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亚洲市场突然“爆雷”！知名交易所Indodax遭遇黑客入侵损失已高达2000万美元

印尼加密货币交易所Indodax遭遇黑客入侵，据链上追踪机构指出，其损失已扩大至2000万美元。

颜辞09-11 14:28

金色财经09-10 22:37

《人民法院报》刊文促规范虚拟货币司法处置　外界关注中国是否将解除加密禁令

国《人民法院报》早前刊登文章，其中提及虚拟货币（加密货币）在司法处置中面临的问题与难处，外界关注中国是否将会解除对加密货币的禁令。《人民法院报》日前（3日）刊登了一篇由署名“华东政法大学教授”，题为《虚拟货币司法处置须规范化》的文章，其中建议当局“通过出台全面的指导意见，为虚拟货币司法处置提供明确的法律框架，构建一个健康、透明、高效的金融市场环境，为数字经济和数字金融的繁荣发展奠定坚实的法治基础。”由于《人民法院报》是中国最高人民法院主管的媒体机构，外界关注这是否意味中国对加密货币的态度转向。中国司法机关有待处置的虚拟货币超过数十亿美元文中提及虚拟货币处置已成为中国司法实践中一个备受关注的问题，截至2022年底，中国司法机关有待处置的虚拟货币，包括比特币、以太坊等已超过数十亿美元；另2023年的虚拟货币犯罪案件虽较上一年减少88.9%至428宗，但整体涉案金额却增长超过12倍至4307.19 亿人民币，但由于现行法规严格限制虚拟货币的交易活动，使大量虚拟货币被封存无法转化为流动资金，虽然有地方政府提出了协商回收、拍卖优先及委托第三方机构等处置方式，但始终存有合规性风险。作者认为，当局的指导意见应界定不同类型虚拟货币的属性，明确其在法律体系中的位置，是否被视为财产、商品或是其他形式的资产；详细规定虚拟货币的冻结、查封、扣押、拍卖、变卖等环节的法律程序，明确司法机关、金融机构与第三方机构在处置过程中的职责与权限；确保在虚拟货币处置过程中，当事人的知情权、参与权与救济权得到充分尊重，处置过程的每一个步骤都应公开透明，接受社会监督；并强调处置过程留痕与强化监管的重要性。值得留意的是，中国最高人民法院及最高人民检察院上月联合发布了《关于办理非法使用金钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，是当地在司法解释中首次出现关于虚拟资产交易的表述，连同本次《人民法院报》刊文，当地将解除加密禁令的猜测也许非空穴来风。以Dogecoin为首的狗狗文化在币圈向来不乏关注，新的迷因币Pepe Unchained预售一推出即引起市场关注。 Pepe Unchained：Layer-2技术的革新者与此同时，Pepe Unchained作为一个以青蛙为主题的新兴模因币项目，正在快速吸引投资者的注意。自其2024年6月推出首次公开募股（ICO）以来，Pepe Unchained已经筹集超过1200万美元，展示了其在市场中的受欢迎程度。该项目的主要创新在于引入了Layer-2区块链技术，通过Pepe Chain来解决以太坊网络的拥堵问题。这一技术使得交易速度可以比以太坊主网快100倍，并且大大降低了交易费用，这对于处理大量小额交易的模因币市场来说，是一个巨大的优势。除此之外，Pepe Unchained还计划推出跨链桥接功能以及专门的区块浏览器，进一步改善用户的交易体验。值得一提的是，Pepe Unchained已通过SolidProof和Coinsult的审计，这为项目增加了更多的可信度。它也在CoinSniper的排名中位列第二，显示出其未来在市场中的潜力。访问 Pepe Unchained 技术创新与市场未来无论是雷克斯提出的策略性分析，还是Pepe Unchained在技术层面的创新，这些动态都表明模因币不仅仅是一场短期的市场狂欢。随着越来越多的技术创新和更理性的投资者参与，模因币市场有可能成为区块链技术测试的重要场域。 Pepe Unchained的Layer-2解决方案特别值得关注，它有可能成为模因币市场中第一个专为解决拥堵问题而设计的区块链。如果该项目能够如期实现其技术目标，这将为模因币交易提供更高效和低成本的解决方案，进一步推动模因币市场的增长。访问 Pepe Unchained

