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纽约科技企业家Ilya Lichtenstein因参与洗钱从Bitfinex窃取的比特币，被判5年监禁，体现了美国司法部门对加密货币犯罪的强力打击

美国男子因洗钱Bitfinex黑客窃取的加密货币被判5年监禁案件背景黑客行为与盗窃的比特币夫妻二人如何洗钱司法部的财产追回判决与后续编辑观点名词解释今年相关大事件案件背景 35岁的纽约科技企业家Ilya Lichtenstein因参与洗钱从世界上最大的加密货币交易所Bitfinex窃取的资金，周四被判处5年监禁。他于去年承认了自己的罪行，并表示在2016年使用先进的黑客工具和技术，窃取了大约120,000个比特币。黑客行为与盗窃的比特币 2016年，Lichtenstein利用复杂的黑客技术侵入Bitfinex的网络，并窃取了约120,000个比特币。窃取时，这些比特币的市值约为7100万美元，然而在夫妻二人被捕时，这些比特币的市值已飙升至超过45亿美元。夫妻二人如何洗钱 Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan（也使用“Razzklekhan”这一嘻哈艺名来推广她的音乐）于2022年2月被捕。两人通过复杂的洗钱手段将这些非法获得的比特币转移，并试图隐瞒其来源。司法部的财产追回美国司法部表示，这对夫妇在被捕时，政府成功追回了高达36亿美元的资产，这一金额创下了美国司法部历史上最大的财产扣押记录。判决与后续除了5年监禁外，Lichtenstein还被判处3年的监督释放期。Morgan也已经承认了参与洗钱的罪行，并计划在11月18日接受判决。编辑观点此次案件不仅揭示了加密货币领域的洗钱风险，也凸显了政府对打击加密货币相关犯罪的决心。根据TodayUSstock.com报道，随着加密货币市场的发展，类似的犯罪案件可能会越来越多，这也促使监管机构加大对加密货币行业的监管力度。名词解释 Bitfinex: 世界最大的加密货币交易所之一，成立于2012年，提供比特币等多种数字资产的交易服务。比特币（Bitcoin）: 一种去中心化的数字货币，是世界上最知名的加密货币之一。洗钱: 将非法获得的资金通过一系列复杂的交易手段使其看似合法的过程。今年相关大事件 2024年11月：美国法院判定Ilya Lichtenstein因洗钱加密货币被判5年监禁，同时追回36亿美元资产。 2022年2月：Ilya Lichtenstein和Heather Morgan因涉嫌洗钱从Bitfinex窃取的比特币被逮捕。来源：今日美股网

今日美股网4小时前

暴赚！沉睡巨鲸7年前积累759枚比特币账面获利飙升超过770%

为获胜者。 (来源:Twitter) Bitfinex分析师表示，期权市场正为年底反弹做准备，目标是在2024年收盘前达到80000美元。Bitfinex指出，执行价格为80000美元、到期日为12月27日的看涨期权的未平仓合约有所增加，反映出交易员和投资者的看涨情绪。进一步支持这一看涨趋势的是，比特币最近突破了70000美元大关，使这一水平成为重要的支撑区域，表明加密货币可能会继续上涨。分析师认为这一里程碑是比特币持续牛市周期的垫脚石，预计大选后波动性可能会加剧。与此同时，追踪市场情绪的加密货币恐惧与贪婪指数一直保持在70以上，表明投资者“贪婪”。该指数考虑了波动性、市场动量和社交媒体活动等因素，从10月初的“恐惧”评级32飙升。值得关注的是，并非仅有去中心化金融(DeFi)市场上的加密货币巨鲸有所行动，华尔街传统市场也出现了“暴动”的场景。特朗普宣布胜选后，贝莱德比特币现货ETF(IBIT)周三开盘20分钟交易量激增至10亿美元，成功创下历史记录。延伸阅读：【比特日报】华尔街“暴动”了！20分钟交易量激增10亿美元美国股民狂买比特币……

