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中美酝酿一场“USDT脱钩”风暴！中国判定“外汇买卖罪” 福布斯：美国明年出手“封杀”下架

，该公司面临着一种新的宣传威胁。在给美国司法部的一封信中，参议员Lummis指责Tether故意协助违反适用的制裁法。 (来源:Twitter) 12月15日，Tether首席执行官保罗·阿尔多伊诺(Paulo Ardoino)撰文回应鲁米斯的信函内容，他在其中概述了该公司为打击非法使用USDT所做的努力。他还吹捧与美国执法机构日益加强的合作关系，阿尔多伊诺指出：“Tether最近将美国特勤局纳入我们的平台，并且正在与FBI展开合作。” (来源:Twitter) 尽管对USDT采取悲观态度，但总体上，Smith认为加密市场将朝着多头的脚步出发。他表示保守估计，比特币在2024年极有可能突破60000美元大关，不过他也提醒了过于乐观的投资者，表示这一数字仍然低于比特币的历史高点，但随着机构参与者进场，未来比特币可能将会面临更大的波动。 2024年另一相对较容易的预测则是世界上许多最大的金融机构已经推出了在企业区块链上运行的代币化支付服务，例如华尔街银行巨头摩根大通(JPMorgan)。Smith解释道：“代币化支付的商业用例早已被加密货币倡导者所理解，同时主要的金融机构也正赶上了这些好处，因此这一趋势将继续延伸下去。”

圈内人2023-12-20

昔日华人首富“神隐”近10天！中国知名矿工寻求在美合作昔日拍档曝光具体行踪……

12月12日向法院提交文件回应，币安与美国司法部等机构达成的和解协议，与美国证监会对币安的指控没有实质关联，该监管机构并未针对诉讼提出新的有效证据。因此，币安要求法院忽略美国证监会的通知，强调这不动摇币安寻求驳回美国证监会诉讼的任何论点。

秉哥说市2023-12-19

币安与 CZ 以 28.5 亿美元和解历史性 CFTC 案件并获得法院批准

日同意辞去币安职位之后达成的，作为涉及美国司法部、财政部和商品期货交易委员会。同一天，赵承认了多项与反洗钱法规相关的民事指控和一项刑事指控。 CZ 的法律前途受到限制，因为他面临 2024 年 2 月 23 日量刑，最高刑期为 < a i=3>18 个月因洗钱指控，此外他还承诺在此期限内不会对任何判决提出异议。作为和解条款的一部分，CZ 和币安都承诺在交易所强化“了解你的客户”(KYC) 协议。币安还有义务建立结构化的公司治理结构，由独立董事会成员、合规委员会和审计委员会组成。同时，另一项裁决要求币安前首席合规官 Samuel Lim 支付因协助和教唆币安违规以及在境外参与故意规避美国法律的活动而被处以 150 万美元民事罚款。 CZ 离职后，前币安全球区域市场主管 Richard Teng 担任首席执行官。 Teng 在接受 Cointelegraph 采访时强调了币安的转型，并向利益相关者保证，合规差距的时代已经明确过去。他强调了币安对严格遵守全球监管框架的坚定承诺。来源：金色财经

金色财经2023-12-19

美国法院批准CFTC与币安和解币安将向CFTC支付27亿美元

品交易所。 11 月 21 日，作为与美国司法部、财政部和美国商品期货交易委员会 (CFTC) 达成更广泛和解协议的一部分，CZ 同意辞去币安掌舵人的职务。同一天，赵长鹏承认了多项与反洗钱法相关的民事指控和一项刑事指控。作为和解协议的一部分，CZ 和币安均同意采取进一步措施，确保交易所维持“了解你的客户”措施，并要求币安实施正式的公司治理结构，包括由独立成员组成的董事会、合规委员会和审计委员会。法院还单独命令币安前首席合规官 Samuel Lim 支付 150 万美元民事罚款，罪名是“协助和教唆币安违法行为以及在美国境外从事故意逃避或试图逃避美国法律的活动”。 ” CZ 的首席执行官职务由币安前全球区域市场主管 Richard Teng 接任。在 12 月 5 日接受采访时，Teng 将币安描述为“完全不同”，并向投资者保证“合规性差距”的日子现在已经一去不复返了。 Teng表示，展望未来，币安在确保遵守全球监管机构的要求方面投入了大量资金。在过去的 18 个月里，币安被迫终止或大幅调整其在全球多个司法管辖区的核心服务，包括荷兰、塞浦路斯、澳大利亚和加拿大。来源：金色财经

