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破大防！知名链上数据平台“被端”，中国加密监管突破隐形边界？

显示，该项目是发行于BSC公链上的一个虚拟货币游戏赚取平台，灵感来源于网飞发行的同名的韩国火剧。Squid Game项目和鱿鱼币的创始人还公开宣称，Squid Game项目是奈飞的官方代币合作伙伴，并与虚拟货币平台CoinGecko建立了战略合作关系联合发币。此后一周，鱿鱼币最高涨幅达2300 倍，币价达到2861.8 美元，但却又在短时间内直接崩盘清零，众多投资者遭遇巨大损失求告无门。后续CoinGecko联合创始人Bobby Ong表示：鱿鱼币不符合平台上市标准，这种币就不会在Coincecko上市交易。事实上，在鱿鱼币最火的时候，也基本上都是在一个叫Pancakeswap的平台上进行交易的。如此可见，Squid Game项目方很可能在一些营销投资人决策的关键性问题上撒了谎。根据中国《刑法》第二百六十六条之规定，这种行为涉嫌构成诈骗罪。诈骗罪指的是，诈骗公私财物，数额较大的行为。司法实践中，犯罪嫌疑人构成诈骗罪的要件如下： 1. 犯罪嫌疑人具有非法占有他人财物的目的； 2. 犯罪嫌疑人客观上实施了“诈骗”行为，一般为“虚构事实”或“隐瞒真相”的行为； 3. 被害人因犯罪嫌疑人实施的诈骗行为而陷入错误认知，处分了自身财产、遭受了财产损失。假设Squid Game项目方的行为构成诈骗罪且还有大量的被害人是中国公民，那么“非小号”在付费推广鱿鱼币的过程中，就属于使得“被害人因犯罪嫌疑人实施的诈骗行为而陷入错误认知”的重要推手，为Squid Game项目方事实的犯罪行为提供了实质性的帮助。换言之“非小号”虽非主犯，但很可能被中国司法机关认定为共犯。所谓共同犯罪，系指二人以上共同故意犯罪。除依据在共同犯罪中所起的作用将行为人分为主犯、从犯外，依据行为人在共同犯罪中的角色，可以将行为人区分为正犯以及共犯。其中，正犯，系指直接参与完成构成要件行为的犯罪人；共犯，则包含帮助犯(为犯罪提供帮助的行为人)以及教唆犯(教唆他人实施犯罪行为的人)。如果被涉案项目方当工具利用，币圈信息聚合平台付费推广还构成犯罪吗？无论如何，诈骗罪等非法集资类犯罪，主观上要求犯罪嫌疑人对犯罪行为具有主观故意，从帮助犯、共犯的角度来说“非小号”的核心团队成员需要在主观上对项目方的犯罪行为有一定的认知，这个认知程度还不能太低，否则不能判断与犯罪嫌疑人之间存在共同的犯罪故意。实践中，司法机关需要结合币圈信息聚合平台的客观行为，对其主观认知进行一个判断，我们不能排除纯粹被涉案项目方当工具利用，错误推广了空气币的平台存在，因此，币圈信息聚合平台在上币和推广币之前，自身内控、风控制度对项目方、项目本身评估的行为及留存的证据就非常关键。如果币圈信息聚合平台单纯被涉案项目方当工具利用，那么肖飒律师团队认为，该种行为不能认定为发币项目方的共犯。当然，如果是付费推广，实践中证明自己纯粹被利用的难度就极高了。总结肖飒律师团队认为，单纯从“非小号”这个事来看，要说中国监管突破隐形边界，对加密资产行业的中“卖水”的人下手，也不太准确，毕竟经历过2017年左右币圈牛市的伙伴们都知道，很多所谓“卖水”的人，包包里可能还藏着别的东西。如果确实是因为项目方出事，纸包不住火导致的风险外溢，那么“卖水”的人被殃及池鱼也不是不可能的事。总而言之，“非小号”的事件目前众说纷纭，肖飒律师团队仅能根据现有的信息做出判断，我们还是让子弹再飞一会为好。

