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香港《虚拟资产 OTC 咨询文件》要点解读

期理财产品，分别就以太坊、比特币以及 USDT 美元稳定币等提供年化 21%、20%以及 19%的收益。此说法并不可靠，但基于香港方便快捷的购买虚拟货币方式（即街边随处可见的虚拟货币找换店、OTC 店），普通零售公众用户仅需走进店铺通过现金或者转账即可快速购买虚拟货币，尤其是稳定币USDT，而不需要在网上与陌生人进行交易。2 3、虚拟货币洗钱金额涉 12 亿案 2021 年 7 月 15 日，香港特区政府网发布新闻公报称，香港海关于瓦解一个疑似洗黑钱集团，涉案金额高达 12 亿港元，共有 4 名犯罪嫌疑人被捕。这是海关首次侦破犯罪集团利用虚拟货币清洗黑钱的案件。根据香港特区政府公布的信息数据显示，涉案 4 人于 2020 年 2 月至 2021 年 5 月期间，利用 OTC 的监管漏洞，通过在香港多间银行开设的帐户及一个虚拟货币交易平台进行交易，共处理约 12 亿港元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。根据泰达币（USDT）基于稳定价值货币美元（USD）的代币 Tether USD，1USDT=1 美元的特点要素，用户可以随时使用 USDT与 USD 进行 1:1 兑换，该犯罪团队以此为媒介进行洗钱违法犯罪活动。与此同时，香港海关在搜查地点搜出大量银行保安编码器、电脑、移动电话及包括公司登记文件、银行月结单及支票簿等大量文件在内的纸质记录文件。3 4、虚拟货币场外交易洗钱案 2021 年 1 月 3 日，李先生成功与两名东南亚买家当面交易价值 100 万港元的比特币。次日下午，该买家再次与李先生联系，希望再进行交易价值高达 300 万港元的比特币。完成交易后，李先生通过网上户口转账 15 枚比特币至指定账户并受到了 360 万港元现金作为对价支付。经香港警方调查后发现，该犯罪分子从 2020 年起利用 OTC 进行洗钱活动，并经网上交易平台牵线与类似买家成功进行 5 至 6 笔虚拟货币交易，共获利 10 万元港币。4 三、文件重点内容 1、虚拟资产场外交易的定义和范围文件概括地将虚拟资产场外交易定义为“通过互联网、电话等方式进行的买卖虚拟货币等虚拟资产的行为”，同时对场外交易的范围进行了明确的规定：包括以业务形式提供任何虚拟资产的现货交易服务以及通过实体店（包括自动柜员机）或其他形式（如互联网平台）提供任何虚拟资产的现货交易服务，并在文件中明确排除了已获得 VASP 牌照的交易平台。其中的虚拟资产则沿用上述提及的 VASP 牌照下的定义，将大部分形式的加密保护数码形式价值涵盖在内，并同时排除了证券及期货合约、数字货币、NFT 等。 2、监管机构的职责和权限文件进一步明确指出了相应监管机构的职责和权限，及各地区金融监管部门的职责和协作机制。同时，文件也将监管范围中的牌照要求扩展至经营与积极推广虚拟资产场外交易业务，证监会也于 2023 年 5 月公开对此要求与职责进行回应。5 值得注意的是，不同于 VATP 牌照的监管机构为证监会，而转由香港海关作为虚拟资产OTC 牌照的发牌及监管机构，并有权对持牌人施加此监管机构认为合适的条件，这主要因为虚拟资产场外交易业务与 MSO 牌照下规管的货币兑换服务及汇款服务从业务存在一定相似之处。 3、风险防范措施文件明确指出了一系列风险防范措施（如加强信息披露、建立风险评估机制、限制场外交易参与者的身份等）的重要性，以确保市场的稳定和投资者的权益。文件的出台与香港《打击洗钱条例》息息相关，故而为保持对虚拟资产场外交易营运者与其他受监管实体的要求一致、防止洗钱犯罪的风险进一步扩大，该文件建议相应持牌人须遵守《打击洗钱条例》附表 2 所规定的有关客户尽职审查及备存记录的规定。 4、业务范围、法律责任和处罚措施文件明确规定了虚拟资产 OTC 持牌人可以进行的活动范围，同时对违法行为的法律责任和处罚措施，包括对未经授权从事虚拟资产场外交易的机构和个人实施行政处罚、刑事处罚等。