小萧11-07 12:04

美国大选突传重磅结果！黄金2738震荡下行、比特币反弹攻破7万 “特朗普交易”卷土重来

导致比特币突破历史新高。值得注意的是，Bitfinex分析师预测，在期权市场结构和共和党总统获胜前景的推动下，比特币将在2024年底前上涨至80000美元。分析师告诉Cointelegraph：“期权市场定位表明，过去几周，年底期权的看涨期权未平仓量大幅增加。12月27日到期的看涨期权和执行价为80000美元的看涨期权是主要关注领域。” (来源:Bitfinex) 其他分析师表示，比特币被用作特朗普可能获胜的代表，而当前的“特朗普对冲”反弹缺乏导致比特币创下历史新高的基本宏观经济条件。 Crypto著名分析师Titan写道，要确认突破历史新高，比特币需要超过70200美元。“比特币关键水平是70200美元。突破Tenkan后，价格经常会重新测试它，目前Tenkan位于70200美元，比特币需要重新夺回这一水平才能恢复看涨势头。” (来源:Twitter) 在云图分析中，Tenkan线是标的资产的关键转换线。根据该指标，如果比特币保持在Tenkan线上方，则可能预示着更多的上涨势头。著名加密货币分析师Rekt Capital表示，其他分析师认为69000美元是关键价格水平，在突破之前需要转变为支撑位。这位分析师写道：“比特币需要将69000美元转变为新的支撑位，才能确认突破这一牛旗。”#VIP会员尊享#

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小萧11-06 08:36

金色观察 | 漫长的等待：山寨币的收获季何时会来？

是时间问题，其市值或将超1万亿美元。 Bitfinex：山寨币在未来几个月的表现或会超过比特币，如果比特币的主导地位确实达到了局部顶部，我们可能会在未来几个月看到一段时间的山寨币跑赢大盘，如果宏观经济压力缓解，可能会为第四季度的看涨奠定基础。 MN Trading 创始人 Michael van de Poppe 表示，预计山寨币牛市将从下一次美联储会议降息开始。 CZ表示，2024年或为“复苏年”，从历史来看“复苏年”的下一年为牛市。 2、看空 MNNC Group COO：比特币和以太坊表现出色淘汰部分山寨币，行业整合将持续。 Willy Woo：当前周期是“Meme泡沫赌场”，建议交易山寨币而不是持有。山寨币市值计算存在偏差，因为这一指标仅反映成功项目的总和，而失败项目则不计入其中。山寨币是一个内幕游戏，就像赌场一样，庄家最终会赢。对于山寨币何时会止跌企稳，Into The Cryptoverse 创始人 Benjamin Cowen表示，山寨币清算应该在 2024 年 12 月结束（最迟在 2025 年 1 月的第二周），这是一个漫长的旅程。小结以往多数情况下比特币上涨会带动山寨币们齐飞，但今年情况似乎有些特殊。比特币屡屡冲击新高，然而大多数山寨币却不断冲击熊市币价水平。山寨币回调的力度以及低谷延续的长度无不在考验着投资者的财商。不过币圈本就风险偏高，普通投资者更是需要自己做好的DYOR。

