源：金色财经

金色财经2023-03-30

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