FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

重磅！“加密女王”、28岁斯坦福学霸认罪料将在320亿美元惊天大案中指控SBF

68财经报社(北美)讯加密货币交易所FTX前首席执行官(CEO) Sam Bankman-Fried(简称SBF)的前女友Caroline Ellison承认，她所做的“是错误的”，她可能准备在美国有史以来最大的诈骗案之一中出庭指证这位前加密大亨。 28岁的Ellison本周在纽约一家法庭上说:“我为我的所作所为感到非常抱歉。我知道这是不对的。” Ellison受雇于前男友，担任其加密货币对冲基金Alameda Research的首席执行官。她承认欺诈姐妹公司FTX的客户，该公司于11月倒闭，欠债权人和散户投资者约80亿美元(66亿英镑)。#FTX爆雷# 美国监管机构和检察官指控30岁的SBF、Ellison以及29岁的FTX前首席技术官Gary Wang实施了一系列欺诈行为，最终导致该交易所倒闭。检察官表示，Ellison已经承认了7项指控，涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗、洗钱；而Wang则承认了4项指控，涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗。根据量刑标准，Ellison和Wang将分别面临最高110年和50年的监禁。不过，有报道指出，像Ellison和Wang这样的幕后合作者通常不会被判刑，他们会被指望提供更多信息。 SBF否认有刑事犯罪行为，他在公开采访中坚称，FTX的倒闭是因为他管理不善，而不是故意的不当行为。（来源：AP、LinkedIn）周五(12月23日)公布的一份法庭记录显示，Ellison告诉一名联邦法官，她“为了客户的利益，努力协助追回资产，并配合政府的调查”。 Ellison表示:“从2019年到2022年，我知道Alameda获得了SBF运营的加密货币交易所FTX.com的借款便利。” “我知道Alameda可以访问FTX.com，实际上，SBF的这种安排允许Alameda获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额，也不受FTX.com清算协议或者追加保证金的影响。” 她补充称:“我的理解是，如果Alameda的FTX账户在任何一种特定货币上存在显著的负余额，这意味着Alameda正在借用FTX客户存放在该交易所的资金。” 法庭文件显示，Ellison和Wang上周都在配合检方的调查，但官员们希望在SBF安全登上飞往纽约的飞机之前，对此进行保密。 SBF自愿从FTX总部所在地巴哈马引渡到美国，他将在美国有史以来最大的刑事诈骗案之一中受审。如果他对引渡提出异议，这个过程可能会延长几个月。据彭博社报道，检察官表示，他们正在利用证人证词、Signal和Slack等应用程序上的数字通信、致投资者和贷款机构的信件，以及与破产的FTX帝国相关的软件和数据库来立案。而作为FTX的联合创始人兼CTO、公司的第二大股东，Wang在这个加密货帝国的崛起和壮观的衰落中，扮演着一个神秘但关键的角色。据报道，还在高中时，Wang便在数学夏令营中结识了SBF。随后，二人不仅同时考入了MIT，而且还成为了室友。在获得获得了MIT数学和计算机科学学位之后，Wang选择加入谷歌。期间，他负责建立系统以汇总数百万个航班的价格。 2017年，Wang决定从谷歌离职，和SBF共同创立了Alameda Research。随后，担任FTX首席技术官的Wang，成为了这个加密货帝国内部圈子的关键一员。有消息人士透露，Wang特别喜欢钻研编码，而且他给人的印象是：“只要告诉我怎么做，别管我”。在认罪协议被公布的同时，美国商品期货交易委员会(CFTC)也提交了一份投诉书。