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突发大消息!UST崩盘竟是“自导自演” 攻击者为Terra自身管理钱包 韩国政府已确认证实
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T放入Curve后,又换成另一个稳定币
USDC
。Terraform Labs暂时在Curve上移除UST的流动性后,仅过13分钟该钱包就进行大规模UST交易,该钱包将交换UST获得的
USDC
发送到Coinbase交易所。 在这项交易展开的前后,大量的UST被存入世界多个交易所,加速UST脱锚,最终引发挤兑现象。 因此,多家区块链分析公司将这个钱包指定为攻击者钱包。 通过追踪这个钱包的资金来源,发现Terra区块链上的terra1yl8l5dzz4jhnzzh6jxq6pdezd2z4qgmgrdt82k钱包地址向上述钱包提供大量的UST,而terra1yl8开头的钱包是通过Wormhole将UST兑换成基于以太坊的UST,并转给上述攻击者钱包。 而通过查看terra1yl8开头的钱包交易历史,发现异常动作。通过查看terra1yl8开头的钱包将UST发送给币安的Memo记录(为104721486),terra1yl8开头的钱包于今年1月5日至5月25日共向币安转移1235997800枚UST,而最大的一笔转账是5月7日21:40的18251326枚UST。 这与Terraform Labs暂时从Curve中移除流动性的时间差不多吻合,大约是21时44分。而在对币安用户Memo为104721486钱包地址的交易进行彻查时,出现Terraform Labs多个对外公布的官方地址,包括terra1gr0xesnseevzt3h4nxr64sh5gk4dwrwgszx3nw,以及terra13s4gwzxv6dycfctvddfuy6r3zm7d6zklynzzj5等,而上述terra13s开头的钱包为Terra 2.0 验证者LUNC DAO的钱包。 据韩国政府调查,这些钱包互相交换数千万到上亿枚LUNA。结合以上通过链上取证发现的发现,币安用户Memo为104721486钱包、LFG钱包、LUNC DAO钱包、terra1yl8开头的钱包、攻击者钱包均都是同一所有者的钱包或由一个集团管理的钱包。这也就是说,Terraform Labs或LFG进行自行使Terra崩盘的资金交易。
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小萧
2022-06-15
【小萧说币】一文看懂stETH脱钩!币圈最恐慌:死亡螺旋还是过度恐慌 下个UST与LUNA事件?
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lg
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赎回成真的ETH,所以他就像美元背书的
USDC
差不多,只是多出几个月的赎回期。因此,stETH相对于ETH本身来讲,优势劣势都很明显。 那为何如此多投资者选择stETH,而不直接押注ETH? 可以拿到4%左右的ETH 2.0质押奖励;还有因为AAVE接受stETH作为抵押,最高73%的LTV,也就是Loan to Value贷款价值比,贷款价值比是指贷款金额和抵押品价值的比例,所以可以去AAVE循环借贷,一个ETH存到LIDO拿一个stETH,扔去AAVE抵押拿0.7个ETH出来,再将这0.7个ETH存到LIDO拿0.7个stETH,扔去AAVE抵押又出来0.49个ETH,循环往复。这样折腾几次差不多一个ETH能变成2至3个stETH,吃10%左右的ETH 2.0质押奖励。 但是,stETH要到明年2至3月才能开始赎回ETH,相对于ETH有流动性与使用性的劣势,毕竟你不能拿stETH去Opensea交易所购买NFT,或是去Uniswap买山寨币;再者就是万一 以太坊The Merge再次延期,甚至失败呢?或是LIDO合约出现黑天鹅事件之类,虽然都是小概率事件,但并不等于完全不可能。那么其实主要问题在于,优劣相比较之下,0.95-1左右的stETH:ETH比例是不是一个合理的价格。