虚拟资产 OTC 持牌人可以进行将现货合资格虚拟资产转换为法定货币或将法定货币转换为现货合资格虚拟资产的相应现货交易服务活动6（目前而言仅能涉及以 BTC、ETH 为代表的获证监会发牌的虚拟资产交易平台上供零售投资者交易的代币与获香港金融管理局（金管局）发牌的发行人所发行的稳定币的场外交易业务活动）。而不可以进行须申请 VATP 牌照、MSO 牌照、TCSP 牌照等方可进行的类似活动。在对业务范围进行具体而明确的规定的同时，也对罚则进行了具体规定，对涉及的欺诈欺骗行为、未持牌照、违反法规条例具体规定等违法行为根据其不同的严重与恶劣程度作出了行政罚则、罚款港币 5 万元至 1000 万元、监禁 6 个月至 10 年等不等的处罚。 5、牌照有效期文件的论述部分提及香港现今虚拟资产市场的迅猛变化，并以此为依据提出香港海关关长定期检查虚拟资产场外交易营运者的资格和能力的合理性与必要性，从而提出虚拟资产OTC 牌照有效期为两年，持牌人可申请续期两年的建议,这跟 VATP 牌照无期限要求存在不同。 6、OTC 服务商钱包的具体认证为进一步加强对 OTC 服务的监管，降低因虚拟资产匿名性而滋生的洗钱等犯罪风险，文件要求虚拟资产 OTC 牌照持有人必须向海关关长登记其全部以营运为用途的钱包，且应确保此钱包名单不断更新。同时，OTC 服务商在其提供服务的过程中，应当对客户的钱包进行核查，确保是该钱包为相关客户能提供拥有及/或管控证明的钱包，并只能将虚拟资产从其已登记的钱包转移到上述已通过证明的钱包。此外，根据该文件项下的具体要求，OTC 服务商在条例规定的 KYC 阶段就应对客户使用的钱包进行所有权确认，包括但不限于要求客户完成微支付测试，即确认在把极少量虚拟资产转入指定钱包后可要求客户转回等具体确认措施。 7、牌照申请资格一方面，文件规定了虚拟资产 OTC 牌照申请的本地要求，即在香港成立并拥有固定营业地点的公司，或依据香港相关公司条例注册的非香港公司。该条件不仅与 VATP 牌照的申请人资格要求一致，也为香港之外的地区在香港持牌并为香港民众提供 OTC 服务创造了可能性。这也就意味着，在香港境内以实体店形式经营的申请人应向香港海关提供其拥有合适的经营场所的证据，而以互联网为媒介的其他非实体店形式经营的申请人则应当提供其在香港境内的管理人员的办公场所或通讯地址及在香港本地存储的账簿等纸质资料。另一方面，文件规定了虚拟资产 OTC 牌照申请的适格人选要求，即必须符合法定的适当人选准则，包括但不限于申请人、其董事及最终拥有人是否曾因洗钱或其他严重罪行被定罪，是否曾因诈骗、贪污或不诚实行为被定罪，是否曾牵涉于任何破产或清盘程序，是否曾未能遵守打击香港公布并生效的包括洗钱及恐怖分子资金筹集在内的法律规定。同时，OTC 服务商仍应满足委任一名洗钱报告主任以及一名合资格的合规主任、建立良好的企业管治架构、员工须具备与虚拟资产有关的知识和经验、妥善备存交易和资金流向记录等一系列有利于香港政府对 OTC 服务充分监管的要求，从而实现出现问题时监管机构能比较迅速的采取调查取证和处理等措施。 8、提供过渡安排基于协助在香港经营虚拟资产 OTC 服务者过渡至新发牌制度发行实施的目的，文件建议为相应服务提供商提供六个月的过渡期，提供了两种过渡方案，并就采用何种过渡期安排征询公众意见。方案 1—不设「被当作已获发牌」安排：设有六个月过渡期。在过渡期间，OTC 需在过渡期开始的三个月向海关关长提交牌照申请，会获准营业至过渡期结束，过渡期结束后如需继续营业，需获得牌照许可。方案 2—设有「被当作已获发牌」安排：设有六个月过渡期，在过渡期间，OTC 需在过渡期开始的三个月向海关关长提交牌照申请，会获准营业至过渡期结束，对于获得海关关长指明要求的人会获发被当作的牌照，以在过渡期结束的期间继续运营，直至海关关长就牌照申请作出最终决定。可见两个方案还是还是存在一定差别，一般而言方案提供临时牌照的方式可能更加符合OTC 商营运的现实需求。来源：金色财经

金色财经08-13 15:28

加密货币牛市已至!4种将大幅上涨的山寨币!