投诉书显示，Wang专门在FTX的基础代码中编写了一些功能，以允许Alameda在该平台上保持“无限的信贷额度”。 28岁斯坦福天才学霸、哈利波特粉丝 Ellison于1994年出生于波士顿郊区，是正宗的波士顿本地人。她的父亲Glenn Ellison目前在麻省理工学院(MIT)担任经济学系主任一职，曾直接向美国证券交易委员会现任主席Gary Gensler汇报工作；母亲Sara Fisher Ellison也是一名MIT经济系的高级讲师，具备浓厚的学术背景。而Ellison前男友SBF的父母则在斯坦福大学工作。据悉，Ellison自幼便展现了惊人的数学天赋。在上中学之前，当其他孩子在玩乐高积木时，Ellison就开始学习贝叶斯统计，这可是一种令不少大学生都望尘莫及的统计推断方法。高中时，Ellison就读于马萨诸塞州久负盛名的牛顿北高中，并进一步发展了自己对数学的热爱。此外，她曾代表美国参加了2011年国际语言学奥林匹克竞赛，还多次参与了女孩数学奖(Math Prize for Girls)的竞争——这是一项吸引全国最聪明的年轻人参加的全国性竞赛。在父母的熏陶下，Ellison除了喜欢钻研各种数学原理外，还将读书视为自己的第一爱好，还是一名不折不扣的“哈利波特迷”。据Ellison本人透露，自己3岁时读完了第一部《哈利波特》，5岁时读完了第二部，还自称是拉文克劳的学生。 2012年，凭借高中时的优异表现和突出天赋，Ellison顺利拿到了斯坦福大学的录取通知，在这所著名高等学府攻读数学专业。有趣的是，她在斯坦福上大学时，曾是有效利他主义俱乐部的成员，在那里，她很关注该如何分配资金，来让这个世界变得更好。所以，Ellison涉嫌欺诈的消息一出，令俱乐部的成员们感到吃惊不已。更有趣的是，Ellison和前男友SBF在Jane Street Capital以同事身份初次见面时，就是因为对有效利他主义的兴趣，而结下了不解之缘。 2016年大学毕业后，Ellison也顺理成章地加入了全球自营贸易公司Jane Street，在华尔街占据了一席之地。在华尔街工作时，Elicon遇到了那个改变了她一生的男人SBF。 CoinDesk的一份报告称，Ellison曾多次与SBF约会，两人都是FTX十名核心员工中的一员，在某种程度上保持着亲密关系。实际上，Ellison本人对她和SBF的情侣关系并不避讳，而且不是一般的情侣，她甚至将和SBF的关系比作“中国式的后宫关系”。 “当我第一次开始涉足多角关系时，彻底颠覆了我过去的传统关系”，据称Ellison曾在Tumblr上这样发帖。 Ellison说：“每个人都应该对他们的伙伴有一个排名，人们应该知道他们在排名上的位置，并且应该用拼命的权力斗争来争取更高的位置。” 2019年，在币安的初始资金支持下，SBF正式推出期货交易所FTX。在巅峰时，FTX曾有超过100万用户，坐拥320亿美元的估值，吸引了Paradigm、软银集团和红杉资本等众多知名投资机构，也是当时交易量第三大的加密货币交易所。 Alameda Research则是SBF创建的另一家风险投资公司，主要业务则是为加密资产做市。 2021年8月，为了专注于他的加密货币交易所，SBF将Elison由交易员提拔为联席CEO。自此，Ellison一举杀入SBF的核心圈子，这在一个由男性主导的行业中可不常见。 “他们的全部目标是使财富最大化，”Alamada的一位员工说。“他们的世界里，从没有低风险这个词。” 这家量化交易公司对每天50亿美元的交易量收取基点，一天能够赚取大约300-400万美元。而通过将这些收入投资到Uniswap和Compound等区块链平台上，Alamada每年又能额外产生7%到50%的收益。同年，Ellison顺利入选福布斯30名30岁以下的经纪人物。然而短短几个月后，SBF的商业帝国却在悄无声息中迅速崩盘。

