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【比特日报】大事频发！美国突发“以太币为证券”法律行动贝莱德一举掀起加密暴涨行情

钱等问题，透过代币化系统，将能消除所有腐败。” 芬克受访时也强调：“比特币和以太币现货ETF只是通往代币化的垫脚石，我确实相信这就是我们将要前进的方向。” 在贝莱德拟推出代币化基金BUIDL的消息传出后，币圈RWA赛道代币逆势上涨，Ondo Finance代币ONDO涨至0.7003，单日涨幅达到33.55%，Centrifuge代币CFG涨幅也突破10%。 (来源:CoinMarketCap) 比特币技术分析 FXStreet的Lockridge Okoth表示，比特币价格自触顶73777美元、触底60775美元以来已暴跌17%。每周失衡(FVG)比平均20%回调低3%，对比特币价格产生有效拉动，以填补低效率。这样，比特币价格可能会从当前水平下跌6%，达到FVG的上限59005美元。如果该水平未能保持支撑位，那么比特币可能会跌至该区域的中线56152美元。突破并收市低于该水平可能会导致比特币在50000美元心理水平附近提供另一个买入机会。请注意美元指数，它在尝试飞行或起飞时偏离了下行趋势，这对比特币持有者来说是另一个警告信号。事后看来，每次这种叠加比较飙升(看涨)时，结果几乎总是对比特币看跌。相对强弱指数(RSI)也已跌破70，有些人可能将其解读为卖出信号，它的方向偏差与显示下降动量的动量震荡指标(AO)的红色直方图相结合。另一方面，如果多头以目前的水平入场，比特币价格可能会上涨，可能会重新回到69000美元的关口。收市价高于该水平将迎来持续反弹，比特币可能会重回73777美元的历史高点。在高度看涨的情况下，比特币价格可能会扩大涨幅，创下更高的峰值。 (来源:FXStreet)

小萧2024-03-21

中国这个邻国，政坛发生“大地震”！国家主席突然下台究竟是怎么回事？

摇现状。” 然而，毫无疑问，正在进行的腐败调查——被阮富仲称为急需的“燃烧的熔炉”——已经在越南领导层中造成广泛的影响。随着共产党内部各派之间的权力之争的展开，更多的高层领导人可能会落马。自2021年以来，越南的反腐运动已经逮捕四名政治局委员、两名副总理、两名部长和十多名省级领导。今年1月，越南当局以涉嫌滥用职权为由拘留了一个咖啡生产省的省长。本月早些时候，警方逮捕了三名高级省级官员，他们涉嫌收受涉及房地产公司Phuc Son Group和Thang Long property Co.的贿赂。最受外界瞩目的一个大案，就是前越南女首富张美兰案，不排除越南反腐首开杀戒，判处张美兰死刑。曾多次为越南各级政府提供顾问意见的澳大利亚新南威尔士大学荣休教授Carl Thayer表示：“越共中央还没有接替武文赏的推荐人选，这意味着副主席武氏映春将代理职务。她不是越共中央政治局委员，因此不太可能完全履行剩下的21个月任期。因此，越共中央委员会将不得不再次开会，很可能在5月份决定政治局中谁将担任国家主席。” 武文赏生于1970年12月13日，籍贯为永隆省芒铁县安福乡，1993年11月18日加入越南共产党，是越南有史以来任职时最年轻的国家主席。2023年3月2日，越南第十五届国会举行第四次特别会议，选举武文赏出任越南国家主席，任期至2026年。越南统计总局公布的数据显示，2023年越南GDP同比增长5.05%，高于预期的4.7%。值得一提的是，2022年越南全年GDP增速8.02%，创10年来最高增幅。

tqttier2024-03-21

阿达尼集团否认遭美国司法部调查

，我们遵守并完全遵守印度和其他国家的反腐败和反贿赂法律。”

