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越南最大诈骗案！这个美女房地产大亨竟然被判死刑？

处死刑，这是这个东南亚国家不断加强的反腐败运动中的一个令人震惊的进展。张美兰(Truong My Lan)是一位备受瞩目的女商人，她领导着一家开发豪华公寓、酒店、写字楼和购物中心的庞大公司，她于2022年被捕。这位67岁的女士被正式指控诈骗金额达125亿美元，相当于近3亿美元。（张美兰，来源：雅虎财经）死刑在越南并不罕见，但在金融犯罪案件中以及对于如此知名的人来说却很少见。据官方媒体Tien Phong报道，张美兰出生于1956年，一开始和她的母亲一起在胡志明市最古老的市场帮忙销售化妆品。她的母亲是一位中国女商人。她和她的家人于1992年成立了Van Thinh Phat公司，当时越南放弃了国营经济，转而向外国人开放的更加以市场为导向的经济。多年来，VTP成长为越南最富有的房地产公司之一。如今，该公司与胡志明市一些最有价值的市中心物业有联系，包括闪闪发光的 39层西贡时代广场、五星级温莎广场酒店、37层首都广场办公楼和五星级舍伍德公寓酒店。 1992年，张美兰遇到了她的丈夫、香港投资人朱立基。他们有两个女儿。她被指控什么？ 2011年，张美兰参与了陷入困境的西贡联合商业银行(SCB)与另外两家银行的合并，该计划由越南中央银行协调。根据政府文件，她被指控利用该银行作为她的摇钱树，在2012年至2022年期间非法控制该银行，并利用越南和国外的数千家“幽灵公司”向她自己和她的盟友提供贷款。据官方媒体VN Express周四报道，这些贷款造成了270亿美元的损失。政府文件称，她被指控向政府官员行贿，其中包括一名因收受520万美元贿赂而被判处终身监禁的前中央官员，并违反银行法规。法院判处她死刑，称她的行为“不仅侵犯了个人的财产管理权，而且使银行陷入特殊控制状态，侵蚀了人们对党和国家领导的信任”。张美兰于2022年10月被捕，这是一场持续不断的逮捕行动中最引人注目的一次。越南反腐败运动自2022年以来，这一数字有所增加。虽然兰被捕和诈骗规模震惊全国，但此案也引发了人们的疑问：其他银行或企业是否也犯了类似的错误，削弱越南经济前景令外国投资者紧张不已。因为越南正试图吸引准备离开中国的外资企业。

Anna Sui2024-04-12

币安是如何激怒尼日利亚当局并导致两名高管被拘留

间表： 2 月 22 日：尼日利亚反腐败和安全当局已对币安涉嫌在其平台上操纵货币和进行非法金融交易行为展开了一项广泛调查。該國的电信监管机构还屏蔽了用户访问该加密货币交易所网站的权限。 2 月 28 日：尼日利亚当局在谈判破裂后拘留了 Gambaryan 和币安驻肯尼亚的区域经理 Nadeem Anjarwalla。 3 月 5 日：币安将其平台下架了奈拉结算功能，并撤出了尼日利亚的所有服务，使该国估计 1300 万用户争相寻找替代方案。 3 月 18 日：尼日利亚法院命令币安向当局披露数百万客户的用户数据。 3 月 22 日：安贾尔瓦拉在阿布贾的一座清真寺做完祈祷仪式后躲避了警卫，并使用他的肯尼亚护照飞出了尼日利亚。 3 月 29 日：尼日利亚反腐败机构经济和金融犯罪委员会对币安、 Gambaryan 和 Anjarwalla 提出洗钱及相关指控。 4 月 3 日：币安打破了对此案的长期沉默，并告诉DL News Gambaryan “没有决策权”，不应被尼日利亚当局扣留。 4 月 4 日：甘巴扬出庭受审，但在尼日利亚官员犯程序错误后无法提出抗辩。 4 月 5 日：甘巴扬被转移到由 EEFC 管理的地下牢房。 4 月 8 日：甘巴扬对五项洗钱指控不认罪，并被还押到中等安全级别的监狱，直至 4 月 19 日举行保释听证会。来源：金色财经

