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赵长鹏被勒令暂时留在美国
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办的交易所上周承认违反了美国反洗钱法。美国司法部在11月21日的新闻发布会上详细说明了对币安的43亿美元罚款和没收款项。总检察长梅里克·加兰德当时声称，该公司的合规团队在该交易所被用于洗钱和非法金融活动方面心知肚明。赵长鹏以1.75亿美元的保释金获释，定于2月接受判决。他是阿拉伯联合酋长国和加拿大的公民。根据11月23日的法庭文件显示，地方法官布莱恩·土岐田提议允许赵长鹏返回阿联酋与他的伴侣和三个孩子团聚，认为他没有“逃跑的风险”。但是美国地方法官理查德·琼斯在一份周一的披露文件中暂停了赵长鹏返回阿联酋的计划，“直到本法院解决政府的复审申请为止。” 作为认罪的一部分，币安创始人同意辞去公司首席执行官职务，任命理查德·腾为他的继任者。腾曾是币安的区域市场负责人，并曾在阿布扎比全球市场和新加坡金融管理局担任监管职务。腾在周一的博客文章中表示，币安今天比以往任何时候都更为强大。他重申了此前在X上发表的评论，即公司保持“强劲的收入和利润”，并且用户资产得到一对一的支持。作为一个行业，我们比以往任何时候都更需要与政策制定者合作，只有这样，我们才能有效地为全球统一的监管框架的发展做出贡献，该框架将促进创新，同时提供关键的消费者保护。来源：金色财经
金色财经2023-11-28
币安困境推动 Coinbase 股价升至 18 个月来最高水平
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官职务，币安同意在长达五年的时间里遵守美国司法部 (DOJ) 和财政部的监管规定。鉴于币安面临的法律挑战，市场认为 Coinbase 是更稳定、更合规的替代方案。这种情绪在其股价显着上涨中显而易见，凸显了监管清晰度在加密货币行业中的关键作用。另请阅读：Coinbase 首席执行官希望最近的丑闻标志着“坏演员”时代的结束 Coinbase首席执行官的观点 Coinbase 首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 最近分享了他对币安与美国监管机构达成和解后行业格局变化的看法。阿姆斯特朗松了一口气，他表示，针对币安的执法行动让加密货币行业能够“翻过这一页”，翻开充满丑闻和监管挑战的篇章。在接受 CNBC 的 Joumanna Bercetche 采访时，阿姆斯特朗强调了监管透明度对于吸引大量投资（尤其是来自机构实体的投资）的重要性。阿姆斯特朗认识到各种加密公司在塑造全球加密经济方面的贡献，强调了金融体系的变革潜力。最近 Coinbase 股价的飙升标志着市场对其竞争对手币安所面临的法律挑战的积极反应。随着加密货币行业适应不断变化的监管环境，该公司的弹性和对合规性的承诺使其成为市场上值得信赖的参与者。股价飙升，加上其在未决 ETF 中的关键作用，进一步巩固了 Coinbase 在加密货币生态系统中的地位，标志着交易所和整个行业的转折点。来源：金色财经
金色财经2023-11-28
致1.6亿投资者的第一封公开信，昔日华人首富接班人“诚意满满”！
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他有一个“稳健的时间表”。对于币安与美国司法部达成和解以来出现近10亿美元的资金外流，他表示，随着币安成为美国以外第一家对其用户群强制实施了解你的客户(KYC)要求的交易所，资金外流是可以预见的。他补充说，即使该公司面临新的监管限制并准备支付美国历史上最大的企业罚款之一，但它仍然拥有保持竞争力的资源。 Richard预测，从长远来看，币安将自己重塑为一家受监管公司的努力将会得到回报，因为机构资金将导致个人持有加密货币的份额从目前的5%左右膨胀到20%，该公司将在不断增长的市场中分得一杯羹。