Business2Community09-10 17:45

Web3游戏出海开设二级市场,有哪些法律合规问题？

防范未来可能出现的法律问题，特别是涉及虚拟货币交易和监管的风险。大型平台如OpenSea和Magic Eden等，已经建立了成熟的KYC、AML合规体系，并承担了大部分的监管责任。此外，大型平台通常具备完善的版权保护机制，能够快速处理潜在的侵权纠纷，降低项目方直接面对版权问题的风险。虽然与第三方合作意味着在市场规则、费用结构和用户界面上受到一定限制，难以完全按照自身需求进行定制，但是大型第三方平台拥有广泛的用户基础和完善的交易生态。同时，平台一般支持多个公链，项目方通过与这些平台合作，可以迅速获取市场流动性，并利用现成的用户群体扩大市场覆盖。这种合作模式对处于初期发展的项目尤为有利，能够快速进入市场而无需独自搭建流动性基础。曼昆律师点评适合自建二级市场的项目自建二级市场适用于拥有强大技术团队、资源丰富且希望深度控制品牌和用户体验的项目。对于那些已经拥有大量用户，并有能力承担合规和运营压力的项目，自建二级市场是值得考虑的选择。但需要注意的是，在对交易进行定制化的过程中，应当避免涉及人民币的兑换，不论是官方对游戏积分或代币提供变现渠道，还是允许用户之间的现金交易，都涉及极高的涉刑风险。适合与第三方合作的项目对于初期发展阶段的项目，优先考虑降低合规风险并快速获取市场流动性的需求，与第三方平台合作是更为稳妥的选择，这也是目前大部分链游项目方的做法。这种模式不仅能迅速进入市场，还能减少技术和运营负担，降低初期投入成本。但值得注意的是，在第三方平台上运营链游项目时，用户可能会认为项目方与该平台存在关联，项目方可以通过清晰的用户协议与合作声明，明确定义双方的独立性，从而减少误解。混合模式的可能性部分项目可以考虑在初期与第三方平台合作，在业务成熟后逐步转向自建二级市场。例如目前在热门链游榜首的Pixeis，它采用的就是这样的模式。这种方式有助于项目方在保证流动性和合规性的同时，逐步积累技术和市场资源，最终实现平稳过渡。但需要明确，项目方应当避免将游戏内积分接入三方二级市场进行交易，即使该积分不上链，它也具有一定的代币属性，项目方也需要承担数据同步、隐私、安全问题与由此可能引发的额外客诉。因此，限制出金接口并确保链下代币仅用于购买游戏内物品，可以避免该代币被认定为变现工具，从而降低合规风险。曼昆律师总结总体而言，链游项目方在选择二级市场模式时，需根据自身的资源、技术能力和合规需求作出决策。对于那些希望快速进入市场并降低合规风险的项目，与第三方平台合作是最优解；而对于追求品牌独立性和深度用户控制的项目，自建二级市场则更具优势。无论选择何种模式，项目方都需结合长期发展目标，制定灵活的二级市场策略，并对相应的合规问题进行把控，以应对不断变化的市场和监管环境。来源：金色财经

金色财经09-10 12:10

Web3律师：都2024年了,NFT数字藏品创业还能搞吗？