起。在 Kraken 在其主网上集成 USDT 存款和取款后，该代币的价值最近跃升了 23% 以上。这种增长表明 Optimism 在使以太坊更具可扩展性和效率方面变得多么重要。随着人们对以太坊高交易费的讨论，Optimism 对削减成本和加快交易速度的关注受到了开发人员和投资者的广泛关注。这是山寨币交易者最喜欢的代币之一。 AVAX Avalanche (AVAX) 最近势头迅猛，过去两个月内涨幅高达 341%。这种增长表明 Avalanche 社区正在成长，发展仍在继续。仅在上个月，AVAX 就飙升了 123%，市值甚至一度超过狗狗币。这真正凸显了 Avalanche 如何构建其生态系统。Avalanche 的未来前景一片光明，尤其是总锁定价值 (TVL) 上升，这表明其用户群有所增加。但当然，AVAX 未来的表现将在很大程度上取决于其生态系统的发展以及更广泛市场的状况。结论因此，在这个瞬息万变的加密货币世界中，如果您正在寻找丰厚的回报，这四种山寨币绝对值得关注。 Solana 的成功是不可否认的，但这些其他代币正在强势崛起，每种代币都有自己独特的增长潜力。随着市场的不断扩大，保持知情并战略性地投资这些新星可能是获得巨额利润的关键。来源：金色财经

金色财经08-13 15:27

Coingecko：已销毁了多少ETH？以太坊是通胀还是通缩

下降 -73.4%。 Tether (USDT) 是第三大销毁者，2024 年销毁了 23,332 ETH。与 Uniswap 和 ETH 转账一样，其销毁率环比下降 -70.9% 至第二季度的 5,091 ETH，而第一季度为 17,480 ETH。第四大销毁者是 Banana Gun (BANANA)，销毁了 11,060 ETH。Telegram 交易机器人在第二季度销毁了 2,150 ETH，较第一季度（8,364 ETH）下降 74.3%。它支持的区块链上的 DEX 交易下滑影响了其销毁率。排名前 10 的其余协议各自销毁的 ETH 不到 10,000。 ETH 销毁率排名（2024 年） 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 5 日期间，十大 ETH 销毁者排名如下：来源：金色财经

金色财经08-13 12:08

揭开波场TRON生态Meme革命新篇章：SunPump Beta版本正式上线

展的理想平台。当前，波场TRON链上USDT发行量超过了608亿美元，占USDT总发行量的53%。充足的资金池不仅可以提高交易效率，还能为创新项目提供必要的资金支持，有助于推动整个meme生态系统的繁荣。 SunPump的上线，进一步巩固了波场TRON在meme生态中的地位，为用户提供了一个更加自由和多样化的交易环境。高度重视用户自主性与社区参与 SunPump的设计理念深刻体现了对用户主体地位的尊重和对社区互动价值的重视。该平台致力于打造一个开放、包容的环境，让用户在加密货币世界中拥有更高的自主性和更强的参与感。在这个平台上，用户不仅仅是服务的接受者，更是创造者和参与者。SunPump鼓励用户发挥自己的想象力和创造力，通过一键发币等功能轻松创建属于自己的代币，从而在社区中发声，展现个人价值。同时，它也强调社区的活跃参与，认为社区的活力是平台发展的基石。SunPump通过提供多样化的互动机制，激发社区成员之间的交流与合作，形成了一个充满活力、相互支持的网络生态。在这个生态中，每个用户的意见和贡献都被重视，共同推动着SunPump向着更加民主、透明的方向发展。 SunPump Beta版本的上线不仅是波场TRON生态系统的一次重要升级，也是meme币市场的一次重大革新。通过提供公平、安全的交易平台和一系列用户友好的功能，SunPump为用户创造了一个低门槛、高透明度的交易环境。未来，随着更多用户的参与和社区的活跃，SunPump有望成为meme币市场的领军平台，为波场TRON生态系统的发展注入新的活力。

