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【比特周报】中国最高法、最高检重大修法！特朗普两声“巨响”逆转胜率比特币反弹挑战6.2万
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币赚取70万美元。突发！昔日华人首富赵长鹏刚离开监狱再遭遇新一轮集体诉讼…… 昔日华人首富赵长鹏获释出狱，但仍处于被拘押状态。投资者因币安未能防止洗钱，无法追回被盗资产，再次对他及交易所发动集体诉讼。
小萧08-23 17:02
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虽面临新的集体诉讼赵长鹏或将按时出狱
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安前用户于在西雅图联邦法院对币安、以及赵长鹏提起集体诉讼，指控币安透过自身平台为不法分子洗钱，损害了消费者利益。此时，距离赵长鹏刑期结束也就一个多月的时间了，许多人担心此次诉讼会影响其正常出狱。北京大成律师事务所高级合伙人肖飒律师在接受金色财经采访时表示，此次诉讼属于民事诉讼，和此前服刑的刑事诉讼之间存在法律上的直接关联，不会影响其服刑情况和刑期长短。距离赵长鹏赴美参与诉讼已经过去了近一年的时间。去年11月，币安与美国达成和解，交纳了43亿美金的罚款。赵长鹏也承认其违反美国反洗钱法等指控，辞去币安执行长一职，并缴纳1.75亿美元罚金。今年5月，赵长鹏开始服刑，刑期4个月。在许多人的认知中，币安遭受美国监管的事情应该就告一段落了，币安向美国交了“保护费”，扫除了监管障碍。但是此次的集体诉讼无论是给币安，还是区块链行业本身都敲响了警钟：和监管的博弈不是一劳永逸，以后要时刻在监管的框架内做事，合法合规的成本会占到项目的大头。赵长鹏或将如期出狱据媒体报道，赵长鹏预计将于 9 月 29 日获释。但他本周已从南加州一个最低安全级别的监狱转移到了 RRM Long Beach，这是一个为即将刑满释放的囚犯重新进入社会做准备的居住项目。因为有赵长鹏出狱的逾期，近日币安平台币BNB大涨。虽然赵长鹏被禁止参与币安的具体工作三年，但是行业“大哥”的回归，对于行业来说，无疑是提振信心的。肖飒律师表示，根据目前公开的信息，三名原告在西雅图西区地方法院向赵长鹏提起是诉讼是民事诉讼，原告认为自己被盗的加密货币因币安未能有效的防止犯罪分子的洗钱行为而导致无法追回，因此要币安赔偿损失。目前来看，该民事诉讼与赵长鹏此前入狱的刑事案件不存在法律上的直接关联，不会影响其服刑情况和刑期长短。而具体到这一案件，肖飒律师表示，本案判决结果的关键在于原告是否有充足且合法有效的证据，能够证明币安在赵长鹏的授意之下实施了相关措施，且这些措施与其被盗加密货币无法找回之间存在法律上的因果关系。同时，法律的适用也非常关键，原告认为赵长鹏的行为违反了美国1970年制订的《反诈骗腐败组织集团犯罪法》（简称“RICO”），双方在法律适用方面必然会针锋相对。目前才是本诉讼案件的开端，无法判断案件走向，还需要让子弹再飞一会。 “43亿美元”不是交了保护费，而是打开了潘多拉魔盒梳理近一两年币安以及赵长鹏此前在美国所面临的集体诉讼： 2024年4月，有消息披露，至少有10宗相似的集体诉讼案件在纽约南区法院被提起，指控币安等加密公司向美国投资者出售未经注册的证券产品。 2021年，Cox 于 2021 年首次提起集体诉讼，指控币安人为限制了 HEX 在币安旗下的加密货币价格跟踪平台 CoinMarketCap 上的排名，从而操纵HEX的币价。2023 年 2 月，地区法院法官首次驳回了该诉讼。而在2024年8月，美国上诉法院部分推翻对 Binance.US 提起的集体诉讼的驳回决定。也就是说，其重启了对于Binance.US的HEX操纵案。 2024年1月，代表三个在去年10月7日哈马斯恐怖袭击以色列中受害美国家庭的Seiden Law LLP事务所在纽约南区法院对币安以及其前首席执行官赵长鹏、伊朗和叙利亚政府提起诉讼，指控他们为巴勒斯坦激进组织哈马斯的恐怖活动提供资金和其他物质支持。 