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张智霖到警署协助调查，回应被牵涉香港“币圈”骗局：去年通知终止合作协议

就最近有关艺人被牵涉与虚拟资产交易平台JPEX的报导，本公司现就有关报导作出澄清声明： 1.去年2022年3月份本公司通过广告代理公司邀请艺人为JPEX拍摄广告片及平面硬照广告。其后，由于本公司得悉JPEX被证监会列入“无牌公司及可疑网站名单”，故此本公司已于去年2022年9月正式通知广告代理公司立即终止合作协议。按照协议，任何人士在未得本公司批准授权下均不得使用/公开发布在合作期间拍摄制作含艺人肖像及/或声音之广告片、平面硬照、拍摄花絮及任何相关之物料。 2.近日，本公司发现网上流传前述未得本公司授权之艺人照片及影像，本公司现严正要求任何人士在未经授权下，不得作出任何发布、上载或转载等侵权行为，本公司将对此保留一切法律追究权利。 3.就JPEX事件，艺人已于9月19日被有关方面邀请协助调查并已提供所需协助。香港证监会指JPEX违反《证券及期货条例》等条例的保密条文据了解，9月21日，香港证监会就JPEX的可疑经营手法和活动，以及其就与证监会之间的通讯作出虚假和具误导性的声称发表声明，以维护整体公众利益。证监会对于JPEX违反《证券及期货条例》和《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的保密条文，公开其与证监会法规执行部之间的机密通讯一事，深表遗憾。 JPEX宣称是虚拟资产交易平台，并且不受规管，而自去年3月起，证监会便一直密切注视该平台，并开始就该平台涉嫌作出的虚假及具误导性陈述和无牌活动进行查讯。由于JPEX一直采取不合作态度，且未能就证监会的要求作出实质响应，故证监会随后于去年7月将JPEX列入证监会的无牌公司及可疑网站名单。 JPEX在其网站上披露的机密通讯，构成了证监会向JPEX作出的上述查讯及调查的一部分。证监会确认，JPEX从未就可能作出的牌照申请与证监会接洽，以及JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌，亦不曾向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。因此，证监会与JPEX之间并无就发牌相关事宜进行沟通。证监会其后取得的资料令人怀疑此案涉及欺诈行为，故已转介警方处理。由于调查仍在进行中，证监会无法作出进一步评论。李家超对虚拟资产交易平台JPEX事件表示非常关注 9月19日，香港行政长官李家超对虚拟资产交易平台JPEX事件表示非常关注。又指因应虚拟资产的发展，政府的政策是要有有效监管制度保障投资者，信息发放要公开透明，亦要重视投资者的教育，确保公众充分掌握这些资产的风险和运作情况。李家超称，今次事件反映监管的重要性，必须投资在受监管、持牌的交易平台，以及个人对虚拟资产认识和风险的重要性，发牌制度正要做到这一点。证监会会监察市场变化和发展，确保投资者利益受充分保障，亦会大力推动投资者教育。警方昨日（9月18日）展开大规模行动，搜查多间加密币找换店，共拘捕4男2女，包括网红林作及陈怡，涉嫌串谋诈骗，并指不排除有更多人被捕。

金融界2023-09-22

香港封锁JPEX网站！港星张智霖到警察总部协助调查已逮捕11名涉案人港议员：必须加速审核牌照

讯香港证监会(SFC)警告加密交易所JPEX未获牌照，多名用户陆续报案，指控该交易所存在诈骗。香港警方周四(9月21日)已紧急封锁JPEX手机应用程序和网站，并逮捕11名涉案嫌疑人。港星张智霖被描述为JPEX香港区品牌大使，他周四到警察总部协助调查，将与律师确定是否应该发严正声明。香港议员邱达根表示，JPEX案件发生后，当局必须加速审核加密牌照。据港媒报道，张智霖周四早上到位于湾仔的香港警察总部协助调查。此外，张智霖现已获准离开执法部门。他在接受采访时表示：“我是被邀请去了，前两日已和警方联系，目前正和律师团队联系，来确定是否应该发严正声明，多谢大家关心，一切安好。” (来源:Twitter) JPEX交易所曾邀请张智霖等艺人及多个网红宣传，其中JPEX将张智霖描述为“香港区品牌大使”。不过张智霖经纪人此前就此回应称，早通知JPEX在取得牌照前不要使用肖像，会保留追究JPEX的权利。#JPEX交易所风波# 香港警方周四通报JPEX案件更新信息，周三再拘捕3名涉案男子，涉嫌串谋诈骗，现正被扣留调查，案件至今共有11人被捕。截至2023年9月20日，警方共接获2086名受害人报案，涉及金额约13亿港元，警方称调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。香港警方已向本地电信服务供应商发出指示，要求封锁JPEX手机应用程序及网站，JPEX深夜发布的反对声明证实了此消息。香港从6月1日开始发放虚拟资产服务商(VASP)牌照，但给了当地的交易所1年的过渡期，对于在新规生效前已在香港经营的虚拟资产交易所，在没有获得牌照的情况下仍然可以继续经营12个月，截至2024年5月31日。币圈指出，这就给了不法分子可趁之机，不符合监管要求的加密交易所可能趁这段最后的时间谋求利益，JPEX交易所就是一个典型案例。邱达根议员表示：“在JPEX的销售过程中，我们已经收到不少投诉，它有可能是传销或者存在不合法经营。但按香港的法律，即使它的经营手法存疑，有可能是诈骗或传销，在没有受害者之前，不能因为怀疑就禁止它经营。” 针对后市如何避免类似的问题继续发生，邱达根建议用户只相信已经获得牌照的交易所。至于监管机构，他建议香港证监会加快牌照的审核时间。部分交易所可能明显不符合规定，但证监会仍然可能仍多次允许这些交易所补充资料，这就使审核时间大大加长。尽管出现JPEX的争议事件，但邱达根对香港在加密资产领域的发展展现了乐观态度。他认为当前虽面临诸多挑战，如政策的不确定性和交易平台的风险，但相信香港拥有稳固的基础和充分的机遇，能够在这个新兴领域中独占鳌头。