从GBTC当年高达20%左右的负流动性溢价来看,stETH很有可能被相对“高估”。 回顾stETH近期交易数据 6月10日,stETH交易笔数猛增68%达到3573笔。部分巨鲸与机构开始出逃交易池,抛售stETH并兑换成ETH。当前stETH持有占比排名前3的地址为Aave interest bearing STETH,占34.06%;0xdc2…022,占12.11%;以及Wrapped liquid staked Ether 2.0,占11.16%。 2022年6月8日,被Nansen标记为Alameda地址(持仓110k stETH)开始陆续通过FTX交易所,将stETH转移新地址,共计卖出7.5万枚stETH,加剧市场恐慌情绪。 脱钩导火线:Celsius爆雷 Celsius是家美国的CeFi理财平台,比如用户存ETH,给你一个类似银行存款的年化。但它最近爆雷。原因是他使用的2.0质押平台StakeHold一年前被盗了几万个ETH,最近才被爆出来,之前都是藏着掖着。加上2021年12月他们BadgerDAO被盗事件总损失几千万美元,UST崩盘再损失5亿美元,使得很多用户坐不住,纷纷跑去Celsius提款,有那么点挤兑的氛围。 尴尬的就是,Celsius很多ETH都跑去质押2.0,所以为满足用户的提款需求,不得不大量出售stETH换成ETH来满足用户的赎回,加上5月出现LUNA爆雷事件中,原本就有机构抛售不少stETH试图挽救当时的UST,Curve上的stETH-ETH池在这双重打击下显得摇摇欲坠。 然后这事儿还没完,原本Curve的这个池子就是几个大机构撑起来的,最近几天以Alameda为首的机构也开始抛售或是撤流动性,一砸就是几万个ETH那种体量,搞得stETH兑换ETH的比例直接掉到0.95左右。 浅谈stETH与ETH出现价格偏离原因:死亡螺旋/过度恐慌? 按道理来说,1枚stETH的远期价值要大于1枚ETH的价值。在这种市场对stETH有信心,且stETH与ETH之间双向交易额基本相同的情况下,如果LIDO不出现跑路、暴雷等特殊情况,在信标链正式上线后,每枚stETH都能兑换成1枚信标链上的ETH,stETH与ETH的价格也能基本保证持平。 而为什么stETH与ETH的价格能一直保持1:1呢?原因是stETH官方Lido通过年化4%的APY来吸引用户质押stETH。与此同时,LIDO并通过各种DeFi的方式,包括作为MakerDAO抵押物、上线Uniswap、上线Curve池、上线AAVE,上线二级市场FTX等交易所,为stETH尽可能的提供流动性,使得stETH的价值很难脱钩ETH,这些措施也促使资金不断涌入LIDO。 但是如果有一部分持有stETH的用户不看好stETH,或者认为受熊市的影响,在ETH 2.0上线后ETH的价格会比现在更低,为了降低损失,现在就需要将stETH兑换为ETH出售掉,那怎么办呢?因此,在最大的去中心化交易所Curve上,就出现stETH和ETH的交易对。两者在正常情况下基本上是1:1的价格,也就是等值,用户可以通过Curve来自由实现stETH与ETH间的转换。 然而事实总是相对的,近期传统加密货币公司,当前市场上规模数一数二的CeFi理财平台Celsius传出暴雷事件,Celsius在2021年向ETH 2.0的质押服务商Stakehound抵押超过4万枚ETH,用来参与以太坊2.0信标链的挖矿。然而不幸的是,Stakehound由于自身的管理失误,导致其质押ETH的部分钱包私钥发送丢失,相当一部分抵押的ETH在链上无法找回,这部分损失Stakehound的用户也要一并承担。Celsius作为Stakehound的重要用户,也损失一笔数额不小的ETH。事情发生后,Celsius也并未公开此事件的任何情况,直到近期才被市场给扒了出来。 如此一来,Celsius就陷入前所未有的用户信任危机。Celsius的用户在盘算着如何将自己质押的ETH取出时,意外发现一个更大的问题。 据相关消息统计,Celsius并没有完整保留从用户那里取得的ETH,它只保留总额的27%;而总额的44%给到LIDO做信标链的挖矿,并且得到stETH,因此Celsius所持有的ETH总额中有44%是stETH代币;剩余的29%,Celsius自己去做信标链的挖矿,而这29%的ETH额度还要等到信标链上线后它才能实际兑换为ETH。 