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国家队入场！加密货币持续遭受黑客攻击单月损失19亿，被盗金额同比增加37%
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滑而发生转变。报告发现，2022年因黑客攻击而损失的加密货币激增，除了截至7月底损失的19亿美元投资人资金外，过去两周被盗的金额超过2.02亿美元，比去年增加了37%。加密货币黑客的上升是在行业重点转向去中心化金融或DeFi时出现的，今年上半年加密货币的价值下降了约50%。另一个角度看，诈骗项目和暗网市场的财产损失随着广泛市场而出现了下降。 Chainalysis的研究总监Kim Grauer说：“这其实已经不是一种选择，行业需要优先考虑网络安全。每一天，似乎至少有一个DeFi协议被黑客利用。” 特别是允许用户将加密货币从一个区块链转移到另一个区块链的加密货币桥，出现了很高的安全漏洞和黑客攻击率，占主要抢劫案的大部分。值得注意的加密货币桥黑客包括本月初的Nomad(1.9亿美元)，6月的Harmony(1亿美元)，3月的Ronin(6.25亿美元)，以及2月初的Wormhole(3.26亿美元)。今年从DeFi协议中窃取的19亿美元中，与朝鲜有关的黑客如Lazarus集团，预计要对总数的一半以上负责。 Grauer建议进行更多的软件代码审计，对项目如何管理和保管资金进行行业标准化，同时进行更好的投资人教育和披露，改善调查过程，可能可以帮助加密货币行业加固这些漏洞。 Grauer解释说：“这个问题很容易被遗忘，但这是我们几年前集中式交易所遭受的黑客攻击情况，程度不那么极端。这感觉是一个无法克服的行业问题。” 主要加密货币交易所Binance的创始人兼首席执行官Changpeng Zhao将不断增加的DeFi黑客攻击归结为新兴领域的成长之痛，两周前他告诉雅虎财经，他的公司在安全方面投资了“数十亿美元”。此外Changpeng Zhao认为，更多的加密货币监管可以“帮助减少黑客的数量，也为市场引入更多的透明度”。 Chainalysis的报告显示，1月至7月期间加密货币诈骗项目和暗网市场收到的价值呈下降趋势。与去年这个时候相比，进入暗网市场的非法交易量下降了43%。这种下降大部分与4月5日主要非法场所Hyrdra市场的关闭有关。根据报告，由于加密货币资产价格保持低迷，骗局下降到16亿美元，下降了65%。业内人士还告诉雅虎财经，这一变化也可能由于市场低迷，需要将剩余投资者的兴趣集中到更好的审核项目上。 Paladin Blockchain Security的化名创始人兼CEO LP说：“我们开始看到更多由Binance Labs和Avalanche Labs等大公司或风险公司支持的开发，这些DeFi项目要经过几个技术团队更长的审查过程。” LP认为，最近黑客攻击的激增也是顺应了更多资源支持的更高专业知识趋势。“虽然小规模诈骗的数量较少，但现在我们看到的是少数非常精英的黑客团队，有时是国家赞助的黑客团队，他们可以以难以置信的金额拿下大型项目。”
Sue2022-08-18
【小萧说币】以太坊合并前4大阵营插旗！一次看懂20大加密机构、交易所立场
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PoW区块链，合并发起以太坊PoW生态黑客松大赛。而Tether首席技术官Paolo Ardoino、DCG首席执行官Barry Silbert、Hasu等明确支持ETHPoS，以及像是火币这样模稜两可的玩家。除此之外还有一些沉默不语者。比如目前ETH矿池，如Ethermine、Hiveon、2Miners等，以及头部CEX、Coinbase尚未就此事表达意见。值得关注的是，尽管他们目前是尚未做出表态，但很可能只是不愿意在这个时间段，就将自己的立场说出来。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-17
Tornado Cash被封之后 USDC将相关地址列入黑名单 20亿美元从USDC流入USDT
