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美国FBI打击的虚拟货币项目方有哪些?「全球视野」
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拟货币地址的列表以及相应的私钥。最终,
CIA
特工合法查获并追回了超过94000个被盗比特币,在扣押时价值超过36亿美元。这也是美国政府历史上最大的单笔金融罚没。 *本文为郭律师团队原创文章,禁止转载 作者简介 郭志浩律师,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人律师、数字经济法律事务部主任、法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、国家首批三级(高级)区块链应用操作员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”教材编撰人、中国法学会成员、盈科全国优秀律师。曾办理国内众多重大敏感类案件,并成功进行数起无罪辩护,为多家知名企业的经营管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》《中国经营报》《对话律师》等国家级期刊的采访,CCTV华夏之声、新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家知名媒体均有相关报道。 来源:金色财经
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金色财经
2023-10-22
马斯克瑟瑟发抖,硅谷“风投教父”竟是FBI线人
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份,该公司向包括五角大楼、中央情报局(
CIA
)、美国国家安全局和联邦调查局在内的政府机构出售了超过10亿美元的软件和相关服务。一位金融分析师表示,9月份与美国陆军签订的2.5亿美元合同进一步证明,Palantir本质上是一家“政府服务提供商”。 蒂尔还投资了间谍软件公司Boldend,该公司将自己定位为以色列NSO集团在美国的竞争对手。NSO的产品已被美国联邦调查局购买和测试。 目前尚不清楚蒂尔是否仍是联邦调查局的“机密人力资源”。约翰逊表示,他认为两者的关系已经破裂,但拒绝透露细节。
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金融界
2023-10-21
美国逾100名立法者联合致函白宫!比特币构成“国家安全威胁” 拜登政府:密切监视哈马斯资金……
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变换投资方式获利。 前美国中央情报局(
CIA
)分析师、新美国安全中心高级研究员法努西(Yaya J. Fanusie)分析称:“对哈玛斯与其他恐怖组织而言,不会只有一个募资的方式,他们都是投机份子且非常灵活。想要跟他们对抗,就像一场永不结束的猫鼠大战。”
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圈内人
2023-10-19
加强打击外国影响力!路透:中国收紧对银行家和国企工作人员的海外旅行限制
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意大利的中国公民涉嫌为美国中央情报局(
CIA
)从事间谍活动,并警告说,中国人可能会被招募到海外。 Neil Thomas表示,旅行限制尤其会对中国与世界的互动产生影响。中国官员出国越少,他们就越不能从外国政府正在做的好事中学到东西,他们就越不熟悉外国社会,也就越不了解世界对中国的真实看法。
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tqttier
2023-10-17
报告:拉丁美洲在偏好中心化交易所方面处于全球领先地位
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作者:
Ciaran
Lyons,Cointelegraph;编译:松雪,金色财经 根据区块链分析公司 Chainalysis 最近的一份报告,与世界其他地区相比,拉丁美洲更倾向于中心化交易所(CEX)而不是去中心化交易所(DEX)。 该报告于 10 月 11 日发布,指出拉丁美洲拥有世界第七大加密经济体,落后于中东和北美 (MENA)、东亚和东欧。 然而,它指出拉丁美洲的加密货币用户强烈支持使用 CEX: “在我们研究的所有地区中,拉丁美洲表现出对中心化交易的最高偏好,并且与其他地区相比,稍微远离机构活动。” 此外,在该地区的某些国家,按平台类型划分的加密货币活动分布与全球平均水平相比,明显偏向 CEX。 