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中美欧出击！USDT与非法外汇交易难脱钩 Kraken：评估下架欧洲Tether货币对可能性

，鉴于监管环境无法明确化，使得其发行商Tether始终面临投资市场的质疑。中美积极打击多起案例，欧洲将推出的MiCA法案恐将封杀USDT，大型加密交易所Kraken表态，正评估下架欧洲Tether货币对可能性。欧盟自2019年提出加密资产市场法案(MiCA)，将于今年7月正式生效，有望使欧盟成为世界上第一个拥有全面加密货币法规的司法管辖区。但该法案的出台，也将为欧洲市场上的USDT等美元稳定币带来的监管压力。据彭博社报道，Kraken在欧盟的交易所正在积极评估是否在该法案下，取消对USDT的支持。 (来源:Bloomberg) 据Kraken全球监管策略主管Marcus Hughes受访时表示：“我们绝对会为所有可能发生的情况做好计划，包括无法上架USDT等特定代币的情况。我们正在积极审查这一问题，随着情况变得更加明朗，我们可以做出明确的决定。” 尽管MiCA法案尚未由欧洲银行管理局最终确定，但其要求加密货币发行者必须于6月30日前在至少一个会员国的国家金融机构取得许可证。发行者还将被要求满足更高的公司治理、利益冲突和储备管理标准，例如至少1/3的资金必须存放在独立信贷机构，这预计将对USDT等美元稳定币行业施加限制。 Hughes表示道：“这目前仍是一个不断变化的情况，但我们清楚地知道，在欧洲提供的稳定币的种类和数量在未来可能无法继续提供，而这很大程度上将取决于哪些资产在欧盟的电子货币制度下被正式注册。” 此外，Hughes透露Kraken正在为其MiCA法案之后的欧洲总部选址进行后期准备，法国和爱尔兰已被证明是受欢迎的地点，包括Coinbase、Binance和Gemini等竞争对手已选择了这些地方。根据其网站信息，Kraken目前已在意大利、西班牙、爱尔兰、比利时和荷兰注册。对此，Tether引用其首席执行官Paolo Ardoino的声明作为回应，他在其中对MiCA法案的某些要求表示担忧，并指出公司将持续与监管机构进行对话。 Tether表示：“他们希望各交易所能正确地重视为欧洲客户提供欧元流动性，同时继续将USDT用作资金进出的媒介。” 4月份时，Ardoino在接受加密货币媒体The Big Whale采访时提到，中期内Tether没有计划按照MiCA法案的规则进行监管。早在3月中旬时，全球前三大交易所OKX已采取措施下架多数USDT交易对，仅有USDT/EUR与USDT/USDC仍开放。尽管OKX当时并未明确指出该举措是否与即将上路的MiCA法案直接相关，但有用户透露，OKX在电子邮件中表示这是为了响应监管要求。目前，在OKX交易平台上，USDT仍能够进行出入金，同时也允许进行场外交易(OTC)。展望未来，OKX表示将推出30多个全新的欧元现货交易对。美国方面，美国参议员Kirsten Gillibrand和Cynthia Lummis在4月底时提出全新稳定币法案，也就是称为Lummis-Gillibrand支付稳定币的法案，对于此法案可能带来的影响，评级机构标普全球(S&P Global)表示，若法案最终成立，将可能促使更多银行进入稳定币市场，并影响到USDT的主导地位，因为它是未在美国注册的发行实体。 “Tether由非美国实体发行，因此不是该法案允许的支付稳定币，这意味着美国用户无法持有或交易Tether，这可能会减少需求，同时提振美国发行的稳定币。” (来源:S&P Global) 但标普全球也表示，USDT交易活动主要发生在美国境外的新兴市场，并由一般用户和汇款推动。中国方面，近期破获一宗涉嫌利用全球最大美元稳定币USDT逃避国家外汇监管的大型地下钱庄，该计划覆盖26个省份，包括直辖市和自治区。据吴说区块链(Wu Blockchain)报道，作为昔日比特币挖矿中心，四川警方破获一起地下钱庄案，涉案金额超19亿美元，利用USDT走私药品、化妆品，并帮助客户在海外购买资产。另外，美国起诉卡地亚继承人Maximilien de Hoop Cartier，指控他通过场外(OTC)交易USDT洗黑钱数亿美元。瑞波警告市场，美国下一步行动很可能是对USDT采取监管。延伸阅读：突发大规模行动！中国26省份打击非法外汇、美国起诉卡地亚继承人瑞波：USDT将有“大事”发生周六(5月18日)消息，山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案。目前，该案主犯王某某被判处有期徒刑十一年六个月。2023年2月，东营市公安局经济技术开发区分局经侦大队在工作中发现，犯罪嫌疑人王某某注册某公司，在未取得金融许可的情况下发行虚拟货币代币CET，向投资人员许以高额回报，涉嫌发行虚拟货币集资诈骗。经查，2021年9月，王某某委托某网络公司开发某APP及基于波场链发行虚拟货币代币CET，通过组织省级代理人员在全国范围内通过视频会议、微信等方式宣传某APP及虚拟货币CET，并联系发展了一大批股东(操盘手)，向投资人员承诺投资CET利润会以几何倍数增长，吸引受害人进行投资。办案民警调取其后台数据，其中注册会员信息1039条，落实投资CET人员241人，涉及23个省、市、自治区，涉案金额达2亿余元。