小萧2023-09-22

BTC跌破27000 行情结束了？

3日至20日，总计720万枚USDT从JPEX热钱包转至CEX； 8. JPEX：正在澳大利亚申请注销注册，目前无负债、资产不到1000澳元； 9. 张智霖到香港警察总部协助JPEX案件调查； 10. Alameda前雇员：2021年Binance.US上BTC瞬时暴跌87%系Alameda交易员操作失误所致； 11. 某巨鲸再次提取约5040枚ETH，9月初曾从币安提出9688枚ETH； 12. DWF Labs将200万枚FET和1亿枚JASMY存入币安； 13. 某巨鲸向Kraken存入200万枚IMX，目前仍持有250万枚IMX； 14. 加密数据分析平台CoinScan完成630万美元融资，Tectona等参投； 15. 基于意图的加密基础设施公司Essential完成515万美元种子轮融资，Maven11领投； 16. 散户借款人反对Celsius破产重组计划，称其偏袒机构； 17. Alchemy Pay在美国阿肯色州获得汇款许可证； 18. 加密投资机构Ryze Lab正审查其美国投资项目的合规应对措施；来源：金色财经

金色财经2023-09-21

9月21日大公司动向追踪：上交所三季报预约披露时间出炉我乐家居拔得头筹，品玩向特斯拉正式道歉…

后再一次对特斯拉公司致以深切的歉意。 JPEX涉串谋诈骗案消息：艺人张智霖协助警方调查虚拟资产交易平台JPEX怀疑诈骗案，香港警方至今已经拘捕最少11人。据港媒的可靠消息透露，曾协助JPEX拍摄代言广告的艺人张智霖，今早协助警方调查，进行录影会面，目前已离开湾仔警察总部。思科宣布将收购Splunk 思科（Cisco）9月21日宣布与Splunk达成一项最终协议，根据该协议，思科拟以每股157美元的现金收购Splunk。收购完成后，Splunk总裁兼首席执行官Gary Steele将加入思科的领导团队，向思科董事长兼首席执行官查克·罗宾斯（Chuck Robbins）汇报工作。顺丰控股：股份回购已实施完毕顺丰控股公告，截至9月21日，公司股份回购期限已届满，回购期间内公司累计回购股份2067.41万股，占公司目前总股本的0.42%，平均成交价为48.39元/股，成交总金额为10亿元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

金融界2023-09-21

9月21日晚间要闻盘点：沪深交易所发布中秋节、国庆节休市安排！北京、上海拟允许真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延

后再一次对特斯拉公司致以深切的歉意。 JPEX涉串谋诈骗案消息：艺人张智霖协助警方调查虚拟资产交易平台JPEX怀疑诈骗案，香港警方至今已经拘捕最少11人。据港媒的可靠消息透露，曾协助JPEX拍摄代言广告的艺人张智霖，今早协助警方调查，进行录影会面，目前已离开湾仔警察总部。思科宣布将收购Splunk 思科（Cisco）9月21日宣布与Splunk达成一项最终协议，根据该协议，思科拟以每股157美元的现金收购Splunk。收购完成后，Splunk总裁兼首席执行官Gary Steele将加入思科的领导团队，向思科董事长兼首席执行官查克·罗宾斯（Chuck Robbins）汇报工作。顺丰控股：股份回购已实施完毕顺丰控股公告，截至9月21日，公司股份回购期限已届满，回购期间内公司累计回购股份2067.41万股，占公司目前总股本的0.42%，平均成交价为48.39元/股，成交总金额为10亿元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

