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突发重磅消息！中国、北美与联合国“监管”重拳出击 USDT惊现“脱钩美元多日”恐怖行情

23年11月，在与美国当局和加密交易所OKX联合调查后，Tether冻结了与东南亚“杀猪”和人口贩卖集团有关的价值2.25亿美元的代币。 (来源:英国《金融时报》) Douglas续称：“加密货币监管远远落后于非法活动或几乎不存在，利用漏洞和弱点并从中获利的有组织犯罪集团知道这一点。” 报道称，尽管美国和其他地方对数字资产进行了广泛的执法打击，但犯罪集团仍然继续将Tether的代币作为转移资金的有效方法，以至于一些赌场已经开始专门处理该代币。英国《金融时报》看到的文件显示，在缅甸掸邦(Shan State)也在柬埔寨开展业务的一个洗黑钱集团，甚至在一条繁忙的街道上悬挂了一个标语宣传Tether，并承诺将“黑资”代币兑换成现金。

小萧01-16 15:40

虚拟资产 ETF 基础指南：香港证监会牌照全解析

商进行申请现货比特币 ETF 牌照。 OKX 全球首席商务官黎智凯表示，比特币 ETF 在美国获批发行意味着不同种类的传统投资工具，例如养老金和退休金等规模巨大的基金，现可直接投资在比特币，代表包括零售及机构等更广泛背景的投资者，均可参与到比特币市场当中。此外，比特币 ETF 是以实物结算，投资于此类 ETF 的资本将对比特币现货价格产生更直接的影响，将对虚拟资产市场带来正面关注及大量资金流入，对行业的长远发展起关键作用。香港虚拟资产期货 ETF 发行商之一南方东英量化投资部总监王毅也表示，美国 SEC 批准现货 ETF 后，传统金融机构可通过现货 ETF 买入比特币，进一步提高市场对比特币的需求。由于比特币供应总量有限，需求提升或推升比特币价格。虽然香港先于美国允许发行现货 ETF，但由市场整体产品发行预期来看，实际产品推出时间会稍微落后于美国。香港持牌虚拟资产券商胜利证券执行董事陈沛泉指出，美国监管机构允许现货比特币 ETF 上市，被“币圈”视为虚拟货币与实体交易所达成连结的关键，势必会令更多投资者参与其中。目前香港的基金公司虽未递交申请，但已密锣紧鼓地进行筹备工作，预计最快在今年首季，便会有多间基金公司表达申请意愿，甚至成功申请。三星资产运用（香港）投资策略师钟骏认为，随着美国批出现货 ETF 上市，预计有更多市场跟随批准发行现货 ETF，继而吸引更多资金流入虚拟资产领域。比特币现货 ETF 获批后，机构投资者和零售投资者进行资产配置时更容易，但目前仍需加强相关投资者教育工作。港交所证券产品发展主管罗博仁则称，港交所已准备好把握主题投资带来的机遇，将与发行人及各方持份者紧密合作，为香港 ETF 市场顺利引入这类新产品。他表示，欢迎香港证监会公布相关通函和政策指导，让香港成为亚洲首个允许虚拟资产现货 ETF 上市的市场，加强香港作为区内领先数码资产中心的地位，支持香港作为亚洲首选 ETF 市场的持续发展。总结我们知道，诸多在港大型资管机构的 AUM 已经达到数千亿美元，在香港证监会极力发展 Web 3.0 的背景下，投资比特币现货 ETF 将成为资管机构、基金公司等金融实体的一个重要选项，或将百亿美元级别的资金可能将陆续涌入其中。如今制度落实，加上香港证监会提供了清晰的牌照申领信息和流程，可谓万事俱备只欠东风，虚拟资产现货 ETF 无疑将加强香港作为区域内领先虚拟资产中心的地位，并支持香港作为亚洲首选 ETF 市场的持续发展，继而进一步提升其作为国际金融中心的吸引力和竞争力，为市场及投资者带来更多元化的选择。来源：金色财经

金色财经01-16 15:40

厚积薄发的新公链--Sui

72%），Upbit（20.68%），OKX（12.41%）。在 LD Capital Research 于 1 月 12 日发布的《Sei 的加速发展：并行 EVM 新叙事叠加积极运营》中曾比较新公链之间的数据，Sui 的市值低于 Aptos 与 Sei ，在 Defi 应用的 TVL 上，Sui 高于 Aptos，远高于 Sei。 SUI 近期每月解锁 6600 万枚（9217 万美元），第一次大额投资人解锁在 2024 年 5 月 3 日，将有超过 8 亿枚代币的大量解锁，6 月开始每月常规解锁 1 亿枚左右的代币。 SUI 代币用例主要有五类：（1）Sui 平台的原生资产（2）Gas 费：对所有网络操作收取 Gas 费，用于奖励权益证明机制的参与者并防止垃圾邮件和拒绝服务攻击（3）存储基金：Sui 存储基金用于跨时间转移权益奖励，并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。（4）权益证明：委托权益证明机制用于选择、激励和奖励 Sui 验证者以及与其权益相关的 SUI 所有者的诚实行为。（5）投票链上投票用于治理和协议升级。来源：金色财经

金色财经01-16 15:40

OKX中东宣布获迪拜虚拟资产监管局VASP许可证

加密资产交易所和Web3科技公司OKX宣布， OKX中东关联公司已获得迪拜虚拟资产监管局颁发的虚拟资产服务提供商许可证。在OKX中东满足VARA规定的所有剩余条件和特定的本地化要求之后，该许可证将正式生效。届时，OKX中东将在监管机构的复核和批准之后正式启动运营。