圈内人09-25 15:47

诺德基金：电信诈骗“三宗罪”，你准备好识破它们了吗？

诈骗[2] 在股票、外汇、期货、黄金、虚拟货币等众多投资领域，总会看到一些像这样的广告语，比如“大师级指导，买什么涨什么”或“低门槛、高收益、稳赚不赔”等等。一旦投资者“蠢蠢欲动”，就可能陷入网络投资诈骗的陷阱。近日，于阿姨在一个股票交流群里注意到，有人声称“投资大师带你快速致富”。出于试试看的心态，她添加了对方为好友。对方热情地推荐了一款标榜有专家指导、回报丰厚的“理财APP”。起初，于阿姨只是小额尝试，很快发现账户就有了收益。这让她放下了戒备，决定大胆投资，一次性转入了80万元。当警方接到诈骗预警并上门劝阻时，于阿姨仍坚信自己不会受骗。为了证明自己的判断，她在民警面前尝试提现账户余额，但每次都被系统以“交易异常”为由拒绝。这时，于阿姨才意识到自己陷入了一个精心设计的骗局，自己的80多万可能都“打了水漂”。案例解析&应对指南虚假投资理财诈骗是一种常见的电信欺诈行为，骗子通过构建虚假的投资平台或渠道，向受害者承诺有内部消息或专家指导，声称投资能够获得“无风险高额回报”。这种诈骗的典型流程通常包括“吸引投资者→洗脑式诱导→初期小额回报→最终骗取本金”。投资者在面对此类网络投资理财的推销时，应当保持警惕，牢记“所有投资都伴随着风险”。对于那些声称提供“专业指导”“高额回报”或“稳赚不赔”的网络投资理财产品，投资者应保持冷静，避免盲目跟风。投资理财应通过正规渠道进行，对于他人推荐的来源不明的应用程序，不要轻易下载或安装。 “全新高端手机超便宜”——虚假购物[3] 小刘在浏览某平台时，被一则广告吸引，广告声称可以官网价格的六五折购买全新的某高端品牌手机。小刘立刻与广告发布者取得联系，对方热情地介绍了所谓的“内部渠道”，并承诺购买后不仅能提供发票和全国联保，还能在收到商品后获得3600元的返利。小刘立即通过对方提供的链接下单购买了一部手机。然而，随着时间的推移，小刘迟迟未能收到商品。当他联系所谓的“代购”询问时，对方声称因为小刘没有在订单中备注姓名和手机型号，需要重新下单，系统会在识别后自动退还第一笔款项。感到不安的小刘查询了自己的订单状态，却发现订单显示为“已提货”，而他本人并未收到任何物流信息或商品。当他再次尝试联系“代购”时，发现对方的账号已经注销。案例解析&应对指南在网络购物中，诈骗者常常利用平台发布虚假的低价商品或服务信息，以此吸引潜在买家的注意。在与受害人取得联系后，诈骗者便会采取各种手段，诱使买家绕过官方支付渠道，直接进行私下转账。转账完成后，诈骗者通常会迅速切断与买家的联系，使得买家难以追踪。为了防范此类诈骗，消费者在网购时应该保持高度警觉，增强辨别能力，尽可能通过官方渠道进行交易。对于任何要求私下转账或汇款的请求，都应保持谨慎，不要轻易向陌生人转账。如果遇到可疑情况或发现已经被骗，应立即拨打110报警。通过上述案例的解析，可以看到，无论是刷单返利、虚假投资理财还是虚假购物，诈骗分子总是利用人们贪图小利、追求快速致富或贪图便宜的心理，精心设计骗局。面对电信诈骗的“三宗罪”，我们每个人都应成为自己财产安全的守护者，需要做到以下几点：①增强防范意识，正规渠道交易。②保护个人信息，不轻信陌生人。③树立正确的价值观，切记“天上不会掉馅饼”。让我们共同提高警惕，增强自我保护能力，不给诈骗分子可乘之机！ ① 资料参考：平安南城《警方用真实案例告诉你，“刷单做任务”就是诈骗！》，2024.8.17。基金有风险，投资需谨慎。 ② 资料参考：上海武警《共“话”反诈 | 专家推荐？稳赚不赔？当心投资理财诈骗！》，2024.7.13。基金有风险，投资需谨慎。 ③ 资料参考：海安公安微警务《便宜手机的背后》，2024.9.1。基金有风险，投资需谨慎。

