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谁是 Arthur Hayes：Crypto 狂人先驱

a 吸收了大部分的市场份额。又有诸如 Bitfinex，ICBIT 和 Bitstamp 等海外交易所占据了中国市场之外的份额。市场竞争激烈，各家有各自的生存之道：Bitfinex 依靠 p2p 的借贷市场和 USDT 的支持、ICBIT 发明了反向期货合约（也就是币本位合约）、Bitstamp 嘛……被盗了 500 万不多说了、Coinbase 更加地散户友好，而且当时也是刚刚开设一年，欣欣向荣的新交易所。面临这样的市场环境，海耶斯仍旧能看到属于自己的机会。在德意志和花旗银行，他最擅长的就是期货合约交易。他认为，市面上的交易所都不够专业。他想给那些习惯了在华尔街操盘股票的交易员大佬们一种类似的比特币交易体验。于是就有了开办比特币衍生品交易所的念头。他想象着，这个平台只接受比特币，长得有点像 Bloomberg 的终端机，功能也类似，交易比特币就跟在华尔街炒股票一样专业。于是他找上了 Ben Delo 和 Sam Reed，他俩都是对 crypto 充满热情的 coding 大神，三人一起 2014 年在塞舌尔注册公司，正式成立 BitMEX，全称是 Bitcoin Mercantile Exchange 比特币商品交易所（致敬芝加哥商品交易所 CME），海耶斯自己担任 CEO。交易所正式上线的第一天，就创下了$ 50 m 的交易量。虽然开张风风火火，但头半年的业务并不理想。直到 2015 年春天，海耶斯有了放弃的念头，跟两位合伙人提议：香港的二手电子产品火爆，不如我们做倒卖二手 iphone 的生意？两位合伙人没有同意。最后，他们决定将高风险高收益作为自己的特色，来吸引用户。期货交易之所以有超高利润，是因为加了杠杆，即你抵押一定资产后能借出一些额外资金，借出的越多，杠杆也就越大，但风险也就越大。海耶斯和团队决定，将 BitMEX 的杠杆倍数增加到 50 倍，即一笔 1 枚 BTC 做保证金的最大仓位，可以开到 50 枚 BTC。之后他们又将杠杆提高到了 100 倍。这在当时，可是远超了竞争对手的杠杆水平，让 BitMEX 成为市场上最“松浪”的赌徒们的聚集地，也奇迹般地让 BitMEX 由亏转盈。超高杠杆自此成为 BitMEX 品牌核心，甚至最后母公司的名字都改成了 10 0x Group。发明永续合约海耶斯曾在一个youtube 视频里说：“有些和我们做差不多产品的竞品都专注于散户，我们为什么不争取散户呢？” 但散户毕竟不全都是科班出身，缺乏过硬的金融知识。一帮完全不懂衍生品的韭菜，来到 BitMEX 交易后，只会发现自己玩不明白，合约到期后眼睁睁看着自己的钱莫名其妙就没了。一个真实有趣的例子，根据 NY magazine 的采访，当时很多散户总会向海耶斯发邮件抱怨说自己的合约“突然就消失了，没了。”其实是他们的合约到期了。于是这些散户就投诉海耶斯和 BitMEX 是大骗子。 Delo 是最先想到改进一下这个产品的人：能不能做一个不会到期的期货合约呢？这不就解决了散户们的问题么。于是，几个创始人顺着这个灵感继续挖掘，思如泉涌时，甚至在嘈杂的酒吧顺着一张餐巾纸就能写出思路。结果是，BitMEX 最伟大且最具标志性的创新产品出现了：永续合约 Perpetual Swap。它能用巧妙的方法，既规避了传统期货总是有到期日的缺点（一个 24 x 7 的市场老是有到期限制可是个大麻烦），又满足了传统期货合约的功能：让做多的人在价格上涨的时盈利，让做空的人在价格下跌时盈利。 Perpetual Swap 又叫做 Perp，是一种没有到期日的期货合约交易，巧妙地利用了资金费将合约价格和现货价格锚定，这样投资者既能享受到合约交易的杠杆便利，又避免了到期换仓的麻烦。更多关于 Perp，请参阅：什么是永续合约？自 2016 年 5 月 BitMEX 推出了第一款永续合约产品 XBTUSD perp以来，越来越多的交易所跟随 BitMEX 脚步，相继推出永续产品。Bybit 和 OKEx 在 2018 年 12 月推出，FTX 和 Binance 分别在 2019 年 10 月和 12 月推出。有趣的是，在 Binance 推出期货合约测试网的时候，BitMEX 还一度发推嘲讽一番：恭喜 Binance 发布期货合约测试网，看到你们抄我们文档就和我们自己写文档一样愉快，真替你们高兴！虽然永续合约不是一下子爆火，但这款优秀的产品最终还是引发了市场变革，如今的衍生品市场季度交易额已经超过 6, 600 亿美元，其中永续占据 90% 以上。招摇过市 2017 年，BitMEX 顺风顺水，他们赚了很多钱，就有人想买下他们。海耶斯和 BitMEX 创始人们拒绝了一家风投的收购提议。“就估值 6 亿美元，太少了。”海耶斯如是想到。当时 BitMEX 刚创立时，创始人们曾为募资筹钱苦苦挣扎，现如今，他们当然选择全都保留自己的股权。接下来的一年进入了熊市，这却让人们更频繁地在他们的平台上交易。那年夏天，BitMEX 出现过单日高达 80 亿美元的交易量，当天就为 BitMEX 带来了 400 万美元的收益，吸金能力拔群。 2018 年，海耶斯变身有为青年，回老家炫富。 5 月，海耶斯赴纽约参加 Crypto 盛会 Consensus，在进入会场之前就成为了全场焦点：BitMEX 的三辆兰博基尼直接违章停在曼哈顿 Midtown 的会场外。海耶斯自嘲这是一种营销策略“ guerrilla marketing”，并且大方承认这可能确实有点儿土了 “a little bit gauche”。