去中心化、资产真正属于用户，将NFT与虚拟货币相提并论，多少会有点抽象。对于普罗大众、对于消费者，将其理解为虚拟商品更为合理。比如，你购买一件NFT数字藏品，无论他的内容本身是数字艺术品或者虚拟纪念品，和你在线上购买一套QQ皮肤、虚拟道具，本质上没有区别。它们都是通过数字平台进行的虚拟商品交易。有朋友会说中国NFT数字藏品行业立法不完善，期望后续能有专门的立法来规范。我说这个也没必要，原因很简单，现阶段的法律规范其实很齐全，目前这个行业遇上的所有问题，要么是在《民法典》里有规定，要么是在《刑法》里头有说法，监管部门也不至于会特别针对NFT这一技术进行专门的立法操作，法律的核心关注点还是这些产品的交易和消费行为。正如你买游戏皮肤不会遇到特殊的法律问题，购买NFT也是一样的逻辑。作为创业者，应该把NFT视为互联网电商的一部分，而不是单独出来的特殊赛道。只要运营上严格遵守电商平台的标准规范，比如消费者权益保护、广告合规等，就能大大降低法律风险。法律纠纷的趋势：民事纠纷增多近年来，围绕NFT的纠纷确实有所增加，尤其是侵权、消费合同纠纷的案例越来越多。以前我们谈到的是平台跑路、消费欺诈的情况，但随着越来越多的NFT企业相关诉讼案件的曝光，你会发现消费者权益保护逐渐成为焦点。这其实从侧面证明了，NFT正在被当作一种常规的虚拟财产对待，法律环境在逐步规范化。不过创业者也要意识到，由于NFT的虚拟性，确实更容易出现一些问题。比如某些平台利用NFT的虚拟属性进行不正当营销、侵权行为等。为了避免这些法律纠纷，企业必须在运营过程中加强合规建设，特别是对平台交易透明度、资金安全和用户数据保护的严格把控。 “一元购”、大逃杀模式的法律风险在行业内，此前有阶段很流行的几种玩法如“一元购”或“大逃杀”，从我们的角度看，这是典型的高风险商业模式。这些玩法并非天然违法，但确实容易踩到一些法律红线。很多平台通过一元购的方式，让用户以极低的价格去抽取高价值的NFT藏品。特别是当平台涉及法币和虚拟财产的双向兑换时，风险会大大增加。比如，用户通过法币购买平台的筹码，再用这些筹码去抽取NFT藏品，后续再通过官方或者合作的第三方帮用户完成出金兑换，如果平台运营不当，很容易涉嫌开设赌场的刑事法律风险。因此，我建议在采用这些模式时，务必要从法律合规角度评估风险，避免因一时疏忽而陷入法律困境。选择公司注册地点的重要性对于现在的NFT数字藏品创业者来说，选择公司的注册地点至关重要。我们能看到，过去很多公司选择将公司注册在海南、成都等地，利用这些地区的政策红利。然而，随着一些地方政策的逐渐收紧，不少企业选择迁移。相反，像上海、深圳、杭州这样的城市，由于互联网企业的密集聚集和执法部门对新技术的相对理解，当地的政策和执法环境更适合NFT企业的落地发展。比如，上海的区块链政策不仅开放，而且本地法院对区块链技术的理解程度较高，有利于创业者解决法律纠纷。这种城市选择的差异，决定了创业者在经营过程中会有不同的法律环境和政策支持。因此，选择一个合适的注册地点，既能帮助公司规避政策变化的风险，也有利于企业获得更好的发展机会。此外，与地方监管部门保持良好关系，避免引起不必要的负面社会影响，也是创业者必须重视的一点。我们看到很多公司虽然在网络上争议较大，但并没有因此遭到行政处罚或其他不利的法律后果。这往往是因为这些公司能够及时与监管部门沟通，在用户投诉时迅速做出反应，通过协商或和解解决问题，帮助监管部门减轻不必要的负担。与监管部门保持良好的互动非常重要。这不仅有助于企业的长远发展，也能够有效降低法律风险。对于创业者来说，这是一项长期战略，要在业务开展过程中始终保持合规意识，避免触碰监管红线。曼昆律师总结 NFT创业者在当前的政策和法律环境下并非毫无机会，实际上，只要注意合规，仍然有较大的市场空间。重要的是，不要被眼前的市场浮躁所迷惑，尤其是在操作平台模式时，要有明确的法律防控意识。希望这篇文章能够给NFT领域的创业者带来一些启发。如果您有进一步的法律问题，欢迎随时讨论。来源：金色财经