金色财经11-04 19:49

金色观察 | 比特币重返71000美元美国大选前后加密市场会如何走

。一、美国大选在即，谁能笑到最后？ Bitfinex Alpha报告显示，比特币波动性上升，选举因素成关键影响。比特币在地缘政治和特朗普选举交易推动下，上周波动达6.2%后反弹。而选举预期导致期权交易活跃，选举日后的隐含波动率或将达到每日100。但尽管短期波动性增加，比特币自9月低点以来已上涨30%，截止撰文最高已涨超71500美元。数据层面，Deribit资料显示11月8日到期的比特币看涨期权数量是看跌期权的两倍。目前，预测市场Polymarket上特朗普赢得美国总统大选概率升至66.3%，而哈里斯获胜的概率降至33.7%，特朗普领先32.6个百分点。而近期特朗普的民调支持率也对哈里斯实现了自8月初以来的首次超越。 RealClearPolitcs平台截至10月28日的平均民调显示，特朗普形成了对哈里斯0.2个百分点的微弱优势。两人支持率分别为48.6%和48.4%。截至10月23日哈里斯还以49.1%对48.5%领先特朗普。另外据佛罗里达州立大学网站公布的计算结果，在即将于11月5日举行的总统选举中，已有超过4330万美国公民提前投票。在所剩无几的选前时间，如若没有重大“十月惊奇”发生，大选收尾阶段的主调将会一直呈现胶着状态。不过，金融市场“特朗普交易”行情却已十分明显，尤其是加密市场，BTC率先站上71500美元。 10月29日，美股三大指数集体收涨，加密货币概念股普涨，其中MARA Holdings涨11%，Riot Platforms涨近10%，MicroStrategy涨近9%。此外，特朗普媒体科技集团(DJT.O)涨幅高达21.6%。加密领域，特朗普概念meme币实现普涨。特朗普家族加密项目World Liberty Financial（WLFI）也公布了发行稳定币计划。与此同时，传奇分析师Martin Armstrong预测特朗普会以压倒性优势胜选，哈里斯的真实支持率”实际上已经下降到 6.5% 到 7.5%。民主党“深层政府”（Deep State）已进入恐慌模式。交易方面，也大额资金选择押注特朗普。10月29日，有巨鲸再次投入 100 万枚 USDC 押注特朗普赢得美国大选。在过去 4 天里，该鲸鱼已花费 500 万枚 USDC 购买了 754 万张特朗普赢得美国大选的胜选“股份”。二、历史性一周：多空观点激战不休当前，比特币再次回到7万美元上方，距离历史最高点不过2000美元。不少投资者普遍预计美国大选前将打破前高，刷新历史纪录。然而也有一些相反的机构观点认为当前市场依然存在诸多不确定性，尤其是大选后市场可能面临回调。 1、稳定看多彭博ETF分析师：SOL、XRP ETF上市申请是“特朗普胜选的看涨期权”。此外如果特朗普获胜…他肯定会任命一位更加自由主义的SEC主席。 Arthur Hayes：家族办公室Maelstrom将5%的资金投入USDe，在加密货币保持大量多头仓位。正在利用 Ethena Lab 的 USDe 稳定币对冲不确定性，同时保持对比特币、以太币和其他加密货币的大量看涨押注。 Matrixport：美国大选或将成加密市场关键催化剂。韩国以活跃的山寨币交易著称，但当前交易量依然低迷，山寨币大幅反弹的可能性不高。比特币的资金费率一向与韩国的交易量动向一致，较高的资金费率通常会吸引对冲基金购买ETF以赚取价差。然而，目前比特币资金费率、韩国交易量及比特币现货 ETF 的购买量均低于 2024 年 3 月的水平，下周的美国总统大选，或将成为点燃市场新动能的关键催化剂。交易员Eugene：大选后市场将继续上涨，看好Solana，10 月份的投机性多头仓位基本被抹去。 DWF Labs联创：未来两个季度为看涨周期，市场仍不稳定但整体方向积极。十月（Uptober）是 2024 年第四季度至 2025 年第一季度看涨周期的第一个月。市场仍然非常不稳定，但方向是积极的。作为行动派，贝莱德仅在过去两周就额外买入了34085枚比特币，价值约23亿美元。而该公司目前持有超40万枚比特币，价值接近269.8亿美元。 2、看空：大选后或出现抛售潮淡马锡国际首席投资官：特朗普若重返白宫，可能不会给全球经济和金融市场带来积极影响。其指出，特朗普政府的政策将导致全球经济增长放缓，最终也会影响美国企业。他同时警告，更高的利率和更强势的美元将对新兴市场造成不利影响。野村：若出现“哈里斯大选僵局/国会分裂”情况，各类资产都有逆转风险，会有一些美国国债和短期利率的上行空间，以及押注特朗普横扫“经济过热”放松监管主题股票的平仓风险；哈里斯“僵局”交易下黄金/加密货币会受挤压；若出现民主党拿下国会的蓝色横扫，未来一到三个月股市可能下跌7-10%。哥伦比亚大学商学院教授：特朗普出任美国总统可能会对Memecoin产生“利空”影响，因为它们是一种 “经济民粹主义形式和反对不公平的声明”。”美国的监管对Memecoins不利，大多数人都在Memecoins上亏了钱。 Greeks.live宏观研究员：市场对本次美国大选关注度低于预期，周五的非农数据和失业率数据值得关注，大选前最后的重要经济数据，美联储官员几乎没有讲话安排。大选逐渐临近，市场对本次大选的关注度低于预期，但仍有很强不确定性。 “美联储传声筒”：美国大选后或将面临新通胀隐患。美联储历时两年半的降通胀斗争似乎取得了成功，但美国大选可能会改变这一局面。两位候选人都支持促进经济增长的政策，这些政策可能会阻止通胀进一步下滑。但是，经济学家甚至保守派顾问都担心，特朗普支持的观点尤其有可能激起通胀的火苗。其中包括他提出的对进口商品全面征收关税、驱逐工人以及依靠美联储降低利率的建议。综合来看，这些政策都朝着通胀的方向发展。特朗普的提议可能会使他陷入与美联储的新争斗，而美联储的任务是保持低通胀。任何重新引发通胀的因素都可能导致官员们放缓甚至停止降息计划。经济学家Peter Schiff：比特币或因“特朗普抛售潮”下跌。随着特朗普支持率上升，比特币却未跟随其他特朗普关联资产上涨，原因可能是投机者已提前购入，导致需求减弱。预测比特币或面临“特朗普抛售潮”，并认为在通胀压力下，黄金的避险优势更显突出，正在步入牛市。 Tyr Capital首席投资官：美国大选后比特币或现抛售压力。比特币价格可能在11月5日美国大选前大幅上涨，但选举结果公布后或因获利回吐出现抛售压力。国际货币基金组织（IMF）：全球面临低增长高债务风险。世界有陷入低增长、高债务道路的危险，这将使各国政府用于改善其人民的机遇、应对气候变化和其他挑战的资源减少。 11月5日即将到来的美国总统大选让人们担心，在民主党总统拜登执政期间受到高通胀刺激的美国人，可能会让共和党候选人特朗普重返白宫，从而开启贸易保护主义政策和美国债务再增几万亿美元的新时代。小结从当前的加密市场行情来看，BTC距离历史新高仅有一步之遥。而美国大选临近，特朗普胜选的预期也促使加密行情持续走高。所以就目前的金融市场和各方的迹象来看，特朗普胜选概率较高。不过距离大选结果还有一周时间，并且经济形势多变，投资者在看好新一轮牛市启动的同时，也要警惕市场波动的风险。