金融界01-16 15:08

5天时间上涨千倍的$Troll究竟有什么魔力？还有什么背靠马斯克的土狗币？

，上了抹茶3000万$到几亿$，后面上okx20亿$，上币安200亿$，巅峰500亿$，shib之所以这么，因为马斯克光环，给shib上了很多奶，发了很多图文隐喻，当然也离不开V神的相关性，还有21年牛市很关键。 $People $People诞生于21年10月，最开始市值只有3000万$，后面上了抹茶5000万$～1亿$，上了okx几亿$，后来马斯克发了一张people隐喻图爆发，最后也上了币安，巅峰市值16亿$。people成长速度很快，爆发力强。 $Floki $Floki是马斯克养的狗的名字，马斯克提到floki7次，有3次带图片，因为那时候shib很热，但是都是属于狗类meme，已经有了shib，floki没有shib那么出众，但是结果也不差，floki关注的时候市值是1～1.5亿$，后面还涨了10多倍，最高将近16亿$，后面上了okx，今年才上的币安。 $Doge $Doge诞生于13年12月，原本，马斯克跟狗狗币没任何关系，但一次奇怪的选举，让马斯克突然成为了狗狗币的所谓CEO。2019年愚人节当天，狗狗币账号整活，让粉丝投票选举狗狗币的CEO。结果马斯克以绝对优势当选。2021年2月，即将成为世界首富的马斯克连发数条推特宣传狗狗币。自2013年发布以来，狗狗币的最高涨幅超650倍！ $Pepe $Pepe诞生于23年4月始，市场刚开始复苏的时候出来的，pepe是一只可爱的，成长速度几乎是我印象里所有meme币最快的，市值从几十万$到几千万$，然后上了抹茶是5000万$～8000万$，后面上了okx2亿$，马斯克后来发了一张pepe隐喻图，才上的币安，巅峰市值到了16亿$，这个过程用时非常短，只有1个多月。热门meme币，上大所前夕都是确定性的机会，特别是那种热度和持续性特别高的meme币。上大所的meme币市值起步都是几亿$，市场行情好的时候，还会有很大上升空间，几倍乃至数十倍。马斯克那么喜欢meme文化，经常发一些meme相关的图文隐喻，通过他成就的meme币非常多，还有几个是顶流。有些人通过meme币致富，改变了人生轨迹，最后祝大家早日暴富！感谢阅读，喜欢的朋友可以给晴天点个赞+关注哦来源：金色财经

