FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

CoNET｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

助长犯罪！美国政府证实，币安为遭查封的加密交易所Bitzlato转移了3.46亿美元
 go
集到的证据证明对包括创始人兼首席执行官赵长鹏在内的高管提出指控是合理的。币安没有透露其核心交易所的位置，路透社在去年基于区块链数据、法院和公司记录的一系列文章中发现，该公司已经为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了至少100亿美元的付款。根据前高管和公司文件，报告还显示，币安故意保持薄弱的反洗钱控制，并密谋逃避美国和其他地方的监管机构。币安反驳了这些文章，称非法资金的计算不准确，对合规控制的描述“过时”。该交易所去年表示，它正在“推动更高的行业标准”，并寻求提高检测非法加密活动的能力。币安和Bitzlato都是世界上最大的暗网毒品市场Hydra的重要对手方。这个俄语网站去年被美国和德国政府关闭。司法部表示，Bitzlato与Hydra直接或通过中介交易了超过7亿美元的加密货币。在去年6月发表的一篇文章中，路透社审查了区块链数据，显示Hydra上的买家和卖家在2017年至2022年期间使用币安支付和接收价值约7.8亿美元的加密货币付款。币安的一位发言人当时表示，Hydra的数字“不准确且被夸大了”。
迪星妮2023-01-25
币安“内线交易”争议！20分钟净赚5.5万美元 “新币上架前购入代币“快速获利了结
 go
社群多人都标记了币安创始人兼首席执行官赵长鹏，希望他详尽调查此事。何一在香港峰会对谈时强调，她没有想到当时FTX那么疯狂，竟擅自挪用用户资产。她也强调，币安不允许员工炒币，买入后必须持有90天以上才能交易。 “我是看到CoinDesk的文章才意识到FTX问题的严重性，那个时候我们还不知道它根本就是完全挪用用户的资产，之前就觉得FTX花钱太大手大脚，”她如此评论道。此外何一表示，币安在内部控制上特别严格，币安内部无论多么高职位的员工，也不允许炒币，买入后必须持有90天以上才能交易。延伸阅读：怼FTX挪用用户资产！币安内控不允许员工炒币 “买入后须持90天才能交易” 实际上，若是观察当时社群对此的反应，就曾出现受到多数人回应的观点，即内部员工控管再严格，却难阻挡员工利用亲友的帐号或地址进行交易。币安在17日宣布完成第22次币安币(BNB)季度自动烧毁，此次销毁总额达206万颗BNB，销毁时价值约5.75亿美元。所谓的BNB Auto-Burn提供一种独立的、可验证、客观的销毁流程。这些数据每季度更新一次，且独立于币安中心化交易所之外。除季度销毁之外，BNB Chain仍然使用即时销毁(Real-Time-Burn)机制即时销毁BNB Chain的部分矿工费。随着2023年第一次季度销毁的完成，加密市场的目光将投向新的一年和机会。放眼于整个市场，观点希望行业能往长期建设的方向迈进，并期待市场能够通往复苏之路。但如今传出内线交易的负面消息，若证实将为前景蒙上阴影。#NFT与加密货币#
小萧2023-01-19
比特币重回21000美元：收回FTX崩溃以来全部跌幅
 go
