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操纵黄金交易案发酵！摩根大通被控多年市场敲诈勒索非法交易多发生在2008-2016年？
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些犯罪而引发诉讼，均涉及公司的个人。据美国司法部档案，摩根大通曾被控多年操纵市场敲诈勒索阴谋。摩根大通不得不在2020年支付近10亿美元，因为美国司法部对他们的欺骗行为进行调查。简单而言，就是使得客户下大单，然后做空，并取消与算法交易有关的问题。司法部对他们的惩罚的另一部分是，他们必须向司法部自我报告违规行为。据说“数以万计”的非法交易，发生在2008至2016年之间。据美国司法部公共事务办公室2019年9月发布的新闻稿，标题称摩根大通公司同意支付9.2亿美元与诈骗贵金属和美国国债市场计划有关的罚款。美国一家银行纽约办事处的2名现任贵金属交易员和1名前交易员在启封的起诉书中，被指控参与了与操纵市场有关的敲诈勒索阴谋和其他联邦罪行。贵金属期货合约跨越8年，涉及数千个非法交易序列。 (来源:美国司法部) “被告和其他人据称参与一项大规模的多年计划，以操纵贵金属期货合约市场并欺骗市场参与者，”助理司法部长Brian A. Benczkowski说。“这些指控应该让人毫无疑问地表明，该部门致力于起诉那些破坏投资公众，对我们商品市场完整性信任的人。” “史密斯、诺瓦克、乔丹和他们的同谋据称参与了一项复杂的贵金属交易计划，这种方式对供需的自然平衡产生负面影响，”美国联邦调查局负责人小威廉·斯威尼(William F. Sweeney)提到说。“他们所谓的行为不仅影响了贵金属市场，还影响了相关市场和他们所代表的银行的客户。只要我们继续在市场上看到这种类型的非法活动，我们将继续致力于调查并将那些犯下这些罪行的人绳之以法。” 3名被告中的每一个都被指控一项串谋通过敲诈活动模式处理涉及州际，或是对外贸易的企业事务的罪名，通常称为RICO共谋；一项串谋实施影响金融机构的电汇欺诈、银行欺诈、商品欺诈、价格操纵和欺骗的罪名；一项影响金融机构的银行欺诈罪和一项电汇欺诈罪。此外，史密斯和诺瓦克分别被控一项企图操纵价格罪、一项商品欺诈罪和一项欺骗罪。正如起诉书所称，大约在2008年5月至2016年8月期间，被告及其同谋是A银行在纽约、伦敦和新加坡的全球贵金属交易部门的成员，在不同程度上具有不同程度的资历和监管责任。桌子。由于与RICO阴谋有关，被告及其同谋据称是一家企业的成员，即银行A的贵金属服务台，并通过敲诈勒索活动，特别是电汇欺诈来处理该服务台的事务影响金融机构和银行欺诈。起诉书称，被告在该银行的贵金属柜台工作时，通过下达他们打算在执行前取消的订单，也就是欺骗性订单，进行广泛的欺骗、市场操纵和欺诈，以创造流动性并推动价格上涨。 “他们想要在市场的另一边执行的订单，在数千个序列中，被告及其同谋据称对在纽约商品交易所(NYMEX)和商品交易所(COMEX)交易的黄金、白银、铂金和钯金期货合约下达欺骗性订单，这些都是商品由CME Group Inc.运营的交易所。” 美国司法部也强调，通过下达欺骗性订单，被告及其同谋据称意在向市场注入有关贵金属期货合约真实供需的虚假和误导性信息，以及欺骗这些市场的其他参与者相信一些不真实的东西，即可见的订单簿准确地反映基于市场的供需力量。这种虚假和误导性信息旨在并有时确实诱使其他市场参与者对供需的明显变化和不平衡做出反应，以他们原本可能不会的数量、价格和时间买卖贵金属期货合约成交。起诉书中还指称，被告及其同谋通过交易贵金属期货合约来欺骗银行A的客户，这些客户通过交易贵金属期货合约，试图将价格推向银行A的价格水平。会在期权上赚钱(壁垒运行)，或者远离A银行在期权上会亏钱的价格水平(壁垒防御)。即，被告及其同谋在障碍运行时，会以故意触发A银行持有的障碍期权的方式下达贵金属期货合约的指令。反之，在障碍防御时，被告和同谋会故意触发A银行持有的障碍期权。据称，他们的同谋会以故意避免触发银行A客户持有的障碍期权的方式，下达贵金属期货合约的订单。