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项目周刊 | ETH 2.0总质押数已超1797.28万
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APT (2/8) 的价格参与抵押。
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在以太坊链上增发10亿枚USDT 金色财经报道,Whale Alert监测数据显示,北京时间4月21日5点14分,
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在太坊链上增发10亿枚USDT。 1inch社区投票通过修改1inch DAO治理流程的提案 金色财经报道,1inch 社区已经投票通过修改 1inch DAO 治理流程的提案,提案建议从 1inch Snapshot 空间中移除 st1INCH(v1) 投票和委托策略;更改 st1INCH(v2) 投票和委托策略以使用 Unicorn Power 而不是代币余额;将现有的 20% 加权 v1INCH 策略替换为模拟 UnicornPower 权力衰减的策略,完全归属且未认领的 v1INCH 将大大削弱投票权;在其归属合约开始时的 v1INCH 与在 2 年锁定期开始时的 st1INCH 具有完全 1:1 的投票平等权利;将 Snapshot 提案创建要求提高到需要 100,000 投票权重(当前为 25,000)。 Filecoin主网v19升级从5月11日提前至4月27日 金色财经报道,据官方消息,Filecoin主网v19升级将从5月11日提前至4月27日,暂定于2023-04-27T13:00:00Z在区块高度2809800。 Coinbase L2网络Base计划在2023年推出主网 4月22日消息,Coinbase Layer2 网络 Base 计划在 2023 年推出其主网。Base 负责人兼 Coinbase 协议负责人 Jesse Pollak 表示,近期的计划是让 Base 进入主网并去中心化。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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2023-04-23
金色早报 | 狗狗币基金会董事:DOGE是比特币的分叉 并非证券
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期待。 加密货币 ▌数据:今年年初至今
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已新增发150亿美元的USDT 4月22日消息,Blockworks Research数据显示,
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的稳定币市场份额已达63%,创下两年以来的最高点。此外,USDT市值在本周四触及815亿美元,创下自2022年5月以来最高位,目前距离其834亿美元历史高点还差20亿美元。 数据还显示,自2023年初以来,
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已新增发150亿美元的USDT。不过,目前大多数USDT都存在波场链上(超过450亿美元),占到总供应量的比例已过半(55.4%)。 ▌CZ向马斯克提建议:可以通过添加“加密货币付费评论”选项减少机器人并增收 金色财经报道,币安创始人CZ在推特上回复Elon Musk时表示:另一个减少机器人和增加收入的方法是增加一个选项 "你不关注的人需要支付0.x美元来评论"。这将使机器人成本变得昂贵,而且可以用加密货币轻松实现。推特可以从中抽成,增加收入。我将把所有的收益捐给慈善机构。 ▌报告:今年加密货币 VC 资金同比下降82% 金色财经报道,根据Crunchbase 的一份报告,今年加密货币 VC第一季度的资金与去年第一季度的资金相比显示,从 2022 年前三个月的 91 亿美元下降到 2023 年的 17 亿美元,降幅为 82% 。到 2023 年第一季度,总体而言只有三家公司获得了可观的资金,而在这些公司中,只有两家获得了超过 1 亿美元的资金。 ▌法官裁定 Bored Ape Yacht Club NFT 侵犯 Yuga 版权 金色财经报道,加利福尼亚州法院以部分简易判决的形式在其针对 Ryder Ripps 和 Jeremy Cahen 以部分简易判决的形式,判定BAYC NFT系列背后的公司Yuga Labs法律胜利。 Ripps 和 Cahen 是 RR/BAYC NFT 系列背后的二人组,该系列以灵长类动物为特色,摆出与无聊猿相似的姿势,还使用了与 BAYC 相似的营销材料。Yuga 于 2022 年 6 月提起诉讼,指控 Ripps 及其同伙以讽刺为借口故意制造消费者混淆,产生数百万的不当利润,同时以他们的指控对 BAYC 造成的损害为荣。Yuga Labs 辩称,它应该因域名抢注获得 200,000 美元的法定赔偿。但是,法院驳回了这一要求,并宣布将在待审期间确定损害赔偿金。 ▌慢雾创始人:去年11月14日-23日期间使用TrustWallet浏览器扩展创建的钱包存在风险 4月22日消息,慢雾创始人余弦在社交媒体引用Trust Wallet公告表示,若用户使用TrustWallet浏览器扩展且在2022年11月14日-23日期间创建了钱包,则该钱包将存在风险。本质原因是当时TrustWallet浏览器扩展使用的MT19937伪随机数生成器没有提供足够的随机性,导致私钥可以被破解。 ▌Moonbirds系列NFT总成交额超34.98万枚ETH 金色财经报道,据NFTScan数据显示,Moonbirds系列NFT近24小时成交额246枚ETH,平均成交价2.43ETH。历史累计成交额34.98万枚ETH,目前有6470个钱包地址持有其NFT。 ▌Blur创始人:接受挂单价功能已重新启用,将向受影响的交易者予以退款补偿 4月22日消息,Blur创始人Pacman发推称,北京时间4月22日11:00左右,Blur在消息处理中检测到一个漏洞,该漏洞影响了过去80小时内取消的一些出价。在检测到漏洞后,团队立即禁用“接受挂单价”功能。在30分钟的时间里,有36个受影响的挂单价被接受。此后,Blur修复了这个问题,并在北京时间4月22日14:05启用挂单价功能。 重要经济动态 ▌美国银行存款再度外流 穆迪下调11家银行评级 金色财经报道,美国的银行存款上周再度下降,与此同时,评级机构穆迪下调了美国合众银行、夏威夷银行、Zions、Western Alliance和第一共和国银行等11家地区性银行的评级。穆迪认为,这些银行在管理资产和负债方面的风险正变得“越来越明显”,并对盈利能力构成压力。 金色百科 ▌搬砖 一种生动而幽默的说法,学名套利。所谓搬砖,就是指当不同的比特币交易平台存在着价差时,“搬砖工”发现这一情况,在价低的平台买入比特币,再到价高的平台卖出比特币,从而赚取低风险差价的一种投机行为。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2023-04-23
“股神你错了”!巴菲特痛失320000%比特币回报率 可对冲熊市下10%股票亏损
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续涌入市场 链上数据显示,稳定币发行商
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周五凌晨5点左右,在以太坊链上一口气铸造10亿枚USDT美元稳定币。
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技术长Paolo Ardoino回应称,这次铸造意在补充库存,而且这是一笔在以太坊网络上是“已被授权、但未发行的交易”。 (来源:Etherscan) 他解释称,这意味着,本次增发将用于下一次的发行请求和链上交互。市场人士认为,
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短时间内增发大量USDT美元稳定币,这表明投资人近期对加密货币敞口的需求激增,也就是说,有一波热钱正急速涌入加密货币市场。 截至目前,以太坊上的USDT美元稳定币总量已超过350亿枚,而竞争对手Circle所发行的USDC美元稳定币数量则不到300亿。#NFT与加密货币#
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秉哥说市
2023-04-22
金色早报 | Coinbase L2网络Base计划在2023年推出主网
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PT (2/8) 的价格参与抵押。 ▌