美元的加密货币开始流出FTX。FTX与赵长鹏的币安之间就潜在救助协议进行的谈判也在11月8日破裂，于是，FTX和Alameda在11月11日双双宣布破产。　　同一时期，作为长期以来最受关注、资本最充足的加密货币，比特币也开始引发投资者担忧。　　然而，就在比特币价格大幅反弹之际，整个行业却面临极大的不确定性。上周四，美国证券交易委员会（SEC）处罚了Genesis Trading和Gemini两家加密货币公司，原因是他们发行和销售未注册的证券。　　包括Coinbase和Crypto.com在内的加密货币交易所也都经历了几轮裁员。　　CoinMarketCap的数据显示，比特币的涨幅超过了其他加密货币。过去7天，以太币涨幅超过18％，币安币和瑞波币分别上涨10％和11％。　　但以太币的竞争对手Solana过去7天的涨幅却超过44％，部分原因是Solana的区块链上发行了一种以狗为主题的NFT——Bonk Inu。
金融界2023-01-19
华人强强联手！赵长鹏助火必“冻结黑客124枚比特币赃款” 币安一则重大利好突袭
 go
联手的合作精神，币安创始人兼首席执行官赵长鹏(CZ)帮助火必冻结Harmony相关黑客账号，共回收124枚比特币。紧接着，币安周一(16日)传来重大利好，允许机构投资者将抵押品置于加密货币交易所之外。赵长鹏发推文称，币安团队监测到Harmony黑客资金转移，Harmony黑客此前试图通过币安洗钱，币安已冻结其账户。他写道：“这次他用的是火必，我们协助火必团队冻结了他的账户，总共回收了124枚比特币。” (来源:推特) 据此前消息，Harmony跨链桥Horizon在去年6月24日遭到攻击，损失金额约1亿美元。今日早些时候消息，疑似朝鲜黑客组织转移Harmony事件相关的4.1万枚ETH，并存入3个交易所。波场创始人、火必交易所顾问孙宇晨(Justin Sun)随后也发布推文回复，表示火必很自豪能与币安团队合作，侦测出并阻止Harmony黑客组织透过火必交易所洗钱的不法行为。 (来源:推特) 币安在声明中表示，该交易所将使投资者能够向Binance Custody提供抵押品，Binance Custody会将资产存放在冷钱包中。一旦交易结算，资产将再次可供用户访问。这项名为Binance Mirror的功能对于在杠杆市场交易的加密货币投资者来说，可能是一大重要的福音，因为大多数加密货币交易者必须将抵押品留在交易所进行交易。然而，使用冷藏钱包意味着用户可以在波动的会话期间继续交易加密货币，而不会在交易所出现大量资金流出。用户的资产也将受到保护，免受链上黑客攻击，而热钱包很容易受到攻击。 2022年11月，币安竞争对手FTX的倒闭引发人们对加密交易所保护用户资产安全能力的担忧，监管机构正在调查FTX滥用客户资金的问题。加密服务提供商Matrixport研究和战略主管Markus Thielen表示：“这是在机构之间建立信任，相信他们的资金将保持安全。这是一个积极的发展，表明币安正在朝着成为以机构为中心的加密交易所的方向发展。” “然而，这可能还不够，因为交易所可能不得不与外部托管人合作，以完全消除抵押品所有权方面的风险，”Thielen补充道。监管方面，币安也获得美国当局的放行。破产的加密货币公司Voyager Digital Ltd.将该公司客户账户出售给Binance.US的提议获得美国法院的初步批准，不过这一提议遭到一些州和联邦监管机构的反对。纽约联邦破产法院(U.S. Bankruptcy Court in New York)法官Michael Wiles上周裁定，Voyager将寻求客户投票支持该交易，之后再到该破产法院寻求最终批准。 2022年申请破产的Voyager正在寻求与Binance.US达成一项交易，此前Voyager曾与加密货币交易所FTX达成一笔类似的协议，但由于FTX倒闭，这笔交易落空。加密货币平台Binance.US位于帕洛阿尔托，其所有者赵长鹏还拥有交易量排名第一的加密货币交易所Binance.com。 Voyager与Binance.US交易的价值为10.22亿美元，该交易规定将把价值略高于10亿美元的客户数字货币转移到Binanc.US。在交易完成后的数天内，大多数客户将可以在Binance.US平台上交易或提取自己的加密货币。截至周二(17日)亚市午盘，币安币报在299.71美元，正尝试重返300美元关口。#NFT与加密货币# (来源:Coinmarketcap)
