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金禄电子将于4月24日召开股东大会，共审议9项议案
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金融界3月29日消息，金禄电子发布公告，将于2024年4月24日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月18日，当日收市后持有金禄电子股票的投资者可以参与投票。会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地金禄电子科技股份有限公司三楼会议室。本次股东大会共计审计9项议案，具体如下： 1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》 5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 7、《关于2024年度董事薪酬的议案》(需逐项表决) 8、《关于2024年度监事薪酬的议案》(需逐项表决) 9、《关于开展2024年度套期保值业务的议案》。
金融界03-29 18:19
焦作万方将于4月22日召开股东大会，审议对外捐赠的议案
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金融界3月29日消息，焦作万方发布公告，将于2024年4月22日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有焦作万方股票的投资者可以参与投票。会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧焦作万方铝业股份有限公司办公楼二楼会议室。本次股东大会共计审计5项议案，具体如下： 1、公司2023年年度报告全文及摘要 2、公司2023年度董事会工作报告 3、公司2023年度监事会工作报告 4、公司2023年度利润分配方案 5、关于对外捐赠的议案。
金融界03-29 17:50
萃华珠宝将于4月15日召开股东大会，共审议8项议案
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金融界3月29日消息，萃华珠宝发布公告，将于2024年4月15日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月10日，当日收市后持有萃华珠宝股票的投资者可以参与投票。会议地点：沈阳市沈河区中街路29号沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室。本次股东大会共计审计8项议案，具体如下： 1、《关于公司2024年度对控股子公司担保额度预计的议案》 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
金融界03-29 17:50
数字认证将于4月22日召开股东大会，审议购买董监高责任保险等议案
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金融界3月29日消息，数字认证发布公告，将于2024年4月22日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月15日，当日收市后持有数字认证股票的投资者可以参与投票。会议地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室。本次股东大会共计审计10项议案，具体如下： 1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2023年度财务决算的议案》 5、《关于公司2024年度财务预算的议案》 6、《关于2023年度不进行利润分配预案的议案》 7、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 8、《关于购买董监高责任保险的议案》 9、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
金融界03-29 17:50
航天科技将于4月23日召开股东大会，共审议11项议案
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金融界3月29日消息，航天科技发布公告，将于2024年4月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月18日，当日收市后持有航天科技股票的投资者可以参与投票。会议地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一楼会议室。本次股东大会共计审计11项议案，具体如下： 1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2023年度财务决算报告的议案 4、关于公司2023年度利润分配预案的议案 5、关于公司2023年度报告全文及摘要的议案 6、关于2023年董事长薪酬方案及兑现的议案 7、关于公司2023年度财务预算报告的议案 8、关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 9、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 10、关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案 11、关于补选独立董事的议案。
金融界03-29 17:50
中马传动将于4月25日召开股东大会，审议续聘会计师事务所等议案
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金融界3月29日消息，中马传动发布公告，将于2024年4月25日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月19日，当日收市后持有中马传动股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江中马传动股份有限公司会议室。本次股东大会共计审计13项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度财务决算报告》 3、《2023年年度报告及其摘要》 4、《2023年度利润分配预案》 5、《2024年度财务预算报告》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《2023年度独立董事述职报告》 8、《关于确定董事薪酬及独立董事津贴的议案》 9、《2023年监事会工作报告》 10、《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
金融界03-29 17:50
华强科技将于4月15日召开股东大会，审议补选公司第二届董事会非独立董事的议案
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金融界3月29日消息，华强科技发布公告，将于2024年4月15日召开第1次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月9日，当日收市后持有华强科技股票的投资者可以参与投票。会议地点：中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室。本次股东大会共计审计1项议案，具体如下： 1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案。
金融界03-29 17:50
悦心健康将于4月24日召开股东大会，审议续聘年度审计机构等议案
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金融界3月29日消息，悦心健康发布公告，将于2024年4月24日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月18日，当日收市后持有悦心健康股票的投资者可以参与投票。会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号上海悦心健康集团股份有限公司会议室。本次股东大会共计审计13项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年年度报告及年报摘要》 4、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于续聘年度审计机构的议案》 7、《关于2024年度向银行申请融资额度的议案》 8、《关于2024年度对外担保额度的议案》 9、《关于2024年度向关联方申请借款额度的议案》 10、《关于2024年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》 11、《关于2024年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
金融界03-29 17:50
煌上煌将于4月22日召开股东大会，共审议8项议案
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金融界3月29日消息，煌上煌发布公告，将于2024年4月22日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月16日，当日收市后持有煌上煌股票的投资者可以参与投票。会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。本次股东大会共计审计8项议案，具体如下： 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 4、2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 5、2023年年度报告及摘要 6、关于聘请公司2024年度审计机构的议案 7、2024年度董事、高级管理人员薪酬方案 8、2024年度监事薪酬方案。
金融界03-29 17:50
隆华新材将于4月19日召开股东大会，共审议13项议案
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金融界3月29日消息，隆华新材发布公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月15日，当日收市后持有隆华新材股票的投资者可以参与投票。会议地点：山东省淄博市高青县潍高路289号隆华新材公司三楼会议室。本次股东大会共计审计13项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度内部控制自我评价报告》 5、《关于2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》 6、《关于2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 9、《关于公司及全资子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 10、《关于开展远期结售汇业务的议案》 11、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 13、《关于未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》。
金融界03-29 17:50

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