2023年4月，由集体诉讼资深律师Adam Moskowitz领导的律师事务所Moskowitz代表“数十万受害者”，对币安、首席执行官赵长鹏以及在佛罗里达州推广该交易所的名人（包括NBA迈阿密热火队球星吉米巴特勒）提起诉讼。诉讼其涉嫌出售和推广未注册证券。通过以上三个集体诉讼能发现，出售未经注册的证券产品，是币安过去、以及未来都会被经常提起的诉讼由头。该做法违反了《证券法》。肖飒表示，无论是否是加密资产行业的公司，也无论一个公司的合规做的有多好，任何公司都不可能完全避免不被监管机构或消费者起诉。当然，合规工作做的越好，因监管机构和消费者起诉而导致的损失就越少。未来，币安不会使用严格的手段封禁美国用户，因为美国用户是币安最大的市场之一，而面向美国用户展业也就意味着币安将会长期受到美国法律和美国监管机构的规制，唯有做好长期合规建设才能尽可能的避免各类法律风险。而合规不仅仅在美国，越来越多的国家都在加强对加密行业的监管。就像币安，不只在美国被提及类似违法证券法的集体诉讼，今年4月，加拿大安大略省高等法院对加密货币交易所币安提起了集体诉讼，指控其未经注册向零售投资者销售加密货币衍生产品，违反了证券法。法院在认证集体诉讼时指出，加密合约根据当前法规被视为证券或衍生品，其营销属于分销。而这也不是币安第一次在加拿大面临类似诉讼。此前，币安交纳43亿的和解费用，行业内普遍的观点均是“币安向美国交了保护费了”。而肖飒律师表示，与其说币安的和解是“交完了保护费”不如说是打开了潘多拉的魔盒，后续相关民事诉讼可能会持续被提起，并非与监管机构达成和解后就万事大吉。可见，对于币安来说，赵长鹏的出狱并不代表着代表着在监管方面扫清了一切障碍，未来无论是币安，还是其它交易所，合规都将是发展主线。赵长鹏离开后的币安将走向何方？如果说花费43亿和美国监管的和解，是币安发展的一个分水岭。那么在这个分水岭之后的币安，在赵长鹏离开之后的币安，未来会走向何方？今年币安上币的速度，确实放缓了，和其它交易所相比，也是相对少的，何一在接受采访时表示，从去年到今年，币安上线的币只有三十几个，而其它家则是上百个。从上币的速度来看，可以看见币安上币的谨慎，作为行业内最大的一家交易所，其会被更多双眼睛盯着，也应该承担着更多的责任。何一表示，币安的未来发展有几大主线，一是技术应用与创新投资，让技术更好地应用于当前行业。币安将不断投资更多公司，希望这个行业能有更多的创新。二是平台拓展与用户参与。币安拓宽更多用户进入行业的平台。最近两年币安增加了内容业务，比如广场，目的是让对币圈不感兴趣的用户也能参与进来，慢慢了解币圈和投资。三是稳定币与 Web3 钱包，币安希望将 Web3 钱包作为一个长尾业务，覆盖当前交易所用户四是合规问题与全球拓展，币安业务接下来的重心是解决全球范围内的合规问题，和各国监管机构沟通，建立信任，进行反洗钱等。来源：金色财经
金色财经08-23 16:42
赵长鹏即将出狱，却陷入新的诉讼！
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币安创始人赵长鹏已经从监狱转移到「半途之家」，即将获得完全自由但又陷入一起新的诉讼，是否还会再入狱呢？ 8月22日，一些推特用户声称币安创始人赵长鹏（简称“CZ”）已经出狱，引起市场的关注，同时刺激币安币BNB上涨超2%至590美元。【用户@CapoMetaDao发布的推文，来源：X】事实上，情况可能比市场所认为的那样复杂。据悉，赵长鹏确实是从监狱转移到了RRM Long Beach，这是一个为刑期即将结束的囚犯重新融入社会而准备的居住计画，通常也被称为「半途之家」。换而言之，CZ已经离开了监狱，但是仍然处于美国政府的拘押之下，意味着还没有完全获得自由。不过，根据美国监狱局此前的消息，赵长鹏9月29日将被释放，大约还有一个月就可以自由行动。然而，CZ又面临一起新的诉讼。 8月20日，根据U.Today报道，币安及CZ被指控为不法分子洗钱，损害了消费者利益。目前，该诉讼仍在西雅图联邦法院进行中。对于该诉讼，币安与CZ都还没做回应。不过，币安新任CEO Richard Teng近日在接受CoinDesk采访时表示，在多个国家经营加密业务非常复杂，尤其是面临如在奈及利亚员工被拘留等问题，币安目前没有重返美国市场的计划。随着监管的加强，币安野蛮生长的时期已经过去，现在可能要为曾经的行为买单，包括罚款、入狱等等。此外，为了继续站稳脚跟，需要学习Coinbase进行合规建设。据彭博社报道，币安今年将招聘1000人，其中许多人被指定担任合规职位。原文链接
