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加密货币交易所Bitzlato创始人被捕 4年洗钱7亿美元创始人曾久居中国深圳

络，暗网将与毒品交易、窃取的财务信息和黑客操作相关的资金连接到Bitzlato的账户中。” 在Legkodymov被拘留时，副总检察长表示，美国联邦当局和国际合作伙伴参与了相关的执法行动，包括没收Bitzlato的服务器。联邦官员表示，Legkodymov和Bitzlato的其他管理人员都知道该交易所的账户“充斥着非法活动，而且其许多用户都是以其他人的身份注册的。” 2019年5月29日，根据法庭文件，Legkodymov使用交易所的内部聊天系统向同事发送消息，称Bitzlato的用户是“众所周知的骗子”。虽然Bitzlato声称不与美国客户做生意，但联邦当局则表示其内部交易恰恰相反：建议美国客户使用美国金融机构转移资金。 Legkodymov被指控从事未经许可的汇款业务。如果罪名成立，他将面临最高5年的监禁。 Bitzlato案与上个月Sam Bankman-Fried的被捕是分开的，Sam Bankman-Fried是失败的加密货币交易所FTX的创始人，他被指控在美国历史上最大的欺诈计划之一中挪用数十亿美元的客户资金。虽然Lisa Monaco周三没有处理FTX欺诈案，但她建议执法审查将同样适用于像 Sam Bankman-Fried这样的嫌疑犯，他在巴哈马被捕后于上个月被引渡。副检察长表示：“无论你是在中国或欧洲违反我们的法律，还是在热带岛屿滥用我们的金融系统，你都会在美国法庭上为你的罪行负责。” Sam Bankman-Fried上个月首次在联邦法院出庭后，以2.5亿美元的保释金获释。

埃尔文2023-01-19

华人强强联手！赵长鹏助火必“冻结黑客124枚比特币赃款” 币安一则重大利好突袭

(CZ)帮助火必冻结Harmony相关黑客账号，共回收124枚比特币。紧接着，币安周一(16日)传来重大利好，允许机构投资者将抵押品置于加密货币交易所之外。赵长鹏发推文称，币安团队监测到Harmony黑客资金转移，Harmony黑客此前试图通过币安洗钱，币安已冻结其账户。他写道：“这次他用的是火必，我们协助火必团队冻结了他的账户，总共回收了124枚比特币。” (来源:推特) 据此前消息，Harmony跨链桥Horizon在去年6月24日遭到攻击，损失金额约1亿美元。今日早些时候消息，疑似朝鲜黑客组织转移Harmony事件相关的4.1万枚ETH，并存入3个交易所。波场创始人、火必交易所顾问孙宇晨(Justin Sun)随后也发布推文回复，表示火必很自豪能与币安团队合作，侦测出并阻止Harmony黑客组织透过火必交易所洗钱的不法行为。 (来源:推特) 币安在声明中表示，该交易所将使投资者能够向Binance Custody提供抵押品，Binance Custody会将资产存放在冷钱包中。一旦交易结算，资产将再次可供用户访问。这项名为Binance Mirror的功能对于在杠杆市场交易的加密货币投资者来说，可能是一大重要的福音，因为大多数加密货币交易者必须将抵押品留在交易所进行交易。然而，使用冷藏钱包意味着用户可以在波动的会话期间继续交易加密货币，而不会在交易所出现大量资金流出。用户的资产也将受到保护，免受链上黑客攻击，而热钱包很容易受到攻击。 2022年11月，币安竞争对手FTX的倒闭引发人们对加密交易所保护用户资产安全能力的担忧，监管机构正在调查FTX滥用客户资金的问题。加密服务提供商Matrixport研究和战略主管Markus Thielen表示：“这是在机构之间建立信任，相信他们的资金将保持安全。这是一个积极的发展，表明币安正在朝着成为以机构为中心的加密交易所的方向发展。” “然而，这可能还不够，因为交易所可能不得不与外部托管人合作，以完全消除抵押品所有权方面的风险，”Thielen补充道。监管方面，币安也获得美国当局的放行。破产的加密货币公司Voyager Digital Ltd.将该公司客户账户出售给Binance.US的提议获得美国法院的初步批准，不过这一提议遭到一些州和联邦监管机构的反对。纽约联邦破产法院(U.S. Bankruptcy Court in New York)法官Michael Wiles上周裁定，Voyager将寻求客户投票支持该交易，之后再到该破产法院寻求最终批准。 2022年申请破产的Voyager正在寻求与Binance.US达成一项交易，此前Voyager曾与加密货币交易所FTX达成一笔类似的协议，但由于FTX倒闭，这笔交易落空。加密货币平台Binance.US位于帕洛阿尔托，其所有者赵长鹏还拥有交易量排名第一的加密货币交易所Binance.com。 Voyager与Binance.US交易的价值为10.22亿美元，该交易规定将把价值略高于10亿美元的客户数字货币转移到Binanc.US。在交易完成后的数天内，大多数客户将可以在Binance.US平台上交易或提取自己的加密货币。截至周二(17日)亚市午盘，币安币报在299.71美元，正尝试重返300美元关口。#NFT与加密货币# (来源:Coinmarketcap)

