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JPEX到底该当何罪？
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今天带大家了解一下近期的JPEX都会被定什么罪 JPEX的前世今生 JPEX，作为一个宣传很多的虚拟资产交易平台，引发了广泛的关注。然而，在其表面繁荣的背后，存在一些高度引人关注的潜在风险和不透明因素。首先，JPEX自成立以来从未有效地公开了其关键信息，如实际创始人团队和注册地等。尽管在多个国家和地区注册运营，但相关负责人和办公地点等核心信息一直没有公开。这种缺乏透明度引发了一定程度的不安全感，因为在加密社区中，项目的创始团队和运营方针对于投资者信任至关重要。其次，JPEX在营销方面采用了一些颇具争议的手段，包括名人营销和碰瓷式/欺诈式营销。通过吸引名人代言和大规模宣传，JPEX试图在短期内打造知名度，以吸引更多的投资者。然而，一些事件如与VISA的争议事件，暴露出其宣传方式可能存在不实宣传和欺诈行为，这会对投资者产生负面影响。 JPEX的野性玩法 ‍‍‍‍‍ 在吸引了大量流量后，JPEX迅速开展了一系列“野性”的玩法，风险极高但承诺却极为诱人。第一点，JPEX采取了高回报率的合伙人招募活动，承诺给予邀请者极高的佣金。根据合伙人计划，邀请1000名新用户并在30天内平均持有1000万U的资产，合伙人可以获得每月高达6000 U的动态奖励。在2023年4月，JPEX更将该拉新的动态收益提升至惊人的1000000 U，明确了拉新人数与回报之间的动态关系。第二点，JPEX提供了一种名为“45秒合约大战”的新玩法，用户需要在45秒内根据市场价格波动线的升跌，下注并选择“PUMP”或“DUMP”来预测价格走势。如果猜中，用户可以获利，否则会失去下注资金。这种高频交易玩法可能存在较高的风险。第三点，JPEX发行的平台币JPC出现了异常的涨势，从2022年8月8日的0.001U猛涨至2023年6月的0.04U，涨幅高达40倍，总市值甚至达到1.88万亿人民币。然而，令人怀疑的是，尽管总市值庞大，但24小时成交量却不足1000万，这引发了对数据造假的质疑。考虑到JPEX缺乏信息披露，存在洗售交易的可能性极高 JPEX如果在大陆地区，涉嫌何种犯罪？ JPEX就是一个大型资金盘，若在中国法项下其在运营过程中的手段和方式可能涉嫌多种犯罪，由于有数量众多的JPEX被害人是中国大陆地区居民，在不考虑其他情况下，中国大陆地区的司法机关大概率对该案具有管辖权，但是否实际管辖是一个复杂的问题。（一）组织、领导传销活动罪 JPEX以“合伙人”为名，承诺高额回报率，涉嫌组织和领导传销活动罪。我国刑法第二百二十四条之一明确规定了组织、领导传销活动罪的法律定义。该罪行涉及以推销商品或提供服务等经营活动名义，要求参与者支付费用或购买商品、服务以获取加入资格，并按一定层级构建组织，将直接或间接的计酬或返利与招募人数挂钩，通过引诱、胁迫参与者继续发展新成员，从中骗取财物，以此扰乱经济社会秩序。根据该法律，犯有组织、领导传销活动罪的人可被判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；如果情节严重，可处五年以上有期徒刑，并处罚金。在实际应用中，确定该组织的经营模式、盈利方式以及人员组织结构至关重要。根据最高法院、最高检察院以及公安部在2013年发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，明确规定了组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的情况下，应对组织者和领导者追究刑事责任。在与JPEX相关的多起组织、领导传销活动罪案中，典型特征之一是静态和动态收益并存。针对JPEX，存在明显的事实，包括通过吸引新成员和资金流入以计提收益、拉新人数达到1000人、达到1000万U的资金额（如果每个“合伙人”都按照宣传规则操作的话）。目前需要关注的核心问题是，JPEX的拉新者和被招募的人是否形成了上下线关系，并且以下线的数量作为计算和支付上线报酬的依据。（二）开设赌场罪所谓的“45秒合约大战”是一种明显的网络赌博活动，而我国法律视角下，作为赌局的主持方，JPEX公司涉嫌违反了开设赌场的法律规定。中国最高人民法院和最高人民检察院在《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条中，对于在互联网上建立du博网站或者代理du博网站，并接受投注的行为作出了明确的规定，并认定这些行为构成了开设赌场罪。因此，对于“45秒合约大战”涉嫌开设赌场罪的指控风险极高（三）集资诈骗罪在JPEX发行自家虚拟币后，如果其对虚拟币数据进行造假，很可能涉嫌构成集资诈骗罪。根据我国《刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺诈手段非法筹集资金的行为。在中国法律下，集资诈骗罪可以被视为非法吸收公众存款罪的升级版本。当在没有获得相关行政机关的许可的情况下，承诺保本付息，并向社会不特定的公众公开募集资金，随后通过伪造数据、限制提款、制造交易障碍等手段逃避责任，这便构成了典型的集资诈骗罪。在实际操作中，使用欺诈手段通常有两种典型行为模式。其一是虚构事实，即故意虚构虚拟币的价值或前景，吸引投资者。其二是隐瞒真相，即对虚拟币的真实情况和风险信息进行隐瞒。通过操纵交易、自我交易等手法，使虚拟币的价格明显偏离其真实价值，这便是一种典型的虚构事实行为。写在最后截至目前，香港司法机关已经采取了拘留措施，针对与JPEX相关的个人，包括但不限于那些为JPEX提供宣传、持有JPEX虚拟币并积极推广、招募其他人加入的人员，以及支持JPEX在香港开展业务的个人。下一步，将展开行动以调查JPEX的实际控制者和受益人。此外，据传闻，在新加坡举办的Web3加密货币峰会“Token2049”活动中，JPEX的摊位已经撤离，平台也采取了一系列限制用户提现的措施。来源：金色财经