小萧2023-01-17
两则好消息引爆大行情！比特币大涨8%突破1.9万美元最糟糕时期终于过去了？
go
涨3%，至283美元。币安首席执行官赵长鹏周三告诉CNBC，该交易所计划在2023年增加15%至30%的招聘，与其他裁员的交易所形成鲜明对比。币安早些时候在FTX崩溃后，为一个旨在支撑该行业的基金拨出了10亿美元，而币安本身也受到了对其储备稳健性的担忧的困扰。去年12月，负责该公司所谓储量证明的审计机构Mazars暂停了与加密货币公司的所有合作。币安表示，它有足够的资产来偿还债务。
夏洛特2023-01-13
币安计划在2023年大举招聘15%-30% 逆势而上为“大牛市”做好准备
 go
讯周三(1月11日)，币安首席执行官赵长鹏表示，币安计划在2023年大举招聘，他的观点与市场情况有些矛盾，因为大部分加密货币公司在价格持续承压的情况下裁员大量员工。赵长鹏表示，全球最大的加密货币交易所币安将在2022年将员工人数从3,000人增加至近8,000人。赵长鹏在瑞士圣莫里茨举行的加密金融会议上表示，到2023年，币安计划将员工人数增加15%至30%。在2022年加密货币市场蒸发近1.4万亿美元并且包括比特币和以太币在内的主要数字货币价格暴跌之后，其竞争对手的交易所被迫裁员。 11 月，Kraken宣布裁员30%，今年火币和Coinbase表示他们将裁员20%。这是去年Coinbase 的第二轮裁员。赵长鹏表示，币安需要在下一次加密货币牛市之前让公司“运转良好”，并承认该交易所“效率不高”。赵长鹏表示：“我们将继续投入精力，希望我们能在下一次牛市之前再次增长。” 去年，该行业受到重大项目崩溃、流动性问题、破产以及加密货币交易所 FTX 倒闭的困扰。FTX 的创始人Sam Bankman-Fried被美国检察官指控犯有八项刑事罪名，其中包括欺诈，但他并不认罪。币安在 FTX 的崩溃中扮演了重要角色。11 月，币安提出收购 FTX 面临流动性问题的非美国业务，但后来退出了交易。赵长鹏公开表示，他的公司正在出售其持有的 FTX 原生代币 FTT，这加剧了该数字货币的崩盘，加剧了FTX的螺旋式下跌。赵长鹏表示他“并没有总体策划” FTX 的崩溃。在 CFC 圣莫里茨会议间隙回答问题时，币安首席执行官表示，FTX崩溃对加密行业的“实际损害并没有那么高”。他表示 FTX“并不是一个大玩家，他们只是制造了很多噪音。这起事件对市场肯定会有损害，但也会让这个行业好起来的。”
楼喆2023-01-12
【比特日报】赵长鹏笑了！美国认输允许币安收购案 BNB跑赢比特币达“重要阻力区”
go
报社(香港)讯币安创始人兼首席执行官赵长鹏(CZ)在周三(11日)迎来重磅利好消息，美国法官允许币安出价购买加密货币贷方Voyager资产，市场乐观情绪再次获得提振。周三亚市早盘，币安币(BNB)报在275美元，从周线上跑赢比特币和以太坊，且技术上达到重要阻力区。 (来源:Trading View) 破产的加密货币贷方Voyager提议将其部分资产出售给币安美国(Binance US)的交易，距离成为现实又近了一步。纽约南区破产法院的美国地区法官迈克尔·威尔斯在周二下午的听证会上批准披露声明，解释出售Voyager资产的拟议计划各细节，但要求律师在他批准文件之前修改拟议的命令。这笔交易将在3月份举行另一场确认听证会，还需要获得Voyager的大多数债权人批准。