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Binance及其创始人赵长鹏被起诉速览美国CFTC指控
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利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控赵长鹏和运营Binance平台的三个实体多次违反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 规定。以下为诉讼摘要概览： 1、Binance通过一个不透明的公司实体网络，经营着世界上最大的中心化数字资产交易所，所有这些实体最终都由Binance的首席执行官（"CEO"）Zhao控制，并构成一个名为 "Binance "或 "Binance生态系统 "的共同企业。Binance报告的大部分交易量及其盈利能力来自于其对位于美国（包括本区）的客户的广泛招揽和接触，这些客户在Binance平台上进行了几种不同类型的数字资产现货交易和涉及州际贸易商品的衍生品交易。 2、从不晚于2019年7月开始并持续到现在（"相关时期"），Binance在Zhao的指导和控制下，在Lim的故意和大量协助下，招揽美国客户并接受他们的订单，以财产作为保证金，运营涉及数字资产的期货、期权、掉期和杠杆零售商品交易平台，这些数字资产是商品，包括比特币（BTC）、以太币（ETH）、莱特币（LTC）。 3、自2017年推出其平台以来，尽管Binance公开声明其所谓的 "阻止 "或 "限制 "位于美国的客户访问其平台的意图，但它还是采取了精心策划的分阶段方法来增加其在美国的存在。Binance在战略的最初阶段侧重于招揽美国零售客户。在后来的阶段，Binance越来越依赖美国的人员和供应商，并积极培养位于美国的有利可图和商业上重要的 "VIP "客户，包括机构客户。一直以来，Binance、Zhao和该平台的前首席合规官（"CCO"）Lim都知道，Binance对位于美国的客户的招揽使Binance受到美国法律的注册和监管要求。但Binance、Zhao和Lim都选择无视这些要求，并通过采取措施帮助客户规避Binance的访问控制，破坏了Binance无效的合规计划。 4、被告在培养Binance的美国客户群时无视适用的联邦法律，因为这样做对他们有利可图。例如，根据Binance自己的文件，2020年8月，该平台从衍生品交易中赚取了6300万美元的费用，大约16%的账户由Binance确定的位于美国的客户持有。到2021年5月，Binance每月从衍生品交易中获得的收入增加到11.4亿美元。Binance将商业成功置于遵守美国法律之上的决定，正如Lim对Zhao在这个问题上的立场的解读，是一个 "商业决定"。 5、5.Binance故意掩盖运营交易平台的实体的身份和位置。例如，Binance面向客户的 "使用条款 "声称是客户与简单称为 "Binance运营商 "之间的合同，这个术语没有具体含义。虽然Binance在相关时期的不同时间在许多地方设有办公室，包括新加坡、马耳他、迪拜和东京，但Binance故意不披露其执行办公室的地点。相反，Zhao表示，Binance的总部是他在任何时候都在的地方，这反映了一种试图逃避监管的故意做法。Zhao在2019年6月的一次内部会议上解释了这一策略，称Binance通过在众多司法管辖区注册的各种实体开展业务，通过 "不在任何地方登陆.com "来 "保持免于国家[的违法行为]"。这是.com不在任何地方登陆的主要原因。" 6、Zhao、Lim和Binance的其他高级管理层成员没有适当地监督Binance的活动，事实上，他们积极地为违反美国法律的行为提供便利，包括协助和指示位于美国的客户规避Binance声称为防止和发现违反美国法律行为而实施的合规控制。Binance及其官员、雇员和代理人指示美国客户使用虚拟专用网络（"VPN"）来掩盖他们的位置；允许未提交身份和位置证明的客户在宣布禁止此类行为后继续在平台上交易；指示最终受益人、控制交易决策的关键雇员、交易算法和其他资产都在美国的VIP客户以新注册的空壳公司的名义开设Binance账户，以规避Binance的合规控制。 7、尽管Binance招揽并依赖位于美国的客户来创造收入并为其各种市场提供流动性，但Binance从未以任何身份在CFTC注册，并无视对美国金融市场的完整性和活力至关重要的联邦法律，包括要求实施旨在防止和发现洗钱和恐怖主义融资的控制措施的法律，违反了《商品交易法》（"法案 "或 "CEA"）（7 U.S.C. §§ 1-26）和《CFTC条例》（"条例"），17 C.F.R. pts. 1-190 (2022). 8、在整个相关时期，通过Binance平台的运营，被告Binance在Lim的帮助和教唆下，以及Zhao违反了CEA和《条例》的核心条款，包括： i. 