秉哥说市05-18 16:34

金色早报丨4月区块链游戏投资额近10亿美元比特币网络交易费用回落

▌USDT总市值突破1100亿美元 Tether金库在过去24小时内铸造了价值10亿美元的USDT，使其年度铸造总量达到310亿美元，使其总市值突破1100亿美元。 ▌Alex Labs：攻击者似乎拒绝谈判，补偿措施信息将很快公布 Alex Labs官方在社交媒体上发布被盗事件更新表示，根据其调查结果以及与安全合作伙伴的讨论，攻击者似乎不太可能进行谈判。因此，AlexLabs将继续与执法部门合作，寻求对恢复和追踪攻击者的支持。官方表示，目前首要任务是收回总计1370万个STX并制定财政拨款计划来支持受影响的用户。该计划的详细信息将很快公布。重要经济动态 ▌美联储理事鲍曼：通胀将在一段时间内保持高位美联储理事鲍曼表示，通胀将在一段时间内保持高位，若通胀停滞或反弹，美联储愿意重启加息。 ▌美股三大指数收盘涨跌不一美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.35%，纳指跌0.07%，标普500指数涨0.12%，热门科技股涨跌不一，英伟达跌近2%，特斯拉、谷歌涨超1%。金色百科 ▌什么是以太坊期货ETF 以太坊期货 ETF 是追踪以太坊期货合约而非以太坊本身的投资基金。在没有实际持有加密货币的情况下，投资者可以使用以太坊期货 ETF 来推测以太坊的未来价格。以太坊期货 ETF 不是保留有形资产，而是投资于期货合约。这些合约是在未来预定日期以预定价格购买或出售以太坊的承诺。无需处理钱包或加密货币交易所，投资者就可以通过 ETF 购买这些合约，从而承受以太坊价格波动的影响，而 ETF 只是筹集投资者的资金来购买它们。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经05-18 09:33

TON会成为第一个10亿级用户的区块链吗？

谈论计划部署在该链上，这将非常有趣。 Tether集成是非常重要的。在你的手机上通过Telegram在世界各地转发稳定币可能是在互联网上转移价值的最简单的方式，具有最无缝的用户体验。我认为会获得大量的采用。来源：金色财经

金色财经05-17 12:40

突发大规模行动！中国26省份打击非法外汇、美国起诉卡地亚继承人瑞波：USDT将有“大事”发生

，美国政府正在针对USDT稳定币发行商Tether，这进一步加剧了猜测。 (来源:Youtube) 然而，加林豪斯承认，尽管Tether在加密货币市场具有巨大影响力，但其潜在的监管影响存在不确定性。这些言论引起了Tether首席执行官Paolo Ardoino的强烈回应，他对加林豪斯进行了回击，称他为“不知情的首席执行官”，并强调Tether与全球执法机构积极合作打击非法活动。 Ardoino表示，Tether已与40多个国家的24个机构合作，成功响应了去年的198项请求和过去三年的339项请求，成功封锁了非法钱包。 (来源:Twitter) (来源:Twitter) 尽管取得了这些进展，美国政府预期对Tether进行的监管审查可能是没有根据的。周二(5月14日)，Tether因与网络钓鱼诈骗有关而冻结了价值520万美元的USDT 。此外，Tether还与Chainalysis合作开发监控和分析工具，以识别与非法或受制裁地址相关的钱包。