证券之星09-23 09:02

龙珠A11 开启ALPH 与 RXD 双挖新征程

龙珠A11是一款专业的虚拟货币挖kuang机，主要用于双挖ALPH和RXD。以下是它的一些相关信息： 1. 基本参数： • 算力：RXD算力为3.2T，ALPH算力为1.2T。 • 算法：支持sha512256d+blake3算法。 • 功耗：整机功耗2300W。 • 支持币种：可支持RXD和ALPH两种虚拟的货的币，并且可以自由切换。 2. 性能优势： • 高算力：较高的算力可以在一定程度上保证挖kuang的效率和收益。 • 低功耗：相对较低的功耗可以降低挖kuang的电力成本，提高挖kuang的经济效益。 • 机身设计紧凑：便于在各种场地等空间内进行安置和部署，可根据实际场地情况灵活摆放。龙珠A11全新升级版凭借其双挖功能和稳定的功耗表现，成为了当今kuang工的必备选择。它不仅为矿工提供了多样的挖kuang策略，还通过先进的算法和高效算力保证了收益的稳定性和持续性。如果您正在寻找一款高效、灵活且收益爆炸的挖矿设备，龙珠A11无疑是最佳选择。我司可提供销售，技术支持，售后支持，以货换货，托管等一系列服务。温馨提示：任何投资都有一定的风险，希望能结合自身的实际情况，做出最适合自己的理性投资。

1887424045609-19 15:46

FameEX 加密货币每日晨报新闻丨9月13日, 2024

月 12 日，由于管理外国代理银行和虚拟货币客户方面存在缺陷，美联储向加密货币友好机构联合德克萨斯银行发出了业务停止令，这引发业界对监管政策持续收紧的担忧。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。

尚链财经09-13 18:48

最近Telegram热门小游戏分享：解锁乐趣与收益的新玩法

。游戏中的积分系统使得玩家能够将挖到的虚拟货币兑换为现实中的代币。随着玩家不断升级矿机和设备，他们可以挖掘到更有价值的代币。CryptoMiner 结合了策略和娱乐，为玩家提供了模拟加密货币交易的机会。 4. BlockCraft：建设属于你的虚拟世界 BlockCraft 是一款以创造和建造为核心的小游戏。玩家可以在虚拟世界中自由地建造各种建筑和设施，体验成为建筑大师的乐趣。通过完成建筑任务和每日签到，玩家可以获得积分，这些积分可以用于解锁新材料或兑换代币，助力玩家创造更宏伟的作品。总结在Telegram上，这些热门小游戏不仅为玩家提供了丰富的娱乐内容，还通过积分和代币系统，让玩家在玩游戏的同时获得实际收益。特别是像SnakeNe 这样的创新游戏，不仅保留了经典玩法，还引入了经济系统，为玩家带来双重享受。如果你是TG用户，不妨尝试一下这些小游戏，探索娱乐与收益并存的全新体验。

用户1724732446464Irr09-13 14:11

从牛市到绝望谷：加密货币投资中的心路历程 !

的出入。从21年开始，我几乎全职交易虚拟货币，曾感受过牛市的氛围。但当时并没有很好的把握住那一波牛市。再到22年、23年，我也算完成了自己制定的虚拟投资盈利目标，认为一切都在自己的掌握之中，自信心从未如此爆棚。然而，直到8月5日的那一波大幅回测，才让我进入了人生的另一个转折点。我看到了很多以前未曾看到的东西，或者说如果不是一波利润的大幅度回测，我可能永远无法看到这些东西，或者即使看到自己也不可能有这么深的感悟和认知。所以，等哪一天我重新把收益做出历史新高时，我相信也会感谢今天市场给我上了这么一课。就这几天的学习而言，我还是有信心，能够重新回到巅峰的，毕竟我知道自己现在明确需要什么，并且在持续坚持、执行自己所需要的东西，精进、努力、蜕变！上面这个图是著名的邓宁-克鲁格效应（The Dunning-Kruger effect），也称为达克效应（D-K Effect）。当我们身处愚昧山峰的时候，我们永远无法获得绝望之谷的感受，因为你根本不知道你不知道，还在信心满满地用自以为是的方式生活和交易。只有在经历重大的挫折之后，把你打入绝望之谷的时候，你才开始认清现实，哦，原来自己这么无知！在这个市场，很多人或许也进入过绝望之谷的阶段，但他们并没有走出来。有些人承受不住打击而跳楼，有的倾家荡产，甚至妻离子散后离开这个市场，还有人注销账户回去上班。要想成为一个伟大的交易员，我认为经历绝望之谷或许是一个必经的过程，只是走出来的人成为了大师，没走出来的成为了过客。我始终坚信，只有这个赛道才能实现自己想要的目标。人生或许早已经给我们安排好了剧本，你的一个选择不同，可能就会经历一个不一样的人生。然而，不管如何，我发现，只要自己想把人生过得更好，不安于现状，并且踏踏实实地向自己想要的方向努力，我总能得到理想的答案。所以，不用焦虑未来的你是否能得到想要的，你只需要做好当下，把过程做到极致，我相信结果不会太差！有人问马云，如果一夜之间失去了所有，是否能竞争过今天的这些年轻人？马云的回答是，如果从零开始，二十年前他一定竞争不过今天的年轻人，但因为他有五十年的经历、痛苦和犯的错误，虽然体力和知识结构可能不如年轻人，但他的心态会比大家好。他认为，每个年龄阶段都必须要有自己的所长，男人要发挥自己的所长，女人要拿出自己的所长，不需要与任何人比，只要拿出自己的强项即可。马云的回答其中一个重点就是：五十年的经历、所承受过的痛苦和犯的错误，这些都是他宝贵的财富！来主页一起玩耍~ 来源：金色财经