金融界2024-03-19

尼日利亚法院命令币安提供该国交易者的所有数据

联邦法院已下令，币安必须向尼日利亚反腐败机构提供所有使用其平台的尼日利亚人的全面数据。尼日利亚邀请币安两名高管入境后对其进行拘留已进入第四周，定于周三就此事举行听证会。据当地新闻媒体《人民公报》报道，尼日利亚法院已命令币安向尼日利亚经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 提供该国所有在其平台上进行交易的人员的全面信息。此前有报道称，尼日利亚要求加密货币交易所交出有关该国前 100 位用户的信息以及过去六个月的所有交易历史记录。但联邦高等法院阿布贾分院的法官 Emeka Nwite 似乎批准了 EFCC 律师 Ekele Iheanacho 的动议，该动议寻求有关币安上任何尼日利亚交易的信息。 EFCC 是尼日利亚负责调查金融犯罪的执法机构。 “申请人于 2024 年 2 月 29 日提交的申请，特此按请求获得批准。报告称，法院特此发出命令，指示币安运营商向委员会提供与在其平台上进行交易的所有尼日利亚人有关的全面数据/信息。尼日利亚对加密货币行业采取了行动，理由是该行业涉嫌促进非法资本外流，据称这导致尼日利亚奈拉兑美元汇率跌至历史新低。该国当局对币安的运营特别感兴趣，要求对其提供约 260 亿美元无法追踪资金的行为处以 100 亿美元的罚款。尼日利亚当局在邀请币安的两名高级管理人员进入该国讨论此事后还拘留了他们。据路透社报道，两名被拘留的币安高管的法庭听证会定于周三举行。尼日利亚当局还提议将加密货币公司的注册费提高 400%。来源：金色财经

金色财经2024-03-19

币安最高悬赏500万美元，奖励举报内幕交易

将为那些向其提供交易所内潜在内幕交易或腐败报告的人提供10万至500万美元的奖励。 3月16日，币安宣布将上线基于Solana的memecoin Book of Meme (BOME)。该代币与比特币、Tether、First Digital USD (FDUSD)和土耳其里拉配对。此外，币安期货表示，它还将上市一份杠杆率高达50倍的USDS-M BOME永续合约。在币安上市之前，一只加密鲸鱼在Raydium去中心化交易所(DEX)上以0.0074美元的平均价格以230万美元的价格购买了3.14亿个BOME代币。上市后,代币价值飙升至0.026美元的高位，使代币价值约为800万美元。（Book of Meme代币价格图表，来源：CoinGecko）上市后，该交易被举报，引发社区讨论，一些人声称这是内幕交易。在Reddit上，一名社区成员询问他们是否认为这是一笔幸运交易或内幕消息，而另一名社区成员则提出该交易者可能是币安的内部人士。币安在 X 的一份声明中表示，已对与BOME在交易所上市相关的内幕交易指控展开调查。币安表示，在初步调查期间，指控的核心人物“与币安没有任何关系”。（币安关于内幕交易调查的公告，来源：币安）币安还敦促社区继续报告任何潜在的内幕交易或其他与交易所相关的不当行为。该交易平台表示，将向向其发送相关报告的人提供10万至500万美元的奖励，并承诺对发送者的身份保密。该交易所表示，他们将彻底调查并公布调查结果。币安还表示，希望维持透明的交易环境，防止任何可能影响市场公平的行为。尽管有些人在Solana memecoin热潮中获得了天文数字的收益，但并不是每个人都幸运。3月15日，一位很早就购买了BOME的交易员在代币价格暴涨的前一天卖出了代币，结果却损失了数百万美元的潜在收益。在代币进一步上涨之前，该交易员以13.1万美元的价格出售了1.7亿个代币。按照目前的市场价格，这些代币价值230万美元。