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。据信与朝鲜Lazarus Group黑客有关的资金也通过Tornado Cash混合在一起。稳定币USDC的发行商Circle甚至冻结了与OFAC标记的44个地址相关的资产。考虑到继续与地址交互的潜在后果，Circle的举动是有道理的。对违规行为的处罚范围为50000美元至1千万美元的罚款和10至30年的监禁。 Circle冻结了与相关账户相关的价值75000USDC的资金，以努力完全遵守财政部的裁决。有趣的是，USDC的市值从过去一个月的约550亿美元的高位下降了约20亿美元，目前的市值约为530亿美元。各种加密货币市场参与者在社交媒体上都注意到了USDC的下跌，USDC市值的下跌与USDT市值的增加之间存在关联。 Twitter上的一位用户表示，在Tornado Cash制裁之后，用户将价值约16亿美元的USDC转移到了USDT。 Tether和加密货币交易所Bitfinex的首席技术官Paolo Ardoino也在推特上调侃了USDC-USDT 的“翻转”。 USDC和USDT都可以通过以太坊智能合约功能冻结资金，但前者是唯一宣布冻结黑名单地址资产的发行人。目前不确定后者是否打算或预期冻结与Tornado Cash相关的黑名单地址持有的USDT。 Circle和Tether还向更广泛的加密货币社区表示，这两个稳定币平台都将支持以太坊即将合并到其股权证明信标链，该信标链被广泛认为在9月进行。
楼喆2022-08-17
【比特日报】全网爆仓3亿！以太坊站稳2000领航 “合并”前继续往上挑战突破
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9.1%，据此前报道，Acala疑似遭黑客攻击，官方团队称Honzon协议的一个配置问题影响AUSD，正通过一项紧急投票暂停操作。来自CoinMarketCap数据显示，周日创下每单位0.006383美元左右的历史新低。截至8月15日早晨9时20分，AUSD兑美元报在0.00932462。除USDT、USDC、DAI和较传统的稳定币外，一些稳定币在持有美国市场方面也经历糟糕的一年。TerraUSD(UST)，也就是现称为USTC的稳定币，脱钩导致整个Terra生态系统内爆，超过400亿美元从加密经济中蒸发。基于Polkadot公链的Acala Network，在AUSD价值大幅波动之前发布了有关该问题的推文。 “我们注意到影响AUSD的Honzon协议的配置问题，我们正在通过一项紧急投票，以暂停Acala的运营，同时我们正在调查和缓解这个问题。当我们恢复正常的网络运营时，我们将进行报告。” 币安首席执行官赵长鹏(CZ)也发布了关于AUSD情况的推文。他写道：“ACALA协议目前已被破坏，显然iBTC/AUSD池中存在漏洞，攻击者的钱包现在持有超过10亿AUSD，我们正在监控。” 加密货币市场走势：比特币日线依然稳步震荡走高，趋势尚未出现走完的信号。以太坊则强于大饼，2000美元一旦站稳，震荡整理过后，有望继续向上进攻。摩根士丹利财富管理首席投资官认为，目前核心通胀依然保持在6%的水平，这是美联储2%目标的3倍，仍然是非可持续水平，因此在CPI下降之前，持续加息依然是必要的，因此美股几乎不会在这种情况下逆转。美联储这次打压通胀的决心是空前的，在加息周期里只有反弹和底部震荡，很难出现反转，除非我们每个月都能看到美国CPI下降的信号，那么才有重新宽松的可能。激进的富国银行继续预期，美联储9月份将加息75个基点，当下美联储观察显示，加息50个基点的几率为69%，加息75个基点的几率为31%，最终的决定数据会是8月的CPI，现在讨论为时尚早，当下属于政策真空期，大家按照自己的交易节奏去做就行了。 USDC表示过去一周流通量减少了 5 亿美元，说明已经有部分资金完成了获利了结，同时增量资金介入的并不明显，从这个数据不难判断未来的反弹高度会是相对有限的，一旦出现加速行情，风险也会接踵而来。近24小时爆仓3亿美元，其中以太坊占据51%，最近以太坊在各类衍生品中份额都超过比特币，期货如此，期权也同样如此，ETH期权总持仓量更是创出历史新高，正是由于ETH 2.0的升级，导致更多机构制造出更复杂的策略，预计等快照和升级完毕后，以太坊会重新回归衍生品老二的位置。持有10枚比特币和100枚以太坊的地址创出18个月和16个月新高，说明小散户的资金正在向中户大户归集，是反弹有望持续的信号。恐慌贪婪为47，终于回归中性，结束长达4个多月的恐慌情绪，这几个月里币圈的坚持，也是极其不易的。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-15
币圈突发！稳定币AUSD大崩盘协议疑似遭黑客攻击严重脱锚单日暴跌99.1%