金色财经2024-04-10

怎么回事？他向美国政府求偿近100亿美元！

方面，包括ICO、个人不当行为，以及与腐败官员的勾结，长期以来就是名备受争议的人物。FX168财经报社(亚太)讯以太坊早期顾问史蒂夫·纳瑞欧夫(Steven Nerayoff)在2019年面对美国联邦调查局(FBI)的指控，称其涉嫌从一家加密新创公司勒索10000枚以太币。但在2023年，法院驳回了起诉，而他也决定展开反击，向美国政府求偿96亿美元。史蒂夫是区块链咨询公司Alchemist的创始人，同时也是以太坊早期顾问。他指控FBI特工在2019至2023年间，对他进行了虚假指控和恶意调查。根据福斯商业新闻(Fox Business)记者Eleanor Terrett公开的SF-95文件显示，史蒂夫起诉美国政府，强调其特工明知道这些指控毫无根据，但还是采取骚扰、恐吓和伪造证据等手段，起诉他诈欺和勒索。内容写道：“事实上，在起诉他的一年前，联邦特工和官员就已经知道这些指控在事实和法律上都是没有根据的，但他们仍然对纳瑞欧夫发起了一场失控且非法的、为期4年的追击。” 史蒂夫的法律团队认为，他的声誉和工作遭受到了重大损害，足以对美国政府提起诉讼。诉讼文件写道：“由于FBI特工或官员的不当行为，史蒂夫的健康、个人生活和职业生涯遭受了无法挽回的损害。” “他在辩护自己的同时，由于成为加密社群中令人畏惧的人物，而损失了大量收入，并因此承担了巨额的法律费用，”文件中强调。在与美国政府的官司期间，史蒂夫表示他失去了所有商业伙伴的支持，导致他在加密货币市场的牛市期间损失了数十亿美元的收入，包括来自咨询合约的数亿美元。因此，他决定向美国政府索赔96亿美元。回顾2017年，史蒂夫协助一家西雅图新创公司首次代币发行(ICO)筹资，原定他可获得所售代币和募得资金的22.5%。然而，起诉文件显示在ICO前夕，他要求若销售超过60000枚以太币，除了22.5%的代币外，还要加上30000枚以太币，同时他威胁若不同意，将散播负面信息搞跨该公司。在压力下，公司高管答应了他的条件，并最终募得75677枚以太币，史蒂夫依约得到额外的30000枚以太币。随后，史蒂夫涉嫌再以恐吓手段要求贷款10000枚以太币，并对珍该公司高层展开恐吓，包括侵入住家中并威胁子女安全。高层因此指示公司员工将10000枚以太币贷给史蒂夫，迄今仍未返还。面对强烈指控，史蒂夫的律师声称这是一场被误解的民事争议，法院也在2023年5月驳回诉讼。 CoinTelegraph报道称，史蒂夫一直处于多种争议和法律战争的中心，过去还曾多次攻击以太坊，对创始人Vitalik Buterin、Joe Lubin，以及以太坊基金会提出严重指控。他涉及以太坊的开发和运营等各个方面，包括ICO、个人不当行为，以及与腐败官员的勾结，长期以来就是名备受争议的人物。