波场TRON08-13 10:40

近期加密货币市场崩盘后最值得投资的山寨币

兑比特币和 USD Tether (USDT) 的表现，以进一步了解市场的走向。通过投资这些山寨币，尤其是人工智能和 DeFi 领域的山寨币，我相信它们可能会在下一轮牛市中领先。来源：金色财经

金色财经08-12 18:33

Bitget 研究院：历史上多次 gas 冰点与中期价格低点重合如发生二次下探可分批抄底

sETH, rETH, wbETH, USDT, USDC, USDe, sUSDe 和 stETH；从 7 月 8 日至 22 日，存入 ezETH 每天可以获得 3 积分。 Elixir Elixir 成立于 2022 年，是模块化 DPoS 的流动性网络，使任何人都可以直接向订单簿提供流动性，为长尾加密资产带来流动性，允许交易所和协议引导其账本流动性。 2024-03-12，Elixir 完成 800 万美元 B 轮融资，估值为 8 亿美元；2023-10-18，Elixir 完成 750 万美元 A 轮融资；2023-01-17，Elixir 完成 210 万美元种子轮融资；投资方包括 Hack VC、GSR、Sui、Amber Group。具体参与方式：参与 Apothecary 赚取积分，可以存入至少 100 美元的 ETH 来铸造 elxETH 来解锁宝箱。elxETH 是一种以 ETH 1:1 比例支持的原生收益代币，主网启动后将成为全链 LP 代币，为交易所的订单簿流动性提供动力。同时，可以通过 https://agg.elixir.xyz/ 给 Elixir 支持的协议提供流动性。来源：金色财经

