加拿大房地产惊现12年旁氏骗局！涉案金额$780万！美澳都有受害者lg...

因涉嫌计划并参与庞氏骗局，加拿大两人正面临超过80项指控，涉案金额约$780万加币，目前已知的受害者分别在卑诗省、阿尔伯塔省埃德蒙顿、甚至还有美国和澳大利亚。

阿尔伯塔省埃德蒙顿警察局（Edmonton Police Service）表示，调查人员在2020年初发现了这一骗局，据报道，据称，该骗局由一男一女以Group Venture Inc.的名义运营。

这一骗局从2008年10月开始，一直持续到2020年12月，长达12年，主要针对阿省埃德蒙顿和卑诗省基洛纳（Kelowna）的人，但也不止这些地区，警方表示，还有一些受害者来自美国的内华达州和澳大利亚。

据称，这两人以期票的形式提供证券，以保证投资者的投资获得固定的回报，这通常被描述为房地产“翻转（flip）”。

本周三（8月30日），56岁的柯蒂斯·戈登·奎格利（Curtis Gordon Quigley）和56岁的凯瑟琳·特雷德金（Kathleen Treadgold）于周三向埃德蒙顿警察局自首，并被逮捕归案。

警方表示，他们被共同指控80项超过$5000加币的欺诈罪和一项洗钱罪。

调查人员认为，可能还有更多的受害者还没有向警方报案。

“骗局的主题是，你要买房子，而且是投资买房。然后我们会把房子卖掉，你可以通过投资获得出售房子的利息，”埃德蒙顿金融犯罪科的琳达·赫切格（Linda Herczeg）警官与周三对记者说，“这样他们就能收回投资，收回利息。

“随着时间的推移，之后会发生的事情是，钱再也回不来了。”

赫切格说，在庞氏骗局中，通常只有第一批投资者才能拿回他们的钱，以帮助说服其他人在未来投资。

警方提醒公众，合法的投资机会应该总是有某种形式的验证，比如房地产上市和房地产投资的土地所有权。

其中土地所有权是在网上公开的。

潜在投资者还应该研究这些公司，以确认它是一个法人实体，具体做法如下:

• 与商业改善局（Better Business Bureau，BBB）核实；

• 进行企业搜索，看看这个企业是否是一个合法注册的实体；

• 在谷歌上搜索一下，看看是否能找到这家公司，或者有没有任何关于这家公司的相互矛盾的信息；

• 购买证券时，请务必向阿尔伯塔省证券委员会(或您所在省的监管机构)查询，以确定卖方是否已注册出售证券。

任何认为自己可能是该骗局受害者的居民都被要求拨打780-423-4567报警或拨打1-800-222-8477匿名在犯罪停止服务留信。

ref：

https://www.edmontonpolice.ca/News/MediaReleases/ponzischemeAug30

https://edmonton.ctvnews.ca/81-charges-laid-in-real-estate-ponzi-scheme-in-alberta-b-c-police-1.6541487