金色财经09-09 17:36

全球加密行业监管政策汇总（2024.9.2-9.8）| 曼昆法律周报

然多涉及各类监管及执法行动，少数几条与虚拟货币监管政策进展相关。其中：中国有关加密政策的资讯，共计5起，值得关注的是中国虚拟货币司法处置的课题，继最高人民法院公布其为重点资助课题之一后，中国人民法院报也发文积极推进该课题的研究；美国涉及加密行业的主要政策及行动，有9起，其中CFTC再次对预测市场开展行动，本次针对Kalshi上市2024年选举合约；日韩两国，当周共有3条值得关注的政策资讯，其中日本考虑将加密货币的征税方式改为金融资产税。这将大大降低加密货币投资者的税负。以下是曼昆律师事务所整理的9月2日-9月8日政策汇总。中国台湾检察署起诉军官涉贪污和泄密台湾桥头地方检察署已对涉嫌贪污和泄漏国家机密的两名军官提起公诉，两名台湾军官因涉嫌向某联系人出售敏感政府信息换取加密货币报酬而面临严重指控，包括违反《贪污治罪条例》及《国家安全法》。检察官表示将对危害国家安全的案件采取严厉措施，以维护国家安全和社会稳定。徐汇区检察院启动“光启X空间”，聚焦区块链等领域法治问题徐汇区检察院于8月29日揭牌成立“光启X空间”，旨在打击新型网络技术犯罪，并将成为案件办理和成果共享的重要平台。该空间将专注于人工智能、区块链等领域的法治问题，推动网络空间治理与科技创新的结合，为防范和打击网络犯罪提供有效支持。活动现场，徐汇区检察院党组成员、副检察长吕颢与徐汇区公安分局党委副书记、副局长虞圣明共同会签了《涉刑事诉讼虚拟币处置规范指引》，为依法处置涉案虚拟货币提供了具体指南。潍坊市出台推动元宇宙产业发展的实施细则潍坊市工业和信息化局发布《关于加快推动元宇宙产业发展的若干政策实施细则》，旨在支持元宇宙相关企业的发展，提供包括资金支持、人才引进和用地保障等多项措施。政策强调加强对新兴技术的法治研究，促进元宇宙产业的创新与应用，确保行业健康有序发展。安徽省五河县公安局精准打击跑分洗钱案安徽省五河县公安局成功破获一起利用虚拟货币交易平台进行跑分洗钱的案件，抓获三名嫌疑人。该团伙利用虚拟货币掩盖非法活动，涉及金额高达数千万元，严重威胁金融秩序和社会安全。经过深入调查，警方掌握了充足证据，嫌疑人对其犯罪行为供认不讳，目前已被依法采取强制措施。中国人民法院报发文《虚拟货币司法处置须规范化》人民法院报刊文指出，虚拟货币的司法处置合规路径探索与优化对于维护金融稳定和促进市场健康发展具有重要意义。文章强调，我国应通过出台全面的指导意见，明确法律框架，构建健康、透明、高效的金融市场环境，以支持数字经济和数字金融的繁荣发展。美国 CFTC申请紧急动议，阻止Kalshi上市选举预测合约美国商品期货交易委员会（CFTC）在法官裁定允许预测市场Kalshi上市2024年选举合约后，迅速提出紧急动议，要求暂时阻止这一上市，理由是CFTC正在准备上诉。CFTC表示，如果合约开始交易，将难以撤回批准，并可能对选举完整性产生负面影响。 Magic Eden为国际用户和美国用户推出不同网站 NFT 市场 Magic Eden 宣布为国际用户推出 magiceden.io 网站，为美国用户推出 magiceden.us 网站。Magic Eden 称，「.US 仍将有用户熟悉的功能，而 .IO 将有更多功能。」 CZ被终身禁止管理Binance，但仍为大股东币安首席执行官 Richard Teng 表示，Binance前CEO赵长鹏（CZ）被终身禁止管理公司，但作为主要股东，他仍将对公司运营有重要影响。尽管赵在监禁期满后可以参与股东权利，公司的治理结构仍然需要遵循反洗钱和合规要求。法律专家表示，这一禁令的具体执行仍需更多澄清。 Robinhood因禁止客户提取加密货币与加州监管机构达成和解，支付390万美元和解金 Robinhood的加密交易子公司因曾禁止客户提取购买的加密货币而受到加利福尼亚州的390万美元罚款。该州的调查认为，这一做法违反了加州商品法，要求Robinhood继续允许客户提取加密货币，并更新有关资产保管的披露信息。美联储对德克萨斯州银行发出停止与加密公司合作的命令美国联邦储备系统于9月4日对友好的United Texas Bank发出停止令，指出该银行在与加密客户的交易中存在“重大缺陷”，尤其是在风险管理和反洗钱合规性方面。尽管该银行已采取措施加强其合规计划，但美联储的此项行动引发了有关政府是否在协调阻止银行与加密行业合作的指控。因非法提供数字资产衍生品交易，CFTC对Uniswap Labs就“非法”保证金产品发出禁令美国商品期货交易委员会（CFTC）对Uniswap Labs发出命令，指控其通过去中心化交易协议非法提供杠杆或保证金的零售商品交易。该命令要求Uniswap Labs支付175,000美元的民事罚款，并停止违反《商品交易法》的行为。CFTC表示，DeFi运营者必须确保交易符合相关法律，保护消费者权益。