有趣的是这些豪车居然是租来的，而且还因违章停车罚了大约一千刀的罚款。okay，这很符合海耶斯招摇过市、有钱任性的性格。一夜暴富让也海耶斯成为 Crypto 圈内的众矢之的，让无数人眼红他赚钱好像真的很容易。当时币圈流传着一句玩笑话：别人赚钱的时候海耶斯赚钱，别人亏钱的时候海耶斯还是赚钱。还有一个有趣的梗图，一则看似是海耶斯发给自己公司员工的消息：“给韭菜们都止损，我想买辆法拉利。”暗讽海耶斯操作市场和用户做对手盘。然而海耶斯并未停止装逼的脚步。2018 年底，海耶斯推特发了一张自己在 BitMEX 给塞舌尔捐赠了一辆救护车上的照片，照片里的海耶斯戴个墨镜的样子，让人看着就不爽。而且这张照片的亮点是下方的贴纸，上面写着：“我另一辆车是兰博基尼。” 2019 Tangle in Taipei辩论是提起海耶斯不得不提的另一大亮点。从这场辩论的几句经典名言，你就能感觉到人狂到一定程度是个什么样子。当时的海耶斯与知名经济学家，同时也是一名反对加密货币的作家 Nouriel Roubini 鲁比尼在这档节目中针对比特币和 BitMEX 展开激烈辩论。两人从着装上，就显得针锋相对：鲁比尼穿着西装，代表了传统守旧派，而海耶斯则穿着膝盖处有大洞的紧身牛仔裤，代表着反叛的先锋派。开场不足 10 分钟，狂妄的海耶斯就语出惊人。当被问及为什么公司注册在塞舌尔时，海耶斯回答：“老子学不来弯腰。”原文是：“didn't want to bow down and take an ass-fucking from the U.S. government just because it’s regulated.” 后被问及美国和塞舌尔监管机构的区别是什么的时候，海耶斯更是语出狂言：“他们（美国）就是贿赂起来更贵罢了。” 那塞舌尔呢，要多少钱？“一个椰子而已。” 引火上身我们中国人有句老话叫“闷声大发财”。过度地招摇加上总在危险边缘试探，让海耶斯树敌无数。在 2019 Tangle Taipei 辩论之后，他逐渐遭到了敌人们的反击，甚至包括美国政府。 2019 年 7 月 19 日，仅仅在节目过后一周，CFTC 既美国商品期货交易协会就开始对 BitMEX 进行调查，怀疑 BitMEX 涉嫌对美国用户提供交易服务。根据美国法律，仅在塞舌尔注册的 BitMEX 是不能为美国用户提供服务。美国政府自然看不惯这种威胁自身权威、蔑视法律的“跳梁小丑”，这和马云在峰会上语出狂言后，蚂蚁金服便无缘上市是一样的道理。此事一出不到一天，BitMEX 的比特币净流出额高达 7, 300 万美元，整个七月，BitMEX 的比特币净流出超过 5 亿美元，创历史最高（之前从未超过单月 1 亿美元）。随即而来的，是各种棘手的问题： 11 月 1 日，BitMEX 意外泄漏了大量用户的邮箱地址，让事态逐渐向不可控的方向发展。紧接着，黑客黑入了 BitMEX 推特账号，并带有戏谑性地发布了两条推文：“Take your BTC and run. Last day for withdrawals,” 和 “Hacked.”但很快删除了。之后更有甚者，直接创建了一个新的推特账号，开始源源不断地泄露用户 ID 和邮箱。然而只能 BitMEX 冠冕堂皇地宣称：Funds are safe。官司如山倒进入 2020 后，BitMEX 还没从 312 事件中休整过来，又摊上事儿了。5 月 16 日，BitMEX收到起诉，是来自加州的 BMA LLC （Bitcoin Manipulation Abatement）公司指控 BitMEX 公司及海耶斯等一并高管涉嫌洗钱、诈骗和无牌照经营加密货币交易所等一系列犯罪行为。原告还强调： 2019 全年 BitMEX 有 15% 的交易量大约 1, 380 亿美元来自美国用户，宣称这就是“美国违法交易的最高纪录”。常言道，点儿背的时候，喝水都塞牙。BitMEX 在这场官司缠上身的时候，先后经历了关停日本站的服务、服务器掉线宕机等一系列糟心事儿。但其实，原告也拿 BitMEX 没什么办法，毕竟 BitMEX 是特意注册在塞舌尔来规避美国监管的。BMA 只能从客户的邮件信息，来间接证明 BitMEX 在美国有运营业务，这点微不足道的证据后来还被BitMEX 的人拿来调侃：老子在塞舌尔注册的，过来干我啊！他们仍旧很狂。但不幸的是，接下来政府来真格的了。自 2008 年金融危机之后，比特币的出现显然引起了各国政府的担忧，每当比特币的牛市来临，各国央行就会害怕比特币会动了他们的奶酪， 2020 疫情之年更是如此。从 Mirco Strategy 疯狂加码 BTC，到尼日利亚政府看到人民下注 1.4 亿美元的比特币后害怕无法管控而不得不禁止交易，再到马斯克的抛售特斯拉股票换取比特币，这一系列的信号，让美联储觉得，再不做点什么真的很慌张。恰好这个时候海耶斯跳的最欢，于是他们瞄准了 BitMEX 和海耶斯，这货是再合适不过的出头鸟了：年轻、招摇、一夜暴富、豪取不义之财还是个黑人，这不是撞枪口上了么。 2020 年 10 月，新一轮牛市伊始，海耶斯和其他两位 BitMEX 创始人就收到了美国司法部和 CFTC 的联合指控，内容和之前的指控别无二致：BitMEX 没有在美注册却拥有大量美国客户外加涉嫌非法洗钱活动，因此违反《 1970 银行保密法案》，又叫货币和外汇交易报告法案。自此 BitMEX 成为第一家以违反银行保密法案而被起诉的加密货币交易所。其实海耶斯之所以被搞，是因为早先他在和 CFTC 周旋的时候，没有把自己的客户信息一并上缴给 CFTC，CFTC 也有一定打击报复的意图。