夏洛特2022-12-25

Alameda Research前CEO承认与Bankman-Fried合谋误导借款人

roline Ellison表示，她与FTX的联合创始人Sam Bankman-Fried故意误导借款人，未如实相告这家交易公司从其姊妹加密货币交易所获取的借款金额。　　Ellison在12月19日于曼哈顿联邦法院召开的认罪听证会上首次进行行为陈述。根据听证会的文字记录，她说“我知道那是错的”。

金融界2022-12-24

2.5亿美元巨额保释金！FTX创始人哪来这么多的钱？

　　FTX联合创始人Sam Bankman-Fried的2.5亿美元保释金是美国历史上数额最大的保释金之一，然而，Bankman-Fried真的需要掏出那么多钱吗？　　答案是，不需要，就算需要也没有。周四，在曼哈顿联邦法院举行的保释听证会上，控方和辩方都认为，这位前亿万富翁的资产已经“大幅缩水”。Bankman-Fried说他可能只有10万美元。　　经法官批准的Bankman-Fried需承担的2.5亿美元个人担保金债券（personal recognizance bond）由Bankman-Fried父母在加州帕罗奥图市的房屋资产担保的，而这部分担保资产的价值还远远够不着2.5亿美元这一数字。但是，这种超大额的债券更多是一种为避免被告逃保而事先建立严重财务后果的手段，通常只需要名义金额的10％左右的资产作为担保。　　联邦检察官Nicholas Roos在法庭上表示：　　“Bankman-Fried实施了一场规模宏大的欺诈，窃取了数十亿美元，欺骗了投资者。” 　　Bankman-Fried担保金债券的规模与柯罗尼资本创始人Tom Barrack受到的指控相当——Barrack此前被控以阿联酋代理人身份试图非法影响美国政策，上个月被无罪释放，但仍远远低于房地产继承人罗伯特·德斯特在德克萨斯州被控谋杀逃保后创下的30亿美元保证金债券纪录。　　法官表示，在1月5日之前，除了Bankman-Fried和他的父母之外，还必须有另外两名经济实力雄厚的人签署这份保证书，其中一人不能是他的亲属。目前尚不清楚Bankman-Fried否已争取到其他签署人。班克曼-弗里德的发言人拒绝置评。　　然而，就算不能在1月的最后期限前确认签署人，Bankman-Fried也不一定就会被送进监狱。美国地方法官 Gabriel Gorenstein，周四批准了Bankman-Fried的保释。此前他曾批准过另一位备受关注的被告，Bernard Madoff的保释，此人除了妻子和兄弟之外，同样找不到两个人签署了1000万美元的保释金。

金融界2022-12-24

对冲大鳄阿克曼：FTX创始人能拿出2.5亿美元保释金这本身就是罪证！

本管理公司CEO比尔·阿克曼周四表示，FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）能够缴纳2.5亿美元的保释金，在等待欺诈指控的审判期间出狱，这一事实表明，这位FTX创始人兼前首席执行官可能是有罪的。　　阿克曼写道：“我本能地想要相信人们最好的一面。再加上我坚信一个人在被证明有罪之前是无辜的，我可能会有相信一个骗子的风险。SBF_FTX缴纳2.5亿美元保释金本身就是一项刑事起诉，也是对他迄今为止所说的一切的反驳。” 　　阿克曼显然将2.5亿美元的保释金视为一个迹象，表明SBF并不像他在上月该加密交易所倒闭后发表的声明中所说的那样破产了。　　但阿克曼可能忽略了新闻标题下的具体信息，因为SBF本人实际上并没有支付2.5亿美元的保释金。　　据报道，负责此案的治安法官将SBF交给他的父母监管，以他父母房子的股权、父母的签名以及另外两名财务负责人的签名作为个人担保。　　这种保释安排通常不要求抵押品的金额达到保释金额。　　阿克曼的最新声明标志着他对班克曼-弗里德的态度的大转变。　　11月30日，当这位FTX创始人在一次活动中接受采访时，他表示自己并没有故意进行欺诈，阿克曼当时在推特上写道：“你可以说我疯了，但我认为SBF说的是实话。” 　　阿克曼的这条推文被认为是在为SBF“辩护”，并因此引火烧身，受到人们的批评。　　他后来澄清说：“很多人把我的推文解读为我在维护SBF，或者在某种程度上支持他。事实远非如此。” 　　阿克曼接着说，FTX的崩盘“至少是我在职业生涯中观察到的最令人震惊的、大规模的商业重大过失案件。”不过，这位对冲基金大佬当时表示，如果SBF说的是真话，他可能会承担“民事而不是刑事责任”。