投资慧眼08-23 15:39
大牛市将至这3种山寨币有望实现10至100倍增长最值得买入
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涨，可关注、ARKM、、FET。其三，赵长鹏出狱利好币安儿子系，可能提前 3 到 4 周进行第二波炒作，重点关注币安系龙头 CAKE，可等回踩时进入。其四，TRX 成功推出 meme 平台，其他公链 matic、ftm、avax 回调时也可重点关注。其五，V 神昨天发推要重铸以太光荣，V 神再次看好 ENS，有条件的话一定要囤一点 ENS，逢低就囤。在鲍威尔讲话之前，就当前行情走势而言，大盘整体会在59500-61500区间运行，以太则会在 2570 - 2680 区间震荡，sol 依旧继续窄幅震荡，整体在 140 - 146 区间游走。目前大盘整体走势较为平淡，金融领域的各个板块，特别是那些 “狗庄” 们也都在等待今晚鲍威尔的讲话。大牛市将至，这3种山寨币极具潜力，有望实现10至100倍增长，最值得买入！ 1.FLOKI 尽管FLOKI在日线时间范围内的交易价格处于200指数移动平均（EMA）之下，但它依旧呈现看涨态势。在日线时间范围内，FLOKI已突破看涨双底价格行动模式，当前正在对突破水平进行重新测试。突破之后，FLOKI 极有可能上涨 50% 达到 0.000209 美元。然而，在上涨势头中，它或许会在 0.0001611 美元附近遭遇阻力。除了基于价格行为和技术分析所呈现出的 FLOKI 看涨前景之外，另一个推动其发展势头的因素是 2024 年 8 月 21 日发布的合作伙伴关系公告。根据 X 上的帖子内容，Floki 已与 SimonsCatMeme 展开合作，对通过 FLOKI 交易机器人交易 CAT 代币的用户进行奖励。此外，该帖子还指出，“1.5% 的 CAT 供应量已被分配用于此活动，这使得通过 Floki Trading Bot 交易 Simon's Cat 代币的用户能够赚回他们的交易费用，甚至可能获得更多收益。” 2.AVAX 随着这一最新公告的出炉，全球最大的加密资产管理公司如今提供了二十多种加密投资产品。随着该公告的发布，这一信托基金允许投资者对 Avalanche（AVAX）进行投资。公告发布后，灰度产品与研究主管 Rayhaneh Sharif-Askary 表示：“灰度 Avalanche 信托的推出彰显了灰度持续致力于为投资者提供创新机遇，以参与加密生态系统令人振奋的发展。” 不过，该公司在一份报告中指出，该信托基金目前已向符合条件的合格投资者开放每日认购。此外，该信托基金将如同单一资产投资那样运作，并专注于 Avalanche（AVAX）。尽管 AVAX 在日线图上的交易价格低于 200 指数移动平均线（EMA），但它仍呈现看涨态势。然而，它在 24.70 美元附近面临强大阻力。如果 AVAX 的日线收盘价高于 25.50 美元的阻力位，那么它很有可能上涨 23% 至 31 美元。此外，根据最近的公告，AVAX 的价格在未来几天也有可能上涨至 50 美元。 3.IMX 随着最新公告的发布，全球最大的加密资产管理公司现提供二十余种加密投资产品。此次公告后，该公司的信托基金允许投资者投资 Avalanche（AVAX）。公告发布后，灰度产品与研究主管 Rayhaneh Sharif-Askary 称：“灰度 Avalanche 信托的推出，体现了灰度持续为投资者提供创新机会，以参与加密生态系统令人兴奋的发展。” 不过，该公司在一份报告中提到，此信托基金目前已向符合条件的合格投资者开放每日认购。并且，该信托基金将如单一资产投资般运作，专注于 Avalanche（AVAX）。尽管 AVAX 在日线图上的交易价格低于 200 指数移动平均线（EMA），但仍呈看涨趋势。然而，它在 24.70 美元附近面临强大阻力。若 AVAX 的日线收盘价高于 25.50 美元的阻力位，那么它极有可能上涨 23% 至 31 美元。此外，根据近期公告，AVAX 的价格在未来几天也有上涨至 50 美元的可能。来源：金色财经