金色财经01-16 14:20

Arthur Hayes：为何将比特币金融化？现货比特币ETF的市场影响

在 CF 基准之外的大型亚洲交易所是 OKX。很长一段时间以来，比特币市场将首次拥有可预测且持久的套利机会。希望数十亿美元的资金流将在一个小时内集中在流动性较低且价格追随其较大的东方竞争对手的交易所。我预计会有大量的现货套利机会。显然，如果 ETF 取得巨大成功，价格发现可能会从东方转移到西方。但不要忘记香港及其山寨 ETF 产品。香港将只允许其上市ETF在香港受监管的交易所进行交易。 Binance 和 OKX 可能会服务这个市场。但新的交易所将会成立，为中国南向流量提供服务。无论纽约和香港发生什么，这两个城市都不会允许基金经理以最优惠的价格交易比特币，但他们可能只能在“选定”的交易所进行交易。这种不自然的竞争状态只会造成更多的市场效率低下，而我们作为套利者却可以从中获利。这是一个简单的套利示例：日均交易量天数 (ADV) = (交易所 CF 基准权重 * 每日收盘市价 (MOC) 美元名义值) / CF 基准交易所美元 ADV 选择 CF 基准中流动性最低的交易所，即 ADV 天数最高的交易所。如果压力在买方，CF Benchmark 交易所的比特币价格将高于币安。如果压力来自卖方，CF Benchmark 交易所的比特币价格将低于币安。然后你在昂贵的交易所出售比特币并在便宜的交易所购买。您可以通过 ETF 交易相对于其日内资产净值 (INAV) 的溢价或折价来估计创建/赎回流程的方向。如果ETF溢价，就会出现创制流量。 AP 以高价卖空 ETF，并以更便宜的资产净值创建 ETF。如果ETF折价，就会有赎回流量。 AP在二级市场以低价买入ETF，并以较高价格的NAV赎回。为了以价格中性的方式进行此交易，您需要将美元和比特币同时放在 CF Benchmark 交易所和币安上。然而，作为风险中性的套利交易者，您的比特币需要进行对冲。为此，请用美元购买比特币并做空 BitMEX 比特币/美元比特币保证金反向永续掉期合约。在 BitMEX 上放置一些比特币保证金，剩余的比特币可以在相关交易所进行分布式保存。 ETF期权为了真正让 ETF 赌场运转起来，我们需要杠杆衍生品。美国的零日期权 (0DTE) 市场呈爆炸式增长。一天到期的期权类似于彩票，尤其是当您以价外价格 (OTM) 购买它们时。 0DTE 期权目前是美国交易量最大的期权工具。 ETF上市一段时间后，上市期权将开始出现在美国交易所。现在，真正的乐趣开始了。在 TradFi 中很难获得 100 倍的杠杆。他们没有像 BitMEX 这样能解决问题的地方。但到期日较短的 OTM 期权的溢价非常低，这会产生高杠杆率或杠杆率。要理解其中的原因，请通过研究布莱克-斯科尔斯理论来温习您的理论期权定价知识。拥有可以在美国期权交易所进行交易的经纪账户的 Degen 交易员现在将可以通过一种流动的方式对比特币价格进行高杠杆押注。这些期权的标的物将是 ETF。这是一个简单的例子。 ETF = 每股 0.001 BTC 比特币/美元 = 100,000 美元 ETF 股价 = 100 美元您认为到本周末，比特币的价格将上涨 25%，因此您购买了 125 美元的行使价看涨期权。该期权为价外期权，因为当前 ETF 价格比当前执行价格低 25%。波动性较高，但不是极高，因此溢价相对较低，为 1 美元。您最多可能损失 1 美元，如果期权很快进入实值状态（超过 125 美元），您可以通过期权溢价的变化赚取更多的利润，而如果您刚买入期权，您可以赚取 25% 的利润。这是解释齿轮传动的一种非常粗略的方法。有了这些新的高杠杆 ETF 期权产品，美国市场堕落者将在比特币的隐含波动率和远期结构方面搞砸一些事情。远期套利看涨期权 — 看跌期权 = 多头远期由于彩票买家导致 ETF 期权价格上涨，平价 (ATM) 远期合约的价格也会上涨。这提供了机会，可以在 BitMEX 等交易所的比特币/美元永续合约和源自 ETF 期权价格的 ATM 远期合约之间进行套利。期货基差=期货价格-现货价格我预计 ETF ATM 远期基差的交易价格将高于 BitMEX 期货基差。以下是您的交易方式。通过卖出 ATM 看涨期权并买入 ATM 看跌期权来做空 ETF ATM 远期。做多类似到期日的 BitMEX 比特币/美元固定到期期货合约。等待价格临近到期日趋同。这不会是一个完美的套利，因为 BitMEX 和 ETF 使用不同的交易所价格来构建比特币的现货指数价格。