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福布斯：揭秘掌管币安”钱袋子“的神秘CFO

交易所币安（Binance）及其创始人赵长鹏（CZ）的诉讼中，一个名字出现了太多次：Guangying “Heina” Chen。币安在 2019 年成立其美国实体时，Chen的名字被列为其银行账户的签字人。CZ在瑞士秘密成立的一家公司（据称人为地夸大 Binance.US 的加密交易量），这个名字也出现在该银行账户和注册文件中。在SEC针对币安“欺诈性夸大交易量”的指控中，该机构提到了执行虚假交易的“后台经理”：Guangying Chen。 Chen似乎在币安没有正式头衔，也没有公开露面，尽管SEC获得的币安内部文件称她的工作是“财务总监”。在CZ去年 9 月发布的那篇博客之前，该公司没有公开Chen的存在，博客轻描淡写的将chen描述为负责监督“管理和结算”。然而，《福布斯》的一项调查发现，Chen 控制的银行账户和担任币安实体董事的数量比除CZ之外的任何其他高管都多。根据SEC文件，她目前是币安 8 家主要公司的董事，并且是在 13 个国家/地区注册的 27 个实体的数十个银行账户的签署人，负责监督财务和币安盘根错节的关联公司，这些公司自 2019 年以来已处理了 1480 亿美元的存款和取款。 Signature Bank 和 Silvergate Bank 的银行账户——这两家银行都在 3 月份倒闭——到今年 5 月份全部关闭或余额为零。与 Chen 和 Zhao 共事的一位前 Binance 高管说：“Heina 是 CZ 信任的人，她是币安金库的门户。” 福布斯审查了来自中国、马耳他、新加坡、瑞士和土耳其的法院记录、土地契约和公司文件，采访了四名前 Binance 员工和一名认识 Chen 或与之共事的外部顾问，这些资料为我们描绘出了一位跟随 Zhao 走遍世界各地的神秘高管画像。根据法庭文件，自 2019 年以来，她的个人账户至少收到了 3200 万美元，并签署了一些 Binance 最可疑和最重要的商业交易，包括据称人为增加平台交易量以激发客户和投资者的兴趣——这是SEC 欺诈指控的重点。据美国证券交易委员会称，她还负责管理支撑CZ高端消费的多家公司，包括购买一架价值 5500 万美元的喷气式飞机和一艘价值 1100 万美元的游艇。此类交易现在是币安监管困境的核心，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会（CFTC）进行了大量调查。据报道，该交易所还因 Binance 或其高管违反俄罗斯制裁和反洗钱法的指控而面临司法部的调查，参议员Elizabeth Warren呼吁司法部对该公司向国会撒谎的指控展开调查。（币安对Warren的信作出了回应，称该公司“支持美国全面审视法规的努力”，并“非常重视合规问题。”）在 6 月 5 日发布的一份声明中，Binance 表示对美国证券交易委员会的投诉“感到失望”，该公司将“积极捍卫”Binance.US 用户资产面临风险的任何指控。虽然币安在其最大竞争对手 FTX 的内爆以及导致加密借贷平台 Celsius 和 Genesis 倒闭的危机中幸存下来，但它现在正面临生存威胁。号称没有总部的币安，已经在至少10个国家退出或被禁。 4 月，澳大利亚当局取消了 Binance 澳大利亚子公司的金融服务牌照，导致其被支付提供商撤销。 5 月，安大略省证券委员会对 Binance 是否在规避该省证券法展开调查，这导致 Binance 在两天后退出加拿大，随后提交申请撤销调查。自 SEC 指控公开以来，币安交易量下降了 32%。在美国，币安为超过 500 万客户提供服务，交易量下降了 75% 以上，SEC要求冻结超过 26 亿美元的资产，实际上停止了币安在其最大市场的运营。 Binance 上周暂停了其美国分支机构的所有美元存款。美国司法部证券与商品欺诈部门前检察官Renato Marrioti表示：“[SEC] 对允许币安以任何接近其当前形式开展业务的决议不感兴趣。” 尽管存在监管逆风，CZ仍然是加密货币领域最富有的人之一；福布斯估计他的身价至少为 100 亿美元，尽管这个数字可能要高得多，具体取决于他将币安多少比例的利润收入个人囊中。福布斯审查的 SEC 记录和 30 个司法管辖区的公司文件表明，赵拥有币安 100% 的国际业务和 81% 的 Binance.US。一位前 Binance 高管表示，神秘的chen仍然掌管着赵和币安的资产：“Heina 拥有所有控制权，涉及到与钱相关的事情，赵真正信任的人非常少”。币安曾试图收购列支敦士登的一家银行，但未能成功，当时币安的首席财务官Wei Zhou就这笔交易进行了谈判，并会见了当地监管机构。但据两位知情人士和《福布斯》看到的银行文件称，是chen从位于列支敦士登的弗里克银行 (Bank Frick & Co.) 持有的 Binance 银行账户中汇入 500 万美元进行托管。在列支敦士登监管机构与福布斯共享的一份币安资产和负债证明表中， DocuSign 是由“Heina”签名，而不是“Zhou”，Zhou没有回应福布斯的置评请求。其中一位消息人士补充道：“这一切都与她有关，无论是涉及资金转账还是资金确认函，都需要她——因为她是所有银行账户的授权人。她是真正的首席财务官（CFO）”。 Chen 在币安之前的生活鲜为人知。根据她的 LinkedIn，她拥有上海财经大学会计学本科学位和新加坡国立大学工商管理硕士学位。尽管自 2017 年币安成立以来，Chen 在币安发挥着重要作用，但该公司去年 9 月才承认她的存在。在一篇题为“谁是 Guangying Chen，币安是‘中国公司’？”的博文中，CZ写道，他是在 2010 年认识她的，“当时她正在 [他] 朋友的红酒庄园工作。” 据前币安高管称，Chen 还为他在上海举办的扑克之夜提供酒水：“他改变了她的生活”。在博文中，Zhao 说陈在聘请她到他的新加密货币公司 Bijie Tech 工作之前，曾在一家“大型商业银行”管理后台职能部门，这是一家云服务初创公司，提供支持加密货币交易的软件。在那里，她将“管理后台办公室，因为早期的团队主要是工程师，”赵写道，并说他已经任命她这个中国公民为上市代表，“因为中国对外国人的限制性法律（CZ是加拿大公民）。福布斯审查的中国公司记录显示，虽然赵被列为上海比捷网络科技有限公司的首席执行官，但在纸面上控制该公司的却是Chen。她持有 93% 的股份，并被列为创始人和唯一法定代表人。