秉哥说市2023-11-28
币安遭犹太财团陷害?被罚300亿,创始人被迫离职并面临牢狱之灾
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油水这么大，其实早就已被这些财团盯上，美国司法部早在2018年就开始对币安展开调查了。对于这次的天价和解，一方面，这些财团借助于美国相关机构之手对币安进行有理有据的敲打，从币安这个行业巨头身上攫取巨额财富（300亿）。另一方面，也为这些华尔街巨头们重启 FTX 交易平台进一步扫清了障碍，另外，币安与美国司法部和解，也为加密货币现货 ETF 扫平了道路。当我们以更加宏观的视角来看待币安被罚（超过300亿元），不难推测，无非就是背后资本的博弈，资本从来不会为利益之外的事情起冲突，为了追求最大的利润，他们可以通过政治、法律等手段为自己开路。 FTX 和币安，一个是已经倒闭的头部交易所，另一个是目前全球交易量排名第一的交易所，我们从平台代币价格截然不同的表现上，也能发现一些端倪。例如，已经倒闭的 FTX 交易平台，它的代币 FTT 的价格却因为不断传出 FTX2.0 重启的消息而出现暴涨。我们拉长时间维度，FTT 代币从年初到现在，已经有了将近 6倍的涨幅，一个已经倒闭的交易所平台代币，不但大幅跑赢了比特币的涨幅，而且涨幅远远高于其他交易所平台币。而作为全球交易量 TOP1 的币安，平台币 BNB 今年不但没有跑赢 BTC，而且和其他平台币相比，表现几乎也是最差的，这其实主要与美国对币安的监管有关，币安一直受到美国监管机构的强力打压。这让人有些迷惑，一个是交易量排名世界第一的交易所，一个是已经倒闭的交易所，平台币价格的表现却有如此之大的反差。也难怪有人说，FTX 创始人 SBF 在大牢里都能拉盘（FTT）代币，这拉盘能力远甩CZ 几条街。一个在吃牢饭，一个在努力做事，币价的表现却实在是有些讽刺。但真的是 SBF 拉盘的吗？显然，FTT 之所以出现间歇性的暴涨，主要还是受到华尔街财团重启 FTX 消息的影响。和 Coinbase 等美国本土的加密货币交易平台相比，币安的罚款额度是最高的，惩罚力度是最大的，远远高于由这些华尔街财团扶持的其他交易平台，它们被对待的态度明显不同。这些华尔街巨头们，联合把币安赶出美国市场，然后就可以布局自己的加密货币交易所，例如重启 FTX，另外，今年还上线了面对机构资金的 EDX 交易所。其实，华尔街财团对于加密货币领域的布局，除了交易所之外，还包括加密货币在传统证券市场的布局，例如加密货币现货 ETF。全球最大的资管巨头贝莱德（八位创始人都是清一色的犹太人）在今年6月份就提交了现货比特币 ETF 的申请，并且引领了现货比特币 ETF 申请的热潮，越来越多的资管巨头都在申请现货比特币 ETF。众所周知，加密货币的总市值只有1万多亿美元，它的体量远远小于传统证券市场，由于缺乏一些合规的投资渠道，大量的传统机构资金无法通过投资加密货币受益。而现货比特币 ETF，就是在传统证券市场和新兴的加密市场之间搭起的一座“桥梁”，有了这座“桥梁”，证券市场中的资金和用户就可以涌入进来。这些犹太财团们，在加密货币现货 ETF 在美国还未获得批准之前，积极参与推动和制定加密货币 ETF 的规则，试图重塑行业规则，争做这个行业的领头羊，毕竟这背后蕴含着巨大的利益。其实，当下的加密货币市场行情，主要还是受到了现货比特币 ETF 的驱动，回顾最近几个月 BTC 以及大盘的表现，只要和加密货币现货 ETF 相关的消息，都对加密货币造成了较大的影响。现在我们看看现货比特币 ETF 的最新进展。首先是灰度，据彭博分析师James Seyffart在推特发文称，灰度已向SEC提交新的GBTC转换申请S-3/招股说明书，计划将GBTC的代码更改为BTC，而且灰度和 SEC 交易和市场部门最近也举行了会议。对于贝莱德来说，报道贝莱德可能也在与SEC会面，并就实物赎回与现金赎回两种模式对比特币ETF会产生何种影响展开讨论。而且，随着美国总统大选年临近，贝莱德正在重组一个处理与政府官员和监管机构关系的关键游说团队。