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Coinbase前CTO谈FTX案 :为何SBF、政治家、传统媒体、监管全都失败了
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。这种迅速的行动并非孤例。2020年,
FBI
在24小时内抵达NASCAR调查假绞索。2012年,在Hillary Clinton谴责他拍电影后, Nakoula Basseley Nakoula在48小时内就被带走了。 所以我们知道国家可以在需要的时候快速行动。 2.同一办公室的一名检察官建议在起诉之前提起刑事诉讼,以便迅速让共和党人得到支持——那么为什么他们不能为 SBF 这样做呢? 其次,检察官真的不可能通过提出刑事“申诉”来迅速拘留SBF,然后获得大陪审团的完整起诉书吗?因为这正是这位来自起诉 SBF 的同一办公室的前检察官在想要起诉共和党人时所推荐的策略:利用刑事起诉来快速逮捕。 相比之下,当检察官需要快速逮捕时,经常使用刑事起诉。例如,当联邦特工得知犯罪即将发生或刚刚发生并且必须立即采取行动时,可能会发生这种情况。在这种情况下,检察官没有时间走完大陪审团程序。相反,检察官会提交一份称为刑事申诉的书面文件,以及由熟悉案件的特工签署的宣誓书。法官或治安法官将审查申诉和宣誓书,并在发现可能的原因时发出逮捕令。一旦因刑事指控而被捕,联邦法律要求被告必须在 30 天内通过起诉书(如果是轻罪案件或被告同意放弃起诉,则通过犯罪信息)受到指控。 我的意思是,我不是律师,但这是有道理的。我们是否可以想象政府在每一个这样的情况下都故意束缚了数周的手脚?或者,当他们愿意的时候,比如在抓到特朗普的时候,他们可以快速处理其他白领案件吗? 3.国家可以无限期软禁数百万无辜者,却不能合法逮捕SBF? 第三……我们别再开玩笑了。我们真的相信一个可以编造理由在没有搜查令的情况下监视你或在没有指控的情况下扣押你的资产的政府不能在审判前扣留SBF吗?我的意思是,你是在告诉我,一个软禁数亿人的国家不能快速让SBF受到法律逮捕? 事实上,有志者事竟成。美国政府可以随心所欲地违反任何法律,其例行使用民事没收、未经授权的监视、不宣而战和非常规引渡就表明了这一点。当它想缓慢推进时,它同样可以声称受到法规的限制。 天哪,事情进展得很慢吗?事实上,从 2022 年 11 月 11 日(SBF 明显从客户那里窃取了数十亿美元)到 2022 年 12 月 12 日(SBF最终被捕)之间花了整整一个月的时间,大量机构沿着这条路涌向 SBF 平台。方式(如国会和纽约时报)理所当然地引起了公众的怀疑。 套用一句古老的谚语:“凯撒必须是不容怀疑的。” 令当事人感到尴尬 因此,我们已经确定(a)有充分的理由不相信警方,(b)也有充分的理由质疑起诉的缓慢速度。但为什么起诉实际上继续进行呢? 解释1:标准操作程序 你可以相信推特上的鱼群,它们毫无记忆地从废除警察变成了信任警察。他们的故事是,SBF 自由漫游的几周只是打哈欠,总是这样。毕竟,人们不知道“立案”需要几个月的时间(尽管 Crypto Twitter 从Coindesk 的文章开始为他们立案),当局正在以“光速”行动(尽管 Pertsev 在没有受到指控的情况下几天之内被判入狱),而《纽约时报》将一个可通过密码证明的骗子平台化是完全正常的(尽管该组织多年来一直主张去平台化)。 如果你相信这一点,你可能也会相信“通俄门”是真实的(直到它被承认是假的),通货膨胀是假的(直到它被承认是真实的),Rittenhouse有罪(直到他被确定为无辜),等等。 换句话说,如果你认为一名自由斗士在没有受到指控的情况下被立即拘留,而一个已知的骗子却可以自由活动,然后在连《纽约时报》都认为有问题的情况下获得保释,这是完全正常的,那么你就是BlueAnon的成员,世界上只有一小部分人遵循美国民主党的政党路线,就像上一代人遵循苏联共产党的政党路线一样。 我们说的任何话你都听不懂。 解释2:民主党内斗 但对于世界其他地方——共和党人、独立人士、比特币支持者、以太人、印度人、中国人和SBF欺骗的全球其他人——有一个更简洁的假设:一个安静的内部-民主党内斗。 因为2022年11月15日承认党内高层正在密切关注此案: ……民主党最高层正在密切关注 SBF 的命运,其中包括高级民选官员,他们对Sam的倒台对民主党及其钱包意味着什么感到好奇。毕竟,SBF 不仅被广泛视为乔治·索罗斯 (George Soros) 那样的千载难逢的政党捐助者,而且还被视为一支独特的政治力量,愿意挑战极限并承担昂贵的风险(有些人会说太过分了)。 )。当然,左派的看法很糟糕,如果破产法庭、集体诉讼或检察官试图追回这笔钱,民主党组织和背叛的 SBF 助手可能会面临法律后果。焦虑情绪高涨。 如果你读过那个渠道的所有当代文章,就会出现一幅由 SBF 揭露引发的民主党内部内战的画面,这场内战发生在那些如果 SBF 被揭露的话,他们的职业生涯将受到负面影响的人之间。被起诉的人(如David Yaffe-Bellany and Maxine Waters)以及那些职业生涯将得到积极发展的人(如最终卷入他的检察官)。一位报道 SBF 的记者甚至承认有人发短信说“对他的损失感到抱歉”! 这不应该太令人难以置信,因为我们现在正处于以色列和巴勒斯坦支持者之间的另一场民主党内战之中。几年前,我们在拜登和伯尼的支持者之间经历了另一场斗争。