据报道，在 CFTC 起诉后的 48 小时内，超过 45, 000 枚 BTC 被提走并流向其他交易所。此事一发生，海耶斯反应迅速，他直接辞去 CEO 职务，并和 Reed 和 Delo 共同创建了新的主体 10 0x Group 来更安全地管理 BitMEX。新任 CEO Alexander Hoptner 也表示做好了迎接起诉的准备。据报道，在海耶斯辞职当日，BitMEX 直接损失了大约 4 亿美元的用户存款，似乎大势已去。檀香山自首 2021 年 4 月 6 日，一家来自新加坡的私人飞机缓缓降落于夏威夷檀香山，海耶斯身着休闲 T 恤在机场被逮捕。FBI 直接登上了飞机，核实了他的指纹和唾液。然后身着防弹背心的特工将海耶斯戴上手铐，押往法院。这是海耶斯自 2018 年以来再度到访美国，然而这次可是和彼时在纽约开着兰博基尼的他大相径庭。虽然自首，但是在法庭上海耶斯并没有认罪，这也是采纳了律师建议后的最优决策：海耶斯还在奋力抵抗。早在 3 月，另外一位创始人 Ben Delo 已经在纽约向最高法院自首，同样并未认罪。在海耶斯团队缴纳了 1, 000 万美元的保释金之后，接着就是长达十几日的拘留隔离，终于在一系列问题商榷完毕后，海耶斯踏上了返回新加坡的航班，之后的疫情期间，海耶斯一直呆在新加坡。又过了数月， 8 月，BitMEX 最终还是和 CFTC 达成和解，同意支付金额达 1 亿美元的罚款，貌似有惊无险。自此，前两名创始人均已向当局自首，而来自威斯康星的Reed就比较惨了：Reed 其实是 10 月才被逮捕的，当时他正住在波士顿南部的郊区，家里有媳妇和三个月的孩子。据媒体描述，凌晨六点，十几名 FBI 特工和警察持枪踹门，直接把他生生拷在了椅子上。后续 Reed 被押往一座神秘的联邦当局大楼，拘留在一个阴暗潮湿的地下室长达十小时，甚至还绑了脚铐。不知是牢狱生活过于恐怖，还是出于什么原因，海耶斯最终还是投降认输了。2022 年 2 月，海耶斯等另外两位创始人一并向法院认罪，承认自己有“蔑视”《银行保密法案》和未能执行反洗钱规定的罪行，且愿意每人再缴纳 1, 000 万美元罚金。纽约南区联邦检察官告诉法庭，BitMEX 是“洗钱和犯罪活动的工具”，进行了超过 2 亿美元的可疑犯罪交易，而且它没有按照要求向政府报告任何情况。检察官声称，有一次海耶斯解冻了一名涉嫌黑客的账户，允许他们提走一笔疑似被盗比特币的资产。检察官写道，由于该公司没有要求交易员提供账户的鉴别细节，“BitMEX 犯罪行为的全貌永远不会为人所知。” 司法部律师 Damian Williams 说：“Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 创造出了一个公然挑衅法律条款的平台；且他们自主自愿地不去理会最基本的反洗钱规定。” 既然摆出了种种证据，检察官自然要求法院从重处罚。海耶斯本人试图拿出一些忏悔之意：“虽然 BitMEX 的成绩确实让我自豪，但我也确实为参与这些犯罪活动懊悔万分。”还有替他求情的朋友，现任 Galaxy Investment Partnership 负责人 Mike Novogratz 的证词：“大家不要忘了，Arthur 是一名年轻、成功的黑人。我们国家和行业需要这样的黑人。” 2022 年 5 月，法官在种族舆论等多方压力下，还是选择了从轻处罚，让海耶斯避免了牢狱之灾，但他还是要面临为期 6 个月的居家监禁。过去的糟烂事儿，就让他过去吧根据媒体报道，海耶斯监禁的地方在迈阿密的 South Beach 一套奢华的白色三居套房（确实是他自己的房产），巨大的阳台可以俯瞰整个比斯坎湾。海耶斯在这里看着迈阿密的天际线，吹着海风，每天不是做做瑜伽健健身就是出门打球游泳（据他自己描述，每天可以允许出门锻炼几小时），甚至出门买咖啡的时候还有粉丝会认出来。海耶斯酷爱写作，他在附近租了一间 WeWork 办公室，用来解决办公和写小作文的需求，他甚至偶尔还能外出用餐见一见当地 crypto native 社区成员。然而海耶斯对美国的抵触情绪，可以他从很多生活细节看出。表面上在这里软禁就如同放假，但他自身却尤为紧张。“在美国，我非常担忧自己的人身安全，因为人们可以持枪。”他甚至敏感到要拿小虫子撒气。他觉得一楼的游泳池因为蚊虫太多而完全用不了浪费了，就抱怨道：“在新加坡，他们会做杀虫。” 在报道中，他还抱怨了诸多美国的缺点：和其他国家的时差太大、美国的食物太恶心等，处处都是对美国的抵触情绪，已经深入到了文化厌恶的程度。“我不打算再回美国了，应该是永远不会回来了。” 转眼到 2023 年初，海耶斯在北海道玩了好一阵子。根据他的自述，我们能感受到他确实躺平了许多：“我现在没什么愿景，还是先保护好客户的钱吧，别把他们的比特币弄丢了。” 写在最后从前，有个年轻人，天子聪颖，接受高等教育，在传统金融干了几年交易员自觉不爽，自己出来单干交易所。他一夜暴富，成为推特网红，众所瞩目，遂领军 crypto 大旗，成功加冕。后跟美国政府对着干，成为叛逆企业家，吸引来圈外人士围观。他狂妄自大，最后遭了报应，美国政府发起反击。他也曾尝试抵抗，最终却败下阵来。他也曾改变了 Crypto。这故事很耳熟。SBF：这不是我。用户：这就是你。海耶斯：这明明是我。当然了，虽然有着相似的经历，他们的区别也很明显：一个晚一点，一个早一点。一个白一点，一个黑一点。一个出身富人家，一个出身修车工。一个死肥宅，一个大肌霸。当然还有很重要一点：一个拿走了客户的钱且证据确凿，另一个虽然也面临众多指控，但却从未有过挪用用户存款的罪名上身。来源：金色财经