金融界2023-09-21

涉诈加密交易所JPEX推出「DAO持份者分红方案」 2年先可取回「本金」

张智霖曾是JPEX在香港的品牌代言人。自从相关事件爆发后，他的经纪人已经澄清，张智霖并未涉及任何投资活动。他在去年完成广告拍摄后，已经以书面形式通知JPEX，若未能获得相应的牌照，则不得使用他的形象进行宣传，并保留追究的权利。另外，张智霖于9月21日前往湾仔警总协助调查，并在该期间接受了录影访问，目前已获准离开警总。 JPEX逆境推出DAO持份者分红计划自9月13日起，JPEX因受到证监会的不正当经营指控，至今共有11名相关人士被警方拘留，包括知名网红林作和陈颖怡（也称为「陈怡」）。对此，JPEX在其官方网站上发表了声明，表示由于近期证监会的行动，与其合作的第三方造市商遭到恶意资金锁定，导致公司陷入前所未有的困境。为应对这一系列事件，公司计划推出「DAO持份者分红方案」。该方案将会分发总值4亿泰达币（USDT）的49% DAO持份者分红，现有用户可用1:1的比例用其在平台上的资产进行兑换。重点：要两年后才可1比1兑换 JPEX进一步说明，为了让DAO持有者能获得充足的分红收益，平台计划在明年9月20日之后，提供以原始兑换价格的30%进行资产回购的选项。到了2025年9月20日以后，则可按照100%的原始兑换价进行回购。该平台还指出，如果用户将1万USDT兑换为1万个持份者分红，则在初期这将等于100 USDT。一年后，这将增值到3,000 USDT，而两年后则会恢復到1万USDT。在此期间，成为JPEX持份者的用户可以自由交换他们所持有的份额。此外，若用户在该平台上存入新的资产，则可按照1比2的比例进行DAO持份者认购。值得注意的是，成为DAO持份者的用户将不需要承担平台的任何责任。将就DAO持份者分红计划进行公投 JPEX宣布，平台用户可于今天（21日）参与一场公投，以决定是否实施相关的方案。在公投结果确定之前，JPEX将继续正常运营，包括维持所有交易功能、调整提币费用，并加快专责小组的工作进度以协助用户。另外，由于香港的电讯服务供应商已对JPEX手机应用和官方网站进行了封锁，JPEX建议用户可使用VPN应用，如Surfshark登入。真正有投资价值新Meme币香港JPEX事件越演越烈，市场相信真正有投资价值是Wall Street Memes(WSM)7日后即将登陆一流交易所，购买后放入自己钱包最安全，而且市场预期价格或爆上并重演Pepe币热潮。 Meme币风潮在去年掀起一波热烈追捧，今年Wall Street Memes (WSM)正蓄势待发，宣称7天内登陆一线交易所。WSM代币目前仍处于预售阶段，每枚售价0.00337美元，总发行量20亿枚。虽然比特币价格仍在波动，部分投资者对WSM上市前景依然非常乐观。购买 Wall Street Memes 代币 WSM作为社交媒体明星账号Wall Street Memes产物，被部分分析师批评缺乏基本面支撑。不过许多Meme币玩家仍期待WSM能重演PEPE币百倍涨幅。考虑到高昂预售价格和庞大发行量，WSM价格长期仍有看涨空间。但上市初期追高浪潮不可避免，Bitcoin走势更是WSM走势最大不确定因素。近年，随着社群经济和共识经济兴起，Meme文化也深深影响了加密资产市场。Dogecoin作为最早Meme币，市值一度冲上百亿美元，也启发了无数仿效者。这类以网络文化和追星热情为基础币种，虽然缺乏投资价值支撑，但短期内具有强大号召力和共识支撑。 WSM能否重演Meme币热潮，关键在于市场情绪。膨胀压力和加息预期让风险资产市场整体承压，但社群投资者热情仍在。考虑到明星效应和社群盲目追捧力量，WSM上市初期大幅反弹机会不容忽视。但长线而言，基本面支撑才是WSM难保持长期升势价值投资标。据官方消息透露，WSM代币预售在上线短时间内就达到了2500万美元预期目标，可以说这个代币火爆程度丝毫不减。为了满足社区日益增长需求，这个项目还允许投资者在交易所上线之前就以0.0337美元固定价格购买代币。这个价格相较于币圈大火狗狗币来说还要低，但是鉴于华尔街模因代币(WSM)是由超过100万华尔街模因社区meme代币扩展而来，其潜力不容小觑。购买 Wall Street Memes 代币如果你对这个毫无实用性模因硬币如何在一夜之间引起轰动感到惊讶，那你可能需要进一步了解这个背后原因。华尔街模因社区是一个拥有超过千万粉丝网络社区，主要以发布一些带有讽刺意味表情包来传达一些关于资本主义、政府和短视政府政策特质。而这个社区很大一部分由投资者、交易员和商业领袖组成，他们可以在社交媒体上分享与华尔街模因社交媒体页面上所发布表情包产生共鸣内容。虽然华尔街模因代币WSM并无任何实用性和目性，但在这个社区里却备受追捧。尤其是自预售活动开始以来，WSM关注度持续升温，甚至在加密货币市场寒冬期间也提前突破了预售新阶段。据行业分析师预测，本月晚些时候推出WSM将以一系列牛市为标志，价格有望或超过狗狗币7000%以上涨幅。而这一切，无疑将WSM推上了市场热门话题。 Elon Musk参与WSM互动虽然Elon Musk与WSM并无直接关系，但其对华尔街模因帖子一系列参与确实推动了该项目热炒。尽管从表面上看似无关联，但正是Elon Musk“涉足”才使得WSM备受关注，不论是点赞还是评论，都成为了引发市场热潮关键因素。除了社区奖励外，华尔街模因代币WSM还具有长期相关性。推出WSM代币主要动机之一是为了帮助华尔街模因社区掀起meme代币热潮。虽然缺乏实用性、目性和深度，但模因币却有着引发历史上一些最大牛市历史。因此如果你想从加密货币市场快速赚钱并充分利用其臭名昭著波动性，那么没有什么比模因币更好了。如何以预售价购买华尔街模因代币？有市场分析Wall Street Memes（WSM）之币，预定售价为0.0337美元，欲购者宜早不宜迟。若待其交易所上市，未必能以此廉价得之。且该项目烽火连天，预示着其价格将一飞冲天，上线之初其价位或将升至二十至三十倍。尽管这种势头将在未来几天消退，但牛市第二阶段将由接下来一系列交易所上市引发。特别是传闻中币安上市，可能会导致股价上涨 70 倍。您现在可以使用 ETH、BNB、USDT 以及银行卡购买华尔街模因。在代币售完之前抓住它，以避免以后支付大笔投资。但需要注意是投资有风险，决定投资之前一定要充分了解项目详情并做好风险控制。购买 Wall Street Memes 代币