提供、进入、确认执行或以其他方式交易场外商品期货交易，违反了《法案》第4(a)条，即《美国法典》第7篇第6(a)条，或者，第4(b)条，即《美国法典》第7篇第4(b)条和《条例》第48.3条，即《美国联邦法典》第17篇第48.3条（2022）； ii. 提供、订立、确认执行或交易商品期权的场外交易，违反该法第4c(b)条，即《美国法典》第7篇第6c(b)条，以及条例32.2，即《美国联邦法规》第17篇第32.2（2022年）； iii. 征求和接受商品期货、期权、掉期和零售商品交易的订单，或在《法案》第2(c)(2)(D)㈠条所述的任何协议、合同或交易中充当对手方；以及在这些活动中，接受金钱、证券或财产（或提供信贷以代替这些），以保证、担保或确保Binance平台上的交易结果，这违反了《法案》第4d条（7 U.S.C. § 6d； iv. 在没有注册为swap执行设施（"SEF"）或指定为合约市场（"DCM"）的情况下经营swap交易或处理设施，违反了《法案》第5h(a)(1)条，《美国法典》第7b3(1)条，以及《条例》第37.3(a)(1)条，17 C.F.R. §37.3(a)(1)（2022）； v. 未能勤勉地监督Binance与使Binance符合委员会注册要求的行为有关的活动，违反了条例166.3，即17 C.F.R.§166.3（2022年）； vi. 未能实施有效的客户信息计划并以其他方式遵守《银行保密法》的适用条款，违反了条例42.2，即17 C.F.R.§42.2（2022年）；和 vi. 故意在美国境外开展活动，包括签订协议、合同和交易，并构建实体，以故意逃避或试图逃避2010年《华尔街透明度和问责制法案》A副标题颁布的[CEA]的任何规定，违反了条例1.6，17 C.F.R.§1.6（2022年）。 9、除非被本法院限制和禁止，否则被告很可能继续从事本诉状中指控的行为和做法以及类似的行为和做法，下文有更加充分的描述。 10、因此，CFTC根据该法第6c条（7 U.S.C. § 13a-l）提起本诉讼，以禁止被告的非法行为和做法，并迫使他们遵守该法。此外，CFTC还寻求民事罚款和补救性辅助救济，包括但不限于交易和注册禁令、赔偿金、判决前和判决后的利息，以及法院认为必要和适当的其他救济。起诉书全文地址：https://www.cftc.gov/media/8351/%20enfbinancecomplaint032723/download 来源：金色财经
金色财经2023-03-28
冷风说币：CFTC起诉币安 26500这次撑的住吗？2023.03.28
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邦法院提交了起诉状，指控币安交易所以及赵长鹏触犯交易及衍生品相关的法律。在美国银行危机的雷声尚未尘埃落定之际，币圈的雷声又炸响了，昨日，作为期货行业的主管部门，CFTC以币安在发行金融衍生品前，未依照法律在该部门进行注册登记为由，将币安及赵长鹏告上了法庭。近期的币圈可谓进入多事之秋，上周三，SEC先是向美国最大的加密货币交易所Coinbase发出韦尔斯通知，预示着即将采取强制行动。同时起诉了波场创始人、火币实际控制人孙宇晨涉嫌“欺诈、操控市场和非法销售证券”。美国司法和金融监管部门对币圈出手由来已久，事实上，至少从2021年开始，CFTC就已经开始调查包括币安在内的等多家加密交易所。在监管方面，除了CFTC调查美国居民买卖加密货币衍生品的情况外，美国国税局也在调查加密平台是否涉及洗钱等问题，而SEC的调查方向则是交易未注册证券。受此消息影响，比特币报价短时间内跳水近1000美元，一度跌破27000美元的整数关口。可以说，美国在银行危机频频爆发时期，对于乱象丛生的币圈监管力度只会越来越趋于严厉，对此币友们应该要有一个清醒的认识！行情分析 BTC短线支撑26500-26900美元，短线压力27800-28200美元。美三大股指涨跌互现。cz被cftc起诉，币安及赵长鹏表示失望，但将继续与监管部门合作。受此黑天鹅事件影响，大饼出现较大幅度下跌，但市场抗压能力明显增强，并没有出现崩溃式下跌。历史出现这种起诉多数以交罚金结束，估计这次也会如此，影响会慢慢消退，大家不必恐慌。这次利空最大的好处是探明了26500美元支撑较强，如果二踩不破26500美元，大家可以入场做多。个人认为大饼仍需要在26500-28500美元震荡蓄势一段时间，大家还是以高抛低吸为主。 ETH短线支撑1680-1700美元，短线压力1750-1780美元。跟随大饼波动，按大饼节奏操作！山寨币三个原则，大饼稳，板块热，龙头强。冷风认为山寨币炒作有二点，一是大饼要稳。二是要抓住主线。个人认为四月份山寨币应该会有一个反弹期，大家可以择优低吸，今天大家重点关注xrp,neo,dydx。从板块上来看，还是香港概念及国产链最强，国产链omg,neo,qtum。来源：金色财经
金色财经2023-03-28