美国联邦法院判令俄勒冈州男子支付逾2.09亿美元的罚款美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，伊利诺伊州北区地方法院法官对俄勒冈州的萨姆·伊库尔提（Sam Ikkurty）及其公司Jafia, LLC等作出最终判决，要求其支付总额为2.0亿美元的罚款。此前，伊库尔提通过伪装的“加密对冲基金”进行传统的庞氏骗局，并从中获取非法收益。CFTC在此案件中成功追回了价值超过1800万美元的被盗数字资产。 SEC专员呼吁为数字资产证券创建“定制化”S-1表格美国证券交易委员会（SEC）专员马克·乌耶达（Mark T. Uyeda）在韩国区块链周2024活动中表示，SEC需要为数字资产证券创建专门的S-1注册表格。他指出，现行的标准注册表格可能无法满足某些金融产品的需求，强调应该与数字资产发起人合作，制定量身定制的注册要求。乌耶达还提到，数字资产证券（如代币化债券或加密货币交易所交易基金）在SEC监管之下，但对加密货币是否被视为证券仍然存在不确定性。 SEC可能质疑FTX破产计划中的稳定币偿还美国证券交易委员会（SEC）在法院文件中表示，可能会对FTX破产计划中涉及加密资产的分配交易提出质疑。FTX破产财产提议在法院批准后60天内，以现金形式向98%的债权人偿还其索赔的118%。SEC指出，FTX的早期文件将“现金”定义为包括与美元挂钩的稳定币，但表示不会对此交易的合法性作出判断，并保留对涉及加密资产交易提出异议的权利。此举可能影响FTX的破产计划确认。欧洲英国监管机构表示87%的加密注册申请未能满足批准标准英国金融行为监管局（FCA）在2023-24财年收到的35份加密公司注册申请中，仅有4份获得批准，超过87%的申请因未满足批准标准而被拒绝。FCA自2020年起对加密行业进行监管，并表示将继续与申请公司沟通，以帮助其理解注册要求。日韩日本三大银行启动“Project Pax” 跨境稳定币转账平台试点日本三大银行与Progmat及Datachain联合推出“Project Pax”，旨在开发跨境稳定币转账平台，以应对当前跨境转账市场中的高成本和低效率。该平台将利用区块链技术和Swift的API框架，支持快速、经济的国际转账，并计划于2025年实现商业化。此举有望为金融机构提供新的转账选项，同时降低运营成本。日本金融监管机构考虑将加密货币视为金融资产征税日本金融服务局表示，可能会将加密货币的征税方式从当前的收入税改为金融资产税。这一变化可能使高收入的加密货币投资者的税负降低，因为目前加密货币的利润最高可被征收45%的收入税，而金融证券的资本利得税率为20%。该机构认为，加密资产有助于工资增长和家庭资产的增加，但目前个人投资者的使用仍然有限。韩国金融监督管理局启动对虚拟资产企业的首次检查韩国金融监督管理局将对自7月实施的虚拟资产保护法后首批虚拟资产企业进行检查，重点检查包括合规性、用户保护和自律监管等方面。预计将选定两家主要的法币交易所及其他虚拟货币市场参与者作为检查对象，确保其遵守相关法规和内部控制措施。检查将关注用户资产管理、异常交易监测和潜在的不当行为，旨在维护市场秩序与用户权益。东南亚印度金融情报局或将于明年3月前批准两家海外加密交易所恢复在印运营印度金融情报局（FIU-India）可能在明年3月前批准另外两家海外加密交易所恢复在印度的运营，此前已批准了Binance和KuCoin。FIU-India正在审核四家之前因不符合反洗钱法规而被禁止的加密交易所的请求，预计至少两家会获得许可。该局强调，任何批准都需经过全面的尽职调查，确保合规。 OKX在新加坡获得完全许可，前MAS官员被任命为当地首席执行官 OKX宣布，其新加坡实体OKX SG已获得新加坡金融管理局的完全主要支付机构（MPI）许可证，并任命前MAS官员Gracie Lin为新任首席执行官。该许可证允许OKX SG为新加坡投资者提供数字支付令牌和跨境汇款服务，包括现货加密交易。其它国家及地区币安哈萨克斯坦已获得监管机构 AFSA 批准的全面监管许可证币安哈萨克斯坦已获得阿斯塔纳金融服务管理局 (AFSA) 正式批准的全面监管许可证。币安哈萨克斯坦已经完成了在哈萨克斯坦运营全牌照所需的步骤，包括一系列内部和外部审计及监管检查，将被授权经营虚拟资产交易设施，提供一系列虚拟资产相关服务。全球600多台比特币ATM在两个月内下线 2024年第三季度的前两个月，全球超过600台比特币ATM下线，其中美国的关闭数量最多。此举是由于执法机构积极关闭与敲诈和诈骗活动频繁相关的比特币ATM，数据显示，2023年比特币ATM诈骗导致的损失超过1.1亿美元，尤其是60岁及以上的群体更易受到影响。卡塔尔推出数字资产监管框架卡塔尔金融中心（QFC）发布了全面的数字资产监管框架，包括代币化过程、代币及其基础资产的财产权法律承认、保管安排、转让和交换，并对智能合约的法律承认作出规定。来源：金色财经