Business2Community2023-09-21

JPEX涉串谋诈骗案消息：艺人张智霖协助警方调查

虚拟资产交易平台JPEX怀疑诈骗案，香港警方至今已经拘捕最少11人。据港媒的可靠消息透露，曾协助JPEX拍摄代言广告的艺人张智霖，今早协助警方调查，进行录影会面，目前已离开湾仔警察总部。

金融界2023-09-21

15 位明星涉案 JPEX 背后：KOL 冷血炒作凶杀案市中心撒钞票博流量

的不实宣传终于受到了法律的惩戒。近日，JPEX 案进一步发酵，香港警方以涉嫌「串谋诈骗」拘捕 6 人，包括 KOL 林作、陈怡等。币圈是浮躁的，以惊人行为博取眼球，赚取流量，获得利益，KOL 们或已习以为常，然而，违反法律则会受到法律制裁。香港大力推动 Web3.0 发展之际，合规也正在逐步收紧，加密行业也正将走向正规。正如香港立法会议员吴杰庄所言，JPEX 的行为不代表整个行业，正因为香港要大力推勤 Web3.0 政策在监管和创新取得平衡，不能劣币驱逐良币。 1 15 位明星 KOL 涉案，林作、陈怡被捕 9 月 18 日，因为涉及虚拟资产交易平台 JPEX 案件，香港警方以涉嫌「串谋诈骗」拘捕了 4 男 2 女，被拘捕者中包括币圈 KOL 林作、陈怡。香港警方表示，截至 9 月 18 日下午 2 时，共接获 1408 人就 JPEX 相关事件报案，涉案金额达 10 亿港元。案件正在进一步调查中，不排除有更多人被捕。在此之前，香港证监会发布公告警告虚拟资产交易平台 JPEX 不受监管，也未曾向香港证监会提出牌照申请，香港警方介入该案件。此后，JPEX 工作人员紧急撤离新加坡 Token2049 现场，JPEX 交易所上设置提币限制，提币手续费 999U，提币上限 1000U。据 Techub News 统计，多达 15 位明星和 KOL 涉及到 JPEX 案，其中包括林作、YouTuber 陈怡、萧若元、钟培生、张智霖、庄思敏、肥妈、「币少爷」黄钲杰等，中国台湾艺人陈零九也牵涉其中。在被拘捕之前，林作曾发文表示将配合监管部门所有要求，并亲自到警署提供案件相关资料并撇清与 JPEX 关系，「我本身做生意不是和交易所有关，我没法真正找到该平台负责人。」而另一位被拘捕的 KOL 陈怡则对香港证监会警告 JPEX 大为不满，她在社交媒体上发布视频批评香港政府打压 JPEX，她声称：「可惜政府无立假新闻法，否则可以看到证监会全体职员一齐入狱」。目前，JPEX 已下架理财页面的所有交易。9 月 18 日，JPEX 发布公告称，9 月 15 日再次向证监会索取指引﹐但仅获得已移交警方处理的回复。 2 浮躁币圈 KOL：炒作凶杀案、撒钱博流量在 JPEX 案发前，林作、「币少爷」黄钲杰等多名涉案 KOL 就备受争议。据媒体报道，林作从小家境富裕，曾获大律师资格，拜资深大律师清洪为师，2017 年自愿除牌。2020 年出任英国保诚财务策划顾问，却因冷血炒作凶杀案而被炒鱿鱼。今年 7 月，林作公开表示已经申请成为 JPEX 合伙人，并于 8 月在香港中环娱乐行开设了一间「林作炒币」，推广虚拟货币和 JPEX。今年 6 月，香港荷里活广场发生一起令人震惊的凶杀案，为了博取眼球，林作在社交媒体上表示，自己与疑犯拥有同款运动鞋，鞋子九成新只需 399 元，并配上自己有意模仿嫌疑犯造型的照片，包括同款鞋子和相似的衣服等。林作的行为迎来网友抨击，在舆论压力下，林作所在公司发表声明，林作个人言论与公司价值观背道而驰，决定终止合作。此前，林作多次做出惊人之举，比如公开表示参选港姐九成是丑女，公开女友半裸照片，质疑陈凯琳与弟弟非父母亲生，愿拿 100 万为其做 DNA 检测等。「币少爷」黄钲杰是币圈「屌丝逆袭」的典范。