因此,如果用户集体取出在Celsius中质押的ETH,Celsius目前马上能兑付给用户的ETH也只有总额的27%,还有44%的ETH,Celsius需要去Curve上使用stETH来兑换才能获得。因此,大家普遍认为,失去用户信任的Celsius在接下来的时间里会迎来较大规模和群体的用户提现。 果不其然,此消息一出,市场恐慌情绪开始加剧,大量用户将所持有的stETH在Curve上进行大肆抛售,很大一部分stETH被兑换为ETH,于是stETH 价格出现大幅下降,这导致stETH和ETH 脱钩,两者的价格不再满足1:1,意味着stETH与ETH的交易对保持平稳的前提条件将不复存在。 更糟糕的是,前天另外一家大量持有stETH的机构也开始在Curve上抛售stETH。这导致stETH进一步折价,Curve上stETH/ETH流动性池的偏离情况进一步加剧,形成更严重的脱钩。 据TokenView数据显示,stETH持有占比最高的是AAVE借贷池,目前借贷池里面有140多万枚stETH。 通过AAVE官方的借贷池,我们发现,20多亿美元的借贷池,APY收益是0,借贷利用率也是0,说明这个借贷池本身不产生任何收益,即意味着此借贷是通过stETH/ETH的挂钩来实现循环借贷,在LIDO质押ETH换取stETH,然后将stETH存入AAVE并借入ETH,再将借入的ETH质押到LIDO中换取stETH,从而实现循环。这样折腾下来能把年化收益做到20%左右,因为这个是强锚定1:1,大部分人会觉得风险很小。 而随着脱钩的不断加剧,当脱钩到一定程度时,循环借贷的抵押物价值会小于借贷物价值。进而导致进一步爆仓,一旦开始爆仓,会导致抵押品stETH被清算。导致stETH价格更下降,进而形成螺旋。 币圈担忧的事:stETH短期脱钩与ETH快速下跌 尽管形式看起来很严峻,但这与UST那种无根之木完全不同,当然短期有可能发生多种情况。理论上如果有机构想要针对stETH捡带血的筹码,可以这么操作: 1.在短时间内调集大量的stETH进行快速砸盘,不给人抄底的机会,10至20%打折扣的ETH,只是晚一些兑现对不少机构和散户来说都是比较诱人的,将stETH:ETH比例直接砸到0.85以下,然后触发AAVE清算,主要是指存stETH借ETH那部分的仓位,目前的清算价格在0.85左右。 2.直接砸盘ETH,因为stETH在AAVE上的借贷并不都是存stETH借ETH出来循环贷的,也有相当一部分是传统的风格,stETH借稳定币出来。所以当ETH价格下跌过多时,ETH或是stETH作抵押借稳定币出来的那一部分头寸都会遭受清算,而stETH无法在市面上直接清算成稳定币,只能卖成ETH,也就相当于变相砸stETH:ETH的交易对。 机构捡20至30%,甚至更大折扣的ETH,这取决于stETH的脱钩程度。因此从短期内来看,stETH的严重脱锚与ETH的快速下跌,都是有可能的事情。 币圈不担心的事:stETH长期脱钩 只要你真的理解stETH背后运作机制,那肯定就不会担心stETH长期严重脱钩。即便考虑到LIDO的合约风险,以及2.0合并的延期甚至失败的可能性,stETH的长期负溢价也很难超过5至10%这个区间,毕竟这个市场上几乎所有的聪明钱都在盯着stETH。 相信一旦出现短期严重脱锚的现象,很多人都会像是鲨鱼闻到血一样蜂拥而上抢打折的ETH。我们假设ETH被砸到1000美元,stETH汇率被砸到0.7,700美元就能买到一个8、9个月后可以兑换的“真”ETH,你敢说你不动心?池子很快又被聪明钱拉回到正常的区间,所以长期来看,实际上没有什么担心的。
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小萧
2022-06-14
【比特日报】安逸!比特币区间震荡“展现稳定度” 贝莱德推区块链科技ETF 高盛提供首笔加密支持贷款
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推出数字资产部门,贝莱德(BLK)参与
USDC
