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历史第一次！加密内幕交易涉案者认罪前Coinbase产品经理兄弟面临20年监禁
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:India Times) 早在7月，美国司法部就指控Ishan、Nikhil和他们的朋友Sameer Ramani涉嫌与加密货币内幕交易有关的电汇欺诈阴谋和电汇欺诈，美国证监会(SEC)也对这三人提出指控。据称，当他在Coinbase工作时，Ishan、Nikhil与1Sameer分享他对即将发布的Coinbase上市公告的内幕消息，然后通过在Coinbase上线前购买代币从上市中获利。就在8月，Ishan对美国司法部的指控表示不认罪。现在他的兄弟已经认罪，尚不清楚伊山的案子将如何进行，他是否会继续与内幕交易案作斗争。根据美国司法部周一发布的声明，Nikhil牵连他的兄弟Ishan，并承认从他那里收到了提示。据报道，Nikhil随后以其他人的名义，使用了许多不同的加密钱包来匿名化他的内幕交易。对加密货币交易所内幕交易的担忧不仅限于本案，这被认为是同类案件中的首例，并且可能开创先例。三位澳大利亚金融学者假设，在过去四年中，多达25%的Coinbase上市可能涉及一些内幕交易。在8月份关于Coinbase上市的一份题为“加密货币市场的内幕交易”的报告中，学者们声称Coinbase存在严重的内幕交易问题，并认为内幕交易在加密行业是“系统性的”。研究人员表示：“从目测来看，我们注意到在-250小时开始的上市公告之前，存在明显的上涨模式。” “涨势一直持续到上市公告事件，由于新信息进入市场和交易员对新闻做出反应，我们看到价格上涨。我们观察到的上涨模式，与被起诉的股市内幕交易案件的上涨趋势一致，”他们总结道。 Coinbase的一位代表此前告诉Decrypt，Coinbase对非法行为采取零容忍态度，并对其进行监控，并在适当的情况下进行调查。 “我们努力确保所有市场参与者都能获得相同的信息，”该公司表示。“作为这项工作的一部分，我们采取措施在资产测试和集成步骤中，尽量减少技术信号的可能性。”#NFT与加密货币#
小萧2022-09-13
特朗普律师建议法官禁止美国司法部审核机密文件，司法部提出上诉
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部进一步审查带有分类标记的文件。周四美国司法部就坎农的裁决向美国第11巡回上诉法院提出上诉，法院对佛罗里达州地方法院的案件拥有上诉管辖权。就在同一天，司法部还要求坎农在上诉进行期间停止禁止审查标有机密标记的文件的命令。上周五，特朗普和司法部分别提交了两名特别检察官候选人，同时对审查查获记录的范围表示了分歧。司法部希望特别主管将任何所谓的行政特权文件发送给国家档案和记录管理局，而特朗普的律师表示，特别主管没有必要这么做。特朗普曾公开宣称，他解密了在海湖庄园发现的记录。周一他的律师在文件中没有直接回应这一说法，但辩称司法部认为“如果一份文件有分类标记，那么无论特朗普总统在任期内采取了什么行动，它都是保密的”的假设是错误的。政府“没有证明这些记录仍然是机密，”特朗普的律师写道。一些前司法部官员和法律专家批评了坎农的命令授权，特朗普的前司法部长威廉·巴尔上周表示，他认为这项裁决“在很多方面都存在严重缺陷”，希望司法部会提出上诉。
Sue2022-09-13
爆炸性指控！班农最新爆料：FBI对特朗普35位盟友的住宅进行了突袭搜查
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Carlson)、特朗普和他自己。美国司法部和FBI越来越多地成为政治目标。上个月，联邦特工在法院批准下搜查了特朗普位于佛罗里达州南部的海湖庄园，以寻找机密材料。保守派媒体也回应了特朗普否认自己不当处理政府文件的说法，而这位前总统在国会的盟友则呼吁对FBI撤资或展开调查。 “FBI是拜登的盖世太保，”佐治亚州极右翼共和党众议员玛乔丽·泰勒·格林(Marjorie Taylor Greene)在一条推特上回应班农的言论时说。“被用作政治武器的联邦执法机构应该被解剖，坏的必须被清除。暴君是美国永远不应该让其溃烂和增长的毒瘤。” 现年68岁的班农，因涉嫌在美墨边境修建隔离墙筹款活动中欺诈捐赠者，被曼哈顿地区检察官召集的大陪审团提起刑事指控，罪名包括洗钱、共谋、蓄意欺诈等。
