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金色早报 | SEC寻求资产冻结之举将令币安美国陷入困境

台的原生代币。加密货币 ▌辩护律师：赵长鹏拥有BAM Trading的银行账户但没有签字权 Binance.US 在法庭上回应了美国证券交易委员会关于欺诈、市场操纵和误导客户资产位置和安全的指控。 Binance.US 在一份新的法庭文件中声称，自 2020 年 12 月以来，它已“做出重大努力”以配合美国证券交易委员会的调查。针对美国证券交易委员会关于Binance.US将客户资产与赵长鹏控制的资金混在一起的指控，代表Binance.US母公司BAM Trading的律师回应说，该公司 "将客户的法币保存在与其银行合作伙伴的隔离账户中，与任何公司资金分开。"该公司承认Zhao拥有BAM Trading的银行账户，但声称他对该账户没有签字权。美国证券交易委员会要求对Binance.US的临时限制令进行听证，这将有效地冻结该美国子公司的资产，但客户的提款除外。美国证券交易委员会还希望Binance和Binance.US提供其财务状况的全面说明。 ▌Binance US聘请前SEC执法部门联席主管进行辩护 Binance US从米尔班克律师事务所(Milbank LLP)聘请了四名律师，其中包括美国证券交易委员会执法部门的前联席主任George Canellos。Binance US正准备就美国对其经营非法证券交易所的指控进行辩护。 Canellos是Milbank诉讼和仲裁团队的全球主管，此前曾在SEC监督约1,300名律师进行调查，包括针对 Raj Rajaratnam 和与 SAC Capital 相关的对冲基金经理的内幕交易行动。在此之前，他是纽约南区美国检察官办公室重大犯罪部门的负责人。 ▌Coinbase国际政策副总裁：准备在阿布扎比、加拿大进行建设香港立法会议员Johnny Ng邀请全球虚拟资产交易运营商，包括加密货币交易所Coinbase来该地区注册。Coinbase发言人回应该推文，Coinbase致力于与美国和非美国辖区内的高杆监管机构合作。 Coinbase的首席执行官Brian Armstrong在4月表示，如果监管部门继续不明确如何对待加密货币，公司将考虑搬出美国，而这正是该公司一直在推动的事情。Coinbase国际政策副总裁Tom Duff-Gordon在接受采访时说，Coinbase现在正在寻求全球扩张。该公司正试图在阿布扎比、加拿大进行建设，并正在等待批准在新加坡注册。此外，虽然国际扩张是一个重点，但Coinbase并不准备放弃美国。 ▌BlockFi：客户可能会在今年夏天开始提款加密借贷公司BlockFi周一表示，允许客户提款的工作将于今年夏天完成。BlockFi去年在FTX交易所崩溃后被迫暂停取款。BlockFi表示，任何提现都必须分批进行，符合条件的人将收到该公司的电子邮件。与此同时，该公司建议用户建立第三方钱包来提取资金。 ▌前美SEC主席：将加密货币、区块链纳入金融体系无可争议美国证券交易委员会前主席Jay Clayton就加密监管发表了讲话。他表示加密和区块链只是技术，将他们纳入金融体系是无可争议的。他还积极评价了资产代币化和稳定币：将证券代币化将使其比我们今天所做的更有效。在零售层面，这是一项了不起的技术，能够在世界各地转移美元。重要经济动态 ▌美联储本周会议维持利率不变的概率为79.1% 据CME“美联储观察”：美联储6月议息会议维持利率不变的概率为79.1%，加息25个基点的概率为20.9%；到7月维持利率在当前水平的概率为26.1%，累计加息25个基点的概率为59.9%，累计加息50个基点的概率为14.0%。 ▌美国银行CEO：美联储可能暂停降息但不会宣称加息周期已经完成美国银行CEO Moynihan表示，美国资本市场将重回正轨并保持开放；预计美联储近期将维持利率水平不变，然后在2024年开始降息；美联储可能暂停降息，但不会宣称加息周期已经完成。金色百科 ▌Web3隐私是什么 Web3.0 的主要特征包括：公开透明的区块链账本、去中心化等。通过区块链来记录链上数据，即我们的交易和交易中所包含的信息，具体来说一般包括: 转账发送者, 转账接收者, 转账金额。如果用户不想透露出来这些链上数据信息，这就是 Web3 里面需要保护的用户隐私。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-06-13

