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币安可能面临美国欺诈指控但检察官担心银行挤兑风险

TC）起诉该公司及其创始人兼首席执行官赵长鹏“故意规避”美国法律。但去年萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 的 FTX 倒闭所带来的痛苦，以及传统金融领域失败公司的悠久历史（例如 2008 年的雷曼兄弟）拖累了该行业的其他公司，都表明了追求系统性失败的风险。重要机构。币安是世界上最大的加密货币交易所。 FTX 的倒闭使加密货币市场损失了数十亿美元的价值，损害了该行业的形象，并将 Genesis 的大型借贷业务推入破产法庭。来源：金色财经

金色财经2023-08-03

Semafor：美国司法部考虑对币安提出欺诈指控

委员会（CFTC）之外，币安及其创始人赵长鹏已经面临美国证券交易委员会（SEC）的指控。SEC指控赵和他的公司在美国经营一家未经注册的交易所，并故意允许其公民参与币安的离岸交易所。SEC还指控币安利用一家名为 Sigma Chain 的秘密做市公司操纵币安美国平台上的交易，从而误导了客户和投资者。法律专家表示，由于指控的严重性，美国证券交易委员会的案件类似于刑事起诉书，因此增加了刑事指控的可能性。 SEC在联邦检察官之前提起民事诉讼的情况并不常见，尤其是在备受关注的案件中。该机构通常与司法部合作，同时提起民事和刑事指控。媒体路透社对币安如何规避美国法律法规进行了大篇幅报道，导致西雅图美国检察官办公室于 2018 年启动了刑事调查。在考虑是否对大型实体提起起诉时，司法部经常需要权衡对消费者、员工和股东的影响。自二十年前的安达信破产案以来，情况一直如此。问题是，当涉及到在合法灰色地带运营的加密货币交易所时，这些因素是否应该考虑在内？在 Bianance 上进行交易并据称被该公司的策略欺骗的人们应该知道，他们所承担的风险比在受监管的交易所所承担的风险更大。为了访问 Binance.com，美国公民需要使用 VPN 或其他工具来规避限制，但这很难使币安的客户成为该公司涉嫌不当行为的同谋。加密货币现在已经成为金融体系的主流部分。事实上，司法部正在讨论起诉书可能对消费者产生的影响，这在某种程度上是对加密货币合法性的认可。利益权衡假设有足够的证据支持指控，未能起诉币安可能只会推迟该交易所不可避免的崩溃。最终可能会向人们发出美国对加密交易所态度软弱的信号，从而在未来招致更多不良行为。经济学家Nouriel Roubini以预测 2007-2008 年房地产崩盘而闻名，他认为应该把婴儿和洗澡水一起“倒掉”，并称整个加密生态系统是腐败的。他说：“这些参与者应该离开”。美国参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 还呼吁对币安进行进一步刑事调查，因为币安涉嫌向国会撒谎。她致公开信给司法部部长Merrick Garland：“币安和 Binance.US 的这些行为可能违反联邦法律，可能会让公司官员受到罚款和监禁”。美国监管机构也应该承担责任，因为他们为在其境内运营的加密货币公司创造了一个模糊且不稳定的监管环境，这促使加密行业的许多人投入了那些欢迎加密企业的国家的怀抱。从另一个角度来看，立法者可以通过制定新的行业管理规则来保护消费者，使美国成为一个更具吸引力的地方，为消费者提供比币安和 FTX 等离岸交易所更安全的选择。来源：金色财经