Sissi2024-03-19

币安悬赏 500 万美元调查 BOME 内幕

项奖励计划，为举报平台内潜在内幕交易或腐败的个人提供高达 500 万美元的奖励。此举是为了回应最近因在币安上市前大量购买 3.14 亿个 BOME 代币而引发的讨论，引发了内幕交易的怀疑。币安上市和指控：3 月 16 日，币安宣布基于 Solana 的 memecoin Book of Meme (BOME) 在其交易所上市，并提供高达 50 倍杠杆的 USDS-M BOME 永续合约。然而，在上市之前，加密鲸鱼在 Raydium 去中心化交易所（DEX）上以 230 万美元购买了3.14 亿个 BOME 代币，引发了内幕交易的担忧。随后出现了社区讨论，一些人质疑该交易是否基于特权信息。 Binance 已对围绕Book of Meme (BOME)加密货币（一种基于 Solana 的 meme 币）的指控展开彻底调查。这些猜测源于“BOME老鼠仓”事件，是在社区讨论和对潜在内幕交易的担忧之后产生的。随后，交易所迅速回应此事，启动内部问询。币安调查 BOME 老鼠仓事件在 X 的官方声明中，币安强调了其对加密市场透明度和公平性的承诺。该交易所指出，“我们非常重视这一信息，并立即根据相关线索展开内部调查。” 此次调查是由对BOME内幕交易的指控引发的，旨在确定币安人员是否可能参与所报道的内幕交易活动。根据内部调查的初步结果，币安已表示事件涉及的个人与交易所没有任何关系。此外，这一声明让用户和投资者放心，币安运营的完整性仍然完好无损。此外，币安还鼓励了解任何不当行为（包括内幕交易或与货币上市相关的腐败）的个人举报。此外，该交易所还承诺对经核实的举报提供10万至500万美元的奖励，以确保举报人身份的机密性。展望未来，币安承诺将随时向公众通报调查的任何进展。此外，该交易所重申致力于对 BOME 内幕交易案件中的不当行为指控进行彻底调查，并对其用户群的反馈保持开放态度。此前，币安宣布计划于 3 月 16 日 12:30 UTC 上线并开放特定现货交易对。即将开通的交易对包括BOME/BTC、BOME/USDT、BOME/FDUSD、BOME/TRY。此外，币安还选择将上币费设定为0 BNB，表明其支持基于Solana的meme代币的上币。鉴于该平台影响代币价格走势的历史， BOME 在币安上的上市引起了加密货币市场爱好者的极大关注。此外，币安宣布在币安合约上推出USDS-M BOME永续合约，提供高达50倍的杠杆。上述公告恰逢 BOME 价格飙升 200%。随后，随着币安上市的消息，BOME的价格出现了320%的惊人涨幅，引起了全球的关注。此外，币安过去的上市活动，例如 RONIN 和 BLUR 的上市活动，都显示出上市后代币价格存在相当大的波动。RONIN上市后股价大幅下跌，而BLUR则大幅上涨。这些事件引发了人们对 BOME 在币安上市后潜在价格走势的猜测。此外，单个交易员积累了 3.14 亿个 BOME，但尚未出售其持有的任何股份，这也加剧了投机行为。这种大量的积累，加上没有出现抛售，引发了对价格进一步上涨的猜测，并暗示潜在的内幕消息会影响交易者的行为。了解更多圈内资讯看我主页来源：金色财经

