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前人“栽树”后人乘凉！ FTX崩盘推动加密行业风险管理透明度披露是否可信？

经报社(北美)讯周一(1月9日)，在FTX崩盘后，加密货币公司正在披露更多有关其内部控制和风险管理的信息，但行业透明度仍远未达到让许多投资者放心的程度。行业专家表示，由于美国没有针对新兴加密货币行业的联邦监管制度，风险管理措施因公司而异，外部观察角度（包括投资者和客户）仍然很难确定这些控制措施的有效性，直到情况恶化。当一家加密货币公司是私人持有并且不受上市公司面临的披露要求（例如第三方审计）的约束时，仅了解实施了哪些控制措施可能是一项艰巨的任务。加密托管人BitGo首席合规官Jeff Horowitz表示：“我们需要更好的风险管理，更多的护栏。我们需要将其中的一些普及到加密行业中。” 据悉，BitGo的资产与客户资产是分开存放的，该公司的运营每年都要接受南达科他州和纽约州监管机构的全面检查。尽管大多数加密货币公司不受正式的联邦监管，但许多公司已经采用了美国的企业风险管理计划。在2008年金融危机之后，监管机构对主流金融机构提出了要求，这些规则要求公司通过情景规划和测试以及框架实施来识别、监控和控制财务运营方面的风险。被监控的风险包括网络安全风险以及法律和合规风险，例如金融犯罪和制裁引起的风险；资金作为抵押物产生的信用风险和流动性风险。北卡罗来纳州立大学教授兼企业风险管理计划主任Mark Beasley表示：“这些事情听起来不错，但我脑海中闪过的是，这些努力是否协调一致，我们是否看到这些普及中存在差异？” 随着加密货币行业努力让其客户安心，有迹象表明，一些提高透明度的努力正在进行。会计师事务所Mazars于12月16表示，它暂停了所有针对加密客户的工作，并从其网站上撤回了一份关于Binance和其他加密货币交易公司储备的报告。 Binance自身在提供透明度方面的努力在最近几周受到了批评，该公司表示，在12月12日至12月14日期间，其平台的净流出量激增至60亿美元。币安发言人表示，币安的资本结构没有债务。并补充说，币安在12月通过了压力测试，能够“不间断地”满足大量提款请求，该公司希望在未来几个月内提高透明度。尽管贷款风险的压力测试不适用于代表他人持有资产的托管人，但曾在加密货币交易所Coinbase Global Inc担任合规主管的BitGo首席合规官Jeff Horowitz表示，为管理银行风险而制定的措施可以帮助识别潜在问题，就像在 FTX 看到的那样。他表示他的公司，其托管资产，包括倒闭交易所新管理团队管理下的FTX约10亿美元，已经接受了财务报表进行年度审计，审查其反洗钱和了解客户计划，并已在欺诈和客户钱包的加密密钥可能丢失的情况下提供保险。加密货币交易所Bitstamp表示，它将客户数字资产与公司资产分开，并对客户资金的流动性风险进行年度压力测试，包括在交易所将拥有足够的流动资产以承受短期客户大量提款的假设情况下。 Bitstamp首席合规官Thomas Hook表示，该交易所还拥有一个全球运营团队，负责监督客户入金、交易监控和客服问题。此外，它还有一个负责全公司评估的风险团队，但它也有区域合规团队以确保符合当地监管要求。 Bitstamp USA通过虚拟货币活动的营业执照（称为BitLicense）在纽约州获得许可，并在欧洲、英国和新加坡设有合规人员。Thomas Hook表示，这些团队还向公司的高级管理层和董事会报告，以确保公司的风险管理计划“不会孤立无援”。加密货币交易所Bittrex首席合规官Mike Carter表示，该公司的风险管理战略包括使用政策和流程来防止网络攻击并保护数据隐私，以响应欧洲的通用数据保护条例和其他区域的隐私法。这家总部位于西雅图的交易所还专注于市场监督和诚信，以防止其市场上潜在的不当行为。Mike Carter表示，拥有经验丰富的员工来定期实施和监控风险管理措施也很重要。随着加密行业的成熟，这些高管表示，对于投资者和消费者而言，重要的是要检查加密公司是否存在充分的风险管理和合规措施。其中包括确定一家公司可能拥有的许可类型，是否正在接受审计以及由谁审计，查看支持客户存款的储备金证明和有关公司商业模式的披露，以及确定该公司是否提供快速响应的客户服务。其他项目包括公司是否进行外部尽职调查、资产是否隔离以及加密资产密码的安全保存情况。 Thomas Hook表示，潜在客户应该评估加密货币公司领导团队的成熟度和构成，以确保周围不存在个人崇拜。值得注意的是，如果没有正式的监管监督或公开交易公司要求的披露规则，加密公司为透明化或披露风险管理所做的任何努力都不能构成保障。提供加密货币数据的数字资产研究公司首席执行官Doug Schwenk表示：“许多这种规模的企业都是好演员，但我们要等到所有戏码和所有动作都出现后才能完全知道。”