据报道，由于欺诈猖獗，比捷被迫关闭，赵于 2017 年在上海推出了 Binance。公司文件再次显示，该公司是以Chen为法定代表人的名义成立的，她持有 80% 的股份。 2020 年，一位微博网友发帖怒喷币安，声称他的朋友在该平台上丢失了 167 个比特币，之后，关于Chen秘密控制币安的谣言开始流传。几家中国网站公布了他的帖子和Chen向其发送的电子邮件，她在邮件中警告说，“您的行为可能被视为恶意攻击，我们可能会以损害声誉、操纵公众舆论甚至诽谤的罪名起诉”。 Chen似乎在不同时期拥有不同的头衔。在她的 LinkedIn 上，她说她“负责中后台，包括财务/人力资源/行政/清算等”，并将她的头衔列为“公司”的“联合创始人”，但没有提到币安。在福布斯看到的 Telegram 消息中，前 Binance 首席财务官 Wei Zhou 称她为 Zhao 的“个人理财经理”。在与列支敦士登监管机构共享的 2020 年证明表中，Chen 将她的头衔列为“后台主管”；美国证券交易委员会在其投诉中将 Chen 称为 Binance 的“后台经理”。在福布斯看到的将 Chen 介绍给外部人士的电子邮件中，Chen 被简单地介绍为币安的“副总裁”。一位在电话中与Chen打交道的前币安高管告诉福布斯，他们认为她没有正式头衔，但她的角色是在“财务部门”。 CZ也试图淡化她的角色：在去年的博客文章中，他说Chen负责“管理和清算团队”。但是，尽管赵声称Chen主要是法律代表，而币安仍在上海，但Chen在赵的公司实体中的核心作用远远超出了中国市场。根据马耳他的商业登记处，在中国政府打击加密货币交易所迫使币安找到新家后，赵于 2018 年在马耳他成立了两家公司，次年任命Chen为两家公司的董事和唯一法定代表。赵去年写道：“当我们大多数人在 2017 年离开中国时，Guangying不得不离开她的家人、她的家和她的朋友，这是一个巨大的牺牲，她是为数不多真正理解这对我们所有团队影响的人之一”。至于她目前的行踪，赵在2022年的博客文章中表示，Chen是“欧洲国家的护照持有人，她和家人在那里平静地生活着”。但福布斯目前在马耳他和新加坡商业登记处审查的文件似乎与此相矛盾。根据马耳他登记处，Chen在去年 6 月更新了文件，登记了新的中国护照。中国不允许双重国籍，文件显示她居住在新加坡，这似乎与赵关于Chen在“欧洲国家”“安静地生活”的说法相矛盾。她的 LinkedIn 显示她住在阿拉伯联合酋长国，赵于 2022 年从新加坡搬到了那里。一位前币安员工表示：“[赵]走到哪里，[Chen]就搬到哪里。” 根据法院文件和公司文件，币安迁往马耳他的计划失败，当时该国的金融服务监管机构宣布该公司在 2020 年 2 月未获授权从事加密货币业务。随着 Binance 向新市场扩张，Chen 的管理范围也不断扩大，担任从加拿大到哈萨克斯坦等至少 15 个国家/地区的子公司的董事和银行账户签字人。 2019 年，当币安推出Binance US 说服监管机构相信美国客户数据和资金由美国团队管理和存储的计划的一部分时，Chen 被任命为运营该美国分公司的高级职员和银行账户签字人。 SEC 文件中引用的 Binance.US 2019 年年终资产负债表显示，Chen 是当时该公司所有 9 个银行账户的唯一签署人。为了发展当地业务，赵成立了一家总部设在瑞士并由Chen领导的新公司——SEC备案文件和公司记录显示她作为董事和银行签字人——来操作交易。根据一份注册文件，这家名为 Sigma Chain AG 的公司是作为做市商成立的，使用“出价和要价差异产生的收入”，并得到“[赵的]个人账户资金”的支持。根据美国证券交易委员会的投诉，与在交易所作为独立高额交易者的典型做市商不同，Sigma Chain 被用来人为地提高 Binance 上的交易量，在美国通常被称为“清洗交易”——来回发送加密资产以创造用户活动的假象。 SEC表示，在 Binance.US 于 2019 年 9 月推出的那一天，Sigma Chain 正在进行清洗交易。2021 年夏天，当 Binance.US 正在商谈从 Foundation Capital 和 Circle Ventures 等投资者那里筹集 2 亿美元时（这笔交易最终于 2022 年 3 月完成），SEC 称，Sigma Chain 账户对该平台上可用的 58 种加密货币中的 51 种进行了虚假交易。在 2022 年上半年，随着 Binance.US 上市数十种新的加密资产，据称 Sigma Chain 对 51 种新上市资产中的 48 种进行了清洗交易。在公司内部，Sigma Chain 的活动也引起了 Binance.US 员工的关注。币安美国分公司前首席执行官Catherine Coley在 2019 年提出了担忧，她在给币安时任首席财务官Wei Zhou的消息中表示，让Chen作为银行账户的签字人将是“把币安暴露给监管机构的危险信号”。 2021 年 1 月，当一名销售总监告诉 Binance.US 首席执行官和员工有 20 个账户属于 Sigma Chain 时，一名员工表示震惊。在此过程中，币安子公司与赵和Chen控制的实体之间的界限开始变得模糊。据美国证券交易委员会称，赵拥有并由两人控制的实体被用来将大约 110 亿美元的客户存款与 Binance 的银行账户混合。除了清洗交易外，Sigma Chain 还被用来购买价值 1100 万美元的游艇，并向 Chen 个人支付 3200 万美元。 Chen 也是多项交易的银行签署人，这些交易让赵能保持奢侈的生活方式，尽管他抵制物质奢侈品和传统银行业务；他在 2020 年发推文说：“没房，没车，没船，也没有法定货币。” 美国证券交易委员会的文件显示，总部位于英属维尔京群岛的 Binance Capital Management Co. Ltd. 的另一家公司花费 5500 万美元购买了一架喷气式飞机，并向CZ的某个个人银行账户转移了 6250 万美元。该公司和两人控制的另外两家 Binance 实体向 Zhao 和 Chen 控制的两家新加坡公司又提供了 1.78 亿美元。与CZ如此密切的合作对Chen来说并不总是有利的。在去年的博文中，赵对在 2015 年要求Chen担任他的法定代表人表示后悔，因为她受到了更多的审查。CZ表示： “她和她的家人一直是媒体和网络喷子的攻击目标和骚扰对象，如果早知这会对她的生活产生如此大的负面影响，我当时绝不会要求她迈出看似无关紧要的那一步。” 来源：金色财经

