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北京警方破获一起虚拟币犯罪涉案20亿——使用虚拟货币就一定安全吗？
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外汇管理局北京市分局联合破获了一起涉及虚拟货币案情复杂的刑事案件，还被称作“连环案”。具体案情就是，北京警方接到线索，有人在境外聊天软件组建群组（大概率是电报（飞机）），公开售卖公民个人信息，群组内的成员达数百人，累计交易我国公民个人信息达上亿条，和传统犯罪不同的是，该交易严格限定了只能使用虚拟货币。经过公安机关的侦查，将非法出售公民个人信息的闫某某，以及帮助闫某某洗钱的林某某等多人抓获，经统计涉案资金超过20亿元。根据新闻披露的有限信息，闫某某、林某某等人涉嫌犯罪的大概模式是：闫某某通过在外网售卖我国公民个人信息，收取虚拟货币，之后将虚拟货币通过林某某进行洗白、变现等操作；林某某这边既有自己的团队，也有上线，通过进行虚拟货币和法币的兑换、虚拟货币之间的兑换业务（可能存在）等业务在本案中获取了200余万元的收益。二、“连环案”分析通报中之所以出现外汇管理局的身影，就是因为虚拟货币相关犯罪中大概率会涉及到虚拟货币的兑换、变现等操作，这里就会牵涉到以虚拟货币为媒介进行的非法买卖外汇，这时就需要外汇管理局的介入了。本案是因侵犯公民个人信息罪案发，刘律师就先分析此罪，然后是和虚拟货币联系紧密的非法经营罪，洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助信息网络犯罪活动罪等常见犯罪。（一）侵犯公民个人信息罪简称侵公罪，是近些年比较常见的一个罪名。从出售人的角度看，出售公民信息的生意几乎就是“一本万利”的，一份电子数据，只要有买家就可以无限制地出售。买家购买数据后最常用的就是去搞诈骗，所以侵公罪是电信诈骗的源头之一，也是被公安机关打击的重点所在。根据我国法律规定，“向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重”的行为，就构成此罪。常见的构成犯罪的情节有以下几种： 1. 出售或提供公民行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； 2. 知道或应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪； 3. 非法获取、出售或提供公民住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的信息达500条以上的； 4. 违法所得5000元以上的等等。（二）非法经营罪因为我国施行外汇管制，一个公民拥有的外汇额度是有限度的，如果超过固定额度（现在的规定是5万美元），需要向有关机构申请才行，对于涉及黑灰产行业的人来说，虚拟货币的出现几乎是完美地解决了外汇管制的问题。人民币换成虚拟货币（USDT、以太币、比特币等），再将虚拟货币兑换成外汇（或者反之），目前基本上没有受到有力的监管，所以已经形成了一条稳定的民间换汇路径。这也是公安机关为什么总是对虚拟货币存在偏见的主要原因——它太容易、太经常被用来违法犯罪了！甚至于对公民合法持有的虚拟货币被盗、被抢、被骗后，到公安机关报案都经常被拒绝受理，有些受害人还会受到警察的一顿斥责：买卖虚拟货币是违法行为，我们不处理你已经很好了，你还想报案？！但通过虚拟货币兑换外汇确实是违反我国目前的外汇监管规定的，根据相关规定，非法买卖外汇500万以上或违法所得10万以上等情形就构成非法经营罪。在本文的案例中，闫某某通过出售公民信息获得虚拟货币，再通过林某某变现；而林某某收取了虚拟货币后再通过他的上线进行虚拟货币之间、虚拟货币和人民币、外币之间的兑换活动（新闻介绍），这其中的人民币——虚拟货币——外币路径就是非常典型的非法买卖外汇活动。