金色财经2023-12-19

CZ暂别币圈,一姐强势回归!币安头号客服再度崭露锋芒,撑起半边天

出了币安的妥协和诚意。第一步：赵长鹏与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪，缴纳1.75亿美元；币安同意支付43亿美元巨额罚单；赵长鹏卸任CEO，区域市场主管Richard Teng被指定为新的CEO。在梳理币安被诉案件的全过程中，我们发现，币安最为重要的女性高管何一始终未曾表态。不仅如此，在过去的6年时间里，何一始终设法避开全球的目光。我们不禁有些疑问，面对如此严峻的监管冲击，这位币安重量级的联合创办人，加密货币领域的铿锵玫瑰，又将何去何从？币安“头号客服”发家史：从普通女孩到币圈传奇一姐的逆袭之路。关于何一的成长史我们在之前的文章里做过详细介绍了，所以在这里就只给大家一个简要的介绍。 1986年，何一出生在四川。2006年，21岁的何一在北京读心理咨询专业在职研究生，准备考心理咨询师资格证，随后成为大学班主任。在此之后，一个做编导的朋友建议何一尝试去做主持人，在面试中脱颖而出的她，很快成为旅游卫视的主持人，跟着节目组走遍了全国各地。后来他又去了北京卫视，成为北京新发现的主持人。做主持人的待遇还算不错，但彼时的何一已经有了一颗想要创业的心。在某次饭局中，何一偶遇了徐明星。2014年，何一辞去主持工作，投身币圈，加入交易所OKcoin，成为联合创始人，一路带领OKcoin拿下将近60 %的市场份额。 2016年，何一从OKcoin离职，加入一下科技担任副总裁，先后做火了秒拍，小咖秀，一直播等产品。 2017年6月，赵长鹏约何一吃饭，给她看了币安的项目白皮书。同年7月，何一决定加盟币安，回归币圈，担任币安联合创始人，CMO和董事。币安起势迅猛，外加何一策划的一系列营销活动，让币安在2017年冲上了“全球交易第一”的位置。如今的何一早已实现了几轮财富自由，算上公司的股份和利润，保守估计，何一的资产至少在10亿美金，这还不包括其他她未曾透露的资产。面对命运多舛的2023年，何一该如何应对？虽然如今的币安声称自己没有正式总部，可事实上，币安已经在迪拜扎下了根，从某种程度上来理解，这可以看作是赵长鹏和何一采取的低调策略。但一次又一次地陷入是非之中，何一也不得不站出来进行必要的表态。早在今年6月，SEC对币安及赵长鹏提出起诉时，何一就曾通过媒体表达了自己的态度，“我们尊重监管机构的态度，不管它是支援还是反对crypto 的发展，我明白，为了保护投资者，监管的总体意图是好的”。尽管在台前尽显低调，但可以肯定的是，在幕后，何一对币安仍有着巨大的影响力。币安在全球范围内大约有8000多名员工，币安平台所发生的交易量占到全球所有交易总量的一半，这些都与何一息息相关。除此之外，何一她还负责着价值数10亿美元的风投基金Binance Labs，该基金支援了200 多个专案，包括去中心化档案共享平台BitTorrent 和区块链游戏巨头Axie Infinity等。耐人寻味的是，12月10日，何一在推特发文表示，只有那些平庸，对未来无望的小丑才需要每天在推特FUD币安来吸引公众的关注。危言耸听不会杀死币安，只会让更多人与币安站在一起。可以肯定的是，2023年的币安内忧和外患并存，对于何一而言，这一年并不轻松。但她依然对未来充满信心，布局和野心。一姐携手新CEO亮相！首次AMA透露了哪些关键信息？新的一年即将来临，币安也做出了“新年新气象”的表态。 12月12日，币安新上任的 CEO Richard Teng 与何一举办联合中文 AMA，这也是Richard Teng首次进行中文 AMA 活动。在这次线上活动中，Richard 和何一进行了全面的分享，包括币安如何看待对美和解，在合规领域的进展，未来投资布局以及对加密货币市场的看法等。值得一提的是，本次 AMA 涉及领域众多，对加密世界的各方面进行了全面的讨论。Richard重点表示，越来越多的国家对加密货币进行监管的趋势，以及机构投资者对行业的积极布局，这将为加密货币市场带来更多信心和资金。何一则表示，比较看好明年或后年会出现下一个高点。并透露币安计划通过孵化更多的项目来支持Web 3的创业者，以创造更多长期可持续的价值。 Richard还在AMA中进行了三大承诺，即始终以用户为中心，坚持打造用户爱用的一流的产品以及服务，永远把用户的体验和保护用户放在第一位；与全球监管机构进行密切合作；与全球的合作伙伴进行合作。而针对大家都十分关心SEC诉讼问题，CEO Richard表示，针对SEC案件非常有信心，“有信心坚持币安的立场”。对于目前最火的铭文赛道，一姐表示，在涉及空投领取和铭文铸造的过程中，币安在用户场景和用户体验方面的表现仍有待加强。将持续努力，不断进行迭代和优化，以更好地满足市场需求。今年的币安在产品的更新迭代上，确实没有亮眼的表现，相信在这次风波结束后，币安将会有重新抢占市场的大动作。 P.S 本文不构成任何投资建议来源：金色财经