起诉书还指出，前A银行贵金属交易员埃德蒙兹(John Edmonds)与特伦茨(Christian Trunz)是被告的同谋。埃德蒙兹于2004至2017年在A银行工作，曾是A银行贵金属部门的交易员，离开时担任副总裁。 2018年10月9日，埃德蒙兹在康涅狄格州承认一项指控他犯有一项商品欺诈罪和一项串谋电汇欺诈、商品欺诈、价格操纵和欺骗罪的信息。埃德蒙兹现在是他的前任老板Michael Nowak、黄金交易员Gregg Smith和对冲基金推销员Jeffrey Ruffo的重要政府证人，他是贵金属交易部门的长期负责人。在芝加哥刑事审判的近两天证词中，埃德蒙兹描述3位高管如何经常使用“欺骗”交易。埃德蒙兹在昨日(7月21日)承认，早前对摩根大通黄金和白银价格操纵一无所知的说法是错误的。他也同时指控老板，指导他进行欺骗与谎言。这意味着，他将面临共谋和商品欺诈罪，并同意与检察官合作。他指出，在执行前迅速取消的巨额订单，推高或推低贵金属，从2008至2016年使银行及其客户的交易更有利可图，埃德蒙兹强调他在摩根大通学会如何欺骗。
小萧2022-07-22
中美突发重大消息！美国将中国列入美国人面临非法拘留风险升高的国家名单
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r)最终在去年9月获释，就在孟晚舟在与美国司法部达成协议后获释不久。被美国政府列为高风险国家的还有缅甸、伊朗、朝鲜、委内瑞拉和俄罗斯。自今年2月以来，俄罗斯当局以毒品指控拘留了美国篮球明星布里特尼·格里纳(Brittney Griner)。在为制裁铺平道路的同时，该行政命令还指示政府加强与那些被拘留在海外的人的家人的接触和情报共享。白宫说，该行政命令还责成政府专家制定“遏制未来劫持人质和非法拘留的选项和策略”。拜登政府的一名高级官员周一对记者表示，中国、俄罗斯和委内瑞拉等国在有关拘留案件的谈判中拥有“非常强大的投票权”，“因为它们掌握着监狱的钥匙”。美国国务院(State Department)在其新的旅行建议中表示，已确定至少有一名美国公民目前被中国政府“错误拘留”。该部门没有回应要求确认这起案件的请求，并表示无法给出在中国被拘留的美国人的更准确数字。美国国务院一名发言人表示：“出于隐私和安全原因，我们……无法提供在特定国家被错误拘留的美国公民人数。” 总部位于美国的詹姆斯·W·福利遗产基金会(James W Foley Legacy Foundation)估计，目前至少有59名美国人在包括中国在内的18个国家被扣为人质或被错误拘留。福利遗产基金会研究主管辛西娅·洛尔切尔(Cynthia Loertscher)在5月的一份研究报告中写道：“国家挟持人质是一个日益严重的问题，鉴于西方国家与伊朗、中国和俄罗斯等国之间的竞争和敌对关系的加剧，这个问题在未来可能会恶化。”
tqttier2022-07-20
出行公司优步Uber将支付超过200万美元以解决侵害美国残疾者权益诉讼
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经报社(北美)讯周一(7月18日)，美国司法部周一表示，优步科技公司将支付超过200万美元并免除残疾乘客的等待时间费用，以解决联邦当局关于该乘车共享公司违反《美国残疾人法案》的指控。该部门表示，作为一项为期两年的协议的一部分，优步将免除获得认证的残疾乘客的等待时间费用，并向1000多名投诉这些费用的乘客支付173.85万美元，并向其他受到这种做法伤害的人支付50万美元，优步还将为超过65000名符合条件的乘客提供信用账户。 2021年11月，美国司法部提起诉讼，指控优步违反了ADA的第三章，该章禁止优步等私营运输公司的歧视。诉状称，2016年4月，优步开始在多个城市收取乘客等待时间费，最终将该政策扩大到全国。等待时间费用在优步汽车到达接送地点后两分钟开始收取，直到汽车开始行程为止。该部门的投诉称，优步违反了美国残疾人法案，未能合理修改其针对因残疾而需要超过两分钟才能进入优步汽车的乘客的等待时间收费政策。