金色财经08-23 14:43
突发！昔日华人首富赵长鹏刚离开监狱再遭遇新一轮集体诉讼……
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社(亚太)讯昔日华人首富、币安创始人赵长鹏已离开监狱，但仍处于被拘押状态，预计将在9月29日获释。作为和解协议的条件，他被禁止3年内经营或管理全球最大加密交易所币安(Binance)。他和币安面临新一轮集体诉讼，投资者指控币安未能防止洗钱，无法追回被盗资产。 Decrypt报道称，赵长鹏本周似乎已从南加州一所最低安全监狱转移到长滩RRM监狱，这是一个寄宿项目，旨在帮助即将刑满释放的囚犯为重返社会做好准备。 (来源:Decrypt) RRM，即住宅重返社会管理办公室，通常被通俗地称为“中途之家”。事实上，根据美国监狱管理局的说法，赵长鹏将在9月29日获释。从技术上讲，一些推特用户声称赵长鹏已经出狱，这是正确的。但他肯定仍处于美国政府的拘押之下，不能自由行动或做他想做的事。 (来源:Twitter) 到9月底，赵长鹏应该会恢复行动能力，并可能回到迪拜的妻子和两个孩子身边。自2023年11月承认违反美国反洗钱刑事规定以来，他一直待在美国，以保住币安交易所的生存。此后，西雅图的一名联邦法官拒绝了赵长鹏等待宣判期间返回家人的请求，因此他被迫在太平洋西北地区度过了几个月尴尬的假期。即使与美国政府达成和解后，赵长鹏仍然是加密货币领域最富有的人，最新统计显示，他的净资产高达477亿美元。然而，作为和解协议的一部分，赵长鹏还被禁止在3年内运营或管理币安。赵长鹏表示，他打算利用这段时间专注于教育和被动投资等其他业务。如果赵长鹏对自己未来的更多选择感到好奇，他现在可以通过RRM长滩分校获得就业安置援助和生活技能培训。然而，才刚离开监狱，赵长鹏就再次面临诉讼。在8月16日向美国华盛顿州西雅图西区地方法院提起的集体诉讼中，原告声称他们的加密货币被盗，盗贼将这些资金发送给币安，以“切断账本和他们的数字资产之间的联系”，使这些资金变得无法追踪。原告辩称，加密货币交易的一个关键属性是区块链上“这些交易的永久记录”，这使得它们永久且准确地可追溯。集体诉讼称：“因此，如果没有像Binance.com这样的加密货币清洗场所，如果有不法分子窃取他人的加密货币，当局最终可能会通过追踪他们在区块链上的行动找到他们。” 原告称，币安是洗钱过程的重要组成部分，违反了《反诈骗及腐败组织法》(RICO)。延伸阅读：突发重磅！昔日华人首富遭遇投资者“集体诉讼”……
圈内人08-23 12:29
【比特日报】特朗普官宣“新加密货币项目”！比特币6万死守反弹美国大选胜率风云骤变
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哈里斯可能会偏离现任政府的严格做法。赵长鹏已离开监狱但仍处于拘押状态据Decrypt报道，根据美国监狱局的信息，赵长鹏预计将于9月29日获释。但他本周已从南加州一个最低安全级别的监狱转移到了RRM Long Beach，这是一个为即将刑满释放的囚犯重新进入社会做准备的居住项目。 (来源:Decrypt) RRM，即重返社会管理办公室，通常被称为“半途之家”。换而言之，一些推特用户声称赵长鹏已经出狱的说法是正确的。但他仍处于美国政府的拘押之下，并不能自由行动。而到九月底，赵长鹏应该会重新恢复自由，并可能回到迪拜与家人团聚。自2023年11月认罪以来，赵长鹏一直未离开美国。但即使在与美国政府达成和解后，他仍然是加密货币领域最富有的人，其最新统计的净资产高达477亿美元。作为和解协议的一部分，赵长鹏还被禁止在3年内经营或管理币安。