全球对加密货币平台的平均偏好中, CEX 为 48.1%,DEX 的偏好为 44%,其他去中心化金融 (DeFi) 活动的偏好为 5.9%。 按平台类型划分的拉丁美洲国家加密货币活动份额。 资料来源:Chainalysis 然而,在委内瑞拉,对 CEX 的偏好明显较高,达到 92.5%,而 DEX 的偏好则低得多,为 5.6%。 Chainalysis 强调,委内瑞拉的采用激增有一个独特的原因,主要归因于“复杂的人道主义紧急情况”。 该报告解释说,在 2020 年期间,加密货币在直接协助该国的医疗保健专业人员方面发挥了关键作用。 由于受政治原因影响,政府拒绝接受国际援助,传统支付变得困难,因此加密货币变得必要。 另一方面,哥伦比亚对 CEX 的偏好度为 74%,而 DEX 只占其偏好度的 21.1%。 然而,就加密货币交易量而言,阿根廷在拉丁美洲处于领先地位,在截至 7 月 1 日的 12 个月内估计收到了 854 亿美元的交易额。 拉丁美洲:按收到的加密货币价值排列的国家。 资料来源:Chainalysis 5 月 5 日,有报道称,阿根廷央行禁止支付提供商提供加密货币交易,以减少该国支付系统对数字资产的敞口。 当局表示,此举的目的是让金融科技公司受到与阿根廷传统金融机构相同的监管。 与此同时,三个拉丁美洲国家在 Chainalysis 的全球加密货币采用指数中跻身前 20 名。 巴西排名第9,阿根廷排名第 15,墨西哥排名第 16。 另外,印度位居榜首,尼日利亚和越南分别位居第二和第三。 来源:金色财经
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金色财经
2023-10-16
以色列战争导致紧张局势升级 加密市场暗潮涌动 我们应如何应对
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在这个加密货币的世界中,我们将持续密切关注比特币和其他加密资产的命运。这个市场充满和挑战,我们必须时刻保持警惕,同时对未来充满信心。这个市场的故事才刚刚开始,让
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金色财经
2023-10-11
欧美银行被迫“选边站”!汇丰收购花旗在华业务、增加中国存款 高管:无视美国反对将“受益匪浅”
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尽可能远离地缘课题,”美国中央情报局(
CIA
)前东亚和太平洋地区副助理局长丹尼斯·怀尔德(Dennis Wilder)说。“随着美国国会等机构的审查越来越严格,他们越来越难以保持低调。” 根据外媒查阅的公开文件,汇丰银行是英中中心未来领袖计划的最大赞助商之一,该计划是英国政府支持的一项计划,旨在指导下一代公务员。直到最近,该行还是全党派中国议会小组的联合最大资助者,该小组是英国立法者的一个非正式聚会,旨在鼓励两国之间的商业往来。 汇丰银行还是9月在香港举行的“一带一路”峰会主要支持者,该活动旨在促进企业参与中国领导层的标志性经济项目。 汇丰银行董事长马克·塔克(Mark Tucker)今年访问了中国,其中包括7月份与北京市委书记的会面。报道称,这对他来说显然是一个消磨时间的地方,该行将香港视为其最大的市场,而其最大、有时也是最棘手的股东平安保险集团有限公司则总部位于深圳。 据知情人士透露,塔克一直赞同谢拉德改善对华关系的观点。谢拉德在伦敦私人活动中表示,英国不应该盲目听从华盛顿的路线,而应该照顾自己的利益。在另一场活动中,他发表了有关沙特阿拉伯的言论,引发了进一步的批评。 该行一直在努力修复与中国的关系,在2019年,有消息称该银行配合美国主导的针对华为技术有限公司的调查后,两国关系出现紧张。 据《华尔街日报》在9月份的报道,中国阻止美国风险咨询公司Kroll的一名高管离开中国大陆,这是当局对外国公司员工实施出境禁令的最新案例。即使是在这个亚洲国家投资了数10亿美元并与统治精英建立了密切联系的苹果公司,也因卷入中国与美国在计算机芯片问题上的争执而面临政府对iPhone的禁令。 “汇丰银行了解其未来的增长点,”波士顿大学金融学教授马克·威廉姆斯(Mark Williams)表示。“此前,汇丰曾试图收紧其西方和亚洲的利益,但不断升级的地缘紧张局势正迫使该行选边站,该行选择亚洲和增长而非西方。”
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圈内人
2023-10-11
Elliptic报告:跨链加密货币洗钱飙至70亿美元
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作者:
Ciaran