金色财经10-29 16:46

【比特日报】美国政府钱包突遭攻击！比特币6.88万触顶回落 “法国”交易员涉操纵美国大选

美国政府查封地址转来的资金，这些资金与Bitfinex黑客案件相关，其中包括法庭文件中提及的0xE2F699AB099e97Db1CF0b13993c31C7ee42FB2ac地址。目前，攻击者地址0x348已开始将这些资金转换为ETH，并疑似通过与洗钱服务相关的可疑地址进行清洗。上个月，由于一些账户花费了价值数百万美元的加密货币押注特朗普重返白宫，Polymarket美国政治市场的关注度大幅上升。美国人在Polymarket上下注是违法的，这与Kalshi和PredictIt等竞争平台不同，后者在每个投注市场上只设置每个用户850美元的限额。Polymarket对用户来源的调查于周二首次报道，而区块链专家则认为特朗普的大额押注可能来自一名交易员。用户名为Fredi9999的Polymarket交易员迄今已在共和党选举结果上下注超过1800万美元，仅在该平台的主要总统选举市场上就花费了近1300万美元，使该交易员成为该市场最大的押注者，该账户也是Polymarket有史以来盈利最多的账户。据Aggr News引援彭博社报道，Polymarket确认特朗普巨鲸Fredi9999为法国交易员。鉴于大额押注，引发操纵美国选情的担忧。#美国大选# (来源:Twitter) 福布斯(Forbes)消息称，Fredi9999、Theo4、PrincessCaro和Michie在特朗普大选押注上合计投入2860万美元，占特朗普胜利池子5大持有者的4席。这占Polymarket市场上24亿美元总统大选获胜者市场上押注金额的24亿美元中的1%以上。 (来源:Forbes) Polymarket发言人表示，特朗普的这位主要支持者拥有“丰富的交易经验和金融服务背景”，并补充称，这位交易员“是根据个人对选举的看法来采取方向性的立场”。该发言人补充说，该基于区块链的平台“没有发现任何表明该用户操纵或试图操纵市场的信息”。据《纽约时报》报道，协助Polymarket进行调查的是企业调查公司Nardello & Company，该公司首先报道了押注特朗普的巨鲸身份。比特币技术分析 Cryptonews分析师Arslan Butt表示，比特币正在经历看涨突破，在突破67600美元附近的下行趋势线后，交易价格为68495美元。三白兵蜡烛图形态的形成证实了这一技术突破，表明上涨势头强劲。当前阻力位为68600美元，进一步目标位为69500美元和70300美元。支撑位在67100美元，关键水平在66100美元和65000美元。 RSI呈上升趋势，达到64.6，表明看涨情绪，而50日EMA为67100美元，支持继续上涨。突破68000美元可能会推动持续的购买趋势。#VIP会员尊享# (来源:Cryptonews)