出大事了币安突遭起诉、比特币惨跌发生了什么？
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除了币安本身之外，还包括创办人兼执行长赵长鹏（CZ）、前合规长Samuel Lim。内部沟通讯息透露，前合规长曾指示员工让美国用户使用VPN绕过IP限制，让用户能使用国际版的币安（Binance.com），而不是合规的币安美国（Binance.US），而这很明显地违反了美国的监管规定。 CFTC进一步指出，为了塑造审计严格的形象，币安还直接指派一位员工担任洗钱报告官（MLRO），撰写一份声称币安审计非常严格的报告，借此向币安美元（$BUSD）的合作发行商PAXOS隐瞒内部合规其实很糟糕的事实。前合规长明知内部没有董事会，但依然指示该员工要向虚假的董事会报告，并让高层在报告上面签字。比特币一度跌破27,000、$BNB 跌势较惨消息曝光后，加密货币市场几乎全线重挫。根据TradingView行情，比特币一度跌破27,000美元，最低跌至26,500美元附近，截至撰稿时已反弹回27,000美元上方；而币安币（$BNB）的状况更惨，一度跌至310.9美元，截至撰稿时报价约311美元，仍未出现明显的反弹。不过，针对CFTC的指控，币安执行长赵长鹏（CZ）目前只在推特上发了一个数字「4」，并未多作回应。而他发4的原因，跟今年１月发表的新年方针有关。他当时表示，币安在2023年将专注于4点：教育、合规、产品与服务，以及忽略FUD消息、假新闻与恶意攻击等。对BTC走向的看法 BTC短线支撑26500-26900美元，短线压力27800-28200美元。美三大股指涨跌互现。cz被cftc起诉，币安及赵长鹏表示失望，但将继续与监管部门合作。受此黑天鹅事件影响，大饼出现较大幅度下跌，但市场抗压能力明显增强，并没有出现崩溃式下跌。历史出现这种起诉多数以交罚金结束估计这次也会如此，影响会慢慢消退，大家不必恐慌。这次利空最大的好处是探明了26500美元支撑较强，如果二踩不破26500美元，大家可以入场做多。个人认为大饼仍需要在26500-28500美元震荡蓄势一段时间，大家还是以高抛低吸为主。谁是 Binance 之后的下一个？ Factor Trading 首席执行官 Peter Brandt表示， CFTC 与币安的诉讼迫在眉睫。他还询问 Ripple 是否是下一家成为新监管行动受害者的大型加密货币公司。Ripple 正在与 SEC 打官司，这可能会限制哪些加密货币在美国可以被视为证券。据此，Brandt 发表以下声明：币安发生这种情况只是时间问题。正义就是正义。Ripple 会是下一个被推翻的多米诺骨牌吗？此外，考虑到最近几周针对加密业务的一系列执法行动，在 Coinbase、Kraken 和 Binance 等主要参与者已经受到保护之后，似乎更多的加密公司将被卷入类似的诉讼。XRP 律师 John Deaton 表示，在未来两年内，SEC可能会在加密市场提起 200 起执法诉讼。来源：金色财经
金色财经2023-03-28
区块链动态2023年3月28日早参考
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TC)起诉加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏涉嫌违反衍生品规则，这一消息对于数字资产领域的许多资深人士而言，可能已经司空见惯了。这从一些加密货币价格的波动中可见一斑，CFTC周一在芝加哥联邦法院提起诉讼后，代币价格最初下跌，但很快就稳定下来，甚至在某些情况下缩减了跌幅。许多加密货币倡导者认为，美国监管机构的行动只是全球监管机构对该行业的最新打压。量子经济学的创始人兼首席执行官Mati Greenspan表示，加密货币价格下跌是“对这一消息的一种下意识反应”。他补充说，考虑到代币价格高于50天平均水平的幅度，这种回调并不那么令人惊讶。 6 . 金色财经报道，英国财政部正在取消其发布政府支持的NFT的计划，该NFT旨在使英国成为全球加密货币中心。最初由英国首相Rishi Sunak于2022年4月担任财政大臣时提议，造币厂的任务是在2022年夏季发行该NFT。在周一的一份声明中，英国经济大臣Andrew Griffith表示，该计划目前并未向前推进，将继续接受审查。 7 . 金色财经报道，欧盟立法者定于当地时间 3 月 28 日对匿名自托管钱包的大额加密资产转移将被禁止进行投票。根据目前的提案，交易者将被禁止进行或接受超过 1,000 欧元（1,080 美元）的匿名加密货币转账。如果可以验证客户的身份，或者涉及受监管的加密货币提供商，则交易将被允许。据了解，该法律的初稿更加严厉，但在 3 月 22 日的内部会议上，条款被放宽了，私人之间的加密货币转移（例如两个朋友之间的大额支付）仍然被允许。根据议会的计划，欧盟加密供应商将被禁止与任何未在任何地方注册或获得许可的外国供应商建立代理关系。