埃尔文 1评论2023-01-10

悄悄大爆发！加密货币全线大涨、比特币6连阳币圈的春天终于来了？

受到这种可能性的鼓舞。尽管在加密交易所FTX崩溃后，该行业面临进一步破产的威胁，但这种暂时的缓解已经蔓延到加密货币领域。 IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说:“有微弱的心跳——病人没有死。”他指的是比特币价格连续六天上涨，为自2022年2月以来的最长连续涨势。去年，这一市值最大的加密货币暴跌了64%。 Sycamore补充称，“抛售势头似乎已经耗尽，宏观环境有所改善”，但比特币需要突破200日移动平均线等关键技术水平，才能引发投资者更大的兴趣。其他加密货币也强势上涨：到目前为止，排名第二的以太币本月上涨了11%，而2022年下跌了67%。由于与FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)有关，索拉纳去年几乎贬值了全部价值，但在1月初已经上涨了60%以上。以太坊区块链的升级也给币圈带来了乐观情绪。这个名为“上海”的升级项目可能会在3月份实现。它将允许投资者提取他们锁定的以太币，以帮助运营网络。后一个过程被称为赌注，并获得奖励。一些加密协议寻求提供更容易、更灵活的下注奖励，与之相关的代币价格激增。根据CoinGecko的数据，这类所谓的流动押注代币的例子包括：StackWise的SWISE、Lido DAO和Rocket Pool的RPL，1月份分别上涨了113%、107%和21%。在数字资产反弹的背景下，Coinbase Global Inc.和Riot Platforms Inc.领涨与加密货币相关的股票。Coinbase周一上涨13%。该股2022年下跌86%。上周更名的Riot股价上涨13%，该公司股价去年暴跌85%。受到急剧收紧的货币政策和一系列爆雷事件的影响，比特币和前100名数字资产的指标在2022年下跌了60%以上。随着投资者逃离，交易量暴跌，波动性下降，突显出人们仍担心，FTX涉嫌欺诈事件的影响可能会导致更多企业破产。

夏洛特2023-01-10

花旗：美联储5月前将加息至接近5.5% 美国经济下半年陷入衰退

弹性”。　　随着加密货币交易所运营商FTX Trading的破产，弗雷泽表示，“最近发生的事件凸显了对数字资产和加密市场进行监管的必要性。与任何金融机构一样，该领域的运营商需要遵守资本、流动性和风险管理标准”。　　谈到花旗集团有关数字货币的计划时，弗雷泽称，“在提供特定产品和服务之前，我们会仔细评估不断变化的监管环境”。　　弗雷泽还就日本央行意外扩大长期利率目标区间一事发表了意见。弗雷泽援引花旗集团经济团队的分析称，日本央行“旨在消除在债市迄今为止已经出现的副作用，从而使宽松的金融环境更具可持续性”。这份分析指出：“如果日本央行做出额外调整，日元很可能会进一步走强，这不仅削弱企业盈利（和股市），还可能拖累通胀前景。”