金色财经2023-06-15

币安的 BNB 代币从暴跌中复苏缓解了加密投资者的担忧

（SEC）对币安控股有限公司及其创始人赵长鹏提起的诉讼所引发的。SEC将币安币（BNB）确定为数字资产领域的几种未注册证券之一。BNB是目前市值排名第四的加密货币，与币安交易所的成功密切相关，为用户提供交易手续费折扣。尽管币安对SEC诉讼做出了回应并帮助稳定了BNB的价格，但Matrixport研究主管Markus Thielen警告称，未来仍存在潜在风险，因为美国司法部可能会提出进一步指控。Thielen强调了BNB关键门槛的重要性，该门槛位于200美元水平。有关币安出售比特币和稳定币以支持BNB价格的猜测在推特上流传，然而，币安发言人否认了这些说法，称该公司没有为此目的进行任何此类销售。币安和赵正面临SEC的指控，其中包括涉嫌不当处理客户资金、误导投资者和监管机构，以及违反证券规则。币安对此表示失望，并承诺全力捍卫其平台。最近发生的事件，包括FTX的问题，引发了对加密货币交易平台弹性的担忧。SEC一直在加强对加密货币领域的监管审查。尽管全球各国都在积极拥抱加密货币，但美国监管机构正试图对该行业加强管控。来源：金色财经

金色财经2023-06-14

美法院驳回SEC申请币安BNB币弹升逾5%　币安赵长鹏笑不出来因鲸鱼正套现离场

了冻结币安资产之请求，而币安首席执行官赵长鹏都否认出售比特币嚟支持BNB之谣言，刺激买盘短线迥归。但币安赵长鹏笑不出来，外媒爆料之数据显示，币安之投资者保护基金（SAFU）之价值缩水了11%，客户之数字资产安全有受到挑战。币安赵长鹏否认有不当行为美国证券交易委员会（SEC）于6月5号起诉币安美国（Binance.US），指控币安违反证券法。另外，又透过自家之交易公司SigmaChain嚟非法使用金钱交易，这间公司就是赵长鹏的。赵长鹏同币安美国两者都否认有不当行为，表示将会「积极」捍卫华盛顿特区之美国地方法院对之指控。美国法官星期三宣布，驳回了美国证监会冻结币安资产之请求。币安首席执行官赵长鹏同意将美国客户之加密资产转移到有新私钥之新钱包，而且会由币安美国之美国官员独自控制。毋庸置疑，过去一周对币安之代币BNB 来说相当惨淡之。只需看看图表同指针，就可以见到一斑。这个山寨币之相对强度指数在今个月大部分时间都维持喺30附近，暗示住有好多卖盘。同样之30日移动平均线（黄色）急剧下跌至200日移动平均线（蓝色）之下，预示未来可能会有更多下跌，直至30日移动平均线变得平缓。不过，由于BNB之支撑位（绿色）亦急剧下降，而且难以维持喺而家之水平，平缓之时间可能需要等待一段时间。按目前情况系因为美国证券交易委员会（SEC）对币安同币安美国（尤其后者）之诉讼启动了。华盛顿特区而家将会举行一个听证会，评估下SEC对币安美国之资产临时限制令系咪会获批准。从过去几日鲸鱼之行为睇，市场普遍认为SEC之动议好可能会得到支持。事实上就昨日，一只已经沉寂两年之BNB鲸鱼卖出了超过200万美元之山寨币，而鲸鱼警报（Whale Alert）都报告了一笔约1,450万美元之BNB转移到币安之交易。情况对BNB来讲并不利。虽然过去24小时内呢个加密货币之价格上升了，但有观察员对于目前除了币安之外，市场还有谁支撑这只山寨币之价格表示怀疑。基于这个原因，可以轻易想象BNB未来几日可能会继续下跌，甚至喺SEC获得临时限制令之支持后，跌破200美元这个重要关口。由此刻开始，对于币安之业务可能会有进一步之打击，例如提款限制、美国业务之关闭，同市场份额之流失比竞争对手，这些打击可能会持续几个月甚至几年令BNB继续下跌。投资者现在都在关注另外两个新meme币，交易者希望趁早进入更好升值力的加密货币。一个受注视新币$WSM 模因代币预售超越600 万美元大关继Pepe、Sponge、Wojak 等模因币逐渐崛起，加密行业专家纷纷表示Wall Street Memes将成为下一个即将爆发嘅新项目，$WSM 目前预售价只系 $0.028，30 个预售阶段完结之后将上升到 $0.0337，在预售早阶段购入的即稳赚三成升幅，上市之后预计该币更会大幅上升到 $0.5，潜在升幅达到十九倍。 AiDoge：连接数字资产和Meme文化的创新AI驱动Meme平台模因大受欢迎。AiDoge创新脱颖，将 AI 生成和模因世界联系起来，变成极有潜力的加密货币。预售完结已接近1500万美元，但大家可继续购买，在交易所上市前（6月19日）以价值0.0000336 美元 USDT购买。全文內容：美法院驳回SEC申请币安BNB币弹升逾5%　币安赵长鹏笑不出来因鲸鱼正套现离场