这些提案还将 NFT 平台纳入洗钱规则的范围，并将去中心化自治组织 (DAO) 纳入由特定人员控制的范围。这些措施需要得到欧盟议会和代表欧盟成员国的欧洲理事会的同意。 8 . 3月28日消息，Binance 首席执行官 CZ 在官网针对 CFTC 的诉讼发布回应称，Binance 已与 CFTC 合作超过两年，对其提起民事诉讼表示失望。经初步审查，该起诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意许多问题的描述，包括合规技术和禁止美国用户访问、与执法部门的合作和透明度、与执法部门的合作和透明度、交易等方面。其中披露 Binance 目前的合规团队有超过 750 人，其中许多人具有执法和监管机构的背景，迄今为止已经处理了 5.5 万多个执法请求，并协助冻结 / 扣押了超过 1.25 亿美元的资金，仅在 2022 年和 2023 年就冻结 / 扣押了 1.6 亿美元。此外，CZ 表示自己在币安有两个账户：一个用于 Binance 卡，一个用于加密货币持有。 9 . 金色财经报道，美国纽约南区地方法院地方法官Jennifer Rearden批准了美国司法部提出的暂缓 Voyager 将其资产出售给Binance.US的计划，该申请此前已获得一名破产法官的批准。此举将暂停出售，直到上诉本身可以通过美国法院系统。裁决书显示，在考虑各方的书面陈述，以及就此事举行的会议和口头辩论后，特此批准政府的紧急动议。说明该裁决理由的意见将很快发布。 10. 金色财经报道，加密数据平台Arkham Intelligence披露的链上数据显示，在美国商品期货交易委员会（CFTC）对币安提起诉讼后，价值约14.6亿美元的加密资产从该交易所相关的钱包流出，分析显示资金流出是由散户投资者从币安提取资产造成的。另据DeFiLlama数据，币安在过去24小时内处理了5.62亿美元的提款交易，比同期Bitfinex高出24倍，而区块链分析公司Nansen数据显示，当前币安持有的加密货币总价值约为634.9亿美元。（Cryptoslate） 11. 金色财经报道，Yuga Labs宣布旗下元宇宙平台Otherside宣布将推出基于收藏的2D策略游戏Legends of the Mara（LOTM）。该游戏引入了一个名为Mara的全新NFT系列，该系列可以进化为Kodamara。游戏始于Vessel NFT。每个Otherdeed持有人可以领取一个Vessel NFT，申领将从4月初开放。每个认领的Vessel将作为一个单独的ERC-721代币发送到Otherdeed持有钱包，并带有一个新的智能合约/NFT集合。除了通过申领获得外，还可以通过交易平台购买和出售Vessel。5月开始，玩家可准备保卫Otherside。 12. 3月28日消息，据日经亚洲报道，尽管孙宇晨认为美国监管机构对他提出的欺诈指控不会影响火币（Huobi）全球在香港的牌照申请，但据相关律师透露，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）在目前情况下更难批准火必的VASP申请。此前孙宇晨宣布将把火必总部迁至香港，但美国证券交易委员会于3月22日公布了对其的欺诈和未注册证券指控，这将阻碍其申请进展，因为监管机构在得出结论之前要反复检查每一个细节，相关律师认为火必的申请过程或将大大延迟。来源：金色财经
金色财经2023-03-28
美国监管方动手 CFTC指控币安和赵长鹏明知故犯、非法经营宣称对整个币圈示警
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院提起民事诉讼，指控币安创始人兼CEO赵长鹏、经营币安平台的三个实体Binance Holdings Limited、Binance Holdings （IE） Limited 和 Binance （Services） Holdings Limited多次违反《商品交易法》（CEA）和 CFTC的规定，还指控币安的前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违反法规。递交法院的起诉文件明确写道，币安从不迟于2019年7月起至今，在赵长鹏的指示和控制下，以及Samuel Lim故意提供的大量帮助下，劝诱及接受客户订单，接受客户财产作为保证金，经营交易数字资产相关的期货、期权、互换和杠杆零售商品的设施。这些数字资产是包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）和莱特币（LTC）在内的商品。 CFTC认为，赵长鹏和Lim明知币安的客户位于美国，币安需要遵循美国法律规定的注册和监管要求，却无视CEA的适用法规，同时参与有计划的监管套利策略，谋取商业利益。 