圈内人05-16 09:40

比特币（BTC）引领加密货币市场的重大进步

代币，总市值达 527 亿美元，几乎是Tether市值的一半。 Grogan 的 X 帖子引发了加密社区的一系列负面反应，许多人声称 memecoin 项目是加密价值的祸害。其他分析师和投资者将新模因币数量的增加标记为垃圾邮件，旨在通过狙击机器人自动收集新模因币项目，以期取得突破。一项有关该主题的研究显示，六分之一的新 Base memecoin 项目是为了欺诈而创建的，并且超过 90% 存在安全漏洞。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的来源：金色财经

金色财经05-15 17:52

Galaxy Ventures ：加密支付的未来

收益（相对于美国国债的 4-5%）。 Tether 和 USDC 在当今的稳定币格局中占据主导地位，占约160B 美元稳定币市场的 90% 以上。最近，我们看到了一系列新进入者，以不同的形式提供链上收益。Agora *、Mountain 和 Midas等稳定币发行人正在提供与美元挂钩的、产生收益的资产/计划，为持有者提供收益/奖励。我们还看到贝莱德、富兰克林邓普顿、Hashnote 和Superstate等公司创建了许多代币化的美国国债产品，以提供链上收益。最后，我们看到像Ethena * 这样的创造性代币化结构产品提供了一种与美元挂钩的合成资产，该资产使用 ETH 基础交易来提供链上收益。从广义上讲，我们预计这些新资产将成为链上金融扩张的巨大催化剂。一个收益资产市场正在诞生，我们看到未来用户可以根据用例、风险/回报偏好以及运营所在地区利用特定工具。这可能会对金融产生变革性影响服务遍及全球。稳定币实用性增强的早期迹象虽然稳定币在各种用例中具有明确的产品市场契合度，但非加密货币本地人（消费者和企业）通常在法定世界中经营日常生活。例如，企业可能愿意利用稳定币和区块链轨道来执行跨境支付，但如今大多数公司更愿意持有和接受法定货币。阻碍之一是企业接受稳定币支付的能力。Stripe 最近宣布支持其商业客户接受稳定币，这不仅是重要的验证，也是现状的巨大转变。它可以为消费者提供更多的支付选择，让企业更轻松地接受、持有和交易数字资产。另一个障碍是使用稳定币的能力。Visa 稳定币结算能力的扩展支持区块链和卡网络之间更紧密的互操作性。举个例子，我们看到稳定币支持的卡产品允许持卡人在接受 Visa 卡的任何地方使用稳定币，市场上的有机需求令人印象深刻。随着稳定币在传统支付方式中越来越被广泛接受和使用，我们越发期望这些数字资产将与非数字资产一起变得无处不在。结论基于区块链的支付是我们在加密货币和金融服务的交叉领域看到的最重要和最令人兴奋的趋势之一。我们相信区块链将用于解决越来越多的金融交易，而支付将成为未来区块链的关键用例和主要消费者。来源：金色财经

金色财经05-15 17:21

4月初至今创建了多少代币？有多少属于Solana生态？

总市值达 527 亿美元。这几乎是 Tether 市值的一半。 Grogan 的 X 帖子引发了加密社区的一系列负面反应，许多人声称模因币是对加密价值的祸害。一位评论者称其为“净负面”，因为诈骗和Rug Pull的泛滥。他们表示，这些真钱本可以投入更大的“合法”项目，然后又补充道，“相反，它现在掌握在骗子手中，骗子会将其兑现为法定货币。” 其他人将新模因币数量的激增称为“农场狙击机器人的垃圾邮件”，这些机器人旨在自动获取新模因币，以期实现突破。 4 月份，Cointelegraph 的一项调查显示，六分之一的新 Base memecoin 都是骗局，其中超过 90% 存在漏洞。据 Cointelegraph 4 月份报道，尽管引起了愤怒，模因币仍然是第一季度最赚钱的加密货币。来源：金色财经