另外，木头姐的现货比特币 ETF 也有消息了，根据周一更新的文件，Ark21 Shares比特币ETF将收取0.8%的管理费，ARK Investment Management和21Shares 成为美国首个公布比特币现货ETF管理费的主要申请方。而且，明年1月10日是 21Shares & ARK 这只现货比特币 ETF 的 Final Deadline 时间，也就意味着 SEC 必须给出通过或拒绝的明确回复，所以，1月10 是一个关键的时间节点。这些资管巨头都在为现货比特币 ETF 的上市做着充分的准备，一旦被批准通过，大量的机构资金将会通过现货比特币 ETF 这个“通道”进入到加密行业。总之，随着区块链技术的普及和发展，比特币在全球范围内获得了越来越广泛的认可和共识。目前，全球加密货币用户数量已超过3亿人，面临这个蓬勃发展的市场，华尔街的巨头们已经开始密切关注，并希望在其中分得一杯羹，他们不仅有意制定行业规则，还希望能够主导市场的发展。这些华尔街巨头们正致力于推动加密货币合规化的进程，围绕比特币而推出各种合规化产品，例如，他们在今年6月份推出了面向机构用户的EDX交易所，并计划借助FTX平台的已有资源重新启动该交易所。此外，这些资管巨头们还在努力推出加密货币现货 ETF 基金，以吸引证券市场中庞大的资金和用户进入加密市场。总而言之，华尔街巨头们正积极参与推动加密货币市场的合规化进程，并通过推出相应产品来吸引更多的投资者，努力在这一新兴市场中占有一席之地，他们希望在加密世界中拥有更大的话语权，并对加密货币有更强的掌控力。 P.S 本文不构成任何投资建议来源：金色财经
金色财经2023-11-28
即使 BTC 价格跌至 3.7 万美元比特币交易者的看涨偏见依然坚定
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对保护措施的需求减少了——考虑到币安与美国司法部(DOJ) 达成认罪协议以及美国证券交易委员会对 Kraken 交易所提起诉讼后监管审查的加强，这一进展令人惊讶。尽管投资者可能不会预见到币安的服务会受到干扰，但针对为美国客户提供服务的交易所采取进一步监管行动的可能性已经大幅上升。此外，随着司法部获得对历史交易的访问权限，以前依赖于掩盖其活动的个人现在可能会三思而后行。此外，尚不确定前首席执行官赵长鹏与当局达成的安排是否会扩展到其他不受监管的交易所和支付网关。总之，近期监管行动的影响仍不确定，普遍情绪悲观，投资者担心针对做市商和稳定币发行人的额外限制和潜在行动。为了确定比特币期权市场是否异常，让我们检查一下比特币期货合约，特别是月度合约——由于其在中性市场中的固定融资利率而受到专业交易者的青睐。通常，考虑到结算期延长，这些工具的交易价格会有 5% 至 10% 的溢价。 11 月 24 日至 26 日期间，比特币期货溢价徘徊在 12% 左右。然而，到 11 月 27 日，随着比特币价格测试 37,000 美元的支撑位（中性水平，但接近看涨阈值），比特币价格跌至 9%。 ETF 热情消退后，零售交易商不再那么乐观转向散户兴趣，由于缺乏短期积极触发因素，例如现货比特币交易所交易基金（ETF）的潜在批准，人们越来越冷漠。SEC 预计要到 2024 年 1 月或 2 月才会做出最终决定。 OKX 交易所的 USDT 相对于人民币的溢价触及四个多月以来的最低点。这一溢价可以衡量中国零售加密货币交易者的需求，并衡量点对点交易与美元之间的差距。自 11 月 20 日以来，USDT 一直在打折交易，这表明要么是清算加密货币的强烈愿望，要么是监管担忧加剧。无论哪种情况，它都远不是一个积极的指标。此外，最后一次 1% 的正溢价发生在 30 天前，这表明散户交易者对近期涨至 38,000 美元的走势并不特别热衷。从本质上讲，无论监管环境如何，专业交易者都不会受到短期调整的影响。与世界末日的预测相反，币安的地位并未受到影响，不受监管的交易所交易量较低可能会增加现货比特币 ETF 获得批准的机会。时间范围的差异可能解释了专业交易员和散户投资者的乐观情绪之间的差异。此外，最近的监管行动可能为机构投资者增加参与铺平道路，为未来提供潜在的上行空间。来源：金色财经