金色财经2023-09-20
大公报：JPEX事件是一个插曲不会影响香港推动金融创新的计划
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来源：大公报针对虚拟资产交易平台JPEX涉无牌经营兼诈骗的执法行动仍在继续，特区政府对此高度重视。行政长官李家超昨日表示，事件反映监管的重要性、平台发牌的重要性和个人认识的重要性。李家超点出了香港推动金融创新、发展虚拟经济的关键所在。香港是法治之区，有法必依，执法必严，但有必要进一步完善监管制度，只有更好地保障投资者的利益，才能进一步提升国际社会对香港国际金融中心的信心。区块链、人工智能、云计算、大数据等新科技的广泛应用，为支付、结算、借贷、集资、保险等投资活动提供了高效的新方式，为金融业创新带来前所未有的机遇。近年来，包括美国、新加坡等地都爆发虚拟资产交易平台涉欺诈及“爆煲”事件，涉案金额巨大，显示对新业态的监管是各地政府面对的共同挑战。从这个角度来看，香港发生JPEX案件并不令人意外。特区政府锐意推动金融创新，去年底发表虚拟经济发展的政策宣言，新发牌制度于今年六月一日生效。不到四个月，涉非法经营的JPEX被捣破，反映香港的监管制度发挥了作用。在今次行动之前，证监会已密切监察有关交易平台，去年七月将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单，过去一年内更发出9次提醒，呼吁投资者小心无牌及海外交易平台的风险，可以说已尽到责任。但不可否认的是，今次案件显示出香港在有关市场监管方面有待进一步完善。正如有立法会议员指出，证监会给予那些无牌经营者以一年的退出时间，这个“空窗期”太长，为诈骗集团提供了可乘之机。JPEX正是打着正在“申请牌照”的幌子，变本加厉从事非法营销活动，包括以失实广告及利用网红、明星的号召力，引诱投资者入局。证监会虽然一再发出警告，但未能强制执法，直至早前将案件转介警方。这正是此案最受人非议的地方，如果有关部门早一点采取行动，完全可以减少案件的损失。目前，向警方报案的受害者已增至1600多人，涉资12亿港元。有消息指出，苦主群组里面的成员多达8000人。有理由相信，有关案件才刚刚揭开冰山一角。初步调查亦显示，受害者主要是受到广告和网红的影响而投资，并将加密货币私钥交给平台管理，这有如“将夹万交给贼人”，足以反映投资者没有相关投资经验。事实上，虽然许多人听说过虚拟经济、加密货币等概念，但不甚了了，加强对投资者的教育是当务之急。要做一个精明的投资者，在申领了牌照、受到证监会监管的平台投资，并了解投资风险之所在。这样的宣传要经常做，做到深入人心。对特区政府而言，推动虚拟经济需要循序渐进，对零售层面的监管需要更加严格。还有，无牌交易平台能否打广告？网红、明星参与失实宣传，是否需要承担法律责任？此案暴露出来的一些模糊领域，有待澄清说明。虚拟经济是新兴事物，有一个从不成熟到成熟的发展过程。今次事件是一个插曲，也堪称一副清醒剂，不会影响香港推动金融创新的计划，但会让特区政府更加深入地了解金融创新的风险和挑战，未来还有可能遇到这样那样的问题。但只要科学作为，全力以赴，在监管方面与时俱进，香港国际金融中心地位将不断得到巩固。来源：金色财经
金色财经2023-09-20
无牌平台JPEX爆雷，涉款约十亿港元
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月13日，香港证监会称虚拟资产交易平台JPEX“无牌经营”。香港警方商业罪案调查科9月18日以涉嫌“串谋诈骗”拘捕6人。据报道，香港警方已接到超1400宗报案，涉款约十亿港元。对此，香港特区行政长官李家超9月19日表示，非常关注JPEX案件，投资者利益应受到充分保障。
金融界2023-09-19
真相拆局：JPEX案KOL合伙明星名人设局骗财 Wall Street Memes(WSM)为真正有投资价值
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JPEX事件爆发后，香港证监会发出声明指该平台未获发牌，引发社会各界高度关注。事后分析，网红与自称“JPEX合伙人”KOL在煽动事件中角色不容忽视。这些人物虚假内幕消息，为JPEX铺路承诺，然后诱使散户上当。 KOL疑透过社群平台散播谎言误导群众以知名YouTuber陈怡为例，她透过个人频道多次宣称JPEX已申请牌照，并会成功取得。她甚至明确预测JPEX平台币JPC价格，表示绝对会大涨。这使不少粉丝如香港女用户Christina深信不疑，纷纷追随“内幕提示”入局。 KOL林作被捕事实证明陈怡等人所谓“内幕”纯属虚构。他们透过社群平台散播谎言，目就是误导群众，猎杀贪图小利散户投资者。