Business2Community2023-06-14

SEC称AXS为证券引致Axie Infinity的价格将降至零？交易员关注另一只加密货币$AI

期。最近，币安Binance及其创始人赵长鹏被美国证券交易委员会SEC指控不当处理客户资金、误导投资者和监管机构，以及违反证券规定。与此同时，Coinbase对美国证券交易委员会关于经营非法交易所的指控提出了异议，并准备对这些指控提出质疑，即使可能上升到最高法院。此等法律高风险之僵局，或将波及更广之加密货币市场，包括AXS等代币。虽美国监管机构视比特币为商品，然SEC之主席加里·金斯勒（Gary Gensler）坚决主张，众多其他代币皆属于其机构所保护之投资者范畴。谓交易平台当接受监管机构之登记，此一立场或致使对AXS等代币施行更严格之审查与监管，令人莫测其结果。 AXS代币最近的低迷为这些监管对抗的连锁反应提供了一个案例研究。代币价格从近期的高点急剧下跌至5美元以下，让投资者和游戏玩家们感到震惊。市场观察家甚至预测价格将进一步下跌至4美元左右，甚至可能一落千丈。这种下跌趋势虽然是动荡的加密市场的特点，但也可能是广泛的监管压力对投资者情绪产生影响的迹象。是市场调整还是更为严重崩溃的前兆？未来的走势是市场调整还是持续的崩溃？当AXS的投资者在这些波涛汹涌的海域中航行时，一个相关的问题浮现出来——这只是暂时的市场调整，还是更为严重崩溃的前兆？加密货币的投机特性以及潜在的监管限制，使得预测变得具有挑战性。然而，AXS与Axie Infinity之故事尚未终结。游戏赚钱之独特主张，使玩家得以于实际世界中获利，此或能善缓市场之短期焦虑情绪。大家将持续密切关注此等正在展开之传奇，对于投资者与游戏玩家而言，保持消息灵通、适应加密货币之动荡世界，乃至为切之要务。近日AXS价格之下跌显现监管发展与加密市场动态之错综复杂相互影响。随着加密行业自知成为美国证券交易委员会之目标，各样代币无不受之影响，AXS为显着之例。纵目今难明，其乃市场之调整与更严峻衰退之先兆，然显现投资者在面对加密市场之波动性与不断变迁之监管环境时，保持警觉与适应之必要。纵然逢此诸般挑战，然Axie Infinity独特之游戏赚钱模式有望缓解AXS之长期不利影响，呈现于此正展开之加密货币传奇中之迷人故事。随着Axie Infinity之式微，另一款赚钱生态系统令投资者备感兴奋。 AiDoge 在发布前引起了大量炒作。该项目仅在一个多月内就售罄了其 1490 万美元的预售。它还吸引了超过 36,000 名 Twitter 关注者，并组建了一个拥有超过 20,000 名订阅者的 Telegram 社区。 AiDoge 如此受欢迎的部分原因在于它不仅仅是另一种模因硬币。这是一种模因硬币，它包含实用程序，同时还结合了生成人工智能，这是加密领域最热门的趋势之一。 AiDoge：连接数字资产和Meme文化的创新AI驱动Meme平台模因大受欢迎。AiDoge创新脱颖，将 AI 生成和模因世界联系起来，变成极有潜力的加密货币。预售完结已接近1500万美元，但大家可继续购买，在交易所上市前（6月19日）以价值0.0000336 美元 USDT购买。原文內容：SEC称AXS为证券引致Axie Infinity的价格将降至零？交易员关注另一只加密货币$AI

Business2Community2023-06-14

币安偷偷卖出比特币？赵长鹏发推否认：卖币之说完全是空穴来风

意人为稳定币安币价格，对此，币安执行长赵长鹏14日回应称，根本没有这回事，驳斥卖币之说完全是空穴来风。币安实体及创始人赵长鹏周二发推文称，加密货币交易所币安没有出售比特币或其原生代币币安币。包括分析师Dylan LeClair、Swan Bitcoin执行长Cory Klippsten等多位市场评论人士在内，他们指控币安刻意操纵市场，人为拉抬币安币(BNB)的价格。赵长鹏在今日稍早的推文中表示，币安并没有卖掉任何手上持有的比特币或BNB，同时指出，币安至今依然持有一大堆FTX平台币FTT也都还没卖出。上周，币安被美国证券交易委员会(SEC)起诉，对该公司、赵及其据称独立的美国交易所的运营商提出了13项指控,包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构；在Binance.US平台上提供虚假的交易控制和监督声明；未经注册提供和出售证券等。 SEC表示，币安控股有限公司运营着全球最大的加密资产交易平台Binance.com。其中，总部位于美国的附属公司BAM Trading Services Inc.与币安一起运营Binance.US。此外，币安创始人赵长鹏涉嫌多项违反证券法的行为。 SEC指控称，虽然赵长鹏和币安公开声称Binance.US是为美国投资者创建的一个独立的交易平台，但他们秘密控制了Binance.US的幕后运作。赵长鹏和币安美国都否认有任何不当行为，而且打算卖力对被指控的相关罪名提出辩护。针对币安和Coinbase Global的诉讼加剧了人们的担忧，即加密市场的苦难可能会进一步延长，此前该行业受到了一系列崩溃的打击，包括去年币安最大的竞争对手FTX的破产。自SEC采取行动以来，币安币的价值已经下跌了20%以上。