秉哥说市2024-04-10

未兑付估摸或超45亿，“和合系”爆雷！神秘老板8个月前就已跑路，涉及结构化城投债腐败大案

融城十大杰出青年”。牵扯结构化城投债腐败大案而“和合系”暴雷在去年早有预兆，这一切要从林强的生意伙伴“债圈隐形大佬”余雷说起。余雷出生于1984年，本硕都毕业于上海财经大学，曾在国泰君安期货工作多年，2018年左右进入中原期货，担任资管部投资经理。乍一看，余雷的履历同样平平无奇，只是一位普普通通通的投资经理，但是私下余雷有着另外一重身份——“城投债隐形大哥”。长袖善舞的余雷在城投圈能量惊人，人脉和金融资源丰富。近年来其串联了多家持牌机构、各类私募马甲，结成结构化发债的大网，业内有说法称累计涉及130家机构、3000多人。接近余雷的人士透露，这张大网累计发行城投资管产品规模300亿元，仅2022年就发了将近200个城投结构化产品，目前存续产品还有100多个、总计几十亿元，涉及几十家机构。被卷入的机构大部分是做通道、代销、分仓、过券等，收取手续费；也有少数几家备案或未备案的私募股权为他人代持，但为其实际控制，成为结构化发债的主体。 8月初，财新网在报道中指出：“在余雷搭建的违规城投结构化发债生财网络中，有一些举足轻重的合作伙伴不得不提。其中一位就是林强。他是和合期货的幕后实控人。……林强是他最重要的代销渠道。” 但是随着地方债问题日益暴露，一些城投债“网红”地区如江苏、湖南等地在2022年先后开展对融资中介的清查，结构化发债的寄生者们开始现形。余雷一手编织的大网开始浮出水面。据了解，余雷本人拥有新加坡身份，国外回国后曾申请从中原期货离职但未被批准。随后郑州审计部门发现余雷城投发债的腐败情况，于2023年4月余雷被纪检带走调查。 8月15日，和合期货在官网发布律师声明，称财新报道为“冠以和合期货公司名义的系列不实报道……涉嫌侵犯和合期货公司的名誉权”，并要求公开赔礼道歉，同时还警告其他网络用户立即删除针对公司的恶意言论和不实信息，否则将追究法律责任。同时，和合期货在声明中表示：“我司子公司和合资产管理有限公司设立的资产管理计划均为主动管理型产品，经中国证券投资基金业协会备案，并接受中国证监会、自律组织的监督管理”。但是随后数天，“和合期货实控人林强跑路失联”的消息便在金融圈传出。 8月31日早间，一份落款为“和合资产管理有限公司”的《关于成立临时领导小组的公告》流出。公告显示：“因林强无法取得联系”，公司成立临时领导小组。” 至于林强动向，有报道指出余雷案发后，林强就一直滞留香港，并加速向境外洗钱。 8月25日晚上，林强与“和合系”高管在香港聚会后，就消失在香港夜色之中。林强自香港出境后，就已经开始筹划全家移民新加坡，并通过地下钱庄加速向境外转移资金。有知情人士透露，林强失联前一个月，其妻儿就以旅游的名义去了新加坡，林强的父母在其出事后一周，也去了新加坡。值得注意的，2023年底余雷取保候审出来后，发现原来赚得数亿财富已经被合伙人“卷走”，并腾挪到境外。有接近余雷的人士亦证实了该说法，称余雷多年来靠违规城投债攒下的十数亿身家，恐大部分都被余雷信任的合作伙伴“卷走”，并腾挪至境外。今年2月16日，刚满40岁余雷的在家中身故，对于死因说法不一，有消息称是跳楼自尽，也有说法是自缢。去年底，余雷被取保候审。面对司法调查压力和退赃负担，余雷患上重度抑郁。和合首创兑付缓慢在林强跑路后，和合首创就进入了躺平状态，兑付缓慢。 2023年10月，和合首创公告显示，诸多因素导致公司及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付。公司表示将进行全面彻底的清产核资，并初步确定资产可覆盖兑付产品；公司拟转让或抵质押主要资产，尽快争取回笼资金以兑付产品。 2024年1月3日，和合首创完成首批兑付计划，共计兑付5.1亿元，涉及客户数6193人。2月28日，公司称已完成第二批次3%的兑付工作。3月6日，公司向投资人喊话不要恐慌。3月11日，公司称为完成100%资金兑付目标而努力。3月21日，公司称计划于3月25日开启第二批次7%的兑付工作。最终，和合首创迎来了暴雷的时刻。

金融界2024-04-10

中国经济如何才能加速？野村：要让人们相信房价正在上涨，但人口却……

计划，这导致了经济增长过热和投机，以及腐败。他说：“这就是为什么本届政府仍然不愿意推出大规模的经济刺激方案的原因之一，因为很多人认为上一个方案失败了。” Koo说，展望未来，中国应该刺激经济以避免资产负债表衰退，一旦经济增长达到12%，就应该削减这种支持。“一旦贷款回来，你就可以削减开支，但在此之前不行。”

超启2024-04-10

中国传重磅消息！英国金融时报：中国正调查顶级军事装备供应商高管

构中央军事委员会宣布对其装备发展部进行腐败调查。该部门负责开发和获取新武器，由李尚福领导了五年，直到一年前他升任中央军委。去年从火箭军领导层撤职的一些高级官员此前曾在装备发展部与李尚福一起工作。