这些自称“合伙人”KOL从中获利，而追随他们普通人最终付出惨痛代价。前大律师林作被捕一事再次确认，公开为JPEX站台KOL势必隐瞒真相，据Christina透露，陈怡曾在私下群组明确预测JPC涨幅并称内幕准确，更怀疑林作等人直接从JPEX获得可观回扣。充当代言人，实则共犯。面对外界质疑，这些KOL不仅立刻撇清关系，甚至集体破口大骂，声称JPEX遭竞争平台抹黑。Christina坦言她起初也有所怀疑，但最终还是相信了KOL谎言后悔莫及。类似手法屡见不鲜，KOL依靠虚假“内幕”，误导群众疯狂追逐泡沫。但当泡沫破灭，百姓产生巨额亏损，他们早已 silent变现，不知所踪。这些道听涂说散户，才是真正受骗上当受害者。 JPEX事件再次验证，投资决策绝不能单纯依赖网红言论。首先，他们提供所谓“内幕”，充其量不过毫无依据空想。投资决策需要理性分析市场基本面。其次没有免费午餐。明星KOL推荐多有回扣涉及，我们须保持独立思考，谨慎看待此类交易平台各种宣传。作为投资者我们天敌是自己贪婪与轻信。唯有时刻保持理性与警惕，才能避免被KOL花言巧语误导。在追逐极致报酬时，也别忘记风险存在。谨记唯有清醒辨别真伪，明确自己风险偏好，方能在这个充满诱惑世界自保财产安全。不少明星名人涉及JPEX事件真正有投资价值新Meme币香港JPEX事件越演越烈，市场相信真正有投资价值是Wall Street Memes(WSM)7日后即将登陆一流交易所，购买后放入自己钱包最安全，而且市场预期价格或爆上并重演Pepe币热潮。 Meme币风潮在去年掀起一波热烈追捧，今年Wall Street Memes (WSM)正蓄势待发，宣称7天内登陆一线交易所。WSM代币目前仍处于预售阶段，每枚售价0.00337美元，总发行量20亿枚。虽然比特币价格仍在波动，部分投资者对WSM上市前景依然非常乐观。购买 Wall Street Memes 代币 WSM作为社交媒体明星账号Wall Street Memes产物，被部分分析师批评缺乏基本面支撑。不过许多Meme币玩家仍期待WSM能重演PEPE币百倍涨幅。考虑到高昂预售价格和庞大发行量，WSM价格长期仍有看涨空间。但上市初期追高浪潮不可避免，Bitcoin走势更是WSM走势最大不确定因素。近年，随着社群经济和共识经济兴起，Meme文化也深深影响了加密资产市场。Dogecoin作为最早Meme币，市值一度冲上百亿美元，也启发了无数仿效者。这类以网络文化和追星热情为基础币种，虽然缺乏投资价值支撑，但短期内具有强大号召力和共识支撑。 WSM能否重演Meme币热潮，关键在于市场情绪。膨胀压力和加息预期让风险资产市场整体承压，但社群投资者热情仍在。考虑到明星效应和社群盲目追捧力量，WSM上市初期大幅反弹机会不容忽视。但长线而言，基本面支撑才是WSM难保持长期升势价值投资标。据官方消息透露，WSM代币预售在上线短时间内就达到了2500万美元预期目标，可以说这个代币火爆程度丝毫不减。为了满足小区日益增长需求，这个项目还允许投资者在交易所上线之前就以0.0337美元固定价格购买代币。这个价格相较于币圈大火狗狗币来说还要低，但是鉴于华尔街模因代币(WSM)是由超过100万华尔街模因小区meme代币扩展而来，其潜力不容小觑。购买 Wall Street Memes 代币如果你对这个毫无实用性模因硬币如何在一夜之间引起轰动感到惊讶，那你可能需要进一步了解这个背后原因。华尔街模因小区是一个拥有超过千万粉丝网络小区，主要以发布一些带有讽刺意味表情包来传达一些关于资本主义、政府和短视政府政策特质。而这个小区很大一部分由投资者、交易员和商业领袖组成，他们可以在社交媒体上分享与华尔街模因社交媒体页面上所发布表情包产生共鸣内容。虽然华尔街模因代币WSM并无任何实用性和目性，但在这个小区里却备受追捧。尤其是自预售活动开始以来，WSM关注度持续升温，甚至在加密货币市场寒冬期间也提前突破了预售新阶段。据行业分析师预测，本月晚些时候推出WSM将以一系列牛市为标志，价格有望或超过狗狗币7000%以上涨幅。而这一切，无疑将WSM推上了市场热门话题。 Elon Musk参与WSM互动虽然Elon Musk与WSM并无直接关系，但其对华尔街模因帖子一系列参与确实推动了该项目热炒。尽管从表面上看似无关联，但正是Elon Musk“涉足”才使得WSM备受关注，不论是点赞还是评论，都成为了引发市场热潮关键因素。除了小区奖励外，华尔街模因代币WSM还具有长期相关性。推出WSM代币主要动机之一是为了帮助华尔街模因小区掀起meme代币热潮。虽然缺乏实用性、目性和深度，但模因币却有着引发历史上一些最大牛市历史。因此如果你想从加密货币市场快速赚钱并充分利用其臭名昭著波动性，那么没有什么比模因币更好了。如何以预售价购买华尔街模因代币？有市场分析Wall Street Memes（WSM）之币，预定售价为0.0337美元，欲购者宜早不宜迟。若待其交易所上市，未必能以此廉价得之。且该项目烽火连天，预示着其价格将一飞冲天，上线之初其价位或将升至二十至三十倍。尽管这种势头将在未来几天消退，但牛市第二阶段将由接下来一系列交易所上市引发。特别是传闻中币安上市，可能会导致股价上涨 70 倍。您现在可以使用 ETH、BNB、USDT 以及银行卡购买华尔街模因。在代币售完之前抓住它，以避免以后支付大笔投资。但需要注意是投资有风险，决定投资之前一定要充分了解项目详情并做好风险控制。购买 Wall Street Memes 代币
Business2Community2023-09-19