金色财经09-09 17:34

网络赌博犯罪案件中,「赌资数额」应如何认定？

的金额。相关法律依据为：将资金兑换为虚拟货币等的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定；结算额：在无须预充值的网络赌博模式中，赌客使用网络赌博账户中的初始虚拟额度参与赌博，按照一定时间周期、根据输赢情况与上家进行资金结算，此种情况下，也可以按照最终结算额作为认定赌资的依据。 2005年最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 2020年最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于印发《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》的通知五、关于跨境赌博犯罪赌资数额的认定及处理通过网络实施开设赌场犯罪的，赌资数额可以依照开设赌场行为人在其实际控制账户内的投注金额，结合其他证据认定；如无法统计，可以按照查证属实的参赌人员实际参赌的资金额认定。对于将资金直接或者间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中主要用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。 02 四类赌资认定方式及其问题 1、一图看懂：什么是初始额投注额赢取额 A组织BCDE四人赌博，每人的初始本金均为5万，每局均以ALL IN的方式入局，五局之后的资金情况如图（为便于说明，本示例未考虑A抽水金额）：【初始额】如果是线下赌博，无论每局投入金额多少，输赢情况如何，初始本金合计只有20万，这永远是固定的。但如果是线上进行的网络赌博，则会有不同的计算方式：【投注额】依据初始投注的点数，A的涉案赌资为20万元根据累计投注的点数，A的涉案赌资为100万元（29+25+25+21=100）【赢取额】根据赢取的点数，A的涉案赌资为10万元 2、不同认定方式的利弊初始额：从准确计算实际赌资的角度来看，当然是按照各个赌客的初始充值金额来计算对A定罪量刑的涉案赌资相对较为合理。但在网络赌博的情况下，办案单位取证工作受客观条件限制，实操并没有这么容易。所以，在无法准确统计赌博网站中赌客初始充值金额的情况下，会采用其他统计方式。另外，即便是按照初始额来统计，也并非绝对公平。例如，虚拟货币交易所中有现货交易和合约交易模块，目前，永续合约被认定为开设赌场已不存在争议，那么办案单位若把所有平台用户在交易所中充值的全部数额均认定为赌资，而未剔除其他不构成开设赌场的模块中用户所充值的金额，显然是不合理的。投注额：在网络赌博犯罪案件当中，按照投注额来统计赌资最大的问题点就是：对于赌客反复投注的行为，赌资数额应否累计计算？“投注额系反复投注重复计算所得”是辩护人常提出的抗辩观点。在存在赌客在网站上反复投注的情况下，采用累计投注额来计算赌资，并不能反应真实的赌客投注情况。例如：赌客甲，乙（对应接受其投注的代理甲1，乙1）的初始投注额均为5万，赌客甲的技术水平不错，每局都赢，几轮反复投注后，累计的金额高达50万。赌客乙技术不行，把本金亏完后就不再投注，没有反复投注。那么若认定代理甲1的接受投注额为50万，代理乙1的接受投注额为5万，那么甲1将在5年以上量刑，乙1将在5年以下量刑。这显然是极为不公平的。赢取额：在无法统计初始额和投注额的情况下，赢取额也是统计赌资的方法之一。但是，按照赢取额来计算赌资，也会存在不同的认定方式。例如某代理接受赌客A的投注，A参与了5局赌博，前4局合计赢了30万元，第5局输了10万元。若按照A的实际赢取额来算，为20万元（30-10=20）；若按照赌博网站上显示的A的赢取额来说，为30万元（4局累计赢30万）。如果按照赌博网站上显示的赢取额来计算代理接受投注的赌资，30万已达到开设赌场罪第二档“情节严重”的量刑标准，如果按照A的实际赢取额20万计算赌资，则仍属于开设赌场罪第一档五年以下的量刑。结算额：除了预充值模式外，一些赌博网站的代理可以为赌客提供虚拟额度，然后按照最终输赢额进行结算。此种模式下，由于没有实际投入本金，无法按照上述投注额、初始额等方式统计赌资，所以，在司法实践当中，结算额也是统计赌资数额的方式之一。（这里需要特别提示，在上述华某开设赌场罪一案当中，即使华某是按照虚拟额度接受赌客投注，在抓获之前华某与赌客双方并没有实际交付赌资，法院仍认定华某构成开设赌场罪）例如在微信群中赌博，司法机关可能会以入账与出账的差额来认定赌资，但由于网络赌博存在反复投注的情况，“赌客充值——赌场赌博——赌场返点——赌客提现——赌客充值”的连续循环过程具有非常强的即时性，所以笼统的以入账-出账计算出的结算额，可能并不能真实客观地反映实际赌资数额。 03 写在最后通过以上分析我们可以看出，由于每种赌资认定方式均有其不足之处，作为辩护律师，应就个案当中就司法机关举证的赌资数额（如专项审计报告）提出其中计算依据的各种不合理之处，主张存疑有利于被告人原则，全力为当事人争取从轻、减轻处罚。来源：金色财经