夏洛特2022-09-11
大事不妙？前美国司法部长：司法部已“非常接近”获得起诉特朗普的证据
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m Barr)当地时间周三表示，他认为美国司法部已经“非常接近”获得起诉美国前总统特朗普(Donald Trump)的证据。司法部将带着很大的压力开创起诉前总统的先例。 (截图来源：CNBC) 当地时间8月8日，特朗普的海湖庄园遭到联邦调查局(FBI)突然搜查。搜查令显示，FBI正在调查特朗普涉嫌的三项联邦罪名。美国法官9月2日下令公开FBI搜查特朗普住所的查获物品清单。清单显示，FBI从海湖庄园带走的33箱物品里，共有超过1.1万份文件或照片，其中100余份标有密级，54份为“秘密”、31份为“机密”、18份为最高级别的“绝密”。特朗普否认有不当行为，指责搜查出于政治目的，主张任命独立专员审查FBI从他住所带走的物件。对于FBI搜查海湖庄园的行动，巴尔再次进行指责。巴尔表示，FBI从海湖庄园查抄的材料涉及两个问题，即美国司法部是否可以对特朗普提起诉讼，以及是否应该起诉特朗普。美国司法部已“非常接近”获得起诉特朗普的证据对于第一个问题，巴尔表示，司法部可能已经有足够证据起诉特朗普。巴尔9月7日在福克斯电视台的一档节目上表示，政府调查人员需要考虑他们能否就特朗普在海湖庄园私藏敏感文件一事对其提起“技术性”诉讼。巴尔说：“他们有证据可以起诉包括他在内的任何人吗？这是第一个问题，坦率地说，我认为他们已经非常接近这一点。” (截图来源：CNBC) 巴尔从2019年初一直领导美国司法部，直到特朗普政府执政的最后几个月。不希望特朗普被起诉但巴尔同时也表达了担忧。他称人们必须考虑清楚，“这是对一位前总统的起诉，将对国家产生什么影响，将开创什么样的先例”。他表示：“人们是否真的会明白，这不是借了图书馆的书没有还，这真的很严重。” 巴尔说：“所以你必须担心这些事情，我希望这些因素会促使政府不起诉他，因为我不希望看到他作为前总统被起诉。” 他补充道：“但我也认为，政府会面临很大的压力来起诉他，因为——一个问题是，如果其他美国人都会被起诉，为什么不能起诉他呢？” 美国一名联邦法官9月5日同意特朗普所提请求：任命一名独立专员审查FBI人员8月从海湖庄园查获的物件。依据佛罗里达南区联邦地区法院法官艾琳·坎农(Aileen Cannon)的这项法庭命令，美国司法部和特朗普律师团队应在9月9日前联合提交一份独立专员人选名单。这名独立专员将负责审查FBI查获物件中的个人物品、文件，其中受律师与客户保密特权或行政特权保护的材料将被剔除出来，或将不能用于司法部后续调查。另外，其中一些个人信息文件日后可能归还特朗普，主要包括医药单据、处理税务的信函、会计信息等。巴尔在接受福克斯电视台的另一次采访时表示，他怀疑特朗普关于从海湖庄园拿走的文件已经解密的说法，称这“极不可能”。但巴尔说，如果特朗普真的“站在几十个盒子前，不知道里面是什么，然后说，‘我在此解密这里的所有东西’，那将是一种滥用，显示出如此鲁莽，几乎比拿走这些文件更糟糕。” 特朗普称将于近期决定是否参加美国大选美国前总统特朗普9月8日表示，将于近期决定是否会参加2024年总统选举。特朗普在接受印度NDTV电视台采访时称：“所有人都希望我参选。无论是民主党还是共和党进行的民调，结果都显示是我领先。我觉得，自己会在最近做出决定。” (图片来源：美联社) 《纽约邮报》日前披露，2020年美国大选前，脸书屏蔽了《华盛顿邮报》对拜登儿子亨特·拜登“硬盘门”事件的报道。当地时间8月29日，特朗普在其社交平台上发文称，“如今事情终于有了定论，联邦调查局在大选前隐瞒了关于亨特·拜登笔记本电脑的事情，因为他们知道，如果他们不这么做，‘特朗普就会轻松赢得2020年总统大选’”。据《国会山报》8月28日报道，《今日美国报》和益普索集团联合进行的最新民调显示，59%的共和党人支持特朗普参选下届总统。
tqttier2022-09-08
