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币圈的“雷曼时刻”：头部加密交易所FTX轰然倒塌对更广泛的金融体系意味着什么？

代币如Solana和以太币暴跌，稳定币Tether失去了与美元的挂钩。美国大学金融监管专家、法学教授Hilary Allen表示：“加密生态系统已经因为杠杆和互联性而变得脆弱，就像2008年传统金融体系因为杠杆和互联性而变得脆弱一样。” 所有这些都是坏事，对那些将资金锁定在外汇账户或与Alameda进行交易的人来说，这是巨大的风险。但Allen表示，与14年前相比，可能不会是FTX的垮台引发更广泛的金融危机。她解释说，美国经济在信贷发放和支付处理方面仍然依赖于传统金融，而不是加密货币，因此任何影响都可能仅限于该行业。 Allen指出：“加密货币的主要用途是投机，因此只要传统金融体系对加密货币没有重大敞口，它的失败就不太可能产生更广泛的影响。” 尽管过去一周发生的事件令加密货币世界感到不安，但它并不一定会产生系统性影响，加密货币价格的下滑可能只是市场的一种暂时的条件反射反应。 Wave Financial的首席执行官David Siemer表示：“这对系统是一个冲击，但还有待观察，它是否会像2008年雷曼兄弟那样影响加密货币。很明显，企业和平台不能再隐瞒自己的资金储备，不仅让投资者，还让消费者蒙在鼓里。” 加密市场接下来会如何？ FTX的内爆可能标志着加密货币更广泛清算的开始，因为还有更多的多米诺骨牌可能倒下。摩根大通(JPMorgan)分析师周三写道：“看来，新一轮追加保证金通知、去杠杆化和加密货币公司/平台倒闭的浪潮可能正在开始。” 2008年与本周的最大区别可能最终在于谁来拯救。加密货币不像2008年抵押贷款那样与实体经济挂钩，这意味着它的暴跌对政府来说不是问题。但这意味着，曾经被视为整个市场潜在后盾的最大参与者之一，将退出游戏。摩根大通分析师写道：“由Alameda Research和FTX明显崩溃引发的加密货币去杠杆化新阶段的问题在于，在加密货币生态系统中，拥有更强资产负债表、能够拯救那些低资本和高杠杆的实体的数量正在减少。” 未来，企业可能会被迫改变自己的行为，或者监管机构可能会通过加强控制为它们改变。2008年迎来了对金融监管的大规模改革，建立了全新的机构来监督导致金融危机的最严重过度行为。 Siemer称：“我们将看到与雷曼兄弟类似的情况是，监管将加速保护市场参与者，即再次首当其冲遭受损失的散户。”他预测，监管最严格、最合规的公司将成为最大的参与者。不过，随着FTX崩盘的连锁反应持续，市场对该行业的信心在一段时间内仍将不稳。加密贷款机构BlockFi就是一个例子。由于FTX的混乱，该公司本周宣布将停止客户提款，并限制其平台上的活动。 BlockFi表示：“鉴于FTX.com、FTX US和Alameda的状况不明确，我们无法照常运营业务。”该公司表示，其首要任务是保护客户及其利益。 Siemer说：“这个行业需要在复苏之前变得成熟，这可能来自于政府加强了如何与加密货币互动的政策，也可能来自于处理大量资产流动的更成熟的资产管理公司。”