CFTC主要提到币安有两大罪行，一是，币安并未在CFTC注册为可以收取期货佣金的商家、指定的合约市场或互换合约执行机构，违法提供期货交易、以及“非法的场外商品期权”，对业务监督不力，未实施“了解你的客户”或反洗钱流程，而且反逃税项目不完善。二是，币安及赵长鹏等领导层指导客户利用VPN掩盖真实所在位置，在官方早已禁止未提交身份和所在地证明的客户交易后，还允许这类客户在币安的平台交易，并且指导与美国有关、属于最终受益者的VIP客户、以及控制交易决策、交易算法和其他资产都位于美国的关键员工，以新成立的壳公司的名义在币安开户，规避币安自己的合规管控。 CFTC的起诉文件指出，币安在培养美国地区的客户群，却为了牟利而无视美国当地适用的联邦政府法律。币安自己的文件显示，2020年8月，币安通过衍生品交易赚取费用6300万美元，约16%的账户是由币安自己确认位于美国的客户所有。到2021年5月，币安每月的衍生品交易收入增至11.4亿美元。在本周一的声明中，CFTC执法部门的第一副主任兼首席法律顾问Gretchen Lowe指出： “被告（币安及赵长鹏和Lim）涉嫌故意逃避美国法律是（CFTC）委员会指控币安的核心。被告自己的电邮和聊天记录表明，币安的合规努力是虚假的，币安一次又一次故意选择将利润凌驾于法律之上。” CFTC在声明中表示，在对币安的持续诉讼中，该机构寻求没收币安的“非法所得”，对币安处以“民事罚款、永久禁止其交易和注册的禁令，以及针对进一步违反CEA和CFTC规定的永久禁令”。但声明未提到具体处罚金额。 CFTC主席Rostin Behnam称，他之前已经明确表示，CFTC将继续动用其权力发现和制止在动荡和高风险的数字资产市场中的不当行为。多年来，币安明知自己违反CFTC的规定，却积极致力于保持资金流动并避免合规。这次起诉“应该是警告一切数字资产领域人士，CFTC 不会容忍故意逃避美国法律。” CFTC的行动是币安最近遭到的又一美国监管方直接打击。币安之前受到CFTC、美国证监会（SEC）、美国司法部、美国国税局（IRS）五大政府部门的调查。其中SEC在审查币安是否支持未注册的证券交易。司法部IRS在调查币安的反洗钱合规问题。事实上，去年币安的竞争对手、曾位居全球第二的加密货币交易所FTX破产后，币安就面临着更大的监管压力。近几个月，监管“围剿”的迹象越来越多。上月SEC通知和币安联合发行币安稳定币Binance USD（BUSD）的公司Paxos Trust Co．，因违反投资者保护法，SEC计划起诉该公司。SEC认为，Paxos发行和上架的BUSD属于未注册的证券。Paxos收到通知警告后决定，停止发行新的BUSD。而后也是在上月，有媒体消息称，在Paxos停止发行BUSD后，币安考虑撤出美国，考虑是否切断和银行等中介机构的关系，重新评估在美风险投资，以及下架一切美国加密货币项目的代币。两周前，美国最大加密货币交易所、数币交易所第一股Coinbase宣布，旗下所有平台暂停BUSD的交易，称其内部审查确定不符合上架交易标准。此后华尔街见闻文章指出，SEC对Paxos的警告表面针对的是稳定币，但真正的目标是币安。目前监管的争议焦点在于稳定币是否为证券产品。本周一CFTC正式起诉币安后，币安公司和赵长鹏都未回应媒体的置评请求。赵长鹏个人推特账号发了一个数字4，疑似引用他年初发布的2023年专注目标及建议的第四条作出回应，第四条的具体内容是：忽略缩写为FUD的恐惧、不确定和怀疑消息、假新闻、恶意攻击等（Ignore FUD，fake news，attacks，etc．）。来源：金色财经
金色财经2023-03-28
金色早报 | CZ回应遭起诉：忽略FUD
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TC)起诉加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏涉嫌违反衍生品规则，这一消息对于数字资产领域的许多资深人士而言，可能已经司空见惯了。这从一些加密货币价格的波动中可见一斑，CFTC周一在芝加哥联邦法院提起诉讼后，代币价格最初下跌，但很快就稳定下来，甚至在某些情况下缩减了跌幅。许多加密货币倡导者认为，美国监管机构的行动只是全球监管机构对该行业的最新打压。量子经济学的创始人兼首席执行官Mati Greenspan表示，加密货币价格下跌是“对这一消息的一种下意识反应”。他补充说，考虑到代币价格高于50天平均水平的幅度，这种回调并不那么令人惊讶。 ▌Polygon zkEVM主网Beta版已正式上线金色财经报道，Polygon zkEVM 主网 Beta 版本已正式上线。Polygon 表示，主网 Beta 版本包括了无需许可、EVM 等效、开源等特点。在主网 Beta 的第一阶段，将设置专门的安全委员会来快速升级 Polygon zkEVM。在第二阶段，Polygon 将采取一系列措施，以确保在出现任何问题时用户能够得到保护，但权力下放程度更高，并且没有具有特殊访问权限的安全理事会。 ▌BlockFi将向加州客户退还超过10万美元金色财经报道，加州金融保护与创新部(DFPI)周一宣布，BlockFi已批准通过其服务商向其加利福尼亚客户分发103,471美元退款的请求。该决定有待破产法院的批准，此前DFPI的一项调查发现，这家现已破产的加密货币贷方“未能及时通知”借款人，在该公司暂停其平台上的提款后，他们可以停止偿还贷款。因此，BlockFi的加州借款人向贷方的服务商汇付了至少价值103,471美元的贷款还款。在加密货币交易所FTX崩溃后，BlockFi于2022年11月11日冻结了客户在钱包和利息账户中的取款和存款。对FTX的曝光最终导致BlockFi在两周后申请第11章破产保护。根据DFPI的公告，有关退款请求的听证会将于4月19日举行。 ▌链上数据显示币安储户在CFTC起诉后逃离金色财经报道，在美国监管机构起诉币安及其创始人赵长鹏的消息传出后，币安用户周一从交易所撤回了大量加密货币。根据区块链分析公司Nansen的数据，在过去24小时内，币安在以太坊上的净流出4亿美元。相比之下，过去7天的净流量为20亿美元。截至发稿时，被Nansen视为“聪明钱”运营商的精明交易员在过去24小时内也从Binance撤走了900万美元。链上运动凸显了加密货币交易者在不确定的监管环境中的不安。此外，周一，BUSD稳定币的前发行人Paxos在过去四个小时内销毁了超过1.55亿美元的BUSD（占流通供应量的2%）。 ▌币安回应CFTC起诉事件：对此表示失望，将继续与监管部门合作 3月28日消息，币安发言人就被CFTC起诉事件作出回应，币安表示:币安已经与CFTC合作了两年多的时间，因此，其提出的起诉书让人意外且失望。尽管如此，币安仍会继续与美国和世界各地的监管机构合作。我们保持前进的最好方式就是保护我们的用户，同时也会继续与监管机构展开合作并协助制定清晰、完善的监管制度。在过去的两年中，为配合美国的监管要求，我们投入了大量的人力和物力以确保我们的平台上没有美国用户。 ▌MakerDAO社区周一批准了一套全面的规则金色财经报道，MakerDAO的社区周一批准了一套全面的规则，概述了价值70亿美元的借贷平台Maker未来将如何运作和做出决策。根据Maker的治理网站，批准的提案包括Maker创始人Rune Christensen撰写的Maker指导原则，为协议的治理、开发和储备投资奠定了新的基础，大约76%的选民支持该提案。 Maker是一个借贷平台，发行价值53亿美元的稳定币DAI，以借款人的数字资产支持其价值，并越来越多地以银行等传统金融机构的负债等现实世界资产来支持其价值。该平台由一个名为MakerDAO的去中心化自治组织（DAO）领导，该组织通过提案、社区讨论和投票来管理该平台。持有平台治理代币制造商（MKR）的投资者可以参与投票，他们的选择由他们拥有的代币数量加权。重要经济动态 ▌美联储5月加息25个基点的概率升至45.1% 金色财经报道，据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为54.9%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为45.1%；到6月降息25个基点的概率为7.8%，维持利率不变的概率为53.5%，累计加息25个基点的概率为38.7%。 ▌掉期显示美联储在5月会议上加息的几率回升至50% 金色财经报道，交易员对美联储政策进行了鹰派押注，掉期显示美联储在5月会议上加息的几率回升至50%。来源：金色财经
金色财经2023-03-28
美国商品期货交易委员会起诉币安涉嫌违反商品交易法比特币暴跌
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最大加密交易所币安的运营商、首席执行官赵长鹏及其一些关联公司，称其违反了管理大宗商品市场的联邦法律。　　根据CoinDesk的数据，最大的加密货币周一下跌了3.4％至26,544美元。比特币今年迄今已上涨近70％，但仍较2021年的历史高点下跌60％。　　根据周一提交给伊利诺伊州联邦法院的一份文件，CFTC指控币安未能在该机构注册，尽管它“招揽并依赖位于美国的客户，为其各个市场创造收入并提供流动性”。　　CFTC在文件中写道:“币安及其高管、员工和代理指示美国客户使用虚拟专用网（vpn）来掩盖他们的位置。” 　　该公司表示，Binance.com不向美国客户提供服务，而binance .U.S.该公司声称是一个独立的法律实体，其目标客户是美国客户。　　币安发言人通过电子邮件表示，美国商品期货交易委员会提起的诉讼“令人意外和失望”。该公司表示，它与CFTC的合作已经持续了两年多。该发言人表示，在过去两年里，该公司还进行了重大投资，以确保该公司的平台上没有活跃的美国用户。　　美国监管机构一直在加倍努力加强对加密行业的监管，此前几家大公司去年倒闭，导致投资者损失数十亿美元。　　上周，美国最大的加密货币交易所Coinbase COIN表示，它收到了美国证券交易委员会的威尔斯通知这可能会导致正式指控。　　今年2月，美国证券交易委员会指控Kraken未能注册其股权计划。该交易所在美国终止了该项目，并支付了3,000万美元罚金以了结指控，但没有承认或否认这些指控。　　与此同时，纽约金融服务部命令稳定币发行人Paxos停止铸造BUSD，这是一种由Paxos发行的稳定币，由全球最大的加密货币交易所币安品牌。Paxos还收到了SEC的Wells通知，SEC正在考虑建议采取行动，指控Paxos未能将BUSD注册为证券。