中美突发消息！美国司法部起诉2名马绍尔群岛华裔公民指控“用中国资金贿赂6政府官员”
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(香港)讯两名马绍尔群岛的华裔公民被美国司法部起诉，罪名是用来自中国的资金贿赂这个太平洋岛国的政府官员。据美国司法部宣布，这些贿赂旨在说服马绍尔群岛政府建立一个单独的自治经济区，指控包括违反《反海外腐败法》和洗钱。据《华盛顿时报》消息，Cary Yan和Gina Zhou被从泰国引渡到美国纽约，并在周五启封的联邦起诉书中被指控利用联合国批准的非政府组织，贿赂马绍尔群岛政府官员。他们在曼哈顿联邦法院不认罪，而Yan的律师Edward Y. Kim拒绝置评。 (来源:Bangkok Post) 案件中被指控的两人，是归化的马绍尔岛公民，他们的中文名字分别是Hong Hui Yan，以及Chaoting Zhou。法庭文件没有说明他们的原国籍，但透露他们在认罪听证会上需要一名普通话翻译，司法部拒绝就起诉书发表评论。起诉书称，两人使用“来自中国和其他地方的资金”试图贿赂6名马绍尔群岛政府官员，以推动2018年在香港宣布的朗格拉普环礁项目。作为应对美国推动战略的一部分，中国政府正在实施一项旨在扩大其在太平洋岛国影响力的重大计划。保卫民主基金会的印太事务专家克莱奥·帕斯卡尔(Cleo Paskal)提到说，中国正在马绍尔群岛秘密工作。 “在马绍尔群岛获得影响力，如果不是控制的话，对北京来说非常重要，”她说。“它战略性地位于夏威夷和亚洲之间，它承认台湾，并且与美国处于自由联合状态，这意味着，美国对其防御和安全负全部责任。” 马绍尔群岛还拥有罗纳德·里根弹道导弹防御试验场(Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site)。帕斯卡尔说，中国人希望看到群岛政府与北京建立外交关系，并与美国保持距离。 “这将使中国更接近其孤立关岛、马里亚纳群岛、日本和韩国并推动美国的目标。回夏威夷，”帕斯卡尔提到。她说，起诉书中的指控表明，这些活动是中国利用代理人进行秘密影响行动的一部分，因为马绍尔群岛没有中国大使馆。 “据称严和周参与了一项多年计划，旨在贿赂马绍尔群岛的民选官员并腐败立法程序，”司法部刑事司助理司法部长Kenneth A. Polite Jr.说。前白宫国家安全委员会官员亚历克斯·格雷(Alex Gray)表示，中国正在加强在具有重要战略意义的太平洋岛屿的复杂影响力行动和统一战线活动。 “由于美国的原因，马绍尔群岛的行动非常令人担忧，那里有军事存在，”他说。“拜登政府应该更新关键的美国，与马歇尔、帕劳和密克罗尼西亚的契约。这些逮捕表明，更新契约必须仍然是美国在太平洋地区的最高优先事项，并直接影响该地区的其他地区。” 马绍尔群岛官员首先向美国披露这些活动，该案因从2020年开始的泰国漫长的引渡程序而被推迟。“当前马绍尔群岛共和国政府的重要方面曾经或正在结盟或牵连，”不愿透露姓名的人士说。根据起诉书，Cary Yan和Gina Zhou将“来自中国和其他地方的资金”送往美国，然后再送往马绍尔群岛，这些资金随后被用来贿赂政府中的许多官员。美国法庭文件称，6名身份不明的马绍尔岛官员是贿赂的目标，有5人接受贿赂和礼物，但其中一人拒绝这项提议，似乎是调查人员的来源。法庭文件并未指明该非政府组织，但值得关注的是，Cary Yan在2019年之前担任世界治理与竞争力组织主席。该组织在2016年的新闻稿中将自己描述为，一个由非官方和官方团体组成的“混合国际组织”，在联合国大会下具有特殊咨商地位。马绍尔群岛共和国是一个于1979年独立的太平洋中部国家，美国1948至1958 年，军方在其中一个岛屿比基尼环礁进行核试验。
小萧2022-09-07
“特朗普应该立即被逮捕”！美国前检察官：特朗普或许已经卖掉白宫机密文件