Voyager最初同意将自己出售给FTX，但在创始人Sam Bankman-Fried(SBF)的交易所于2022年11月倒闭后重新启动了投标程序，Binance.US于2022年12月以中标报价一举成名。延伸阅读：就因“赵长鹏出生于中国”？美证监会突然出手币安一个重磅政策反击币价闻讯瞬间推高代表Voyager的Kirkland & Ellis律师Joshua Sussborg在听证会开始时表示，推进与Binance US的交易符合Voyager债权人的最大利益。“我们不想拖延将加密货币重新交到客户手中的时间，更重要的是，我们也非常认真地研究了独立的自我清算，”Sussborg提到说。拟议的交易遭到美国证监会(SEC)、州监管机构、美国受托人办公室和私人团体的反对。美国外国投资委员会(CFIUS)也表示，将审查这家去年申请破产的银行所做的交易。法官说委员会的问题“今天真的不是问题” 在听证会上，Kirkland & Ellis合伙人Christine Okike表示，律师们已经解决美国证监会和新泽西州提出的反对意见。 “债务人表示，我们已经对币安美国进行了尽职调查，而币安美国的财务状况表明，它手头有足够的现金来支付债务人高达3500万美元的现金，这是可能到期的最高金额，”她说。币安币达重要阻力区币安币已从2022年12月中旬的暴跌中恢复过来，预计250美元区域将对价格构成强劲阻力。这是在比特币出现一些短期看涨势头之后出现的，比特币17200美元附近徘徊，在17300美元和17600美元处面临阻力。突破这些水平，可能会引发整个加密市场的又一次上涨。 (来源:Trading View) AmbCrypto分析称，币安币有很多前进的道路，突破278美元的看跌订单区间可能会使币安币升至300美元和315美元。然而，买家可能需要提防在反转前，假反弹超过280美元。另一条路径是币安币在260至280美元之间的整合，就像12月下旬的盘整一样，这可能会让多头有时间重新加载弹药，然后再将币安币推高。这是不太可能发生的情况，因为比特币在17600美元处面临强烈阻力。更有可能的路径是在275至280美元区域被拒绝，迅速向上移动在图表上留下了价格可能寻找到的公允价值缺口。对于进入空头头寸的交易者来说，跌破270美元以及随后的重新测试可能会提供卖出机会。空头可以预期以246美元的价格向南移动至控制点，这是基于固定范围交易量配置文件的控制点，它还显示283.70美元大关是价值区域高点。未平仓合约指向气馁的多头头寸 2022年12月12日，币安币从285美元开始下跌。12月16日，它跌至225美元的低点。在此期间，未平仓量上升，显示出强烈的看跌情绪。然而，当币安币反弹至280美元区域时，只有现货在上涨。 (来源:Coinalyze) 事实上，在过去的几天里，当币安币从260美元攀升至280美元时，持仓量实际上有所下降。这表明多头受挫，并表明市场存在一些看跌情绪。#NFT与加密货币#
小萧2023-01-11
怼FTX挪用用户资产！币安内控不允许员工炒币 “买入后须持90天才能交易”
go
，买入后必须持有90天以上才能交易。赵长鹏随后也附和表示，币安从一开始就有这个规则。早期是30天，大约是在2年前设的规定，将其更改为90天。据CryptoQuant发布数据显示，币安在过去两年间收入增长10倍，2022年实现收入约120亿美元；而自2021年第二季度以来，Huobi的季度收入下降了98%。再往下，OKX的收入在过去两年中实现了4倍的增长，平台在2022年销毁或回购的OKB价值约为9.48亿美元。 (来源:推特) 此前消息，Kaiko报告数据显示，2022年币安交易量市场份额升至57%，火必下降至4%。综合各项数据，简单来说，币安现如今在FTX爆雷倒下后，更加巩固自己作为加密货币市场王者的地位。