投资者防JPEX骗局必要知投资加密货币贴士
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虚拟资产交易平台JPEX日前被证监会点名称没获发牌，警方至今（19日）暂拘捕8人，分别为4男4女，年龄介乎22至52岁。接二连三出现有很多人购买加密货币被骗案例，主要是很多人仍未了解加密货币特性，其实购买加密货币比任何投资更安全，主要是如何处理。加密货币和比特币等看似神秘，笔者教授大家注意一些基本防骗原则，预防再次出现JPEX骗局，安全地进行购买。香港名人林作因推销加密货币涉嫌行骗被捕（图片来源：Channel C影片截图）加密货币宜存放在自己控制的在线钱包重要事讲先，任何加密货币绝对不要存放在交易所，而要存放在自己控制的在线钱包。知名且安全的在线钱包有小狐狸钱包、Trust Wallet等。这些钱包分为游资包与冷钱包，游资包虽便利，但脱机储存的冷钱包较更安全。建议初学者可以先使用游资包学习，熟悉其操作方式与功能。当资产规模较大时，可以考虑转移到冷钱包最安全，相关数据可以参考以文章(冷游资包是什么？https://www.business2community.com/zh-cn/cryptocurrency/best-hot-and-cold-crypto-wallet)。冷钱包通常是不是设备，如USB或硬件钱包。其私钥与密码都存在本地端，不连接网络，安全性极高。如果资产金额不高，或正在学习时，使用游资包即可。游资包通常由APP或网页提供方便在线使用。但由于连接网络，相较冷钱包会有较高被盗风险。目前市面上知名的游资包如MetaMask、Binance Chain Wallet等，初学者可以下载使用。使用冷游资包时，一定要注意 never share your private key，永不分享私钥，这是最基本也最重要的诀窍。其他还有设定强力密码、开启两阶段验证等安全设定功能，都可以增强游资包的安全性。加密货币回报高，也容易吸引许多诈骗。任何超过6厘甚至10厘以上的高回报机会，都可能是骗局，切勿轻易相信。常见的诈骗手法包括假冒客服，联络你询问钱包密码;或是提供「高回报」的Staking或矿池服务，实际上是诈取你的资产。遇到可疑情形，可以先留言询问社群意见，或是直接搜索该平台名称+「诈骗」等关键词，往往可以找到揭露真相的讨论。也绝不要把货币交给不明平台或人士保管，风险极高。去中心化是加密货币的特色，资产务必保持自己控制，不要相信任何「帮你赚钱」的承诺。购买加密货币最安全的方式，是直接在知名交易所进行买卖。例如OKX、币安等大型交易所，平台安全性较高。这些交易所一般会提供存款、交易、提款等完整功能，到一个平台即可全程操作。警察今日举行记者会。（图片来源：警察facebook影片截图）常见OTC交易平台有OKX、快狐、AAX等若要使用场外交易(OTC)，也要使用大型交易平台，直接将款项汇入指定银行账户，切勿交给个人。目前常见的OTC交易平台有OKX、快狐、AAX等。与交易所不同，OTC适合大额交易，可以议价交易获得更好汇率，操作上也较为灵活。但是必须确认平台为正规且流量高的，才比较有真人交易，不会被骗。此外，投资加密货币切忌全盘赌上所有资产，最好控制在资产的10%以下。可以分批进行投资，如每月仅买入一小部分，逐步累积。不要因一时冲动而追高买入过多。对任何未知币种保持怀疑态度，不要轻易相信兜售话术。许多骗子会在社群渲染某些币种将要「起飞」，当作套现工具。应审慎研究币种的技术基础、团队背景、持coin分布等，确认其长期发展潜力，而非短期炒作概念。做好个人信息保护，不要透露钱包数据、不要点击不明网址。官方绝对不会主动询问你的密码或助记词，也不会让你验证。遇到可疑情况，先在官网确认活动讯息，不要轻易点开陌生连结。只投资自己研究过、小区支持度高的币种，才是最安全的做法。可以先从比特币、以太币这些大盘层开始学习认识。万一发生资安事故，也有庞大社群可以提供协助。遵守以上几点基本防骗原则，就可以实现相对安全地购买加密货币。千万不要贪快失去所有的钱财，谨记「小心驶得万年船」的理念，才能在加密货币这片新大陆持续航行。学会防骗技巧，远比盲目追高赚快钱更重要，这需要时间累积知识与经验。但安全操作的回报将持久存在，值得我们用心学习、谨慎进入这个开创性的加密世界。且投资有强大小区支持的加密货币才会有机会大幅升值，例如正在热卖的Wall Street Memes(WSM)6日后即将登陆一流交易所市场预期价格或爆上并重演Pepe币热潮。 Wall Street Memes预售即将结束并将在一级交易所上市 Meme币风潮在去年掀起一波热烈追捧，今年Wall Street Memes (WSM)正蓄势待发，宣称6天内登陆一线交易所。WSM代币目前仍处于预售阶段，每枚售价0.00337美元，总发行量20亿枚。虽然比特币价格仍在波动，部分投资者对WSM上市前景依然非常乐观。据官方消息透露，WSM代币预售在上线短时间内就达到了2500万美元预期目标，可以说这个代币火爆程度丝毫不减。为了满足小区日益增长需求，这个项目还允许投资者在交易所上线之前就以0.0337美元固定价格购买代币。这个价格相较于币圈大火狗狗币来说还要低，但是鉴于华尔街模因代币(WSM)是由超过100万华尔街模因小区meme代币扩展而来，其潜力不容小觑。有市场分析Wall Street Memes（WSM）之币，预定售价为0.0337美元，欲购者宜早不宜迟。若待其交易所上市，未必能以此廉价得之。且该项目烽火连天，预示着其价格将一飞冲天，上线之初其价位或将升至二十至三十倍。尽管这种势头将在未来几天消退，但牛市第二阶段将由接下来一系列交易所上市引发。特别是传闻中币安上市，可能会导致股价上涨 70 倍。您现在可以使用 ETH、BNB、USDT 以及银行卡购买华尔街模因。在代币售完之前抓住它，以避免以后支付大笔投资。但需要注意是投资有风险，决定投资之前一定要充分了解项目详情并做好风险控制。点击这里购买WSM代币