他表示计划利用这段时间专注于教育和被动投资等其他业务。比特币技术分析 CoinGape指出，比特币价格从其周线支撑位中获得了新的流动性，但在接近62000美元的水平时放弃了这一流动性。#VIP会员尊享# 比特币价格多次试图突破62000美元的阻力位均以失败告终，最关键的区间在64000美元至66000美元之间。根据CryptoQuant区块链数据和见解，短期持有者是钱包中持有比特币不超过155天的投资者。下图显示，持有比特币1至3个月的投资者目前平均成本基础为64206美元，而持有比特币3至6个月的投资者平均成本为65898美元。考虑到这一点，64000至66000美元的范围是比特币价格复苏道路上的坚实阻力位。从好的方面来看，随着短期持有者止损并获利，比特币可能会对新投资者产生吸引力，从而塑造下一轮超过70000美元的牛市。 (来源:CryptoQuant) 根据SoSoValue数据，比特币ETF在过去几天经历了净流入，最新一次净流入记录为8月21日的3942万美元。在过去五个工作日中，净流入一直稳定，总额为2.3658亿美元。这意味着投资者正在恢复信心，并愿意押注比特币价格上涨至70000美元以上甚至创下新高。 (来源:SoSoValue) 本周早些时候，比特币价格从58000美元的支撑位收集流动性后，持续的反弹开始了。这一行动与移动平均线收敛散度(MACD)的买入信号强化相吻合。尽管当前，比特币已回调至60560美元，但上升三角形突破的可能性仍然较高。这种模式形成于多头试图从闪电崩盘中恢复至50000美元以下，但61500美元和62000美元的巨大供应阻碍了上升趋势的进一步发展。当前的市场状况通常有利于看涨结果，这意味着，在更强劲的推动下，比特币可能最终突破并攻击之前提到的64000至66000美元之间的区间。交易者应寻求突破X轴，以突破13%至69700美元。为了管理风险，止损将设置在阻力位下方。 (来源:CoinGape) 之前的比特币价格预测显示，比特币尚未脱离困境，仍有可能跌至58000美元的支撑位。如果MACD确认卖出信号，更多交易者将考虑转为做空比特币。卖出量增加可能会导致比特币跌破趋势线，并跌至58000美元的支撑位，目标为56000美元。#比特日报#
会员
小萧08-23 10:55
币安CEO Richard Teng是个怎样的人？币安为何要设立总部了？
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些要点以及一些个人印象。 Teng不是赵长鹏赵长鹏总是给人一种掌权者的印象，是币安的运营和精神领袖。Teng是另一种类型的首席执行官。他把有关技术和未来计划的问题转给了其他经理，Teng 强调币安现在是一家更加去中心化的公司。Teng告诉我们：“今天的组织与赵长鹏领导的组织截然不同。它以前是一个创始人领导的组织，赵长鹏在管理它。现在，这是一个完全不同的公司结构。它是一个董事会领导的组织。我们有三名独立董事，我们拥有一支才华横溢、经验丰富的高级管理人员团队，负责公司的日常运营。”Teng 曾在他的家乡新加坡和阿联酋担任金融监管者。他被任命为首席执行官，因为他了解法规和监管机构。币安面临的挑战是让当局相信它在洗钱和其他敏感问题上是值得信赖的。它在合规方面投入了大量资金。Teng 举止优雅、沉着冷静，是当下最合适的人选。尚未设立总部 CZ 曾说过，币安是一家“全球性公司”，他的意思不仅是在全球运营，而且真正属于世界，而不是某个国家。自从币安陷入监管纠纷以来，这条路线发生了变化：币安现在正在寻找总部。但Teng说，它还没有决定在哪里设立总部。 “我们还没有决定全球总部的问题。这非常重要，非常复杂。我们需要非常仔细地了解对各利益相关者的影响，”他说。监管和税收后果似乎是这些审议中最重要的问题。当被问及币安现在为何想要设立总部时，Teng说：“我认为全球总部实际上是为了向监管机构保证公司的形态和发展方向。它类似于董事会。” 