生死存亡 BNB守住最后的城池迎接挑战

生死存亡的关键时刻。SEC对币安创始人赵长鹏（CZ）发起监管诉讼，引发了巨大的市场震荡。同时，近期的大规模USDT增发和孙宇晨转入币安的举动，让市场陷入了紧张的局势。在这种紧张氛围下，BNB持有者的恐慌情绪已经达到了顶点。本文将探讨BNB所面临的挑战，以及它是否能守住最后的城池。挑战一：监管诉讼的影响 SEC对赵长鹏以及Binance的监管诉讼给BNB带来了前所未有的压力。诉讼的发起意味着监管机构对币安交易所的合规性产生了质疑。这导致了BNB价格的剧烈波动，并引发了投资者的恐慌。然而，这是BNB的一次大危机，同时也是捍卫加密货币市场自由交易的机会。币安交易所已经采取一系列措施来证明其合规性，并维护BNB的稳定。挑战二：市场的不确定性 Tether增发的10亿USDT和孙割的转入行为给市场带来了巨大的不确定性。这些举动可能意味着市场上将有大规模的交易活动，可能会对BNB造成冲击。然而，BNB持有者需要保持冷静，看待这种不确定性为机遇，而非威胁。币安交易所正在积极应对市场情绪，通过稳定的运营和透明的信息披露，提升投资者的信心。挑战三：保持竞争力在激烈的市场竞争中，BNB不断提升自身的竞争力，以吸引更多的投资者。不管如何，binance可以做到现在这个位置离不开大家的支持更离不开binance团队的不懈努力，从最初的交易所发展到现在的币安生态（币安币、币安链、BINANCE LAUNCHPAD、币安学院、币安慈善、币安研究院、币安 INFO、币安孵化器、TRUST WALLET，后期会专门出一期币安的详细解读）这需要良好的产品和服务，提供更好的交易体验。此外，BNB持有者的支持和信任也是关键因素。他们需要团结起来，为BNB的发展贡献自己的力量。尽管BNB面临巨大的挑战，但它也具备克服困难的潜力。币安交易所已经采取积极的措施来回应监管诉讼，保持市场的稳定。同时，BNB持有者也需要保持冷静和信心，相信BNB能够克服当前的困境。面对市场的不确定性，我们应该密切关注市场动态，并及时调整自己的思维。题外话 BNB的生死存亡之战正在悄然展开，但我们不能忽视其作为一个强大的生态系统的潜力。币安交易所在过去的几年中取得了巨大的成功，它成为了全球最大的加密货币交易所之一。BNB作为币安交易所的原生代币，已经在交易所内发挥着重要的角色，并获得了广泛的认可和采用。来源：金色财经

金色财经2023-06-12

Binance 的 10 亿美元失误刑事指控迫在眉睫吗？

76 页的实质性投诉，包括其首席执行官赵长鹏（通常称为 CZ）以及与该平台运营相关的其他几个实体。值得注意的是，币安的前首席合规官 Samuel Lim 也被指控协助和教唆违规。斯塔克指出，这些指控似乎更符合刑事起诉书的特点，引用了欺诈、欺骗、妨碍司法和洗钱的指控。美国证券交易委员会同样提交了一份长达 136 页的投诉，指控涉及混合客户资金和投资者资产重大风险的非法行为。斯塔克将导致另一个著名加密平台 FTX 垮台的指控相提并论。现在的问题是，这些指控是否也会给币安带来不祥的命运。财务不当行为的危险这些投诉的核心是对财务不当行为的指控。例如，CFTC 声称 Binance 故意帮助美国 VIP 客户逃避其自身的合规控制。SEC 还声称 Binance 将数十亿美元的投资者资产注入了 Zhao 拥有的公司，可能人为地抬高了 Binance 的价值。最确凿的证据可能在于所谓的妨碍司法公正。CFTC 建议，币安指示员工提醒 VIP 客户注意执法部门对其账户的询问，这实际上是为了让他们能够逃避监管审查。此外，据称 Binance 已指示其人员使用自动删除证据的应用程序。币安的未来是什么？交易所能否挺过这场监管风暴？其他加密货币平台是否会受到不断升级的监管审查的影响？来源：金色财经