据媒体报道，黄钲杰原名关梓杰，曾任职游泳教练，因盗窃手机被判 160 小时社会服务令，后来，黄钲杰因 2015 年左右购买比特币而「赚了八位数字」的第一桶金，并自称「香港区块链第一人」。不过，黄钲杰的出格行为导致其至少两次被拘捕。2018 年，黄钲杰在香港深水埗天台撒下大量港币，但被曝光以此来吸引流量达到「圈钱」目的，此后，黄钲杰因触犯香港《公安条例》，被警方以涉嫌公众地方行为不检拘捕，后获保释。 2019 年，黄钲杰因出售虚拟货币行骗被捕，涉及金额约 260 万元。据报道，黄钲杰长期通过安排投资讲座及利用社交媒体宣传，作出虚假宣传，推销虚拟货币 Filecoin 矿机，声称「三个月能回本」，诱使受害人购买。行业分析人士表示，现代的网红经济催生了过度商业化，过度追求虚荣和曝光，而币圈的网红们则更为浮躁，在加密行业的财富效应下，不少 KOL 为了追求流量不择手段，很多行为触犯了人类道德的底线，却得不到任何的约束。但无论如何，触犯法律是不可饶恕的，也终将受到法律的制裁。「因为 KOL 的不实宣传，导致大量用户受到损失，涉案的几名 KOL 却声称自己也亏了钱，这是值得怀疑的，他们事实上赚了多少钱从来不会对公众讲。」该分析人士称。 3 最高可判 14 年监禁香港区块链协会 HKBA.club 联席会长唐仪（TonyTong.co）对 Techub News 表示，这是香港证监会自虚拟资产新牌照制度生效以来的第一次执法，对无牌交易所的第一次打击，将推动香港 Web3.0 行业合规发展。「JPEX 在香港投放了庞大的广告费，广告打的最响，KOL、地铁、招牌等满大街都是他们的广告，但是他们没有牌照，也没有去申请牌照，这对已申请牌照的交易所而言，很不公平。证监会需要把加密市场好好监管起来，防止出现更多的诈骗行为，这也提醒其他交易所，必须要申请牌照。」唐仪称。对于 JPEX 事件，香港立法会议员吴杰庄在社交媒体上发文表示，这是个别非持牌交易所的行为，不代表整个行业，正因为香港要大力推勤 Web3.0 政策在监管和创新取得平衡，不能劣币驱逐良币。在其他国家和地区，也经常有网红名人带货加密货币被起诉。近期，美国 SEC 指控女演员林赛·罗韩 (Lindsay Lohan)、youtube 用户杰克·保罗 (Jake Paul) 等在社交媒体上兜售加密货币，拳王小弗洛伊德·梅威瑟和前 NBA 球员保罗·皮尔斯也曾被涉嫌引导投资者进入加密货币骗局被起诉。唐仪对加密行业的网红名人们建议道，在宣传相关产品前，必须要清楚了解这家公司和他们的产品是否合法合规，为未获得牌照的机构进行宣传将会涉及法律责任甚至刑事风险。 Mura 创始人、律师吴文谦对 Techub News 表示，有明星 /KOL 在网上宣传其为 JPEX 合伙人，「合伙人」一词可能令人觉得这并不只是一般的宣传和代言。明星给加密交易所代言，宣传也要小心内容，如果内容有误导成分，也可能会认定为串谋诈骗。如果 KOL 在网上宣传一个未持牌交易所已领有牌照，这也可能有误导成分。根据香港法例第 200 章《刑事罪行条例》159C 条，串谋诈骗罪可判处最高 14 年监禁。根据香港法例第 210 章《盗窃罪条例》以欺骗手段而不诚实地取得属于另一人的财产，最高可判处 10 年监禁。上海曼昆律师事务所律师刘正要对 Techub news 表示，在中国大陆，加密行业 KOL 也存在类似的法律风险，常见的刑事法律风险与区块链行业不同细分领域的刑事法律风险息息相关，比如帮助项目方推荐数字藏品、虚拟货币，为虚拟货币买卖撮合匹配、做信息中介服务，传播虚假、失实信息等。刘正要建议，KOL 在发布、转发信息前，务必确保信息的真实可靠，对于难以证实信息来源且可能给他人带来负面影响的信息尽量不予发布，宁可错过虚假信息带来的流量红利，也不要被冒失发布的不实信息所戕害。来源：金色财经