金色财经2023-11-28
美国证监会突袭华人首富 LUNC暴涨震惊市场
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同意承认违反美国反洗黑钱法，这是上周与美国司法部、财政部和商品期货交易委员会(CFTC)达成的43亿美元和解协议的一部分。然而，美国司法部的案件并未包括美国证监会因6月份与加密货币交易所提起诉讼而提出的任何与欺诈相关的索赔。据报道，负责币安和美国证监会案件的法鲁基法官表示，认罪使得币安美国和赵长鹏盗用客户资产的可能性降低。消息称，法鲁基对美国证监会律师说：“在某些时候，我必须坚定信念，说受够了。”他已要求币安美国和监管机构解决争议，并在12月15日之前更新最新情况。 Watcher.Guru报道指出，赵长鹏必须留在美国，直至2月份宣判。联邦法官周一裁定，这项裁决是对违反美国反洗钱法相关指控的后续裁决。赵长鹏目前拥有阿拉伯联合酋长国公民身份，他的辩护律师要求允许他在等待判刑期间返回阿联酋。然而，最近的裁决使得赵长鹏在宣判之前不得离开美国。月亮币LUNC闪现暴涨潮 USTC稳定币卷土重来 2022年5月，加密市场经历Terra LUNA网络灾难性故障，不仅人们因内爆而损失了数十亿美元，而且还引发了多米诺骨牌效应，导致其他著名的加密货币平台崩溃。在UST/Luna崩溃和新的Terra链推出后，流通中的原始Terra LUNA代币被放弃，如今新代币被称为LUNA Classic(LUNC)。尽管Terra创始人Do Kwon被逮捕并将被引渡，但Terra Luna Classic社区在努力重振LUNC和USTC的过程中一致通过重要提案。该提案寻求社区批准terrad客户端v2.3.1的链上部署，涉及合并动态验证器佣金模块。流动性部署后，LUNC和USTC价格暴涨。另外，Terra Luna Classic核心开发者L1TF正式批准了用于动态验证者佣金的dyncomm模块。也就是说，Terra-Luna区块链生态系统内爆后，前成员在今年10月创建Terra Classic Labs社区，致力于支持新的LUNC项目，以提振Terra生态系统。在通过前面提到的流动性协议后，带动了看涨情绪。在最近的一份公告中，Luna Classic Labs官方合作伙伴Trader QT在推特上透露，Luna Classic Labs已收购了总计2560万枚USTC，价值约50万美元。此次收购是其国库储备政策的一部分，每笔USTC的平均收购价格为0.021美元。另外，还有币安交易所推出USTC(UST算法稳定币内爆后的新命名)永续交易，资金费结算频率为每四小时一次，结算资产为USDT，进一步带动了USTC和LUNC的上涨。此次购买促使USTC价格超过200%，其姐妹代币LUNC也随之上涨，价格录得近50%涨幅。至此，它消除了过去一周的跌幅，使价格在11月底重新测试新的价格水平。总的来说，这一激增重申了LUNC和USTC社区通过升级和其他策略，为这两种资产带来更高价值的努力。不幸的是，消息公布后，Luna Classic Labs收到了美国监管机构发来的消息，其中包含停止和终止针对USTC投资的行动。这对生态系统来说是一个冲击，生态系统致力于寻求法律建议来解决这个问题。尽管如此，LUNC和USTC网络仍然致力于增长。 FXStreet的Lockridge Okoth表示，LUNC本月上涨近60%，主要关注加密货币跌至零的复苏反弹。然而，0.00011495美元的阻力位限制了山寨币的上行潜力，现在多头正在为LUNC 买后的下一次突破尝试制定策略。购买压力增加到高于当前水平可能会导致LUNC价格上涨，第二次尝试突破上述障碍，有可能突破0.00011495美元的同样高点。在高度看涨的情况下，涨幅可能会扩大到测试0.00012000美元的心理水平，而在高度看涨的情况下，涨幅可能会扩大到0.00013000美元的水平，此举将比当前水平上涨30%。