金融界2022-12-24

比特币交易变得“无聊”！这是坏事吗？

的银行选项。此外，Visa 正在与 FTX 交易所合作，将直接链接到交易账户的借记卡推向市场，并帮助用户在投机、消费和管理从现金到加密货币过渡时，保障现金流。美联储另类资产管理公司 CoinShares 的加密研究负责人 James Butterfill 更为谨慎，他提醒投资者，在更多信息和数据出来之前，很难做出太多预测。他说：“我们宁愿有更高的上行可能性，也不愿价格进一步下跌。” 他通过电子邮件向 CNBC 表示：“最近最大的资金撤出是空头比特币头寸，而我们在过去六周内看到少量但持续流入比特币多头头寸。” 他后来补充说：“美联储打算放松激进紧缩政策的声明将是推动比特币的主要因素。结论未来是无法预测的，我们只能根据过去的趋势、数据和我们关于代币的论点来管理预期。不过，对于看涨的投资者和机构来说，近期波动性的减少确实是一个好兆头。

IreneLim2022-12-23

FTX 要求法院冻结4.5 亿美元的Robinhood 股票

hn J. Ray III）领导下的 FTX 于周四（12月22日）在美国破产法院提出动议，要求对 Sam Bankman-Fried（SBF）持有的价值 4.4 亿美元的 5600 万股 Robinhood 自动中止或延长中止令。 FTX 调查表明 Robinhood 的股份是加密货币交易所公司及其附属公司的财产。（来源：路透社）根据 12 月 22 日的一份法庭文件，FTX 已向美国特拉华州破产法院提出动议。该交易所声称，SBF 购买的 Robinhood 的 5600 万股股票是 FTX 的财产，在竞争债权人的索赔得到解决之前，这些股票必须保持锁定状态。加密贷款机构 BlockFi 和债权人 Yonathan Ben Shimon 希望通过新泽西州和安提瓜岛的单独法庭程序获得对股份的控制权。去年 12 月，SBF 在被捕前不久还试图控制价值 4.4 亿美元的 Robinhood 股份的控制权。不过他在安提瓜法院提出的请求仍在审理中。 FTX 希望监督破产案件的法官在公司厘清如何偿还所有债权人的同时，强制执行股份冻结。 FTX 表示，Robinhood 的股票存放在 EDFM 的非债务公司 Emergent Fidelity Technologies 的经纪账户中。 SBF 保释出狱在 FTX 债务人寻求控制与 FTX 和 Alameda Research 相关的资产的同时，SBF 于周四（12月22日）以 2.5 亿美元的债券保释金获释。（来源：纽约时报） SBF 被软禁在他的父母约瑟夫班克曼（Joseph Bankman）和芭芭拉弗里德（Barbara Fried,）拥有的帕洛阿尔托家中，他们都斯坦福大学著名的法学教授。有趣的是，在 SBF 保释后，FTX 代币 (FTT) 的价格上涨了 15% 以上。 FTT 价格目前交易价格为 0.9831 美元。 24 小时低点和高点分别为 0.8356 美元和 1.13 美元。

IreneLim2022-12-23

【比特日报】脱钩美国股市！比特币1.68万坚挺上涨 “进入2023年前紧盯PCE通胀”