金色财经2023-09-21

【比特日报】中美突传两声巨响！香港JPEX案突破2000受害人美国国会禁止美联储创建数字美元

利好条件。香港警方更新消息，加密交易所JPEX案受害人已超过2000人，涉案金额提升至13亿港元，强调调查仍在进行中。香港警方：已逮捕11人受害者突破2000人据信报报道，香港警方通报JPEX案件更新信息，周三再拘捕3名涉案男子，涉嫌串谋诈骗，现正被扣留调查，案件至今共有11人被捕。截至2023年9月20日下午5时，警方共接获2086名受害人报案，涉及金额约13亿港元。警方称，调查仍在进行中，不排除有更多人被捕。#JPEX交易所风波# 此外，周三晚间传出香港警方已向本地电信服务供应商发出指示，要求封锁JPEX手机应用程序及网站，而JPEX深夜发布的反对声明证实了此消息。 JPEX周三公布补偿方案，官方表示参考了国际交易平台Bitfinex过往的成功处理手法并加以改良﹐将会推出DAO持份者分红方案。公告表示，平台将会对外发放49%的DAO持份者分红，总价值约为40亿USDT美元稳定币供大众进行认购兑换，现有用户可以将目前存放于平台内的资产以1:1比例进行DAO持份者分红兑换。 (来源:JPEX) 为了能确保各DAO持份者的资产可以获得足够的分红收益﹐JPEX交易所表示：将会于一年后，即2024年9月20日后，由平台提供以原始兑换价的30%进行回购的选项。两年后，即2025年9月20日后，可以兑换价100%进行回购﹐届时会提供详细页面供用户自行选择兑换。在此期间，所有成为JPEX 持份者的用户可以自行交换任何持有份额，平台届时会提供DAO持份者交易页面让用户自由交易。 JPEX表示，为了能激活新加入平台用户的参与度﹐使用该平台并存入新资产就可以1:2的比例进行DAO持份者认购。而认购并成为DAO持份者的用户并不需要负上平台所有的营运责任。 JPEX平台用户可以于2023年9月21日参与公投﹐用户可于公投页面中进行投票决定是否执行上述方案。该公司表示：“我们希望透过与各用户分享利润﹐让更多持份者可以一齐监察及改善平台的营运策略﹐最重要是使平台可以尽快摆脱困境并回复正轨继续为大家服务。” 但这里需要强调的是，如果未来该提案真的通过，新用户有机会可以购买DAO代币，也务必要注意风险，避免届时JPEX无法兑现承诺，造成投资损失。美国众议院：禁止美联储创建数字美元美国国会议员Tom Emmer提出禁止美联储未来创建央行数字货币(CBDC)的新法案，该法案在提出之前禁止任何数字美元试点项目。此外，它还禁止美联储推出可用于公民监控的零售数字货币。Emmer强烈表示，数字美元是一个“隐私、个人主权和自由市场竞争力”的问题。新的潜在法案要求政府支持的数字代币的任何进展，都必须得到国会的授权。该法案在众议院的批准情况难以预测，但其在参议院的前景更加令人怀疑，因为该法案的多数席位由民主党控制，他们可能不会推进共和党提出的法案。众议院委员会的对应机构是参议院银行委员会，由民主党领导。该小组的民主党领袖、众议员Maxine Waters对该法案和加密立法表示：“在制定央行数字货币全球标准的竞赛中，这将使美国落后于包括中国在内的其他国家。” 她补充说，该法案将“扼杀这项研究并阻止我们前进，即使这意味着美元失去世界储备货币的地位，即使这意味着美国公民无法获得更快、更便宜和更简单的支付方式”。世界上大多数国家已经研究或已经开始建立自己的央行数字货币，像是中国积极推动数字人民币。然而，美国在这个想法以及整个加密行业上存在相对分歧。现在，由众议院决定这项禁止美联储创建央行数字货币的新法案。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50的中性区域，MACD为负且高于其信号线，配置是混合的。此外，价格低于20和50周期移动平均线，分别为27121和27129美元。 “我们的偏好是反弹至27690美元，下行突破26850美元将要求26540和26350美元。” (来源:CMTrade)