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9.1%，据此前报道，Acala疑似遭黑客攻击，官方团队称Honzon协议的一个配置问题影响AUSD，正通过一项紧急投票暂停操作。除USDT、USDC、DAI和较传统的稳定币外，一些稳定币在持有美国市场方面也经历糟糕的一年。TerraUSD(UST)，也就是现称为USTC的稳定币，脱钩导致整个Terra生态系统内爆，超过400亿美元从加密经济中蒸发。在那次事件后，Waves的Neutrino美元(USDN)，还有Abracadabra的神奇互联网货币(MIM)，以及Tron的USDD等稳定币跌破1美元大关。虽然Terra的USTC从未恢复1美元的锚定汇率，但USDN、MIM和USDD都在2022年8月14日以每枚硬币0.99美元的价格交换。然而同一天，基于Polkadot的稳定币AUSD失去锚定汇率。来自CoinMarketCap数据显示，周日创下每单位0.006383美元左右的历史新低。截至8月15日早晨9时20分，AUSD兑美元报在0.00932462。 (来源:CoinGecko) 基于Polkadot公链的Acala Network，在AUSD价值大幅波动之前发布了有关该问题的推文。 “我们注意到影响AUSD的Honzon协议的配置问题，”Acala Network的官方推特页面写道。 “我们正在通过一项紧急投票，以暂停Acala的运营，同时我们正在调查和缓解这个问题。当我们恢复正常的网络运营时，我们将进行报告，”该团队补充道。币安首席执行官赵长鹏(CZ)也发布了关于AUSD情况的推文。他写道：“ACALA协议目前已被破坏，显然iBTC/AUSD池中存在漏洞，攻击者的钱包现在持有超过10亿AUSD，我们正在监控。” 赵长鹏也强调：“AUSD未在币安上架。”#NFT与加密货币#
小萧2022-08-15
Tornado Cash开发人员被捕 Tornado DAO Discord与治理论坛被封案件有待进一步调查
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其中包括一个被认为与朝鲜有关的组织通过黑客攻击窃取的资金。调查显示，至少有10亿美元的犯罪来源的加密货币通过了混币器。怀疑该组织背后的人从这些交易中获得了巨额利润。” FIOD的行动是在美国政府批准Tornado Cash两天后采取的。美国财政部于8月8日将Tornado Cash和44个相关的以太坊和USDC钱包添加到其特别指定的黑名单中。确定的钱包包括运行 Tornado Cash的智能合约和Tornado Cash捐赠钱包。 Twitter加密货币社区谴责这次抓捕。几位行业高管对逮捕表示震惊。Cinneamhain Ventures 合伙人Adam Cochran表示：“他们把一个人关进监狱，因为坏人使用了他的开源代码。这在任何自由社会中都站不住脚。” 通过Discord组织的Tornado Cash DAO的成员现在正在努力解决如何保持该项目的活力。但是，通过桌面上的Google Chrome访问的Discord服务器的链接现在会导致无效的邀请错误消息。如果它已被删除，这是对该项目不断升级的镇压的最新举措。与此同时，Tornado DAO成员用来讨论和管理该项目的论坛似乎也已被撤下。一个链接过去曾导致DAO成员在本周早些时候讨论可能挽救该项目的方法的提案，现在则是返回一条错误消息。尽管DAO的论坛已被撤下，但管理该项目的社区确实成功地一致批准了一项提案，将自己添加为 Tornado 2200万美元国库的签署者。该提案的作者写道，这一变化将使批准交易变得更加容易，“如果2个签名者发生任何事情，我们仍然可以管理社区基金。”
楼喆2022-08-13
荷兰逮捕Tornado Cash服务开发者，涉嫌帮助朝鲜黑客洗钱
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助隐藏了数十亿美元的资本流动，包括朝鲜黑客的资本流动。通过混合加密货币，这种在线服务可以隐藏数字支付的来源或目的地，增加其匿名性。Tornado Cash是美国财政部认定存在问题的最大加密货币混合机构之一。荷兰负责严重欺诈、环境犯罪和资产没收的检察官办公室(FIOD)表示，Tornado涉嫌自2019年创建以来为价值超过70亿美元的虚拟货币洗钱。 Tornado Cash公司没有回复记者的置评请求。荷兰检察官办公室表示，这名未透露身份的男子于周三在阿姆斯特丹被捕。据信，他帮助促进了犯罪交易，包括“一个据信与朝鲜有关的组织通过黑客窃取的资金”，面临洗钱指控。检察官办公室在声明中表示称，今年6月，FIOD的金融高级网络小组(Financial Advanced Cyber Team)开始对Tornado Cash进行刑事调查，发现Tornado Cash被用来隐藏大规模的犯罪资金流动，包括在线盗窃加密货币。检方表示，不排除进一步逮捕的可能性。周一美国政府冻结了Tornado Cash加密混合器在美国的所有资产，并禁止一般美国人与之打交道。朝鲜被指控利用黑客技术窃取资金，为金正恩政府提供包括购买武器在内的资金。拜登政府的一名高级官员表示，自今年年初以来，已经发生了7起针对加密货币相关实体的大规模黑客攻击。今年6月区块链取证公司Elliptic Enterprises Ltd.说，与朝鲜有关的黑客攻击包括对Horizon Bridge的抢劫，黑客将1亿美元中的41%汇给了Tornado Cash。根据Tornado Cash网站的数据，网站拥有超过3.9万名独立用户，近350万以太币已存入Tornado Cash。Tornado Cash是去中心化的，要对它进行制裁可能会很困难，如果它在一个地方被关闭，就会在另一个地方突然出现服务支持。