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在以太坊链上增发10亿枚USDT 金色财经报道,Whale Alert监测数据显示,北京时间4月21日5点14分,
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在太坊链上增发10亿枚USDT。 ▌Serum官推删除所有推文,并更改用户名为 Luka 金色财经报道,据链上侦探ZachXBT发现,此前拥有20万粉丝的Solana生态项目Serum官推删除了所有推文,并更改用户名为@0xLukaeth(Luka),还将其 PFP 头像更换为 Milady NFT。 ▌1inch社区投票通过修改1inch DAO治理流程的提案 金色财经报道,1inch 社区已经投票通过修改 1inch DAO 治理流程的提案,提案建议从 1inch Snapshot 空间中移除 st1INCH(v1) 投票和委托策略;更改 st1INCH(v2) 投票和委托策略以使用 Unicorn Power 而不是代币余额;将现有的 20% 加权 v1INCH 策略替换为模拟 UnicornPower 权力衰减的策略,完全归属且未认领的 v1INCH 将大大削弱投票权;在其归属合约开始时的 v1INCH 与在 2 年锁定期开始时的 st1INCH 具有完全 1:1 的投票平等权利;将 Snapshot 提案创建要求提高到需要 100,000 投票权重(当前为 25,000)。 ▌日立旗下Hitachi Ventures推出3亿美元新基金,将投资Web3和生成式AI领域 4月21日消息,日立(Hitachi.Ltd)宣布旗下全球风险投资机构Hitachi Ventures(HV)设立第三支基金,以加速数字领域创新。 该基金的初始规模为3亿美元,是之前设立的第一和第二基金规模的两倍,拟重点对Web3和生成式AI领域里的初创公司进行战略投资。 Hitachi Ventures于2019年6月推出了第一支基金,并于2021年10月推出了第二支基金,本次新推出的第三支基金还将关注拥有人工智能、区块链、云计算、5G等尖端技术和服务模式的初创公司。 ▌Filecoin主网v19升级从5月11日提前至4月27日 金色财经报道,据官方消息,Filecoin主网v19升级将从5月11日提前至4月27日,暂定于2023-04-27T13:00:00Z在区块高度2809800。 重要经济动态 ▌马斯克:“星舰”1-2个月内可准备再次发射 马斯克在推特发文称,看起来SpaceX可以在1-2个月内准备再次发射“星舰”。他还解释说,3个月前,SpaceX团队开始建造一个准备放在发射架下的巨大的水冷钢板,但它没有及时做好准备,根据静态火力测试数据,团队误认为发射台下的原始底座可以撑过“星舰”首次试飞。 ▌全球最大黄金白银ETF持仓减少 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少2.89吨,当前持仓量为923.68吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少20.01吨,当前持仓量为14414.62吨。 金色百科 ▌搬砖 一种生动而幽默的说法,学名套利。所谓搬砖,就是指当不同的比特币交易平台存在着价差时,“搬砖工”发现这一情况,在价低的平台买入比特币,再到价高的平台卖出比特币,从而赚取低风险差价的一种投机行为。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2023-04-22
4.21行情跌后震荡整理 关口未破追空需谨慎
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于周五主持金融稳定监督委员会会议 2.