金色财经08-12 18:22

孙宇晨入局WBTC 为何引发行业震动

是领先的区块链，目前拥有世界上最大的 USDT 稳定币流通供应量，总额超过 600 亿美元。合资企业将继续使用相同的 BitGo 多重签名技术和深度冷存储，唯一的区别是能够在世界各地的多个地点分发密钥。BitGo 和 BiT Global 仍然致力于实现最大的透明度，并将继续通过 https://wbtc.network 提供实时储备证明，这是自 2019 年以来首批持续运行的储备证明系统之一。 BitGo 和 BiT Global 很高兴提前宣布此次升级，升级将在 60 天后进行，双方共同努力促进托管资产和商家迁移的顺利进行。WBTC 客户将继续受益于 WBTC 在过去五年中为社区提供的同样优质的服务，且不会中断运营。 “与 BiT Global 团队合作是 BitGo 团队的荣幸。我们不仅为这项首创的多司法管辖区服务带来的更多信任感到自豪，也为它所释放的未来增长感到自豪。WBTC 的绝大多数使用已经在亚洲，BitGo 已在韩国和新加坡积极扩大其受监管的业务……通过此次合作，WBTC 的未来从未如此光明，”BitGo 首席执行官 Mike Belshe 表示。 BitGo的公告内容大致可以提炼成以下几点： WBTC 业务转移，BitGo 以后是股东身份； WBTC 运营地点将多样化； BiT Global 与孙宇晨有关；升级将在 60 天后进行。那么，公告原文中的“这是 BitGo、孙宇晨和 Tron 生态系统之间的战略合作伙伴关系”具体是什么意思呢？BiT Global又是什么来头，它靠谱吗？三、BiT Global、TCSP 牌照、孙宇晨首先，我们看看BiT Global是什么公司。公告里指出：“BiT Global 是一家全球托管平台，总部位于香港，受监管运营，注册为信托和公司服务提供商 (TCSP)。”除此之外，在WBTC官网和BitGo的官方通告上都再无BiT Global的详细信息。据天眼查数据显示，BiT Global注册于2023年8月9日，位于香港特别行政区。其他信息披露较少。在互联网上也鲜见BiT Global的其他信息。推特@fishkiller作者Feng Liu提出了问题：“TCSP 牌照有含金量吗”。随后，又指出“反正我看到的数据是：这个牌照 2018 年推出，截至 2020 年 9 月，发了 7300 多个牌照”。笔者特去查询有关TCSP牌照的信息，有以下重点可以关注：根据《打击洗钱条例》，任何人正在或拟在香港经营信托服务业务，均须申请TCSP牌照。TCSP牌照由香港公司注册处颁发，有效期一般为3年。 TCSP牌照的申请人可以是个人，合伙，或公司。TCSP牌照的主要发牌条件为：申请人、其每名合伙人（如申请人为合伙企业）或其每名董事（如申请人为公司）、及每名最终拥有人属于“适当人选”……在判断某人是否为“适当人选”时，香港公司注册处会考虑其认为有关的任何事项，包括罪行纪录、是否存在破产令或正在清盘当中等。从上述可知，只要是在港经营信托服务，就必须申请TCSP牌照，发牌条件也不高。关于该内容的具体陈述可点击此处查看详情。至于这个牌照的发放数量，Feng Liu也给出了详细信息：“反正我看到的数据是：这个牌照 2018 年推出，截至 2020 年 9 月，发了 7300 多个牌照。” 对于公告中“这是 BitGo、孙宇晨和 Tron 生态系统之间的战略合作伙伴关系”的相关事宜，风险管理公司 Block Analitica Labs (BA Labs) 警告“风险水平升高”，声称孙宇晨所参与的加密项目面临运营和透明度问题。在 8 月 11 日的 MakerDAO 论坛帖子中，BA Labs 甚至提议在即将举行的执行投票中关闭所有新的 WBTC 债务并阻止以 WBTC 抵押品进行新的借款。对此，孙宇晨在X发文回应：最近，我听说社区对我参与各种项目（包括 WBTC）有些担忧。我想澄清以下几点：与以前相比，WBTC 没有变化。审计是实时进行的，可以通过 http://wbtc.network 访问。铸造过程完全由托管人 Bitglobal 和 Bitgo 按照与以前相同的程序进行管理。简单来说，Bitglobal 和 Bitgo 不会签署任何未经审计的交易。密钥仍然使用相同的 Bitgo 冷钱包技术和离线密钥进行保护，并在多个国家和地区进行备份。我个人参与 WBTC 完全是战略性的。我不控制 WBTC 储备的私钥，也不能移动任何 BTC 储备。我想详细讨论我参与项目的真实情况，以便每个人都能更好地了解我。我参与不同项目的程度各不相同。但我与所有这些关系的目标是推动致力于去中心化、安全协议和安全的项目。 WBTC 是 DeFi 生态系统的重要组成部分，我期待确保它继续如此！