Sue2022-08-13
【比特日报】一步步反弹！比特币监管声隆隆仍走高以太坊“2.0合并临近”反弹更快
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运营商，该交易所在2021年12月遭到黑客攻击，导致消费者损失1.5亿至2亿美元，这是该机构首次对加密市场进行已知调查。周三，FTC在一项命令中披露了这项调查，该命令拒绝了BitMart运营商Bachi.Tech Corporation和Spread Technologies LLC阻止该机构强迫他们交出信息的努力。这些公司辩称，FTC的文件要求过于宽泛，而且其中一些信息位于海外。FTC于5月向BitMart运营商发出了民事传票，要求详细了解这些公司向消费者提供的加密资产安全性以及他们如何处理客户投诉的细节。FTC还表示它正在调查BitMart的运营商是否遵守了另一项要求金融机构保护敏感客户数据的联邦法律。如果该机构发现这些公司在网络安全保护方面误导了用户，或者没有遵守金融服务法，它可以对它们处以罚款，并让责令它们改变自己的做法。据悉，美国总统拜登3月9日的行政命令指示FTC及其姊妹机构消费者金融保护局研究如何监管加密交易中的欺诈和滥用行为。菲律宾将停止对新的虚拟资产服务公司许可菲律宾央行在一份备忘录中表示，从 9 月开始，菲律宾央行将关闭其新的虚拟资产服务提供商许可证的常规申请窗口，为期三年。监管机构表示，其“旨在在促进金融业创新和确保相关风险保持在可控水平之间取得平衡。” 但希望扩大包括保管在内的虚拟资产服务产品的中央银行监管机构仍可申请许可证。截至6月底，菲律宾央行在其网站上列出了19家提供与虚拟资产(包括加密货币)相关的服务的公司。印度执法局正对至少10家加密交易所进行反洗钱调查据知情人士透露，印度执法局(Enforcement Directorate)正在对至少10家加密货币交易所进行反洗钱调查，涉案金额超过100亿卢比，约合1.3亿美元。知情人士表示，执法机构在调查WazirX案件时发现其他加密交易所也存在类似可疑交易，即交易所的许多KYC资料存在造假嫌疑。加密货币市场走势：比特币周四大部分时间都在攀升，以太坊上升得更快。按市值计算的第二大加密货币持续两个月的飙升，自5月下旬以来首次突破1900美元。以太坊最近的交易价格约为1850美元，与过去24小时持平，因为投资者继续提前庆祝合并，这将使以太坊协议从工作量证明转变为更节能、更环保的证明-股权协议。自6月中旬跌破1000美元以来，代币价格已上涨超过85%。以太坊开发人员完成第三次也是最后一次测试环境网络(testnet)合并，主网合并预计将在 9 月底的某个时间发生。“我看好以太坊，”Amplify ETF投资组合经理韦斯科普夫(Dan Weiskopf)告诉节目。比特币是市值最大的加密货币，最近交易价格约为23800美元，比前一天略有下降，但仍接近其自6月以来占据的约19000至24000美元区间的上限。加密货币投资者对最新的经济指标反应良好，这表明最糟糕的通货膨胀已经过去，全球经济可能不会陷入严重衰退。 “人们对再次冒险感到兴奋，因为通胀似乎得到了控制，”韦斯科普夫说。“我们将看看这是否真的证明了这一点。比特币触底，现在我们达到24000美元，很多人对此感到兴奋。” 另外，加拿大比特币矿商Hut 8(HUT)第二季度亏损8810万加元，约合6900万美元，而去年同期亏损400万加元，并撤回对明年收入的估计。曾在其第一季度收益报告中表示，它正在重组其部分业务。 Coinbase本周遭受重创，包括令人失望的第二季度收益报告，信用评级机构S&P Global将这家加密货币交易所巨头的长期发行人信用评级和高级无担保债务评级从BB+下调至BB，并称该公司的前景“负面”。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-12
美国联邦贸易委员会正在对加密货币交易所BitMart进行调查
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（FTC）正在就2021年12月的一次黑客事件调查加密货币交易所BitMart的运营商，该事件导致1.5亿至2亿美元的损失。FTC在一项拒绝BitMart运营商反对提供信息的命令中披露了这项调查，BitMart运营商表示FTC的文件要求过于宽泛而拒绝提供信息。此外，彭博社表示，这是该FTC首次对加密市场进行调查，且白宫已敦促FTC监管加密货币欺诈和滥用行为。
