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Celsius崩盘总负债55亿美元加拿大养老金卷入其中加拿大监管机构加入SEC联合调查

该省继续运营后被发现打算停止运营，因为币安没有实体在安大略省持有任何形式的证券登记。 OSC介入，迫使Binance签署停止运营的承诺，同时保留采取执法行动的权利。当被问及Celsius Network调查的状况以及监管机构之间的合作时，美国证券交易委员会公共事务办公室发言人科里贾维斯表示，美国监管机构“不对可能的调查的存在或不存在发表评论”。当魁北克养老金巨头Caisse de dépôt于2021年10月作为4亿美元融资的一部分投资于 Celsius时，他们称其为“全球领先的加密货币收入和借贷平台”，并表示这笔资金有助于稳定该公司的估值超过30亿美元，而这将用于“扩展其产品，将传统资本市场与加密货币市场联系起来”。

楼喆2022-08-10

2022 年 8 月排名前 5 位的加密货币

用 USD Coin 执行跨境交易。币安币 (BNB) 市值：450亿美元 Binance 是世界上主要的加密货币交易所之一，接受以称为 Binance Coin (BNB) 的加密货币形式的付款。自 2017 年首次亮相以来，Binance Coin 得到了发展，现在它执行的功能不仅仅是允许在 Binance 的交易平台上进行交易。它被用于贸易、处理支付，甚至安排旅行。它也可以交换或转换成其他加密货币，如以太坊或比特币。

69岁入币圈2022-08-08

【小萧说币】现在切割未免太迟！赵长鹏被控平台洗钱“喊冤” 你信还是不信？

FX168财经报社(香港)讯币安旗下印度平台WaxirX遭当局指控洗钱，作为币安创始人兼首席执行官的赵长鹏，日前却紧急切割表态，该收购案从未完成，高喊着冤枉。币圈讨论声浪两极化，有质疑该平台没有真正披露风险，也有坚信是印度施压的手段，针对这件新争议的真实度，你信还是不信呢？印度金融犯罪打击机构8月5日通过官方文件中声称，由于涉及洗钱、违反外汇法规，已冻结WazirX价值6.467亿卢比，约合816万美元的资产，WazirX在外界认知中早在2019年被币安所收购，但赵长鹏事发不久即推文表示，该收购案从未完成，币安仅提供技术支援为WazirX提供钱包服务。据印度执法局(ED)文件与此前币圈报道所称，当局指控WazirX涉嫌参与即时贷款App公司(Instant Loan APP)的洗钱过程，将其转换成加密货币并透过交易所洗钱。其它指控包括： 1.WazirX所有者为Zanmai Labs，与Crowdfire、币安、Zettai共同打造出一组协议网路以掩盖WazirX的所有权。 2.WazirX首席执行官Nischal Shetty先声称掌控平台所有加密交易，仅与币安签订知识产权协议，随后再改口仅涉及卢比/加密交易，其它皆由币安在WazirX上完成，双方给出矛盾答复是为规避印度监管。 3.WazirX全体员工远程工作，仅注册2个座位的Wework共享办公室；而币安经手所有加密交易，同样没有办公室，并鲜少透过legal@binance.com回复客户所提出的监管问题。 4.当局给出多次机会，WazirX不提供借贷App公司的KYC资料、可疑的加密交易，多数交易也未上链，无法透过区块链查询。 5.在2020年7月以前，WazirX甚至未纪录相关银行金流，没有KYC系统、没有加强尽职调查(Enhanced Due Diligence)、未提交可疑交易报告(Suspicious Transaction Report)。 6.在WazirX与Binance的宽松监管配合下，积极协助16家金融公司对不法所得进行洗钱。而后续WazirX首席执行官Nischal Shetty与赵长鹏在推特上的矛盾澄清，更让这整起事件的的案情陷入罗生门。再来看看赵长鹏对这次事件的回应：赵长鹏在推特表示，2019年11月21日，币安曾宣布收购WazirX，但该交易从未完成，Zanmai Labs主要负责营运WazirX，而币安从未拥有前者任何股权，而是仅提供钱包技术支援、链下交易，WazirX负责平台各方面，包括注册、KYC、交易、出入金等。针对WazirX的指控已引起币安高度关注，赵长鹏强调，币安乐于与印度执法局、全球监管机构合作。 (来源:推特) WazirX首席执行官Nischal Shetty则提出以下几点： 1.WazirX已被币安收购； 2.Zanmai Labs是我与联创所有的印度实体机构； 3.Zanmai Labs在币安许可下运行卢比/加密交易； 4.币安处理所有加密交易对、加密出入金； Nischal Shetty再三强调，他所说的都是事实，也就是说币安拥有WazirX域名、有AWS伺服器访问权限、掌控平台加密资产，还有掌控平台交易利润。 (来源:推特) 赵长鹏则对此也持续发文澄清，他声称过去几年一直试图完成这笔交易，但存在几个问题，并不方便透露。针对Nischal Shetty的说法，赵长鹏表示非常遗憾要在推特上辩论这些：“币安为WazirX提供钱包服务，我们有WazirX域名、AWS权限，我们能关闭WazirX，但我们不能伤害用户，币安无法掌控WazirX的用户注册、KYC、交易、出金等操作，WazirX团队始终掌控平台营运，虽然币安提出要求，但这笔交易从未完成过。我们乐意与当局合作，但我们无法提供用户数据、KYC等资料。” 但让加密社群疑惑的是，币安对外似乎一直以“完成收购”来显现他们与WazirX的关系，包括官网上当初的收购新闻稿，甚至去年赵长鹏提及WazirX时，仍然是“币安所有”(Binance-owned)的说法。总结而言，迄今用户都尚未能真正理解内幕究竟如何，唯有当局监管后，提供更多的透明度才能更直接看见事情的真相。但无论如何，当前所有的事件经过与细节都摆在公众眼皮前，至于信或不信，就要视大家对赵长鹏的信仰究竟有多深。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-08