（三）洗钱类犯罪严格意义上的洗钱罪必须是为特定的上游犯罪（毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序等）洗钱；本案中的上游犯罪是侵公罪，并不属于洗钱罪的上游犯罪，但是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（掩隐罪）是可以适用于本案的，掩隐罪只要求“明知是犯罪所得及其产生的收益”而予以“窝藏、转移、代购、代为销售或其他方法掩饰、隐瞒”，甚至是帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）中的为网络犯罪提供支付结算的情形也可以兜底适用于本案。这也说明了使用虚拟货币为犯罪活动提供帮助，一旦被查实，如果不能证明有共犯关系，也很容易被认定成掩隐罪和帮信罪。三、为什么虚拟货币犯罪容易被打击虚拟货币因为其匿名性的特征，不光使新兴科技创业者体会到新领域探索的乐趣；也使违法犯罪行为人体验到无人监管的逍遥。但是，很多人忘了虚拟货币在匿名性的同时也有公开性的特征——公钥地址是所有人都可以看到的，甚至还有针对钱包地址的监视工具，时刻关注着匿名钱包的一举一动——哪个地址转钱进来了，钱被转出到哪个地址了。甚至有数据库已经将多数标记了实名信息的敏感地址尽收囊中，大多数交易所在收到公安机关的调查函后也都会全力配合提供账户信息、冻结涉案虚拟货币。本案中，林某某的上家在交易所的账号信息虽然是以越南人的身份注册的，但是北京公安判断其行为模式非常像大陆人（公安的侦查手段不容小觑），再加上公安机关往往可以聘请高手如云的科技公司、区块链安全团队帮助破案，一般的人肯定不是其对手。所以想着借用虚拟货币的匿名性而有恃无恐的朋友，刘律师还是劝尽早放弃该念头，合法法规经营才是王道。来源：金色财经
金色财经04-07 20:36
怎么得到比特币？怎么挖矿？
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等安全问题。在考虑投资比特币或任何其他虚拟货币之前，建议你充分了解相关风险，并谨慎做出决策。同时，也要遵守法律法规，避免参与非法金融活动。比特币挖矿是通过计算机解决复杂的数学问题来获取比特币奖励的过程。以下是比特币挖矿的一般步骤：1. 硬件准备：需要高性能的计算机设备，如专业的矿机。2. 安装挖矿软件：选择适合的挖矿软件，并进行安装和配置。3. 连接矿池：将矿机连接到矿池，矿池可以集中计算能力，提高挖矿效率。4. 开始挖矿：运行挖矿软件，矿机开始解决复杂的数学问题。5. 获得奖励：当矿机成功解决问题后，就可以获得一定数量的比特币奖励。然而，需要注意的是，在中国，比特币挖矿活动存在以下问题：1. 能源消耗：挖矿需要大量的电力，对能源资源造成浪费。2. 环境影响：高能耗导致碳排放增加，对环境产生不利影响。3. 投资风险：价格波动大，投资回报不稳定。此外，中国已经明确禁止比特币挖矿和交易活动，因为它们存在较高的风险。在进行任何投资或金融活动之前，请务必了解相关法律法规和风险，并谨慎决策。总而言之，选择矿场托管需要具有较高的稳定性、安全性、成本优势和管理水平，目前俄罗斯的数字金融行业环境趋势良好，这也为矿工的额运营提供了良好的前景和发展空间。小胡说挖矿矿机一响，黄金万两挖矿正当时，蓄力赴牛市长按二维码关注
用户1704156755842cq004-07 14:49
怎么得到比特币？怎么挖矿？
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等安全问题。在考虑投资比特币或任何其他虚拟货币之前，建议你充分了解相关风险，并谨慎做出决策。同时，也要遵守法律法规，避免参与非法金融活动。比特币挖矿是通过计算机解决复杂的数学问题来获取比特币奖励的过程。以下是比特币挖矿的一般步骤：1. 硬件准备：需要高性能的计算机设备，如专业的矿机。2. 安装挖矿软件：选择适合的挖矿软件，并进行安装和配置。3. 连接矿池：将矿机连接到矿池，矿池可以集中计算能力，提高挖矿效率。4. 开始挖矿：运行挖矿软件，矿机开始解决复杂的数学问题。5. 获得奖励：当矿机成功解决问题后，就可以获得一定数量的比特币奖励。然而，需要注意的是，在中国，比特币挖矿活动存在以下问题：1. 能源消耗：挖矿需要大量的电力，对能源资源造成浪费。2. 环境影响：高能耗导致碳排放增加，对环境产生不利影响。3. 投资风险：价格波动大，投资回报不稳定。此外，中国已经明确禁止比特币挖矿和交易活动，因为它们存在较高的风险。在进行任何投资或金融活动之前，请务必了解相关法律法规和风险，并谨慎决策。总而言之，选择矿场托管需要具有较高的稳定性、安全性、成本优势和管理水平，目前俄罗斯的数字金融行业环境趋势良好，这也为矿工的额运营提供了良好的前景和发展空间。小胡说挖矿矿机一响，黄金万两挖矿正当时，蓄力赴牛市长按二维码关注