金色财经09-13 10:02

同案不同判?刑事案件中的「地域管辖」问题研究

件的认识和理解可能存在巨大差异，例如涉虚拟货币类案件，同样的案情，可能在A地是无罪的，B地就要判2年。所以，不仅仅是法律实体问题，案子在某地审判程序是否合法，办案单位是否具有管辖权，也是刑事律师会提出的辩护观点之一。作者 | 邵诗巍律师 01 提出管辖权异议的必要性：可能影响公正审判这里所说的「公正审判」，倒也未必是怀疑当地司法机关内部存在腐败导致司法不公、枉法裁判。正如前文所述，由于不同地区经济发展水平不同或者办案人员对新类型案件的认识不足，同案不同判是实务中无奈的现状，由于法官具有一定空间的自由裁量权，所以即使是不同的判决结果，也不能完全说是“冤案错案”，后续想改判是难于上青天。但对于当事人来说，如果类似的情节，其他地区只判几个月，甚至是无罪，自己却要判几年，这显然是一个令人难以接受的，极为不公的结果。例如开设赌场罪案件的涉案金额一般会比较大，参考实务中的判例，一名代理接受投注的金额如果是100万，在上海可能会判处有期徒刑1年甚至更低，但在一个三四线城市，代理可能会判处2至3年；关于主从犯量刑的区分，有些地区会比较明显（如主犯判5年，从犯判2年），有些地区没有特别明显的差别（如主犯判6年，从犯判5年半）。再例如OTC商家买卖虚拟货币赚差价，涉嫌帮信罪、掩隐罪的案件，在《因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪，律师应如何选择辩护策略？》（下图）一文中我们提到过一起案例，关于该案，本人和不少公安朋友探讨过，我们都一致认为，该案中的U商应当是无罪的。（原文链接→《因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪，律师应如何选择辩护策略？》 02 办案单位的“管辖权之争” 法条和司法实践的差异是很有意思的事。如果去看刑事诉讼法、刑诉法解释等相关规定，表述的大概意思都是，办案单位对本单位办理的案件，发现其他办案单位对该案有管辖权的，应当主动审查，主动移送，遇到管辖有争议的，应主动报请上级单位指定管辖。《人民检察院刑事诉讼规则（2019）》第三百二十八条各级人民检察院提起公诉，应当与人民法院审判管辖相适应。负责捕诉的部门收到移送起诉的案件后，经审查认为不属于本院管辖的，应当在发现之日起五日以内经由负责案件管理的部门移送有管辖权的人民检察院。《公安机关办理刑事案件程序规定（2020修正）》第二十二条对管辖不明确或者有争议的刑事案件，可以由有关公安机关协商。协商不成的，由共同的上级公安机关指定管辖。最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法的解释（2021）》第十九条两个以上同级人民法院都有管辖权的案件，由最初受理的人民法院审判。必要时，可以移送主要犯罪地的人民法院审判。管辖权发生争议的，应当在审理期限内协商解决；协商不成的，由争议的人民法院分别层报共同的上级人民法院指定管辖。法条规定的显然过于理想化了。根据本人的办案经验，实践中的情况往往是：办案单位对于棘手的案子不想办，尝试能不能从管辖角度推给别的同级部门；有（巨大）经济利益的案件，异地办案单位在繁忙的日常工作中主动发现了相关违法线索，开启远洋捕捞式的跨省抓捕（深入了解可戳→《浅谈币圈涉刑案件中的趋利性执法现象》），甚至会出现不同办案单位争夺管辖权的现象；另援引一位律师同行的观点结合办案实务对法条的理解，见下图：（图片来源[i]） 03 被害人居住地的公安机关，到底有没有管辖权？先说结论：目前我国刑诉法等规定并未明文规定被害人居住地公安机关具有管辖权，所以，不能直接依据被害人居住地确定管辖的公安机关。早在2000年，在《公安部关于受害人居住地公安机关可否对诈骗犯罪案件立案侦查问题的批复》中，就明确：诈骗案件由犯罪嫌疑人居住地、犯罪地（包括犯罪行为地、嫌疑人实际取得财产结果发生地）管辖，除此以外的其他地方公安机关不能对诈骗犯罪案件立案侦查。但网络犯罪有其开放性、跨区域等特征，如果完全排除与被害人相关联的节点，不利于案件的侦破。因此，在相关法律规定中，扩大了犯罪地的解释。两高一部《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》中规定了“被害人或者其他涉案人员使用的信息网络系统所在地，被害人被侵害时所在地以及被害人财产遭受损失地”属于犯罪地；《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定了“被害人被骗时所在地，以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地”属于犯罪结果发生地。刑诉法解释第二条规定，针对或者主要利用计算机网络实施的犯罪，犯罪地包括……犯罪过程中被告人、被害人使用的信息网络系统所在地，以及被害人被侵害时所在地和被害人财产遭受损失地等。但从上述法律规定的表述也可看出，即使是扩大犯罪地的解释范围，也并未明文规定被害人居住地公安机关具有管辖权。并且，上述条文中关于电信网络诈骗案件的特殊规定，也不适用于普通诈骗案件。另外，即便有法律的明文规定，在司法实践当中，也会存在办案单位对法律条文的理解存在“误读”，导致管辖适用错误。例如如下案例中，辩护人提出，网络犯罪案件，也应当由嫌疑人居住地，侵权产品销售地等公安机关管辖。（来源：《庭前会议指引》作者：徐昕肖之娥） 04 辩护人提出管辖权异议的程序根据刑诉法及解释规定，检察院和法院对管辖有审查义务。合议庭召开庭前会议的，辩护人在庭前会议时可提出管辖权异议。人民法院办理刑事案件庭前会议规程（试行）第十一条被告人及其辩护人对案件管辖提出异议，应当说明理由。人民法院经审查认为异议成立的，应当依法将案件退回人民检察院或者移送有管辖权的人民法院；认为本院不宜行使管辖权的，可以请求上一级人民法院处理。人民法院经审查认为异议不成立的，应当依法驳回异议。但是，刑诉法及解释并未明确规定对于辩护人提出的管辖权异议，法院应当以何种形式作出答复。若管辖权异议被驳回的，有的是在庭前会议中口头答复，有的是在刑事判决书中驳回并说明理由，也有少数法院会出具裁定书，并赋予当事人上诉权，如(2019)豫16刑终205号，但也有法院裁定认为当事人对于管辖权异议没有上诉的权利，如(2020)赣0104刑监1号。 05 写在最后综上所述，管辖权问题在刑事诉讼中至关重要，尤其是在涉及新型案件或跨区域犯罪时，可能直接影响案件的定罪和量刑。虽然法律条文规定了不同类型案件的管辖范围，但在实践中，由于地方经济发展水平、司法人员的认知差异以及办案单位的趋利性执法等多重因素，管辖权异议往往是辩护的关键策略之一。对被告人而言，正确提出并利用管辖权异议，有可能为其争取到更为公正、合理的审判结果。因此，刑事辩护律师在面对复杂案件时，需结合具体情况，充分运用法律赋予的异议程序，为当事人争取最佳的法律保障，虽然能够成功移送的几率并不高，但争取了才会有一线可能，不争取将永远没有机会。 [i] 刑事诉讼中的指定管辖与实务运用 https://mp.weixin.qq.com/s/SbvfsuwIlDU34k9B7Btv3g 来源：金色财经