金融界2023-01-10

美国和巴哈马团队同意就FTX破产案展开合作

　　据报道，加密货币交易所FTX的美国破产团队已经同意与巴哈马的业务清算人进行合作，解决一场可能涉及数十亿美元资金损失的纠纷。　　双方在周五发表的联合声明中表示将努力共享信息，保全资产，并协调针对第三方发起的诉讼。　　自去年11月以来，FTX美国破产团队一直与巴哈马官员不合，这两个国家当时都提交了相互竞争的破产申请。　　巴哈马证券委员会于11月10日开始针对FTX的巴哈马子公司FTX Digital Markets启动清算程序。第二天，美国方面也根据美国破产法第11章的规定在美国特拉华州提交破产程序，共涉及100多个FTX实体，其中包括FTX Trading和加密货币对冲基金Alameda Research。　　巴哈马监管者已经查封了FTX的资产，当地官员表示，此举是为了保护最终返要还给FTX Digital Markets债权人的资产。　　在FTX创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）去年11月离职后，约翰·雷（John Ray）接管了这家公司。他曾指控巴哈马清算者与这位名誉扫地的创始人合谋破坏美国破产案，并将资产转移到巴哈马。　　约翰·雷的律师拒绝了清算人进入内部系统以及Slack和电子邮件帐号的要求。他声称“不信任”巴哈马方面，因为这些信息可以用来从美国破产团队手中吸走资产。　　巴哈马证券监管者则指责约翰·雷在有关巴哈马资产查封的声明中表现出“对真相的轻蔑态度”。　　美国团队还对被查封的巴哈马资产的规模提出质疑，他们在11月称这些资产价值为2.96亿美元，而不是清算人估计的35亿美元。本周五的声明则表示，美国团队现在认为这些资产得到了妥善保护。　　约翰·雷表示，在与巴哈马清算人达成的协议中，仍有一些问题需要解决。周五的声明则宣称，协议细节“很快”就会提交给美国特拉华破产法院。　　相关各方均未对此置评。　　班克曼-弗里德已经因为欺诈指控遭到逮捕，但他在1月3日拒不认罪。约翰·雷曾经表示，该交易所损失了80亿美元客户资金，而破产团队目前正在集中精力收回资产，以偿还债权人。　　此外，美国政府还计划推出一个FTX受害人网站。在周五提交的法庭文件中，曼哈顿联邦检察官向美国地区法院法官刘易斯·卡普兰（Lewis Kaplan）申请通过该网站通知受害者，而不必逐一与他们取得联系。　　该文件称，由于涉事受害者超过100万，导致单线联系“不切实际”。　　根据美国联邦法律的规定，检察官需要与可能的犯罪受害者取得联系，将他们享有的权利进行告知。　　卡普兰尚未就此做出决定，但该网站已于周五下午上线。网站写道：“如果您认为您可能是山姆·班克曼-弗里德欺诈案的受害者，请联系美国检察官办公室的受害人/证人协调员。”

金融界2023-01-09

避险偏向黄金、比特币？黑天鹅之父：美联储降息周期“将促成资产泡沫化”

充说，令他感到“莫名其妙”的是，为什么FTX创始人Sam Bankman-Fried尚未被拘留。而就在几周后，他被拘留了。塔勒布上周在推特上表示，他因对加密货币的批评而受到攻击和诽谤，但这种攻击已被“非常感谢你将年轻人从比特币中拯救出来的信息”所抵消。 (来源:推特) 他分享了一条消息，其中一位推特用户说他差点买了比特币，但随后开始关注塔勒布的想法，写道：“我明白为什么加密在理论上是垃圾，然后它在实践中破产了，节省了我父亲的血汗钱。” 但与此同时，许多比特币多头仍然看涨。Ark Invest首席执行官伍德(Cathie Wood)最近重申了她的预测，即比特币到2030年将达到100万美元，现在正划过17000美元。她还辩称，SBF不喜欢“透明和去中心化”的比特币，“因为他无法控制它”，称FTX的惨败是由“不透明的中心化参与者”造成的。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-09