金色财经2023-08-09

走进USDT的隐秘角落：贩毒、网赌、洗钱

操作：在国内交易所购买比特币，转移至 Bitfinex，提现之前，平台要认证个人信息，按照提示填上身份证，护照，住址证明。在提现后，平台会收取 0.1% 的手续费，最低 20 美金。这样整个比特币跨境汇款流程完成。知情人士告诉深潮 TechFlow，以上具备实操性，自己试过将中国地址打到美国交易所，兑换美元转到美国账户，「但这只是个例」。如果上述操作仅限于个人摸索，需要自己承担风险，那随着数字货币的普及和发展，如今已经出现用加密货币跨境汇款的产业链。「我们做美元和澳元。」纪楠（化名）称，自己提供收 U（USDT）出法币（现汇）服务，只需要「告知我们收款银行，是私户还是公户，是哪个银行注册，在哪个地区注册的，一个工作日即可到账」。如果客户是个户，就以借款、欠款名义，如果客户是公户，就以劳务报酬名义。纪楠介绍，相比于传统银行电汇长至数周、高达 5% 的手续费，USDT 转账的手续费更低（接近 0）、转账即时到账。「最低 5000 （USDT），上不封顶，单笔超过 100 万（USDT），提前告诉我就好。「纪楠称，客户转账用途一般是做美股交易或者买房、移民。相比起上述用于跨境转账的「简单」操作，加密货币的专业跑分团伙则更加隐秘而庞大。「跑分」这个词，源于电脑或者手机的性能检测，但支付领域的跑分，却有新的含义。以往，网络博彩平台会收购大量银行卡来收钱。但这样做，成本很高——收一张银行卡，成本成百上千。一旦银行卡被封，这些钱就打了水漂。 2018 年后，跑分模式开始兴起。市场上出现了很多跑分平台，它们用众包的方式，让洗钱成本大大降低。这些跑分平台宣称「只要一张二维码，在家躺着都能赚钱」。跑分玩家在跑分平台缴纳押金（比如说 1 万元），并上传自己的微信和支付宝收款二维码。而充值玩家通过支付方的对接，将钱打给跑分玩家，收满 1 万元后，跑分结束。跑分平台会给跑分玩家一定比例的收款佣金，并将一万元押金转给博彩平台。「类似于运送资金的滴滴打车，滴滴打车运的是人，我们运的是钱。」跑分人士介绍，整个过程中，博彩平台不参与资金流动，跑分玩家们成了洗钱工具。 USDT 跑分是用数字货币跑分支付的新模式。传统跑分，跑的是人民币；USDT 跑分，跑的则是 USDT。上述跑分人士介绍，USDT 跑分最大的优势是去中心化交易，「都是客户与我们的司机（承兑商）在发生交易，中间没有资金池，有效的防止资金被大面积冻结。而且中间有 USDT 作为阻断，整个过程都是无痕交易，不会被追踪到去向。我们的交易量够大够分散」。「我们是为博彩平台提供出入金服务的。」QQ 上一跑分人士称，以加密货币 USDT 交易，「用本金赚取佣金，一单一结，一万本金挣 150 ～ 200 元佣金，直接回你银行卡上」。据深潮 TechFlow 了解，这类跑分团伙在 QQ 群、百度贴吧、闲鱼等平台引流，然后于蝙蝠、电报、纸飞机等通讯软件沟通交易细节，并于交易所买入加密货币，最后将币转入跑分平台，最常用的加密货币是 USDT。「跑 U 的有是有，U 进 Y（人民币）出。那种特别少， 90% 以上都是坑人的资金盘或者骗子。」艾巴表示，就算见面交易，也有突然消失的。法网恢恢，疏而不漏，一场针对加密货币洗钱的严打正在来袭。严打来袭「不能像以前那么猖狂了。」艾巴介绍，最近风声紧了，他不再接受 USDT 业务，而是采用现金换现汇，比例是 100: 105 。 9 月 24 日，在北京举行的第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣指出，每年自中国境内流出涉赌资金超出一万亿元，特别点名加密货币被用于转移赌资。「在近期的案件当中，发现部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资，甚至在缅甸部分地区以虚拟货币投资为由，行网络赌博之实。这类新型的数字货币通道不可冻结，匿名难以溯源，给我们打击治理工作带来了很大的挑战。」今年以来，全国上下开展了如火如荼的「反洗钱」和断卡行动。 10 月 10 日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展「断卡」行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。