金色财经2023-12-18

新闻周刊丨将重新权衡现货比特币ETF申请 FTX未缴税款的金额还在审计中

美元加密庞氏骗局而被美司法部指控根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过2500 万美元。二人诱使受害者投资各种交易项目，这些项目虚假承诺使用人工智能自动交易机器人可以在加密货币市场上交易并赚取高收益，并以各种名义推广投资项目，二人挪用受害者资金来支付个人开支。 ▌Cathedra Bitcoin宣布清偿部分债务和债券延期比特币挖矿公司Cathedra Bitcoin宣布已结清了部分未偿本金，偿还了2,000,000加元，截至协议签署之日，债券未偿还本金总额等于5,733,728加元。此外，剩余本金的到期日已额外延长12个月至2025年11月11日，债券没有发生其他变化，公司将继续按剩余本金余额按年利率3.5%支付季度利息，直至延期到期，届时剩余本金将全额到期。 ▌加密公司SafeMoon正式申请第七章破产据Watcher.Guru消息，加密公司SafeMoon正式申请第七章破产。金色财经此前报道，SEC在11月份指控SafeMoon及其执行团队欺诈和未经注册发行加密货币证券。SafeMoon首席执行官John Karony和首席技术官Thomas Smith已被捕，创始人Kyle Nagy仍然在逃。SEC表示，SafeMoon高管团队从该项目中提取超过2亿美元，并且挪用投资者的资金供个人使用。 ▌CryptoUK报告：大多数英国议员“缺乏加密知识” 自律贸易协会 CryptoUK 在12月14日发布的一份报告中分析了2022年至2023年间英国议员的情绪，发现只有37名议员特别提到了加密货币和区块链--占650名议员的5.7%，这表明大多数议员缺乏加密相关知识。据CryptoUK称，2023年英国政府的一些高层人物包括议员兼前经济大臣Andrew Griffith和加密货币支持者Lisa Cameron。重要经济动态 ▌美联储博斯蒂克：预计明年将进行两次降息，第一次将在第三季度“某个时候”进行美联储博斯蒂克表示，降息不是迫在眉睫的事情，但已指示工作人员开始制定可能的原则和门槛，以指导降息过程。预计2024年将进行两次25个基点的降息，第一次将在第三季度“某个时候”进行，前提是通胀预期的进展持续。 ▌中金：北上优化地产政策，调整效果未来可期中金研报指出，北上政策调整涵盖多个维度，目前一线城市已完成两大轮政策优化。本轮政策调整有望提振当地市场预期，并在全国视角下发挥火车头作用。开发商板块已超跌出性价比，恰逢年尾年头行业估值切换，建议关注优质头部标的价值回归的交易型机会。我们认为优质非央国企性价比更高；我们亦看好均好型龙头标的价值回归。短期内行业贝塔或仍承压，在实体市场稳固企稳前，自下而上可关注城中村政策进展对相关概念股股价的催化，此外优质红利股股息收益率已具备吸引力。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-12-17

区块链动态2023年12月17日早参考

用。 Tether声称迄今为止已经帮助美国司法部、美国特勤局和联邦调查局（FBI）冻结了326个钱包，控制着4.35亿USDT，不过最新冻结的钱包中的代币似乎远远少于这个数字。Ardoino还宣布Tether“最近将美国特勤局纳入了我们的平台，并正在为联邦调查局做同样的事情”。 8 . 金色财经报道，Dune最新数据显示，比特币NFT协议Ordinals铭文铸造的累计费用收入达3800枚BTC，约合160,372,924美元。当前铸造铭文总量达到48,355,699枚。 9 . 金色财经报道，加密货币交易所FTX的债务人已提交了修订后的第11章重组计划，其中表明客户资产索赔的价值将追溯至2022年11月交易所倒闭时。据称，索赔的价值将根据使用兑换表中指定的兑换率将加密资产转化为现金的价值来确定。来源：金色财经