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密档案带回住所。《商业内幕》报道称，美国司法部公布的一份详细目录显示，调查人员在行动中找到了近100个空文件夹。科施纳在他的YouTube频道的一期节目中，质疑特朗普是否可能已经出售或分发了一些政府机密文件。科施纳说道：“最合理的推论是，唐纳德·特朗普在非法从白宫拿走这些机密文件后，处理了它们。” 他表示：“特朗普私藏这些文档的目的是什么？他把它们卖给美国的对手了吗？有没有用它们来敲诈？有没有利用它们从事商业交易？这些我们都还不知道。” 另一名从事国安事务的法律专家麦克拉纳汉(Kel McClanahan)告诉《国会山》，特朗普泄露这些文件是有可能的。麦克拉纳汉警告称，最不乐观的情况是这些文件无处可寻，因为它们已经在他人手里。公开的法庭记录显示，上个月，FBI调查了特朗普在佛罗里达州海湖庄园的住所，发现了几个装有机密记录的盒子，这些记录是特朗普卸任后从白宫带走的。据《商业内幕》网站报道，其中一些盒子被明确标记为“最高机密”。根据《总统记录法》，特朗普本应该在离任时将这些记录移交给该机构。美国国家档案和记录管理局此前表示，今年早些时候曾从海湖庄园取回15箱包含机密信息的文件，这些装有政府文件、纪念品、礼物和信件的箱子，在特朗普离任时被带到海湖庄园。美国司法部目前正在调查特朗普是否违反了任何与处理政府文件有关的法律。一名法律分析师此前曾表示，如果他被判违反《反间谍法》，他可能会被判10年监禁。《反间谍法》可以追溯到第一次世界大战，该法律基本上禁止任何人分享或传播可能对美国造成潜在伤害或不利的信息。到目前为止，特朗普否认了所有不当行为的说法，称他已经“解密”了这些文件。他还说，“每个人最后都不得不时不时地把工作带回家。” 科施纳说，特朗普应该立即被逮捕。他说道：“没有合法的理由，没有说服力的理由，也没有令人信服的理由反对立即逮捕唐纳德·特朗普。” 美国一名联邦法官9月2日下令公开FBI上月搜查特朗普住所的查获物品清单。根据这份清单，FBI从特朗普在海湖庄园的办公室及储藏间带走的33箱物品里，共有超过1.1万份文件或照片，其中100余份标有密级，54份为“秘密”、31份为“机密”、18份为最高级别的“绝密”。 FBI发现90个空文件夹，其中48个标有“保密”字样，42个标记有“归还秘书”或“归还助理”等字样。美联社评论称，这些空文件夹引发质疑，令人担心政府部门或许还没能从特朗普那里收回所有涉密文件。
tqttier2022-09-05
美联储终止对汇丰控股近10年的执法令
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。汇丰在2012年12月承认指控，并与美国司法部签订了延期起诉协议。汇丰同意向美国政府支付当时创纪录的19亿美元罚款。
蛮子2022-09-02
宣布对其的指控，以避免影响选举。据悉，美国司法部以特朗普涉嫌非法拥有机密文件为由对特朗普的海湖庄园进行了搜查，此外，司法部的另一项调查集中在特朗普试图推翻2020年总统大选的努力上。
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黄金王2022-09-02
怎么回事！美国2020年要求币安“提供反洗钱检查内部记录” 涉赵长鹏通讯数据
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鹏回应称，币安已经遵守要求提交信息。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出赵长鹏(CZ)和其他12名高管，以及合作伙伴关于非法交易和招募美国客户等事项的信息，美国监管部门还寻求任何带有“文件被销毁、更改或从币安文件中删除”或“从美国转移”等指示的公司记录。 (来源:路透社) 四位知情人士表示，2020年12月的请求是司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分，该调查仍在进行中。知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》，该法要求加密货币交易所在美国进行“大量”业务时必须在财政部注册并遵守反洗钱要求。该法律旨在保护美国金融体系免受非法金融的侵害，违法者最高可判处10年监禁。针对路透社的独家报道，赵长鹏回应称，2020年美国监管机构要求币安自愿分享某些信息，币安已经遵守要求提交信息，“我们做到了”，并称与监管机构建立信任非常重要。