经营全球加密货币业务……很复杂美国加密货币公司经常抱怨在美国开展业务的不确定性，因为缺乏立法，而且美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的监管机构迟迟没有明确指导数字资产允许和不允许的行为。想象一下在世界各地经营一家企业，而许多司法管辖区都缺乏这种明确性。币安在全球拥有 19 个许可证，最近在泰国、印度和巴西获得批准。这涉及很多文化和法律复杂性。以尼日利亚为例，币安的美国员工 Tigran Gambaryan 目前被拘留。尼日利亚在没有证据的情况下声称加密货币是导致奈拉贬值的原因，那里的执法部门指控 Gambaryan 洗钱和逃税。据英国广播公司报道，尼日利亚要求以 100 亿美元换取释放他，坦率地说，这听起来很像赎金要求。 “Tigran 已经被不公正地关押了近半年，”Teng 告诉我们。“他需要接受治疗，否则病情会恶化。” 未计划上市随着 ETF 批准和比特币减半在过去六个月内形成当前的加密货币周期，有传言称几家大型加密货币公司将寻求上市。但Teng 说，尽管 Circle 等巨头正在做好准备，但币安对其目前的所有权结构感到满意。 “我们的财务状况非常强劲，因此目前我们真的没有必要考虑任何融资或 IPO。自币安运营第五个月以来（2017 年），它一直盈利，而且在支出方面非常谨慎。所以（IPO）并不是一个被提起的话题。” 暂时不会回到美国我们想知道币安是否会考虑重返美国（目前它在美国没有牌照）。也许唐纳德·特朗普的胜利（许多人认为这将为加密货币创造更有利的环境）可能是一个诱因？Teng 说目前没有计划。“我们的业务在美国以外。因此，我们兴奋地关注着美国发生的事情，但这对我们的业务毫无影响。”Teng 说，美国仍然是一个“重要市场”，但考虑到过去几年它与美国监管机构的所有问题，币安似乎并不急于回归。但幸运的是，Teng 仍然想来这里旅行，所以我们和其他人可以和他谈谈币安和加密货币的未来。来源：金色财经
金色财经08-23 09:03
突发重磅！昔日华人首富遭遇投资者“集体诉讼”……
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168财经报社(亚太)讯昔日华人首富赵长鹏(CZ)及其创始的全球最大加密货币交易所币安(Binance)面临集体诉讼，他们指控，币安未能防止洗钱，他们无法追回被盗资产。在8月16日向美国华盛顿州西雅图西区地方法院提起的集体诉讼中，原告声称他们的加密货币被盗，盗贼将这些资金发送给币安，以“切断账本和他们的数字资产之间的联系”，使这些资金变得无法追踪。 (来源:PacerMonitor) 原告辩称，加密货币交易的一个关键属性是区块链上“这些交易的永久记录”，这使得它们永久且准确地可追溯。集体诉讼称：“因此，如果没有像Binance.com这样的加密货币清洗场所，如果有不法分子窃取他人的加密货币，当局最终可能会通过追踪他们在区块链上的行动找到他们。” 原告称，币安是洗钱过程的重要组成部分，违反了《反诈骗及腐败组织法》(RICO)。以太坊开发公司Consensys高级法律顾问兼全球监管事务总监比尔·休斯(Bill Hughes)表示，他对该诉讼是否能够证明这些指控表示“怀疑”。休斯在周二(8月20日)的推特帖文中表示，新的集体诉讼是一场自然、可预见的后续民事诉讼，旨在利用政府起诉。然而，休斯还提到，这起诉讼使币安陷入了“困境”，并表示如果该诉讼进入审判阶段，可能会对加密货币行业产生重大影响。 (来源:Twitter) 他说：“如果此案深入到调查阶段，甚至进入决定性的审前动议阶段，那么区块链分析本身和链上资产追回的有效性将受到考验。” 休斯补充道：“如果你关心这个行业的话，币安会被迫谈论追踪和恢复的事情，说实话，这是一个很艰难的处境。” “区块链分析本身和链上资产恢复的有效性将接受考验。” 2023年11月，赵长鹏承认违反了美国洗钱法，并辞去币安首席执行官一职，这是与当局达成和解协议的一部分。币安同意支付43亿美元的“民事监管执法行动”罚款。今年4月，联邦法官判处赵长鹏4个月监禁，比联邦检察官要求的3年监禁短。赵长鹏在6月开始服刑，并将在9月获释。美国证监会(SEC)也在2023年6月对币安提起诉讼，该委员会指控币安和赵长鹏误导美国证监会了解其市场监控控制并人为夸大其交易量。