Business2Community2023-09-19
警方交代JPEX涉欺诈案：累收1641个报案、涉资约12亿元
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来源：香港经济日报虚拟资产交易平台JPEX遭证监会点名警告后，大举提高提取手续费，变相阻止客户出金，证监会转介案件至警方。警方周一起拘捕多名协助JPEX宣传的网络红人（KOL），包括林作以及经营加密货币实体找换店的YouTuber陈怡。行政长官李家超今早出席行政会议前提及，非常关注JPEX案件，相信有欺诈成分。警方及证监会其后公布，将於下午4时会见传媒，简介一个「打击串谋诈骗」的拘捕行动，出席人员包括商业罪案调查科高级警司孔庆勋、警司李慕贤、署理总督察麦伟光、证监会金融科技组主管黄乐欣。警方拘8人、调查JPEX幕后人士，收逾1600宗报案、涉入金12亿元综合警方证监会联合记者会内容，警方目前已拘捕4男4女，涉嫌串谋诈骗，而JPEX幕后人士是目前调查方向之一，不排除更多人被捕。警方行动中，冻结6700万港元资产，包括800万元现金、1500万元存款、价值4400万元物业。截至昨晚10时，警方收到1641宗相关报案，报案人表示未能从JPEX出金或怀疑受骗，涉及约12亿元存入金额，其中一人入金额达到4000万元。以下为警方交代JPEX案的记者会即时内容：【17：00】孔庆勋指出，被捕人士角色為涉案公司或场外找换店负责人，不排除更多人士被捕，涉案约12亿元是以报案人入金金额计算的。 - 对JPEX仍然在交易加密资产，被问及是否有没有能力冻结其运作时，孔庆勋仅称，JPEX於9月18日已将理财产页面下架。 - 【16：50】孔庆勋留意到JPEX在事件中的强硬回应，正全方位多角度调查，而JPEX幕后人士為调查方向之一。 - 黄乐欣建议投资者只在已发牌的虚拟资产交易平台买卖。【16：45】黄乐欣拒披露目前已收到多少宗虚拟资产交易平台（VATP）牌照申请，而场外找换店在现有制度上并未受证监会监管。 - 【16：40】孔庆勋称，已报案人士中，涉款最多的投资者入金额达4000万元。她续指，JPEX的宣传以「日日赚钱、无得输」等招揽，以名贵生活方式、房车，令市民相信投资可观。 - 警方暂未回应目前是否已锁定或拘捕主脑的提问。 - 【16：35】有消息指有一名涉案网红人士已离开香港，警方指，若发现有人涉嫌犯罪，会申请引导。 - 【16：33】黄乐欣称，若公开「正申请的虚拟资产交易平台」名单，这反而可能令人误以為这些平台会受监管，会维持只公布已获取牌照虚拟资产交易平台的安排。 - 【16：30】孔庆勋表示，JPEX利用广告、社交媒体、场外找换店、KOL宣传，以推广平台服务，声称低风险高回报，而案中受骗市民不少都欠缺虚拟货币投资经验，形容JPEX所宣称的回报「好得难以置信」，又会建议用户将其他加密货币转换成JPEX所发行的JPC代币，而该代币在其他平台几无流通性，而部分苦主更将加密资产的「私钥」交予JPEX。 - 【16：27】署理总督察麦伟光指出，该行动名為「铁关」，拘捕4男和4女，年纪介乎22至52岁，涉串谋诈骗。他指出，行动搜出800万元现金，并已冻结1500万元银行存款、4400万元物业，该6700万元资产属可疑犯罪所得。 - 【16：23】警司李慕贤表示，自证监会9月13日发出警告后，9月14日转介至警方，并开始收到市民无法从JPEX提取虚拟资产，有理由相信涉案人触犯串谋诈骗，调查行动尚未结束。 - 【16：20】证监会金融科技组主管黄乐欣表示，因应原有监管框架证监会未有权限规管虚拟资产交易平台，该会2022年7月已将JPEX列為无牌公司及可疑网站，提醒公众。 - 自新强制监管制度於今年6月生效后，所有无意申请虚拟资产交易平台牌照的平台，需要有序结束香港业务，但JPEX既没有申领牌照亦没有有序结束，在8月7日不点名提醒公众留意无牌虚拟资产交易平台风险，但JPEX却变本加厉，继而在9月13日点名警告，并要求KOL和场内找换店停止宣传JPEX。 - 【16：10】商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，截至昨日晚上10时，共收到1641宗报案，指出未能从JPEX提取资金或怀疑受骗，涉款约12亿元，最新已拘捕4男4女。 - 【16：00】记者会开始警方在记者会举行前先展示行动中所得证物，当中包括大量现钞，以及多款全新苹果产品、名贵手袋、闭路电视镜头、加密货币找换店宣传单。多位明星、名人或KOL卷入JPEX风波。李家超周二早上指，因应虚拟资产的发展，港府的政策是需要有有效监管制度去保障投资者，而且资讯发放要公开透明，亦要重视投资者的教育，确保公众充分掌握虚拟资产的风险及运作情况。他续称，JPEX事件反映监管的重要性，必须投资在受监管、持牌的交易平台，以及个人对虚拟资产认识和风险的重要性，发牌制度正要做到这一点，今次案件有欺诈成份，警方已立刻採取行动，正是為保障投资者。证监会会监察市场变化和发展，确保投资者利益受充分保障，亦会大力推动投资者教育。来源：金色财经