比特币23000美元附近徘徊比特币价格上行潜力受限？未来几周可能继续横盘？

24小时内横盘整理，过去一周下跌3%。币安币（BNB）和Polkadot的远远超过了市值第一的加密货币，因为风险偏好似乎回到了加密货币市场。在最近的一份报告中，交易公司QCP Capital重申了其立场：在对上周的宏观经济事件做出看涨反应后，BTC的价格上涨潜力将继续受到限制。该公司预计比特币和以太坊将在未来几周内横盘整理，并可能出现短暂的反弹。后者可以转化为基于三个看涨宏观经济因素的价格行为：美联储（Fed）暗示将采取不那么激进的货币政策，通胀可能已达到短期峰值，这反映在价格下跌中大宗商品，以及传统市场的潜在上行空间。 QCP Capital认为，传统金融领域的许多市场参与者都持有空头头寸，可能预计在过去的财报季会出现更多亏损。这些头寸容易受到“空头挤压”的影响，即突然向上移动，这可能使比特币和加密市场受益。由于存在看涨势头的潜力，如果美联储对其货币政策采取更加激进的态度，空头可能会重新发起攻击。 QCP Capital指出，有“许多”美联储成员不同意当前的市场预期。市场参与者一直试图通过为未来的加息定价来领先于美联储。因此，为什么一些美联储成员可能希望变得更加鹰派并以更大的加息令市场意外，减少需求并可能对降低通胀产生更深层次的影响。 QCP Capital表示：“我们继续认为市场将横盘整理，并对经济数据发布敏感。下周三的美国CPI将是下一个值得关注的重要指标。” 该交易公司认为，即将到来的以太坊“合并”是未来升值的最大障碍。这一事件可能会为ETH分叉代币的出现开辟道路。如果这些代币之一，基于工作量证明(PoW)的ETH，能够保留基于权益证明的ETH的市场份额，则该代币可能会出现“类似于股票分割的重大价格中断或特别股息”。

楼喆2022-08-06

加密货币公司Nomad遭黑客攻击损失近2亿！公司宣布提供10%的赏金，恳求黑客归还资金

手。Nomad还与美国一家专注于加密货币安全管理的持牌银行Anchorage Digital合作，存储所有返还的资金。最薄弱环节 Nomad被称为加密“桥”，是一种将不同区块链网络连接在一起的工具。桥是用户将令牌从一个区块链转移到另一个区块链的简单方法，例如从以太坊转移到solana。当前所发生的情况是，用户存入一些令牌，然后通过桥在另一端以“包装”的形式生成等量的令牌。包装好的令牌代表对原始令牌的声明，用户可以在他们构建平台以外的平台上进行交易。桥内的加密货币数量非常多，加上漏洞使它们容易受到攻击，常常成为吸引黑客的目标。加密安全公司Immunefi的技术主管Adrian Hetman告诉CNBC：“目前，这些桥已经积累了大量资金。当某些地方有大量资金的时候，黑客很容易发现其中的漏洞，并窃取资金。” 区块链分析公司Elliptic的数据显示，Nomad攻击是有史以来第8大加密货币黑客攻击。Elliptic称，有40多名黑客参与其中，其中一名黑客获得了略低于4200万美元的资金。根据加密安全公司Chainalysis的数据，这个漏洞使今年跨链桥被盗的总金额超过看20亿美元。在13次单独的黑客攻击中，最大的一次是对与备受争议的加密游戏Axie Infinity有关的网络Ronin的攻击，价值达到6.15亿美元。周二的另一起黑客攻击中，与solana区块链相连的近8000个钱包中大约520万美元的数字货币被盗。