但需要注意的是，近期币安的恐慌情绪持续蔓延，使得资金流出交易所的量增加。《福布斯》(Forbes)的一项分析显示，币安的现金外流情况比赵长鹏(CZ)在2022年12月所表示的还要严重，而且自那以后情况变本加厉。文章强调，币安正在努力保住资产。在竞争对手FTX崩溃后，投资者最近几周一直在撤出他们的加密货币，尽管赵长鹏保证情况已经稳定，但资金外流仍在加速。根据加密数据公司DefiLlama的数据，客户上周五净取款3.6亿美元。2022年12月13日，一家独立的加密数据公司Nansen爆料称，币安在上周损失30亿美元的资产，占该公司当时总资产的4%。而据《福布斯》的调查显示，事实上，自赵长鹏在推特上淡化Nansen提款报告的同一天以来，币安损失15%的资产。在不到两个月的时间里，仍有近1/4，即近25%的币安资产离开交易所。#NFT与加密货币#
秉哥说市2023-01-11
赵长鹏坐不住！币安资金撤逃120亿美元福布斯头版曝光：外流占总资产24%
go
报社(香港)讯币安创始人兼首席执行官赵长鹏向市场保证，从现在起，币安每次爆出利空信号，就会即刻做出解释，试图挽救加密市场信心，但在9日，《福布斯》头条文章曝光，币安短短2个月资金撤逃120亿美元，外流速度占总资产的24%，币安币(BNB)闻讯下跌1.30%。《福布斯》(Forbes)的一项分析显示，币安的现金外流情况比赵长鹏(CZ)在2022年12月所表示的还要严重，而且自那以后情况变本加厉。文章强调，币安正在努力保住资产。在竞争对手FTX崩溃后，投资者最近几周一直在撤出他们的加密货币，尽管赵长鹏保证情况已经稳定，但资金外流仍在加速。根据加密数据公司DefiLlama的数据，客户上周五净取款3.6亿美元。2022年12月13日，一家独立的加密数据公司Nansen爆料称，币安在上周损失30亿美元的资产，占该公司当时总资产的4%。而据《福布斯》的调查显示，事实上，自赵长鹏在推特上淡化Nansen提款报告的同一天以来，币安损失15%的资产。在不到两个月的时间里，仍有近1/4，即近25%的币安资产离开交易所。 (来源:《福布斯》) 投资者缺乏信任在币安币和币安美元稳定币(BUSD)的表现中体现得淋漓尽致，这两种代币均以交易所的名义命名。BNB在过去两个月损失29%的价值，据《福布斯》估计，币安还剩下大约2900万个代币，比交易所在2022年11月10日披露的数量减少51%。与此同时，该公司的BUSD稳定币数量下降40%。币安似乎也在以更微妙的方式失去信任和影响力，自2022年11月以来净资产下降24%，MATIC、APE和GALA等知名代币的投资者，将其在交易所的资产削减40-50%。尽管按交易量计算，币安仍然是最大的加密货币交易所，但币安并没有因数字资产近一年的下跌而毫发无伤。根据Nomics的数据，其BNB代币比12个月前下跌近37%。据《福布斯》估计，随着市场动荡，该交易所决定停止对现货比特币交易收取费用，导致其每年损失约30亿美元的收入。 Arcane Research报告指出，截至2022年末，币安稳固地确立其在加密货币交易所的主导地位，占比特币现货交易量的92%，主因可能与2022年7月推出的比特币现货交易对零手续费活动有关，但币安可能今年重新开始收取手续费。 CoinMarketCap 数据显示，加密货币的总价值下降幅度更大，在过去一年中下降56%，至8487亿美元。赵长鹏本人在2022年11月促成了FTX的消亡，当时他在推特上宣布，他计划出售他持有的竞争对手交易所的FTX代币，当时价值约5.8亿美元，理由是“最近曝光的消息”。随后，他迅速取消了救援提议，声称FTX的“问题超出了我们的控制或帮助能力”，这意味着初步查看公司的账簿显示情况比之前想象的更严重。#NFT与加密货币#