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在以太坊链上增发10亿枚USDT 3.美联储博斯蒂克:倾向于再来一次加息 然后暂停 4.美联储梅斯特:预计今年的通胀率将下降到3.75%左右 5.美联储梅斯特:美联储不会采取行动推出央行数字货币 交易心得 做合约交易,心态应放在第一位,其次才是技术。只有先修炼好了心境,才能在错综复杂的市场里心如止水。炒合约,投资者要能戒骄戒躁,戒贪戒婪,戒自大戒恐惧。投资确实存在高风险高收益,但随时将心态调整到归零状态,在盈利丰厚的时候不能得意忘形,在亏损的时候也不要失去信心。例如,看好某合约并建仓后,持仓期间可能会出现2—4天的小反弹或横向整理,这时就不能急躁,要有足够的耐心和耐力,避免在好行情下被露仓平仓。经不起币圈风吹雨打的人,心理脆弱的人,急功近利的人,浮躁的人都不适合进入币圈。 BTC 分析 大饼昨日反弹力度不大,最高触及29090一线给到我们空单进场机会,随后承压再次回落,低位跌至28000关口支撑反弹,恭喜跟上昨日思路的朋友多空双吃共计获利1400点,目前币价在28222附近运行,四小时级别两次触及28000关口未破形成双底走出反弹,但力度不大,短期关注ma7阻力区域,目前行情暂时止跌,macd红色能量柱实心转空心说明空头减弱双线死叉向下延伸,日线级别仍是空头走势,若28000破位有机会去到27800-27500区域,但下方空间不大,不破28000切勿追空,日内思路建议回踩低多为主高空为辅,上方压制28500-29000,下方支撑28000-27800 ETH 分析 以以太坊昨日晚间最高反弹至1983一线承压回落,行情连阴下行破位前低至1915一线支撑反弹,恭喜跟上昨日思路的朋友先多后空共计获利120点,目前币价在1946附近运行,四小时级别如图所示行情虽有插针但实体始终未能跌破趋势线支撑,k线转阳,ma7拐头向上,macd空头逐步缩量快线拐头,目前下跌力度减弱空头减缓有反弹需求,短期先关注1960阻力区域,日线级别收十字阳k,上影线较长说明上方阻力较大,macd仍是空头双线死叉向下,若日内1900关口不破建议低多为主,若破位关注1880-1860区域,日内思路建议回踩低多为主高空为辅,上方压制1980-2010,下方支撑1900-1880 免责声明:以上内容均为个人观点,仅供参考!不构成具体操作建议,也不负法律责任。市场行情瞬息万变,文章具有一定滞后性,如果有什么不懂的地方,欢迎咨询 来源:金色财经
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2023-04-21
Tokenview 受邀参加 2023 香港 Web3 嘉年华,用科技与善良打造全球区块浏览器Web3生态
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,Layer2公链,Cosmos生态,
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USDT、zk-SNARKs, EOS,存储链,隐私链等10大系列。 2. 专注于开发者的区块链APIs和节点服务 包括区块链API、地址监控、NFT API、NFT订阅、稳定币API以及节点服务。现已服务20余万⽤户和企业,涵盖各类区块链应⽤,包括 Wallet,DEX,NFT, Dapp, 游戏,Web3 社交,地址监控,地址追踪,区块链各类指数分析,TVL 统计,Gas Tracker 等。 3. 链上深度研究 通过整合分析用户链上交易行为,推出USDT/USDC黑名单、巨鲸追踪、富豪榜、NFT洞察和稳定币数据版块,帮助用户轻松了解链上资产分布状况和流动情况。 Tokenview 满足区块链用户需求,查账户余额,查转账是否成功,查交易是否到账,查手续费;满足区块链开发需求,连接节点,部署合约,验证合约,开发 Web3 应用;满足区块链数据分析需求,获取交易额,获取交易频率,获取交易特征,获取收益盈亏;还满足区块链安全需求,账户追溯,交易追溯,实时监控。 区块链技术正在快速发展,远超越互联网时代,区块链是未来的商业数据。作为Web3重要基础设施,Tokenview为越来越多的区块链用户和开发人员提供各类数据支撑,帮助构建Web3应用所需的各项数据服务。未来Tokenview将持续聚焦公链发展,深入探索Web3基础设施、Web3应用、数据分析、区块链安全等未来发展趋势和应用前景。 自香港发布虚拟资产发展政策宣言以来,发布了一系列加密友好政策。通过此次大会,香港将重塑其全球 Web3 中心的地位。作为区块链基础设施,Tokenview 将协助建立 Web2 和 Web3 的互通互联,积极有序、合规地投入 Web3。Tokenview 也将开启香港人才计划,加速推进 Web3 发展进程。 来源:金色财经
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2023-04-21
重要里程碑!欧洲议会批准全球首个加密货币法规 加密监管“新时代开始”
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风险,而新代币的销售也将受到监管。 像