四、MakerDAO的动作 MakerDAO治理平台显示，MakerDAO发起了一项新提案，拟关闭WBTC借贷并将Spark的WBTC借贷比例降至0，主要出于WBTC托管商移交权限后的底层资产风险考虑。据MakerDAO论坛发布的内容显示，应对托管权变更潜在风险的具体动作包括：核心金库：将 WBTC-A DC-IAM 额度 (最大担保额) 从 500M 降至 0 ；将 WBTC-B DC-IAM 额度 (最大担保额) 从 250M 降至 0 ；将 WBTC-C DC-IAM 额度 (最大担保额) 从 500M 降至 0。 SparkLend：禁止借入 WBTC ；将 WBTC 的贷款抵押率从 74% 降至 0%。为什么MakerDAO会有这么大的反应呢？因为WBTC的最大承兑商为MakerDAO：据 ai_9684xtpa 监测，当前 WBTC 已支持 Ethereum / Base / Kave / Osmosis/ Tron 网络，其中以太坊主网铸造占比高达 99.8%，截止今日已铸造 154,726 枚 WBTC（价值 94.5 亿美元），占比特币总市值的 0.78%，据 Dune 面板数据，目前超 41% 的 WBTC 用于借贷生态，其中最大的使用场景（承兑商）为 MakerDAO，另外近 32% 用于直接交易。 MakerDAO的举动也说明了其对WBTC安全性的怀疑：“如果 Bitgo 或其他负责人不能令人信服地证明维持当前的抵押品整合是安全的，我们将考虑进一步建议更改参数以保护协议并降低交易对手风险，直至完全脱离所有 Maker 和 Spark WBTC 抵押品整合。” 五、业内人士观点 BitGo 首席执行官Mike Belshe： BitGo 首席执行官 Mike Belshe 在试图淡化人们的担忧，称这场争议是“对孙宇晨名字的反应，而非对事实的反应”。 Belshe 表示，底层 WBTC安全协议没有危险，它们将保持“与今天相同”。“BitGo 仍使用其一贯的技术对所有交易进行共同签署；BitGo 根本不会签署没有相应铸造 BTC 存款或销毁代币所有权的交易。”“商人也仍然存在。这留下了底层金库本身的风险，现在密钥以前所未有的方式被分散到各方。” Jupiter联合创始人meow： Jupiter联合创始人meow在社交媒体发表“致WBTC新旧托管人的一封信”，文中表示，“几年前开始WBTC项目时选择了Bitgo作为合作伙伴，因为我们认为由一个完全专注于托管工作的合作伙伴来保管比特币才是最关键的。” “但最重要的是在任何情况下，WBTC背后的比特币都不应该被用于任何用途。我不打算对Bitgo做出任何评判，他们确实迄今为止一直是出色的托管商，我相信他们有着最好的意图。” Meow认为对于WBTC、整个defi生态系统以及bitgo/bitglobal来说至关重要的是立即澄清一些事情：“1.持有BTC的多重签名到底是谁的一部分？2.BTC会被用于任何目的吗？3.这次合作对双方来说有什么好处，是对TRON采用WBTC有利吗？4.跨司法管辖区到底有什么帮助？5.是否有可能让一个非常受尊敬的独立方加入多重签名组，同时充当沟通者和签名者？陈默： $WBTC 因托管权的变动引发的质疑，说明目前链上仍然缺乏非常可信的、去中心化的资产跨链封装方案。目前最受信任的是 Circle 的 $USDC 原生传输 CCTP，依赖于中心化的背书支持，性能堪比cex，别看现在满地的链抽象、流动性整合，实际上要建立安全性的保障和信任，需要一个不亚于BTC、ETH的共识网络。 Waterdrip CEO Jademont： - wBTC 在 Ethereum-BTC 上占据着绝对市场份额； - 当前 wBTC 流通量达 154,727 BTC，尽管仅占 BTC 流通量的 0.78%，但也让 wBTC 成为市值前 15 的代币； - 2022 年 5 月 13 日 wBTC 流通量达 285,004 BTC 峰值，随后一直处于下降趋势；2023 年 3 月至今在 15-17 万 BTC 间震荡； - 41.8% 的 wBTC 被广泛用于借贷，31.8% buy and hold。 @sankin_eth 面板更直观地看到 wBTC 所占据的 Ethereum-BTC 市场份额，逼近 95%；最近呼声很高的由 Mantle 支持的 fBTC 其实还非常地小众。推特用户@2040yyds： WBTC 存在的意义不就是给托管平台卖掉，然后去炒高和维持自己发行和坐庄的那些币的价格么？拿着真BTC去换成纸比特币，这种事也只有傻子能做出来了。资料来源：金色财经、BitGo官网、Maker DAO论坛、Bitcoin.com、CoinTelegraph、Lexology、推特六、总结孙宇晨入局WBTC给人一石激起千层浪之感，BiT Global与孙宇晨接手WBTC之后，电子纸黄金WBTC能否有全新的发展前景、全赖托管人是否诚信经营、BTC生态是否会受影响等问题还需静观。来源：金色财经