波动率 (Vol) 套利在很大程度上，当您交易期权时，您交易的是成交量。 ETF 期权交易者的类型以及他们对到期日和行使价的偏好与目前在非美国加密货币交易所交易比特币期权的交易者不同。我预测 ETF 期权交易量将主导全球比特币期权流动。由于美国和非美元的两个交易者群体无法在同一交易所进行互动，因此套利机会将会出现。当相同期限和行使价的期权以不同价格交易时，就会存在直接套利机会。此外，还会存在更普遍的波动率套利机会，其中部分 ETF 期权波动率表面与美国以外的比特币波动率表面存在显著差异。 MOC 流程由于ETF将导致美国上市ETF衍生品交易量激增，下午4点CF Benchmark指数的打印将变得非常重要。衍生品从标的资产中获取其价值。与 ETF 的收盘交易价格相比，每天将有数十亿名义期权和期货到期，因此匹配资产净值至关重要。与交易日的其余时间相比，这将在美国东部时间下午 4 点及左右产生具有统计意义的交易行为。那些擅长数据集并拥有优秀交易机器人的人将通过套利这些低效率的市场赚取大量金钱。 ETF 融资（创建贷款） Blockfi、Celsius 和 Genesis 等中心化借贷平台非常受比特币持有者的欢迎，他们希望用比特币抵押借入法币。可惜的是，端到端比特币经济的梦想尚未实现。信徒仍然需要法令来使用肮脏的法令来支付生活必需品。我刚才提到的所有中心化贷款机构都与其他许多机构一起破产了。用比特币作为抵押品借入法币更加困难且昂贵。 TradFi 非常习惯于以流动性 ETF 为抵押进行贷款。现在，只要您质押比特币 ETF 股票，就可以获得价格具有竞争力的大额法定贷款。对于那些相信财务自由的人来说，问题是保持对比特币的控制并利用这种更便宜的资本。这个问题的解决方案是用比特币换 ETF。下面是它的工作原理。可以在银行间市场借款的AP将创建ETF份额并对冲比特币/美元价格风险。这就是创造借贷业务。用 Delta-One 的话说，它是 ETF 股票的回购价值。这是流程： 1.在银行间市场借入美元并现金创建 ETF 份额。 2.卖出 ETF 的 ATM 看涨期权并买入 ETF 的 ATM 看跌期权，以创建空头合成远期。 3.创建 ETF 单位的行为会产生正利差，即远期基础 > 银行间美元利率。 4.借出 ETF 股票以换取比特币抵押品。让我们请Chad来谈谈他需要用他的比特币做什么。 Chad 是一名拥有 10 BTC 的持有者，他需要用美元支付他的 AMEX 账单。俱乐部里那些瓶起泡酒的价格太贵了。查德（Chad）和他的儿子杰罗姆（Jerome）发生了关系，杰罗姆是法国兴业银行（SocGen）的一个狡猾的法国人，他曾经是一名主要的金融中台木偶，曾在积极的期货交易中工作过一段时间，但后来又恢复了工作（在法国你不能解雇任何人），现在在运行加密货币交易台。 Chad 要求 Jerome 进行为期 30 天的 BTC 与 ETF 互换。杰罗姆引用他的话-0.1%。这意味着Chad 将用 10 BTC 兑换 10,000 股 ETF，假设每股价值 0.001 BTC，30 天后Chad 将收回 9.99 BTC。在 Chad 拥有 10,000 股 ETF 而不是 10 BTC 的 30 天内，他质押自己的 ETF 股票，以非常便宜的利率从 TradFi 股票经纪人那里借入美元。大家都开心。 Chad可以继续在俱乐部担任球员，而无需出售他的比特币。杰罗姆（Jerome）进行了融资利差。 ETF融资业务将变得极其重要并影响比特币利率。随着这个市场的发展，我将重点介绍有吸引力的 ETF、实物比特币和比特币衍生品融资交易。总结为了使这些交易机会持续很长时间并允许套利者以足够的规模执行它们，比特币现货 ETF 综合体必须每天交易价值数十亿美元的股票。 1 月 12 日星期五，每日总成交量达到 31 亿美元。这是非常令人鼓舞的，随着各基金经理开始激活其庞大的全球分销网络，交易量只会增加。通过 TradFi 系统内的流动方式来交易比特币的金融版本，资金管理者将能够摆脱债券在当前全球通胀环境中带来的可怕回报率。我们正处于全球持续通胀时期转变的早期阶段。虽然存在很多噪音，但随着时间的推移，管理股票与债券相关性的经理人会清楚地意识到情况已经发生了变化。在利率为零的情况下，债券在投资组合中不再发挥作用，在持续通胀的情况下更是如此。市场将慢慢意识到这一点，匆忙退出超过 100 万亿美元的债券市场将摧毁国家。然后，这些管理者必须找到另一种与股票或任何 TradFi 资产类别没有显著相关性的资产类别。比特币实现了这一点。来源：金色财经