相对强弱指数(RSI)高于70表明LUNC处于超买状态，这解释了当前的停滞以及随着多头寻求刷新而迫在眉睫的回调。持有多头头寸的交易者可能会考虑保持持仓，至少目前如此，因为RSI可能会反弹至70以上。突破并收于70以下将是预定利润的理想信号。同样，真棒震荡指标(AO)显示绿色柱状图在正区域中表现强劲，这表明多头正在引领市场。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI位于中性区域50上方，MACD位于信号线下方，呈正值，价格可能会回调。此外，价格交易高于20和50周期移动平均线，分别为37019和33892美元。 “34140美元是我们的枢轴点，我们的偏好是只要34140美元支持就寻找44320美元。另一种情况是低于34140美元，预计探寻30250和27930美元。” 社区最近埋伏了USTC最近涨幅超过200%，还抄底了LUNC最近涨幅40%，还有AXS GMT这些链游，打的一些铭文最近涨幅十几倍。目前还有社区投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨币，目前都是免费的，可以关注我进社区了解。来源：金色财经
金色财经2023-11-28
【比特日报】法官拒绝昔日华人首富出境！美国证监会寻“FTX式欺诈新证据” LUNC复苏暴涨惊呆市场
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同意承认违反美国反洗黑钱法，这是上周与美国司法部、财政部和商品期货交易委员会(CFTC)达成的43亿美元和解协议的一部分。然而，美国司法部的案件并未包括美国证监会因6月份与加密货币交易所提起诉讼而提出的任何与欺诈相关的索赔。据报道，负责币安和美国证监会案件的法鲁基法官表示，认罪使得币安美国和赵长鹏盗用客户资产的可能性降低。消息称，法鲁基对美国证监会律师说：“在某些时候，我必须坚定信念，说受够了。”他已要求币安美国和监管机构解决争议，并在12月15日之前更新最新情况。 Watcher.Guru报道指出，赵长鹏必须留在美国，直至2月份宣判。联邦法官周一裁定，这项裁决是对违反美国反洗钱法相关指控的后续裁决。赵长鹏目前拥有阿拉伯联合酋长国公民身份，他的辩护律师要求允许他在等待判刑期间返回阿联酋。然而，最近的裁决使得赵长鹏在宣判之前不得离开美国。 (来源:Twitter) 月亮币LUNC闪现暴涨潮 USTC稳定币卷土重来 2022年5月，加密市场经历Terra LUNA网络灾难性故障，不仅人们因内爆而损失了数十亿美元，而且还引发了多米诺骨牌效应，导致其他著名的加密货币平台崩溃。在UST/Luna崩溃和新的Terra链推出后，流通中的原始Terra LUNA代币被放弃，如今新代币被称为LUNA Classic(LUNC)。尽管Terra创始人Do Kwon被逮捕并将被引渡，但Terra Luna Classic社区在努力重振LUNC和USTC的过程中一致通过重要提案。该提案寻求社区批准terrad客户端v2.3.1的链上部署，涉及合并动态验证器佣金模块。流动性部署后，LUNC和USTC价格暴涨。另外，Terra Luna Classic核心开发者L1TF正式批准了用于动态验证者佣金的dyncomm模块。也就是说，Terra-Luna区块链生态系统内爆后，前成员在今年10月创建Terra Classic Labs社区，致力于支持新的LUNC项目，以提振Terra生态系统。在通过前面提到的流动性协议后，带动了看涨情绪。在最近的一份公告中，Luna Classic Labs官方合作伙伴Trader QT在推特上透露，Luna Classic Labs已收购了总计2560万枚USTC，价值约50万美元。此次收购是其国库储备政策的一部分，每笔USTC的平均收购价格为0.021美元。 (来源:Twitter) 另外，还有币安交易所推出USTC(UST算法稳定币内爆后的新命名)永续交易，资金费结算频率为每四小时一次，结算资产为USDT，进一步带动了USTC和LUNC的上涨。此次购买促使USTC价格超过200%，其姐妹代币LUNC也随之上涨，价格录得近50%涨幅。至此，它消除了过去一周的跌幅，使价格在11月底重新测试新的价格水平。总的来说，这一激增重申了LUNC和USTC社区通过升级和其他策略，为这两种资产带来更高价值的努力。不幸的是，消息公布后，Luna Classic Labs收到了美国监管机构发来的消息，其中包含停止和终止针对USTC投资的行动。这对生态系统来说是一个冲击，生态系统致力于寻求法律建议来解决这个问题。尽管如此，LUNC和USTC网络仍然致力于增长。 FXStreet的Lockridge Okoth表示，LUNC本月上涨近60%，主要关注加密货币跌至零的复苏反弹。然而，0.00011495美元的阻力位限制了山寨币的上行潜力，现在多头正在为LUNC 买后的下一次突破尝试制定策略。购买压力增加到高于当前水平可能会导致LUNC价格上涨，第二次尝试突破上述障碍，有可能突破0.00011495美元的同样高点。在高度看涨的情况下，涨幅可能会扩大到测试0.00012000美元的心理水平，而在高度看涨的情况下，涨幅可能会扩大到0.00013000美元的水平，此举将比当前水平上涨30%。相对强弱指数(RSI)高于70表明LUNC处于超买状态，这解释了当前的停滞以及随着多头寻求刷新而迫在眉睫的回调。持有多头头寸的交易者可能会考虑保持持仓，至少目前如此，因为RSI可能会反弹至70以上。突破并收于70以下将是预定利润的理想信号。同样，真棒震荡指标(AO)显示绿色柱状图在正区域中表现强劲，这表明多头正在引领市场。 (来源:FXStreet) 比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI位于中性区域50上方，MACD位于信号线下方，呈正值，价格可能会回调。此外，价格交易高于20和50周期移动平均线，分别为37019和33892美元。 “34140美元是我们的枢轴点，我们的偏好是只要34140美元支持就寻找44320美元。另一种情况是低于34140美元，预计探寻30250和27930美元。” (来源:CMTrade)
小萧2023-11-28
"七问”币安天价罚单：加密货币交易所面临的法律挑战及其应对策略的合规视角"
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罚款被暂缓，剩余的24.7亿美元将计入美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）。外国资产控制办公室（OFAC）：币安需向OFAC支付9.68亿美元罚款。OFAC实际收取7000万美元，其余的8.98亿美元将计入DOJ。美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）：FinCEN的24.7亿美元和OFAC的8.98亿美元部分将计入DOJ和CFTC。此外，币安将直接向CFTC支付13.5亿美元作为独立的和解费用可以看出大部分款项也是美国司法部和CFTC分的，主要原因还是因为司法部具有执行权力，可以负责对这些违规行为进行刑事追究和执法。而CFTC那样涉及广泛的市场操作和交易行为，不仅仅是聚焦在反洗钱上。相关文章参考： CFTC 声明：BitMex 三名创办人因非法营运、违反洗钱条例，判处 3,000 万镁罚款 CoinEx被处以170万美金罚款与纽约州检察长NYAG达成和解四、美国市场仅占币安的15%，为何有能力对它进行罚款43亿美金巨额呢？而不是其他国家这个问题看是很理所应当和习以为常，但是却又比较深刻。今天不敞开说，主要说美元交易体系的不可或缺性。全球金融体系的影响力：想象一下违法苹果的规定被下架的企业是什么状态大概能理解，即使币安在美国的业务占比不大，只要他们的业务涉及到美国金融系统或使用美元，他们就必须遵守美国的法律和规定，不然你关于所有美元交易对是不可能实现，而剔除掉美元，交易所基本无可交易。