tqttier2022-11-12

金色观察 | FTX破产冲击波：加密机构与FTX关联情况大全

纷公布或宣布将公布自己的储备金证明。 Tether公布季度储备报告：综合资产超过综合负债 11月11日消息，Tether公布由独立公共会计师事务所BDO完成的最新季度鉴证意见，截至2022年9月30日，Tether综合总资产至少为68,061,618,458美元，综合负债总额为67,811,510,720美元（其中67,805,112,981美元与发行的数字代币有关），综合资产超过其综合负债。 Binance公布资产地址未来几周内发布默克尔树储备证明 11月10日消息，Binance官方发文表示，作为Binance持续致力于行业透明度的一部分，将分享其热钱包地址和冷钱包地址的详细信息。同时将在未来几周内发布默克尔树储备证明。截至2022年11月10日上午8:00对BTC、ETH、BSC、BNB和TRX网络的快照结果显示，目前Binance共拥有47.5万枚BTC、400万枚ETH、176亿枚USDT、217亿枚BUSD、6.01亿枚USDC、和5800万枚BNB。 BitMEX公布比特币储备证明，当前储备数量为75,742.4个 BitMEX9日表示，BitMex一直保持100%储备。11日公布比特币储备和负债证明快照，其中快照时间为11月8日，比特币储备数量为75742.4枚，用户负债为75617.1 枚。BitMEX同时发布了一个可下载列表，包含比特币地址及快照时每个地址持有的比特币余额，该列表还包含托管的每个UTXO的执行脚本，这些执行脚本包括 BitMEX 公钥，以证明其能够访问所有资金。 Crypto.com：公布约30亿美元储备的多个冷钱包地址 11月11日，Crypto.com首席执行官Kris Marszalek在社交媒体发文公布该平台约30亿美元储备的多个冷钱包地址，包括约53,024枚BTC，391,564枚ETH以及其他资产。Crypto.com首席执行官Kris Marszalek发推表示，Crypto.com将发布我们经过审计的储备金证明。 OKX：计划在未来几周（30天内）发布我们的POF。这是在行业中建立基线信任的重要一步。 Kraken：Kraken定期审计，用户随时可以验证 11月9日，Kraken发推表示Kraken定期审计，用户随时可以验证在Kraken持有的余额是否由真实资产支持，并附上验证方法。 Huobi：火币在大约一个月前又刚刚做了一次审计，将再做一次。 Gate：Gate.io官方博客11月7日发布储备证明，用户资产储备超过100%。Gate.io CEO韩林11月9日在社交媒体发文表示，Gate.io将向全行业无偿公开我们的技术解决方案和开源代码，并向正在准备启动100%保证金的同行提供技术咨询。 Deribit：将发布储备金证明金色财经报道，加密衍生品交易平台Deribit承诺为其储备资产发布默克尔树储备证明。 Bybit：计划发布储备金证明 11月9日Bybit联合创始人Ben Zhou在推特上表示，Bybit致力于保证客户资金安全，且会确保1比1的准备金。我们不是银行，只对客户资金进行托管。目前Bybit正研究默克尔树（Merkle Tree）的储备证明解决方案。 Kucoin公开部分储备地址：含20504 BTC、180299 ETH及超10亿枚USDT 11月11日，Kucoin首席执行官Johnny于个人推特公开了该交易所的部分冷、热钱包地址，内含共20504 BTC、180299 ETH、1075909241 USDT、365722839 USDC、69601075 KCS。除此之外，Kucoin还已将29696 ETH投入到ETH 2.0质押之中，因涉及地址过多（每个节点32 ETH），具体地址并未公开。Johnny表示，除了上述五种资产外，未来还将发布更多储备信息。印度加密交易所Giottus称将提供储备金证明印度前十加密货币交易所Giottus表示将向客户提供储备金证明。印度其余交易平台平台，其中最突出的是CoinDCX、CoinSwitch Kuber和WazirX，拒绝发表评论，而ZebPay、BitBNS和BuyUCoin没有回应。 Multichain：跨链桥上的BTC、ETH等五种资产均有超100%的基础资产支撑 11月11日，跨链桥Multichain官方宣布，为了提高透明度，现已公开了该桥上五种主要资产的供应及储备情况，BTC、ETH、USDT、USDC、DAI等均有超过100%的基础资产保护和支撑。来源：金色财经

金色财经2022-11-12

11.11BTC比特币ETH以太坊行情 CPI录得7.7% 加密盘中快速拉升

比特射手消息面+解读 1.Tether公布季度储备报告：综合资产超过综合负债（中性） 2.欧洲G20领导人呼吁对“加密集团和交易所”进行紧急监管（利空） 3.FTX US总法律顾问：未收到创始人明确信息，FTX US或能继续发薪（中性） 4.美国证券交易委员会SEC专员：需要一个更透明的加密货币监管体系（中性） 5.数据：BTC矿工持有的BTC数量创近5个月来新低（利空） 6.美国加州金融监管机构正在调查FTX暴雷事件（利空） 7.知情人士：美国司法部和监管机构已联系币安，欲了解FTX内部运作情况（中性） 8.马斯克：推特明年可能会出现“数十亿美元的净负现金流”（中性）比特射手政策数据跟踪昨夜CPI超预期回落的美国10月通胀报告，不仅令整个美股进入大反弹加密盘中也狂拉，CPI数据的拐头也让市场对美联储未来货币政策的利率决议发生了重大变化。在上周美联储的议息会议上，美联储对次轮加息周期的走向也抛出了两个信号鸽派信号：鲍威尔承认，“最早在下一次或再下一次会议上，降低升息幅度将是合适之举”。鹰派信号：鲍威尔强调，利率距离适宜水平还有一段路，现在讨论美联储何时可能暂停加息“为时过早”。总结来看其实对于美联储的政策来说整体加息逻辑不会发生变化，主要核心观点是加息的力度如何。来源：金色财经