金色财经01-16 11:30

SharkTeam：2023年加密货币犯罪分析报告

8笔，由中间地址转至0x6cC5F6（OKX），最后2笔共77,000 DAI由中间地址转至0xf1dA17（eXch）。其次，在9月10日，通过UniswapV2将28,052 DAI兑换成17.3 ETH。从9月8日开始到9月11号，陆续进行18笔交易，将1,800ETH全部转移至Tornado.Cash。经过转移后，该地址最终还剩余盗取资金1078,087 DAI未转出。中间地址（0x2ABdC2）资金转移：该地址经一层资金转移，拥有2,000ETH。首先该地址于9月11日将2000ETH转移至中间地址（0x71C848）。随后中间地址（0x71C848）分别在9月11日和10月1日，通过两次资金转移，总计20笔交易，每笔转移100ETH，总计转移2000ETH至Tornado.Cash。中间地址（0x702350）资金转移该地址经一层资金转移，拥有10,000 ETH。截至2023年10月08日，10,000 ETH仍在该地址账户中未被转移。地址线索追踪：经过对诈骗者地址1（0x4c10a4）和诈骗者地址2（0x693b72）的历史交易进行分析，发现曾有一个EOA地址（0x846317）转账1.353 ETH至诈骗者地址2（0x693b72），而该EOA地址资金来源涉及与中心化交易所KuCoin和Binance的热钱包地址。三、Rugpull与欺诈 2023年Rugpull欺诈事件发生的频率呈现较为显著的上升趋势，Q4达到73笔，损失金额为1,900万美元，平均单笔损失约为2.6万美元，全年Rugpull欺诈损失金额中占比最高的季度是Q2，其次是Q3，损失占比均超过30%。 2023年下半年，共计发生139起Rugpull事件和12起欺诈事件，分别造成7155万美元的损失和3.4亿美元的损失。 2023年下半年Rugpull事件主要发生在BNBChain上，达到91次，占比超过65%，损失达到2957万美元，损失占比41%。以太坊（44次）次之，损失739万美元。除以太坊和BNBChain外，8月Base链上发生BALD Rugpull事件，造成了严重损失，损失2560万美元。图：Web 3 2023每季度发生Rugpull和Scam事件笔数和损失金额（百万美元）图：Web 3 2023H2每月发生Rugpull和Scam事件笔数和损失金额图：Web 3 2023H2不同链每月发生Rugpull事件笔数和损失金额 Rugpull欺诈工厂行为分析在BNBChain上流行着一种Rug欺诈工厂模式，用于批量制造Rugpull代币并进行欺诈。让我们一起看看假SEI、X、TIP和Blue几个代币的Rugpull工厂欺诈行为模式。（1）SEI 首先，假SEI代币所有者0x0a8310eca430beb13a8d1b42a03b3521326e4a58以1U的价格兑换了249枚假SEI。然后， 0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A进行了批量买入和卖出操作。在买入和卖出操作下，代币的流动性明显增加，价格也发生了上涨。通过钓鱼等方式宣传，诱惑大量用户购买，随着流动性增加，代币价格翻倍。代币的价格达到一定的数值时，代币所有者进场sell操作进行Rugpull。可以从下图看出，进场收割时间段和价格都不同。（2）假X、假TIP、假Blue 首先X、TIP和Blue代币所有者0x44A028Dae3680697795A8d50960c8C155cBc0D74用1U兑换了相应的代币。然后，和假Sei代币一样。 0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A批量的买入和卖出操作。在买入和卖出操作下，流动性明显增加，价格上涨。然后通过钓鱼等一些途径宣传，诱惑大量的用户进行购买，随着流动性增加，代币价格也翻倍。和假SEI一样，代币的价格达到一定的数值时，代币所有者进场sell操作进行Rugpull。可以从下图看出，进场收割时间段和价格都不同。假SEI、假X、假TIP和假Blue几个代币的波动图如下：我们从资金溯源、行为模式中可以得知：在资金溯源内容中，代币工厂的创建者和代币创建者的资金来自多个EOA账户。不同账户之间也有资金往来，其中一些通过钓鱼地址转移，一些通过之前进行代币Rugpull行为获取，还有一些通过tornado cash等混币平台获得。采用多种方式进行资金转移旨在构建复杂错综的资金网络。不同地址还创建了多个代币工厂合约，并大量生产代币。在分析代币Rugpull行为时，我们发现地址 0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A是其中一个资金来源。操作代币价格时，也采用了批量方式。地址0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3也充当了资金提供者的角色，向多个代币持有者提供相应的资金。。通过分析可以得到，这一系列行为背后有一个分工明确的Web3诈骗团伙，构成了一个黑色产业链，主要涉及热点搜集、自动发币、自动交易、虚假宣传、钓鱼攻击、Rugpull收割等环节，多发生于BNBChain。所发的Rugpull虚假代币都与行业热点事件紧密相关，具有较强的迷惑性和鼓动性。用户需时刻提高警惕，保持理性，避免不必要的损失。四、勒索软件 2023年勒索软件攻击威胁仍时时刻刻威胁着各机构和企业，勒索软件攻击变得越来越复杂，攻击者使用各种技术来利用组织系统和网络中的漏洞。不断扩散的勒索软件攻击继续对全球的企业组织、个人和关键基础设施构成重大威胁。攻击者正在不断调整和完善他们的攻击策略，利用泄露的源代码、智能化的攻击方案和新兴的编程语言来最大化他们的非法收益。 LockBit、ALPHV/BlackCat和BlackBasta是目前最活跃的勒索软件勒索组织。图：勒索组织的受害者数量目前，越来越多的勒索软件采取通过加密货币收款的方式，以Lockbit为例，最近被 LockBit 攻击的企业有：今年6月底台积电、10月波音公司、11月中国工商银行美国全资子公司等等，大多采用比特币收取赎金，并且LockBit收到赎金后会进行加密货币洗钱，下面我们以Lockbit为例对勒索软件洗钱模式进行分析。根据ChainAegis分析，LockBit 勒索软件大多采用BTC收取赎金，使用不同收款地址，部分地址和收款金额整理如下，单笔勒索的BTC在0.07个到5.8个不等，约2,551美元到211,311美元不等。