金融界2023-03-28
重磅突发！币安CEO赵长鹏因违反监管规定被起诉赵长鹏发“一字推：4”回应
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，交易平台币安（Binance）CEO赵长鹏因违反监管规定被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉。CFTC在芝加哥联邦法院提起诉讼，以涉嫌违反交易和衍生品规则，起诉交易平台币安及其CEO赵长鹏，再添一项美国政府针对数字货币运营的举措。消息传出后，加密货币和走低，比特币跌超3%至日低，比特币短线走低近500美元，现报26990美元/枚，美股加密货币交易所Coinbase现跌近9%。上周，美国证交会以非法销售加密货币证券的罪名起诉孙宇晨和三家关联公司。赵长鹏发一字推：4回应因违反监管规定被美CFTC起诉后，交易平台币安CEO赵长鹏在个人社交平台一字推：4，疑似引用其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款作出回应：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略FUD消息、假新闻、恶意攻击等，回应事件。赵长鹏刚刚平息币安暂停现货交易风波当地时间3月24日，全球最大的加密货币交易所币安被迫暂停所有交易、存款和取款，引发了市场参与者的恐慌，首席执行官赵长鹏也匆忙做出保证。 “我们意识到一个影响币安现货交易的问题，”该交易所在美国东部时间周五上午7:30后不久发推文称。“所有现货交易目前暂时暂停，我们将尽快解决这一问题。” 不久之后，赵长鹏在推特上提供了更多细节。“初步分析表明，匹配引擎在尾随停止命令时遇到了一个错误，”他写道。“作为标准操作程序，存取款暂停。”他补充称，所有基金都是安全的，预计交易将在两小时内恢复。赵长鹏进一步表示，当最大的（加密）交易所停止交易时，价格不会有太大变动。“当币安恢复（现货交易）时，我们更深度的订单簿将使价格回升。” 赵长鹏称，公司8000多人的内部会议被取消，全员都在集中解决前述故障问题直到完全恢复。“我的主要工作是一边发推文，一边接听开发人员的电话。” 在币安宣布暂停现货交易约一小时后，赵长鹏再次发推文称，引擎1(Engine 1)已重新启动，但仍然需要更多的时间来使其他引擎恢复。“我们面对这个bug（故障）有些不走运。我们的引擎每小时拍一张快照，而这个故障发生在57分钟内，所以重新运行将需要更长的时间。” 几分钟后，币安宣布将于美国东部时间周五上午10点恢复交易，并在其网站上发表声明。他们写道:“从现在开始，用户将能够取消订单、处理存款、在P2P上交易，以及执行贷款、赎回、资产转移和所有其他与账户相关的功能。”“现货交易开始后不久将恢复提款。”
Peng2023-03-27
【比特日报】美国持有20万枚比特币！一份“事关中本聪、币安赵长鹏”重磅数据曝光
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的仅有比特币之父中本聪，以及币安创始人赵长鹏。据Dune目前的统计，美国政府持有205515枚比特币，价值约57亿美元，约占流通供应量的1.06%。追踪美国政府的资金来源，可以发现这其中很多的存量都来自抓捕非法流通的资金没收。 (来源:Dune Research) (来源:Dune Research) 其中有3个主要案件共缴获21.5万枚比特币： 2020年11月丝绸之路没收69369枚比特币； 2022年1月Bitfinex黑客没收94643枚比特币； 2022年3月James Zhong没收51326枚比特币。 (来源:Dune Research) 美国政府的持有量仅次于中本聪和赵长鹏，中本聪2.2万个地址中约持有110万枚比特币，但长期未动用。币安交易所的冷钱包中，当前则有约248597枚比特币。据链上指出，赵长鹏所持有的不仅仅如此，不过绝大多数是为客户保管。美国边打压，边持有大量的比特币，这在短线上让投资者感到安心，因为这显示出，美国政府实际上对比特币是可控的。但从长远来看，有一个很关键的问题持续困扰投资者，也就是美国政府是否会抛售比特币的打算，毕竟如此大量的比特币，很可能会对市场带来剧烈震荡。对加密投资者而言，这是至关重要的讨论，因为大家都清楚，对比特币而言，要能成为媲美美元、黄金等资产，以及帮助企业发展的重要一环，就是让比特币的流动性提高。