金色财经2023-09-19
惊传“深圳用户到香港取款遭殴打”！李家超重磅发话：密切关注JPEX案件香港警方已逮捕8人
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FX168财经报社(香港)讯 JPEX加密交易所被证实，未获得香港证监会(SFC)的牌照，随后有大量用户指控无法提取资金。港媒披露，该交易所一名深圳用户7月应邀到香港取款时惨遭殴打，报警后正通缉4名嫌疑犯。香港特别行政区行政长官李家超周二(9月19日)重磅表态，将密切关注JPEX案件。香港警方在简报会指出，目前已逮捕8人归案，包括场外交易兑换店的店主和负责人。据港媒报道，中国也出现JPEX交易所受害者。使用该交易所长达一年多时间的深圳用户余先生受访表示，他今年7月应JPEX客户服务职员邀约来港，称当面签字就可提取约156万港元虚拟资产，但他到达上水后联络JPEX职员，即被数名从七人车冲出的人袭击，数戴口罩的黑衣人围殴他们持续约7分钟。#JPEX交易所风波# 消息称，余先生一度晕倒，他的两部手机被砸烂，同行的另外两人轻伤，随后其报警求助。香港警方表示正通缉四人，包括一名投资公司负责人和三名黑衣人，仍调查犯案原因，同时呼吁JPEX苦主网上报案。李家超周二声明，将密切关注虚拟资产交易平台JPEX案件，已要求警方及证监会今日会见媒体，交代相关事件。他表示：“香港对虚拟资产的政策取态是，要有一个有效监管制度、跟虚拟资产相关的资讯发放要公开透明、以及要重视和推行投资者教育。” 另外，李家超提到，此次JPEX事件反映监管的重要性，包括必须投资在受监管、有牌的交易平台，个人对虚拟资产及相关风险认识的重要性。他强调：“当前的发牌制度是要保障投资者，证监会会监察市场的变化，确保投资者利益受到充份保障，香港亦会大力推动投资者教育。” 在北京时间周二下午4点召开的虚拟资产交易平台JPEX案件案情简报会上，香港警方商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，JPEX案涉嫌串谋诈骗，利用广告、社交媒体以及不同平台、通过场外兑换店以及意见领袖(KOL)的宣传，积极向公众推广该平台的服务及产品，标榜“高风险高回报”，从而吸引投资者入局，警方十分重视此案，并设立热线呼吁怀疑受骗的人士尽快报案。截止周一晚间12点，警方已接到1641宗报案，涉案金额达12亿港元，在证监会发出警告后，JPEX仍提高出金上限至999 USDT，变相让用户无法提取资金。昨日警方已逮捕8人，包括场外交易兑换店的店主和负责人。香港证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣表示，因原有监管框架证监会未有权限规管虚拟资产交易平台，该会2022年7月已将JPEX列为无牌公司及可疑网站，提醒公众。自新强制监管制度于今年6月生效后，所有无意申请虚拟资产交易平台牌照的平台，需要有序结束香港业务，但JPEX既没有申领牌照亦没有有序结束，在8月7日不点名提醒公众留意无牌虚拟资产交易平台风险，但JPEX却变本加厉，继而在9月13日点名警告，并要求KOL和场内找换店停止宣传JPEX。黄乐欣称，若公开“正申请的虚拟资产交易平台”名单，这反而可能令人误以为这些平台会受监管，会维持只公布已获取牌照虚拟资产交易平台的安排。香港警司李慕贤表示，自香港证监会9月13日发出警告后，9月14日转介至警方，并开始收到市民无法从JPEX提取虚拟资产。JPEX的平台币JPC不能进行交易，流通性极低，不值钱，JPEX以“极高不合理回报”游说受害人购买加密货币。JPEX平台几乎控制所有用户资产，且肆意调整出金上限。他称，有理由相信涉案人员触犯串谋诈骗，警方会根据相关人士在案件的参与程度和在案中的角色采取响应行动。 BlockTempo引述金融市场监管及虚拟资产领域律师陈廷谦在受访时表示：“目前的难处是未掌握客户资产是由JPEX哪个法律实体持有，亦不知该法律实体注册地，现阶段香港用户若考虑民事索偿会有一定困难。” 但他指出，除了公司以外，若有足够证据显示有人涉违法或违约等行为，视乎相关证据和案件情况，也有可能向这些人士提出民事索偿。他也进一步补充称，一旦JPEX交易所倒闭，若参考过往在港注册的无牌虚产交易平台Gatecoin清算程序，过程须把平台资产有序分配给债权人，用户的债权人类型很大程度取决于平台和用户之间的条款。由于JPEX在香港并未获得牌照，若是条款没有明确建立交易所与用户之间的信托关系，交易所持有用户存款很可能在清算过程中被视为交易所的资产，即是用户为无担保债权人。清算时资产派发的优先顺序，排在有担保债权人、清算费用、优先付款及浮动抵押权人之后，即第五位。
颜辞2023-09-19
香港警方攻坚画面曝光！JPEX关系商遭大动作破门搜索全港最大USDT兑换商：今起暂停营业