图：LockBit部分收款地址和收款金额以涉款金额最高的两个地址进行链上地址追踪与反洗钱分析：勒索收款地址1：1PtfhwkUSGVTG6Mh6hYXx1c2sJXw2ZhpeM；勒索收款地址2：1HPz7rny3KbjEUURHKHivwDrNWAAsGVvPH。（1）勒索收款地址1：1PtfhwkUSGVTG6Mh6hYXx1c2sJXw2ZhpeM 根据下图分析，地址1（1Ptfhw）在2021年3月25日至2021年5月15日共计收到17笔链上交易，在收到资金后迅速转移资产，转移至13个核心中间地址。这些中间地址通过资金层层转移至6个二层中间地址，分别是：3FVzPX…cUvH、1GVKmU…Bbs1、bc1qdse…ylky、1GUcCi…vSGb、bc1qan…0ac4和13CPvF…Lpdp。中间地址3FVzPX…cUvH，通过链上分析，发现其最终流向暗网地址361AkMKNNWYwZRsCE8pPNmoh5aQf4V7g4p。中间地址13CPvF…Lpdp以小额0.00022BTC转至CoinPayments，存在有500个类似的交易，合计0.21个BTC均被汇集至CoinPayments地址：bc1q3y…7y88，利用CoinPayments进行洗钱。其他中间地址最终流入中心化交易所币安和Bitfinex。图：地址1（1Ptfhw…hpeM）资金来源与资金流出明细图：地址1（1Ptfhw…hpeM）资金流追踪图：地址1（1Ptfhw…hpeM）涉及的中间地址和资金流明细图：地址1（1Ptfhw…hpeM）交易图谱（2）勒索收款地址2：1HPz7rny3KbjEUURHKHivwDrNWAAsGVvPH 受害者在2021年5月24日至2021年5月28日期间，通过11笔交易向勒索运营商LockBit支付4.16个BTC。随即，地址2（1HPz7rn...VvPH）迅速将勒索资金1.89枚BTC转到中间地址1: bc1qan…0ac4、1.84枚转到中间地址2: 112QJQj…Sdha、0.34枚转到中间地址3: 19Uxbt…9RdF。最终中间地址2: 112QJQj…Sdha和中间地址3: 19Uxbt…9RdF均将资金转到中间地址1: bc1qan…0ac4。紧接着，中间地址1 bc1qan…0ac4继续资金转移，一小部分资金直接转入币安交易所，另外一部分资金通过中间地址层层转移，最终转移至币安和其他平台进行洗钱，具体交易明细和地址标签如下。图：地址2（1HPz7rn...VvPH）资金来源与资金流出明细图：地址2（1HPz7rn...VvPH）资金流追踪图：地址2（1HPz7rn...VvPH）涉及的中间地址和资金流明细 LockBit 收到赎金后会进行加密货币洗钱，这种洗钱模式与传统洗钱方式不同，通常发生在区块链上，具有周期长、资金分散、高度自动化和复杂度高的特点。要进行加密货币监管和资金追踪，一方面要建设链上、链下的分析及取证能力，另一方面要在网络安全层面展开APT级的安全攻防，具备攻防一体的能力。五、洗钱洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。其行为包括但不限于提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外。而加密货币——尤其是稳定币——因其低廉的转账成本，去地理化的特质以及一定的抗审查特性，在相当早的时间便已经被洗钱活动所利用，这也是导致加密货币被诟病的主要原因之一。传统的洗钱活动往往会利用加密货币场外交易市场，进行从法币到加密货币，或从加密货币到法币的兑换，其中洗钱场景不同，形式也多样化，但不论如何这类行为的本质都是为了阻断执法人员对资金链路的调查，包括传统金融机构账户或加密机构账户。与传统洗钱活动不同的是，新型的加密货币洗钱活动的清洗标的为加密货币本身，包括钱包、跨链桥、去中心化交易平台等在内的加密行业基础设施都会被非法利用。图：近年洗钱金额从2016年到2023年，加密货币洗钱总数达1477亿美元之多。从2020年开始洗钱金额以每年67%的速度不断增加，到2022年达到238亿美元，在2023年达到800亿美元之多，洗钱数目令人瞠目，加密货币反洗钱行动势在必行。据ChainAegis平台统计，链上混币平台Tornado Cash的资金量自2020年1月以来一直保持着高速增长，目前已经有近362万个ETH存款于这个资金池中，存入总额达78亿美元，Tornado Cash已然变成以太坊最大的洗钱中心。但随着2022年8月份美国执法机构发文制裁Tornado Cash，Tornado Cash每周的存取款数成倍下跌，但因为Tornado Cash的去中心化属性，导致无法从源头制止，依旧还是有资金不断涌入该系统进行混币。 Lazarus Group（朝鲜APT组织）洗钱模式分析国家级APT（Advanced Persistent Threat，高级持续性威胁）组织是有国家背景支持的顶尖黑客团伙，专门针对特定目标进行长期的持续性网络攻击。朝鲜APT组织Lazarus Group就是非常活跃的一个APT团伙，其攻击目的主要以窃取资金为主，堪称全球金融机构的最大威胁，近年来多起加密货币领域的攻击和资金窃取案件就是他们所为。目前已明确统计到的Lazarus攻击加密领域的安全事件和损失如下：超过30亿美元的资金在网络攻击中被Lazarus盗取，据悉，Lazarus 黑客组织背后有着朝鲜战略利益的支撑，为朝鲜的核弹、弹道导弹计划提供资金。为此，美国宣布悬赏500万美元，对Lazarus黑客组织进行制裁。美国财政部也已将相关地址添加到OFAC特别指定国民（SDN）名单中，禁止美国个人、实体和相关地址进行交易，以确保国家资助的集团无法兑现这些资金，以此进行制裁。以太坊开发商Virgil Griffith因帮助朝鲜使用虚拟货币逃避制裁而被判处五年零三个月的监禁,2023年OFAC 也制裁了三名与 Lazarus Group 相关人员，其中两名被制裁者 Cheng Hung Man 和 Wu Huihui 是为 Lazarus 提供加密货币交易便利的场外交易 (OTC) 交易员，而第三人 Sim Hyon Sop 提供了其他财务支持。尽管如此，Lazarus已完成了超10亿美元的资产转移和清洗，他们的洗钱模式分析如下。以Atomic Wallet事件为例，去除黑客设置的技术干扰因素后（大量的假代币转账交易+多地址分账），可以得到黑客的资金转移模式：图：Atomic Wallet 受害者1资金转移视图受害者1地址0xb02d...c6072向黑客地址0x3916...6340转移304.36 ETH，通过中间地址0x0159...7b70进行8次分账后，归集至地址0x69ca...5324。