由于各种原因，残疾乘客可能需要额外的时间才能进入汽车。例如，乘客可能会使用需要分解并存放在车内的轮椅或助行器。或者，盲人乘客可能需要额外的时间才能安全地从上车地点步行到汽车本身。该部门的诉讼称，即使优步意识到乘客需要额外的时间显然是基于残疾，优步开始在两分钟标记处收取等待时间费。根据为期两年的协议，优步承诺为所有证明他们（或他们经常与他们一起旅行的人）因残疾需要更多时间乘坐优步汽车的优步乘客免除等待时间费用。优步还将确保任何没有豁免且因残疾而被收取等待时间费用的人都可以轻松获得退款。优步将宣传等待时间费用减免计划，并就减免计划和退款流程对其客户服务代表进行培训，以确保不会向残障人士收取非法费用。司法部民权司助理检察长克里斯汀克拉克表示：“不应让残疾人感觉像二等公民或因为他们的残疾而受到惩罚，这正是优步的等待时间收费政策所做的。这项协议发出了一个强烈的信息，即如果优步和其他拼车公司的服务歧视残疾人，他们将被追究责任。民权司仍然致力于执行ADA并确保残疾人可以不受障碍和侮辱地旅行。” 加利福尼亚州北区的美国检察官 Stephanie M. Hinds表示：“确保残疾人平等获得交通是ADA 的一个重要目标，残障人士必须能够使用优步和类似公司提供的拼车服务，而无需忍受歧视性的等待时间费用。该协议消除了残疾乘客平等使用的障碍，并提供了一种机制来补偿那些因优步过去的等待时间费用政策而受到伤害的人。”
楼喆2022-07-19
轰动币圈！前美国驻华大使“加盟Mask Network加密平台” 携手驻北京前幕僚长任战略顾问
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竞争手段，预装IE浏览器，而这最终导緻美国司法部对微软采取行动。据他们所称：“在连通Web2与Web3的道路上，我们已经走了很久。而在这几年里，去中心化的基础设施，以及应用都在以惊人的速度迭代发展。普罗大众也将很快体验到一个全新的，更为开放的互联网。我们希望Mask Network能够在这个过程中起到至关重要的作用。”
小萧2022-07-12
俄乌战争造成巨大损失！乌克兰总理：战后重建需要7500亿美元
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关系密切的俄罗斯寡头和富人首当其冲。美国司法部上周宣布，美国及其盟友已冻结了超过300亿美元的俄罗斯寡头的资产。美国和欧盟方面都曾表示，有意将所没收的俄罗斯寡头资产用于乌克兰重建。据什梅加尔称，其它的重建资金来源为国际金融组织和伙伴国家的赠款以及优惠贷款，投资和国家预算。什梅加尔还解释了现阶段乌克兰给出的重建计划：首先会聚焦在国民的日常生活所需，例如水电供应之类，其次是所谓的“迅速重建”部分，例如应急住所、医院还有学校；最后则是国家长期改革计划。泽连斯基：重建乌克兰是民主世界的“共同任务” 乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)通过视频对与会者说，重建已经从俄罗斯军队手中夺回的地区需要“非常巨大”的工作，除此之外，“我们还必须解放乌克兰东部和南部的2000多个村庄和城镇”。根据美国有线电视新闻网ICNN)报道，泽连斯基说，重建乌克兰是民主世界的一项“共同任务”。他表示：“乌克兰的重建不是一个地方项目，也不是一个国家的事情，而是整个民主世界的共同任务。” (截图来源：CNN) 泽连斯基表示，重建工作若能顺利进行，就代表乌克兰上至政府，下至人民，有机会向外界证明“为何自由比任何暴政都更加强大“。欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula Von der Leyen)周一宣布，欧盟提议建立一个重建平台，帮助乌克兰政府在与俄罗斯的战争后重建国家。
tqttier2022-07-05

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