金色财经2023-08-03

突发！美媒最新爆料：美司法部正考虑对币安提起欺诈指控比特币闻讯“飞流直下”

le Finance）币安及其创始人赵长鹏已经面临美国证券交易委员会(SEC)以及美国商品期货交易委员会(CFTC)的指控。SEC指控赵长鹏及其公司在美国经营一家未注册的交易所，并故意允许其公民参与币安的离岸交易所。 SEC还指控币安通过一家名为Sigma Chain的秘密做市公司操纵币安美国平台上的交易，误导了客户和投资者。法律专家说，由于指控的严重性，证交会的案件类似于刑事起诉，这增加了随后提起刑事指控的可能性。 SEC在联邦检察官之前提起民事诉讼并不常见，尤其是在一些备受关注的案件中。该机构通常会与司法部合作，同时提出民事和刑事指控。在考虑是否起诉大型实体时，司法部通常会考虑对无辜消费者、员工和股东的影响。自20年前安达信(Arthur Andersen)以来，情况就是如此。问题是，当涉及到在法律灰色地带运营的加密货币交易所时，这些因素是否应该发挥作用。那些在币安上交易加密货币并据称被该公司的策略欺骗的人应该知道，他们所承担的风险比在受监管的交易所要大。为了访问Binance.com，美国公民需要使用VPN或其他工具来绕过限制。这并不使得币安的客户成为公司所被指控不当行为的共犯。加密货币现在是金融体系的主流部分。 Semafor指出，美国司法部正在讨论起诉可能对消费者产生的影响，这在某种程度上是对加密货币合法性的认可。 Semafor称，假设有足够的证据支持指控而币安并没有遭到起诉，这可能只会推迟该交易所不可避免的崩溃。它最终可能会发出一个信号，表明美国对加密货币交易所的态度软弱，从而在未来引发更多的不良行为。因预测2007-2008年房地产崩盘而闻名的经济学家、“末日博士”鲁比尼(Nouriel Roubini)认为，整个加密生态系统都是腐败的，我们应该把婴儿连同洗澡水一起倒掉。“这些人应该离开这里，”他说。美国参议员沃伦(Elizabeth Warren)也呼吁对币安涉嫌向国会撒谎进行额外的刑事调查。“币安和币安美国的这些行动代表了潜在的违反联邦法律的行为，可能使公司官员受到罚款和监禁，”她写道。 Semafor表示，美国在这方面发挥了作用，为在其境内运营的加密公司创造了一个模糊而不稳定的监管环境。这促使加密行业的许多人投入了那些愿意睁一只眼闭一只眼、努力吸引加密企业的国家的怀抱。美国证券交易委员会对加密货币交易所Coinbase提起了另一项诉讼，似乎决心进一步将数字资产赶出美国。另一方面，立法者可以通过制定新的行业监管规则来保护消费者，使美国成为一个更有吸引力的地方，并为消费者提供比Binance和FTX等离岸交易所更安全的选择。

财经风云2023-08-03

MIIX-Labs-二级市场投研报告-202300802

H，目前交易仍无法启用 ◆ 币安CEO赵长鹏今年早些时候曾试图关闭Binance.US，以保护币安的整体利益。赵长鹏担任董事长的Binance.US董事会就是否清算该公司进行了投票，但未能获得一致通过。 ◆ 孙宇晨：Huobi Q2收入为1.93亿美元，盈利8500万美元。 ◆ 据彭博社报道，币安发表声明称，该交易所于当地时间周二在日本正式启动了一个符合当地规则的加密货币交易平台。日本客户可以从8月中旬开始申请账户，在11月30日后将无法访问币安全球平台，但从12月1日开始可以在新平台上进行交易。【行情数据】 ◆ 7月份NFT销售额共计约4.92亿美元。在这些销售额中，以太坊链上NFT销售额占比达55%，约2.7亿美元。NFT销售额排名第二的区块链是比特币链，达6492万美元. ◆ 一个在 7 月 6 日从 Bitfinex 提出 699 枚 WBTC 的巨鲸地址再度从 Bitfinex 提出 2000 枚 WBTC，之后将提出的 WBTC 作为抵押品在 Compound 上借出 1000 万枚 USDT 并转回 Bitfinex。 ◆ Coinbase International 7 月份交易量接近20亿美元。 ◆ 链上数据显示，继Curve创始人Michael Egorov（Michwill）偿还了414万枚FRAX债务后，再次将近100万枚USDT兑换为FRAX，并偿还100万枚FRAX债务，且提取250万枚CRV。 ◆ 价值超过6800万美元的以太坊被桥接至Base网络。【大盘分析】根据MIIX Global数字资产交易平台行情显示，昨日BTC反弹后晚间再次震荡下跌，在前低区间29100附近小幅反弹，突破上方压力位29500后，比特币一直呈现震荡走向上势，有效站稳29500一线。目前上方抛压较为集中30000，后续大概率难以上涨。短期可能继续在29500–30000区间内震荡，方向不明，观望为主。短期内可能出现向上的假突破。短线压力30000，下方支撑位29500附近，若有效站稳30000关键点位。可考虑短多进场。【其他分析】8–9月重点关注DeFi板块，注意坎昆升级的炒作预期，DeFi的CRV、FXS反弹，CRV脱离清算危险区。短期孙宇晨等鲸鱼和创始人场外交易CRV并锁仓6个月，但筹码分散对长期币价不利。L1的KAS上涨创历史新高，kaspa是PoW基本面最好的公链。联系MIIX Labs： Twitter（CN）： https://twitter.com/MIIXLabsCN Twitter（EN）： https://twitter.com/MIIXLabs Medium（CN）：https://medium.com/@miixeg04 Medium（EN）：https://medium.com/@miixeg03 Telegram（CN）:https://t.me/MIIXOfficialCN 来源：金色财经