金色财经2022-11-11

SBF的“加密救世主”形象完全是一场营销秀？从资金投入和风险承担分析

这家巨头公司孵化，旨在成为流动性甚至比Tether更大的全球稳定币。更名后的Aptos计划为各种加密项目构建基础设施。 SBF与GameStop的合作 GameStop宣布与FTX合作，在其门店中提供礼品卡。该公司没有透露交易的财务条款。 GameStop的事情我们已知的事情如下: lGameStop最近的季度报告显示销售额下降，财务损失恶化，库存膨胀。该公司的盈利多年来一直在下滑。 lGameStop的股票是Reddit子论坛WallStreetBets在2021年1月推出的少数几项著名资产之一。这场运动的目的是挫败做空困境企业的对冲基金经理。 l据报道，SkyBridge Capital在GameStop做空交易中因其对Melvin Capital的敞口而亏损巨大，后者在抛物线反弹中损失了30亿美元。尽管输了，斯卡拉穆奇称GameStop现象证明了“去中心化的人们”掌握着权力。 GameStop不是SBF纾困的明显目标。它的股价仍然处于天文数字的市盈率。然而，GameStop通过销售礼品卡赚取了少量的钱，所以可以肯定的是，FTX将从这里获得廉价的曝光。 SBF绝对不是加密领域的JP Morgan 在评论FTX持有Skybridge Capital 30%的股份时，Modulus Capital的首席执行官理查德·加德纳说:“我不认为山姆·班克曼-弗里德最近的举动是一种无私的行为。” 在某些情况下，比如FTX US收购一家名为Embed Financial Technologies的清算公司，SBF的投资动机很明显:FTX希望获得清算公司处理股票交易的权利。通过收购经营Quoine交易所的Liquid Group等陷入困境的公司，FTX的理由可能就不那么清楚了。Quoine面临着重大挑战，包括至少一起关于反向交易的诉讼，以及价值9000万美元的数字资产被黑。人们认为FTX企图将Quoine及其用户迁移到FTX交易所。然而，FTX此前向Quoine提供了1.2亿美元贷款，以帮助其从黑客攻击中恢复过来。之后如此迅速地收购Liquid Group和Quoine可能会让这笔交易看起来像是又一次山姆•班克曼-弗里德的支援。 SBF的许多所谓的“救助”包括的条款并不像之前认为的那样，将他的资金置于风险之中。结论 Sam Bankman-Fried声称，FTX有额外的20亿美元用于必要时的更多救助，他说他更关心数字资产生态系统的健康，而不是在一些错误的投资上赔钱。Business Insider称，他将自己定位为“最后贷款人”，愿意接手其他贷款人不愿触及的公司。事实上，SBF和FTX的新闻公关都是造势高手。尽管SBF的现金支出非常少，而且还以99%的折扣收购了多家公司的股票，但他们还是能够把SBF塑造成一个救世主的形象，就如同JP Morgan于当年的美政一样。来源：金色财经