金色财经09-12 14:17

初入Web3的打工人,哪些公司不能碰？丨曼昆律师普法

国内的从业人员绝对不能碰。一道红线：虚拟货币的发行和募资自2017年9月中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》以来，在中国，虚拟货币的发行募资已经有了明确的定性，即“‘未经批准非法公开融资的行为”。2021年9月中国人民银行、最高人民法院等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》对该观点进行了进一步的补充和强化。自2017年至今，中国地区已经有了百余起大大小小的实际刑事案例，相关罪名涉及“非法吸收公众存款”或者“集资诈骗”。比较有名当然就是曾经2017到2018年“天易家禾”发行的光锥币，也是Light Cone Coin币，发行时一度数万人持币，最后相关人员锒铛入狱，定性为集资诈骗罪。更早的还有2016年到2017年“国正公司”在国内发行的大圣币，同样最终定性集资诈骗罪。因此，对于初入Web3的新从业人员而言，首先要意识到的就是这道红线。在整个币圈对此也早已达成共识，正规的新发币项目方，也会在ICO（Initial Coin Offering，首次代币发行，源自证券行业的IPO首次公开募股）时，也会专门排除中国的用户和人民币这一法币。当作为国内的从业人员选择工作时，发现雇主方的业务可能涉及国内的虚拟货币发行时，应当有足够的法律意识，作出合理选择。高度风险：交易所业务根据2021年9月中国人民银行、最高人民法院等十部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，将虚拟货币交易所的业务正式宣布为非法金融活动，包括法币兑换虚拟货币，虚拟货币之间的兑换等。也是在该规定前后，中国地区的交易所纷纷关停。当时央行的监管层专门约谈了当时尚在国内经营的交易所，包括火币、币安、OKX等，这些平台都各自上报了在国内业务的关停方案，并最终全部迁移，只有极少数本身就是骗局且没有遵循法律改变的小交易所，比如所谓aston交易所和ICC投资平台最终被定诈骗罪收尾。现在，虽然各大交易所都在海外持牌经营，完成了交易所合规，但是也有很多发展中交易所未有如此合规意识，当新进从业人员注意到雇主方的业务涉及中国区域的交易所业务时，要提高警惕，意识到其中的法律风险。万分警惕：虚拟货币挖矿与上面两条风险不同，使用矿机挖矿这一行为本身并不涉及我国金融监管上的各种刑事风险，但是在中国，挖矿本身涉嫌违反《节约能源法》，可能会面临有关机构的罚款和强制关停，事实上国内曾经的诸多矿场也早已在法律管制之下关停，早期在四川地区有大量水电，因而电价便宜，一度组建了相当多的大规模矿场，甚至有人收购小型水电站专门为自己的矿场供电，现在都已经成为过去式。因此，在国内本身并不存在能够大规模经营的虚拟货币挖矿矿场，但有些犯罪分子却盯上了这一概念，目前国内已经发生了多起以矿机概念为核心的传销组织案件。因此，当新进Web3从业人员注意到雇主在国内进行挖矿业务时，要及时警醒，搞清楚雇主真正的业务，避免卷入无妄之灾。小心鉴别：不要牵扯到“洗钱”犯罪与稍微关注就能得出结论的前三条不同，对于新进Web3从业人员而言，雇主的业务是否涉及“洗钱”犯罪，可能难以在入职前作出精确判断的，但是正是因为如此，更要小心鉴别。目前在全世界各国，Web3的很多业务因为涉及去中心化效果极好的区块链技术，利用Web3进行“洗钱”犯罪的事情层出不穷。2023年，全球最大的虚拟货币交易所币安与各国的司法机构对接案件多达六万多起，其中大部分都与犯罪赃款的流动与“洗钱”犯罪有关。无论是实际从业前还是从业后，当对相关业务产生疑问时，及时询问能够提供准确意见的人士才是正确的选择。早在2023年初，曼昆律所有撰写过利用虚拟货币洗钱的常见方式《利用虚拟货币洗钱的常见方式及刑事法律风险》，文章内指出虚拟货币洗钱过程。建议新进Web3从业人员一旦发现业务模式符合这一类套路，需要提高警惕心，小心驶得万年船。曼昆律师总结新进Web3从业人员在应聘各种Web3岗位时，除了像传统打工人一样关心薪酬和休息日之外，同时也要关注着雇主的实际业务领域。当然，Web3领域日新月异，经常会有新的赛道和玩法被设计出来，如果不是其中的资深参与者，可能确实难以作出判断。当自己无法判断相关工作岗位是否靠谱时，及时向了解行业的人士咨询，保护自身，才是每一个Web3打工人应有的意识。来源：金色财经