金色财经05-15 14:42

中美突传重磅信号中国内地有望“两年内”开放交易美媒比特币成为美国大选关键政治议程

。与全球最大美元稳定币USDT发行商Tether相关的加密货币交易所Bitfinex分析师在电子邮件报告中写道：“最近流入美国比特币现货ETF的每日净流入量的波动表明，投资者情绪参差不齐，表明价格已达到近期底部。” Forbes报道，比特币价格已回到2021年的峰值，将加密货币推向政治议程的首要位置，并导致库班向拜登发出严重的加密货币警告。他批评称，在拜登的领导下，美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)未能保护投资者，同时使“合法的加密货币公司几乎不可能运营”。库班接着警告国会需要通过加密货币注册立法，并表示立法者“可以为拜登解决这个问题”，因为比特币和加密货币是“年轻和独立选民的支柱”。 “如果拜登输了，你很有可能感谢根斯勒和美国证监会。”他补充道：“这次选举将听取加密货币选民的意见。” 与此同时，共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)在上周宣布他将开始接受加密竞选捐款。特朗普突然对比特币和加密货币做出了180度的转变，最终在海湖庄园活动中达到了顶峰，他在活动中告诉与会者“如果你支持加密货币，你最好投票给特朗普”，以及“民主党非常反对它”，这是在2019年他发表自己不喜欢比特币或加密货币言论之后发布的。在短期内，其他比特币价格分析师感到悲观，但许多人仍然对比特币的长期前景持乐观态度。 Ledn首席投资官约翰·格洛弗(John Glover)在电子邮件评论中表示：“如果没有刺激反弹的催化剂，我继续预计比特币价格将跌至50000美元左右。” 他补充说，他预计比特币价格随后将攀升至每比特币92000美元左右浸入后。来源：金色财经

金色财经05-15 11:44

中美突传重磅信号！中国内地投资者有望“两年内”开放交易美媒：比特币成为美国大选关键政治议程

。与全球最大美元稳定币USDT发行商Tether相关的加密货币交易所Bitfinex分析师在电子邮件报告中写道：“最近流入美国比特币现货ETF的每日净流入量的波动表明，投资者情绪参差不齐，表明价格已达到近期底部。” Forbes报道，比特币价格已回到2021年的峰值，将加密货币推向政治议程的首要位置，并导致库班向拜登发出严重的加密货币警告。#美国大选# (来源:Forbes) 他批评称，在拜登的领导下，美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)未能保护投资者，同时使“合法的加密货币公司几乎不可能运营”。库班接着警告国会需要通过加密货币注册立法，并表示立法者“可以为拜登解决这个问题”，因为比特币和加密货币是“年轻和独立选民的支柱”。 “如果拜登输了，你很有可能感谢根斯勒和美国证监会。”他补充道：“这次选举将听取加密货币选民的意见。” 与此同时，共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)在上周宣布他将开始接受加密竞选捐款。特朗普突然对比特币和加密货币做出了180度的转变，最终在海湖庄园活动中达到了顶峰，他在活动中告诉与会者“如果你支持加密货币，你最好投票给特朗普”，以及“民主党非常反对它”，这是在2019年他发表自己不喜欢比特币或加密货币言论之后发布的。在短期内，其他比特币价格分析师感到悲观，但许多人仍然对比特币的长期前景持乐观态度。 Ledn首席投资官约翰·格洛弗(John Glover)在电子邮件评论中表示：“如果没有刺激反弹的催化剂，我继续预计比特币价格将跌至50000美元左右。” 他补充说，他预计比特币价格随后将攀升至每比特币92000美元左右浸入后。