金色财经09-09 09:56

【比特周报】特朗普金融革命曝光！比特币插针险破5.5万中国传有望解封加密货币？

特币、加密货币？中国人民法院报发文《虚拟货币司法处置须规范化》，提及虚拟货币在司法处置中面临的问题与难处，建议司法机关能够提供明确的法律依据与操作规范，供执法员人以及民众做参考。文章也提到，2023年，中国国内打击涉虚拟货币犯罪案件428起，涉案金额达到4307.19亿元人民币，是2022年的12倍多。币圈媒体BlockTempo报道，鉴于人民法院报属于中国最高人民法院主管的媒体机构，发出这篇文章可能暗示着官方对加密货币的态度可能由禁止改向监管。虚拟货币司法处置中通常面临以下法律问题：权属认定的问题、虚拟货币价值评估的问题和虚拟货币合法变现的问题。另外，文章还提到，司法处置之所以出现两难困境，是因为在认知上否认虚拟货币财产属性的同时，在涉案财务处理过程中又无法回避虚拟货币呈现出的财产价值。文章建议，司法实践须尽快出台一套全面的虚拟货币司法处置指导意见，为这一新兴领域提供明确的法律依据与操作规范。 BlockTempo写道：“人民法院报明确建议司法机关在指导意见中纳入虚拟货币的‘合规要求’，这一点与中国现行法规相抵触，是否意味着中国对虚拟货币的禁令开始松动，值得未来密切关注。” 美媒福布斯(Forbes)在周一撰文指出，中国准备对比特币价格投下震撼弹，人们开始担心美元正处于全面崩溃的边缘，这将使比特币价格面临“关键的临界点”。 (来源:Forbes) 福布斯重新提及“中国准备对比特币价格投下震撼弹”的消息，引述了其在8月24日的一篇文章，内容写道：“现在，一些加密货币专家押注中国可能即将向加密货币敞开数字大门，经济学家呼吁中国开始采取货币刺激措施，以提振该国疲软的经济。” 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币远低于50天和200天EMA，确认了看跌价格信号。回到57500美元将支持向200日EMA迈进。此外，突破200日EMA可能会让多头在60365美元的阻力位和50日EMA处奔跑。由于50日EMA与阻力位汇合，60365美元阻力位的抛售压力可能会加剧。相反，跌破55000美元可能会让空头冲击52884美元的支撑位。如果14天RSI读数为39.00，比特币可能会跌破55000美元然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 加密货币恐惧与贪婪指数(用于衡量市场情绪和趋势，总分为100分)在周五达到22分，表现出“极度恐惧”的程度，较前一天“恐惧”情绪下降7点。这是该指数8月8日触及20点以来的最低分数和价格，也是自8月12日该指数触及25点以来首次重新进入“极度恐慌”区域。 (来源:Alternative.me) Arthur在帖文中表示：“比特币很重，本周末我的目标价位低于50000美元，我做了一个大胆的空头交易。” (来源:Twitter) 10x Research分析师Markus Thielen警告称，比特币跌破50000美元不可避免。 MN Capital创始人Michael Van de Poppe指出，比特币恐跌向53000美元后才会反弹。 Glassnode分析师提到，比特币将跌向51000美元关键区域，才会进一步升值。展望更长期的后市行情，加密货币分析师Titan of Crypto本周提到，比特币2025年走出杯柄型态，第四季迎接史诗爆发，到达11万美元。#VIP会员尊享# 各国监管动态：中国突传罕见信号！人民法院报：政府应尽快推出虚拟货币规范比特币有望解封？中国涉案加密资产处置新规初现端倪？利好了谁？ FBI官方警告！朝鲜正试图入侵“窃取”美国加密货币储备、比特币ETF基金罕见信号！福布斯：中国准备对比特币投下震撼弹美元正处于“全面崩溃”边缘！中国比特币“94事件”七周年！一纸禁令冲击中国市场比特币克服恐慌重现光芒比特币市场分析：比特币闪崩5.56万的原因找到了：华尔街“巨鲸”疯狂抛售2812枚比特币！中美市场突传重磅信号！比特币矿工逼近“关机”投降分析师：5.6万美元是最后防线一张美国市场关键图表证明：美联储降息无助比特币“暴涨”！加密货币行业消息：突发爆雷！美联储向United Texas银行祭出“停止令” 管控风险存在严重缺陷炸雷！纽约州总检察长传票突袭、美国证监会“动手” Uniswap监管风暴强袭币圈昔日华人首富终身禁令！赵长鹏被“永久禁止”担任币安领导职务…… 昔日华人首富9月29日出狱！美国证监会诉讼案惊现“重大变化”…… 中国突传重磅消息！“非小号”惊传多名公司高管被捕吴说：目前原因不明…… 中美罕见重磅！美国检察官：FTX前高管涉嫌“贿赂中国官员” 中国“黑神话”爆火狂销1740万份！第一位早期投资人谈Web3游戏……

小萧09-06 17:07

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AI对AI完成首笔链上交易 AI Agent概念在区块链上走到了哪一步？