SBF 上的分歧与其他争论并不完全一致,但它们大致一致:建制主义者想要控制加密货币,因此与 SBF 成为朋友,而左派想要摧毁加密货币,因此不信任 SBF 。 在欺诈案曝光之前,这些派系大致处于平衡状态,但一旦他变得有毒,左派就抓住机会驱逐了SBF结盟的人。是的,有一个奇怪的尝试正如大卫·莫里斯(David Morris)同时观察到的那样,SBF 成为了一个悲剧人物,但最终——尽管他在帮助党员用偷来的资金当选方面做出了“出色的工作”——SBF 变得太尴尬了,以至于党无法保护。 再说一次,如果你阅读了所有关于“ SBF大流行”、“ SBF爆炸半径”和“ SBF合法流星”的故事,那么他用赃款资助的所有人似乎花了几周时间才同步互相团结起来,讲清自己的故事——在很大程度上是为了防止追回的可能性。但最终反SBF派获胜。他让党蒙羞,他必须走。 我们学到了什么? 好吧,虽然很长,但总得有人写。现在的问题是:我们学到了什么?我实际上认为有一些收获。 * 我们了解到,Crypto Twitter 公开了此案,首先曝光了SBF,给民主党造成了巨大的责任,并最终迫使该政权对他们的第二号捐助者采取行动。 * 我们了解到,同时期的报道承认,公民新闻在这起案件中的表现优于传统媒体,事实上,《纽约时报》和国会似乎参与了掩盖这一犯罪行为。 * 我们了解到,监管机构无法区分好项目和坏项目;他们考虑不对SBF采取任何行动,同时也不对批准比特币 ETF 采取任何行动。 * 我们了解到,在 SBF的赃款影响全国选举之前,没有任何一位传统记者、政治家、监管机构或警察举报 SBF,而这些选举将永远不会结束。向 FTX 投入资金的投资者会输掉衬衫,但从 FTX 拿钱的政客将保住席位。 看,我明白为什么人们想要声称“系统有效”。经过多年废除警察、多年在蓝色城市猖獗的犯罪和完全政治化的执法……看到一个案件似乎得到了正确的结果,令人耳目一新。 但不要把你的眼睛从球上移开。我们在这里的唯一原因是网络在国家失败的地方取得了成功。没有任何一位传统记者、政治家、监管者或警察认为 SBF 是罪犯。但互联网做到了。 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-07
加拿大“地狱天使”被提控!BC最大帮派成员策划多次“股票操纵”计划 法院启动引渡美国听证会
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y)在BC省最高法院辩称,联邦调查局(
FBI
)在美国调查中不当使用了他的客户11年前在俱乐部东区会所外拍摄的一张照片来识别他的身份。 他告诉法官凯瑟琳·韦奇(Catherine Wedge),后来在《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)上发表考特尼·瓦瑟(Courtney Vasseur)于2012年的快照,构成了在加拿大收集的证据,这意味着美国执法机构不应该使用它。 (来源:Twitter) 瓦瑟是地狱天使精英游牧者分会的成员,他在纽约州面临证券和电汇欺诈指控,指控他参与国际股票诈骗,非法利润达3500万美元。 周一是他为期五天的听证会的开始,以确定他和同案被告柯蒂斯·莱纳(Curtis Lehner)是否会被引渡到美国。 纽约刑事起诉书称,瓦瑟、莱纳、德国公民哈桑·萨里奥(Hasan Sario)和居住在巴哈马的加拿大人多梅尼克·卡拉布里戈(Domenic Calabrigo),在几年内“策划了多次拉高抛售股票操纵计划”。 长达35页的刑事起诉书称,瓦瑟也被称为Black Water、Arctic Shark等化名,他与其他人合作“秘密积累了对某些上市公司绝大多数股票的控制权”。 他被提控“操纵这些股票的价格和交易量,导致股价和交易量被人为夸大,最后以这些夸大的价值出售其秘密积累的头寸,损害了投资大众的利益”。 但在周一引渡争论开始之前,律师麦克默里提出了有关这张照片的问题,并要求就是否应将其排除在本案证据之外进行全面听证会。 麦克默里告诉韦奇:“关于我的申请,您需要决定的首要问题是我们试图排除的证据是否实际上是在加拿大收集的。” 联邦司法部律师Ryan Dawodharry表示:“加拿大总检察长的立场是,这不是加拿大收集的证据。相反,这张照片是联邦调查局通过在线搜索在美国收集的。” 他解释说,
FBI
在《温哥华太阳报》网站上发现了这张照片,这是截至2014年2月被指控或被判犯有刑事犯罪的BC“地狱天使”队的十几张照片之一。他还表示,预计将在美国案件中作证的一名机密线人查看了这张照片。 “虽然瓦瑟在地狱天使俱乐部的财产上公开露面,但他仍然对隐私抱有期望,因为他不会预料到警察会通过长焦镜头偷偷地给他拍照,”麦克默里说。 他继续补充:“我还期望的是,证据将表明皇家骑警和执法部门普遍认为地狱天使是一个犯罪组织,其成员不仅在加拿大境内参与犯罪活动,而且我希望证据将表明皇家骑警的立场是地狱天使的范围是国际性的,并从事跨国犯罪活动。” 他说,警察“定期参加地狱天使的公共和私人活动,以观察和记录正在发生的事情。在这方面,他们经常给穿着地狱天使颜色的人拍照,以识别谁是地狱天使成员,以进行调查和情报收集”。 麦克默里指出,根据《引渡法》规定,在边境这一侧收集的证据“必须符合加拿大法律的证据规则才能被接受”。 法官韦奇表示,她稍后将裁定是否应该调用证据来确定照片的可接受性。
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颜辞
2023-11-02
美国政治圈“炸锅”!