金色财经2023-12-17

美国司法部公布对币安运营的监管细则解析

733497674110767550 美国司法部最近公开了一批与币安相关的文件，这些文件直接曝光了司法部目前对币安严格且有力的监管措施。同时，在SEC正在进行的针对币安的执法行动中，SEC开始把司法部与币安的认罪协议中的事实整合到SEC当前对币安及其创始人赵长鹏（CZ）的执法行动当中。一、美国司法部（DOJ）与币安的认罪协议公开档案现已包括了一大批此前未公开的重要附件在这些新披露的信息中，最引人注目的三份文件分别是：币安承认的“事实陈述”（认罪协议的附件A）； “合规承诺”（认罪协议的附件C）；以及 DOJ“合规监督”角色描述（认罪协议的附件D） DOJ对合规监督的广度和范围，加上美国金融罪案执法网络（FinCEN）施加的监督和币安相关的合规承诺，其重要性绝非小觑——实际上，这种DOJ/FinCEN对全球金融公司的监管是前所未有的。例如，DOJ的合规承诺包括了对前所未有的高水平合规的要求，如新的与以下事项相关的程序：政策、程序和内部控制；客户和第三方关系；反规避控制；定期审查；适当的监督和独立性；培训和指导；全面报告和调查；执行和纪律；以及监测、测试和审计。合规承诺文件币安的新合规承诺清单详尽到如同咨询公司的愿望清单一般——实施和执行这些承诺将耗资数千万，甚至数亿美元。同样，DOJ合规监督的任务范围如此广泛和全面，以至于DOJ用了13页的篇幅仅仅是为了概述币安的义务。合规监督文件 DOJ在认罪协议后的全面参与尤其令人瞩目。DOJ监督的职责和权力，以及币安对监督的义务，将由DOJ的刑事司、洗钱和资产回收科；国家安全司；对外情报和出口控制科；以及美国华盛顿西区的联邦检察官办公室进行监管。这基本上涵盖了DOJ内能够对任何形式的金融欺诈进行刑事起诉的所有部门。同时，币安所需提供的合作水平不容小觑。币安必须促进监督人对公司、文件和资源的访问，并按照监督人的合理要求提供所有信息、文件、记录、设施和员工。币安还必须尽最大努力，为监督人提供对公司的前雇员、代理人、中介、顾问、代表、分销商、许可方、承包商、供应商和合资伙伴的访问。在某些情况下，监督人甚至可以选择不向币安通报其发现。实际上，在某些情况下，监督人必须立即将潜在的不当行为直接报告给政府，而不是币安。在以下情况下，监督人应直接向政府报告潜在的不当行为，而不是币安，特别是在监根据协议的明确条款，如果监督认为发生了可能构成刑事或监管违规的任何潜在不当行为，监督有义务将此不当行为报告给政府。二、根据FinCEN的同意令，币安需要聘请一名监督员，为期五年，主要工作包括：评估和监督 - 检查币安是否遵守同意令的条款，特别是第六部分提到的义务，以减少币安再次出现违规行为的风险。效能评估 - 考察币安对相关《银行保密法》（BSA）条款及适用于货币服务业务（MSBs）的相关实施规定的遵守程度，除了对同意令签署日期及之后发生的交易的持续报告要求外（即这种例外并不适用于根据第六部分C小节描述的“可疑活动报告回顾”（SAR Lookback）币安必须提交的报告）。管理层承诺 - 评估并监督高层管理人员对于执行币安反洗钱和制裁合规计划的承诺及其有效性。合规性评估 - 监督币安遵守与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）达成的和解协议、与商品期货交易委员会（CFTC）的同意令，以及与美国司法部的认罪协议的相关条款（统称为“任务要求”）。三、Binance 正在经历一场史无前例的政府级别的全面审查按照和解协议的要求，Binance 需要给美国司法部、金融犯罪执法网络以及其他金融监管和执法机构提供几年的即时访问和审计权限，这使得公司和它的客户就像被24小时全年无休地做了一场财务大体检。这种多方面的监控不但给执法和监管部门的调查与诉讼团队提供了一个宝贵的机会，让他们可以不断地找出新的有罪证据，还让其他政府机构（尤其是跟 Binance 及其CEO赵长鹏还在紧张对簿公堂的美国证券交易委员会）有机会联系监管者，索要文件，进行问询，甚至在法庭上将他们作为证人。同时，监管者还会定期向 FinCEN 提供信息流。FinCEN 则可能根据自己的判断，将这些信息传递给Binance 正面临着前所未有的政府层面的严格审查，其程度之深、范围之广，可谓空前。根据和解协议的要求，Binance 必须向美国司法部（DOJ）、金融犯罪执法网络（FinCEN）以及各种金融监管和执法机构提供多年无间断的访问、审计、检查和检视权限。这意味着公司及其客户都将经历一场持续全天候、全年无休的严格财务审查。与此同时，这些多重监督机制无疑为执法和监管的调查以及诉讼团队提供了独一无二的机会，他们可以不断发掘并利用新出现的、有罪的证据。在这一过程中，没有任何法律禁止其他政府机构（特别是与Binance和CZ仍然有激烈及活跃诉讼的证券交易委员会（SEC））联系这些监督者提问、索取文件、进行证词，甚至在相关司法程序中出示监督者作为证人。同时，监督者也可能会不断地向FinCEN提供信息，FinCEN再根据自己的判断将信息提供给其他政府机构。事实上，FinCEN的同意令似乎预料到了向执法和监管机关提供推荐的情况，声明中说：“这些[各种监督的]报告很可能包括专有的、财务的、机密的和有竞争力的商业信息。此外，若公开这些报告，可能会阻碍合作，或者妨碍正在进行或潜在的政府调查，从而破坏监督的目标。因此，出于这些原因，报告及其内容打算：(i) 仅供 FinCEN、海外资产控制办公室（OFAC）、商品期货交易委员会（CFTC）和司法部使用；并且 (ii) 保持非公开，除非双方书面同意，或者在 FinCEN 独家判断需要进一步执行其职责和责任的情况下，或者法律另有要求。” 四、未来走势现实情况是，不管是币安还是其他任何大型加密货币公司（甚至是世界上任何金融公司），都没有经历过像币安这样被美国司法部（DOJ）/金融犯罪执行网络（FinCEN）所要求的，如此严格、有力和全面的政府监管协议。币安同意接受（并且自掏腰包）的监督，就好比给一个全球性的犯罪毒品集团的每个成员都安装了摄像头，还让这个集团支付一支由前任和现任政府特工组成的、有经验且资质深厚的团队全天候监控的费用。我认为，就像一个毒品集团一样，一个秘密且不透明的金融公司像币安，不能突然就转变成一个遵纪守法的、开放的、透明的、顺从的、对政府友好的传统金融公司。即使是面对美国证券交易委员会（SEC）的审计，对于饱受困扰的币安基础设施来说已经够艰难了，更不用说面对DOJ/FinCEN的审计——这几乎是不可能的。币安的整个认罪协议崩溃可能只是时间问题，这将导致币安面临额外指控，CZ面临额外指控，以及所有与币安的犯罪企业有着不良联系的其它人（合作伙伴、客户、合资企业、协作者等）面临新的指控。来源：金色财经