【比特日报】突发行情！比特币挑战黄金暴拉1.72万女股神“砸重金增持”响彻币圈

年Sam Bankman-Fried的FTX交易所内爆主要受害者。对Tron的TRX代币和火币的Huobi Token(HT)看跌担忧也挥之不去，它们都与加密货币企业家孙宇晨(Justin Sun)有关。延伸阅读：救火必！孙宇晨承认裁员消息“属实” 链上数据：转移1亿美元“防止挤兑爆雷” 比特币低波动性：散户与大机构趁机入市来自Glassnode最新数据表明，比特币的波动性在上个月大幅下降。这种低波动性吸引了散户和大型投资者，他们一直在利用这个机会购买加密货币。造成这种情况的原因之一可能是比特币经历过低波动，例如在2019年4月和2020年8月，比特币在短期内反弹并见证了其价格的飙升。 Glassnode提供的数据表明大型和散户投资者的兴趣，例如持有0.1个或更多硬币的地址数量达到4212110的历史新高。此外，持有10个或更多币种的地址数量达到155417个，创两年新高。 (来源:Glassnode) 尽管大型地址和散户投资者的兴趣在短期内可能对比特币有利，但比特币鲸鱼持有的大量比特币可能会使散户投资者容易受到价格突然波动的影响，而这些运动可能是鲸鱼行为的直接结果。挖矿角度来看，矿工的兴趣也可能随着散户的兴趣而增加。这是因为矿工收入在增加。根据Glassnode提供的数据，过去几周比特币的矿工总收入从573 BTC增加到978 BTC，矿工收入的增长可能会减轻比特币矿工的抛售压力。此外，衡量比特币网络处理能力的挖矿哈希率在过去一个月也增长0.87%。高Hashsrate挖矿表明，比特币网络仍然非常安全。另一个对采矿业有利的消息是Hut8 Mining Corp的最新公告，其中表示，它在2022年开采了3568个比特币，到2022年其储备增加65%，达到9086个比特币。Hut8表示，它计划坚持其HODL策略，并在12月将100%的自挖比特币存入托管。总体而言，比特币波动性的下降可能是加密货币未来发展的积极信号。此外，散户和大型投资者的兴趣增加，以及矿工收入的增加，可能表明比特币前景乐观。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-09