小萧2023-01-17

美国CPI发布在即！交易员仍无法解释12月的诡异情况

发生了什么事，市场猜测交易量飙升是由于黑客入侵或数据泄密造成。 DRW公共政策和市场结构负责人 Graham Harper 表示，“当前的经济数据发布机制引发了对整个流程诚信度的怀疑。” 近几个月来，由于通胀飙升笼罩着公众，CPI 报告近期也造成市场剧烈波动。Anshul Gupta 和 Stefano Pascale 等巴克莱银行策略师在去年进行的研究发现，过去十年中，股市对经济数据的负面反应从未像对 CPI 这么大。周四（1月12日）即将公布的CPI将比以前的更关键，因为这将主导美联储下次加息25还是50个基点的指标之一。经济学家对整体CPI的预期中值是环比下跌0.1％，对核心CPI的预期中值是环比上涨0.3％。

marsh2023-01-12

指控“百亿锁仓量造假”误导投资者！Solana交易平台遭美国司法部调查 “币价却不跌反涨”？

gregator 以及在 3 月份遭到黑客攻击而损失了百万美元的稳定币想怒 Cashio。Ian 使用假名，秘密为这两个项目编写了代码。币圈媒体的报告发布后，Macalinao 兄弟取消了将 Sabre 转移到 Aptos 区块链的计划。他们退出了加密货币风险投资公司 Protagonist VC，并将一些匿名构建的项目控制权转移到了另一个基于 Solana 的 DeFi 协议——Marinade。尽管面临利空，但Solana币价却出现反弹，这主要是因为以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 最近表达了他对 Solana 开发者社区的希望。在一条推文中，他评论说“可怕的投机取巧者已经被淘汰了”。他认为，他可能很难从外部做出评估，但他仍然希望这些开发人员一切顺利。 2021 年，许多投资者买入 Solana，希望在不关心该技术的未来价值的情况下获得快速的经济回报。随着这些投资者的离开，Buterin 似乎认为是时候让对区块链潜力充满热情的真正开发人员大放异彩了。 Solana 转为超买自 2021 年 11 月达到接近 260 美元的峰值以来，Solana 的价值暴跌了 97%，这使其目前的市值跌至略高于 30 亿美元。来到 2022 年，Solana 仍是最大的输家之一，但是 2023 开年以来 Solana上涨了 60%，是迄今为止表现最好的加密货币之一，这在一定程度上受到了围绕模因加密货币 Bonk 的炒作所推动。然而，SOL/USD 货币对现在显示出疲惫的迹象，引发了对该代币可能在未来几天出现短期修正的预期。价格飙升也将 SOL 变成了超买资产，其每日相对强度指数 (RSI) 读数高于 70，如下图所示。（来源：TradingView）传统投资者通常将超买的 RSI 视为潜在的卖出信号，因为该指标在历史上与买家疲惫期相吻合。因此，SOL 的价格可能会进入修正或横向盘整阶段，使其 RSI 回到 70 以下。如果发生这种情况，Solana 代币的下一个下行目标将出现在其 50 天指数移动平均线（50 天 EMA；红色波浪）附近 14.50 美元附近。与此同时，持续的抛售可能使价格接近其 20 日均线（绿色波）附近的 13.35 美元，或 20% 的修正。购买 SOL 价格下跌？然而，在更长期的K线走势图上，SOL 看到决定性的突破，突破其 17.50 美元左右的普遍阻力位。（来源：TradingView） 17.50 美元的水平有助于限制 SOL 在 2021 年 4 月至 7 月期间的下行尝试。因此，成功将阻力位转换为支撑位可能会促使交易者在 25 美元的位置开设新的看涨头寸，该水平与 SOL 的下跌趋势线阻力位（黑色）相吻合。相反，未能突破 17.50 美元的阻力位可能会使 SOL 回到 8 美元以下，考虑到围绕 Solana 生态系统的负面基本面，这也是一种可能性。去年 11 月 FTX 的崩盘震动了大部分加密货币市场，比特币跌至两年新低。由于 Solana 与名誉扫地的 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 及其企业关系密切，其价格受到的影响比其他主要代币更明显。