金色财经2023-08-02

赵长鹏“清算”币安美国保命？8月重启日本交易所

币安创始人兼首席执行官赵长鹏(CZ)险些清算币安美国(Binance.US)，旨在保护币安国际运营。一位知情人士透露，公司进行了投票，但董事会最终未能达成一致决定。随着美国证监会和商品期货交易委员会(CFTC)都对币安起诉，该交易所积极转向海外，8月将重启日本交易所，上架34种加密货币和NFT市场，但暂时无法进行杠杆交易。近几个月来，币安因其全球业务的处理而受到严格的监管审查。7月早些时候，美国证监会起诉币安、币安美国和赵长鹏，指控这些公司作为未注册的证券交易所运营。今年3月，美国CFTC起诉币安和赵长鹏，指控该公司故意在美国提供未经注册的加密衍生产品。据The Information报道称，赵长鹏今年早些时候差点关闭币安交易所的美国分支机构，以保护更广泛的公司。一位知情人士告诉媒体，币安美国董事会就是否清算该公司进行了投票，但未能与币安美国首席执行官Brian Shroder达成一致决定阻止决定。当前，赵长鹏担任币安美国董事会主席。币安日本(Binance Japan)计划在8月份启动加密货币的现货交易服务，并公布将上线的34种加密货币，除了市场熟知的比特币、以太币外，也包含基础设施、去中心化金融(DeFi)、GameFi和迷因币。另外，币安本身的平台币BNB也涵盖在内。值得关注的是，币安日本推出的34种加密货币，超过其国内的主要竞争对手Bitbank的30种、GMO Coin的26种和Coincheck的22种，因此就推出的数量而言，币安日本将成为交易币种数量排名第一的交易所。币安日本目前还未能推出合约和杠杆交易，因为需要先获得日本严格标准的“第一类金融工具业务”许可证。尽管如此，币安日本将提供Simple Earn和NFT市场，用户可以在其中存入他们的加密资产并以加密资产的形式赚取利息。与此同时，其还具有自动投资和API串接功能，以满足投资者和交易者的需求。积极退出币安美国，转向亚洲的币安日本，赵长鹏的如意算盘打得响亮，中东地区也成为他立足的目标。币安在周日(7月31日)宣布，迪拜子公司Binance FZE已成为首家获得该国虚拟资产监管局(VARA)颁发的营运最小可行产品(MVP)许可证的交易所。该牌照将使符合条件的用户可通过Binance FZE获得受监管的虚拟资产服务，包括法币出入金。根据公告，该牌照使币安能够在杜拜提供VARA批准的服务，包括虚拟资产交易所、经纪商和自营商服务以及法币出入金，而首先将开放机构和合格的散户投资者。币安迪拜子公司总经理Alexander Chehade表示：“过去几年巩固了迪拜作为全球虚拟资产中心的地位，我们很高兴能够见证这一增长，因为我们在这里不断发展业务，并继续致力于对市场和投资者的支持安全。” “有了这个营运MVP许可证，通过该平台加入的所有用户都可以访问值得信赖且受监管的服务，该服务优先考虑安全性，同时遵守VARA下高度专业化的一级虚拟资产法规。这一里程碑式的成就距离让更多用户能够访问我们的服务又近了一步，我们对这一领域的持续工作感到兴奋，”他继续补充道。迪拜的授权许可流程分为四个阶段，币安目前已经通过其中三个阶段，仅剩全市场产品(Full Market Product)许可证尚未获得。来源：金色财经