超启2023-06-14

两大“利好”重磅突袭！币安BNB代币弹升逾5% 赵长鹏却笑不出来？

回冻结币安资产的请求，且币安首席执行官赵长鹏否认出售比特币以支持BNB的传闻，刺激买气短线回归。但赵长鹏却笑不出来，据外媒披露的数据，币安的投资者保护基金(SAFU)价值缩水11%，向客户保证其数字资产的安全受到挑战。 (来源:CoinMarketCap) 赵长鹏出售比特币的谣言来自几位市场评论员，包括分析师Dylan LeClair和Swan Bitcoin首席执行官Cory Klippsten，他们指责币安故意操纵市场以人为地抬高BNB的价值。在6月13日的推文中，赵长鹏表示币安没有出售任何比特币或BNB，并补充说加密货币交易所仍然持有“一袋”FTX代币，这是属于现已解散的加密交易所FTX的原生代币。 “令人惊讶的是，他们仅根据涉及数百万交易者的价格图表就能准确知道谁卖出了，这是在制造恐慌情绪(FUD)，”他补充道。 (来源:Twitter) 在6月13日的一条推文中，Klippsten声称：“BNB显然是一个虚假市场，其交易量低于比特币，币安试图假装支持BNB。” (来源:Twitter) CoinTelegraph解释，清洗交易是一种市场操纵策略，交易者出售资产然后在不久之后购买它以增加其需求或使它看起来像市场上有更多活动。 The Bitcoin Layer分析师Joe Consorti也将BNB的价格行为描述为“不寻常”，他解释：“220美元的水平被坚决捍卫，这可能是BNB抵押贷款的清算水平。” (来源:Twitter) 在回应赵长鹏的推文时，他声称，币安应该发布一份经审计的声明，证明币安没有BNB抵押负债，以结束恐慌情绪。美国证监会(SEC)于6月5日起诉币安美国(Binance.US)涉嫌违反证券法，此外还通过其主要未公开的做市商，即交易公司Sigma Chain进行清洗交易，该实体由赵长鹏所有。赵长鹏和币安美国否认有任何不当行为，并表示他们将“积极”捍卫华盛顿特区美国地方法院对他们提出的指控。美国法官周三宣布，驳回美国证监会冻结币安资产的请求。币安首席执行官赵长鹏同意将美国客户的加密资产转移到具有新私钥的新钱包，将由币安美国内的美国官员单独控制。延伸阅读：突发重磅！美国法官“驳回”冻结币安资产请求赵长鹏：同意转交钱包私钥《华尔街日报》周三报道，币安在2018年设立一个紧急保险基金，被称为投资者保护基金(SAFU)，以向客户保证其数字资产的安全。在联邦监管机构盯上币安后，其紧急保险基金的价值下降了11%。根据币安所称持有上述资产的区块链地址，该基金本月初的价值接近9.5亿美元。在上周美国证券交易委员会(SEC)起诉币安后，该基金的价值跌至约8.4亿美元。报道提到，该基金旨在保护用户因黑客攻击或其他币安系统的安全漏洞而蒙受的损失。赵长鹏也曾在受压时期提及该基金以安抚用户，包括在竞争对FTX倒闭时。该基金持有比特币、与美元挂钩的加密货币，以及币安创造的BNB。 BNB在该基金中的占比很高，大约达到其美元价值的50%。在美国证监会提出诉讼后，尽管短线上出现反弹，但BNB已暴跌超过20%，且美国司法部也在持续对该交易所进行刑事调查。延伸阅读：昔日华人首富涉“刑事”！美国司法部将起诉赵长鹏证监会前官员：FBI特工调查洗黑钱币安一位发言人说，该紧急保险基金会被定期评估，并在需要时进行补充。 BNB技术分析 Newsbtc表示，BNB价格在过去一周测试了220美元的支撑区域，在220.60美元附近形成低点，价格现在缓慢走高。在230美元的阻力位上方有一个动作，多头将价格推高至从317.0美元摆动高点向下移动至220.6美元低点的23.6%斐波拉契回撤位上方。此外，在BNB/USD货币对的4小时图上突破关键看跌趋势线，阻力位在230美元附近。然而，该货币对仍低于280美元和100简单移动平均线。 (来源:Newsbtc) 从好的方面来看，BNB在255美元附近面临阻力。下一个主要阻力位在268美元附近。它接近从317.0美元摆动高点到50%斐波拉契回撤位220.6美元低点。明确突破268美元阻力位和270美元，可能会开始稳步上涨。下一个主要阻力位在280美元附近，高于该水平价格可能上涨至300美元阻力位。如果BNB未能清除268美元的阻力位，它可能会开始另一次下跌。下行的初步支撑位在240美元附近。下一个主要支撑位在230美元附近。如果下行跌破230美元的支撑位，则可能会进一步下跌至220美元的支撑位。任何更多的损失，都可能将价格推向200美元的支撑位。