金色财经2022-11-11

随着市场波动和赎回激增主要稳定币不稳定

定程度的挂钩波动。世界领先的稳定币 Tether（USDT1.00 美元）他指出，由于过去两天赎回超过 6 亿美元，11 月 10 日暂时跌至 0.97 美元。 CoinGecko 目前报告称，USDT 仍略低于其挂钩，在撰写本文时交易价格为 0.998 美元。 Cointelegraph 报道了 Tether 脱钩事件，理由是有证据表明 FTX 和姊妹公司 Alameda Research 正试图做空 USDT。在 FTT/FTX 下跌的情况下，过去几天加密市场的波动性大幅上升。稳定币在这种环境下表现如何？由于过去 2 天的赎回额超过 6 亿美元，Tether 的价格今天很快跌至 0.97 美元。由于赎回超过 10 亿美元，Circle 的 USDC 也未能幸免于波动。根据 CoinGecko 的说法，该稳定币昨天非常短暂地跌至 0.977 美元，但迅速恢复了锚定。莫雷诺指出，TrueUSD 的赎回几乎没有超过 100 万美元，但这并没有阻止昨天与 0.98 美元的挂钩。他指出，随着赎回达到 1 亿美元，Paxos USDP 稳定币跌至 0.96 美元。币安稳定币 BUSD 在 Gemini 交易所出现了一些波动，导致短暂下跌至 0.98 美元。根据 CoinGecko 的数据，Tron 的算法 USDD 稳定币仍远未与其挂钩，目前交易价格为 0.973 美元。昨天在波动峰值时跌至 0.952 美元。自本周初以来，Tron 用于赎回 USDD 的 TRX 代币已下跌 12%，因此对支持稳定币的抵押品的担忧正在上升。孙宇晨还指责FTX 和 Alameda 做空美元。脱钩事件恰逢 11 月 10 日大量稳定币离开 FTX 交易所。 FTX Exchange (0x2faf) 已于 1 小时前恢复转出。总共进行了 99 次转账，其中稳定币为 4,433,330 美元。其中：28笔$USDC转账，共计3,985,236 $USDC。22 笔 $USDT 转账，共计325,569 $ USDT 。总共3笔 $BUSD转账，122,526 $BUSD。在撰写本文时，包括 USDC、BUSD、USDP、GUSD 和 TUSD 在内的大多数主要稳定币都已恢复与美元挂钩，这意味着担心再次出现 Terra 型稳定币崩盘的市场参与者现在可以再次松一口气。市场从昨天的暴跌中略微恢复，总资本增加了 5%，再次超过 9000 亿美元。来源：金色财经

金色财经2022-11-11

稳定币战争持续升温稳定币市场格局发生了怎样的变化

化？最后，来看看 USDT。上个月，Tether 将商业票据持仓降至零，并增加了对美国国债的敞口。 Tether 之前反驳了关于其商业票据 "85%由中国或亚洲商业票据支持，并以 30%的折扣进行交易 "的谣言。很明显，Tether 在这方面的业务已经很成熟了。根据目前的情况来看，FTX 引起的清算并未全面结束，而 FTX 内包括 Solana 上都还有不少 USDC 流通，这些都会给 USDC 带来一定的危险。尽管是因为 Coingecko 读取了错误的 USDT 数据，才导致人们对 USDT 产生了恐慌。但在如今的局势下，一场小小的 FUD 也可能会引起一大片雪崩。君子不立于危墙之下，目前来看，BUSD 也许是风险系数最小的那一个稳定币。来源：金色财经

金色财经2022-11-11

比特币、以太币在加密市场的收益因美国通胀放缓而反弹

元的短暂“脱钩”，因为该代币的发行人 Tether 在执法部门的要求下冻结了现金紧张的 FTX 交易所持有的 4600 万美元资产。根据 CoinMarketCap的数据，截至香港时间上午 8:30 的 24 小时内，比特币上涨 8.6% 至 17,453 美元，而以太币上涨 15.2% 至 1,288 美元。根据 CoinMarketCap 的数据，旨在与美元保持平价的稳定币 USDT 在周四晚间跌至 0.9815 美元的低位。区块链数据聚合商 WhaleAlert表示，在美国证券交易委员会和司法部在流动性危机后开始对 FTX 进行调查一天后，Tether 冻结了 FTX 拥有的 46,360,701 USDT。 Polygon 在市值排名前 10 位的代币中涨幅最大（不包括稳定币），飙升 34.8% 至 1.13 美元，因为华特迪士尼公司的“加速器计划”信息视频于周五早上上线，展示了区块链与大众媒体的整合公司。在社交媒体平台 Instagram 选择该平台来托管他们的 NFT 集成之后，Polygon 在本周早些时候上涨。 Solana 反弹 18% 至 17.30 美元，但过去 7 天仍下跌 44.3%。FTX International 的经纪部门 Alameda Research 本周出售了持股，以试图阻止 FTX 的原生代币 FTT 的运行，而 Solana 占这些持股的很大一部分。美国股市周四飙升，创下 2020 年以来最大单日涨幅。纳斯达克综合指数上涨 7.4%，标准普尔 500 指数上涨 5.5%，道琼斯工业平均指数上涨 3.7%。周四公布的CPI数据显示，10月份通胀升至7.7%，较上年同期上升0.4%，但低于经济学家预测的7.9%，为1月份以来的最小月度增幅。投资者将 CPI 视为美联储加息正在减缓通胀的迹象。美国利率目前处于 3.75% 至 4% 的 15 年高位，3 月份接近于零。美联储表示希望通胀回到 2% 的目标范围内。它在 9 月份的运行率为 8.2%。来源：金色财经