金色财经2023-08-02

推翻拜登比特币战争！美国总统候选人：2024年上任将阻止美联储推行“数字美元”

获得了在迪拜运营的许可证。延伸阅读：赵长鹏“清算”币安美国保命？8月重启日本交易所：上架34种加密货币、NFT市场 Laser Digital透露，公司计划在未来几个月内启动交易和资产管理业务，提供场外交易服务和一系列数字资产投资产品。据Laser Digital首席执行官Jez Mohideen表示：“迪拜VARA彻底的咨询流程为机构投资者提供了参与此类资产所需的保证。”

小萧2023-08-02

中国封禁比特币无效！华尔街日报：每月6430亿元人民币流向币安 10万用户归类为“官员及亲属”

)于6月起诉币安及其创始人兼首席执行官赵长鹏，指控其非法经营和滥用客户资金。美国司法部正在对币安进行持续调查，使得该交易所在美国用户中的市场份额几乎消失殆尽，而且该公司最近在全球8000个岗位中裁掉1000多个员工。币安在中国的足迹此前并未公开，这让人们得以一睹这家加密巨头如何在不受欢迎的地方悄悄地在边缘运作，至少在官方层面上是这样。据《华尔街日报》看到的一份列出程序的内部文件显示，币安通过引导中国用户访问具有中文域名的不同网站，然后将其重新路由到全球交易所来帮助中国用户规避限制。该文件在2021年禁令之前、但在中国于2017年封锁该交易所网站之后在该公司内部流传。 “Binance.com网站在中国被屏蔽，中国用户无法访问，”币安发言人表示。报道继续补充，币安在全球处理的加密货币交易数量超过了大多数竞争对手的总和。对于币安来说，保持在中国的足迹至关重要，因为高管们内部担心监管打压会威胁到币安的未来。币安与中国的关系很复杂，出生在中国、在加拿大长大的赵长鹏于2017年在上海创立了这家公司。几个月后，政府发布了针对加密货币交易所的多项滚动监管攻击中的第一个，官员们担心这些交易所将被用来将资金非法转移出该国。赵长鹏后来说，他将币安的业务转移到了日本。据美媒此前报道，币安在中国保留了数十名员工。其美国分公司的高管担心这一安排的影响，包括中国开发商控制美国用户数据。而赵长鹏过去曾表示，他和其他员工的中国血统被用来描绘与国家的密切关系。 “币安今天面临的最大挑战是，我们以及所有其他离岸交易所已被指定为中国的犯罪实体。与此同时，西方的反对派不遗余力地将我们描绘成一家中国公司，”他2022年在博客中写道。中国在2021年扩大了对加密行业的打击力度，并宣布所有与加密货币相关的交易都是非法的，此举旨在维护国家安全和社会稳定。回顾当时行动，币安表示将对平台用户进行清查，并将中国客户的账户切换为“仅限提款”模式，这意味着他们将被禁止进行交易。“币安始终认真履行合规义务，始终严格遵守当地监管机构的相关要求，”币安在2021年10月的声明中表示。但是，加密货币研究公司Chainalysis研究总监Kim Grauer提到，其公司统整数据显示，尽管2021年禁令颁布后最初有所下降，但中国仍是第四大加密货币交易市场。他解释：“中国的加密货币市场依然强劲，中心化和去中心化服务的交易量都很健康。” 赵长鹏是帕劳向外国人出售居留卡项目的最初发起人，不过币安表示最终放弃了与该项目的进一步联系。据一位知情人士透露，币安对帕劳计划感兴趣的部分原因是希望帮助中国用户。中国和其他地方的加密货币交易者也使用VPN，也就是市场熟知的一种掩盖位置应用程序，借此注册在其国家/地区被禁止的交易所。一位查看数据的前员工表示，禁令生效后，币安的中国业务占其总交易量的比例从年中的24%，降至2021年底的17%。但在2022年再次回升，并一直保持在高位。根据币安名为Mission Control的内部平台数据，2023年5月，中国客户的加密货币交易量超过900亿美元，大部分交易都是与加密货币相关的期货合约，而美国禁止加密货币期货交易。据Mission Control显示，该交易所有560万中国用户注册，其中911650名活跃用户。该交易所的第二大市场是韩国，占13%的份额，其次是土耳其，占近10%。所有其他国家/地区的交易量不到币安交易量的5%。 (来源:WSJ) 根据公司内部文件和一名前员工的说法，截至1月份，币安约有10万中国用户被归类为“政治人物”。银行和监管机构使用PEP号来标记政府官员、其亲属或亲密伙伴，因为他们参与贿赂、腐败或洗黑钱的风险较大，因此需要接受更严格的审查。 (来源:WSJ) 《华尔街日报》最后援引内部文件和这位前员工的说法，币安过去对验证中国用户的身份采取了宽松的态度。在2021年底禁令生效后的几个月内，只有不到一半的中国注册用户接受了了解你的客户(KYC)检查。