颜辞2023-06-14

香港Web3的黎明来的静悄悄

不乏以中央支持、BTC起飞为卖点拉新；赵长鹏也发表推特称历史上看，该行为会导致牛市，颇有牛回宣传等态度。但除此之外，市场并无其他水花。最为直观的是币种价格，叫好不叫座完美呈现在二级市场。相比4月集会中暴涨数百倍的香港概念币，该板块在本次政策宣布中并未上涨，甚至普遍处于跌势，以国产公链Conflux 发布的CFX为例，此前因概念4月暴涨197.3%，但截至6月9日，其7天内跌幅21.16%，近30天下降44.69%。而直接受利好影响的持牌交易所Hash key，其资本系Hashgard Community发布的生态代币GARD在5月25日当日跌幅9.1%，即使6月1日当天仍是下跌趋势。尽管蔓延的熊市仍负主要责任，但在大众的讨论中，合规成本、零售放开度与内地通道高频出现，也预示着对香港政策的犹疑态度。对于交易所而言，尽管牌照获取利于先发优势，但香港高昂的合规成本也成为其市场考虑的重要因素。以典型的7号牌照为例，相对1号以及VASP牌照，7号牌作为可提供自动化交易服务的许可，对于交易所而言至关重要。但7号牌的申请却并非简单，申牌过程中的费用至少达到30万/月，需具备整套IT系统，交易、清算、托管等成熟配置，且股东金融资产、人力成本也并非少数，例如要求中至少必须任命2名有虚拟资产服务经验的负责人员（RO）。申牌后的运维更为昂贵，以保险为例，香港要求1号持牌交易所必须购买相应保险对冲风险，业内费用通常在每年2%左右，对于庞大资产是一笔不菲支出。已取得1、7号牌照的交易所OSL母公司BC集团就在其2022年财报披露，22财年中行政及其他营运成本新增的4380万港币主要为数字资产业务建立企业及技术基础设施（包括技术、法律及合规、保险），该项总计8980万港币。 “合规无非就是规则的建立，它不会创造市场，仅为了合规去申请牌照是不必要的，要考虑市场在哪里。”一位资深人士对此发表看法。实际市场已然证明了该言论，香港的合规交易所，生存空间受限严重。仍以OSL为例，OSL数字资产平台在22财年的国际财务报告准则收入仅为7150万港元，年度总交易量为4559亿港币，日均交易量约为13亿港币，与头部交易所相差不止一星半点。高昂的成本也会表现在上币费用，据市场消息透露，实体资产在香港合规交易所STO的上币费用高达数百万美元，对比仅需几万美元的海外合规交易所，劣势凸显。其次，本次政策对于散户的利好影响也极为有限。一方面，零售的放开度仍有不足，预计可投资币种限制颇多，关键的DeFi领域也尚未明确，后续该领域如何被纳入散户的投资组合有待考察。另一方面，交易成本也是散户关注的一点，相比合规交易所高达3%的成本，币安、OKX等主流交易所费率基本在千分之一之内，海外交易所的低廉手续费显然更为友好。最后，是内地通道开放的难辨。尽管出入金在规则中并未作限制，港元与加密的出入金应不受限制，但即使承载东南亚与日韩的部分份额，香港市场容量也极为有限，更广阔的内地通道打开才是其成为窗口的关键。仅从当前而言，金融口似乎并不为政策买账。尽管香港金融管理局(HKMA)明确不会单为虚拟资产平台设立更高的门槛，部分小行例如众安公开声明可接受加密存款，也传出部分国有行在积极接洽加密业务，但在实际业务中，考虑合规成本、风险控制，即使是持牌公司在银行账户方面也存在困境。某持有香港第9类牌照的加密公司高管表示，“我们无法在香港开设银行账户，只能选择海外的银行合作，不清楚银行究竟需要哪些信息，银行自己显然也不太清楚。” 一方积极引进，一方巍然不动，双方的对立让行业认为共识尚未达成。资深分析师Phyrex@Phyrex_Ni在其推特坦言，“香港最大问题不是合规性，对于风险资产而言，本土存量资金几乎不值一提，实际的问题是目前谁才是加密货币市场的主要买盘力量，那么这股力量是否可以乘着香港的合规性而走向台前，如果能，势必要让资金的流通不受控制。” 通道的另一面是香港本土的老钱（old money），行业普遍共识是合规会促进传统资本的介入，但现实却也并非毫无阻力。首先，香港老钱保守程度高，对加密持观望态度。“入场是有意向的，但对老钱而言，投资组合标的选择多样性高，加密行业仍存在高度不确定性，尽管也有成立子公司试水的，但现阶段更多还是观望大于参与。”某资管新经济事业部负责人说道。而在投资理念方面，老钱也颇有不同，由于紧密耦合的地产经济，本土资金对于科技类企业认知有限，多对平台食利模式表现高度认可，在定价能力上相比海外逊色不止一筹，此点从股市即可看出，纳斯达克钟情于高科技股，香港市场则对奢侈品股、地产股有偏好，认知转变仍需一定时间。老钱的入场仍存在时间差，这也让香港当下的市场再度添加了几分冷静。 03、政策未来：偶有星火，仍待燎原在多因素的作用下，政策热情稍显平淡，但本次政策带来的星火，却也仍在燎原。一方面，香港放开对于内地资金的辐射可预见性较高，主流交易所并未放弃可能的市场。多家头部交易所已公开宣布将申请虚拟资产服务提供商牌照，以OKX为例，其创始人徐明星表示OKX已从2022年就已准备开始申请香港加密牌照，并于3月成立香港实体在香港正式推出虚拟资产服务。老钱也有意动，尽管举措多为试点，关注重点也侧重二级市场，但也有传统机构瞄准这一领域，通过尝试申请牌照在一级市场采取行动，例如资管公司意博金融、券商企业老虎证券、盈透证券等。本土某大型信托机构项目负责人也对笔者表示“我们正在构建混合金融平台准备申牌，已在招聘RO中”。另一方面，香港的合规似乎也搅乱了全球监管的浑水。美国加密局势每况愈下，政治角力与个人冲突爆发，日前美国SEC对币安和赵长鹏提出了13项指控，行业震动的同时也引致币安换帅传闻，传继任CEO正是负责合规板块，不免让人遐想，随后另一本土巨头Coinbase也难逃起诉疑云。随着SEC将高达67种加密货币列为证券，除BTC、ETH等币种坚挺外，大盘在6月10日下挫超20%。鉴于FTX政党献金与以民事为主的诉讼类型，行业对监管的时机与目的展现出极大的不信任，认为SEC此举仅是为了缓解资金压力、转移矛盾并争夺执法权，但从核心来看，SEC指控并非空穴来风，以POS为共识的多数代币确也有证券的嫌疑，所幸也有积极的一面，SEC监管或多或少迫使国会明确加密属性与框架。长远而言，美国的举措是否会让其他地区效仿，通过合规对市场参与者进行筛选仍有待观望，而在该背景下，监管边界的明确尤为重要。香港，作为提出完整且明确加密框架的城市，其合规性即使在全球范围，也已走在前列。但仅有合规还远远不够，全球可获合规的地点并不仅此一家，在高昂的成本下，要获得加密所带来的人流以及资金流，联动的产业、配套的认知以及实打实的资金通道才能让其走得更远。对此，香港显然也有所行动，绿色债券、数码港元、Web3协会，无一不在彰显决心。针对美国监管，香港特区立法会议员吴杰庄发推称，欢迎全球虚拟资产交易所（包括Coinbase）来香港申请合规交易所以及洽谈上市计划，自己愿意提供协助。而中国香港政府财经事务及库务局副局长陈浩濂也表示香港政府积极参与虚拟资产价值链，目标明年底前推出稳定币监管框架。值得强调的是，不论是明确框架或是强力监管，合规化是行业发展到一定阶段的必然产物，仅以利好与利空的视角去描述是缺乏意义的，而也只有在合规化的前提与安全保障下，场外资金才会考虑入场，毕竟对于传统金融业高达百万亿的市值而言，万亿规模的加密也仅是蜻蜓点水。在度过静悄悄的黎明之后，香港Web3是否会迎来白日的喧闹？东西方在加密的世纪赛马，终局仍难以预见。来源：金色财经