金色财经2024-03-18

夫妻同日留置，姐弟先后落网！“全家腐”，“全家覆”！

金融界2024-03-17

严查以合作投资为名受贿！新型腐败案例通报→

中央纪委三次全会要求“把严惩政商勾连的腐败作为攻坚战重中之重”。按照规定，投资入股属于营利性活动，党员干部、公职人员不得违规从事或参与。一些领导干部如何以“合作投资”为名掩盖权钱交易实质？纪检监察机关如何深挖细查隐形变异新型受贿案件？如何系统施治，斩断滋生腐败利益链条？记者进行了采访报道。当不显名股东、指定第三人入股……一些领导干部以投资之名掩盖行受贿之实，方式隐蔽手段复杂 2023年12月，湖北省纪委监委通报5起新型受贿典型案例，其中包括国家开发银行湖北分行原党委委员、副行长杨德高以“合作投资”为名收受贿赂问题。 2005年至2014年，杨德高利用职务上的便利，与其他3名国家工作人员一同帮助某公司从国家开发银行湖北分行获取贷款。其间，杨德高等4人向该公司负责人赵某某提出向该公司投资200万元并每年获取定额分红。赵某某为感谢杨德高等人帮助，同意该“投资入股”方案。杨德高等人先后7次从该公司获得“分红款”共计800万元，并收回本金200万元。经鉴定，杨德高等4人共获取高于出资应得收益748万余元，其中杨德高获取高于出资应得收益374万余元。杨德高还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍，取消退休待遇，因犯受贿罪被判处有期徒刑十二年。近年来，打着“合作投资”幌子行受贿的情形较多、隐蔽性强。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》中“关于以开办公司等合作投资名义收受贿赂问题”的规定：国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，由请托人出资，“合作”开办公司或者进行其他“合作”投资的，以受贿论处。受贿数额为请托人给国家工作人员的出资额。国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，以合作开办公司或者其他合作投资的名义获取“利润”，没有实际出资和参与管理、经营的，以受贿论处。江苏省宿迁市纪委监委第三审查调查室主任杨海峰分析，根据上述意见，认定“合作投资”型受贿须同时具备两个要件：一是未实际出资，二是未参与管理经营。在不符合两者之一的情况下一般排除受贿罪的认定。但实践中，并非只要实际出资就一定不构成犯罪，有下列情形之一的仍可能涉嫌受贿罪：一是在公司实际经营并盈利情况下，给国家工作人员分配的利润超出其应得收益；二是在公司本身没有实际经营或盈利情况下，仍给国家工作人员分配利润；三是在公司未给其他股东分配利润情况下，只给国家工作人员分配利润。浙江省仙居县纪委监委案件审理室主任郭精武认为，“合作投资”型受贿方式隐蔽、手段复杂、形式多样，包含多种类型。“代为出资”型受贿即受贿人不实际履行出资，由行贿人代替受贿人出资，受贿人按照行贿人代为出资的比例获取分红；“直接获利”型受贿，即行贿人直接应允给予股份，国家工作人员未实际出资，却按照干股享受分红，本质上相当于“坐收利润”，该“利润”额认定为受贿数额；“超额获利”型受贿，即国家工作人员虽实际履行出资，但所获收益明显超过出资比例，或在获取实际出资比例分红之外，额外获取分红，该额外获取的分红额为受贿金额。以投资之名掩盖行受贿之实是“合作投资”型行受贿的显著特征。郭精武称，纪律处分条例、公务员法等党纪法规对党员干部、公职人员从事或参与营利性活动均有明确禁止性要求。实践中，有的国家工作人员惮于被查处，往往以私下签订“合作投资”协议作为不显名股东，或以家人、亲属或其指定的第三人名义进行“合作投资”等方式隐名入股。