之则可能延续近期的跌势。加密市场上，FTX消息仍是大家追逐的焦点。美国联邦法官同意释放前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried，此前他于周四(22日)在纽约的美国联邦法院出庭，罪名是他是FTX交易所内部欺诈和客户资金非法流动的幕后策划者。法官将保释金定为2.5亿美元，SBF父母用房子抵押担保。 SBF周三从巴哈马群岛获释后被联邦调查局连夜带到美国，他首次抵达纽约法院，面临美国的重罪指控。美国纽约南区地方法院的案件集中在欺诈、洗钱和违反竞选资金的指控上。当然，美国证监会(SEC)也对他发起指控，但两者是有差别的，前者为刑事指控，后者为民事指控。他能够被获释，实际上是以他父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的房产为担保的，并且包括一长串要求，以便他在面临指控时保持自由。根据协议，他不得进行超过1000美元的金融交易，不能开设新的信贷额度，除了锻炼外不能离开家，并且必须接受药物滥用和心理健康治疗。印度尼西亚中央银行关于该国中央银行数字货币(CBDC)发展的白皮书与中国形成鲜明对比：它设想了一个政府允许和控制Web3和去中心化金融(DeFi)的世界，通过提供政府批准的支付层而不是试图消除它。印度尼西亚的人口已经完全接受了加密货币，根据印度尼西亚商品期货交易管理局(Bappebti)的数据，截至2022年9月，注册加密账户数量达到1630万个，同比增长81.6%。虽然印度尼西亚中央银行看到了加密的一些负面因素，例如它作为“影子中央银行”运作的能力，但它知道它需要努力跟上，但也不要妨碍，并且它正在开发一种数字形式的印尼盾，称为印度尼西亚CBDC Garuda项目。比特币：上行积极清楚障碍比特币价格正试图上行突破16800美元，如果清除16800美元和17000美元的阻力位，比特币可能会开始大幅上涨。第一个主要阻力位在17000美元区域附近，明确突破17000美元阻力位可能会鼓励多头将价格推高至17200美元阻力位上方。如果他们成功了，价格甚至可能超过17500美元的水平。下一个主要阻力位在18000美元附近，高于此价格将攀升至18500美元的阻力区域。 (来源:NewsBTC) 如果比特币未能清除17000美元的阻力位，可能会出现新的下跌。下行的直接支撑位在16750美元和100小时均线附近。下一个主要支撑位在16550美元附近。跌破16550美元支撑位可能需要向16350美元水平移动，任何更多的损失都可能将价格推向16000美元。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-23

天价！FTX创始人2.5亿美元保释父母用房子抵押担保美国谈4大协议放人

报社(香港)讯美国联邦法官同意释放前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried，此前他于周四(22日)在纽约的美国联邦法院出庭，罪名是他是FTX交易所内部欺诈和客户资金非法流动的幕后策划者。法官将保释金定为2.5亿美元，SBF父母用房子抵押担保。 SBF周三从巴哈马群岛获释后被联邦调查局连夜带到美国，他首次抵达纽约法院，面临美国的重罪指控。美国纽约南区地方法院的案件集中在欺诈、洗钱和违反竞选资金的指控上。当然，美国证监会(SEC)也对他发起指控，但两者是有差别的，前者为刑事指控，后者为民事指控。他能够被获释，实际上是以他父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的房产为担保的，并且包括一长串要求，以便他在面临指控时保持自由。根据协议，他不得进行超过1000美元的金融交易，不能开设新的信贷额度，除了锻炼外不能离开家，并且必须接受药物滥用和心理健康治疗。 (来源:CoinDesk) 这位FTX前首席执行官穿着皱巴巴的西装外套来到法庭，安静的法庭里可以听到他被提出的指控。当被问及是否同意释放条件时，他点了点头。然后他被指示大声回答，然后他看着他的律师说，“是的，我愿意。” 美国检察官一直在接近这位名誉扫地的FTX创始人，根据美国检察官和监管机构周三晚些时候的声明，FTX姐妹公司Alameda Research前首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)和FTX另一位联合创始人Gary Wang承认联邦指控，并承认犯有证券违规行为。作为公司高层领导，他们都承认在公司欺诈中发挥了积极作用，他们的合作可能是针对SBF审判案的关键。他们承认，高级管理层知道两家公司之间的客户资金流动存在违法行为。现如今SBF已经放弃了他的护照，他将配备一个跟踪设备。他的父母必须在1月12日之前通过房屋净值安排获得保释。法官加布里埃尔·戈伦斯坦(Gabriel Gorenstein)提到，监控设备“可以保证”他会留在原地，而SBF的名气会让他难以逃脱。此外，由于他的罪行是经济犯罪，联邦地方法官表示，他不太可能对任何人构成威胁，尤其是他现在无法转移资金或开展业务，这一点尤为确定。埃里森最近公开的认罪协议称，只要她帮助美国调查，以及参与此案的任何其他执法机构，除了潜在的税务违法行为外，她将不会面临进一步的刑事起诉。她的保释金定为250000美元，她的旅行证件则需要被没收。埃里森和Gary Wang还与美国证监会和商品期货交易委员会(CFTC)就执法行动达成和解。在美国证监会的案例中，它将FTT列为证券，该行业与证券监管机构的对峙中又面临沉重一击。 “埃里森和SBF计划操纵FTT的价格，FTT是FTX不可或缺的交易所加密安全代币，以支撑他们纸牌屋的价值，”美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)在周三晚间的声明中表示。“在加密平台遵守经过时间考验的证券法之前，投资者面临的风险将持续存在。”#FTX爆雷#