金色财经2023-06-14

区块链动态2023年6月14日早参考

钱。 5 . 金色财经报道，币安CEO赵长鹏推特发文称，币安并未出售比特币或BNB，并且仍然持有FTT。 6 . 金色财经报道，美国证券交易委员会(SEC)和BAM Trading(币安的美国子公司)最近提交了一份同意令请求，该请求将放宽SEC之前冻结公司资产请求的部分限制。拟议中的新同意令将为SEC提供更多保证，并允许BAM Trading做出薪资和其他财务承诺。根据文件：BAM Trading和BAM Management可以继续支付购买商品和服务的费用、BAM Trading和BAM Management人员的工资，包括预先存在的福利、专业费用和其他类似的日常业务运营费用。允许资产解冻的主要规定是，币安在任何情况下都不得向任何币安实体或代表币安行事的个人或实体支付或转让任何资产。 7 . 金色财经报道，美国众议院金融服务委员会主席麦克亨利在周二的听证会上表示，他打算在未来几周内就一项综合性法案举行委员会投票，以建立加密货币产品的监管框架。他表示，预计将在议员7月11日复会后提交一份议案，供该委员会审议。本月早些时候，麦克亨利等人提出了一份讨论草案，该草案将明确监管机构监管加密产品的责任，并为加密公司和交易所在这些机构注册提供途径。 8 . 金色财经报道，负责监督美国证券交易委员会起诉Binance和Binance.US案件的联邦法官拒绝下达临时限制令，冻结美国交易平台的资产。这将允许该公司的美国子公司继续开展业务，同时与监管机构讨论限制措施。如果双方能就限制达成一致，华盛顿特区地区法院的法官Amy Berman Jackson表示，“绝对没有必要”申请限制令。同时，法官命令Binance.US向法院提供一份其商业支出清单，并命令双方继续谈判。周四下班前，将发布最新情况。 9 . 6月14日消息，FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）赢得了巴哈马法院的临时禁令，阻止巴哈马政府同意在他去年12月被引渡到纽约后添加到美国起诉书中的指控。SBF在曼哈顿联邦法院辩称，增加的贿赂、竞选资金和其他罪名必须被驳回，因为它们没有包括在他从巴哈马返回面对美国指控的协议中，纽约联邦检察官表示，只要获得巴哈马总检察长的同意，就可以继续处理新指控，而巴哈马法官Loren Klein目前已裁定支持SBF，并表示他有权参加关于总检察长是否应同意新的美国指控进行法庭审理。 10. 6月14日消息，亚马逊AWS服务于北京时间02:49至6:37因错误率和延迟增加导致大范围中断，目前此问题已解决，服务恢复正常运行。在此期间，链游Illuvium和Solana生态NFT平台Metaplex的“Creator Studio”功能受到影响。Illuvium称：“这不是特定于Illuvium的问题，全球范围内的许多数字服务都受到影响。” 目前Metaplex尚未发布情况进展，Illuvium表示：“网站已备份，部分功能已恢复，待所有问题解决将再次更新。 11. 6月14日消息，苹果公司表示，它与基于Nostr协议的开放社交应用Damus进行了交谈，并就Damus的zaps功能如何在该平台上生存达成了共识。苹果公司称，“我们已经与该开发人员交谈，解释他们如何解决这个问题，并确认他们可以在下一次更新中解决这个问题。” Damus创作者William Casarin也在Damus应用程序上发布了消息，解释了zaps将如何改变。Casarin称，“目前，用户可以通过‘note’底部的闪电按钮给其他人打赏，苹果希望取消这一功能，但它将允许Damus用户在他们的个人资料上相互打赏。Damus可以在个人资料上保留zap按钮，但不能保留‘note’。如果它在‘note’上，会被认为是“销售数字内容”。Damus随后在推特上发布了另一条推文，称这一变化“削弱”了平台优势。此前消息，Damus发推称，将在14天内从苹果App Store下架。Apple表示不允许在其平台上出现zaps功能，因为zaps“可能”会被内容创作者用来销售数字内容。来源：金色财经

金色财经2023-06-14

6.14 CPI过后多头是否发力？

领域的打击行动中赚取140亿美元 4.赵长鹏表示币安没有出售比特币和BNB，并且依然持有FTT 5.SEC和Binance us达成初步妥协协议，周四前将公布最新进展行情分析：昨天的大饼以太一直是震荡上行的趋势，晚间小幅拉升后插针回落，最低点在25700附近，距离我们昨天给出的空单仅100点距离，只要不跌破下方支撑位，大概率还是会震荡上行的，而以太目前表现十分弱势，处于一个窄幅震荡走势，不建议短期布局以太。15号凌晨，美联储利率决议和鲍威尔讲话也将来袭，鲍威尔的言论和对降级的预期十分重要，到时我们再重点关注。 4小时线来看，昨天晚间下跌但没有跌破前方低点，目前运行于中轨上方，MACD多头能量柱缓慢增量，双线平行上线，KDJ三线粘合之势，拐头上扬迹象明显，整体来看昨天释放跌幅后空头逐渐消失，剩下的时间就等多头发力即可。操作建议：大饼25800-26000多上看26500压力位行情时刻再变化此轮给出的分析也是按照行情走势给出的建议，通过相应的走势和指标给出合适的进场点位，我们分析行情的时候一定要多去看支撑和压力然后再去布局，这样才能稳健盈利，也要根据自身的仓位给出合适的止损点。防止突如其来的行情走势改不带来不必要的损失。同时我的建议分析都具有一定的时效性望大家谨慎参考。来源：金色财经