FBI
拒绝追查拜登腐败指控 议员:当局破坏逾40名线人多年调查
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社(香港)讯 美媒称,美国联邦调查局(
FBI
)拒绝调查可信的拜登总统腐败指控,整起案件与乌克兰相关。美国前检察官斯科特·布雷迪(Scott Brady)告诉众议院司法委员会,
FBI
甚至不让拜登儿子亨特(Hunter Biden)笔记本电脑的内容参与调查。共和党参议员查克·格拉斯利(Chuck Grassley)透露,
FBI
破坏了超过40名线人的多年调查。 ZeroHedge引述外媒两篇爆炸性报道提到,布雷迪团队在对亨特与乌克兰能源公司Burisma Holdings的交易,以及拜登可能存在的腐败行为进行初步审查时,发现了足够可信的证据,因此将刑事案件移交给3个独立的美国检察官办公室,分别是布鲁克林、曼哈顿和特拉华州展开深入调查。 (来源:ZeroHedge) 但在2020年被司法部指派审查拜登在乌克兰的家庭事务后,布雷迪几乎立即表示,他在
FBI
和特拉华州联邦检察官办公室都遇到了阻力,有时需要他向上级汇报情况。 “这是一种具有挑战性的工作关系,”布雷迪在本周早些时候的证词中谈到该机构时说道。“我认为,美国
FBI
不愿意真正执行与DAG Rosen相关的任何任务,并广泛调查乌克兰腐败的指控,然后具体调查与亨特及其在布利斯马的角色有关的任何事情,这是非常糟糕的。” 他继续补充称:“我本以为这会是件好事,特别是正如公开报道的那样,有与亨特在乌克兰布里斯马董事会活动相关的信息,这可能有助于我们评估我们收到的有关他的信息,我本来希望这些信息能够被分享,”布雷迪继续说道。 回顾此前,布雷迪在2020年秋季试图将证据交给特拉华州联邦检察官大卫·韦斯(David Weiss)和他的副手莱斯利·沃尔夫(Lesley Wolf)时,遇到了类似的阻力。 布雷迪接着称:“总的来说,从流程的角度来看,我认为人们对我们正在开发的、我们收到的信息持怀疑态度,并对这些信息持怀疑态度,然后感到厌倦。我认为,他们非常担心与我们办公室共享任何信息。这在不同的方面都出现了问题,这需要韦斯和我参与并设定水平,但与特拉华州的调查团队互动通常是一个挑战。” 格拉斯利周二(10月24日)在信中透露,美国
FBI
在很长一段时间内掌握了超过40名有关拜登家族的线人,但大多数调查途径均受到阻碍。 “这封信是基于多年的调查,包括提供的信息、记录和多名司法部举报人的指控,表明司法部(DOJ)和
FBI
的某些官员一直在努力不当拖延,以及阻止对拜登家族的全面调查活动,包括但不限于提及拜登家族的FD-1023,”格拉斯利写道。 他提到:“这种所谓的政治感染破坏了美国人民的信心,如果这种情况继续下去,将会毁掉我们的政府机构,这只是一个最初的例子,”他继续说道。“我已经意识到,美国
FBI
曾一度维持了超过40个机密人士提供与拜登、亨特和詹姆斯·拜登(James Biden)有关的犯罪信息。” 格拉斯利说,美国人需要知道,美国
FBI
是否调查了这些信息,或者将其关闭。 Just the News报道称,爱荷华州议员卡什·帕特尔(Kash Patel)表示:“这是为了一个目标而投入了大量纳税人资金,任何像我这样的国家安全检察官都会告诉你,通常你有几个或几个,但是40个?这是我听说过的最多的,这比暴徒案件和RICO案件还要多。” 这位爱荷华州议员进一步表示,他已确定25名司法部和
FBI
人员接受采访。他称:“他们在他提到的指控中直接或间接发挥了作用,我已要求加兰向他提供有关拜登家族的一长串记录。” 美国司法部已经面临对亨特的税务调查进展缓慢的指控,今年早些时候,2名负责此案的美国国税局特工站出来指控拜登任命的官员试图扼杀调查,并阻止对亨特提出更严厉的指控。 格拉斯利提出要求之际,美国众议院仍在继续对拜登家族进行调查。迄今为止,这些努力已发现与拜登家族企业有关的大量外国付款。
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颜辞
2023-10-27
美国
FBI
打击的虚拟货币项目方有哪些?「全球视野」
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国外也非自由之地:FTX案、丝绸之路暗网、雌雄大盗
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金色财经
2023-10-22
马斯克瑟瑟发抖,硅谷“风投教父”竟是
FBI
线人
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一个不为人知的身份——美国联邦调查局(
FBI
)的线人。 据报道,在2021年夏天,蒂尔开始作为“机密人力资源”(confidential human source,CHS)向乔纳森·布玛(jonathan Buma)提供信息,后者是一名驻洛杉矶的
FBI
特工,专门调查政治腐败和外国影响运动。 查尔斯·约翰逊(Charles Johnson)是蒂尔的长期合作伙伴,也是蒂尔资助了十年的极右翼运动中臭名昭著的人物。据他向媒体透露,是他将蒂尔介绍给布玛,帮助他成为线人。 一位了解蒂尔与
FBI
关系的消息人士证实了约翰逊的说法,称约翰逊是蒂尔和布玛的中间人。另一个消息来源也证实,
FBI