而当中《银行保密法》就像一个巨大的网，将全球金融交易覆盖其中。金融机构必须遵守银行保密法的要求，否则将面临美国政府的处罚。《国际紧急经济权力法》就像一把利剑，可以随时刺向任何违反美国利益的金融交易。任何金融机构与受制裁司法管辖区或个人进行交易，都可能面临美国政府的制裁。双剑合璧的情况下，基本很难逃脱它的法律规则，且得严格遵守，再结合司法部全球执法权的降龙十八掌，基本上被盯上的，很难幸免。五、如果你的加密交易所有USDT或USDC的美元交易对，那是否都意味着要遵守美国的法律呢？具体涉及到哪些法律？反洗钱法（AML）：要求金融机构实施措施，防止其服务被用于洗钱活动。银行保密法（BSA）：要求金融机构保持特定记录，并报告特定类型的交易。国际紧急经济权力法（IEEPA）：授权美国政府对外国威胁、紧急情况或外交危机采取经济措施。美国爱国者法案：增强了AML和反恐融资的法律要求。由于USDT和USDC与美元挂钩，涉及美元的交易可能意味着交易所需要遵循美国的金融法律和规定，特别是在防止洗钱和恐怖融资方面。建议咨询合规专家或法律顾问，确保交易所的运营符合所有相关的国际和地区性法律规定。六、上述情况下有什么办法规避美国的法律监管么？有，只要你尽量做到以下几点：不服务美国用户：通过限制美国用户访问交易所来减少受美国法律管辖的风险。避免使用美元或美元相关产品：不提供美元或与之相关的稳定币交易对，如USDT或USDC等确保公司结构和运营在美国之外：确保公司注册地、服务器和运营完全在美国境外。七、以上如果没办法规避，那该如何合规？牌照、法务团队或顾问、完善的反洗钱、RBA风控体系三件套来源：金色财经
金色财经2023-11-27
币安面临40亿美元罚款与刑事指控,可能引发加密货币行业更严格监管
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e#xj4y7vzkg 关键要点梳理美国司法部正在与币安控股有限公司就可能达成的解决方案进行谈判，该解决方案要求币安支付超过40亿美元，解决对币安长期的洗钱、银行欺诈和违反制裁法规的调查。赵长鹏，币安的创始人，可能会在美国面临刑事指控。虽然赵长鹏目前居住在阿拉伯联合酋长国，且该国与美国没有引渡条约，但他可以自愿前往美国。美国司法部正在调查币安是否协助逃避美国对伊朗和俄罗斯的制裁，并是否允许资助哈马斯的交易。美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）也对币安提出了诉讼和指控，涉及处理客户资金不当、误导投资者和监管机构，以及违反证券和衍生品规则。尽管币安对这些诉讼提出了异议，并表示已积极配合监管机构的调查，但这些问题使币安的美国分部陷入困境，导致其首席执行官离职，裁员比例达三分之一，以及交易量大幅减少。由于检察官之间存在分歧，美国司法部对币安进行的刑事调查可能仍然无法得出结论。关于币安和美国证券交易委员会（SEC）的恩怨情仇简短回顾： 2020年10月，SEC向币安发出传票，要求其提供有关其业务运营和客户信息的文件。SEC认为，币安未能遵守美国的证券法，并可能为美国投资者提供未注册的证券。币安拒绝了SEC的传票，并称SEC的调查是“毫无根据的”。币安首席执行官赵长鹏表示，币安不受美国法律管辖，因为它是一家位于开曼群岛的公司。 2021年6月，SEC再次向币安发出传票，要求其提供有关其业务运营和客户信息的文件。币安再次拒绝了传票。 2022年7月，SEC正式对币安提起诉讼，指控其未注册为证券交易商，并为美国投资者提供未注册的证券。币安否认了SEC的指控，并表示将积极应诉。位于十字路口的Binance 而这次调查的规模可谓空前。如果币安被罚款超过40亿美元，这将创下刑事加密货币案件的最大罚款纪录。对币安来说，当下更像是站在十字路口。如果他们能成功和司法部达成和解，那他们就能继续做生意，但得付出巨额罚款，并且得改变他们的运营方式，以满足监管者的要求。如果和解失败，赵长鹏被提起刑事诉讼，那币安可能会面临更大的压力。这个案子的进展，可能会对整个加密货币行业产生深远影响。如果币安被判违法，那可能会让监管者对其他加密货币交易所放大招，规定可能会变得更加严格。还有一点就是，币安和赵长鹏之前还被美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会指控违反了美国的证券和衍生品规则。这会让币安在美国的分部陷入了困境，他们的美国首席执行官在一轮裁员风波中离职，公司裁掉了三分之一的员工，超过100个岗位。来源：金色财经