金色财经2022-11-11

FTX暴雷后还有价值吗？

OL)、Matic (MATIC)、 Tether (USDT )、D ogecoin (DOGE)和比特币现金 (BCH)的交易和掉期服务。他们提供许多加密货币和美元的配对交易，例如 Solana/USD。FTX US 的 24 小时市场交易量为 1.34322 亿美元，2022 年 11 月 10 日的 30 天市场交易量为 66.51 亿美元。 FTX Token (FTT) 有什么价值？尽管存在麻烦，但 FTX 仍具有强烈的市场兴趣。FTX代币 (FTT)是 CoinMarketCap 在 2022 年 11 月 10 日最流行的加密货币。此外，FTX 代币是 CoinMarketCap 在 2022 年 11 月 10 日排名第 70 位的加密货币。 CoinMarketCap 为 FTX 代币提供了 3.86 美元的代币价格、5.13191 亿美元的市值、13.51 亿美元的完全稀释市值、10.44 亿美元的 24 小时市场交易量、10.35 亿美元的中心化交易 (CEX) 交易量和去中心化交易量2022 年 11 月 10 日为 963.0 万美元。这些数字基于 1.33026 亿个 FTT 的流通供应量、3.5217 亿个 FTT 的最大供应量和 32889.5 万个 FTT 的总供应量。如果您正在寻找一种可以从加密货币交易增长中获利的数字资产，我认为 FTX 值得一看。从这些市场赚钱的机会就在那里。加密货币市场提供什么价值？例如，CoinMarketCap 估计 2022 年 11 月 10 日全球加密货币市场的价值为 8952.5 亿美元。同样，CoinMarketCap 估计 2022 年 11 月 10 日全球加密货币 24 小时市场交易量为 1655.8 亿美元。有趣的是，CoingMarketCap 估计，截至 2022 年 11 月 10 日，稳定币占 24 小时市场交易量的 96.7%，即 1601.1 亿美元。去中心化金融（DeFi）仅占 24 小时全球加密市场交易量的 4.82%，即 11 月 10 日的 79.7 亿美元2022 年。然而，FTX 面临着巨大的竞争。例如，美国纽约梅隆银行（BK）等大型银行和币安（BNB）等加密货币运营商现在是数字资产市场的主要参与者。我认为像 FTX 这样的公司将很难在这样的竞争中生存下来。投机者需要检查 FTX，因为它的麻烦表明可怕的宣传可以快速沉没数字资产。此外，FTX 显示了在所谓健康的去中心化金融公司背后存在的深层问题。我预测其他加密货币交易所和数字资产将会崩溃，因为商业媒体喜欢对加密货币进行负面宣传。来源：金色财经

金色财经2022-11-11

区块链动态2022年11月11日早参考

金色财经2022-11-11

透过链上数据观察 FTX 事件的影响及启示

在借入 USDT 以做空，可能是担心 Tether 对 FTX 和 Alameda 有信用风险，虽然二者已经否认了这一指控。USDT 在 11 月 9 日短暂地交易到 0.97 美元，但此后又恢复到了挂钩。这些 Curve 池的不平衡表明了市场上巨大的恐惧，特别是围绕着 Alameda 已经确认或怀疑有风险敞口的稳定币。精明的投资者可能希望在未来几天和几周内关注这些池子的构成，因为这些池子的重新平衡可能表明市场的恐慌的消退。结论区块链的透明度使我们能够围绕 FTX 的惊人崩溃的影响收集大量的见解 -- 而我们在这篇文章中只是抓到了表面。我们可以看到，在事件发生之前和期间，资金在 FTX 和 Alameda 之间来回穿梭，这让人相信这两个实体的关系比任何人想象的都要密切。我们还知道，一个非常大的实体能够在运行期间提取数以亿计的稳定币，收回他们的部分或全部资金。我们还可以看到，Alameda 仍然有超过 5000 万美元的代币，而这些代币有可能会被抛售到市场上，此外，其还有 1200 万美元的未偿贷款，似乎有着非常高的违约风险。最后，我们可以看到，FTX 的崩溃已经引起了整个 DeFi 领域的混乱，MIM 和 USDT 的流动性都在枯竭，DeFi 用户对后者进行了大量做空。更多的信息将在未来几天、几周和几个月内曝光。但区块链的魅力意味着你可以在这期间寻求答案。来源：金色财经

金色财经2022-11-11

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