marsh2023-01-12

CPI诡异一幕令交易员无法释怀！黄金将向1900发起冲击？黄金、白银、原油最新操作策略

底发生了什么，市场猜测交易量飙升是由于黑客入侵或数据泄密造成。周四公布的CPI将比以前的更加关键，因为这将是决定美联储官下次加息25还是50基点的关键。Themis Trading LLC的Joseph Saluzzi表示，这一次需要格外小心，他将在报告发布前的几分钟内比过去更密切关注交易情况。与此同时，衡量美元对一篮子六种货币价值的美元指数正在回土早些时候的跌幅，回落至103.37附近交投。相反，美国国债收益率下降4个基点，降至3.583%。尽管美国债券收益率扩大跌幅，但金价继续小幅下跌。美国货币政策方面，货币市场期货显示，交易员对美联储加息25个基点的预期为77%，而加息50个基点的预期为23%。货币市场预计联邦基金利率(FFR)将在2023年6月达到4.92%左右的峰值。技术上，FXStreet撰文指出，在达到1887美元左右的峰值后，金价几乎持平。不过，如黄金周三收于1876美元附近，可能加剧向本周低点1865.40美元的跌势。尽管如此，相对强弱指数(RSI)和变动率(RoC)等振荡指标仍然处于看涨区域，并继续支持价格走高。如果突破1887美元，金价将继续涨向1900美元。另一方面，下跌至1865.40美元下方可能为通往20日均线切入位1830美元铺平道路。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：丧失上行压力？黄金价格处于看涨趋势，并将继续向上移动，目标瞄准1900美元或更高。然而，今天价格似乎失去了上行压力，回到开盘水平附近。如果价格开始走低，交易员将在1850美元附近等待看涨反应。如果价格能够从这一水平反弹，那么交易员就可以进入多头头寸。（黄金日线图，来源：FX168）今天关注的关键水平：支撑：1800、1780、1700 阻力：1850、1900 白银：继续在23.00-23.90美元之间盘整银价无法攀升并收于23.90美元阻力位上方。价格继续在23.00-23.90美元区间内盘整，交易员将继续采用区间交易策略。尽管如此，目前的趋势偏于看涨，这表明交易员坚持多头头寸。银价的下一步走势将由收于该区间外决定。（白银日线图，来源：FX168）今天关注的关键水平：支撑：23.90、23.00、21.35 阻力：25.00、26.00 原油：跌向77.13美元原油价格目前还没有继续看空的迹象。目前，油价徘徊在77.13美元附近，并将对其进行测试。交易员将等待看跌反应，然后进入空头头寸。然而，如果价格能够收在这一水平之上且高点上移，那么看涨趋势将继续下去。下行方向，如跌势继续，70美元将成为需要观察的目标位。（原油日线图，来源：FX168）今天关注的关键水平：支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25

夏洛特2023-01-12

会员

新斯科舍省发出警告：加密货币“杀猪盘”盛行，受骗后无法追回资金！

商进行交易。加密资产交易因诈骗、波动和黑客攻击而“风险很高”，委员会建议公众永远不要使用信用卡或信用额度进行投资，因为“诈骗造成的损失通常是巨大的，而且无法挽回。”