小萧2023-01-10
传统对冲基金“联手赵长鹏洗钱”？美国罕见传唤调查 BNB币价无惧上冲逾8%
go
当局将对币安，或是其创始人兼首席执行官赵长鹏(CZ)提出指控，美国媒体指出，联邦当局仍在讨论与币安的潜在和解，并正在评估他们拥有的证据是否足以带来收费。据接受《华盛顿邮报》采访的法律专家称，过去几年，币安因规避法规和寻找法律漏洞以维持其在世界各地司法管辖区的业务运营而享有盛誉。报道援引美国司法部前检察官的话说，该公司之前缺乏身份识别要求，这引起了立法者对该平台在洗钱中的作用的担忧。就在2022年，路透社的一份报告引用币安被用作“黑客、欺诈者和毒贩的中心”的证据，并与总部位于俄罗斯的暗网市场Hydra有联系。该公司的财务状况也被一些人认为是不透明的，2022年12月，区块链数据分析公司Nansen的一位代表告诉媒体：“链上数据不多，币安实体没有任何形式的金融访问或透明度。” 但最近，币安努力加强其对合规性的承诺，到2022年将其安全和合规人员增加500%。此外在2022年秋天，该公司组建一个全球顾问委员会，由来自蒙大拿州的前民主党参议员Max Baucus担任主席。与此同时，该交易所似乎急于改善与美国政府的关系，最近开始积极参与华盛顿特区的加密游说活动。 1月6日，币安在官方网站写道：“我们很高兴地宣布，我们已加入认证制裁专家协会(ACSS)，这是世界上唯一一个汇集了制裁合规专业人士的组织。ACSS成立于2018年，为其会员提供优质的教育和福利，我们是第一家正式加入该协会的加密货币交易所。” 画出内容重点：“我们将利用ACSS中的培训材料、综合数据库和深度网络来进一步提高我们团队的技能和专业知识。作为认证过程的一部分，制裁团队的所有合规专业人员，以及币安内的洗钱报告、合规运营和特别调查负责人都需要接受ACSS培训。” 延伸阅读：就因“赵长鹏出生于中国”？美证监会突然出手币安一个重磅政策反击币价闻讯瞬间推高币安币BNB行情展望 GMX是最初部署在第二层解决方案Arbitrum上的去中心化交易所，最近提议在币安智能链(BNB)上推出。根据GMX的说法，这种合作对GMX和币安都是互惠互利的。据Santiment报道，在BNB链上推出GMX可能有助于解决币安交易数量和速度下降的问题。速度下降表明币安币在地址之间传输的频率降低，这可能是链上整体活动下降的潜在迹象。 (来源:AmbCrypto) 这种活动下降可能是由于去中心化应用(dApp)使用率下降，根据Dapp Radar的数据我们观察到流行的去中心化交易所，例如PancakeSwap和Hooked，其网络上唯一活跃钱包的数量有所减少。Hooked的独立活跃钱包数量在过去7天内下降47.26%。 (来源:DappRadar) 尽管币安币链上的dApp活动持续下降，但币安币在总锁仓价值(TVL)方面仍然成功增长。根据DeFiLlama提供的数据，币安币的TVL在上周从41.3亿美元增加到42.3亿美元，但币安币的收入继续下降。尽管币安币产生的收入继续下降，但币安币见证了一些积极的发展。例如，币安币的波动性下降。币安币在市场上的波动性降低，可能会吸引那些正在寻找更稳定的资产进行投资的投资者。在低波动时期，投资者可能更愿意长期持有资产。这是因为价格突然波动的可能性较小。 (来源:Messari) 但利空消息也不能忽视，根据Messari的观察，市值主导地位有所下降。这也可能是一些投资者的担忧，因为它表明币安币可能正在失去市场份额给其他加密货币。#NFT与加密货币#
小萧2023-01-09

上一页
1
•••
118
119
120
121
122
•••
148
下一页

24小时热点

最新话题更多