传统对冲基金“联手赵长鹏洗钱”？美国罕见传唤调查 BNB币价无惧上冲逾8%

对其商业行为和财务状况的严格审查。在FTX交易所发生数十亿美元的内爆后，这种审查在去年年底沸腾，这动摇投资者对日益动荡和陷入困境的加密市场信心。传票并不自动意味着当局将对币安，或是其创始人兼首席执行官赵长鹏(CZ)提出指控，美国媒体指出，联邦当局仍在讨论与币安的潜在和解，并正在评估他们拥有的证据是否足以带来收费。据接受《华盛顿邮报》采访的法律专家称，过去几年，币安因规避法规和寻找法律漏洞以维持其在世界各地司法管辖区的业务运营而享有盛誉。报道援引美国司法部前检察官的话说，该公司之前缺乏身份识别要求，这引起了立法者对该平台在洗钱中的作用的担忧。就在2022年，路透社的一份报告引用币安被用作“黑客、欺诈者和毒贩的中心”的证据，并与总部位于俄罗斯的暗网市场Hydra有联系。该公司的财务状况也被一些人认为是不透明的，2022年12月，区块链数据分析公司Nansen的一位代表告诉媒体：“链上数据不多，币安实体没有任何形式的金融访问或透明度。” 但最近，币安努力加强其对合规性的承诺，到2022年将其安全和合规人员增加500%。此外在2022年秋天，该公司组建一个全球顾问委员会，由来自蒙大拿州的前民主党参议员Max Baucus担任主席。与此同时，该交易所似乎急于改善与美国政府的关系，最近开始积极参与华盛顿特区的加密游说活动。 1月6日，币安在官方网站写道：“我们很高兴地宣布，我们已加入认证制裁专家协会(ACSS)，这是世界上唯一一个汇集了制裁合规专业人士的组织。ACSS成立于2018年，为其会员提供优质的教育和福利，我们是第一家正式加入该协会的加密货币交易所。” 画出内容重点：“我们将利用ACSS中的培训材料、综合数据库和深度网络来进一步提高我们团队的技能和专业知识。作为认证过程的一部分，制裁团队的所有合规专业人员，以及币安内的洗钱报告、合规运营和特别调查负责人都需要接受ACSS培训。” 延伸阅读：就因“赵长鹏出生于中国”？美证监会突然出手币安一个重磅政策反击币价闻讯瞬间推高币安币BNB行情展望 GMX是最初部署在第二层解决方案Arbitrum上的去中心化交易所，最近提议在币安智能链(BNB)上推出。根据GMX的说法，这种合作对GMX和币安都是互惠互利的。据Santiment报道，在BNB链上推出GMX可能有助于解决币安交易数量和速度下降的问题。速度下降表明币安币在地址之间传输的频率降低，这可能是链上整体活动下降的潜在迹象。 (来源:AmbCrypto) 这种活动下降可能是由于去中心化应用(dApp)使用率下降，根据Dapp Radar的数据我们观察到流行的去中心化交易所，例如PancakeSwap和Hooked，其网络上唯一活跃钱包的数量有所减少。Hooked的独立活跃钱包数量在过去7天内下降47.26%。 (来源:DappRadar) 尽管币安币链上的dApp活动持续下降，但币安币在总锁仓价值(TVL)方面仍然成功增长。根据DeFiLlama提供的数据，币安币的TVL在上周从41.3亿美元增加到42.3亿美元，但币安币的收入继续下降。尽管币安币产生的收入继续下降，但币安币见证了一些积极的发展。例如，币安币的波动性下降。币安币在市场上的波动性降低，可能会吸引那些正在寻找更稳定的资产进行投资的投资者。在低波动时期，投资者可能更愿意长期持有资产。这是因为价格突然波动的可能性较小。 (来源:Messari) 但利空消息也不能忽视，根据Messari的观察，市值主导地位有所下降。这也可能是一些投资者的担忧，因为它表明币安币可能正在失去市场份额给其他加密货币。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-09

就因“赵长鹏出生于中国”？美证监会突然出手币安一个重磅政策反击币价闻讯瞬间推高

对零手续费活动，加上年尾堪称深水炸弹的FTX暴雷事件，都进一步推升了用户转向币安。但投资者需要注意的是，报告中列明一个清楚的关键点：币安可能2023年重新开始收取比特币现货交易对的手续费，让市场支配地位正常化。也就是，免费的服务可能不再存在。#NFT与加密货币#

秉哥说市2023-01-07

救火必！孙宇晨承认裁员消息“属实” 链上数据：转移1亿美元“防止挤兑爆雷”

