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重磅消息!FTX加密货币帝国崩溃前数个月 美国联邦检察官早已盯上它

2022-11-22 16:12:58
tqttier
FX168副主编
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摘要:据彭博社周二最新报道,早在Sam Bankman-Fried的FTX加密货币帝国本月崩溃之前,曼哈顿的联邦检察官就已经盯上了它。据彭博社援引消息人士的话称,在FTX申请破产保护几个月前,美国纽约南区联邦检察官办公室就一直在调查该交易所是否遵守《银行保密法》。此次调查针对的是在美国和海外拥有分支机构的加密货币平台,包括FTX的巴哈马实体。

#FTX爆雷#FX168财经报社(香港)讯 据彭博社周二(11月22日)最新报道,早在Sam Bankman-Fried的FTX加密货币帝国本月崩溃之前,曼哈顿的联邦检察官就已经盯上了它。

(截图来源:彭博社)

据知情人士透露,由Damian Williams领导的纽约南区美国检察官办公室(US Attorney’s Office for The Southern District of New York)花了数月时间,与美国和海外分支机构一起对加密货币平台进行全面检查,并已开始调查FTX的大规模交易所业务。

知情人士说,调查重点是该交易所是否遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。当局利用该法律,要求金融机构采取措施防止洗钱和恐怖主义融资,追查那些据称谎称不为美国客户服务的加密平台。

(图片来源:路透社)

总部位于巴哈马的FTX运营着全球最大的国际加密货币交易所之一,以及一个独立的、有限得多的交易所,名为FTX US,该交易所表示遵守《银行保密法》。

目前尚不清楚曼哈顿的检察官在FTX崩溃之前是否得出了任何结论。FTX破产导致加密货币市场暴跌,并引发人们对其保护客户资产承诺准确性的质疑。知情人士说,这让联邦调查进入了一个新的轨道。

美国检察官办公室和FTX的代表均拒绝置评。

FTX目前正面临美国证交会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)和美国司法部的额外调查。

美国众议院金融服务委员会上周表示,将就FTX破产及其对更广泛数字资产行业的影响举行听证会。

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