金色财经09-11 18:41

华尔街日报：影子美元Tether 一个超越美国管辖的地下经济体系

组精选的直接客户（主要是交易公司）发行虚拟货币，这些客户将现实世界的美元汇入以换取Tether。Tether 使用这些美元购买资产（主要是美国国债），以支持货币的价值。一旦进入更广泛的市场，Tether 就可以通过交易所和当地经纪商与其他代币或传统货币进行交易。例如，在伊朗，一家名为 TetherLand 的加密货币交易所允许伊朗人将里亚尔兑换成 Tether。 Tether会审查其直接客户的身份，但其庞大的二级市场中的大部分都不受监管。这些代币可以几乎即时地沿着数字钱包链发送，以混淆来源。今年 1 月，联合国的一份报告称，Tether 是东南亚洗钱者的“首选”。 Tether公司表示，它可以追踪公共区块链账本上的每笔交易，并可以扣押和销毁任何钱包中的 Tether。但冻结钱包就像打地鼠游戏。根据加密数据提供商 ChainArgos 的数据，从 2018 年到今年 6 月，Tether 在其最受欢迎的两条区块链上将 2,713 个钱包列入了黑名单，这些钱包共收到约 1530 亿美元。在这笔巨款中，Tether 只能冻结 14 亿美元，因为其余资金已经转出。 Tether创始人——包括前整形外科医生 Giancarlo Devasini——于 2014 年创建了这种货币。稳定代币的接受度最初很低。创始团队的投资者 William Quigley 表示，从累积的数十亿美元中获利的前景只是“幻想”。据知情人士透露，他和其他联合创始人不久后将股份出售给了 Devasini，自那以后，Devasini 一直负责管理 Tether。公司记录显示，这位隐居的亿万富翁住在法国里维埃拉飞地 Roquebrune-Cap-Martin 的一座现代主义别墅里。其意大利同胞 Ardoino 已成为 Tether 的代言人。 Tether 进入加密货币主流是在 2020-2021 年的牛市期间，当时交易员使用 Tether 买入和卖出高风险押注。其市值从 40 亿美元飙升至近 800 亿美元。每个人的美元在委内瑞拉，由于制裁和经济管理不善而陷入财政孤立，Tether 找到了现成的用户群。 2020 年，尼古拉斯·马杜罗总统的政府因美国针对国有石油公司委内瑞拉石油公司（PdVSA）的措施而受到封锁。同年 10 月，马杜罗议会通过了一项“反封锁法”，授权政府使用加密货币来保护其交易。据熟悉 PdVSA 活动和交易记录的人士称，PdVSA 开始要求以 Tether 支付石油运输费用。PdVSA 授权的采购订单通常指示买家将 Tether 转移到某个钱包地址。另一种方法是中介将现金换成 Tether，并将代币打入预付旅行卡，这样持卡人就可以使用加密货币进行购买。 PdVSA对Tether的采用如此广泛，以至于产生了另一个影响：PdVSA 用于销售的中间人没有将石油收入返还给政府，而是将资金挪为自己所有，导致了一场导致石油部长下台的丑闻。马杜罗政府前石油部长拉斐尔·拉米雷斯（Rafael Ramírez）在接受采访时表示：“这种加密货币的使用只会助长巨大的腐败。” 委内瑞拉政府没有回应置评请求。该国司法部长 4 月表示，中间商使用加密货币使得被盗资金“无法被当局发现”。对于普通委内瑞拉人来说，Tether也成为了一条生命线。高达百分之200 万的通货膨胀让以玻利瓦尔为单位的储蓄化为乌有。货币管制使得银行转账到国外变得不切实际。 30 岁的加拉加斯毕业生吉列尔莫·贡卡尔维斯 (Guillermo Goncalvez) 运营着一个名为 El Dorado 的平台，为委内瑞拉人提供点对点的 Tether 交易，将买家和卖家直接联系起来。 El Dorado 拥有超过 150,000 名用户，他们支付的费用只是传统汇款机构收取的费用的一小部分：当地商店将每日收入兑换成 Tether，委内瑞拉移民将钱汇回家人，自由职业者以 USDT（Tether 的别名）领取工资。