金色财经08-12 16:23

美国突发消息！全球最大美元稳定币USDT面临重大诉讼……

国纽约南区破产法院对全球最大美元稳定币USDT发行商Tether Limited及其部分关联公司提起诉讼，要求返还价值大约24亿美元的比特币。这场巨额索赔源于2022年协议，Tether当时向Celsius提供USDT，金额为Celsius当时要求的。根据协议，Celsius将比特币交给Tether作为抵押品。随着比特币价格从2022年6月开始下跌，该协议要求Celsius提供额外的抵押品，以避免其比特币持仓被清算。 (来源:CoinTelegraph) 当Celsius选择不追加比特币时，它指示Tether清算后者持有的比特币抵押品，以平仓其在Tether的约8.15亿美元部位。简单来说就是抵押比特币，借出USDT的部位遭到清算。 Tether公司在新闻稿中强调，该部位当时是在Celsius的同意下清算的。Celsius针对这件破产前的事件做出诉讼，只是在逃避本身经营不善的责任，这是完全不负责任的。 (来源:Tether) Tether表示，将在法庭上回应这个“人为制造的、毫无依据”的敲诈诉讼，对于针对其的无端指控，将积极为自己辩护，并期望在这场诉讼中获胜。根据法律文件，Celsius具体索赔的数量为39542.42枚比特币，约8.15亿美元。但在该文件第28页，Celsius总共向法院要求了3笔转帐。分别为15658.21枚比特币、2228.01枚比特币和39542.42枚比特币。这3笔转帐加起来是57428.64枚比特币。截至8月10日，以每枚比特币60627美元的价格，Celsius正在寻求约34.8亿美元的比特币。此外，Celsius诉讼还要求不低于1亿美元的损害赔偿金，加上待审时确定的额外损害赔偿金和法律费用。 Tether首席执行官、Bitfinex首席技术官保罗·阿尔多伊诺(Paolo Ardoino)在推特帖文写道：“2022年，Tether向部分客户(包括Celsius)开放了USDT。Tether与客户的协议非常简单，Tether向选定的客户提供USDT，这些客户提供比特币超额抵押。如果比特币(抵押品)的价格跌破追加保证金价格，则借款人需要提供更多抵押品。如果没有提供更多抵押品，Tether有权清算客户的头寸。” (来源:Twitter) 他续称：“2022年，全世界发现，虽然几乎每个加密货币行业的参与者都在向其客户放贷，同时只需要小拇指起誓作为抵押品，但Tether要求使用稳健资产(例如比特币)进行超额抵押。这是我们致力于无与伦比的风险管理的一部分。2022年6月，当比特币价格下跌时，Celsius指示Tether出售我们持有的作为抵押品的比特币。” “Tether成功变现了这些比特币，并将多余的部分返还给Celsius，并在当时公开披露了这一行动。这再次证明了Tether风险管理和流动性的质量。现在，两年多过去了，这场毫无根据的诉讼试图要求我们归还为弥补Celsius损失而出售的比特币。原告的文件中存在很多缺陷，我们对我们的合同和行动的可靠性非常有信心。” 他最后强调：“这场诉讼将斗争到底，重要的是要为整个行业树立一个榜样，表明无耻的敛财行为是行不通的。说到USDT用户的安全，毫无疑问这是我们的首要任务和职责，Tether集团拥有近120亿美元的股权。即使在最不可能的情况下，这场毫无根据的诉讼能够取得进展，USDT代币持有者也不会受到影响。” “在Tether，我们近年来无数次证明了我们的韧性。欺凌永远不会吓到我们。我们非常有信心能够在法庭上证明我们行为的正确性。”

秉哥说市08-12 13:30

背靠10 亿 TG 用户,TON 生态即将爆发？

n.app/jettons）。其中，USDT 在 TON 公链上的发行量已达到了 7 亿多美元，TON 成为发行 USDT 数量仅次于 Solana 的第五大区块链。 TON 生态中最近爆发的游戏赛道明星项目 Notcoin（NOT），目前市值已超过了 10 亿美元。根据 defillama 平台数据显示，TON 生态 TVL 已从年初的 1.4亿美元增长到目前的 6.1 亿美元，TVL 是年初的 3 倍多，增长非常迅猛。在 defillama 平台中，一共收录了 TON 生态中的 19 个项目（目前 defillama 收录的比较少，只是很小一部分），其中 TVL 排名最高的是两个 DEX，其中 STON.fi TVL 达到了 2.7 亿美元，其次是 DeDust TVL 也达到了 2.6 亿美元。随着 TON 生态的发展，基于 TON 发行的 Token 数量也越来越多，这也促进了 TON DEX 交易量的增长。和其它公链生态一样，TON 也将全方位发展，除了 DeFi 外，GameFi、NFT、RWA 赛道等，也都在快速发展。三、代币经济学 TON 一开始使用的是 PoW 共识机制，后来改为 PoS 共识机制，TON 代币总的供应量为 50 亿枚，每年增发 0.6%，相当于每年大概增发 3000 万枚左右，这些新增发的代币主要用于奖励表现良好的验证者。另外，TON 代币的长期持有者，可以把 TON 代币进行质押，可以获得大约 3.73% 的年化收益率，促进更多 TON 代币的持有者进行质押。 TON 持有了 1.45% 的代币，其余 98.55% 已通过早期的 POW 挖矿分发。为了优化代币持有过度集中问题，团队实施了冻结非活跃钱包和以折扣价销售 TON 的措施，有效管理了代币的市场供应。四、未来展望 TON 背后有 Telegram 这个社交巨头的支持，Telegram 可以为 TON 公链导用户、导流量，这是 TON 公链所拥有的独特优势，在本轮牛市缺乏性感叙事的背景下，TON 公链与社交巨头Telegram 的相互融合，吸引了市场极大的注意。 TON 基金会也在大力发展 TON 公链生态，例如，Telegram 广告平台开放并使用TON 代币支付收入，推出激励计划“The Open League”，分发3000万枚TON代币进行流动性激励，与Tether合作在TON公链上推出USDT稳定币等。最近随着 Notcoin 的爆发，TON 生态中的 GameFi 项目也越来越多，拥入 TON 生态的开发者、资金也都在增加，涌现的机会也将越来越多，TON 生态值得持续关注。 P.S本文不构成任何投资建议来源：金色财经