已将蒂尔正式列入其注册线人名单。 美国联邦调查局维持着一个庞大的线人网络,密切关注有组织犯罪、恐怖主义威胁、极端主义团体以及其他犯罪和情报目标。根据
FBI
的《机密人力资源政策指南》,这些线人不仅仅是随意的告密者。 该指南称,这些所谓的“机密人力资源”与
FBI
建立了关系,“这种关系将永远影响此人的生活”,“(他们)要么是‘
FBI
线人’,要么是‘前
FBI
线人’,反过来,他或她的行为或不当行为将反映在
FBI
身上。”因此,招聘和维护这些资源的过程受到严格监管,需要经过多层审批。根据该政策,只有那些能够提供“有价值的信息……在经常性的基础上”的人才能获得“机密人力资源”(CHS)身份。 作为一名CHS,蒂尔被分配了一个代号和一个内部序列号,以跟踪他的报告。他传递的有关外国联系人和硅谷阴谋的信息,经过了他的个案代理人及其同事的审查和“验证”,或者与其他消息来源进行了交叉核对。 蒂尔拥有德国、美国和新西兰三重国籍。据报道,截至去年,他正在从马耳他获得另一本护照。2016年,他曾向特朗普的竞选活动捐赠了125万美元,并在美国共和党全国代表大会的舞台上支持他。特朗普获胜后,蒂尔还曾加入了他的过渡团队。 蒂尔和
FBI
特工的中间人约翰逊说,他认为蒂尔向
FBI
的报告主要局限于外国接触和外国政府渗透硅谷的企图。 约翰逊说,蒂尔受到
FBI
的指示,不得报告他与前总统特朗普或其他美国政治人物的互动。 蒂尔资助过的许多政客——包括特朗普、俄亥俄州参议员万斯(J.D. Vance)和前亚利桑那州参议员候选人布莱克·马斯特斯(Blake Masters)——都曾多次在公开场合攻击
FBI
及其领导层。 蒂尔的一些商业利益依赖于
FBI
和其他政府机构作为潜在的收入来源。他持有硅谷大数据公司Palantir的10%股份,该公司向包括五角大楼、中央情报局(CIA)、美国国家安全局和联邦调查局在内的政府机构出售了超过10亿美元的软件和相关服务。一位金融分析师表示,9月份与美国陆军签订的2.5亿美元合同进一步证明,Palantir本质上是一家“政府服务提供商”。 蒂尔还投资了间谍软件公司Boldend,该公司将自己定位为以色列NSO集团在美国的竞争对手。NSO的产品已被美国联邦调查局购买和测试。 目前尚不清楚蒂尔是否仍是联邦调查局的“机密人力资源”。约翰逊表示,他认为两者的关系已经破裂,但拒绝透露细节。
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金融界
2023-10-21
外媒揭秘:硅谷顶级投资人Peter Thiel是美国
FBI
线人
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Thiel) 握手。多年后,泰尔成为
FBI
的机密线人。 一位同事表示,他被指示不要报告他与特朗普或其他美国政治人物的互动。 Drew Angerer/Getty Images 作为一名 CHS,泰尔被分配了一个代号和一个内部序列号来跟踪他的报告。 他传递的有关外国接触和硅谷阴谋的信息经过他的案件代理人及其同事的审查和“验证”,或与其他来源进行交叉核对。 泰尔没有回应多次置评请求。 泰尔发言人在被告知 Insider 正在报道泰尔与联邦调查局的关系后,停止回应询问。 联邦调查局全国新闻办公室和乔纳森·布马的代表律师斯科特·霍顿均拒绝置评。 没有报道政治关系 泰尔是德国、美国和新西兰的公民; 据报道,截至去年,他正在从马耳他获得另一本护照。 2016年,他为特朗普的竞选活动捐赠了125万美元,并在共和党全国代表大会的舞台上支持了他。 特朗普获胜后,泰尔加入了他的过渡团队。 约翰逊自称也是布马的线人,他告诉 Insider,他认为泰尔向联邦调查局的报告很大程度上仅限于与外国接触以及外国政府渗透硅谷的企图。 泰尔公开呼吁联邦调查局调查谷歌与中国政府的关系。 约翰逊说,联邦调查局指示泰尔不要报道他与唐纳德·特朗普或其他美国政治人物的互动。 泰尔资助的许多政客——包括特朗普、俄亥俄州参议员 J.D. 万斯和前亚利桑那州参议员候选人布莱克·马斯特斯——都多次在公开场合攻击该局及其领导层。 2022年,万斯的竞选团队和下属政治行动委员会从泰尔那里总共收到了1500万美元,他谎称联邦调查局非法窃听了特朗普的电话。 万斯指责该局“骚扰忠实的基督徒”,并承诺阻止乔·拜登总统的所有司法部提名人,以报复特朗普的起诉。 (泰尔的大部分(但不是全部)捐款发生在 2021 年初,即万斯发起竞选活动以及他在比赛过程中发表许多虚假声明之前。) 在担任联邦调查局线人期间,泰尔为现任俄亥俄州参议员 J.D. 万斯的竞选活动提供了资金。 万斯对联邦调查局提出了许多虚假和诽谤性的指控。 Anna Moneymaker/Getty 马斯特斯的竞选活动获得了泰尔 2000 万美元的支持,他支持了虚假阴谋论,即联邦调查局卧底特工煽动了 2021 年 1 月 6 日的叛乱,并指责对海湖庄园执行搜查令的联邦调查局特工“追捕” 特朗普总统,因为他们恨他。” (与万斯一样,泰尔对马斯特斯的大部分捐款(但不是全部)发生在马斯特斯在竞选后期发表最具煽动性和毫无根据的言论之前。) 据报道,泰尔计划旁观 2024 年大选。 特朗普、马斯特斯和万斯都没有回应置评请求。 与