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小萧 2评论10-25 10:53

比特币上涨触及6.6万美元阻力位，回调风险一触即发？

，然后比特币冲向10万美元」。此外，Bitfinex Alpha分析报告显示，「链上指标显示，短期持有者的实际价格6.3万美元是关键阻力位。若BTC能突破这一水平，预示着进一步的看涨势头；否则可能会重新测试更低的支撑位，比如5.9万美元甚至5.5万美元」。原文链接

投资慧眼10-15 15:00

稳定币龙头Tether迎来10周年 1200亿美元市值下暗藏隐忧

局和赌博作弊等丑闻。并且Tether与Bitfinex有密切关联，而Bitfinex的合作银行Crypto Capital曾因洗钱被查封。而早在2021年，Tether就因谎称USDT完全由储备支持而被美国商品和期货交易委员会(CFTC)罚款4100万美元。此外，德意志银行分析师也表示，Tether的储备金缺乏透明度，并称该公司的偿付能力状况“值得怀疑。而美国消费者保护组织Consumers' Research也发布报告，警告稳定币发行商Tether在其美元储备透明度方面存在问题。 2、监管压力摩根大通分析师此前在一份报告中称Tether 的主导地位过于强大，日益严格的稳定币监管可能对Tether的市场主导地位构成重大挑战，面临着欧洲和美国不断变化的监管环境的风险。根据欧洲《加密资产市场法》(MiCA)的规定，60%的稳定币储备必须存放在欧洲银行，这可能迫使Tether调整其储备管理策略。《华尔街日报》发文称Tether正扰乱美国的全球制裁体系，并且根据联合国今年1月的一份报告称，USDT是东南亚洗钱的“首选”。美国稳定币法规提案透露Circle或领先于Tether，前者更容易遵守新的稳定币法规。而联合国警告称Tether正越来越受到洗钱者青睐，成为诈骗产业的核心。 3、司法诉讼今年9月，Swan Bitcoin指控前员工与Tether合谋盗取矿业业务。诉讼称，前员工们从Swan的比特币矿业监控软件中窃取了“高度专有的代码”，并挖走了公司的供应商和业务伙伴。此外，Swan指控Tether协助实施这一计划，称Tether通过发出“违约通知”为敌意接管提供“法律掩护”。就在前员工辞职后四天，Tether通知Swan，由Proton接管日常的比特币矿业管理。在对Tether和Bitfinex的集体诉讼中，有原告指控这些加密公司通过制造需求增加的假象，促使使用信用和贷款资金进行交易，最终推高了加密货币价格。该诉讼包含公司运营者的聊天和证词记录，声称他们承认了操纵行为。 Celsius Network Limited 也通过 Blockchain Recovery Investment Consortium, LLC 在美国纽约南区破产法院对 Tether Limited 及其部分关联公司提起诉讼，要求 Tether 返还价值大约 24 亿美元的比特币。此前，Circle全球政策和监管战略高级总监Caroline Hill在众议院金融服务委员会关于加密犯罪主题的听证会上发表了评论，敦促当局审查Tether参与恐怖融资的行为。而Tether联创Brock Pierce也于今年8月在波多黎各的酒店项目陷入法律纠纷。 4、稳定币格局竞争激烈今年稳定币市场竞争格外激烈，后来者层出不穷。据Defillama数据显示，当前市值超3亿美元的稳定币项目就有14家，破10亿美元的项目也有6家之多。而自2024年1月1日以来，USDT的市值已增长259.6亿美元，从917.4亿美元升至1725亿美元。具有代表性的稳定币是First Digital的FDUSD，其供应量曾在一天内增加了2.8亿美元。除了上述压力外，Tether还面临着因美联储开启降息周期所带来的利润下降问题。稳定币研究公司Bluechip表示，美联储每降息50个基点，Tether年收入减少4.88亿美元，Circle年收入减少1.44亿美元。随着美联储降息，稳定币发行商从美国国债中获得的收益下降，这可能会迫使他们进行风险更高的投资来弥补收入损失。总结当前Tether在稳定币市场上的龙头地位毋庸置疑，甚至很难被撼动。而历经十年的发展，公司市值已跻身世界名企行列，用户数量、盈利能力也堪称一流水平。但树大招风这句话同样也使用于Tether，外界对其猜测、质疑声不断，而其自身也确实未能拿出充足证据。随着未来监管的日渐趋严，审查大风来临时才能检验出Tether这颗大树是否真的根深蒂固。