Lyons,BeInCrypto ;编译:松雪,金色财经 Elliptic 报告称,网络犯罪分子更喜欢通过 DEX、跨链桥和代币互换来洗钱。 该公司最新计算的 70 亿美元数额表明,跨链犯罪的增长速度比最初的预测要快。 跨链活动的兴起归因于犯罪分子对匿名性和稳定性等特征的偏好。 加密风险管理公司 Elliptic 透露,通过去中心化交易所(DEX)、跨链桥和代币交换服务洗钱的非法资金总额已飙升至 70 亿美元。 报告指出:“我们的最新数据表明,它正在迅速成为一系列网络犯罪的首选洗钱方法。” 跨链犯罪 加密货币洗钱增长超出预期 最近的一份报告显示,最新数据已经超出了 Elliptic 之前的预测: “我们当时估计,到 2023 年底,这个 41亿 美元的数字将增至 65 亿美元,到 2025 年将增至 105 亿美元。然而,我们对得出的 70 亿美元的最新计算结果表明,跨链犯罪的增长速度比预期更快。” 加密货币洗钱主要在不同的加密货币代币和区块链之间进行,通常被称为跨链犯罪活动。 按上游犯罪和使用的服务划分的跨链犯罪状况。 来源:Elliptic 此外,它还承认,之前估计的到年底时总额将达到 65 亿美元,但这一预估可能不再成立。 因为目前的数额已经超出了最初的预测。 Elliptic 强调了导致跨链犯罪活动增加的两个因素。 首先,犯罪分子越来越倾向于比特币以外的加密货币。 特别是提供匿名和稳定性等功能的加密货币。 由于这个原因,与政府支持的货币挂钩的稳定币被认为是越来越受欢迎的选择。 此前有报道称,过去几年,比特币在区块链犯罪活动中所占的份额已显著减少。 2022 年,它占区块链活动非法交易量的 19%,而 2020 年这一比例为 97%。 来源:金色财经
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金色财经
2023-10-09
哪些地区为采用加密货币做好了最充分的准备?自 2022 年以来,情况发生了怎样的变化?
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区的比特币 ATM 数量,并将其与从
CIA
Factbook 获取的人口数据和土地面积数据进行比较。这使我们能够计算出每 10 万人和每 1,000 平方公里的比特币 ATM 数量。 接下来,我们记录了加密货币在每个国家/地区的法律地位,如果该国家完全合法,则为该国家分配 2 分;如果该国家合法但不允许用于银行业务,则为 1 分;如果目前使用加密货币是非法的,则为 0 分。该数据取自维基百科。 加密货币交易利润的最低税率取自每个国家的各种单独来源,例如TokenTax、Moonbit和CoinDesk,而每个国家的加密货币搜索数量是使用Google Keyword Planner收集的,并计算出一个税率每 10 万人。 最后一个因素是从Golden收集的每个国家的加密货币和区块链公司的数量。以下类别的所有公司都包括在内:“加密货币”、“区块链和加密货币”、“不可替代代币(NFT)”、“加密货币交易所”、“去中心化金融”、“智能合约”和“区块链”。 这些因素被组合成一个等权重的分数,并进行相应的排名,以揭示 2023 年加密货币就绪程度最高的地区。 为了进行逐州比较,Coin ATM Radar记录了美国每个州的比特币 ATM 数量。结合美国人口普查局的人口数据和USA.com的土地面积数据,计算出每 10 万人和 1,000 平方英里的比特币 ATM 数量。 每个州的加密立法数量来自全国州立法机构会议,而每个州的加密搜索数量是使用 Google Keyword Planner 收集的,并按每 10 万人的比率计算。 最后,加密货币和区块链公司的数量取自 Golden.com,其中包括与国际部分中包含的所有相同类别的公司。每个州的公司数量按照每百万人的比率计算。 所有这些全州范围内的因素都被组合成一个同等加权的分数,该分数用于对各州的加密准备情况进行排名。纽约没有比特币 ATM 的数量,因此该州的得分仅使用其他三个因素来计算。
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田17807054135
2023-10-07
大豆短缺加剧,阿根廷大豆压榨商面临“灾难”
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于灾难性的一年,”粮食出口商和压榨商会
CIARA
-CEC主席Gustavo Idigoras称。他补充说,预计该国沿巴拉那河的压榨厂的闲置产能将超过目前的65%。“闲置产能可能大幅增加”他指出,下一个大豆收获季要到4月才会到来,到月底可能只剩下300万吨大豆。“这300万吨大豆,我们必须撑到2024年5月,”他称。闲置产能增加将打击阿根廷邦吉和嘉吉等主要谷物交易商,并为竞争对手打开了大门。邻国巴西的豆粕出口量已超过阿根廷。Idigoras补充称,他预计未来几个月不会有任何官方宣布的2023/24年度小麦销售。由于干旱,出口商被允许推迟出口。
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金融界
2023-10-05
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