此后将归集资金转移至地址0x514c...58f67，目前资金仍在该地址中，地址ETH余额为692.74 ETH（价值127万美元）。图：Atomic Wallet 受害者2资金转移视图受害者2地址0x0b45...d662向黑客地址0xf0f7...79b3转移126.6万USDT，黑客将其分成三笔，其中两笔转移至Uniswap，转账总额为126.6万USDT；另一笔向地址0x49ce...80fb进行转移，转移金额为672.71ETH。受害者2向黑客地址0x0d5a...08c2转移2.2万USDT，该黑客通过中间地址0xec13...02d6等进行多次分账，直接或间接将资金归集至地址0x3c2e...94a8。这种洗钱模式与之前的Ronin Network、Harmony攻击事件中的洗钱模式高度一致，均包含三个步骤：（1）被盗资金整理兑换：发起攻击后整理原始被盗代币，通过dex等方式将多种代币swap成ETH。这是规避资金冻结的常用方式。（2）被盗资金归集：将整理好的ETH归集到数个一次性钱包地址中。Ronin事件中黑客一共用了9个这样的地址，Harmony使用了14个，Atomic Wallet事件使用了近30个地址。（3）被盗资金转出：使用归集地址通过Tornado.Cash将钱洗出。这便完成了全部的资金转移过程。除了具备相同的洗钱步骤，在洗钱的细节上也有高度的一致性：（1）攻击者非常有耐心，均使用了长达一周的时间进行洗钱操作，均在事件发生几天后开始后续洗钱动作。（2）洗钱流程中均采用了自动化交易，大部分资金归集的动作交易笔数多，时间间隔小，模式统一。通过分析，我们认为Lazarus的洗钱模式通常如下：（1）多账号分账、小额多笔转移资产，提高追踪难度。（2）开始制造大量假币交易，提高追踪难度。以Atomic Wallet事件为例，27个中间地址中有23个账户均为假币转移地址，近期在对Stake.com的事件分析中也发现采用类似技术，但之前的Ronin Network、Harmony事件并没有这种干扰技术，说明Lazarus的洗钱技术也在升级。（3）更多的采用链上方式（如Tonado Cash）进行混币，早期的事件中Lazarus经常使用中心化交易所获得启动资金或进行后续的OTC，但近期越来越少的使用中心化交易所，甚至可以认为是尽量在避免使用中心化交易所，这与近期的几起制裁事件应该有关。六、制裁与监管美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 等机构以及其他国家的类似机构通过针对被视为对国家安全和外交政策构成威胁的国家、政权、个人和实体实施制裁。传统上，制裁的执行依赖于主流金融机构的合作，但一些不良行为者已转向加密货币来规避这些第三方中介机构，这给政策制定者和制裁机构带来了新的挑战。然而，加密货币固有的透明度，以及合规加密货币服务的意愿，特别是许多充当加密货币和法定货币之间纽带的中心化交易所，已经证明，在加密货币世界中实施制裁是可能的。以下是2023年在美国受到制裁的与加密货币有联系的部分个人或实体的情况，以及 OFAC 制裁的原因。全球最大稳定币背后的公司Tether于2023年12月9日宣布，将“冻结”美国外国资产控制办公室(OFAC)受制裁个人名单上受制裁个人钱包中的代币。Tether在其公告中将此举视为自愿步骤，以“主动防止任何潜在的Tether代币滥用并加强安全措施”。这也表明对加密货币犯罪进行侦查和制裁已经进入实质阶段，核心企业与执法机构合作，能形成有效的制裁手段，监管和惩治加密货币犯罪。 2023年的Web3监管方面，香港也取得了巨大的进展，正吹响“合规发展”Web3与加密市场的号角。当新加坡金融管理局从2022年开始限制零售客户使用杠杆或信贷进行加密货币交易时，香港特区政府在发表《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》，一些Web3人才和公司去往新的应许之地。 2023年6月1日，香港兑现宣言，发布《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》，虚拟资产交易平台牌照制度正式实施，并已发布了第1类（证券交易）和第7类（提供自动化交易服务）牌照。目前，OKX、BGE、HKbitEX、HKVAX、VDX、Meex、PantherTrade、VAEX、Accumulus、DFX Labs等机构正在积极申请虚拟资产交易平台牌照（VASP）。特首李家超、财政司司长陈茂波等代表港府频繁发声，支持Web3落地香港，吸引各地加密企业、人才前去建设。政策扶植方面，香港引入虚拟资产服务提供者发牌制度，允许散户交易加密货币，启动千万美元规模的Web3 Hub 生态基金，并计划投入超 7 亿港元加快发展数码经济，推动虚拟资产产业发展，还成立了Web3.0 发展专责小组。但，而高歌猛进之时，风险事件也乘势而来。无牌加密交易所 JPEX 涉案逾 10 亿港元，HOUNAX 诈骗案涉案金额过亿元，HongKongDAO 及 BitCuped 涉嫌虚拟资产欺诈行为……这些恶性事件引起了香港证监会、警方等高度重视。香港证监会表示，将与警方制定虚拟资产个案风险评估准则，并每周进行资讯交流。相信，在不久的将来，更完善的监管和安全体系将助力香港，香港作为东西方金融重要枢纽，正对Web3张开怀抱。 About us SharkTeam的愿景是保护Web3世界的安全。团队由来自世界各地的经验丰富的安全专业人士和高级研究人员组成，精通区块链和智能合约底层理论。提供包括链上大数据分析、链上风险预警、智能合约审计、加密资产追讨等服务，并打造了链上智能风险识别平台ChainAegis，平台支持无限层级的深度图分析，能有效对抗Web3世界的高级持续性威胁(Advanced Persistent Threat，APT)。已与Web3生态各领域的关键参与者,如Polkadot、Moonbeam、Polygon、Sui、OKX、imToken、ChainIDE等建立长期合作关系。官网：https://www.sharkteam.org Twitter：https://twitter.com/sharkteamorg Discord：https://discord.gg/jGH9xXCjDZ Telegram：https://t.me/sharkteamorg 来源：金色财经