金色财经2023-06-12

SEC与Coinbase的对决将如何影响每个加密投资者

与SEC于6月5日对币安及其首席执行官赵长鹏提起的诉讼不同，该机构没有指控Coinbase犯有欺诈行为，根斯勒也没有像在币安案中那样指责Armstrong的公司运营着“广泛的欺骗网络”。使加密货币专家们感到焦虑的是SEC决定标记一些在Coinbase上交易的广泛持有的加密货币，例如Solana的SOL、Cardano的ADA和Polygon的MATIC。该机构表示这些投资产品应该注册为证券。这是一个巨大的问题，因为这意味着如果SEC获胜，Coinbase可能被禁止上市这些代币，这将严重影响它们的价值并且对Coinbase的业务造成严重打击。这也提醒了所有这些加密货币项目，他们正处于SEC的监管范围之内。 Coinbase能否获胜？在陪审团审判中，任何事情都有可能发生，当然，这就是为什么SEC通常会试图通过让目标方遵守其要求并支付罚款来解决其法律诉讼。（今年2月，加密货币交易所Kraken同意支付3000万美元的和解款项，并关闭其作为服务的权益奖励业务）。法律专家称，与币安案相比，该案很可能关注事实和证据，而Coinbase的问题是关于法律解释。一位资深的诉讼律师和数字资产公司的加密货币律师表示，Coinbase在辩护方面有很多可以利用的东西，首先是它的透明度。他说：“他们没有一种公然无视法律的态度。在这个领域，确实存在对国家证券法适用性的合理分歧。” 他补充说，Coinbase表示“SEC在错误的方式上应用了法律”。加强合规其他律师表示，Coinbase可能在将公关策略与法律策略混淆。Coinbase的营销策略一直以加强合规性的声明为核心。该交易所已在财政部的金融犯罪执法网络注册，并持有众多州的许可证。阿姆斯特朗曾公开表示，Coinbase拒绝了数百个希望在交易所上市的代币。自2021年以来，随着监管审查加强，Coinbase基本上主张只要喜欢，它愿意遵守规则。“Coinbase已经表现出合规的承诺，”该公司首席法务官保罗·格鲁瓦尔在周二发布的声明中表示。这种立场使一些法律专家感到过于聪明。游说通过想要通过的法律没有错，但在此期间，你不能决定哪些法律遵守，哪些法律忽视。 “有些公司认为SEC和机构总体上应该随叫随到，”专注于区块链法的证券律师和企业家亚历山德拉·丹斯克尔说道。 “仅仅因为你在某个领域很有名气，并不意味着你有权获得一切。” 尽管SEC与Coinbase的争斗涉及法律，但也是两个固执己见的主角之间的冲突，他们拒绝在立场上让步。在30岁时，根斯勒成为高盛合伙人史上最年轻的人，这是华尔街上令人垂涎的职位，赋予了影响力、声望和进入公共服务的跳板。根斯勒曾为希拉里·克林顿的2016年总统竞选提供咨询，并在担任商品期货交易委员会主席之前。在2021年，拜登总统提名他领导SEC。与他的前任不同，根斯勒实际上了解区块链技术的工作原理，并曾在麻省理工学院斯隆管理学院教授相关课程。法律之外任何希望根斯勒会成为加密行业的盟友的想法迅速破灭，因为他接受了这样一种观点：数字资产并不是特殊的工具，而基本上与股票和债券一样，是让投资者有机会从市场投机中获利的产品。从一开始，现年65岁的根斯勒敦促加密领导人不要“超越”现有证券法的界限。这个想法对40岁的亿万富翁布莱恩·阿姆斯特朗来说一点也不好接受。这位年轻的亿万富翁在IBM实习后，通过德勤和Airbnb的经历，最终于2012年创办了Coinbase。当时比特币仍然是密码朋克（cypherpunks）的领域，而SEC的监管似乎是荒谬的。他对表达自己的失望并不避讳。在2021年9月的一个由21条推文组成的推文串中，阿姆斯特朗谴责了根斯勒领导的SEC所展现出的“非常可疑的行为”。他否认了只要加密行业参与者将其产品注册给SEC，一切问题都能解决的想法。他在6月6日的一条推文中写道：“没有什么‘注册后进入’的途径”——我们已经多次尝试过了。” 海斯特·皮尔斯（Hester Peirce）是SEC的五名委员之一，她长期以来一直表示注册流程并不起作用。她在今年早些时候发布在委员会网站上的一份声明中写道：“在当前的环境中，与加密相关的产品未能通过SEC的注册渠道。” 根斯勒在周四对此提出了异议。“我不同意这种观点，而且最近的历史证明了这一点，即加密中介的合规是可能的，”他在一次行业活动的讲话中说道。双方都坚持立场关于接下来会发生什么，将会有一系列的庭前听证会，无疑双方都将为即将到来的战斗做好准备，可能会有更多的威胁言辞。然而，某些事情可能已经在发生变化——一种认识正在形成，即如果加密资产要成为一个真正的新资产类别，它必须进行演变，无论其产品是否“注册”。 “我们缺乏绝对的问责制，”证券律师达姆斯克（Damsker）表示。“这在这个领域中是普遍存在的。也许这是因为我们接受匿名性的概念。我们不习惯为我们所做的事情负责，而归咎于政府则容易得多。” 来源：金色财经