供资助。而为什么是用区块链技术，使用虚拟货币去进行交易呢？在 Skyfire 的创始人Sarhangi 看来，目前 AI 代理还远未发挥出全部潜力。一旦遇到需要支付的问题，它们就会陷入困境，需要人工中介用信用卡来帮助他们。开发人员表示，这样的系统急需精简，而传统银行系统却无能为力。 “它不可能是 Visa，因为这些轨道根本无法满足人工智能的需求，即能够高效、低费用、全天候地进行微交易，”他补充道。“这些都是加密货币和区块链能够提供的东西。” Brian Armstrong 等加密行业领导者也一直公开表示，人工智能的未来取决于链上支付的采用。 Skyfire正在做这件事的区块链公司之一，其由Ripple的两位前高管创立，在今年8月完成了850 万美元种子轮融资。项目简介中写到，Skyfire是人工智能经济的金融堆栈，为人工智能代理提供即时、全球和开放的支付系统，用于在人工智能代理、LLM、数据平台、服务提供商和其他商品和服务之间进行完全自主的交易。 Skyfire 开发了一个开源支付系统，允 AI Agent在互联网上进行各种交易，包括购买数据存储、创意资产、机票和日用品等。其支付网络基于 USDC 稳定币运行，目前部署在 Polygon 网络上，未来计划扩展到其他区块链。对于尚不支持 USDC 支付的服务，Skyfire 考虑集成第三方聚合商实现 USDC 支付到传统支付方式的中转。按照Skyfire官方消息，目前已经有一些项目在尝试使用Skyfire的服务，首先是Payman，这是一个允许AI为各种任务向人类报酬的项目。在理论上，通过Skyfire的平台，Payman的AI智能体现在可以完全自主地行使雇佣合同工并履行支付。根据Skyfire官方消息，另一个在用Skyfire做实验的项目是全球汽车零部件制造商Denso，它创造了一个AI Agent，希望能够实现在没有人类帮助的情况下，自行购买各种材料。此前，它的运行需要需要人类在月底介入并进行电汇支付，但尝试使用Skyfire的服务，似乎可以解决这一问题。另一个在做这件事的便是上述提到的使用了Skyfire提供的服务、Visa投资的Payman，Payman的项目构想是通过提供一个平台的 API，让 AI Agent 能够以法定货币、加密货币还有银行账户等多种方式向人类付款。上述提到的这些项目，都可以被视为一个支付中间件平台，专注于为AI Agent和人类之间的支付提供接口和服务。它们面向的更多是 AI 开发者。除了Skyfire之外，一些非支付类的区块链项目，也在尝试植入这一理念和技术。Parallel Alpha最新的游戏Colony就在设计创建可以拥有钱包并相互交易AI角色。区块链能为AI Agent做什么？ AI Agent是受资本热捧的一个AI赛道新概念和发展趋势。AI Aagent是指能够自主进行决策，完成行动，且无需人在这一过程中介入的人工智能。当机器人演变成强大的 AI Agent，其最终将实现自主处理复杂任务，并做出更加明智的决策。而打通了人工智能的自主支付和交易，无疑是AI Agent这一概念得以落地的重要一步。目前，AI不能使用传统支付手段购买云计算服务（如AWS）、开发者工具（如 GitHub）或支付其他费用（如预订机票或酒店）。AI也无法绕过付费墙来获取所需信息。这些限制大大阻碍了 AI 的潜在效用和实际工作能力。智能代理能够自主处理很多任务，不可避免需要“交易”，在经济社会，需要和其它主体进行各种经济交互。区块链是实现人工智能“交易”的一个方向。在当下的阶段，区块链有着开户门槛更低的特点，能够减少传统金融如开户、中介类似的摩擦成本。而且链上交易可以实现实时交易、提高了交易的效率。这是区块链技术的优势，行业的一些项目也正在实践这一方向。不过，区块链技术是必须的吗？很现实的问题，依托于区块链技术的链上交易，目前有需求，但是适用的范围很小。目前，传统金融体系才是主流，绝大部分的交易还是依托于传统的金融世界在进行。所以人工智能代理的打通交易，使得智能代理足够应对日常的各种经济行为，其实首先应该打通的是传统金融系统。只是现在受限于一些现实因素和技术发展的阶段，运用区块链技术进行打通交易的成为了一种可行的尝试。而实际上，以区块链为基础，打通AI交易的渠道，基石是区块链交易本身已经嵌入到了人类生活的方方面面。否则，类似的AI对AI的交易，本身就会陷入“市场在哪里？”的困境。但是我们从Web2跨回到Web3再看这件事的意义，就会发现，这是十分有利于构建加密原生的AI Agent的。加密原生支付通道被打通了，又能为AI Agent赋予了加密资产所固有的数字产权。这是AI Agent作为一个链上的独立经济人的基石。加密如何和AI结合，一直都是加密行业一个重要的探索方向。而AI Agent正是这一方向中的一个重要分支。目前，一些行业内知名的项目已经在有了相应AI Agent方向的尝试，如Fetch.ai平台推出的AI agent是一个个模块化的构件， AI开发商可以把自身的服务，LLMs、ML模型、API和其他AI业务注册为代理服务。让传统产品开发者可以通过快速集成这些代理来执行特定任务。在交易方面，如价格预测、成交策略、止损策略、杠杆动态调整、KOL 智能跟单、借贷……每一个中心化交易所之前赚钱的服务，都可以包装成一个个可自定义的自主学习的 AI Agent，交易者将通过 AI Agent 来执行自己的策略。也有为了AI Agent而生的公链在今年出现，Arweave推出的AO链，基于Arweave的链上存储构建，实现了无限可扩展的去中心化计算，允许同时并行运行任意数量的进程，去中心化的AI Agent 由AR在链上托管，并由AO在链上运行。也就是说存储在AR链，计算在AO链。在这一套设计模式之下，AO的最终愿景是实现AI与区块链的无缝融合，使AI模型能够在链上托管且直接在链上运行，并实现自主决策。不过目前这些项目都还处于极其早期的探索阶段，AI Agent的交易是一个复杂精细的系统，如何确保其在复杂环境下的稳定性，是需应对的最艰难的挑战。来源：金色财经

金色财经09-06 11:33

Telegram最新进展！创始人帕维尔·杜罗夫：退出不兼容市场！

】当前，与Telegram密切相关的虚拟货币TON下跌趋势有所缓和。截止发稿，TON暂报4.8美元，接下来就看看能否守住支撑位4.5美元，比较关键的影响因素就是Telegram创始人的案件是否恶化。【TON币价格走势图，来源：TradingView】原文链接

投资慧眼09-06 11:09

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