表面上看，国家工作人员只是借他人名义违规经商办企业，但当国家工作人员没有实际出资和参与管理、经营，而以权力来获取“干股”“收益”，这就成了典型的隐性受贿。在浙江省原杭州经济技术开发区资产经营集团党委委员、副总经理沈军玉受贿案中，沈军玉在明知自己不能入股情况下，通过安排亲人代持、介绍第三人购买等形式注入资金，成为杭州某科技有限公司、新材料公司“影子股东”；在明知新材料公司亏损后，又利用职务便利，让他人回购其股份，确保本人资金安全。沈军玉因犯受贿罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金70万元。从出资的真实性、获利的正当性、职权的关联性等多方面综合研判，揭开“合作投资”型受贿“市场化”“合法化”面纱经营行为一般由出资、经营管理等要素构成。正常的合作投资通常共同出资、共担风险、共享收益。以“合作投资”为名收受贿赂，则是指由他人出资或自己象征性出资，不参与经营管理、不承担经营风险，坐享收益的情况。实践中，国家工作人员与请托人“合作投资”行为较为复杂。浙江省杭州市富阳区纪委监委案件审理室副主任章经华说，必须结合具体情形具体分析，判断相关行为属于违规从事营利活动的违纪行为，还是以“合作”为名的受贿犯罪行为。章经华分析，纪律处分条例第一百零三条规定了违反有关规定从事营利活动的六种情形，包括经商办企业，拥有非上市公司（企业）的股份或者证券，买卖股票或者进行其他证券投资，从事有偿中介活动等。受贿的本质特征是权钱交易，“合作投资”型受贿体现为公职人员以权力入股，进而实现权力获利。实践中，受贿涉及的经营活动与公职人员的职权范围密切相关，公职人员能够利用本人职权或职务上的影响在审批、拨款、政策支持等方面为经营活动提供帮助。湖北省宜昌市纪委监委第九审查调查室副主任陈磷指出，揭开遮盖在“合作投资”型受贿上“市场化”“合法化”面纱，一是核实出资的真实性，查清是否实际出资或足额出资、是否实际参与管理经营、是否有其他投资等；二是核实获利的正当性，查清分红资金的体量和分配关系，以及承担投资亏损的情况，如果公职人员一方只享受利益不承担风险，或承担亏损风险的比例严重不合理，显然违背市场规律；三是核实职权的关联性，查清公职人员是否利用职务上的便利为请托方谋取利益。曾新年，宜昌市伍家岗区政协原副主席。曾长期在当地城建领域担任“一把手”的他，利用手中权力与企业深度“合作”，大搞“合作投资”型受贿。曾新年与个体老板谭某某、李某某系同乡。曾新年多年前与谭某某、李某某商议“合作”成立工程队，由谭某某、李某某二人出资，曾新年利用职务便利帮助承接工程，三人约定曾新年虽不实际出资，但仍按20%比例分配所获利润，之后因各种原因一直未实际分利。后三人以原工程队所获600万元利润作为注册资本注册成立建筑公司，曾新年在未实际出资情况下，以其亲属名义持有该公司20%股份。宜昌市纪委监委在调查曾新年案时，同步指定县市区监委对谭某某、李某某涉嫌单位行贿问题立案调查，发现曾新年自己并不实际出资，而是由谭某某、李某某代为出资，曾新年也并不参与经营管理，仅需帮助介绍工程项目。曾新年在谭某某、李某某不需要合伙、也不缺乏资金情况下，占有公司股份并获取相应分红，实际不承担任何市场风险。经系统梳理谭某某、李某某公司多年来从事的工程项目，并与曾新年任职经历比对分析，核实了曾新年利用职务便利帮助该公司承揽项目的相关证据材料。2022年9月，曾新年被开除党籍，按规定取消其享受的退休待遇，后被判处有期徒刑十三年，并处罚金100万元。相较于其他类型受贿，“合作投资”型受贿形式更加隐蔽，取证难度更大。但只要公职人员借此收受好处，破绽便会存在。杭州市钱塘区纪委监委第三纪检监察室副主任郭立平说，办理此类案件时，必须把握权钱交易的本质，注重从双方往来经历、请托事项、职务影响等多方面综合判断，以实现对新型腐败和隐性腐败的精准打击。