金色财经2023-11-27
从SBF到币安：2023年加密圈都发生了哪些大案？
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招揽、接受和接收资产”并欺骗投资者。美国司法部专门针对马辛斯基，后来透露，他们还冻结了他的资产。司法部声称，马辛斯基与前首席营收官罗尼·科恩-帕文 (Roni Cohen-Pavon) 一起“策划了一项诈骗Celsius网络客户的计划”。马辛斯基于 9 月提出动议，要求驳回联邦贸易委员会对他的诉讼。纽约总检察长 vs Gemini、Genesis、DCG 详情点击：《Gemini、Genesis、DCG因涉嫌10 亿美元诈骗被纽约总检察长起诉》早在 10 月份，纽约总检察长就针对 Digital Money Group、DCG 首席执行官巴里·希尔伯特 (Barry Silbert)、Genesis 前首席执行官迈克尔·莫罗 (Michael Moro)、Gemini 和 Genesis 发起了“全面诉讼”。诉讼称，Gemini 和 Genesis 合谋利用 Gemini Earn 产品实施两项计划，导致去年 11 月投资者损失超过 10 亿美元。诉状称：“Genesis 实体、DCG、Moro 和 Silbert 向交易对手和公众虚假地保证 Genesis Capital ‘资本充足’，并且 DCG ‘吸收了 Genesis 实体的损失’。” 借此，Gemini“谎称”向公众声称Genesis资本贷款账簿存在超额抵押，但事实并非如此。 Gemini 利用这起诉讼来表明，它与 Earn 用户一样，都是“大规模欺诈行为的受害者，并且这些各方在‘Genesis 的财务状况’方面有系统地‘撒谎’。”它还反对在诉讼中提及自己的名字，声称自己只是受害者，也被“骗了”。在 Earn 计划受到影响后，Gemini 将目标瞄准了 Silbert、Genesis 和 DCG。今年早些时候，它也对 Silbert 和 DCG 提起了诉讼。另一方面，DCG 声称其配合了纽约总检察长的调查，并且“对投诉的提出感到措手不及”。这个案子也在进行中。美国诉萨姆·班克曼-弗里德（SBF）详情点击：《SBF的七宗罪：电汇欺诈、证券欺诈、商品欺诈、串谋洗钱》查看专题：《有总统野心的阶下囚 SBF审判一览》这其实不是 2023 年的法庭案件，因为最初的指控是在 2022 年底宣布的，但这绝对是今年审判的最大案件之一，所以我们把最好的留到了最后。 10 月份的审判即将结束时，陪审团裁定班克曼-弗里德犯有全部七项欺诈罪。此次审判持续了一个月，包括他的前女友和前核心圈子在内的前 FTX 内部人士出庭作证，并证明在班克曼-弗里德的敦促下，FTX 在 2022 年 11 月倒闭之前混合了客户资产。审判中还有许多亮点，从陪审员（后来判定班克曼-弗里德有罪）在作证时睡着，到埃里森解释 FTX 和阿拉米达如何利用泰国性工作者试图贿赂中国官员。然而，班克曼-弗里德的法庭日子还没有结束，因为他仍然可能在 2024 年面临一场以政治捐款为中心的审判。至少该起诉书是在 2023 年提交的！班克曼-弗里德的刑期仍不得而知，不过他已于明年初与刘易斯·卡普兰法官确定了一个日期，以决定班克曼-弗里德将被关押多久。来源：金色财经
金色财经2023-11-27

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