过山车起飞2022-08-11
罕见首例！美国财政部将Tornado Cash列入制裁名单 “所有美国实体皆禁止进行交互”
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亿美元，是由Lazarus Group黑客组织所犯下，该组织获得朝鲜政府支持，于2019年被美国制裁，这是迄今为止已知的最大的虚拟货币抢劫案。 (来源:美国财政部) Tornado Cash随后被用于清洗来自2022年6月24日Harmony Bridge Heist的超过9600万美元的恶意网络参与者资金，以及来自2022年8月2日Nomad Heist的至少780万美元资金。美国财政部强调，此次行动是根据经修订的行政命令(E.O.)13694采取的，并遵循OFAC于2022年5月6日指定的虚拟货币混合器Blender.io (Blender)。 “今天，美国财政部正在制裁Tornado Cash，这是一种虚拟货币混合器，可以清洗网络犯罪的收益，包括针对美国受害者的犯罪，”负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E. Nelson说。他继续补充：“尽管公众另有保证，但Tornado Cash一再未能实施旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱的有效控制措施，并且没有采取基本措施来解决其风险。财政部将继续积极采取行动，打击为犯罪分子和协助犯罪分子洗钱的混币者。” 据文章，美国财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的组成部分，例如Tornado Cash和Blender.io，网络犯罪分子使用这些组成部分来混淆非法网络活动和其他犯罪的收益。虽然大多数虚拟货币活动是合法的，但它可以用于非法活动，包括通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避制裁。这包括助长抢劫、勒索软件计划、欺诈和其他网络犯罪。美国财政部继续与其他美国部门和机构以及外国合作伙伴一起利用其权力打击恶意网络行为者，以揭露、破坏和追究使犯罪分子能够从网络犯罪和其他非法活动中获利的犯罪者和个人。举例而言，2020年美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)因违反《银行保密法》(BSA)及其实施条例，而对虚拟货币混合器的所有者和经营者处以6000万美元的民事罚款。 Tornado Cash协助犯罪分子的虚拟货币混合器对美国国家安全构成威胁，美国财政部将继续调查将混合器用于非法目的，并利用其权限应对虚拟货币生态系统中的非法融资风险。美国财政部也表示：“犯罪分子增加了对匿名增强技术的使用，包括混合器，以帮助隐藏资金的流动或来源。” “虚拟货币行业的人士在遵守其反洗钱/打击资助恐怖主义(AML/CFT)和制裁义务方面发挥着关键作用，以防止受制裁的人和其他非法行为者利用虚拟货币破坏美国的外交政策和国家安全利益。作为这项工作的一部分，该行业应采取基于风险的方法来评估与不同的风险。” “实施降低风险的措施，并解决匿名功能可能对遵守AML/CFT义务带来的挑战。正如今天的行动所表明的那样，虚拟货币公司通常应将混合器视为高风险，只有当它们有适当的控制措施以防止混合器被用于洗钱非法收益时，它们才应处理交易。” 美国财政部最后也强调：“由于今天的行动，Tornado Cash在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，必须向OFAC报告。此外，任何由一名或多名被屏蔽者直接或间接拥有50%或更多股份的实体也将被屏蔽。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可证授权或豁免，否则美国人或在美国境内，或过境涉及指定或以其他方式受阻人员的任何财产或财产权益的所有交易均被禁止。” 这些禁令包括由任何被封锁的人或为任何被封锁的人的利益做出任何捐款或提供资金、货物或服务，以及从任何此类人那里收到任何捐款或提供的资金、货物或服务。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-09

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