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X168财经报社(香港)讯加密交易所JPEX惊传爆雷，逾1400名受害者向香港警方报案，指控无法顺利从平台出金。自称为全港最大USDT兑换商的Coingaroo涉嫌多次宣传未持牌的JPEX交易所而被调查，香港警方周一(9月18日)大动作在该公司旗下3间分店破门搜索、搜证。公司随后发布公告称，周二起暂停营业。#JPEX交易所风波# 香港警方先是拘捕具争议性的意见领袖(KOL)林作，还到林作位于中环娱乐行的办公室搜查，据称他与JPEX交易所风波有关。香港警方更指出，截至周一下午2点，已接获1408人就相关事件报案，当中涉及的金额约10亿港元，约合9.33亿元人民币。 Coingaroo中文名为“卖币袋鼠”，因曾多次推荐JPEX交易所，在香港有3间分店皆遭到香港多名警员大动作搜索、搜证，其中一间屯门市广场的分店，店铺皆以隔板围住，多名警察出入调查及拍照搜证。而另一间旺角店的情况更为严重，警方手持破门工具打开门市大门，但目前皆尚未传出拘捕消息。 (来源:Facebook) 周一，Coingaroo紧急在社交平台上发布公告：“为了配合警方调查，明日(周二)开始店铺将暂停营业。” (来源:Instagram) 综合币圈媒体消息，自称是JPEX交易所代表的香港90后女生Priscilla，当前在Instagram追踪人数约有5.8万，除了先前在香港不断为JPEX平台宣传外，今年更踏足台湾，在节目上宣布加码1000万枚平台币JPC提供给选手作为奖金。 Priscilla旗下名为“Coiner”的场外交易所(OTC)分店被警察破门搜查，该交易所被社群质疑与JPEX关系匪浅，另外香港其他多间OTC店铺如Tung Club也被警方锁定。香港议员吴杰庄与部分JPEX苦主周初召开记者会，前者表示，他已接获约30宗曾投资JPEX的用户个案求助，这些个案中，大部分涉及6位数港元，亦有部分涉及7位数港元。他认为事件影响大，香港证监会应提高公众教育。目前，香港证监会为有意申请牌照的虚拟资产交易平台设过渡期，吴杰庄透露，据他所知，已有逾百间平台申请牌照，但现时投资者所得资讯有限，建议证监会应公布在过渡期内的平台名单。延伸阅读：【比特日报】中国突发重磅！蚂蚁集团“撤资”加密投资基金香港JPEX千人受害召开记者会
颜辞2023-09-19
【比特日报】中国突发重磅！蚂蚁集团“撤资”加密投资基金香港JPEX千人受害召开记者会
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是其在动荡加密资产领域押注的核心。香港JPEX交易所无牌运营，逾1408名受害者报案并召开记者会，指控当前无法出金，警方已逮捕4男2女。蚂蚁集团撤资1亿美元加密基金 JPEX交易所“爆雷”苦主召开记者会彭博社据知情人士透露，中国金融科技巨头蚂蚁集团(Ant Group)正计划撤回对A&T Capital的投资，退出价值1亿美元的核心投资工具。此举是在A&T创始合伙人Yu Jun辞职几个月后发生的，当时该公司开始对他在工作场所的行为进行调查。他帮助阿里巴巴创始人马云(Jack Ma)支持的金融科技集团成立A&T，投资离岸加密货币项目。 (来源:Bloomberg) 知情人士表示，目前尚不清楚这家风险投资公司是否会继续运营或吸引新投资者，并要求匿名讨论私人事务。截至周一下午，其网站向用户返回了超时错误。据悉，A&T成立于2021年4月，投资了一些加密货币领域最热门的初创公司，包括加密资产借贷公司Matrixport和以太坊软件制造商ConsenSys，而蚂蚁集团是A&T的主要投资者。 PitchBook数据显示，第二季加密货币风险投资跌至2020年以来的最低水平。这一下跌是在2022年虚拟资产崩溃之后，以及人们对人工智能(AI)技术的兴趣激增之际发生的。 (来源:Bloomberg) 香港证监会警告JPEX交易所未获牌照，转交香港警方调查是否涉及刑案。香港议员吴杰庄与部分JPEX苦主周初召开记者会，前者表示，他已接获约30宗曾投资JPEX的用户个案求助，这些个案中，大部分涉及6位数港元，亦有部分涉及7位数港元。他认为事件影响大，香港证监会应提高公众教育。#JPEX交易所风波# 目前，香港证监会为有意申请牌照的虚拟资产交易平台设过渡期，吴杰庄透露，据他所知，已有逾百间平台申请牌照，但现时投资者所得资讯有限，建议证监会应公布在过渡期内的平台名单。出席记者会的苦主A先生表示，自己一共有6位数港元在JPEX上未能提取，先前一直提款存款正常，通常半日之内可出金，最短几分钟、最长8个小时可提币成功，而最近一次出金是9月初，但直至香港证监会发出警告后，就未能再出金。他透露，自己投资JPEX是受一些明星和意见领袖(KOL)所影响。苦主B女士指出，今年3月起，她经一间场外交易OTC公司介绍，开始投资加密货币，期间该公司游说她购买JPEX平台币JPC及其它产品，并声称JPC会继续升值，JPEX发展会更好。她提到，该OTC公司在过程中扮演一个好角色，包括教导认识区块链，运作有如大家庭，直至香港证监会发出警告，而她自己一直没出金，此次损失金额达6位数港元。 JPEX周一傍晚通过官网贴出最新公告发声，内容指称香港证监会在13日发布声明，造成合作第三方造市商恶意锁定资金，让JPEX出现营运困难情况；而在15日与证监会索取牌照指引时，仅获得证监会回复“证监会已把JPEX一案转给警方处理，并协助调查”。 JPEX在公告内称，将会坚定不移继续营运下去，会为用户提供优先提币的协助。 (来源:JPEX) 获得香港证监会牌照的Hashkey Exchange交易所代表出席记者会，他表示，加密货币交易已发展十多年，但长时间缺乏规范，故出现很多高息理财、虚假宣传、操纵市场等高风险经营行为，这是在整个行业广泛存在的情况，呼吁市民选择持牌机构进行投资活动，尤其是没有经验的投资者，以保护自己的资产安全。