天马行空2024-04-09

2024年全国医保基金违法违规问题专项整治工作将突出六个重点

律建设，打造过硬队伍，扎实推进医药领域腐败问题集中整治。

金融界2024-04-08

又一国宣布断交！墨厄外交危机持续发酵，一文梳理发生了什么？

尔·科雷亚政府期间担任副总统，曾两次因腐败案件被定罪，目前面临滥用公共资源的新指控。 2017年底，法院判定他收受巴西建筑公司 Odebrecht 的贿赂以换取政府合同，他首次被判处六年徒刑。 2020年，格拉斯再次被定罪，罪名是利用承包商的资金资助科雷亚政治运动的竞选活动，并被判处八年徒刑。格拉斯在监狱中服刑四年多，于2022年获释。但法院裁定他需要服完剩余刑期，同年再次入狱。最后一次被释放是在 2022年11月，但格拉斯面临新的指控，罪名是滥用为援助沿海马纳比省在 2016 年发生毁灭性地震后重建而筹集的资金。去年12月，他的律师对法官将他送回监狱的决定提出上诉，称他的生命可能处于危险之中，但遭到拒绝。虽然格拉斯在获释后可以在厄瓜多尔境内自由行动，但在剩余刑期期间不能离开该国。墨西哥与厄瓜多尔互不相让对于厄瓜多尔强闯墨西哥大使馆抓人一事，墨西哥总统洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）在X上发帖称，警方在逮捕前强行进入墨西哥驻基多大使馆。他表示，已指示墨西哥外交部长巴尔塞纳暂停与厄瓜多尔的外交关系，称逮捕是“专制”行为，违反了国际法和墨西哥主权。随后，巴尔塞纳宣布立即断绝与厄瓜多尔的外交关系，并表示大使馆工作人员将返回墨西哥。不过，厄方则认为，墨西哥的干涉是对其内政的不尊重。当地时间4月5日，厄瓜多尔总统府发布声明称，已逮捕厄前副总统格拉斯。声明还称，外交使团的豁免权和特权不能遭到滥用。厄瓜多尔是一个主权国家，不会允许任何犯罪者逍遥法外。在墨西哥宣布断交后，厄瓜多尔外交部也宣布墨西哥驻厄大使为“不受欢迎人士”，须在当地时间4月4日17时30分起72小时内离开厄瓜多尔。又一国宣布断交！当地时间4月6日，尼加拉瓜政府宣布，即刻起断绝与厄瓜多尔的外交关系。尼加拉瓜政府在公告中谴责厄瓜多尔警方5日进入墨西哥驻厄使馆的行为，称这是对国际法的公然违反，因此宣布与厄瓜多尔政府断绝一切外交关系。除此外，这场外交风波也在拉美社会引发强烈反应，国际组织、多国政府及社会团体纷纷对墨厄断交事宜发表评论。美洲国家组织发布公报称，反对侵犯外交驻地的行为，并重申所有国家都有义务遵守国际准则，不以国内法凌驾在国际法规之上。面对墨厄外交危机，美洲国家组织呼吁进行对话，并认为有必要召开美洲国家组织常设理事会会议，以根据国际法，如尊重主权、和平解决争端、国家和平共处、拒绝诉诸武力威胁或使用武力解决冲突，以及忠实和严格遵守包括保障庇护权等国际条约，来解决这一问题。周六，拉丁美洲各政治派别的政府，包括左翼的巴西和哥伦比亚，以及右翼的阿根廷和乌拉圭都对格拉斯的逮捕提出了严厉批评。未来，墨西哥与厄瓜多尔的关系将会如何发展？成为了当下国际社会瞩目的焦点。而至于引发这场外交风波的“核心人物”，命运又将如何？格拉斯的国际律师索尼娅·维拉（Sonia Vera）在电话中说，他的团队正在向美洲人权委员会和美洲人权法院以及联合国安理会和大会请求美洲层面的帮助。

格隆汇2024-04-07

厄瓜多尔外长：进入墨西哥使馆逮捕厄前副总统之前已与墨方充分对话

立场，捍卫国家主权，重申尊重国际法和反腐败的承诺。

金融界2024-04-07

公安经侦部门“护企优商”取得积极成效

挪用资金以及商业贿赂等民营企业内部人员腐败犯罪，大力推进民企腐败整治。重拳打击严重扰乱市场秩序的串通投标、提供虚假证明文件等犯罪，维护公平公正的市场经营秩序。各地公安经侦部门紧密结合本地情况，推出一系列助企发展新举措：安徽开发上线“安商护企”经侦工作平台，福建打造护企安商“亲清八闽”为企服务体系，天津与工商联联合开展“企业服务日”活动，江西建立服务包点企业联系工作机制和“四个一”工作机制，重庆联合多部门举办服务民企法治大讲堂……全流程把准企业需求、把服务延伸至企业“家门口”，持续护航经济社会高质量发展。

金融界2024-04-06

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