小萧 1评论2023-09-21

无牌虚拟资产平台JPEX涉串谋欺诈案11人被捕香港探讨完善监管

：澎湃新闻 ·香港无牌虚拟资产交易平台JPEX涉串谋欺诈案，香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动，截至9月20日下午5时已逮捕11名涉嫌“串谋诈骗”的人员，共接获2086名受害者的报案求助，涉案金额约13亿港元。 ·JPEX案件距离香港虚拟资产交易平台新发牌制度6月1日生效仅3个月。香港立法会议员黄俊硕表示：“新法例的目的是要规管虚拟资产的这些活动，让投资者有更好的保障，但发生了这次的JPEX事件，需要跟进是否要适时完善法例。” 香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动，查获大量物证。香港无牌虚拟资产交易平台JPEX近日涉串谋欺诈案，成为香港近年来最大的金融欺诈案。JPEX案件距离香港虚拟资产交易平台新发牌制度6月1日生效仅3个月，引发了多方对香港虚拟资产监管的关注。香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动，截至9月20日下午5时已逮捕11名涉嫌“串谋诈骗”的人员，共接获2086名受害者的报案求助，涉案金额约13亿港元。香港警方表示，JPEX涉嫌作出虚假和误导性陈述，以夸张失实的手法误导投资者，目前调查仍在进行中。 9月20日，香港证监会发布声明称，JPEX从未就任何可能的牌照申请与证监会接洽，而JPEX集团内没有实体获证监会发牌，或已向证监会申请在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。此前，证监会指出，JPEX通过社交媒体“网红”和虚拟资产场外找换店（OTC，又称场外虚拟资产货币兑换商）向香港公众推广其服务和产品，“所使用的手法存在众多可疑之处”。 9月19日，香港特区行政长官李家超表示，非常关注涉及JPEX的案件，“虚拟资产的发展必须有一个有效监管的制度以保障投资者”。李家超还强调，当局将大力推动投资者教育，确保资讯公开透明，公众充分掌握虚拟资产所涉风险和运作情况。香港特区立法会议员吴杰庄指出，涉案的JPEX受害者有约8000人，目前已接获至少30例与JPEX相关的投资者求助，受骗金额超过1亿港元。他认为香港证监会可以积极将可疑的虚拟资产平台网站尽早公布，因为零售投资者“不知道平台是否持有牌照，希望监管机构及时提醒”。多位虚拟资产的玩家向澎湃科技（www.thepaper.cn）表示，此次JPEX事件本质上是“庞氏骗局”，利用新投资者的钱来向老投资者支付短期回报，以制造假象，已出现过许多类似的“杀猪盘”。而JPEX事件涉案金额多、受害者数量大，可能与JPEX通过“网红”林作和场外找换店在香港的广告高调宣传有关。 “成谜”的JPEX 香港警方表示，已在代号为“铁关”的行动中逮捕多名涉案人员，包括涉事公司职员、场外找换店店主及负责人。警方同时搜查了与JPEX相关的多个处所，如涉案人员居住地点和多所场外找换店，共检获约800万港元现金、名贵首饰、电话、电脑和与JPEX相关的文件等。这已不是JPEX第一次卷入风波。早在2019年成立初期，JPEX便宣称自己是“日本加密货币交易所”，名称与日本交易所集团（JPX）相似。但该集团发声明称其与JPEX没有任何关联，“警惕JPEX冒充本集团”。JPEX之后又称将与信用卡服务公司Visa合作推出加密货币扣账卡，但Visa迅速澄清，表示JPEX并非其合作伙伴，也没有任何相关计划。从2021年开始，JPEX在香港的地铁站、巴士站、大厦顶层和人流量大的场所张贴大型广告牌以高调宣传，并配有“日本加密货币交易所”等具有误导性的文字。一位损失金额高达六位数港元的受害者表示，自己最初便是在电视和地铁广告上了解到JPEX。值得一提的是，JPEX网站宣称其是“一间持牌、并受认可的数字资产、虚拟货币平台”，但香港证监会表示，JPEX没有申请牌照，与该平台的宣传不符，是虚假陈述。此外，该网站介绍其运营总部位于阿联酋迪拜，并宣称在澳大利亚、美国和加拿大持有“虚拟货币平台相关牌照”。JPEX虽然在全球各地以不同的法人来注册公司，但实际负责人和运营地点从未公开。“警方似乎未找到主体公司的董事及股东”，吴杰庄表示，担心涉案资产未能及时冻结，受害者会“血本无归”。香港证监会9月13日点名警告JPEX后，JPEX随即限制客户转出资金，并且大幅度上调手续费。