金色财经10-12 19:04

现在买入比特币？关键技术信号：突破65200美元将逆转长期下行趋势！

日)，比特币在64000美元上方徘徊。Bitfinex分析师表示，突破8月份高点65200美元将使看跌的低高点模式失效，现货市场购买压力减弱表明短期内将出现盘整，强调牛市复苏尚未得到证实。 Bitfinex分析师在周二报告中提到，比特币需要突破8月份65200美元的高点，才能确认长期下行趋势的结束，该趋势的特点是自3月份以来价格高点不断走低。 “比特币现在距离8月25日的最高点65200美元仅一步之遥，这一水平之所以重要，是因为自3月14日创下73666美元的历史高点以来，比特币在形成局部/新底部之前仍未突破任何高点。” “这符合下行趋势的技术定义，”分析师表示，并解释了为什么65200美元是多头需要突破的水平。#比特币最新消息# (来源:Trading View) 3月14日达到了超过73000美元的历史高点，再来是3月20日的60780美元高点，随后的较低高点和较低低点由上图中的下降趋势线表示。 Bitfinex分析师指出：“这意味着，从更长的时间框架角度来看，在9月6日触底之前，8月25日的局部高点65200美元具有重要意义。” 换句话说，如果能令人信服地突破8月份的高点，将确认暂时下行趋势的结束，并恢复从2023年10月30000美元以下的低点开始的更广泛的上升趋势。美联储近期降息、中国宣布大规模刺激政策以及风险偏好回升至更广泛的金融市场，都有利于金价突破65200美元。需要谨慎的一个原因是，根据Coinalyze跟踪的数据，自周末价格上涨至63500美元以上以来，累计交易量增量指标趋于平缓。这是现货市场购买放缓的迹象。全球累计交易量增量指标衡量了一段时间内中心化加密货币交易所的买入量和卖出量之间的差异。 “现在完全有可能，价格会在当前价格附近形成一个新的区间，并在一段时间内盘整，就像我们之前看到过的价格上涨一样，这种上涨最初是由现货购买推动的。” “但随后是永续合约和期货市场的活动。另一个需要谨慎的原因是现货市场购买已经放缓。” “很明显，我们可以看到，一旦价格超过63500美元，现货累计成交量增量指标就会趋于平稳，”Bitfinex分析师告诉CoinDesk。

小萧09-25 12:06

亚洲市场突然“爆雷”！知名交易所Indodax遭遇黑客入侵损失已高达2000万美元

的交易所行列，其中包括Mt. Gox、Bitfinex和Coincheck。尽管区块链安全技术取得了进展，但加密货币的去中心化和匿名性使其特别容易受到黑客攻击。尽管区块链本身是安全的，但代表用户存储和管理加密资产的交易所和钱包提供商经常成为网络犯罪分子的目标。据币圈媒体指出，对于Indodax来说，恢复之路可能涉及多个阶段，首先要彻底调查入侵是如何发生的，以及黑客是如何进入其系统的。CyberAlert分析表明，有超过150笔异常交易被标记，这表明入侵在被发现之前可能已经持续了一段时间。在接下来的几周内，Indodax将需要致力于通过提供清晰的沟通、补偿受影响的用户，以及实施更强有力的安全措施来重建与用户的信任，以防止将来发生类似事件。

颜辞09-11 14:28

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