示，他已经转移1亿美元到火必储备，防止FTX挤兑爆雷事件发生。 “计划裁员比例约为20%，”火必(Huobi)在一份声明中回应路透社的询问时表示。“鉴于目前的熊市状况，一个非常精简的团队将继续前进。” 这份声明证实Tron创始人、火必全球顾问孙宇晨早些时候的消息，他表示火币的“结构调整”尚未开始，但预计将在第一季度末完成。他表示，公司现在有1100名员工。另外，区块链数据公司Nansen周五在一条推文中表示，在过去24小时内，火必净流出“显着增加”。推文称，在上周9420万美元的净流出中，有6090万美元发生在最后一天。但在今天，据派盾(Peck Shield)预警监测，链上标记为Justin Sun(孙宇晨)的地址将1亿美元的稳定币转移到火必，其中USDT和USDC各占5000万枚。 (来源:推特) 推特用户0xScope指出，大部分资金来自波场借贷平台Just Lend，并在转入火必之前通过币安交易所发送到钱包。火必全球销售主管James Hume此前在领英(Linkedin)的一篇帖子中表示，大部分流传的谣言是“完全错误或不准确的”，火必内部沟通平台没有关闭，除了一些裁员外，业务照常进行。孙宇晨将重组描述为短期痛苦，但最终会给交易所带来好处。现如今整个加密行业都对去年包括FTX爆雷破产后，各家交易所的储备和偿付能力感到高度担忧。加密货币公司Genesis在不到六个月的时间里进行第二轮裁员30% ，而专注于加密货币的银行Silvergate Capital Corp报告其第四季度与加密货币相关的存款大幅下降。区块链技术公司XBE、Coinllectibles和Marvion集团首席风险官Joshua Chu表示：“所有这些公司都在采取削减成本的措施，这些高管没有计划渡过动荡时期，而是简单地裁员。” “裁员不会帮助这些科技公司解决他们需要制造具有潜在价值产品的内在问题。” 2022年，火必创始人Leon Li将其在公司的控股权出售给百域资本(香港)有限公司管理的并购基金。 CoinMarketCap数据显示，Huobi Token在10月下旬达到9.40美元的峰值，当时24小时交易量为5250万美元。其周五的价格为4.68美元，成交量降至2053万美元。来到7日亚市午盘，币价再微幅回升至4.74美元。#NFT与加密货币# (来源:CoinMarketCap)

秉哥说市2023-01-07

穿越牛熊的铁证！91%加密货币已消亡 “比特币继续蓬勃发展” 短期持有者转亏为盈

等政治挑战，以及Mt. Gox或最近的FTX交易所等主要交易所崩溃，证明了它的弹性。即使是对网络的重大打击，像是中国采矿禁令后哈希率的下降，也都被证明只是比特币通往主导地位道路上的减速带。这些事件只会强化比特币作为建立在抗崩溃网络之上的主权货币政策说法。从不成熟渐渐迈向成熟，比特币穿越牛熊的信号正在闪烁。另外来到2023年，链上指标显示，短期比特币持有者正在微量盈利，但长期持有者继续亏本抛售。短期持有人支出产出利润率(STH-SOPR)和长期持有人产出利润率(LTH-SOPR)最近表明，即使熊市延长且波动性仍然很低，短期投资者也发现了小机会，但以更高价格买入的长期投资者将不得不等待他们的意外收获。 (短期持有人，来源:Glassnode) STH-SOPR是一个链上指标，用于衡量不到155天，大约五个月的比特币销售价格与支付价格。当该数字高于1时，表示该资产正在以平均利润出售。当该数字低于1时，资产正在亏本出售。长期持有人支出产出利润率(LTH-SOPR)以相同方式计算，但适用于持有超过155天的比特币。 (长期持有人，来源:Glassnode) 大多数持有获利头寸的短期比特币持有者，可能在11月下旬进入多头头寸，当时比特币交易价格为五个月低点15599美元。自那以来，市值最大的加密货币已上涨约8%。自2022年12月19日读数为0.95以来，STH-SOPR指标一直在攀升。之前的读数高于1.0发生在12月14日，随后一周下降。从时间的角度来看，11月21日的交易活动恰逢比特币波动性急剧扩张和随后收缩。文章中强调：“切入点可能暗示，市场认为潜在的比特币底部在哪里。” 比特币的平均真实范围在11月1日至11月21日期间增加43%，此后下降64%。当使用交易量配置文件可见范围(VPVR)工具衡量交易活动时，15599美元的低点刚好低于高交易量节点。这里也值得一提的是，火必(Huobi)报告中强调，2022年11月的FTX爆雷事件，让比特币坚守5个多月的18000美元价格一度跌破15500美元。后果在加密市场已经显现，而影响将被市场和波动形成的底线消化。火必在报告最后提到：“这场风波预计将持续到2023年第一季度，但补救措施和强有力的监管将有助于塑造熊市底部。也就是说，从两个报告都能发现，15500美元附近的切入点，似乎成为底部的普遍共识。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-06

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