6月28日，法院批准该案大部分审理。除了在美国，币安在非洲也面临挑战。尼日利亚一家法院已安排在10月11日对币安的逃税案进行宣判。币安面临4项逃税指控，包括未在尼日利亚联邦税务局(FIRS)注册。据当地媒体报道，币安律师Ayodele Omotilewa在7月12日出庭，并在法官Emeka Nwite面前对所有四项指控表示无罪抗辩。 Omotilewa敦促法官驳回指控，认为该案缺乏实质内容，与之前对币安高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla的指控被驳回的情形类似。 6月，阿布贾联邦高等法院宣告甘巴里安和安贾瓦拉逃税罪名不成立。Gambaryan是美国公民，安贾瓦拉是逃到肯尼亚的英国肯尼亚人，他们仍面临洗钱罪名指控，但两人均否认了这些指控。法院的判决是在FIRS提交修改后的指控后做出的，该指控实际上撤销了对2名高管的逃税指控。这一变化是在币安任命Omotilewa负责其本地业务之后做出的。法官Nwite决定将案件延期至10月，以便进一步审议和审查所提交的证据，这让辩方和控方有更多时间准备各自的案件。
颜辞08-22 11:35
币安CEO Richard Teng：币安的全球野心、IPO、CZ
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Richard Teng 接替创始人赵长鹏担任首席执行官，他在接受采访时表示，该加密货币交易所的财务状况良好，因此不考虑上市。 Teng 说，赵长鹏目前正在服刑四个月，他不再参与公司运营，但他的合伙人何一仍在。 Teng 指出需要赎罪。“我们承认过去的错误。我们在这方面付出了沉重的代价。” 去年，Richard Teng 在不太理想的环境下接手了加密货币巨头币安，因为他的前任赵长鹏被迫退出该交易所，这是与美国政府达成的数十亿美元和解协议的一部分。在执掌后的九个月里，Teng——曾在新加坡和阿联酋担任监管者——一直致力于将币安从一个创始人领导的组织（就像赵长鹏担任首席执行官期间那样）转变为一个由董事会领导的组织。尽管该公司对其总部的具体位置保持沉默——至少有一次含糊其辞地坚称它是一家“国际公司”，并始终否认它是一家中国公司——但Teng正在寻找一个让币安永久安居的地方。自币安竞争对手 FTX 于 2022 年底倒闭以来，加密货币价格大幅飙升，再加上传统金融机构对该领域的拥抱，并希望美国监管机构可能会软化对加密货币的立场，这引发了人们对即将到来的首次公开募股浪潮的猜测。但是，在周三接受记者在纽约进行的一次广泛采访中，Teng 表示，公司并没有考虑这样做。 “我们的财务状况非常强劲，所以现在我们真的没有必要考虑任何融资或 IPO，”Teng说。“自币安运营第五个月以来，它一直在盈利，而且在支出方面非常谨慎。所以 [IPO] 不是一个出现的主题。” Teng 表示，交易所为提高透明度所做的努力——包括去年在合规方面的支出比 2022 年增加了 36%，以及正在不断寻找扎根之地——都是为了与全球监管机构建立更好的关系，从而引导公司朝着更面向未来的方向发展。 Teng 说：“这实际上是为了建立一个可持续发展的企业，不仅在未来几年取得成功，而且在未来 50 到 100 年继续繁荣发展。”“这当然是我们的愿望。” 赵长鹏的参与 Teng 被赵长鹏任命为首席执行官，赵长鹏辞去了币安首席执行官一职，这是该公司与美国监管机构就违反制裁和反洗钱 (AML) 法律达成的 43 亿美元和解协议的一部分。赵长鹏还承认未能维持适当的反洗钱和了解你的客户 (KYC) 制度，并于 6 月被判处四个月联邦监禁。但曾是币安公众形象的赵长鹏已不再参与公司的日常运营或决策。（他于 6 月开始服刑四个月。） Teng 说：“作为美国决议的一部分，赵长鹏不能参与公司的运营。” 然而，Teng 说，币安联合创始人何一仍然是加密货币交易所管理团队的“关键组成部分”。 “何一参与了业务的各个方面，”Teng 说，并补充说她负责币安的人力资源部门，并喜欢开玩笑说她是该交易所的首席客户服务官。