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做生意 泰尔的一些商业利益依赖联邦调查局和其他政府机构作为潜在的收入来源。 他保留了 Palantir 10% 的股份,这家数据公司已向联邦政府(包括五角大楼、中央情报局、国家安全局和联邦调查局)出售了超过 10 亿美元的软件和相关服务。 一位金融分析师表示,9 月份与美国陆军签订的价值 2.5 亿美元的合同进一步证明 Palantir 本质上是“政府服务提供商”。 据《福布斯》去年报道,泰尔还支持 Boldend,这是一家间谍软件公司,将自己定位为以色列 NSO 集团的美国竞争对手。 NSO 的产品已被
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购买并测试。 (据报道,泰尔共同创立的另一家实体 Mithril Capital 在 2019 年成为
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关注的对象,尽管调查似乎没有任何结果。Mithril 的联合创始人没有立即回应置评请求。
FBI
没有回应有关Mithril的问题。) 约翰逊透露了泰尔与联邦调查局的关系,他是一名科技投资者和极右煽动者,与泰尔以及围绕特朗普的 MAGA 政治操盘手网络有着长期的联系。 他声称参与创立了面部识别初创公司 Clearview 和基因组公司 Traitwell。 据《福布斯》报道,他与泰尔合作,帮助审查和挑选特朗普 2017 年权力交接的高级职员。 约翰逊在对 Clearview 创始人提起的诉讼中声称自己是联邦调查局的线人。 他告诉 Insider,他招募了泰尔担任 CHS 职务,并将他介绍给了联邦调查局特工布马,他是约翰逊的经纪人。 查尔斯·约翰逊(左)与众议员马特·盖茨(右)以及盖茨的现任妻子金杰·盖茨(中),摄于 2021 年。约翰逊告诉 Insider,他在泰尔和后来成为他的经纪人的联邦调查局特工之间进行了介绍。 目前尚不清楚泰尔是否仍是联邦调查局的社区卫生服务人员。 约翰逊告诉 Insider,他认为双方关系已经断绝,但拒绝透露细节; 布马在向参议院司法委员会提交的声明中写道,他被命令在 2022 年底停止与所有消息来源联系。 约翰逊与特朗普和泰尔的关系有据可查。 但他也是一个自称为“巨魔”的人,有传播虚假信息和抹黑竞争对手的历史。 在这种情况下,他的说法得到了另外两个消息来源的证实,并得到了第三个消息来源的部分支持,该消息来源称泰尔和布马偶尔会说话。 “要么加入,要么被压垮” 布马在八月份作为举报人站出来,声称特朗普和司法部长比尔·巴尔领导的联邦调查局停止了确定鲁迪·朱利安尼是否受到俄罗斯资产损害的努力。 Insider 是第一个报道他的说法的新闻机构。 在为参议院司法委员会准备的一份声明中,布马表示,联邦调查局总部已经关闭了他最有价值的人力资源,其中包括一名代号为“天才”的人,他曾报道过参与策划 1 月份国会大厦袭击事件的极右翼人物。 2021 年 12 月 6 日。约翰逊告诉 Insider,“Genius”是他的 CHS 代号。 Insider 通过另外两个消息来源证实了约翰逊的“天才”身份。 声明中没有提及泰尔。 泰尔在 2016 年共和党全国代表大会上发表讲话。他在 2016 年向特朗普的竞选活动捐赠了 125 万美元。他在 2020 年和 2022 年支持与 MAGA 保持一致的国会候选人。他曾表示,他将在 2024 年总统竞选中保持观望。 约翰逊在一份书面声明中表示,他将作为一名 CHS 挺身而出,支持布马作为举报人所做的努力,以实现布马认为对联邦调查局处理线人的方式进行必要的改革。 约翰逊表示,他揭露泰尔作为 CHS 的工作是对泰尔风险投资公司 Founders Fund 做出错误决策的报复。 约翰逊指出,他觉得泰尔没有投资约翰逊自己的初创公司,这让他感觉被背叛了,他本来希望泰尔这么做,以换取把他介绍给布马。 约翰逊表示,他告诉泰尔,通过向联邦调查局提供一个了解他与外国政府接触的窗口,他可以展示他对美国的忠诚。 他将泰尔与布马合作的动机描述为在奢侈的财富不再提供过去那样的安全感的环境中的一种对冲。 他指出 ProPublica 对泰尔避税和杰弗里·爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein) 去世的报道,据报道,杰弗里·爱泼斯坦曾安排与泰尔举行多次会面。 “我告诉他要么加入,要么被压垮,”约翰逊说。 联邦调查局聘请泰尔担任社区调查员,使他成为该局最重要的资本之一,但他并不是唯一与该局合作的右翼人物。 20 世纪 80 年代初,特朗普本人提出帮助联邦调查局打击大西洋城的有组织犯罪。 特朗普旗下的社交媒体公司 Truth Social 已悄悄向
FBI
举报威胁使用暴力的用户,尽管该公司试图利用用户的愤怒来获利。 1 月 6 日冲进国会大厦的骚乱者中,至少有两名也是
FBI
线人,骄傲男孩领袖恩里克·塔里奥 (Enrique Tarrio) 也是如此,他因煽动阴谋和其他因破坏国会大厦而犯下的重罪被判处 22 年监禁。 据报道,塔里奥担任联邦和地方执法部门的消息来源,协助起诉十几人。 来源:金色财经
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金色财经
2023-10-20
【小萧说币】揭开一个中国移民后代“钟某”的神秘生活:比特币亿万富翁如何跌落神坛?