小萧2023-08-02

赵长鹏“清算”币安美国保命？8月重启日本交易所：上架34种加密货币、NFT市场

报社(香港)讯币安创始人兼首席执行官赵长鹏(CZ)险些清算币安美国(Binance.US)，旨在保护币安国际运营。一位知情人士透露，公司进行了投票，但董事会最终未能达成一致决定。随着美国证监会和商品期货交易委员会(CFTC)都对币安起诉，该交易所积极转向海外，8月将重启日本交易所，上架34种加密货币和NFT市场，但暂时无法进行杠杆交易。近几个月来，币安因其全球业务的处理而受到严格的监管审查。7月早些时候，美国证监会起诉币安、币安美国和赵长鹏，指控这些公司作为未注册的证券交易所运营。今年3月，美国CFTC起诉币安和赵长鹏，指控该公司故意在美国提供未经注册的加密衍生产品。据The Information报道称，赵长鹏今年早些时候差点关闭币安交易所的美国分支机构，以保护更广泛的公司。一位知情人士告诉媒体，币安美国董事会就是否清算该公司进行了投票，但未能与币安美国首席执行官Brian Shroder达成一致决定阻止决定。当前，赵长鹏担任币安美国董事会主席。 (来源:Twitter) 币安日本(Binance Japan)计划在8月份启动加密货币的现货交易服务，并公布将上线的34种加密货币，除了市场熟知的比特币、以太币外，也包含基础设施、去中心化金融(DeFi)、GameFi和迷因币。另外，币安本身的平台币BNB也涵盖在内。 (来源:Twitter) 值得关注的是，币安日本推出的34种加密货币，超过其国内的主要竞争对手Bitbank的30种、GMO Coin的26种和Coincheck的22种，因此就推出的数量而言，币安日本将成为交易币种数量排名第一的交易所。币安日本目前还未能推出合约和杠杆交易，因为需要先获得日本严格标准的“第一类金融工具业务”许可证。尽管如此，币安日本将提供Simple Earn和NFT市场，用户可以在其中存入他们的加密资产并以加密资产的形式赚取利息。与此同时，其还具有自动投资和API串接功能，以满足投资者和交易者的需求。积极退出币安美国，转向亚洲的币安日本，赵长鹏的如意算盘打得响亮，中东地区也成为他立足的目标。币安在周日(7月31日)宣布，迪拜子公司Binance FZE已成为首家获得该国虚拟资产监管局(VARA)颁发的营运最小可行产品(MVP)许可证的交易所。该牌照将使符合条件的用户可通过Binance FZE获得受监管的虚拟资产服务，包括法币出入金。 (来源:Twitter) 根据公告，该牌照使币安能够在杜拜提供VARA批准的服务，包括虚拟资产交易所、经纪商和自营商服务以及法币出入金，而首先将开放机构和合格的散户投资者。币安迪拜子公司总经理Alexander Chehade表示：“过去几年巩固了迪拜作为全球虚拟资产中心的地位，我们很高兴能够见证这一增长，因为我们在这里不断发展业务，并继续致力于对市场和投资者的支持安全。” “有了这个营运MVP许可证，通过该平台加入的所有用户都可以访问值得信赖且受监管的服务，该服务优先考虑安全性，同时遵守VARA下高度专业化的一级虚拟资产法规。这一里程碑式的成就距离让更多用户能够访问我们的服务又近了一步，我们对这一领域的持续工作感到兴奋，”他继续补充道。迪拜的授权许可流程分为四个阶段，币安目前已经通过其中三个阶段，仅剩全市场产品(Full Market Product)许可证尚未获得。