绿山墙的安妮2023-01-10

传统对冲基金“联手赵长鹏洗钱”？美国罕见传唤调查 BNB币价无惧上冲逾8%

2年，路透社的一份报告引用币安被用作“黑客、欺诈者和毒贩的中心”的证据，并与总部位于俄罗斯的暗网市场Hydra有联系。该公司的财务状况也被一些人认为是不透明的，2022年12月，区块链数据分析公司Nansen的一位代表告诉媒体：“链上数据不多，币安实体没有任何形式的金融访问或透明度。” 但最近，币安努力加强其对合规性的承诺，到2022年将其安全和合规人员增加500%。此外在2022年秋天，该公司组建一个全球顾问委员会，由来自蒙大拿州的前民主党参议员Max Baucus担任主席。与此同时，该交易所似乎急于改善与美国政府的关系，最近开始积极参与华盛顿特区的加密游说活动。 1月6日，币安在官方网站写道：“我们很高兴地宣布，我们已加入认证制裁专家协会(ACSS)，这是世界上唯一一个汇集了制裁合规专业人士的组织。ACSS成立于2018年，为其会员提供优质的教育和福利，我们是第一家正式加入该协会的加密货币交易所。” 画出内容重点：“我们将利用ACSS中的培训材料、综合数据库和深度网络来进一步提高我们团队的技能和专业知识。作为认证过程的一部分，制裁团队的所有合规专业人员，以及币安内的洗钱报告、合规运营和特别调查负责人都需要接受ACSS培训。” 延伸阅读：就因“赵长鹏出生于中国”？美证监会突然出手币安一个重磅政策反击币价闻讯瞬间推高币安币BNB行情展望 GMX是最初部署在第二层解决方案Arbitrum上的去中心化交易所，最近提议在币安智能链(BNB)上推出。根据GMX的说法，这种合作对GMX和币安都是互惠互利的。据Santiment报道，在BNB链上推出GMX可能有助于解决币安交易数量和速度下降的问题。速度下降表明币安币在地址之间传输的频率降低，这可能是链上整体活动下降的潜在迹象。 (来源:AmbCrypto) 这种活动下降可能是由于去中心化应用(dApp)使用率下降，根据Dapp Radar的数据我们观察到流行的去中心化交易所，例如PancakeSwap和Hooked，其网络上唯一活跃钱包的数量有所减少。Hooked的独立活跃钱包数量在过去7天内下降47.26%。 (来源:DappRadar) 尽管币安币链上的dApp活动持续下降，但币安币在总锁仓价值(TVL)方面仍然成功增长。根据DeFiLlama提供的数据，币安币的TVL在上周从41.3亿美元增加到42.3亿美元，但币安币的收入继续下降。尽管币安币产生的收入继续下降，但币安币见证了一些积极的发展。例如，币安币的波动性下降。币安币在市场上的波动性降低，可能会吸引那些正在寻找更稳定的资产进行投资的投资者。在低波动时期，投资者可能更愿意长期持有资产。这是因为价格突然波动的可能性较小。 (来源:Messari) 但利空消息也不能忽视，根据Messari的观察，市值主导地位有所下降。这也可能是一些投资者的担忧，因为它表明币安币可能正在失去市场份额给其他加密货币。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-09

美股收盘：道指跌近350点中概股继续强势尚乘数科飙涨超200％

账号所用的电子邮件地址被公布在一个线上黑客论坛上。网络安全专家称，被泄露账号持有者面临真实身份被曝光、受勒索威胁、电邮密码遭篡改、电邮遭窃取等风险。　　专家提醒，如果这些用户注册推特账号使用的是一次性或仅用于推特的电邮地址，则风险较低，但仍可能遭“钓鱼式”诈骗或窃取。　　报道称，以色列网络安全情报企业“哈得孙”公司共同创始人阿隆·贾勒在一个热门网络“黑市”发现这批账号遭泄露。据分析，黑客可能于2021年底收集到上述账号信息，利用推特系统一个漏洞，即允许外部人员检索关联某个电邮或手机号信息的推特账号，借以获取大量资料。

金融界2023-01-06

【比特日报】黑天鹅“不来就是不来”！老行情玩不出新花样赵长鹏：2022年“韧性为王”