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。 2021年11月,美国联邦调查局(
FBI
)从丝绸之路(Silk Road)查获50491枚比特币、661900美元现金、金条和银条、25枚Casascius硬币,以及与湖边小屋失窃案无关的11枚“额外”比特币。出乎意料的是,“钟某”把他的数十亿美元藏在地板下的保险箱里,以及浴室里奇多爆米花罐里一台用毯子包起来的单板电脑上。 (来源:Twitter) 调查发现,“钟某”是一名早期程序员,据信自2009年比特币诞生以来就参与了比特币的开发,在完善该技术方面发挥了作用。具有讽刺意味的是,帮助创造比特币的黑客,最终却变成了历史上最臭名昭著的比特币窃贼之一。 “钟某”被指控犯有电信欺诈罪,现如今他已认罪,并被判处在联邦监狱服刑1年1天,自2023年7月14日起生效。 尽管“钟某”拥有大量被盗的比特币,但他却无法保留非法资金。美国政府已经扣押了这些资产,并启动了丝绸之路黑客攻击受害者找回丢失比特币的程序。 (来源:Twitter) 就此,一代比特币亿万富翁的神话破灭。
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小萧
2023-10-20
新加坡总检察署专注打击及调查加密资产犯罪 成立两个特别小组
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钱包。 另一方面,在英国,被称为英国版
FBI
的National Crime Agency(简称:NCA)也于今年成立了一个名为NCCU Crypto Cell的加密货币小组,并大方地公开徵求了两名专业的加密货币金融调查员,提供的待遇相当吸引人,年薪超过180万台币,还有公务员的退休福利。 为因应日益猖獗的新型加密货币金融犯罪,新加坡总检察署在在今年成立了虚拟货币犯罪的专案小组,专注于虚拟资产所引起的各种问题。 加密货币金融犯罪日益猖獗、加上如 FTX 交易所破产导致的大量用户血本无归,最近期的香港亦有交易所JPEX的无牌风波,各国政府纷纷开始着手制定监管框架,而新加坡总检察署在在今年成立了虚拟货币犯罪的专案小组,专注于虚拟资产所引起的各种问题。 $TGC加密赌场概念将迎来爆发 TG.Casino ($TGC) 是一个新兴的电报加密赌场平台,它提供完全匿名和即时的 web3 存款和提款功能。该平台的推出恰逢Telegram赌场GambleFi代币,如Unibot、Rollbit、Hamster等,近期大幅上升。TG.Casino不仅是一个赌场,更是一个回馈玩家的加密经济生态系统,利用$TGC代币为玩家提供不断的奖励。这证明了全球玩家对于能够在任何地方、匿名且使用加密货币进行下注的喜爱。 现在,投资者有机会以$0.125的价格购买$TGC,这是购买$TGC的最佳时机。购买后,您可以立即开始质押以获得高达4000%+的APY被动奖励。投资5千美元以上的人还可以获得独家NFT。TG.Casino上市后,预售期的买家将获得独家奖励,其中40%的代币将被销毁,而60%的代币将作为奖励分发。 进入TG.Casino预售
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Business2Community
2023-10-19
区块链动态2023年10月18日早参考
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TX崩溃之前会见了多位知名政治领导人。
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特工Richard Busick作证称,SBF曾会见前美国总统比尔·克林顿、纽约市市长Eric Adams、沙特阿拉伯投资部长H.E. Yasir Al-Rumayyan、沙特阿拉伯公共投资基金总裁H.E. Khalid Al-Falih等政要人物。 记录显示,其中一次,SBF和FTX总法律顾问Ryne Miller于2022年3月在Osteria La Baia与纽约市市长Eric Adams会面,并在Osteria La Baia举行了一场高端晚宴。会面结束后,Miller在推特上表示,纽约市在Adams的领导下,该公司“得到了很好的照顾”,SBF转发了这条推文。 14. 金色财经报道,慢雾首席信息安全官23pds发文表示,昨天Fantom基金会报告说被盗,我们分析链上转账方式和我们的过往应急经验来看,应该是私钥被盗。可能是他们基金会或员工被钓鱼、社会工程学攻击,运行恶意木马文件,导致部分钱包私钥被盗取。 金色财经此前报道,Fantom基金会部分钱包遭攻击,黑客通过利用Chrome零日漏洞获利,获利近700万美元。 15. 金色财经报道,韩国金融服务委员会的金融情报机构(FIU)正在进行重组,其中包括虚拟资产检查部门。金融情报机构的重组将以反洗钱检查处、反洗钱综合处和反洗钱监督处分别取代虚拟资产检查处、计划管理办公室和系统运行处。检查处将负责赌场和反洗钱检查,综合处将负责监督《特定金融信息法》(特别法),监督处将负责反洗钱评估和培训。 除了重组,还将成立一个单独的组织来全面监管加密货币。该法规定了金融当局保护用户资产、规范不公平行为、监督和制裁的权力,要求金融情报机构制定法令和实施细则,以监督不公平交易行为。此外,金融情报机构还需要对虚拟资产、稳定币的分配和发行以及如何建立综合披露等问题进行研究,并向国民议会报告进展情况。 一位要求匿名的金融服务委员会官员说,上周的一次会议上讨论了这个问题,虽然这还是一个草案,但很可能会采用三司制度。 16. 金色财经报道,社交媒体X称,从今天起,我们将在新西兰和菲律宾测试一项新计划(Not A Bot)。新的、未经验证的账户将需要注册,并支付 1 美元的年费,才能发帖并与其他帖子互动。在此次测试中,现有用户不受影响。 开发这项新测试的目的是为了加强我们在减少垃圾邮件、操纵平台和僵尸活动方面已经取得的成功,同时兼顾平台的可访问性和小额费用。它不是利润驱动因素。到目前为止,订阅选项已被证明是能够大规模运作的主要解决方案。 来源:金色财经