金色财经2023-12-15

金色早报 | Solana生态代币BONK市值破10亿美元 SEC主席：将重新权衡现货比特币ETF申请

000万美元的洗钱和加密投资诈骗计划美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划。根据法庭文件，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。他们将资金转移到国内和国际金融机构，整体欺诈计划涉及至少 284 笔交易，并导致受害者损失超过 8000 万美元。超过 2000 万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。如果罪名成立，Lu Zhang、Justin Walker最高将面临 20 年监禁。重要经济动态 ▌中金：北上优化地产政策，调整效果未来可期中金研报指出，北上政策调整涵盖多个维度，目前一线城市已完成两大轮政策优化。本轮政策调整有望提振当地市场预期，并在全国视角下发挥火车头作用。开发商板块已超跌出性价比，恰逢年尾年头行业估值切换，建议关注优质头部标的价值回归的交易型机会。我们认为优质非央国企性价比更高；我们亦看好均好型龙头标的价值回归。短期内行业贝塔或仍承压，在实体市场稳固企稳前，自下而上可关注城中村政策进展对相关概念股股价的催化，此外优质红利股股息收益率已具备吸引力。(金十数据APP) 金色百科 ▌DeFi 中的可组合性是什么？在去中心化金融（DeFi）中，可组合性是指各种应用程序和协议相互无缝通信的能力，允许将它们的构建块组合和集成以创建新的功能或金融服务。这种互操作性类似于乐高积木，不同的协议可以组装并灵活组合。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-12-15

摩根大通预计大型科技股明年继续领涨，看好亚马逊和谷歌

府的反垄断诉讼。该行解释称：“谷歌在美国司法部的审判和Play Store案将会遇到阻力，但我们认为解决方案需要时间，影响可能没有人们担心的那么严重。” 最后，摩根大通表示，Alphabet的人气较弱，持股比例低于其他大型股。这一点，再加上“要求不高”的估值，应该会让该股在2024年取得成功。今年以来，Alphabet的股价上涨了49%，略低于纳斯达克100指数50%的涨幅。

金融界2023-12-15

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