小萧2022-12-23

最大算力比特币挖矿公司宣布破产其股价却飙升了创纪录的273%

相信实际上会有一个积极的未来。这不是 FTX的情况，它们在负债类别与资产中的权重很大。” Core Scientific破产申请显示，它拥有14亿美元的资产和约13亿美元的负债，这使得该矿工不同于大多数破产的加密公司。美国当局正在对FTX上个月的倒闭展开大规模调查，FTX曾经是世界上最大的加密货币交易所之一。周四，Core Scientific获准获得3750万美元的贷款，以帮助其破产。这家比特币挖矿公司正在制定一项重组其债务的计划，这几乎会抹去所有现有股东。截至中午12点40分，大约4.09亿股Core Scientific股票易手。在纽约，超过过去三个月日均值的2,200%。但是，与Hertz Global Holdings 和JCPenney情况不同的是，散户投资者似乎在避开这种狂热。根据该公司提供的数据，在Fidelity的平台上下达的买单不到1,000个，明显落后于对真正的零售交易者最爱的需求。即使周四突然反弹，Core Scientific仍然是2022年美国表现最差的股票之一。在年初以每股约11美元的价格交易后，该公司的股价今年迄今已暴跌近99% ，在周三宣布破产后交易价格低至5美分。总部位于德克萨斯州奥斯汀的Core Scientific是计算能力最大的比特币矿工，也是第一家宣布破产的大型公共矿业公司。比特币矿工在上一轮牛市期间通过债务融资筹集了数十亿美元，但由于比特币价格低迷和电力成本上涨，他们一直难以偿还债务。

楼喆2022-12-23

美股收盘：道指盘中跌超800点特斯拉跌超8%市值跌破4000亿美元

心正逐渐消磨殆尽。就在此几小时前，已对FTX联合创始人Sam Bankman-Fried提起诉讼的SEC又起诉了该行业的另外两位知名高管，与二人在FTX崩塌事件中所扮演的角色有关。　　Gensler称留给加密货币公司开始遵循规则并在SEC进行注册的“缓冲跑道越来越短”。“这个狂野西部中的赌场是些不合规的中介机构，”他补充道。　　美国上周首次申领失业救济人数增加失业人员找到新工作难度加大　　美国劳工部周四的数据显示，在截至12月17日的一周，首次申领失业救济人数增加了2000人，达到21.6万人。经济学家预测中值为22.2万人。在截至12月10日当周，持续申领失业救济人数降至167万人。该指标在缓慢攀升，可能表明失业人员找到新工作的难度加大。　　首次申领失业救济人数的四周移动均值为221750。在假期前后，对首次申领失业救济数据进行季节性调整尤其困难，而四周移动均值可以一定程度上抚平该数据周与周之间的波动。　　特斯拉需求渐疲软提高打折促销股价暴跌8％市值跌破4000亿　　特斯拉公司网站周三宣布，该公司为本月在美国交付的Model 3和Model Y提供7500美元的折扣，原因是人们担心随着经济放缓和电动汽车税收优惠政策的临近，该汽车制造商正面临需求疲软。这高于它为年底前交付的Model 3和Model Y车辆提供的3750美元优惠。截至收盘，特斯拉股价跌超8％，报125.35美元，市值跌破4000亿美元。　　谷歌：明年会有更多员工面临低绩效评级的风险　　据悉，在明年开始的新绩效评估系统下，更多谷歌员工将面临低绩效评级的风险，预计将有更少的员工获得高分。在上周的全体会议中，高管们介绍了其新绩效评估流程的更多细节。在新系统下，谷歌估计6％的全职员工将属于低级别类别，而之前这一比例为 2％。同时，获得高分将更加困难：谷歌预计22％的员工将被评为两个最高类别之一，而之前这一比例为27％。

金融界2022-12-23

24小时热点