人Ari Redbord表示，打击加密黑客需要加强网络防御。这位前美国司法部检察官表示，找到识别和追踪非法活动的策略将意味着开发更好的“区块链情报工具”，可以在坏人接触到新的混合器之前识别它们。根据TRM Labs的数据，今年已经有超过36亿美元的资金流向加密货币领域。大约80%，即大约30亿美元，目标是去中心化金融(DeFi)。 CoinDesk Indices董事总经理Andrew Baehr表示，尽管比特币的价值今年迄今下跌了约64%，但CoinDesk研究表明，比特币和以太坊在2022年每单位风险的回报与股票大致相同，而且明显更好比债券。 Baehr提到说：“我们想强调的是，这与你在传统市场，尤其是股票市场上看到的并没有太大不同。看看18个月前人们对股票感到非常兴奋的一些宠儿，他们已经他们的价值也损失了80至90%。” 赵长鹏年度总结：2022，韧性为王从数据来看，加密行业的2022是跌宕起伏的一年。对于币安和整个加密行业来说，在Celsius、Voyager、FTX等项目接连破产之后，我们更应该学会反思。从表面上来看，整个加密生态在2022年似乎充满了危机和失败；加密资产价格从去年的历史高位回落；大平台一个接一个倒下，让用户和监管机构失去了对行业的信心；政策制定者、媒体和公众对加密资产的审视也愈发严格。虽然在这些因素的共同作用下，行业发展遇到了很大阻力，但作为一个新兴行业，定义我们的不是这些挑战，而是我们如何克服这些挑战。从这个角度来说，2022年应该比过去任何一年更让我们乐观，因为币安和整个行业都表现出了惊人的韧性和毅力。加密资产刚问世的时候，也出现了一批以诋毁比特币为生的人，这群人宣称“比特币一定会归0”，并开始围绕这个论断卖书、在社交媒体上聚拢人气，并请所谓的“大咖”到处宣讲，也赚了不少钱。现在的FTX塌房事件也是他们的“商机”，他们称之为加密资产的“雷曼兄弟时刻”，并将比特币价格回缩和互联网泡沫相提并论。而他们刻意不提的是，两者都是对行业的一种清洗。据我所知，互联网和银行业目前都好好的。展望未来，无论即将到来的2023年会有什么故事，我们都准备好了。币安有着一支优秀的、多元化的、使命必达的专业团队，有管理专家组成的管理层，资金储备也很充足。我们核心的商业模式很简单，抵抗外部冲击的能力却很强大。我们有远大的目标，坚持着一系列最根本的价值观，这让我们能够专注于建设，而不被可能出现的恐惧、不确定性和疑虑影响。在未来的一年，我们会专注于打造实用的工具、继续扩大团队，并为富有前景的项目提供支持。在我看来，FTX事件造成的影响还需要行业用很长一段时间去消化和处理，其中需要付出大量努力的是让大家认识到，区块链领域的成功或失败不是由少数几个负面案例决定的。每一次熊市都比上一次熊市状况更好，我也认为行业会快速恢复。虽然目前市场还在承受事件造成的二级影响，但加密资产价格一直都很稳健。无论市场恢复需要一个月还是一年，我们走出熊市时都会变得更加强大。目前整个生态最重要的是“保护用户”，同时进行创新和建设，让加密资产和Web3进入更多人的生活。我认为基础设施和数据工具会继续发展，Web3资产所有权也会演变，非托管和多链钱包将会崛起。我们的行业打造了不少Web3周边产品，包括NFT和GameFi，它们都能够为用户提供基础的使用性。我认为下一个牛市将会来自产品使用、打造独特使用性方面的创新。这样的牛市可能在明年，也可能在后年到来。我们无法预测它到来的具体时间(这也不重要)。币安会专注于我们应该做的事：提高行业的透明度、安全性和合规性标准，并建设、创新、以用户为中心、引领行业继续发展。比特币技术分析比特币价格正在努力清除17000美元的阻力位，比特币在年底前仍面临进一步跌破16000美元支撑区域的风险。 BTC/USD货币对的小时图上也突破了连接的看跌趋势线，阻力位在16610美元附近。然而，比特币价格目前低于16700美元和100小时简单移动平均线。从好的方面来看，直接阻力位在16650美元附近。第一个主要阻力位在16700美元区域和100小时均线附近。它与近期从16960美元摆动高点回落至16453美元低点的50%斐波拉契回撤位重合。 (来源:NewsBTC) 关键突破区域仍在17000美元附近，明确突破17000美元阻力位可能会在短期内开始稳步上涨。下一个主要阻力位在17500美元附近，高于此价格将上涨至18000美元的阻力区域。如果比特币未能在16700美元的阻力位上方开始复苏浪潮，它可能会开始另一次下跌。下行的直接支撑位在16450美元或近期低点附近。下一个主要支撑位在16250美元附近，明确跌破16250美元的支撑位可能会引发向16000美元水平的移动。任何更多的损失都可能将价格推向15500美元。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-30

美国对FTX破产后3.72亿美元资产被窃启动刑事调查

为，还是在某家公司倒闭时喜欢趁虚而入的黑客所为。这种行为可能构成与计算机欺诈有关的指控，最高可判处10年监禁。　　此次被窃金额远低于Bankman-Fried掌管FTX时被指控滥用的数十亿美元。有关部门称，今年30岁的这位创始人目前正在保释期，现住在加利福尼亚州，他向投资者骗取筹集了18亿美元，将FTX资金在对冲基金Alameda Research做高风险押注，并支付个人开支。　　美国司法部和曼哈顿美国检察官办公室的发言人不予置评。

金融界2022-12-29

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