而加密货币毫无疑问是打击的重点区域。部分加密货币 OTC 商也受此波及，被冻卡甚至调查。根据刑法关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为「提供资金账户」，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是「」处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金」。今年 6 月 8 日，惠州警方打掉了一个利用 USDT 数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙，共抓获涉案犯罪嫌疑人 76 名，查处涉案网络支付工作室 4 家，捣毁网络赌博团伙 2 个。该案是全国侦破的首例利用 USDT 数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。经初步核实，该平台运营近 15 个月，为境外 120 个赌博网站以及 70 家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额达 1.2 亿元。深潮 TechFlow 发现，USDT 因为价值稳定、同样具备隐匿性，越来越受到犯罪分子的喜爱。上述的无论贩毒、网赌还是跨境转账，所使用的，无一例外皆是 USDT。 USDT 成罪魁祸首？与大众观念不太一样的是，最受中国人欢迎的加密货币不是比特币，而是 USDT。根据 Chainalysis 报告，USDT 在今年 6 月击败比特币，成为东亚最受欢迎的加密货币。而其中，中国所占比例最高。报告称，「Tether 已成为中国加密货币用户事实上的法币替代品，并且是向比特币和其他标准加密货币过渡的主要手段」当前 USDT 的总市值超过 191 亿美元，但 2017 年，这个数字也就差不多 1 亿的规模。短短 3 年，USDT 市值实现了 191 倍的跨越式增长。这些被迅速增发的 USDT 应用场景在哪里呢？早在 2019 年 7 月，Coindesk 就报道过 USDT 被用于俄罗斯跨境贸易的案例，「销售额里 20% 是比特币， 80% 是 USDT」，一位俄罗斯 OTC 商人表示，「中国企业购买的 USDT 一天购买的总量可达到 1000 万至 3000 万美元」。事实上，USDT 已成为最「出圈」的加密货币，和灰产联系也最紧密。围绕 USDT 的犯罪事件愈演愈烈。中国检察网数据显示，今年来已经有 85 例 USDT 关联犯罪案件，而在 2020 年之前，只有 5 例。这一趋势已为各国监管所察觉，立法正在逼近。欧盟在 9 月正式提出加密资产和稳定币的监管框架，明确表示将欧盟现有金融类法律未涵盖的所有加密资产纳入监管中。日前英国财政部发表声明，正在起草规范私人稳定币，也在研究央行数字货币作为现金替代品的可能性。回到国内， 2020 年 10 月 23 日公示的《中国人民银行法》修订意见稿第二十二条规定：「任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币，以代替人民币在市场上流通。」据上文所述，USDT 在跨境转账、洗钱灰产等领域已经取代人民币法币的地位，并且还是中国加密货币用户事实上的法币替代品。 USDT 会暴雷吗？何时暴雷？这恐怕是悬在每个加密货币用户头顶的问题。在一些极客眼里，技术是无罪的，只是为不怀好意的人所用。但越来越多的加密货币犯罪案件出现也在提醒我们，技术并不能为人性之恶完全洗脱责任。「The Genie is out of the Bottle」（妖怪已经放出了瓶子）。比特币钱包公司 Xapo 总裁 Ted Rogers 这样形容 BCH 分叉内战。这句谚语源自《一千零一夜》里阿拉丁神灯的故事，意思是妖怪一旦放出瓶子，就会对世界产生不可逆的负面影响。如今这句话依然可以用在 USDT 等加密货币身上。「比特币天生带有去杠杆和硬通货的使命，USDT 是现在交易所高杠杆之源。一种货币有更多人用理论上是好事，但如果用途仅限于黑产和投机，是不是该审视一下加密货币的初心呢？」MakerDAO 中国区负责人潘超曾如此评论道。（尊重受访者意见，周晓、艾巴、纪楠均为化名）来源：金色财经