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和Circle的USDC这样的稳定币将被要求保持充足的储备,以满足大规模取款时的赎回要求。过于庞大的稳定币也面临着每天交易2亿欧元(2.2亿美元)的限制。 如果加密平台被认为不能适当地保护投资者,或威胁市场诚信或金融稳定,欧洲证券和市场管理局(ESMA)将被赋予干预和禁止或限制这些平台的权力。 MiCA还解决了围绕加密货币的环境问题,公司被迫披露其能源消耗以及数字资产对环境的影响。 欧盟金融服务专员麦吉尼斯(Mairead McGuinness)周四对该法案获得批准表示赞赏,并表示她预计该法规将“从明年开始”实施。 麦吉尼斯强调:“我希望我们的规则可以成为其他国家的典范。” 区块链公司Ripple的EMEA政策主管惠特沃思(Andrew Whitworth)表示,议会的批准标志着“全球加密行业的一个重要里程碑”。#NFT与加密货币# 惠特沃思通过电子邮件告诉CNBC:“在欧盟范围内实施的一致性将是为加密公司提供运营透明度的关键,以推动整个欧洲的创新,并防止单一市场在不知情的情况下分裂。” “作为其中的一部分,有必要确保根据不同公司的加密产品的风险状况,按比例适用立法。” MiCA影子代表、欧洲议会绿党议员乌塔松(Ernest Urtasun)表示,该法案获得最终批准标志着加密货币市场受监管的新时代开始,“十多年来,加密货币市场给许多首次投资者造成了巨额损失,并为欺诈者和犯罪组织提供了一个避风港”。 不过,他也指出,“重要的监管挑战仍然没有得到解决,迫切需要新的立法行动来弥补缺失的部分。” MiCA法案内容 MiCA确定并涵盖了三种类型的加密资产,分别是资产参考代币(asset-referenced tokens)、电子货币代币(electronic money tokens)和功能型代币(utility token)。 该法案有四个具体目标,分别是:为欧盟现有金融服务立法未涵盖的加密资产提供法律框架;通过建立健全和透明的法律框架以支持创新,促进加密资产发展和更广泛地使用分布式账本技术(DLT);确保适当的消费者、投资者保护以及市场完整性;考虑到一些加密资产可能被广泛接受,将进一步增强金融稳定性。 自首次提出以来,MiCA已经酝酿了三年之久。为应对加密资产市场在欧盟的飞速发展和相对的立法空白,欧盟委员会在2020年提出了数字金融一揽子计划,MiCA的制定正是该计划的一部分。 总体而言,加密行业高管对欧洲的立法表示欢迎,因为这比没有指导要好。相比之下,美国最近采取的做法是带头对大公司采取执法行动,而不是推进针对特定行业的立法,这促使Coinbase、Circle和Binance等业内大公司加强了在欧洲的业务。 然而,有批评人士指出,MiCA在正式生效之前就已经过时了,因为它对防止加密货币最近几起备受瞩目的崩盘几乎无能为力。一些人呼吁对MiCA进行更新。 值得一提的是,欧洲央行行长拉加德去年11月底曾表示,MiCA可能需要在未来的迭代中扩大,她称之为“MiCA 2”。 领先美国一步 欧洲议会还通过了一项单独的法律,以529票对29票通过了资金转移监管方面的法案,旨在减少比特币和稳定币等加密货币交易中的匿名性。 这适用于所谓的“旅行规则”,该规则要求金融公司对加密交易进行筛选、记录和交流发送方和接收方的信息,以帮助打击洗钱。 如果金额超过1000欧元的门槛,交易所和个人拥有的所谓“自托管钱包”之间的转账将需要报告,这对于经常出于隐私原因交易数字货币的加密爱好者来说是一个有争议的问题。 全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的首席执行官赵长鹏在一条推文中表示,他的公司“准备在未来12-18个月内对我们的业务进行调整,以达到完全合规的状态。” 币安的运营方式正受到监管机构的严格审查。今年3月,美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安、赵长鹏和币安的前首席合规官Samuel Lim,指控该公司在未经许可的情况下积极招揽美国用户。 赵称赞MiCA是“应对我们共同面临的挑战的务实解决方案”。 在多次灾难性的行业失败之后,监管机构试图控制加密市场。今年5月,备受争议的稳定币项目terraUSD在投资者对其技术基础失去信心后轰然倒塌。 terraUSD的倒闭在行业中引发了连锁反应,包括Three Arrows Capital、BlockFi和Voyager Digital在内的其他公司也纷纷破产。