圈内人05-15 09:46

公链TON两个月内TVL暴涨400% 币价单周上涨20%

个月4月19日宣布，与稳定币龙头发行商Tether达成合作，并在4/20起于区块链The Open Network(TON)推出原生USDt代币，消息一出，TON价格就再度达到6.9美元高点。接着Durov还宣布引入高达1,100万枚生态奖励金空投，鼓励用户参与USDt生态，如telegram内建USDt Earn功能、提供流动性与使用合作伙伴的中心化交易所来赚取奖励。另一方面，两大交易所在近日共同宣布上线新币挖矿项目Notcoin，因为是基于TON区块链的Telegram挖矿小游戏，也让市场目光再度转向TON，除此之外，OKX的Jumpstart活动更限于持有TON现货的用户参加，或许受此影响，TON的价格也相对市场强势。 2.TON钓鱼诈骗！钱包显示入账5000USDT全是假数天狂卷2.2万TON 由于背靠Telegram这一庞大通讯软件，加上生态发展繁荣、投资机构青睐，公链TON越来越受到投资者的关注，参与其生态互动的人也越来越多，但各种钓鱼诈骗也应运而生。链上安全团队Scam Sniffer就在昨(10)日稍早于社交平台X上揭露了一起离奇的钓鱼诈骗事件，称受害者在点击一个显示「将会收到5,000USDT」的视窗后，不仅不会得到这5,000USDT，还会丢失自己钱包中的$TON。 Scam Sniffer提醒投资者，TON作为一条背靠Telegram的庞大公链，参与其生态互动的用户越来越多，各种钓鱼诈骗也相伴而生，因此投资者需在参与交互时保持谨慎。 3.Notcoin新币挖矿引代币TON借款利率暴涨至365%！背靠通讯巨头telegram的TON区块链的热门手机挖矿小游戏Notcoin，今日上线交易所币安Launchpool和交易所OKX的Jumpstart的新币挖矿。由于OKX Jumpstart限定用户仅能使用TON代币参与挖矿，导致TON代币借款利率飙升，年化高达365% $TON借款利率飙升至365% 由于Notcoin新币挖矿的高人气，让TON代币在交易所OKX的活期借款年利率飙升至365%。撰稿当下，OKX借贷因为过于大量的需求，已经呈现没办法借TON代币的情况。同时间，另一家交易所Bybit的TON借款年利率也达到283.8%。 4.Azteco：与特朗普合作制定比特币和加密货币政策！将筹集1亿美元竞选资金前美国总统特朗普(Donald Trump)在8日为其NFT持有者举办的特别活动中，公开支持加密货币，并呼吁：「如果你支持加密货币，你最好投票给我」。他宣布将停止美国对加密货币的敌意，让加密货币业者留在美国，并表示开放加密货币捐款。值得注意的是，特朗普过去曾对加密货币持负面态度，今年3月才对于加密货币的广泛采用表示肯定。因此，这次的立场转变也不排除是为了吸引加密货币领域选民的支持。 4.特朗普Meme币TRUMP一周暴涨78%！市值已超3.5亿美元随着美国大选将至，候选人们开始提出对各个领域的政见，尤其受币圈注意的是，前美国总统特朗普(Donald Trump)在8日为其NFT持有者举办的特别晚会中，公开支持加密货币，并呼吁：「如果你支持加密货币，你最好投票给我」。此举不仅让加密货币持有者与从业者热情高涨，也带动了特朗普同名代币TRUMP的涨幅。 Meme币$TRUMP暴涨78% 而在所有美国总统大选相关Meme币中，以特朗普同名币TRUMP最受瞩目。据Dexscreener显示，自川普上周三(9)公开支持加密货币以来，TRUMP暴涨78%，达到7.56美元，最高一度冲上至7.9美元，当前TRUMP市值已达到3.5亿美元。 5.比特币跌近6万美元、以太坊跌穿2900！过去24小时全网爆仓1.4亿美元比特币昨(7)日20:00触及63,469美元后，就开启急遽下杀，在今日凌晨01:45来到最低60,187美元，撰稿当下报60,873美元，近24小时下跌2.97%。以太坊一度失守2900美元以太坊走势与比特币接近，昨晚20:00从3,044美元开始剧烈下跌，在今日凌晨01:45来到最低2,878美元，撰稿当下报2,923美元，近24小时下跌3.15%。过去24小时全网爆仓1.4亿美元主流币再次下杀的行情，造成投资者大量亏损。据Coinglass数据显示，过去24小时，加密货币全网爆仓金额超过1.6亿美元，其中绝大部分都是多头，被清算约1.29亿美元，有超6万人遭清算。来源：金色财经

金色财经05-14 17:28

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