事情负责。 这一长达数年的欺骗行为在 COVID-19 疫情期间首次引起了政府的注意,当时安省政府设立了学生支持基金,向家长一次性支付每个孩子 200 加元,以抵消疫情期间在家学习的费用。 作为安省政府家庭在线支持项目(Support for Families program, SFFP)的负责人,Sanjay Madan 可以访问内部处理门户,并对 SFFP 的整个运作的系统和其中的安全漏洞非常了解。 Sanjay Madan 将超过 43,000 笔抚养费转移到他名下的 2,841 个银行账户中,从而从该基金中拿走了 1,080 万加元。 至于安省被诈骗的资金,有报道称,安省政府已成功获得禁令,冻结 Madan 家族在加拿大,以及印度的海外资产。这些资产总计 2,880 万加元,其中包括 1,240 万加元的印度银行账户、价值 800 万加元的滑铁卢公寓大楼、价值 257 万加元的北约克七居室房屋,以及价值约 300 万加元的 6 套多伦多公寓。 该案的首席调查员、OPP 的 Jeff Cowan 说道:“我以前从未见过,这对欺诈者来说也是一项艰巨的工作。他没有进行一次可以获利数百万加元的大型欺诈,而是选择进行数万次小欺诈以达到相同的结果。” 负责民事案件的调查人员还发现,在被捕前,Sanjay Madan 已经获得巴拿马驾照和永久居民卡,并在这个没有与加拿大签订引渡条约的“避税天堂”注册了一家公司,以及拥有几项海外资产。由此,法院认为其“具有逃跑风险”,但他今天唯一的行程就是进监狱。 作者:玛里丽lg...