去年11月,前第四大加密交易所FTX申请破产,这是迄今为止加密行业最引人注目的失败。 此举使欧盟比美国和英国领先一步,这两个国家尚未为加密货币领域制定正式规则。一位英国官员周一表示,具体的加密监管可能会在一年左右的时间内生效。 一旦欧盟法规生效,加密货币公司将能够使用其在一个欧洲国家获得的许可证,在各个成员国“护照”其服务。加密货币公司一直在争取从各种欧洲当局获得许可证,并开设新办事处,以期望法律生效。 加密货币交易所Coinbase和Kraken最近在都柏林获得了虚拟资产服务提供商许可证。区块链公司Ripple正在寻求爱尔兰中央银行的许可证。 由于在本土面临严格的监管措施,美国加密货币公司一直在寻求海外扩张。上个月,证券交易委员会向Coinbase发出了威尔斯通知书,这通常是监管机构正式提出指控的最后一步。 上周四,Coinbase首席执行官阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在一次金融科技活动中告诉CNBC,该公司已为与证券交易委员会的“长达数年”的法律战斗做好准备。 他在台上的一次演讲中表示,美国“有潜力成为加密货币的重要市场”,但目前缺乏监管明确性。他说,如果这种情况继续下去,Coinbase将考虑在海外投资更多,包括从美国搬迁到其他地方。
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夏洛特
2023-04-21
TRC20-USDT近30日日均转账额超100亿美元
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TRONSCAN数据显示,自2月以来,
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在波场网络已累计增发80亿枚USDT。当前,TRC20-USDT流通量为45,125,091,014枚,占USDT全网供应量的55.01%,波场TRON作为USDT第一大发行网络的主导地位得以持续巩固。 TRC20-USDT是
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公司基于波场TRON网络发行的锚定美元的稳定币,具备转账速度快、安全性高等优势,并上线Binance、Huobi、OKX、Bitfinex、MEXC、KuCoin、Gate.io、P网Poloniex等诸多主流交易所。 未来,波场TRON将继续发挥安全、高效的公链优势,强化TRC20-USDT的引领地位,为区块链用户带来更多便利。 来源:金色财经
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2023-04-20
TRM:伊朗加密经济现状分析
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ex.ir、Excoino、Aban
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和Bit24。2022年,伊朗交易所之间的资金流动占伊朗加密货币总量的0.5%。Wallex.ir 是主要的资金发送方,Nobitex是主要接收方。 TRM分析显示,TRON是伊朗交易所的首选区块链,占2022年交易量的65%,交易以TRX和USDT(TRC20)进行。在过去两年里,TRON越来越受欢迎,特别是因为USDT具有很好的可用性和稳定性,以及交易费用明显低于其他USDT链(即以太坊)。 伊朗交易所采用KYC认证 世界各地很多虚拟资产服务提供商(VASP)收集用户资料,作为KYC(了解你的客户)程序的一部分。TRM分析发现,伊朗交易所符合全球顶级交易所的KYC要求。 TRM对15个伊朗交易所的KYC程序进行分析,并将交易要求分为三类:不需要个人识别信息(PII)(1级);需要PII,不需要文档验证(2级);需要PII和至少一个文档验证(3级)。 2022年,拥有最严格KYC程序的伊朗交易所(Nobitex在内)共占伊朗加密货币交易量的89%。 伊朗交易所从全球交易所获得了大部分交易量 2022年,伊朗交易所处理的全部资金中,多达60%来自伊朗境外的服务。根据TRM Labs的研究,其中,全球加密货币交易所占发送实体总数的80%,占接收实体总数的66%。非托管钱包和智能合约占发送实体总数的十分之一左右,占接收实体总数的三分之一多一点。