金色财经2023-08-09

比特币波动率指数跌至37.08 创历史新低市场风格切换了

坊低波动而其他山寨币有表现的状态，根据Bitfinex最新的研究报告，69.2%的BTC供应量已休眠一年多，这一趋势表明了长期持有者普遍采用的积累策略以及对比特币长期价值的坚定信念，即使在过去一年加密货币市场的低迷时期。其中， 55.7% 的比特币供应量已经休眠了两年多，其中 40.1% 的比特币供应量已经闲置了三年多，29.1% 的人持仓不动超过五年。筹码不动，行情自然也很难大波动，市场在等待一个突发事件打破这个格局。在这种主流币“不涨也不跌”的背景下，资金只能寻找其他的小币种，炒一炒。以这两天的YGG为例，短短数个交易日涨幅5倍以上，有人说，这类币没价值，但说句实在的，币圈95%以上的币都没内在价值，至少小市值的币往往有极高的交易价值，有交易价值就有博弈的潜力。现在推荐去买比特币和以太坊，大部分人也不会买，不波动谁买呀？短时间，在币圈想获得高额收益，某种意义上，只能“赌”这类小市值币种。StarEx认为大资金屯比特币等头部币种没问题。小资金参与这类“小市值、有概念、底部横盘又不完全是空气的币种”，风险也不会很大，顶多就是不怎么涨而已。从二级市场的存量资金来看，它们也只能选择小市值、有概念的币种通过控盘来炒作。虽然残酷，但存量的资金博弈没有选择。 2023年的市场，L2及一些新公链估值都很高，以至于入场资金很难再选择它们进行炒作，况且，它们的筹码很多集中在团队及投资机构手中，源源不断的抛压也不利于新增资金入场。那种全流通，没有筹码不断释放的币种，如果再有点概念，资金最青睐。 StarEx认为未来数月，不妨去筛选下这类“市值小、有概念、底部横盘很久还不去安全是空气”的币种，多关注，或许有机会。来源：金色财经

金色财经2023-08-08

七大看涨信号, 预计一场大震荡将会到来 !

买入阶段。 4.比特币与稳定币的比率 Bitfinex 的比特币与稳定币的比率会在每次比特币重大牛市启动前几周急剧上升。 5.Asset Rotation Aperture Bitfinex 的 Asset Rotation Aperture 指标可并排跟踪多个资产的累积交易量的 delta 和未平仓合约 delta。目前有三项都在看涨。 Bitfinex BTC 保证金多头（下图深黄色） Bitfinex BTC 保证金多头 / 空头（下图绿色） Bitfinex 现货 BTC（下图浅黄色） 6.稳定币市值稳定币市值比率目前看涨，但它可能会无限期地横向发展。但是稳定币市值比率相对于其对数趋势线被压垮，该趋势线是加密市场最重要的阻力位之一（倒过来看，阻力位像支撑位）。要进入全面牛市，对数趋势线可能必须被突破。（完全有可能发生）。 7.夏季多牛市纵观加密市场过去十年行情，上涨行情多出现在夏季，预计一场大震荡将会到来，但很可能要到九月。市场应该还有几周的时间。当周收盘价低于 200 均线时，这一牛市理论将失效。本周财富密码！ DODO 昨天币安上线DODO合约，随即DODO也爆发了一波，单日振幅超过40个百分点，其实可以看出现在很多山寨都处于历史低位，拉升其实非常的容易，另外，昨天提到的BAKE，也拉升了一波，看走势当前会有继续大涨的可能，所以，也是可以埋伏的对象，另外，快被以往的新品BNX，上线以来一直不温不火，或许近期会有一波表现，可以重点关注！ ARB OP这个品种，从底部起来，已经翻倍，近期的走势真的是太强势了，目前四小时级别出现了TD13的反转信号，有一定的回踩需求，当前OP要么暴涨，要么回调，应该还是受到BASE明天即将上线主网的影响，当前市值已经逼近ARB，这是相当不可思议的事情，所以，ARB当前只能说是被市场低估的存在，毕竟从生态发展来看，ARB其实好太多了，而且，虽然近期OP的锁仓量比ARB增长要快一些，但是，整体依旧远远落后于ARB，所以，价值投资标的ARB的补涨行情迟早会到来！ ASTR 一直比较青睐这个日本合规web3代币，和众多（索尼，丰田等）企业保持着合作。目前质押率极高，代币经济学改进在研讨中，也快了，9月2.0还有重大更新。下一波大涨需要突破稳住0.55，可做中线。 YGG上涨后机构出现减仓行为，坎昆升级将利好GameFi赛道近日 YGG 领涨 GameFi 板块，不过赛道热度维持时间较短，YGG 作为游戏公会概念，关联最紧密的项目是 Merit Circle 和 Guild Fi，但这两个项目后续表现乏力，价格插针明显。另外作为平台类型龙头代币 GALA、MAGIC、IMX 等，也未出现明显的资金流入，这也表明此次 GameFi 赛道并未出现真正意义上的复苏。在 YGG 上涨过程中，DWF Labs、 BITKRAFT Ventures、某巨鲸、Youbi Capital、Sfermion、Wintermute 分别向 Binance 转入 364 万、157 万、200 万、100 万、120 万、1110 万枚 YGG 代币。对于游戏赛道可以保持中长期关注，首先游戏赛道经过长时间底部洗盘，散户手中的筹码基本被机构筹集。其次，机构持续投资，今年以来，超 90 个游戏项目进行融资，金额达数亿美金。最后，坎昆升级将带来利好，随着坎昆升级促使 Layer2 性能的大幅提升，将会有助于 GameFi 游戏的多链部署和运行，基础设施和性能的提升，将可能带来资金的炒作。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经

金色财经2023-08-08

速览 7 个看涨的指标：加密市场将走牛？

处于买入阶段。比特币与稳定币的比率 Bitfinex的比特币与稳定币的比率会在每次比特币重大牛市启动前几周急剧上升。 Asset Rotation Aperture Bitfinex 的Asset Rotation Aperture 指标可并排跟踪多个资产的累积交易量的delta和未平仓合约delta。目前有三项都在看涨。 Bitfinex BTC 保证金多头（下图深黄色） Bitfinex BTC 保证金多头/空头（下图绿色） Bitfinex 现货BTC（下图浅黄色）稳定币市值稳定币市值比率目前看涨，但它可能会无限期地横向发展。但是稳定币市值比率相对于其对数趋势线被压垮，该趋势线是加密市场最重要的阻力位之一（倒过来看，阻力位像支撑位）。要进入全面牛市，对数趋势线可能必须被突破。（完全有可能发生）。夏季多牛市纵观加密市场过去十年行情，上涨行情多出现在夏季，预计一场大震荡将会到来，但很可能要到九月。市场应该还有几周的时间。当周收盘价低于200均线时，这一牛市理论将失效。来源：金色财经