手续费从原来的提款1000泰达币（USDT）收3泰达币，上调至提款1000泰达币收999泰达币，相当于投资者只能提款1泰达币。此外，JPEX于9月18日起将理财页面下架，并停止所有交易，而进行中的交易会维持到产品结束日期。“香港证监会目前没有明确规定相关手续费，只是说要按照市场水平，但现在的情况不合理。”吴杰庄认为，未来值得探讨规管持牌机构收取手续费的问题。 “大部分受害者没有虚拟资产投资经验” 在9月19日香港警方和香港证监会的联合发布会上，商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，此次损失金额和涉案受害者数量非常大，同时大部分受害者没有虚拟资产的投资经验。孔庆勋希望公众能深入了解所投资的产品并谨慎选择。此外，警方在调查中发现JPEX要求投资者提供加密货币的私钥，实际上是让JPEX控制了用户的资产。“投资者在不受规管的平台上交易，并将加密货币的私钥交由平台保管，相当于是将自己的财产放入他人的钱包。” 商业罪案调查科警司李慕贤则指出，JPEX发行的加密货币JPC在其他平台不能交易，也不可用于支付，“流动性低，并不值钱”。但相对于其他虚拟货币，场外找换店推销JPC能收到更高的佣金，“合理性有偏离”。警方认为JPEX的运作模式、宣传手法可疑，用户无法提取自己的虚拟资产，同时JPEX通过“网红”林作和场外找换店作出虚假及误导陈述，例如讹称平台的部分产品可提供极高回报。在今年6月1日香港虚拟资产交易平台新发牌制度生效前，香港对于虚拟资产没有直接监管的条例。“因为没有监管权，证监会于去年7月将JPEX列入无牌公司及可疑网站名单以提醒公众。”香港证监会发牌科总监兼金融科技组主管黄乐欣表示，“之后证监会超过9次提醒投资者要小心无牌及海外平台的风险。” “香港证监会于8月7日以不点名的形式警示部分无牌平台，但JPEX没有停止违规销售的行为。”黄乐欣在发布会上说明，由于可能涉及诈骗，证监会曾发出21封信件给与JPEX相关的“网红”与场外找换店，要求停止推广JPEX的服务和产品。强制发牌制度已生效3个月，为何香港证监会不公布正在申请牌照的虚拟资产平台名称和数量？黄乐欣解释，如果公布，投资者会误以为这些平台可以信赖以及受监管，因此目前只公布两家已在新制度实施前获得牌照的交易所，分别是OSL数字证券有限公司和HashKey Group旗下的Hash Blockchain Limited。两家交易所均在8月3日宣布完成牌照升级，业务范围从专业投资者扩大到当地的零售投资者。黄乐欣还表示，在现行制度下，虚拟资产的场外找换店不受香港证监会规管。 “需要跟进是否要适时完善法例” “JPEX案件涉及金额庞大、报案人数多，情况并不理想。”在香港浸会大学会计、经济及金融学系副教授麦萃才看来，香港政府应该吸取教训，加强监管，主动巡查现有的虚拟交易平台是否存在潜在交易风险，并加强法律监管要求、大力推动对投资者的教育。此外，麦萃才认为，香港本地的虚拟资产交易平台较难获得虚拟资产交易牌照，“因为相关公司必须向香港证监会证明有足够资金、稳健的交易平台和一定人力，如果该平台已在外地取得交易资格，并且得到香港认可，便会较容易获得牌照。”但这些条件对于大部分交易平台而言有一定难度，香港证监会审核也需要一定时间，因此香港目前只有两家持牌的虚拟资产交易所。对于6月1日前正在香港提供虚拟资产服务、且已准备好遵守香港证监会准则的其他交易平台，它们可以在2023年6月1日至2024年5月31日期间，继续在香港提供虚拟资产服务。但这一年的过渡期也可能成为灰色地带，让无牌虚拟资产平台“钻空子”。香港特区立法会议员黄俊硕认为，如果JPEX没有意向在这一年的过渡期内申请相关牌照，应该将业务逐步结束，而不是把业务扩展。同时需要关注JPEX的真正意图是否涉及诈骗成分。“新法例的目的是要规管虚拟资产的这些活动，让投资者有更好的保障，但发生了这次的JPEX事件，需要跟进是否要适时完善法例。” 黄俊硕进一步指出，一年过渡期的目的是不想一刀切，因为新法例出台前已经有一些服务的提供者，而过渡期可以让这些公司申请牌照或淡化业务退出市场，“但没有预料到的是，市场可能会出现服务提供者利用该灰色地带进行诈骗”。黄俊硕表示，香港要维持国际金融中心地位，需要平衡监管和市场发展，如果完全不容许虚拟资产在香港进行交易，可能会令投资者在海外平台投资。如果最终有人受骗，香港的执法机构将更难跟进。来源：金色财经

金色财经2023-09-21

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