金色财经01-16 11:01

区块链动态2024年1月16日早参考

内合规创新发展。此外，知情人士称， OKX Ventures是本轮的主要投资者之一，由于信息未公开，知情人士要求不具名。OKX和HashKey的代表拒绝置评。来源：金色财经

金色财经01-16 11:00

NFTScan | 01.08-01.14 NFT 市场热点汇总

的时间表是 2023 年底。 09/ OKX 与周星驰及 Nobody 达成合作，限时赠送 Nobody NFT 白名单 1 月 11 日，OKX 与周星驰及 Nobody 达成合作，OKX NFT 市场联合 Nobody 限时推出 Nobody NFT 白名单申购活动。用户完成指定任务，即可参与本次白名单申购，最终中签用户可获得 Nobody NFT 白名单，限量 2500 个。 10/ Abyss World 将恢复发放对 Gazer NFT 持有者的 SUI 空投 1 月 12 日，Sui 生态 RPG 开放世界游戏 Abyss World 表示将恢复发放面向 Gazer NFT 持有者的 SUI 代币空投。此消息发出后，其代币 AWT 短时上涨 20%，触及 0.0043 USDT。 11/ Silly Dragon：NFT 系列 Chibi Silly Dragons 已上线 Magic Eden 1 月 12 日，Solana 生态 MEME Silly Dragon 发推称，其 NFT 系列 Chibi Silly Dragons 已上线 Magic Eden，每笔 NFT 交易的 1% 都将捐给 sillyburn.sol 用于定期销毁。 12/ GameStop 决定关闭 NFT 市场，2 月 2 日起将停止运营 1 月 13 日，据 Decrypt 报道，电子游戏及相关产品零售商 GameStop（游戏驿站）已决定关闭 NFT 市场，将从 2 月 2 日起停止运营。 13/ 耐克 Web3 可穿戴平台 .Swoosh 将推出视频游戏可穿戴设备 1 月 14 日，Mint Blockchain 发布即将举办的 MintPass 活动的基础信息，MintPass 是由 Mint Blockchain 官方发行的 Mint 网络和社区的 NFT 通行证，将在 2024 年 1 月份启动限时铸造活动。 NFT on-chain data 01\ NFT 多链数据概览截至 2024 年 1 月 15 日，NFTScan 目前已支持 Bitcoin、Ethereum、BNBChain、Polygon、Solana、Avalanche、Arbitrum、Optimism、zkSync、Starknet、Aptos、Linea、Base、TON、Scroll、Viction、Fantom、Moonbeam、PlatON、Cronos、Gnosis 21 条主流区块链网络，共产生： NFT 合约数量：3,365,893 NFT 资产数量：1,466,399,873 NFT 链上记录数量：6,935,673,037 NFT 资产总市值：$16,303,672,505 NFT 历史总交易额：$96,619,950,890 02\ NFT 交易市场趋势本周：大部分交易市场走势较为平缓，Blur 仍占市场主导，整体交易额在 1 月 11 日达到最高，1:00 时 Blur 市场最高达 2608.5 万美元。NFTScan 收录 209 个交易市场 7d 总交易额达 $340.3m，整体较上周（$365m）有 $24.7m 的下滑区间。本周 Blur 交易额排名第一，市场交易额分布较稳定，排名前六的交易市场及占比分布： Blur：$167,204,423（49.13%） Opensea：$54,602,544（16.04%） MOOAR：$53,349,609（15.66%） OKX NFT：$18,213,056（5.35%） Tensor：$15,486,036（4.55%） Element：$6,725,860（1.98%） 03\ 头部 NFT 蓝筹走势当前 19 只蓝筹合约总市值为 1,262,471 ETH，占 NFT 总市值的 24.09%。本周：蓝筹 NFT 总交易额为 49.04k ETH，呈平稳走势，市场总交易额为 84.63k ETH ，蓝筹 NFT 的交易额占市场比重降低，截至 1 月 2 日 00:00 交易额达到最高为 8.2k ETH 左右。 04\ TOP 10 Wallet NFTScan 对排名前 1000 的 NFT 持仓价值钱包地址进行了分析，当前持有价值排名前 10 如下图所示： Top1 钱包： 0xe6f45376f64e1f568bd1404c155e5ffd2f80f7ad 该钱包地址持有 NFTs 27,361 个（含 59 个 NFT Collections），当前持有资产 196,611.7511 ETH（$492,716,912.73），交易次数 42,882。 05\ NFT 项目 Ranking 榜单 Ethereum 网络上最热门、交易量最高的 Top 10 NFT 项目如下图所示：本周 Azuki 位列第一，目前地板价依旧稳定在 6.8e 左右，7d 交易额高达 12,964e；MutantApeYachtClub 以 9,574e 的交易额位列第二，目前地板价为 4.5e；TinFun 以 3,880e 总交易额位列第三；蓝筹 NFT 整体市场交易额和地板价呈稳定上升趋势。 06\ 热门 NFT 速递本周热门 NFT 为 TinFun 系列： 1 月 10 日，TinFun NFT 宣布已于北京时间 9:00 开始抽奖，以 ChainLink VRF 链上随机生成最终中奖编号，并在 Discord 宣布将于 1 月 12 日 20:30 统一空投。据 NFTScan 数据显示，TinFun NFT 目前地板价已达 0.765 ETH，最高成交价 1.24 ETH，7d 交易额为 3,880 ETH，目前以太坊上总交易额已超 4.1k ETH，过去 7 天交易分布主要为 Blur: 2.16k（57.22%），Opensea: 1.54k（40.90%），Element：59.33（1.57%），X2Y2: 9.23（0.24%）单位 ETH，7d 交易笔数高达 4.91k 次。 About NFTScan NFTScan 成立于 2021 年初，总部位于香港，是全球领先的 NFT 数据基础设施服务商，目前已支持 Bitcoin、Ethereum、BNBChain、Polygon、Solana、TON、Arbitrum、Optimism、zkSync、Base、Scroll、Aptos 等在内的 21 条主流区块链网络。NFTScan 团队致力于为数以亿计的 Web3 用户提供简洁高效的 NFT 检索服务，为新一代金融科技公司提供安全稳定的多链 NFT 索引服务，用数据来推动 NFT 生态的繁荣发展！目前，NFTScan 在为包括 MetaMask、CMC、Binance NFT、Bybit、KuCoin、HashKey Group 、Mask、imToken、Enjin、Coin98 等在内的 5000+ 开发者提供多链 NFT API 数据服务！来源：金色财经

金色财经01-15 15:32

BTC Layer2 领域的新星不可错过的 Soulbound 项目

的推荐与购买系统，支持更多钱包扩展，如OKX、TP钱包，并同步上线Soulbound质押功能。在2024年第一季度，平台的治理Token $SBB将进行IDO。而到了2024年第二季度，平台将推出Soulbound协议治理系统，同时进行第2-3次项目IDO。在此期间，还计划升级用户界面和用户体验，为用户提供更优质的使用体验。根据项目方公布的路线图，Soulbound是一个长期且持续发展的项目，基于BTC L2技术，具有良好的前景。因此，对于感兴趣的朋友来说，现在是开始深入研究的好时机！来源：金色财经

金色财经01-15 15:32

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