Sue2022-08-05

加密监管冰山一角！美国证监会“正调查40多家加密交易所与币安” 迫切解决管辖权争议

证监会正在调查当地40多家加密交易所与币安，意味着美国所有加密交易所都处于不同的调查阶段。据美国参议员透露，该机构迫切解决与美国CFTC的加密货币的管辖权争议。据美国参议员辛西娅·卢米斯(Cynthia Lummis)正在调查价值200亿美元的加密货币交易所Coinbase，这只是冰山一角。这位工作人员说，美国的每家加密货币交易所，以及世界上最大的加密货币交易所币安，都处于不同的调查阶段。根据加密数据网站CoinGecko的数据，美国有40多家加密货币交易所。 (美国参议员辛西娅·卢米斯，来源:福布斯) 《福布斯》援引工作人员所说，在美国证监会采取多项行动表明监管机构对加密货币行业的管辖权，以及美国商品期货交易委员会(CFTC)的强烈回应后，该委员会反对其所谓的“通过执法进行监管”。美国证监会迫切希望解决其与CFTC关于加密管辖权的争议。如果此事在内部没有得到解决，他说立法者将不得不参与进来，而国会很可能会站在美国CFTC一边。要知道据日前消息，美国参议院农业委员会的最高民主党与共和党人日前提出新法案，将赋予衍生品监管机构对比特币和以太币这两种最受欢迎的加密货币，以及任何其他被确定为商品的加密产品的专属管辖权。隔夜(8月4日)，美国参议员Debbie Stabenow、参议院农业、营养和林业委员会主席和排名成员John Boozman介绍2022年数字商品消费者保护法，为美国CFTC提供了新的监管数字商品的权力。卢米斯参议员本人与参议员Kirsten Gillibrand共同发起《负责任的金融创新法案》，这是一项针对数字资产监管的两党立法提案，范围更加广泛。它还要求此类提供加密平台的公司向CFTC注册，包括经纪人、托管人和交易所。根据参议员提供的对该法案的描述，该注册将附带保持公平定价、防止市场操纵、避免利益冲突和保持“充足的财政资源”的要求。 2014年，早在以太坊和除比特币及其早期模仿者之外的几乎所有加密货币出现之前，美国CFTC就宣称其对当时所谓的“虚拟货币”具有管辖权。然后根据美国CFTC的一份声明，联邦法院在2018年裁定CFTC可以起诉涉及虚拟货币的欺诈案件。同样，美国证监会多次声称比特币是一种商品。2018年6月，时任美国证监会主任威廉·欣曼(William Hinman)在一次演讲中表示，他不认为以太坊是一种证券，暗示它可能适当地在CFTC的管辖范围内。来到今年6月份，当美国现任主席根斯勒(Gary Gensler)暗示以太坊是一种证券时，他表示比特币是唯一一种他愿意称其为商品的加密资产时，情况可能正在发生变化的证据开始出现。值得注意的是，虽然以太坊本身并未包含在美国证券交易委员会表示的针对前Coinbase员工、他的兄弟和他的朋友的内幕交易指控中的九种资产清单中，但美国证监会特别提到，每项资产都是在以太坊区块链。也许出于自私，消息人士称，美国证监会与CFTC之间的对话并不特别富有成果，并认为关于谁获得什么权力的最终决定可能落在立法者手中。具有讽刺意味的是，卢米斯参议员的工作人员认为，这两项法案今年通过的机会都不足50%。他说，这两项法案今年通过的唯一方法是，一场灾难性的黑天鹅事件，比如美国一家大型交易所的崩溃，能否让立法者团结起来。在年底前最有可能受到关注的加密货币法案是最近延迟的稳定币法案，该法案描述了如何允许银行发行自己的稳定币，消息人士称，该法案可能会在年底前附在拨款法案中。一家大型加密货币交易所的一名高级管理人员在后台还表示，根据他从美国证券交易委员会成员那里听到的闲聊，许多美国加密货币交易所可能已经收到通知，用于在即将对他们提起诉讼时正式通知公司，而且大多数都在调查中。Binance US本周早些时候，将美国证监会列出的一项资产退市。这位高管表示，这些情况与美国证券交易委员会定期执行的标准程序是分开的，例如询问交易所是否与创建新上市资产的团队有任何沟通，是否与任何为新上市资产筹集资金的人保持联系，或者如果团队曾经就代币如何增加价值做出过陈述。这位高管进一步表示，美国证监会历来没有询问莱特币等比特币的分叉，但根据最近对众议院拨款委员会的评论，比特币“可能”是一种商品，这种情况可能很快就会改变。#NFT与加密货币#