贡萨尔维斯表示：“USDT 是所有委内瑞拉人的数字美元。” 足够填满一架飞机的钱《华尔街日报》此前报道称，在俄罗斯，Tether是重要的支付渠道。今年，俄罗斯政府支持的一家研究中心起草了一份机密报告，报告指出 Tether 是进口商将卢布兑换成外币的最流行方式之一。一些大型机构也参与其中：根据 6 月份发布的一份公司介绍，俄罗斯银行 Rosbank 为客户安排 Tether 转账，用于向海外供应商付款。Rosbank 发言人没有回应置评请求。它也是俄罗斯精英的首选货币。一位名叫 Ekaterina Zhdanova 的富有交际的经纪人在 2022 年和 2023 年的 Telegram 消息中告诉同事，她正在为客户安排巨额卢布换 Tether 交易。根据区块链数据，她共享的数字钱包已转移了超过 3.5 亿美元的 Tether。 38 岁的Zhdanova 出生在西伯利亚的一个村庄，经营着一家礼宾服务公司，帮助富有的俄罗斯人获得外国签证，还经营着一家组织豪华游轮的旅行社。她的前夫是一位亿万富翁俄罗斯房地产开发商的高级副手。俄罗斯入侵乌克兰以及随后实施的制裁增加了对她服务的需求。据 Telegram 上的聊天记录显示，战争爆发两个月后，Zhdanova 将一位客户的请求转达给了一群俄罗斯大型加密货币交易员。她说，这位客户有自己的银行，希望每月购买约 1000 万美元的 Tether，总共需要 3 亿美元，以换取在阿拉伯联合酋长国或土耳其交付的现金。在找到愿意接受这笔交易的交易商后，Zhdanova 在群聊里告诉她可以协调现金的收集。她说：“他们将用飞机来取现金。” 去年年底，美国财政部对 Zhdanova 实施了制裁，指控她为未具名的寡头转移加密货币。知情人士称，当时法国警方在法国机场拘留了她，这是法国另一项洗钱调查的一部分。她目前仍被拘留。Zhdanova 的律师拒绝置评。 “任何东西。无处不在。” Tether 目前正在投资使用 Tether 进行日常支付的初创公司。Tether 越鼓励人们使用，它就需要发行更多的代币，因此它投入的资金就越多。在俄罗斯移民的热门登陆点格鲁吉亚第比利斯，该代币的符号——一个带圆圈的绿色“T”——在窗户涂黑的货币兑换店外闪闪发光。自动取款机宣传说，用户可以存入钞票换取Tether。 Tether 首席执行官 Ardoino 去年访问了格鲁吉亚，并向政府官员提出帮助扩大当地加密经济的提议。他们签署了一项合作协议，Ardoino 表示，这将使这个前苏联共和国成为一个繁荣的支付中心。据格鲁吉亚创新机构称，Tether 向当地初创企业投资了 2500 万美元。 Tether 融资的主要接受者 CityPay.io 已为数千家格鲁吉亚企业推出了 Tether 支付系统。包括第比利斯市中心 Radisson Blu Iveria 在内的酒店都设有 CityPay POS终端，该公司还与当地的一家房地产企业合作，以 Tether 的形式销售高档公寓。 CityPay 还为企业提供 Tether 国际支付服务，据其土耳其首席执行官 Eralp Hatipoglu 称，每月支付总额高达 5000 万美元。他表示，美国对全球银行体系施加的压力创造了这些机会。他说，从土耳其出口到格鲁吉亚的企业会受到代理银行的质疑，而且电汇需要几天时间。 CityPay 的网站宣称“100% 匿名交易”，但Hatipoglu表示，他们会根据制裁名单核实客户身份，并且不接受俄罗斯企业。 Tether 表示，其目标是让 CityPay 拓展到其他新兴市场。今年 6 月，在第比利斯的一座摩天大楼举行的一场加密货币会议上，Tether 赞助了会议，其扩张负责人也出席了会议，横幅上宣传了该货币在 CityPay 上用于日常支付。来宾们排队用 Tether 买咖啡。一块标牌上写着：“用 USDT 付款。任何东西。无处不在。（Everything. Everywhere）” 来源：金色财经