金色财经2023-06-12

Binance公司结构与FTX有何相似之处？

交易委员会在最近的一份法庭文件中列出了赵长鹏“CZ”控制的数十家公司实体。 Inca Digital 是一家加密货币取证公司，最近发布了一份更全面的名单，其中显示了与 CZ 和币安顶级合作伙伴相关的公司网络。当然，如此长的公司名单有合法用途。但美国证券交易委员会主席 Gensler 暗示 FTX 和 Binance 之间的相似之处将延续其公司结构。例如，CZ 经常在 Binance 公司运营中使用他的个人姓名和个人账户，Inca Digital 指出。 SEC 在对 Zhao 的投诉中也指出了这一点（尽管 Binance 否认有任何不当行为）作为其资金混乱指控的一部分。 FTX 的重组团队每月要花费数千万美元，因为他们花费了无数工时来拆解其公司网络。 Binance 声称 CZ 没有做错任何事情：如果 Binance 不那么依赖 CZ 控制的公司，那么它就不会被 SEC 的会计师所接受。据记录，根据 2023 年 2 月提交给美国证券交易委员会的文件，Coinbase 拥有 15 家子公司。因此，有可能成为一家大型加密货币交易所，并拥有适合 A4 纸大小的公司结构。来源：金色财经

金色财经2023-06-12

SEC向Crypto全面“开火”,提起130起诉讼

o交易所币安（Binance）的创始人赵长鹏，该诉讼于6月5日提起。隔日，也就是SEC成立89周年之际，该监管机构又对另一家大型交易所Coinbase提起了诉讼。 SEC主席Gary Gensler在上周四的一次演讲中说：“Crypto市场没有任何迹象表明投资者和发行人不值得我们证券法的保护。” 他还表示，Crypto交易所和推广者早就通过SEC的命令和执法行动知道了Crypto交易的规则，但他们选择忽视或不理会这些规则，因为他们“可能已经做出了经过深思熟虑的经济决定，并将这些不遵守规则所带来的潜在风险作为开展业务的成本”。 “你不能因为你不喜欢规则或者你更喜欢其他规则而忽视它们，这样做的话对投资公众的影响太大了。” SEC执法部门负责人Gurbir S. Grewal在谈到针对Coinbase的诉讼时说。从2009年10月至今，Crypto已经成为一个估价1万亿美元的业务，并且主要在监管灰色地带运营。 Crypto交易所认为，他们提供的通证有别于证券，因此他们的交易所不需要遵守那些适用于一般证券交易的规则。但是美国监管机构不同意这一观点，SEC试图对Crypto交易所施加管辖权。该机构认为这些交易所提供的通证就是证券，这些通证必须像其他证券一样向监管机构注册，并且他们的交易所也应该如此。到目前为止，SEC已经提起了约130起Crypto诉讼，这迫使一些小公司关闭，而其他能够承担高昂诉讼费用的公司则达成和解。如果法官支持SEC， Coinbase将面临罚款或和解。虽然这些是民事诉讼，不会导致监禁，但司法部可能在任何阶段介入其中，使监禁成为可能。 FTX的创始人兼负责人Sam Bankman-Fried就是那些收到司法部通知并面临牢狱之灾的人之一。他被指控从FTX客户那里窃取钱财，用于自己购买奢侈品、向政客捐款和进行危险的贸易行为。由于Crypto交易所及其推广者对适用于一般证券交易的规则不予理睬，类似于FTX的“灾难”可能正在等待着投资者。 SEC主席Gensler说：“这类不当行为和破产在不遵守基本法律的发行者和中介机构中更有可能发生。”他还补充道，“即使我们可能没有发现欺诈或公然的不当行为，投资者也需要将他们辛苦赚来的资产分开存放。” SEC指控币安进行 “洗钱交易”以提高交易量，币安则否认了这些指控，并表示将在法庭上提出异议。来源：金色财经