另据港媒报道，除了KOL林作遭拘捕外，为JPEX宣传的KOL陈怡也因涉嫌串谋诈骗被捕，陈怡在香港尖沙咀永安广场12楼以及元朗福德街，经营加密货币找换店业务，有网民分享照片指出，永安广场的陈怡办公室有保安把守出入口，亦有屏风挡着办公室门口，据悉有警员破门进入办公室搜查。据信报报道，经调查加密资产交易平台JPEX后，香港警方周初于各区分别拘捕4男2女，涉嫌“串谋诈骗”，现正被扣留调查。警方指，截至周一下午2时，共接获1408人就相关事件报案，当中涉及的金额约10亿港元，约合9.33亿元人民币。法院已批准美国证监会提出的“解封币安诉讼案密封文件”的动议据福克斯商业新闻(Fox Business)记者Eleanor Terrett的推特帖文，审理美国证监会起诉币安案的法官已批准监管机构的动议，以解封币安先前密封的文件，包括“强制执行和其他救济动议，以及反对币安美国(Binance.US)保护令动议”。 (来源:Twitter) 美国证监会此前向法院表示，币安美国不配合调查，其使用Ceffu托管服务可能违反先前协议。监管机构提到，在证据收集过程中，币安美国的控股公司BAM仅提供大约220份文件，其中许多是难以理解的屏幕截图和没有日期或签名的文件。而币安美国在提交的文件中回应称，监管机构对Ceffu的担忧无事生非，而其要求提供更多文件的要求是徒劳的钓鱼取证行为。该交易所强调，仅仅通过Ceffu创建加密钱包，并不意味着该公司的国际部门可以托管或访问客户资金。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI高于50，MACD位于信号线上方且呈正值。此外，价格高于20和50周期移动平均线，分别为26570和26557美元。 “只要26450美元支撑，比特币上涨空间就占主导。低于26450美元，预计将寻求26150和25980美元，”该机构分析称。 (来源:CMTrade)
小萧2023-09-19
大量USDT流入或涉及不明来源资产　JPEX报价系统疑似串流币安
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SFC）在 9 月13 日发出警告指，JPEX 并未取得证监会的许可，也没有申请在香港运营虚拟资产交易的牌照。自此， JPEX 便暂停了提款功能，且提款手续费高达 999 USDT，而且在未来举行的在 Web3 高峰会 Token 2049 上，JPEX 的展位已经没有人员在场。 20%夸张年利率相当可疑在这次风波之后，许多加密货币社群成员表示早就对这家加密货币交易所的运作方式感到怀疑。当 JPEX 提供超过 20% 的年利率时，他们便已经保持戒心，因此对于这次的事件，他们并不感到太惊讶。社群中有人提到，JPEX 在推广其永续合约交易时，特别强调他们不会从用户那里收取资金费率，声称这样可以说明用户节省交易成本，从而更容易赚取利润。他们还比较说，像 Binance、OKX 和 Bybit 这些交易所都有资金费率，而他们可能会有隐藏的成本。因此，JPEX 宣称不收取资金费率是他们的一大特色。但这种说法在社群中却被嘲讽为「真正的业界革命」。 JPEX报价系统疑似串流币安另有消息指出，anti.scam.crypto.hk 在 8 月中曝光了 JPEX 在上线 WLD（Worldcoin）交易对的操作手法，发现其与其他交易所有所不同。在 JPEX 平台上，用户无法对 WLD 进行提币或充币的操作。不止如此，另一种称为 PEPE 的迷因币也遭遇同样的问题，用户也无法从 JPEX 提取 PEPE 币。更令人惊讶的是，JPEX 平台上的 WLD 价格与币安（Binance）上的价格完全吻合。只需经过短暂的时间延迟，JPEX 的代币价格就会与币安的价格完全同步。这种情况引起了社群的议论，让人质疑 JPEX 是否真的进行了实际的交易活动。有些人认为，JPEX 可能只是抓取其他交易所的数据，并模彷其价格走势，与用户进行金融对赌。 20个月内约4200万USDT流入被标记为高风险资金除了交易所的运作问题，JPEX 的资金流向今日也被质疑。区块链资料分析公司 Bitrace 最近在社交媒体上发文，指出与 JPEX 相关的波场地址的资金流向并不清晰。该地址在过去 20 个月内已有超过 1.9 亿的 USDT 流入，其中 22.04% 的资金被认定为高风险资金。这些风险资金被标记为「不明来源资产」等。 2023最值得关注平台项目 Launchpad XYZ是Web3的去中心化应用程序发布平台，为开发者提供自由、公平且保护用户隐私的市场。利用区块链技术，确保数据存储和交易的去中心化，开发者能够自主设定投资价格和策略。LPX代币作为该平台的核心，初期定价为0.035美元，但在第10阶段将达到0.07美元，这意味着在LPX上线前，有100%的增值潜力。此外，Launchpad XYZ提供AI搜索功能，协助用户找到优质的加密货币投资策略，并有NFT筛选器，帮助用户选择具潜力的NFT。简而言之，Launchpad XYZ不只是一个去中心化的市场，更是Web 3.0投资的强大工具。该项目预计今年进行预售，并将取得巨大成功。立即进入Launchpad XYZ
Business2Community2023-09-18

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