金色财经08-11 14:59

区块链动态2024年8月10日早参考

hain指出，两大稳定币Tether（USDT）和Circle（USDC）的供应量在一周内增长了近30亿美元，这表明在周一暴跌之后，投资者纷纷以较低的价格购买加密货币。 Lookonchain指出，自周一以来，Tether已向交易所和做市商转移了价值13亿美元的USDT。随着最新一次发行，USDT的市值攀升至1150亿美元以上，创下新高。第二大稳定币USDC的市值本周也增长了约16亿美元，达到345亿美元，创下2023年3月以来的最高水平。 9 . 金色财经报道，美国国税局 (IRS) 发布了加密货币经纪商和投资者用于报告某些交易收益的税务表格 1099-DA 的更新草案版本，邀请业界参与讨论，公众有 30 天的时间向IRS 提供有关拟议的 1099-DA 的意见。美国国税局官员表示，加密 1099 表格将为那些缴纳美国加密税的人“带来更多便利和清晰度”。据悉，新发布的 1099-DA 更新版本比国税局 4 月份提出的纳税申报表初稿更加精简。投资者填写钱包地址和交易 ID 的项目已被删除（曾在表格首次公布时引起隐私性相关的争议）。此外，表格中也不再要求填写相关交易的时间，只需填写日期即可。迈阿密 K&L Gates 律师事务所合伙人、加密货币律师Drew Hinkes在 X 上写道，更新后的表格“有了很大的改进，减轻了负担，需要的数据报告也大大减少了”。 10. 金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler将于九月份在参议院银行委员会作证。听证会将重点关注SEC的监管议程以及Gensler对该机构的领导。 11. 金色财经报道，昨日（8月9日）美国现货比特币ETF交易量数据显示，IBIT交易量6.39亿美元，GBTC交易量2.61亿美元，昨日交易量相对较低。此前8月8日，IBIT交易量10.8亿美元。 12. 金色财经报道，据L2Beat的数据显示，受Xai、Base和Proof of Play等网络的增长推动，以太坊L2交易量在8月7日创下历史新高，平均每秒318笔交易，以太坊扩展解决方案现在处理的交易量是基础以太坊链的24倍。此外，包括Base、Arbitrum、Blast、Optimism和Mantle在内的L2解决方案合计占原生TVL的117亿美元，如果包括桥接存款，则为367亿美元。 13. 金色财经报道，消息人士称，赵长鹏（CZ）可能将于下个月回归。 14. 金色财经报道，据Farside Investors监测，截至发稿时，美国现货比特币ETF和现货以太坊ETF（8月9日）数据如下：现货比特币ETF：GBTC净流出7700万美元；BITB净流出1810万美元；BTC净流入1560万美元。现货以太坊ETF：ETHE净流出4170万美元；ETH净流入240万美元。 15. 金色财经报道，原三箭资本创始人ZhuSu发文称，加密市场的情绪在许多方面与2019年相似。比特币主导地位较高，人们质疑是否一切都需要代币，之前的一些重大叙事似乎被推翻。建设者们正在转向其他领域。 “有人说现在的情况比2019年更糟，但这绝对不是事实。2019年，人们普遍认为区块链不仅代币，而且都是无用的。这就是为什么你可以免费购买L1的原因。而且ETH/BTC汇率为0.02。我认为即使是今天最大的悲观主义者也不认为区块链是无用的，事实上，它们大多被视为理所当然。这是实际采用的一个标志。” 来源：金色财经

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