没有市场深度，大订单会造成价格下滑，而极端的价格波动会使交易者倾覆。流动性危机经常在比特币的背景下被谈论，Kaiko研究团队指出，在Silvergate和Signature Bank倒闭后，法定支付渠道的缺乏已将比特币的流动性降至10个月低点，而去中心化金融(DeFi)也面临着自身的流动性紧缩。在2022年12月的一份报告中，TokenInsight将流动性问题标记为对该行业的增长不利。“我认为挑战在于，在FTX事件发生后，并没有多少新的加密货币交易员来到去中心化交易所，”其联合创始人Yenwen解释说。 “但我仍然保持乐观，并相信衍生品将成为下一轮牛市的关键参与者。” 随着本周市场稍微回归理性，对银行业危机展开新一轮评估。实际上当前最能影响币价走势的是：Coinbase是否会面临监管起诉？ Oanda高级市场分析师Edward Moya受访时表示，Coinbase的成功决定了加密货币未来的大部分价格走势。“加密货币交易员正在密切关注Coinbase的一切最新进展。Coinbase首席执行官Brian Armstrong指出，他们对美国证监会的通知并不完全感到惊讶。没有人知道如果所有代币都是证券，监管机构将如何裁决。” 延伸阅读：Coinbase与美国证券交易委员会“撕破脸” 加密货币面临法律清算行业未来“生死难料” “Coinbase的成功对于加密货币的长期增长至关重要，在美国，Coinbase是人们开始使用加密货币的重要选择。” Moya继续指出，虽然比特币迄今未能测试30000美元的水平，但它似乎已准备好进入整合阶段。加密资产管理公司BitBull Capital首席执行官Joe DiPasquale提到，在联邦公开市场委员会(FOMC)推出相对温和的加息后，市场基本上仍然看涨。 “虽然我们确实预计不会发生25000美元的修正，但我们相信它仍在发挥作用。” “目前，多头希望看到比特币在25000美元上方盘整，”他分析称。“鉴于这种价格走势有一段时间了，我们可能会看到山寨币开始再次反弹。另一方面，跌破25000美元可能会打破这次反弹。” #NFT与加密货币#
小萧2023-03-27
如何在币圈如何才能赚钱
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投资神话却不少见，早期我们熟知的V神，赵长鹏，吴忌寒，孙宇晨，徐明星，李笑来，郭宏才.......,还有很多隐形的币圈大佬，他们是如何成功的呢？币圈是高风险高回报的投机场，机会多、风险高、迭代快，无非怎么找准投机。大概分为二部分一．外在因素影响市场美元指数、通货膨胀、石油走势，同样的消息，市场有时候会解读为利好，有时解读为利空。因此，市场的反应总是脱离真正价值的，充满了投机性，群众是无知的。无论智商高低，在投机情绪浓烈的金融场都会过度恐惧或乐观，本来你决定抄底，但很可能看到一个专家的评论而选择割肉。因此，市场中短期表现，取决于持有者人群大多是资金充裕且固执的机构，还是惊慌失措的散户。币圈是一个投机场、消息面，只要你掌握的信息够准、够多、够快，然后就是行动要快了。二.主观能力判断背后的逻辑是三步：找项目、研究项目、投资项目。每一步都很重要 1.找到机会币圈项目太多太多了，什么项目能涨且能买，我认为有几个因素：一是看项目赛道，二是看项目技术（解决什么问题），三看项目团队，四看项目背景（投资机构，投资资金等）五看（二级）交易量大；六看是上涨趋势这几点做到了，基本上挑项目没跑，能赚钱 2. 学会避坑 2.1如果是新手，切记不要梭哈 2.2加密领域机会很多，宁可错过，不要买错 2.3不要追涨杀跌，买在人声鼎沸，卖在无人问津 2.4不要盲目跟买项目，要自己去了解 2.5.现货要有耐心，调整好心态 2.6.不要想着一夜暴富，容易跳坑 2.7.土狗少参与，想参与的就少量资金参与 2.8.做投资要有策略 2.9.守币如守寡，现货要守住，没有绝对高点绝对低点 2.10.不要参与太多项目，认真做好几个项目就可以，太多容易分散资金精力 2.11调整好心态，多学习加密资产知识，丰富自己认知面加密货币投资领域将迎来新一轮牛市，这轮牛市我认为会是最大且可能是野蛮生长的最后一轮，大家做好策略调整心态，有1年的时间可以积累，准备暴富能不能把握机会总是取决于自身的认知，而不是妄想一夜暴富在当下，传统行业已经没有普通人的机会，在web3的世界是普通人容易赚到钱的领域，加入一个好的社区，认真学习加入BunnySwap社区和我们一起学习web3 Bunny代币址0xeda1d62e9d92ba48c9628cc40e9d9c991ac8edfb ZNB代币地址0xb6a5c0b8f74e282c0de85b5944247b54aef8d571 来源：金色财经
金色财经2023-03-26

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