币安首席通讯官帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)提到说：“全球监管机构正在与每个主要的加密货币交易所联系，以更好地了解我们的行业。这是任何受监管组织的标准流程，我们定期与机构合作，解决他们可能遇到的任何问题。” 他补充说，币安拥有“行业领先的全球安全和合规团队”，拥有500多名员工，其中包括前监管机构和执法人员。该请求揭示美国对币安调查的广泛范围，彭博社去年报道该调查的存在，但到目前为止，人们对此知之甚少。币安于2017年在上海推出，截至7月，它控制全球一半以上的加密货币交易市场，当月处理的交易价值超过2万亿美元，约合2.8万亿新元。赵先生出生于中国并在加拿大接受教育，他在加拿大拥有公民身份，他在3月份告诉彭博社，他将在杜拜的“可预见的未来”立足，该月授予币安开展一些业务的许可证。今年的一系列路透社文章揭示了币安如何推动其爆炸性增长，同时保持薄弱的客户检查和向监管机构隐瞒信息。路透社发现，币安合规计划的漏洞使犯罪分子能够通过交易所洗钱至少23.5亿美元的非法资金，尽管受到美国制裁，该交易所也为伊朗的交易员提供服务。在2021年年中之前，币安客户只需使用电子邮件地址注册即可交易加密货币。币安对路透社的调查结果提出异议，称其“过时”。该交易所表示，它正在“推动更高的行业标准”，并寻求进一步提高其在其平台上检测非法加密活动的能力。它表示，它认为路透社对非法资金流动的计算并不准确。加密货币交易所在美国受到越来越多的审查，今年包括财政部长珍妮特耶伦在内的政府高层公开支持对该行业进行更严格的监管。2月，司法部成立一个国家加密货币执法小组，以“应对涉及这些技术的犯罪增长”，重点是交易所。当月，另一家交易所BitMEX创始人承认违反《银行保密法》，后来被判处最高2.5年的缓刑。BitMEX同意支付1亿美元的罚款，以解决违反该法案的单独指控。自去年以来，全球十多个金融监管机构对币安发出警告，称其要么为无证用户提供服务，要么违反反洗钱规定。7月，荷兰中央银行表示已对币安处以超过300万欧元，约合420万新元的罚款，原因是其违反了其金融犯罪法。#NFT与加密货币#
小萧2022-09-02
首度曝光！美国FBI高官存政治偏见 CNN、ABC全噤声零关注调查特朗普“淡化拜登儿子丑闻”
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的文件是否存在潜在妨碍司法公正等罪行。美国司法部对6月3日事件的描述，将它称之为“可能”隐藏政府寻求的总统和机密文件的努力，提出2名律师都可能成为阻挠调查证人的前景。但是这个案子，以及司法部可能如何处理这个问题，仍然很复杂。美国联邦检察官面临的问题是，特朗普的两名律师是否故意误导司法部门以便特朗普可以保留文件，或者律师是否因为他们自己被特朗普误导而做出了陈述。法律专家说，为了确定鲍伯对签署证明的信心，以及科科伦对他的陈述的信心的确切情况，司法部可能不得不传唤2名律师进行沟通和作证。这样的步骤将立即遇到关于律师-委托人特权的问题，因为司法部试图为针对特朗普的潜在阻挠案件提取的信息将受到特朗普与其律师之间的保护通信。存在特权是为了保护可能犯罪的被告的权利，因为他们需要能够坦诚地与律师谈论发生的事情，而不必担心检察官会在审判中利用他们的讨论来反对他们。可以通过所谓的犯罪欺诈例外来取消保护，但即使在特朗普的案件中存在犯罪欺诈例外情况，如果他们故意代表他误导政府，他的律师仍然可以援引他们的第五修正案反对自证其罪。最终，司法部面临的问题是，司法部长加兰是否批准对前总统进行特别起诉，以及加兰是否对他的律师这样做。法律专家建议，如果加兰选择采取这一步骤，联邦检察官可能会设法迫使鲍伯和科科伦的证词揭露特朗普，是否阻挠归还总统记录和机密材料。如果加兰决定不提起阻挠起诉，那么即使司法部调查人员可能会寻求鲍伯和科科伦的证词，他们也不太可能获得有意义的信息，除非它也在法庭上对特权问题提起诉讼。与前总统的高级律师关系密切的人似乎普遍不相信，鲍伯或科科伦会被迫作证反对特朗普，并将自己从法律团队中除名。其中一位知情人士说，截至周三，双方都没有保留自己的律师。
小萧2022-09-01

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