小萧2022-08-05

美国参议员Lummis办公室：美国SEC在调查美国所有的加密交易所

C）不仅正在调查Coinbase，包括币安在内的每家美国加密货币交易所都处于不同的调查阶段。根据加密数据网站CoinGecko的数据，美国有40多家加密货币交易所。美国证券交易委员会没有回应多次置评请求。这位工作人员说，在美国证券交易委员会采取多项行动表明监管机构对加密货币行业的管辖权，以及美国商品期货交易委员会（CFTC）的强烈回应后，该委员会反对其所谓的“通过执法进行监管”。美国证券交易委员会迫切希望解决其与CFTC关于加密管辖权的争议。如果此事在内部没有得到解决，他说立法者将不得不参与进来，而国会很可能会站在CFTC一边。

69岁入币圈2022-08-05

Blockchain.com已在意大利注册为虚拟资产服务提供商

和销售数字代币。其他主流加密交易所包括币安（Binance）、Coinbase Global、Crypto.com和德国投资平台Trade Republic都已在OAM获得注册。

69岁入币圈2022-08-05

BNB代币五周上涨39% 智能合约存款却下降28% 投资者应该担心吗？

3,630个活跃地址。该代币主要用作币安交易所生态系统中的实用资产，使交易者能够获得折扣或参与代币优惠。因此，从技术上讲，BNB代币不会向任何Binance拥有的公司或服务提供所有权或股息。然而，据报道，美国证券交易委员会 (SEC) 正在调查2017年BNB代币的首次代币发行(ICO)是否包括出售未注册证券。如果买家打算从融资资助的公司或项目的努力中获利，则数字资产可能会受到SEC的审查。要了解BNB在五周内上涨39%是否合理，投资者应该分析网络使用情况，包括智能合约存款、活跃用户和去中心化应用程序的采用。来自智能合约存款和DApp使用情况的混合数据 BNB Chain的主要去中心化应用指标在5月初开始显示疲软，因为该网络的总锁定价值(TVL)降至2400万BNB以下。数据显示BNB Chain的DApp存款在三个月内下降28%，因为该指标达到了2021年4月以来的最低水平。相比之下，以太坊的TVL目前为2440万ETH，比去年同一时期下降11%。此外，另一个DApp竞争对手Solana(SOL)的TVL下降2%至5020万SOL。好的一面是，8月3日，Binance交易所宣布推出其首个代币，旨在证明平台上经过验证的用户身份。 Binance Account Bound(BAB)代币是一种去中心化身份工具，显示钱包所有者已通过交易所的“了解你的客户”(KYC)验证。为了确认TVL的下降是否值得关注，应该分析DApp使用指标。一些DApp不是财务密集型的，因此存入的价值无关紧要。 DappRadar数据显示，8月4日，与去中心化应用交互的BNB Chain网络地址数量平均增长了17%。唯一的负面变化是SecondLive，这是一个使用去中心化金融和NFT技术的元宇宙。增加的DApps使用没有得到额外地址的支持对BNB链DApp日益增长的兴趣并未反映在活跃网络地址中，活跃网络地址在2021年12月1日达到峰值227万，最近平均略高于900,000。尽管与类似的智能合约平台相比，BNB Chain的TVL受到的打击最为严重，但在去中心化金融(DeFi)应用程序和游戏中，网络使用量却很稳定。 Era7: Game of Truth和MOBOX: NFT Farmer 在DappRadar涵盖的每个区块链中均位列前10名DApp之列。上述数据表明，BNB Chain的TVL与竞争链相比正在失去优势，但投资者不应担心，因为网络中的DApps活动仍然强劲。只要币安交易所在支持BNB链方面没有面临严重障碍，就没有理由看空BNB代币。

楼喆2022-08-05

币安公布BUSD储备金明细，包括60.5%美国国债券和4.21%现金

币安交易所和信托公司Paxos公布了未经审计的BUSD储备金明细报告，截至6月30日，BUSD有7.38亿美元的现金支持，占总准备金的4.21%，以及106亿美元的期限在90天以内的美国国债券，占总储备的60.5%，而回购协议占储备的35%以上。该报告显示，流通中的174亿BUSD代币还得到美国财政部另外62亿美元的隔夜到期的抵押逆回购协议的支持。此外，报告还披露了现金托管人，其中大部分由联邦存款保险公司（FDIC）投保。据悉，BUSD获得由Paxos发行，二者均受纽约金融服务部（NYDFS）监管。币安称，Paxos将客户资产存放在与公司资金隔离的账户中，如果公司倒闭，NYDFS会将资产返还给用户。

过山车起飞2022-08-02

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