去中心化金融(DeFi)部分可以忽略不计,只占发送和接收量的不到1%。 现金-加密货币兑换业务 现金-加密货币兑换服务,包括加密货币ATM、凭证服务和货币服务业务(MSB),仅占2022年伊朗交易所交易量的0.01%。就伊朗交易所的情况而言,TRM发现,向伊朗交易所发送资金的现金兑换加密货币的实体主要包括位于欧洲(72%)和北美(28%)的加密货币ATM。 现金-加密货币兑换业务,尤其是规模较小的加密货币ATM,通常具有较弱的KYC要求,并常与非法活动有关。虽然现金-加密货币兑换服务只占2022年伊朗加密货币总量的一小部分,但使用此类服务意味着更高的合规风险。 · 混淆技术 尽管绝大多数伊朗人更喜欢使用国内加密交易所,但TRM Labs发现有些伊朗人会通过使用VPN和假ID来规避国际交易所封禁来自受制裁司法管辖区的用户的合规系统。 伊朗国内的交易所,如Nobitex,不鼓励客户使用VPN,因为VPN可能会干扰合规检查。然而,使用OpenVPN或Tiket VPN等服务访问外国交易所被伊朗加密爱好者在网上大力推广。这些人还鼓励使用VPN进行大规模加密货币交易。 TRM Labs发现了一个波斯语加密货币Telegram群组,该群组推荐使用OpenVPN来访问全球加密货币交易所。Telegram群组成员近54,000名,他们就各种加密货币相关话题发表评论,如价格更新、山寨币广告、空投和关于加密货币投资机会的讨论。 TRM Labs还发现了多名人员在Telegram上出售用于登录交易所的虚假ID。 这些虚假ID专门针对全球交易所,让用户可以获取来自印度尼西亚、哈萨克斯坦、哥伦比亚、瑞士、阿联酋和希腊的假身份(ID)。 OFAC制裁的实体 2022年,有三家被美国海外资产控制办公室(OFAC)正式制裁的实体直接向伊朗交易所输送资金。高风险的俄罗斯交易所Garantex占受制裁实体向伊朗交易所流入交易量的91%(近120万美元)。 在OFAC特别指定国民名单(SDN)上的两名伊朗人在2022年向Nobitex发送资金超过11万美元。Amir Hossein Nikaeen Ravari和Ahmad Khatibi Aghada以及与此二人有关的已知加密货币地址在2022年9月14日更新的SDN名单中被列为网络和伊朗相关制裁下。根据名单情况,两人都隶属于伊斯兰革命卫队(IRGC)。 对非伊朗非法对手方的敞口与全球平均水平相当 尽管伊朗是一个受制裁的司法管辖区,并在法定世界中进行过一些非法金融活动,但TRM分析发现,2022年伊朗交易所接收的非法交易量比重(0.08%)略低于全球平均水平。 相比之下,另一个受国际制裁的国家俄罗斯已经成为国际加密犯罪分子和其他恶意行为者的避风港。例如,95%的俄罗斯交易所几乎没有KYC或AML(反洗钱)认证,但只有11%的伊朗交易所是这样的。根据TRM的分析,这种高风险交易所处理的非法加密货币交易量是非高风险交易所的90倍。 事实上,在2022年从国外进入伊朗的280万美元非法资金中,超过30%来自被美国制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex。非法资金的第二大来源为国际投资欺诈。 伊朗区块链项目 自2019年以来,伊朗已经发布了两个主要的区块链项目:Kuknos和Borna。Kuknos网络于2019年由 Bank Mellat、Bank Melli Iran、Bank Pasargad和Parsian Bank四家伊朗主要银行机构与银行软件解决方案提供商Tosan联合推出。PayMon(PMN)是一种由黄金支持的加密货币,是Kuknos网络的原生加密货币。Kuknos平台提供多项服务,包括数字资产钱包和NFT平台。 自2019年以来,Borna区块链平台的开发一直由伊朗中央银行与德黑兰老牌区块链解决方案提供商Areatak共同主导。该平台的开发人员希望“Borna能够成为该国银行和金融部门的中央数字平台”。Borna平台是使用Hyperledger Fabric创建的,Hyperledger Fabric是由美国IBM和Linux基金会共同开发的开源区块链平台。 使用Hyperledger Fabric架构创建Borna被认为是该平台能够在国际范围内(不仅限于伊朗内部)应用的重要一步。2019年,Areatak首席执行官Saeed Khoshbakht表示:“Borna的开发人员正在努力使用全球公认的平台、工具和解决方案,用于伊朗的新技术基础设施。” 伊朗政府参与加密货币 伊朗中央银行最近发布的一份报告指出,仅在本财年的第二季度,加密相关交易已达约1.976亿美元。