小萧2023-08-02

区块链动态2023年8月2日早参考

e Information，币安CEO赵长鹏今年早些时候曾试图关闭这家加密货币交易所的美国分支机构，这表明在监管审查日益严格的情况下，为了保护这家交易范围广泛的机构，他愿意牺牲币安美国（Binance.US）以走得更远。其中一位知情人士表示，赵长鹏担任董事长的美国董事会就是否清算该公司进行了投票，但未能获得所需的一致支持。该公司去年从投资者那里获得了45亿美元的估值。该人士称，币安美国首席执行官布莱恩·施罗德是唯一坚持反对这一决定的人，因为他担心突然关闭可能会迫使美国交易所的客户迅速转移或清算加密货币，从而损害他们的利益。 12. 金色财经报道，MicroStrategy计划通过出售更多股票筹集高达7.5亿美元的资金，并计划用所得资金购买更多比特币。 13. 金色财经报道，Balancer在社交媒体上称，正在将其技术部署到Avalanche链上，以推动Liquid Staked代币的增长，并为参与者提供独特灵活的DeFi技术堆栈。 Balancer表示，与DEX为LST实施的典型稳定池相比，Balancer的可组合稳定池以编程方式定制，以确保Yield Bearing代币的全部权力流向流动性提供者。这些独特的池利用内置的利率提供者，不断查询区块链，将代币更新为正确的比率，并将应计收益反馈给有限合伙人。Balancers加权数学还为所有协议提供了在 Avalanche 上实施#ve8020的能力。允许协议建立原生代币流动性，减轻唯利是图的激励计划，并解锁治理代币经济的下一阶段。 14. 金色财经报道，彭博ETF分析师Henry Jim发布推文称，继Volatility Shares上周计划申请推出一款以太坊期货ETF产品后，共有5只基于期货的以太坊ETF重新提交申请，1只新提交申请，均于10月16日生效。其中为：Bitwise 以太坊策略ETF、Roundhill 以太坊策略ETF、VanEck 以太坊策略ETF、ProShares以太策略 ETF、ProShares以太坊策略 ETF (新)。此外，彭博分析师James Seyffart表示，灰度今天也重新提交。自周五收盘以来，共收到了6份以太坊期货ETF申请。来源：金色财经

金色财经2023-08-02

金色早报 | 美媒：赵长鹏曾试图关闭币安在美国的交易所

金色财经2023-08-02

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