金色财经2023-06-12

币安创始人赵长鹏：过去24小时币安资产净流出约为3.92亿美元

　　币安创始人赵长鹏于社交平台发文表示，过去24小时币安平台资产净流出约为3.92亿美元。我们的平台钱包地址是公开的。一些第三方分析将以美元计价衡量AUM（资产管理规模）的变化视为流出，这其中还包括因加密货币价格下跌（资产管理规模减少）而导致的流出。　　它们是两个不同的概念。有些甚至只衡量流出，而不衡量流入。像今天这样价格剧烈波动的日子里，许多套利交易者在各个交易平台之间转移大量资金，量级通常要比平时多出几倍。而作为参考，币安曾在去年11月的某一天内处理达70亿美元的净流出。

金融界2023-06-12

币安非法运营！尼日利亚证监会：未注册与受监管需立即停止所有用户推广活动

亿美元稳定币。这也呼应币安首席执行官赵长鹏(CZ)在推特上所说，在行情价格剧烈波动的交易日中，许多套利交易者在各个交易平台之间转移大量资金，量级通常要比平时多出几倍。因此不该仅衡量流出资金，而不衡量流入资金。对于平台资金相关问题，赵长鹏在推特表示，10至11日期间，币安平台资产净流出约为3.92亿美元。他解释：“我们的平台钱包地址是公开的，一些第三方分析将以美元计价衡量资产管理规模(AUM)的变化视为流出，这其中还包括因加密货币价格下跌，也就是资产管理规模减少而导致所谓的流出，它们是两个不同的概念。” 赵长鹏还掉强调在2022年FTX崩盘时，币安一天曾处理超过70亿美元的净流出资金。他发推呼吁不应该相信推特上任何没有根据的谣言，他解释：“为什么市场会上涨或下跌？没有人真的知道原因。很多人声称知道，并且通常只归因于单一、通常是错误的原因。实际上，市场上有很多买方和卖家，而每个人可能都有自己的理由。” 他继续补充：“事实上，币安的法币/稳定币储备，用于支付短期薪资或开支减少了。但在过去几个月/周/天，我们的加密货币储备反而增加了。”

颜辞2023-06-12

币安创始人赵长鹏：过去24小时Binance资产净流出约为3.92亿美元

Binance创始人CZ于社交平台发文表示，过去24小时Binance平台资产净流出约为3.92亿美元。我们的平台钱包地址是公开的。一些第三方分析将以美元计价衡量AUM（资产管理规模）的变化视为流出，这其中还包括因加密货币价格下跌（资产管理规模减少）而导致的流出。它们是两个不同的概念。有些甚至只衡量流出，而不衡量流入。像今天这样价格剧烈波动的日子里，许多套利交易者在各个交易平台之

金融界2023-06-11

全线崩跌！加密货币突遭“血洗”，24小时爆仓3.5亿美元究竟发生了什么？

重大执法行动。SEC指控币安及其创始人赵长鹏不当处理客户资金，误导投资者和监管机构，违反证券规则。币安称SEC的行动“令人失望”，并表示打算“大力”捍卫自己的平台。 Coinbase对美国证券交易委员会关于其经营非法交易所的指控提出了异议，并表示准备将这场法律斗争一直打到最高法院。BNB币是一种可以被视为对其原始创造者币安情绪的仲裁者的加密资产，周六下跌超过6%，达到自去年7月以来的最低水平。虽然美国监管机构将比特币视为一种商品，但美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)长期以来一直表示，大多数其他代币都受该机构投资者保护法的约束，交易平台应该在监管机构注册。但给特定的代币贴上标签代表着一种更强硬的做法，这是继2022年的溃败和包括FTX交易所破产在内的一系列崩盘之后，今年对数字资产进行打击的一部分。赵长鹏: 没人能知道涨跌真正原因对于市场上针对周末全线崩盘原因的猜测，币安创始人赵长鹏提出了一些微词，认为没有人能真正知道市场上升或下跌的原因。市场为什么会上升或下跌？没有人真正知道。很多人声称知道，并且通常只归因于单一(通常是错误的)原因。实际上，市场上有很多卖家和买家，每个人可能都有自己的理由。以下是一些例子：虚假叙述：“Binance将其持有的资产换成法币。” 事实：Binance的法币/稳定币储备(用于支付短期薪资或开支)减少了。在过去几个月/周/天，我们的加密货币储备有所增加。第二个叙述：“Robinhood上的 13亿美元竞争币可能会是……” 我：不知道。你可能比我知道得更多。其他叙述：“美国禁止…中国/香港解禁……” 贪婪和恐惧是你需要在任何市场中管理的两种情绪。管理好你的风险。保持#SAFU(安全)。我们的工作是确保平台运作顺利。

财经风云2023-06-11

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