金色财经2023-08-07

金色早报 | 虚拟资产期货ETF促香港资产及财富管理业发展

纽约南区地方法院已驳回对Tether和Bitfinex的集体诉讼 8月5日消息，Tether发文表示，美国纽约南区地方法院首席法官Laura Taylor Swain发布裁决，其中包括一项命令，驳回Matthew Anderson和Shawn Dolifka对Tether和Bitfinex提起的集体诉讼。法院正确地认为，原告的申诉缺乏任何合理的伤害指控，因为它没有包含任何事实表明USDT的实际价值根本下降。区块链应用 ▌观点：NFT交易大幅放缓，开发人员仍有兴趣为区块链代币寻找更广泛的用例金色财经报道，本周发布的新报告表明NFT交易大幅放缓。发布的新报告表明NFT交易大幅放缓。尽管如此，开发人员仍在继续在EVM兼容链上部署数百万个智能合约，这表明他们有兴趣为区块链代币寻找更广泛的用例。与此同时，阿提哈德航空宣布计划推出Web3忠诚度计划，让其常旅客社区以NFT换取里程。此外，Ordinals协议背后的团队正在发起一个非营利组织，以保持其发展“干净”不受企业影响。 ▌香港财政司司长：目前已有1100家创科企业落户科学园金色财经报道，香港财政司司长陈茂波昨日出席开心香港市集＠科学园启动礼并发表致辞，陈茂波表示，特区政府这几年全力推动香港的创科发展，投放了不少资源，聚焦人工智能和大数据、金融科技等数个范畴的发展，香港除了是国际金融中心外，在科学园和数码港，有百多家绿色科技企业，目前已有 1100 家创科企业落户科学园，其中孕育了五家独角兽企业。加密货币 ▌数据：灰度GBTC负溢价率收窄为26.5% 金色财经报道，据Coinglass数据显示，当前灰度总持仓价值约为273.28亿美元，其中灰度比特币信托基金（GBTC）的负溢价率为26.5%；ETH信托负溢价率为35.47%。此外，ETC信托负溢价为55.36%，LTC信托负溢价为33.8%。 ▌本周加密货币市场价格持续了低迷的势头金色财经报道，据CoinGecko称，本周加密货币市场价格持续了低迷的势头，BTC在过去7天里下跌了1.1%，目前交易价格为28,972美元；ETH下跌2.3%，收于1,829美元。尽管Tether最近的季度报告显示第二季度利润为8.5亿美元，超额准备金总额增至33亿美元，但与美元挂钩的USDT目前仍未能达到预期目标，交易价格为0.998247美元。几种大型山寨币出现显着下跌，包括XRP下跌12%至0.624960美元，SOL下跌9.8%至22.64美元，TRX下跌8.1%至0.077501美元，LTC贬值9.5%至82.37美元，TON)下跌8.3%至1.19美元，XLM下跌14.4%至0.136595美元。 ▌Bitrace：1023.8枚WBTC从Multichain转出并兑为稳定币，案件或进入资金处置流程 8月5日消息，区块链数据分析公司币追Bitrace监测，被标注为Multichain Suspicious Address4的地址已经向0x3c74开头地址转移1023.8枚WBTC（约2969万美元），该地址将这笔资产兑换为稳定币并转移。 Bitrace认为这笔资产已经转移给若干个承兑服务商，大量资金变现后回流交易所，流出资金与网传FTX贿赂资金产生关联，并推断Multichain资金已经遭到罚没，且案件进入资金处置流程，后续可能会有更多资金进一步流出并变现。 ▌JPEG'd已收到白帽黑客返还的5494.4枚WETH 8月5日消息，DeFi公共产品JPEG'd发推称，DAO多签地址确认收到5494.4枚WETH，从pETH漏洞中追回资金的地址所有者获得了10%（610.6枚WETH）的白帽赏金。 ▌以太坊L2网络总锁仓量为105.7亿美元金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至8月5日，以太坊Layer2上总锁仓量为105.7亿美元。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约59.3亿美元，占比56.15%；其次是OP Mainnet，锁仓量为29.4亿美元，占比27.88%；第三为zkSync Era，锁仓量为4.64亿美元，占比4.39% ▌加密货币总市值为1,207,338,324,702美元金色财经报道，据CoinGecko数据显示，当前加密货币市值为1,207,338,324,702美元，24小时交易量为28,157,808,735美元，当前比特币市值占比为46.8%，以太坊市值占比为18.3%。重要经济动态 ▌约270亿资金净流入股票ETF 沪深300ETF成“吸金王” 金十数据8月5日讯，本周合计约有270亿资金净买入股票ETF，总规模突破1.6万亿关口。其中，上证50、沪深300等宽基指数ETF几乎霸榜，成为本周吸金主力；医药、纳斯达克等出现调整的窄基主题类ETF也获得资金布局。另一方面，领涨的券商板块ETF遭到净赎回。拉长时间线来看，场外资金持续积极入市。下半年已有近800亿资金借道股票ETF布局权益市场，除科创板、创业板、沪深300为代表的宽基指数ETF外，半导体、西药生物两大细分行业主题ETF资金流入量十分可观。与此同时，北向资金也在持续净买入。(中国基金报)(金十数据APP) 金色百科 ▌钱包地址如果我们把ETH钱包简单比作成银行卡账户的话，那么ETH钱包地址就可以看成是银行卡账号。不同的是，ETH地址是可以不存储在网络上的，更是可以独立于你的钱包而存在的。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-08-06