金色财经09-11 17:43

在中国用加密货币受贿，已成职务犯罪新工具？

值（包括交易价值和适用价值）。因此，虚拟货币具有刑法财产的一般特征，具有刑法财产属性，属于刑法意义上的一种“财物”。那么，加密货币符合职务犯罪领域中法律所规定的“财物”吗？飒姐团队认为，在司法实践中，大概率可以被解释为一种“财产性利益”。实践中，中国对职务犯罪的“财物”的定义是非常宽泛的，简单来说，只要是有价值的东西，就能够成为职务犯罪的“财物”。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，贿赂犯罪中的“财物”，包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。 “因此，虽然目前并没有从公开渠道看到实践中有出现利用加密货币受贿的判例(坊间传言公安机关工作人员已经出现了部分未公开的判例)，一家之言，我们认为加密资产并不能成为职务犯罪的挡箭牌，以加密资产为工具向国家工作人员进行利益输送的行为，可以构成行受贿犯罪，”飒姐团队解释道。总结随着加密货币的普及和应用范围的扩大，其在职务犯罪中的角色愈发凸显。加密货币的匿名性和全球流通性使其成为一些不法分子进行贿赂和洗钱的工具。尽管中国法律明确规定加密货币不是法定货币，但其财产属性和价值性使其在司法实践中被认定为财产犯罪的对象，进而能够构成职务犯罪。总而言之，飒姐团队提示市场，加密资产不是职务犯罪的挡箭牌，纸永远是包不住火的，即使再隐蔽的手段也不可能不留痕迹，如今的第三方区块链公司已经能够通过脸上数据来进行较为精准的追踪，切勿对区块链的匿名功能盲目“信任”。

圈内人09-11 15:34

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