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道通科技将于4月19日召开股东大会，审议续聘会计师事务所等议案
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金融界4月1日消息，道通科技发布公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月12日，当日收市后持有道通科技股票的投资者可以参与投票。会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼4层公司会议室。本次股东大会共计审计12项议案，具体如下： 1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023年度财务决算报告》的议案 4、关于2023年度利润分配方案的议案 5、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 6、关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案 7、关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案 8、关于2024年度对外担保额度预计的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 11、关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 12、关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案。
金融界04-01 19:41
翱捷科技将于4月19日召开股东大会，审议修改公司章程等议案
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金融界4月1日消息，翱捷科技发布公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月15日，当日收市后持有翱捷科技股票的投资者可以参与投票。会议地点：中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室。本次股东大会共计审计9项议案，具体如下： 1、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案 2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 4、关于《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于2023年年度利润分配预案的议案 6、关于《2023年年度报告》及摘要的议案 7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案 8、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 9、关于修改《公司章程》的议案。
金融界04-01 19:41
福莱新材将于4月23日召开股东大会，审议为客户提供担保等议案
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金融界4月1日消息，福莱新材发布公告，将于2024年4月23日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月17日，当日收市后持有福莱新材股票的投资者可以参与投票。会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室。本次股东大会共计审计12项议案，具体如下： 1、关于2023年年度报告及摘要的议案 2、关于2023年度董事会工作报告的议案 3、关于2023年度监事会工作报告的议案 4、关于2023年度财务决算报告的议案 5、关于2023年度利润分配方案的议案 6、关于续聘2024年度会计师事务所的议案 7、关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 8、关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 9、关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案 10、关于为客户提供担保的议案 11、关于回购注销部分限制性股票的议案 12、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。
金融界04-01 19:41
登云股份将于4月19日召开股东大会，审议2023年年度报告及摘要等议案
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金融界4月1日消息，登云股份发布公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月12日，当日收市后持有登云股份股票的投资者可以参与投票。会议地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。本次股东大会共计审计9项议案，具体如下： 1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 4、《关于2023年年度报告及摘要的议案》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 7、《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 9、《关于制定<股东分红回报规划(2024-2026年度)>的议案》。
金融界04-01 19:41
中电电机将于4月19日召开股东大会，共审议12项议案
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金融界4月1日消息，中电电机发布公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月12日，当日收市后持有中电电机股票的投资者可以参与投票。会议地点：无锡市高浪东路777号公司会议室。本次股东大会共计审计12项议案，具体如下： 1、关于2023年度董事会工作报告的议案 2、关于2023年度监事会工作报告的议案 3、关于2023年年度报告及摘要的议案 4、关于独立董事2023年度述职报告的议案 5、关于2023年度财务决算报告与2024年财务预算报告的议案 6、关于2023年度利润分配预案的议案 7、关于公司董事、监事薪酬的议案 8、关于2024年度日常关联交易预计的议案 9、关于公司向银行申请综合授信额度的议案 10、关于修改《公司章程》的议案 11、关于修改《独立董事制度》的议案 12、关于《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的议案。
金融界04-01 19:41
中创物流将于4月19日召开股东大会，共审议16项议案
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金融界4月1日消息，中创物流发布公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月12日，当日收市后持有中创物流股票的投资者可以参与投票。会议地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室。本次股东大会共计审计16项议案，具体如下： 1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》 3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易的预计的议案》 6、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》 9、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 10、《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》 11、《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 12、《关于修订公司章程及相关制度的议案》 13、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》 14、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 15、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 16、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
金融界04-01 19:41
祥源文旅将于4月26日召开股东大会，审议续聘2024年度会计事务所等议案
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金融界4月1日消息，祥源文旅发布公告，将于2024年4月26日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月22日，当日收市后持有祥源文旅股票的投资者可以参与投票。会议地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室。本次股东大会共计审计10项议案，具体如下： 1、公司2023年年度报告全文及摘要 2、公司2023年度董事会工作报告 3、公司2023年度监事会工作报告 4、公司2023年度财务决算报告 5、公司2023年度利润分配预案 6、关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案 7、关于公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案 8、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案 9、关于确认公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案 10、关于续聘2024年度会计事务所的议案。
金融界04-01 19:41
赤峰黄金将于4月19日召开股东大会，审议2024年度融资总额度等议案
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金融界4月1日消息，赤峰黄金发布公告，将于2024年4月19日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月12日，当日收市后持有赤峰黄金股票的投资者可以参与投票。会议地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号。本次股东大会共计审计10项议案，具体如下： 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2024年度财务预算方案》 5、《2023年度利润分配方案》 6、《关于董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》 7、《2023年年度报告》及其摘要 8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 9、《关于2024年度融资总额度的议案》 10、《关于2024年度对外担保总额度的议案》。
金融界04-01 19:41
数字认证将于4月22日召开股东大会，共审议10项议案
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金融界4月1日消息，数字认证发布公告，将于2024年4月22日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月15日，当日收市后持有数字认证股票的投资者可以参与投票。会议地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室。本次股东大会共计审计10项议案，具体如下： 1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2023年度财务决算的议案》 5、《关于公司2024年度财务预算的议案》 6、《关于2023年度不进行利润分配预案的议案》 7、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 8、《关于购买董监高责任保险的议案》 9、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
金融界04-01 19:41
英搏尔将于4月22日召开股东大会，共审议12项议案
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金融界4月1日消息，英搏尔发布公告，将于2024年4月22日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月17日，当日收市后持有英搏尔股票的投资者可以参与投票。会议地点：广东省珠海市高新区科技六路6号公司会议室。本次股东大会共计审计12项议案，具体如下： 1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 6、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》 8、《关于公司<对外担保管理办法>的议案》 9、《关于公司<对外投资管理办法>的议案》 10、《关于公司<关联交易管理办法>的议案》 11、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案决议有效期的议案》 12、《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。
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