区块链动态2023年8月4日早参考

金色财经2023-08-04

2023 年最值得关注的 20 种加密货币

US SED LEO (LEO)：为 Bitfinex 交易所提供动力的代币，允许用户以折扣价支付费用并获得质押奖励。 18.莱特币（LTC）：作为比特币的“轻量级”版本创建，具有更快的交易时间和更高的存储效率。 19. Stellar（XLM）：一种基于更节能的共识协议的支付网络，可实现快速跨境交易。 20. 比特币现金（BCH）：比特币的一个分叉，具有更大的块大小，允许每秒处理更多的交易。探索流行的数字资产，如以太坊 (ETH)、Tether (USDT)、XRP、币安币 (BNB)、美元币 (USDC)、卡尔达诺 (ADA)、Solana (SOL)、狗狗币 (DOGE)、Tron (TRX) 和多边形 (MATIC) — 触手可及。随着加密货币市场的不断发展，了解这些流行的加密货币及其具体用例对于投资者和企业来说至关重要。然而，重要的是要记住，加密货币的格局在不断变化，并且可能会出现新的发展。今天的文章到这里就结束了，大家觉得写的不错的，可以点波关注和在看~ 来源：金色财经

金色财经2023-08-03

MIIX-Labs-二级市场投研报告-202300802

美元. ◆ 一个在 7 月 6 日从 Bitfinex 提出 699 枚 WBTC 的巨鲸地址再度从 Bitfinex 提出 2000 枚 WBTC，之后将提出的 WBTC 作为抵押品在 Compound 上借出 1000 万枚 USDT 并转回 Bitfinex。 ◆ Coinbase International 7 月份交易量接近20亿美元。 ◆ 链上数据显示，继Curve创始人Michael Egorov（Michwill）偿还了414万枚FRAX债务后，再次将近100万枚USDT兑换为FRAX，并偿还100万枚FRAX债务，且提取250万枚CRV。 ◆ 价值超过6800万美元的以太坊被桥接至Base网络。【大盘分析】根据MIIX Global数字资产交易平台行情显示，昨日BTC反弹后晚间再次震荡下跌，在前低区间29100附近小幅反弹，突破上方压力位29500后，比特币一直呈现震荡走向上势，有效站稳29500一线。目前上方抛压较为集中30000，后续大概率难以上涨。短期可能继续在29500–30000区间内震荡，方向不明，观望为主。短期内可能出现向上的假突破。短线压力30000，下方支撑位29500附近，若有效站稳30000关键点位。可考虑短多进场。【其他分析】8–9月重点关注DeFi板块，注意坎昆升级的炒作预期，DeFi的CRV、FXS反弹，CRV脱离清算危险区。短期孙宇晨等鲸鱼和创始人场外交易CRV并锁仓6个月，但筹码分散对长期币价不利。L1的KAS上涨创历史新高，kaspa是PoW基本面最好的公链。联系MIIX Labs： Twitter（CN）： https://twitter.com/MIIXLabsCN Twitter（EN）： https://twitter.com/MIIXLabs Medium（CN）：https://medium.com/@miixeg04 Medium（EN）：https://medium.com/@miixeg03 Telegram（CN）:https://t.me/MIIXOfficialCN 来源：金色财经

金色财经2023-08-02

比特币目前值得关注的几个信号

特币价格的回升。上周，加密货币交易所 Bitfinex 成为人们关注的焦点。 Bitfinex 比特币与稳定币的比率在每次大牛市走势之前都会爆炸。鲸鱼钱包数量创四个月新低持有 1,000 BTC（2.94 亿美元）或更多的钱包数量现在证明了这一点，Glassnode 记录了四个月来最低的此类钱包数量。截至 7 月 31 日，余额至少 1,000 BTC 的钱包有 2,006 个，比 7 月初以来减少了约 35 个。相比之下，拥有至少 0.01 BTC（294 美元）的钱包在同一天创下了 12,214,918 个历史新高。美联储加息25个点，这将使利率升至二十二年来的最高点。鲍威尔不排除在央行9月的下次会议上再次加息的可能性。美联储力求将通货膨胀率长期保持在 2%。美联储会议声明总体变化不大，鲍威尔讲话矛盾中保留了未来的灵活性。预计7月为本轮最后一次加息的概率较大，如果 9 月议息会议前通胀环比增速持续高于0.4%，则存在额外加息可能。将关注本周五的ECI数据以及鲍威尔在 8 月杰克逊霍尔会议对于抗击通胀进程的表述，预计降息最早会在明年一季度出现。预计美债利率与美元指数短期仍偏震荡，美股在衰退预期升温后或将转向下行，此外重点关注近期主要美股财报情况。 BTC 和 ETH 近期对任何宏观头条新闻或市场走势漠不关心，与美元和股市等传统宏观驱动因素的相关性已降至几乎为零；但随着贝莱德现货 ETF 的裁决以及比特币减半，市场预计波动性将大幅上升，比特币价格可能会在年底和明年迎来上涨。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-08-01

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