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2023-10-18
金色早报 | SBF曾会见前美国总统克林顿 LayerZero宣布上线Scroll主网
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TX崩溃之前会见了多位知名政治领导人。
FBI
特工Richard Busick作证称,SBF曾会见前美国总统比尔·克林顿、纽约市市长Eric Adams、沙特阿拉伯投资部长H.E. Yasir Al-Rumayyan、沙特阿拉伯公共投资基金总裁H.E. Khalid Al-Falih等政要人物。 记录显示,其中一次,SBF和FTX总法律顾问Ryne Miller于2022年3月在Osteria La Baia与纽约市市长Eric Adams会面,并在Osteria La Baia举行了一场高端晚宴。会面结束后,Miller在推特上表示,纽约市在Adams的领导下,该公司“得到了很好的照顾”,SBF转发了这条推文。 ▌LayerZero宣布上线Scroll主网 LayerZero宣布已在原生zkEVM Scroll主网上线,与LayerZero集成的项目可以快速将其应用扩展到Scroll。基于Scroll构建的开发人员可以扩展到40多个LayerZero支持的区块链。 行情 截至发稿,据coinmarketcap数据显示: BTC最近成交价28,401美元,日内涨跌幅-0.22 %; ETH最近成交价1,564.81美元,日内涨跌幅-0.68 %; BNB最近成交价211.61美元,日内涨跌幅-0.22 %; XRP最近成交价0.4913美元,日内涨跌幅+0.25 %; DOGE最近成交价0.059美元,日内涨跌幅-0.12 %; ADA最近成交价0.2463美元,日内涨跌幅-0.43 %; SOL最近成交价23.931美元,日内涨跌幅+0.13 %。 政策 ▌美参议院银行委员会正在权衡打击非法加密货币交易的立法 Politico消息称,美国参议院银行委员会正在权衡两次与以色列相关的听证会以及在哈马斯袭击后打击非法加密货币交易的立法。今年早些时候,包括参议员 Jack Reed(DR.I.)、Mike Rounds(RS.D.)和Elizabeth Warren(D-Mass.)在内的多个小组成员提出了相关法案,旨在使数字资产遵守反洗钱和经济制裁规则。 Reed表示,参议院银行业委员会主席Sherrod Brown(俄亥俄州民主党人)正在考虑将它们合并,因为有报道称哈马斯利用加密货币“收集或清洗来自海外的资金”。Sherrod Brown表示,我们正在研究很多加密货币想法,我们想了解更多并做出一些决定。 ▌欧盟正式通过新的加密货币税收数据共享规则 欧盟财政部长周二正式通过了允许税务机关共享个人加密货币持有量数据的欧盟新规定。该文件现将在欧盟官方公报上发布,并于20天后生效。 该法律被称为《行政合作第八指令》(DAC8),迫使加密货币公司报告客户持有的信息,这些信息将在税务机关之间自动共享,这意味着所有位于欧盟的加密资产服务提供商,无论其规模大小,都必须报告居住在欧盟的客户的交易,该规则旨在提高欧盟成员国发现和打击税务欺诈、避税和逃税的能力。 据悉,DAC8于去年提出,旨在阻止资产使用加密货币藏匿在海外,并得到了欧盟成员国的一致支持,法案草案副本显示,这些规则将现有法律扩展到涵盖周二确认的各种数字资产,包括稳定币、NFT、DeFi代币,以及加密货币质押收益。 区块链应用 ▌Reddit将终止其基于区块链的社区积分计划 社交媒体平台Reddit计划于11月8日终止其基于区块链的社区积分(Community Points)奖励服务计划。Reddit表示,尽管支持Community Points的版主和社区一直是令人难以置信的合作伙伴,但随着它的发展,该产品不再适合扩展,监管环境的变化加剧了这一困境。 据悉,Reddit社区积分于2020年首次推出,作为用户在某些Reddit子版块中进行活动的奖励方式,例如获得大量评论或帖子的点赞,目的是增强用户参与度。 ▌Bracket Labs推出基于Arbitrum的交易平台Passages测试网 Bracket Labs已推出其基于Arbitrum的波动性市场产品Passages的测试网。Passage由拥有DE Shaw、美林、巴克莱、彭博、Consensys、DeerCreek等公司经验的高级团队打造,是一个全新的一键区间交易平台,提供适合任何市场状况的杠杆波动选项。 加密货币 ▌富达提交其现货比特币ETF备案的更新版本 一份公开的监管文件显示,富达已向SEC提交了其现货比特币ETF S-1备案的更新版本。新版本中提到的主题包括:托管安排的详细规范;澄清与硬分叉相关的机制;强调估值和定价来源以及遵守GAAP(公认会计原则);加强有关监管不确定性的风险披露;承认采矿业的能源密集型性质。 彭博ETF分析师James Seyffart对此评论称,更多证据表明,潜在的现货比特币ETF发行商正在与SEC就该机构考虑批准所需的变更/修订进行沟通,这是一个积极迹象,未来几周和几个月可能会有更多发行方提交更新版本。 ▌巴哈马总理曾要求SBF就NFT项目向他的儿子提供建议 根据检察官周二提交的一封电子邮件作为证据,在FTX崩溃前两个月,巴哈马总理Philip Davis要求SBF就一个NFT项目向他的儿子提供建议。内部电子邮件显示,作为回应,SBF发送了他的电话号码,并表示可以通过电话或Zoom联系他。 巴哈马总理2022年9月向Bankman-Fried提出的请求突显了FTX交易所与巴哈马官员之间的融洽关系。该国政府因对加密货币公司的监管过于宽松而面临批评,巴哈马证券委员会曾允许FTX无证运营两年多。 ▌FTX曾与Riot Games签署近1亿美元赞助协议,向音乐节赞助近6700万美元 在 Sam Bankman-Fried 的刑事审判中作为证据出示的法庭文件显示,FTX曾同意向《英雄联盟》开发团队Riot Games支付近1亿美元赞助费,Riot Games将在七年内收取近1亿美元。在FTX因客户损失而宣布破产后,Riot Games去年年底开始试图退出该交易。 文件还显示,FTX同意在2026年之前向Tomorrowland音乐节提供约4200万美元,该音乐节是Solomun等顶级DJ经常光顾的活动。每年在南加州举办的Coachella音乐节也与FTX签署了价值2500万美元的协议。 这份电子表格详细介绍了FTX在加密牛市期间签署的数十项赞助协议,检察官于周一将其纳入证据,并于今天完整发布。 ▌加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市的市民因加密诈骗损失2250万美元 加拿大警方针对性地向阿尔伯塔省卡尔加里市的市民发出警告,提醒他们警惕就业诈骗、恋爱诈骗和其他与加密货币有关的诈骗,因为今年到目前为止,那里的受害者损失了超过 2250 万美元。其中,阿尔伯塔省官员周一透露,自今年年初以来,该省居民已经遭遇了 340 起加密货币诈骗案。这一数字高于 2022 年,居民在 12 个月内因321起举报诈骗案损失了1400万美元。 卡尔加里警方周二表示,虽然绝大多数加密货币都是合法的,但也是一个管制松散的市场,有时被诈骗者用作与各种欺诈行为有关的支付方式。 ▌Sui基金会:从未清算过任何SUI代币,包括质押奖励 针对早些时候韩国金融监督院院长表示将审查Sui团队是否在操纵代币供应的报道,Sui基金会在X平台否认了这些指控。 Sui基金会发文称:围绕SUI代币供应的毫无根据和重大虚假陈述需要得到解决。在最初的社区访问计划(CAP)分配之后,基金会从未出售过任何SUI代币。Sui基金会公共网站上显示并可通过公共 API 端点获取的循环供应时间表是准确的。 除上述情况外,Sui基金会从未清算过任何SUI代币,包括质押奖励。 Sui基金会对SUI代币的每次转账都是在区块链上公开可见和可验证的。 Sui基金会一直保持一致和透明,公开传达SUI代币流通供应的时间表。基金会正在通过各种渠道积极打击任何虚假信息和FUD,并将让社区及时了解这些努力。 根据CoinMarketCap的数据,SUI的交易价格接近历史低点0.3796美元,比5月份首次上市时低约78%。 ▌分析师:稳定币市场目前是美国国债第16大“主权持有者” 分析师Will Clemente在X平台发文表示,稳定币市场总额为1200亿美元,目前是美国国债第16大“主权持有者”。分析师称:“考虑到加密货币市场的状况,这是疯狂的。随着对稳定币的需求不断增长,它们的规模很快就会变得更大,美国政府将无法让其失败”。 ▌Eaglebrook CEO:30万亿美元的财富管理市场是加密“最容易实现的成果” Eaglebrook首席执行官Christopher King表示,加密货币“最容易实现的成果”是30万亿美元的财富管理市场,因为对波动性的担忧和缺乏教育导致大多数财务顾问不愿投资加密货币,这为未来几年增加新兴资产类别(如加密货币)的配置提供了巨大的机会。 据悉,Eaglebrook是最大的专注于加密货币的独立管理账户平台之一,该公司已经为顾问推出一个加密教育平台。 ▌数据:前十大USDT钱包持有四分之一的USDT总供应量 Santiment监测的数据显示,昨日ETF假消息导致的加密市场波动期间,Tether巨鲸钱包正在大规模囤积USDT。排名前10位的最大钱包重新持有了四分之一的USDT总供应量,顶级稳定币链上交易量创2个月新高。 重要经济动态 ▌证券日报:理性看待北向资金流动与影响 证券日报发文称,近期北向资金时有流出,引发市场广泛关注甚至过度解读。笔者认为,北向资金短期有明显均值回归波动特征,长期呈总体持续流入趋势,其并非市场前瞻领先信号。应理性看待北向资金的流动与影响。总体而言,北向资金作为一类投资主体,其投资行为多数情况下与其他类别投资主体是保持一致的,市场表现好的时候会流入、市场表现弱的时候则会流出。其资金流动与行情本身基本是同步的,并不具有领先的前瞻性指标意义,因此绝对不能简单将北向资金的净流入或净流出看作是未来市场涨跌的风向标。还是需要更多从上市公司业绩、金融环境和宏观基本面等,分析更能体现公司价值的信息,进行价值投资。 金色百科 ▌数字签名(Digital Signature) 数字签名算法是一种用户可以用私钥为文档产生一段叫做签名的短字符串数据的处理,以至于任何拥有相应公钥,签名和文档的人可以验证。 (1)该文件是由特定的私钥的拥有者“签名”的, (2)该文档在签名后没有被改变过。请注意,这不同于传统的签名,在传统签名上你可以在签名后涂抹多余的文字,而且这样做无法被分辨;在数字签名后任何对文档的改变会使签名无效。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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