“她是一个非常有才华、非常独立的人。” 全球野心当被问及币安是否考虑过筹集资金以稀释赵长鹏对该公司的所有权时，Teng 表示拒绝，并表示这些问题应由交易所的股东和董事会决定。但Teng 表示，赵长鹏的重罪犯身份对监管的挑战并不像外部观察家想象的那么大。 “我们确实与全球监管机构密切合作。在世界许多地方，这不是问题。可能有些地方会遇到挑战，但我们已经解决了其中一些问题，”Teng 说，他指的是该公司最近获得的许可证以及在迪拜、印度、泰国和巴西等国家达成的和解。 Teng 强调币安必须与全球监管机构达成一致，弥补过去的失误，并以更透明、更受监管的方式推进业务。 “我们承认过去的错误。我们在这方面付出了沉重的代价，”Teng 说。 “展望未来，我们正在研究如何与全球监管机构合作，继续打造一个可持续的、稳健的平台。” 对美国不感兴趣币安目前不感兴趣的一个国家是美国，去年年底美国对该交易所处以巨额罚款。 “目前，我们真正关注的是美国以外的市场，”Teng 说。虽然加密货币行业的许多人都热切期待即将到来的美国总统大选的结果，希望唐纳德·特朗普的胜利能为更清晰、更友好的加密货币监管制度铺平道路，但 Teng 表示，无论如何，选举结果对币安来说意义不大。 “我们的业务在美国以外，”Teng 说。“所以我们兴奋地关注着美国发生的事情，但这对我们的业务毫无影响。” 来源：金色财经
金色财经08-22 09:00
CZ 和币安因涉嫌洗钱被盗加密货币而面临新的诉讼
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：五铢，金色财经币安及其前首席执行官赵长鹏 (CZ) 正面临三名加密货币投资者发起的新的集体诉讼，他们称由于交易所未能防止洗钱，他们无法追回被盗资产。在 8 月 16 日向美国华盛顿州西区地方法院提起的集体诉讼中，原告声称他们的加密货币被盗，盗贼将这些资金发送给币安，以“切断账本和他们的数字资产之间的联系”，使它们无法追踪。三名原告已对币安和前首席执行官 CZ 提起民事诉讼。资料来源：PacerMoniter 原告辩称，加密货币交易的一个关键属性是区块链上“这些交易的永久记录”，这使得它们“永久且可准确追踪”。 “因此，如果没有像 Binance.com 这样洗钱的地方，如果坏人窃取了别人的加密货币，当局最终可能会通过在区块链上追溯他们的步骤来追踪他们，”集体诉讼称。原告称，币安是洗钱过程的重要组成部分，违反了《反诈骗和腐败组织法》（RICO）。币安因集体诉讼陷入困境以太坊开发公司 Consensys 的高级法律顾问兼全球监管事务总监 Bill Hughes 表示，他对该诉讼是否能够证明这些指控“表示怀疑”。 Hughes 在 8 月 20 日发给 X 的帖子中表示，新的集体诉讼是“自然、可预见的后续民事诉讼”，旨在利用政府起诉。然而，Hughes 还表示，这起诉讼使币安陷入“困境”，并表示如果诉讼进入审判阶段，可能会对加密货币行业产生重大影响。资料来源：Bill Hughes “如果此案深入调查，甚至进入决定性的审前动议阶段，那么区块链分析本身和链上资产恢复的有效性将受到审判，”他说。 “币安会受到激励谈论追踪和恢复的事情——说实话，如果你关心这个行业的话，这是一个艰难的处境，”Hughes 补充道。 “区块链分析本身和链上资产恢复的有效性将受到审判。” 2023 年 11 月，CZ 承认违反了美国洗钱法，并辞去币安首席执行官一职，这是与当局达成和解的一部分。币安同意支付 43 亿美元的“民事监管执法行动”罚款。 4 月，一名联邦法官判处 CZ 四个月监禁，比联邦检察官要求的三年监禁要短。他于 6 月开始服刑，并将于 9 月获释。美国证券交易委员会 (SEC) 也在 2023 年 6 月对币安提起诉讼，指控该交易所和 CZ 误导市场监督控制并人为夸大其交易量。6 月 28 日，法院批准了该案的大部分审理。来源：金色财经
金色财经08-21 15:01

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