稳定币创造者Circle的4亿美元融资。 周四早些时候,有消息称私募股权投资巨头Apollo Global Management已聘请前摩根大通(JPM)高管Christine Moy担任其首位数字资产战略主管。 中非共和国:非洲第一个将比特币作为官方货币的国家 当地时间4月27日,中非共和国议会一致通过了关于加强管理加密货币的法案,成为非洲第一个、继萨尔瓦多之后全球第二个将比特币作为官方货币的国家。总统办公室发言人表示,这是一个“为国家开辟新机遇的决定性一步”。 迎合加密货币大趋势,全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)推出首档以“区块链科技”主题的ETF,也就是iShares Blockchain and Tech ETF(IBLC),让投资者能够一口气投资多档加密货币概念股。 根据贝莱德于2022年1月向美国证管会(SEC)提交的申请文件,这档ETF旨在追踪全球区块链和加密货币技术开发、参与者的表现,包含加密货币挖矿业者、加密货币交易所,而不会直接投资于加密货币。 iShares Blockchain and Tech ETF(IBLC)基金规模逾470万美元,成分股共34档,全锁定涉及加密货币领域的美国和国际公司,包括加密货币交易所Coinbase占11.45%、两家挖矿公司 Marathon Digital占11.19%、Riot Blockchain占10.41%、数字资产金融公司Galaxy Digital占6.4%、2021年推出加密货币服务的PayPal则占4.17%。 贝莱德在iShares的产品网站上表示,“区块链技术允许人们拥有个资自主权,同时还能实现普惠金融,让数十亿没有银行帐户的消费者能享受到完善的金融服务。” 近来主流金融巨头对加密货币的兴趣日增,贝莱德也不例外。贝莱德首席执行官Larry Fink上个月表示,地缘政治冲突颠复过去3年的全球化进程,俄乌战争最终可能会加速数字货币作为进行国际交易的工具,并且由于客户兴趣增加,贝莱德也有在研究数字货币和稳定币。 加密货币市场走势: 比特币价格连续第二天上涨。但这种激增似乎更多的是暂时的失常,而不是未来更好时光的承诺。过去两个月一直在影响加密市场的相同条件仍在继续。美国商务部称,美国经济在第一季度出现萎缩也就不足为奇了。 基金经理BitBull Capital首席执行官Joe DiPasquale写道:“40000美元的比特币是一个重要水平,然而这消息并不令人意外,因为20亿美元的比特币期权将在Deribit上到期,最大痛苦价值为当前40000美元的水平。” “我们可以预期到期后的波动,多头仍然希望看到的实际水平是42000美元,”他写道。 其他主要的加密货币大部分都处于上涨状态,尽管幅度不大。TGH与ALGO是赢家,前者一度上涨约5%,而后者则超过2.5%。由于投资者继续关注乌克兰的事件、旨在抑制通胀的紧缩货币政策和令人不安的经济数据,交易清淡,波动性仍然不大。 周四比特币和以太币的走势追踪股市,股市也连续第二天上涨,并且比周三的微观涨幅更为强劲。纳斯达克指数猛涨3%,而标准普尔500指数与道琼斯工业平均指数分别上涨约2% 比特币仍处于窄幅交易区间,支撑位在37500美元,初始阻力位在43000美元。截至发稿时,该加密货币的交易价格约为39000美元水平,过去一周下跌2%。比特币似乎在盘中图表上趋于稳定,尽管亚洲交易日的上行空间可能有限。 过去一周,动能信号减弱,这通常是在一段持平至负价格走势之前。目前,买家将价格维持在40000美元附近,尽管过去三个月不愿果断突破46710美元的阻力位。 每周动量指标的负面读数值得关注,这可能会增加价格崩盘的可能性。尽管如此,根据DeMARK指标,比特币距离出现看涨的反趋势信号还有几天的时间,这可能会延迟中期下降趋势的形成。 目前的价格走势类似于2018年与2019年发生的情况,这是一个长期的震荡交易和相对较低的回报,类似于股票。那时,比特币的价格范围约为6000至9000美元。
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FX168财经集团
2022-04-29
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