金色财经2023-06-14

从金融犹太人到铁腕监管者 Gary Gensler为何连连控诉加密项目？

以及 Binance US 和其创始人赵长鹏。但他针对加密货币的监管，从 FTX 倒台后变本加厉，从调查变成正式起诉。FTX 的暴雷成为美国加密监管的分水岭事件。在 Gensler 回归政治舞台后，他在 CFTC 任职时期的旧部纷纷去了 FTX.US 就职，例如 CFTC 前代理负责人 Mark Wetjen 在 2021 年被聘为 FTX US 政策与法规主管；FTX US 的法律总顾问 Ryne Miller 也曾是 Gensler 在 CFTC 时的个人法律顾问。这点也引发了大众对于 FTX 和 Gensler 深度关系的猜想。而值得一提的是，SBF 的前女朋友同时也是 Alameda 的 CEO 的 Caroline 的父亲是麻省理工经济学教授和主任，也即 Gensler 在麻省理工教书时的前上司。美国会议员 Tom Emmer 在去年 11 月发推文表示：“我办公室收到的举报称，SEC 主席 Gary Gensler 正在帮助 SBF 和 FTX 钻法律漏洞，以获得监管垄断地位。” Gensler 与 FTX 高管团队的交往过密，也成为他政治生涯的污点，被竞争对手抓住不放。FTX 倒闭后，共和党展开了猛烈地批评，议员 Warren Davidson 提出一项新立法，要求罢免 Gensler 并由美国证监会的执行董事来弥补空缺。众议院金融服务委员会主席 Patrick McHenry 在其推文中表示，SEC 对加密货币的打击未能为数字资产市场带来稳定，他写道：“你们的做法正在推动海外创新并危及美国的竞争力”。实施加密“长刀之夜”，Gensler 监管观点的变与不变 Gary Gensler 对加密货币的态度在上台前后有着较鲜明的反差，但他一直支持比特币，却将加密货币冠以证券之名。在 2018 年举行的一场区块链商业峰会上，Gary Gensler 认为区块链技术具有改变金融世界的真正潜力；尽管还有许多技术和商业挑战有待克服，但这一创新可以降低金融体系的成本和风险。他是个区块链乐观主义者，希望看到这项技术获得成功。据福布斯报道，一段新视频显示，美国证券交易委员会(SEC)主席 Gary Gensler 曾于 2018 年告诉机构投资者，BTC、ETH、LTC 和 BCH 不是证券，这些代币当时占据了加密市场 75% 的份额。该言论发表之际，加密币正处于牛市之中，比 Gensler 被任命为美国证券交易委员会主席早了两年多一点。这段视频来自彭博社（Bloomberg）和富达（Fidelity）在 2018 年主办的一场以加密为主题的机构投资者活动，这与他最近的说法相矛盾，现在他认为比特币以外的所有加密货币都是证券。在 2018 年 7 月的美国国会听证会上，有议员称加密货币项目就是庞氏骗局没有价值，Gensler 还反驳道黄金也没有任何价值，它的价值也是人赋予它的经济价值。他还认为可以把加密货币看成是数字化的稀有金属，具有一定价值。在 MIT 任教时，Gensler 也鼓励学生参与 Crypto。Manta Network 联合创始人兼首席运营官 Kenny 在推特上表示，其曾是 Gensler 班上的学生，Gary Gensler 曾将他写的关于 BNB 的报告发给赵长鹏看，并激励他更多地参与加密，他也曾在 2019 年夏天和 Gensler 深入交流和探讨加密项目。这一说法似乎印证了币安律师此前的声明，币安的两家律师事务所 Gibson Dunn 和 Latham & Watkins 的律师声称，Gary Gensler 曾于 2019 年主动提出担任币安母公司的顾问。律师们称，在 Gensler 开始追查币安之前，他一直试图与这家公司“套近乎”。由于 Gensler 与赵长鹏的关系，币安的律师们表示，已要求 Gensler 在涉及该公司的任何行动中回避。但在走马上任 SEC 主席后，Gensler 对加密更多的是批判态度。例如，他曾在 2022 年 SEC 一年一度的“SEC Speaks” 活动上发表演讲，重点谈到了对加密货币市场的监管。“当前加密市场里有近 10, 000 中加密代币，我相信绝大多数都属于证券，所以发布和销售这些证券型加密代币会受到证券法的监管。..... 我已要求美国证券交易委员会的工作人员直接与加密项目企业家合作，在适当的情况下将他们创建的代币作为证券进行注册和监管。.....鉴于许多加密代币都属于证券范畴，这意味着许多加密中介机构正在进行证券交易获得，所以他们必须以某种身份在美国证券交易委员会进行注册。”他在其他场合有关加密的言论，也都是这样的论调。今年 2 月份，在 SEC 指控 BUSD 后，有加密 KOL 便说，美国证券交易委员会实际上正在着手实施自己的加密版“长刀之夜”。长刀之夜是指发生于纳粹德国 1934 年 6 月 30 日至 7 月 2 日的清算行动，希特勒利用这一清除行动，除掉了反对他的政敌，加强了对军队的控制。无疑，Gensler 对加密圈的这场大清洗，正进入高潮阶段。来源：金色财经

金色财经2023-06-14

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