为“掩人耳目”，有的领导干部并不直接收受请托人股份、分红，而是授意请托人与第三人进行交易，以“代理人”或“第三人”成为行受贿行为的中间环节。四川省泸州市龙马潭区纪委监委第七纪检监察室主任张怡君分析说，根据纪律处分条例第九十四条、刑法第三百八十八条相关规定，领导干部即便没有直接收受请托人财物，而是通过隐形的“合作投资”方式收受好处，依然触犯了党纪国法，需要承担相应的纪法责任，如构成刑事犯罪，需依法追究其刑事责任。坚持受贿行贿一起查，坚决追缴行贿非法获利，斩断滋生腐败的利益链条 “合作投资”型受贿的出现，本质上是个别党员干部、公职人员思想防线出现了松动，被有心之人“围猎”，进而将心思和精力用在钻空子、谋私利上。少数以“合作投资”为名收受贿赂的领导干部，认为“合作投资”更隐蔽、“安全性”更高。纪检监察机关必须坚持正面引领和反面警示相结合，引导党员干部始终把好用权“方向盘”，系好廉洁“安全带”，筑牢“不想腐”的思想根基。湖北省纪委监委严肃查办并通报曝光隐形变异、翻新升级的新型受贿案件，督促党员干部、公职人员以案为鉴、严守纪法底线；福建省泉州市洛江区纪委监委聚焦典型案例编印忏悔录、摄制警示教育片，将“隐蔽”的受贿手段公开，用身边人身边事、纪法条文规定敲醒仍心存侥幸、试图伺机伸手的人；福建省石狮市纪委监委组织党员干部参加职务犯罪庭审旁听，接受警示教育。监督制约机制不健全、存在权力寻租风险隐患，是个别党员干部、公职人员以“合作投资”为名收受贿赂问题发生的又一诱因。必须扎紧制度笼子、补齐监督短板、堵塞管理漏洞，努力实现从个案清除、重点惩治向系统整治、全域治理提升转变。相关案件发生后，杭州市富阳区、泉州市洛江区等地纪委监委把个案整改与系统防范、源头治理相结合，查找相关岗位廉政风险点和制度漏洞，针对监督管理缺失、风险防控不完善等方面建章立制。加强日常监督管理，对具体事项、关键岗位强化监督检查，做到管事、管人、管权全覆盖，及时发现并纠正苗头性、倾向性问题，让日常监督“长牙带电”，着力发现惩处“影子公司”“影子股东”“期权腐败”、政商“旋转门”等典型问题，并视情开展专项整治。党员干部以“合作投资”为名收受贿赂，背后离不开一些不法商人的“围猎”。必须坚持受贿行贿一起查，加大对行贿行为的惩治力度，对行贿所获不正当利益予以追缴和纠正，斩断滋生腐败的利益链条。宜昌市纪委监委在查处曾新年案时，及时提取谭某某、李某某公司相关账目电子数据，聘请司法会计鉴定机构对行贿单位及公司的净资产、通过行贿所取得项目的成本收益进行核算，并对曾新年受贿所得股份价值及孳息等进行鉴定，明确应当追缴受贿所得及孳息、行贿所获不正当财产性利益金额；办案人员向谭某某、李某某宣讲政策，督促上交行贿所获不正当利益，同时与司法机关加强沟通，建议将行贿所获不正当利益追缴情况作为从轻处罚的前提予以充分考虑，以此督促谭某某、李某某及时、足额上交。经多方努力，最终，在案件移送司法机关前，谭某某、李某某公司即已上交行贿所获不正当利益。 “在行贿案件办理中，必须认真履行追赃挽损职责，尽力追缴非法获利，最大程度为国家挽回损失。”陈磷说，行贿人或者第三人代为持有、保管的赃款赃物，应坚决追缴。对于行贿所得的不正当财产性利益，应依法予以没收、追缴或责令退赔。

金融界2024-03-17

美国检察官扩大对阿达尼集团的调查，以审查潜在贿赂行为

我们受制于并完全遵守印度和其他国家的反腐败及反贿赂法律。”

金融界2024-03-16

美国检察官扩大对阿达尼集团的调查以审查潜在贿赂行为

我们受制于并完全遵守印度和其他国家的反腐败及反贿赂法律。” 位于布鲁克林和华盛顿的司法部代表不予置评。 Azure没有回复置评请求。高塔姆·阿达尼、其名下公司和Azure尚未受到司法部有关不当行为的指控，调查也并不总是会导致起诉。

金融界2024-03-16

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