2023年1月,伊朗政府成立了加密货币国家工作组,每月召开两次会议。该工作组的参与者包括伊朗中央银行和来自情报部、能源部、工业部、矿业和贸易部的大臣,其目标是加强政府机构之间在加密相关事务上的协调合作。 在去年围绕中央银行数字货币(CBDC)的开发和使用的全球对话中,伊朗中央银行(CBI)一直是焦点。2022年9月,伊朗政府最初宣布推出“crypto-rial”试点项目,该项目自2018年以来一直处于开发阶段。2023年1月,CBI表示,CBDC已经过了试点阶段,将于2月7日发布。CBI于3月初宣布,在成功完成试点测试阶段后,CBDC正在进入试验阶段。据报道,除了“crypto-rial”,伊朗和俄罗斯政府一直在研究一种由黄金支持的稳定币,用于跨境支付,这可能是两国政府试图避免美国和国际持续制裁影响的一种尝试。 鉴于伊朗和受制裁的俄罗斯交易所之间现有的交易量,俄罗斯和伊朗之间合作开发CBDC可能会加大制裁风险。TRM将密切监测两国间的未来活动,以及其他非法交易对手方的资金流入和流出变化。 结论及建议 伊朗的加密生态系统正在以独特的方式发展,国家加密项目获得重大投资和进展,非制裁相关非法融资风险相对较低,现金-加密货币兑换和去中心化协议使用率较低。这些发展也可能给西方交易所、支付处理商、新兴加密业务和其他传统金融领域带来合规挑战。 TRM Labs建议企业实施如下策略: 制定强有力的制裁计划,以识别伊朗行为者的潜在联系和漏洞点,这些行为者可能以更微妙的方式进行交易,这正成为当务之急。 利用区块链智能实时捕获这些趋势并将之进行可视化处理。确保分析师、监管机构和合规官员对新兴市场相关风险有更细致的了解。 来源:金色财经
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金色财经
2023-04-18
中国是比特币巨鲸!禁令下的真相:国库持75亿美元加密资产、仍有3000万活跃用户
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交易所,该交易所将促进比特币、以太币和
Tether
USDT美元稳定币的交易。 它表示,该市的虚拟银行“众安银行”(ZA Bank)和交通银行(香港分行)将在平台上“促进法定货币的存取款”。HashKey强调,新交易所自己的资金及其客户的资金,将存放在独立账户中。 众安银行成立于2018年,由中国互联网保险公司“众安在线财产保险股份有限公司”控股。后者的创始人包括中国亿万富翁马云、马化腾和马彼得,他们之间没有直接关系。 据众安银行候任首席执行官Devon Sin表示,HashKey Pro将能够以美国、香港和中国货币将交易所及其客户的资金存入不同的账户。他说,该银行是为获得许可的加密货币交易所开设结算账户的较新参与者之一,许多银行现在向传统证券公司,而非数字资产公司提供这项服务。 他说,该银行最近接纳了新的Web3客户,包括加密货币、区块链和监管技术公司,并打算为在香港获得许可或申请许可的加密货币交易所提供服务。 加密货币托管解决方案提供商Cobo的首席执行官Shixing Mao表示,由于美国越来越严格的审查,西方银行可能对向加密货币公司提供服务犹豫不决,“相反,可能是中资银行在行动更快,并开始探索这一点,”他补充说,Cobo将尽可能尝试在银行开户。 总部位于瑞士的SEBA Bank AG提供加密货币银行和投资服务,其亚太区首席执行官Amy Yu表示,该公司正在探索在新加坡和香港获得牌照。她说,在对加密货币友好的Signature Bank和Silvergate Bank关闭后,上个月来自亚洲潜在客户的咨询数量激增。全球许多加密货币企业以前都依赖这两家全天候运营的银行,来快速结算交易并在加密货币和法定货币之间进行转换。 中国曾经是加密交易和挖矿的主要市场,但北京长期以来一直反对加密相关活动,并在2021年全面禁止交易。中国的银行此前也对涉足加密货币持谨慎态度,2020年中国建设银行的一个国际部门试图在海外出售一种可以用比特币购买的数字债券,但在该发行受到中国监管机构的审查后,最终取消了出售。#NFT与加密货币#
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小萧
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2023-04-17
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