胡1808664547104-07 14:31
市场颓势、山寨一动不动、牛市结束了？
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ETF的紧密相关性； SEC主席之前对虚拟货币所发表的矛盾性言论；我坚信以太坊ETF在今年内有望获批。 Solana 早在2023年8月，我就对Solana持看涨观点，如今眼见其潜力在现实中逐渐兑现，内心深感欣慰。尽管Solana的发展道路上不乏质疑之声，但正是这些挑战与争议，让我对其前景更加坚定看好。事实证明，Solana已经稳固了自己作为业界顶流的地位，且我坚信，在第二季度，Solana的发展势头将更为强劲。 Solana无疑已经找到了产品与市场之间的完美契合点，无论是从易于上手的链上赌场，还是到具有革新性的实物资产代币化（RWA）和去中心化物理基础设施网络（DePIN）协议，其应用领域的广泛性和创新性都令人瞩目。Solana核心团队与生态系统建设者们展现出的快速迭代能力更是令人印象深刻，不断推动着Solana的发展与进步。第二季度将是协议发布代币的密集期。Solana凭借其独特的魅力，先是通过Meme币吸引了大量关注，紧接着又用去中心化应用（dApp）留住了用户。显而易见，其他L1/L2/L3生态系统都渴望复制Solana的成功模式。随着FTX的落幕，我认为在经历了前段时间的整合期后，Solana有望在第二季度继续高歌猛进，展现其强劲的发展势头。最后，一旦现货以太坊ETF获得批准，我预计这将成为传统金融（TradFi）进军Solana领域的催化剂。机构对Solana的需求早已显露无遗，从过去的数字资产基金流向以及灰度（Grayscale）的SOL信托产品就可以窥见一二。以太坊现货ETF的获批将让市场目光更加聚焦在Solana这个千年老三身上，进一步推动其在加密货币市场中的崛起。总之，我非常看好 Solana 的前景。整体市场情绪仍然持币观望时，这往往只有一个预示：价格将大幅上涨。除了上述提到的因素之外，以下是一些其他值得关注的利好信息：比特币减半：预计在4月20日左右发生，可能会利好比特币价格； Robinhood收益报告：将于4月24 日发布，市场将关注其对加密货币市场的潜在影响； Doge 期货交易上线 Coinbase：定于4月29日，可能会增加狗狗币的交易量和关注度； Coinbase收益报告：暂定于5月2日发布，其业绩表现可能会影响市场情绪；以太坊现货ETF 审批截止日期：为 5 月 23 日，该事件及其后续的 ETF 相关决定都可能对以太坊价格产生重大影响；后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经04-06 22:51
只需一个 APP 玩转港股、美股、虚拟币 ——胜利证券香港 web3 嘉年华亮点抢先看
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ictoryX”，一个集买港股、美股、虚拟货币等多项功能于一身的全能产品亮相，投资不同资产无需再频繁切换 APP，一站式轻松管理各类资产，实现投资效率飞跃式的提升！胜利证券扎根香港 50 多年，是香港布局最广、历史最悠久的虚拟资产券商之一，见证了香港乃至全球金融市场的发展与跃迁。近年来虚拟资产的发展势不可挡，胜利证券始终走在虚拟资产交易的前沿，为投资者提供合规安全、高效透明的交易环境，以及多元化的投资机会和专业服务。一次下载，一次开户，一次入金，一个 APP 把握币股交易机会选择好的资产和合适时机是成功的关键。不同于券商只能交易股票，虚拟币交易所只能炒币。胜利证券 VictoryX 只需一次下载，一次开户，一次入金便可以在同一 APP 完成股票和虚拟资产交易。币股交易切换无需出入金，不会涉及冻卡等合规风险。此外，胜利证券（HK8540）是 50 年传统老牌券商，出入金安全可靠。为庆祝全新 APP 上线，胜利证券推出种子用户招募活动，现在下载 VictoryX，有机会获取超过价值 10000 港币的迎新奖赏。胜利证券作为一家由传统金融转型的金融机构，本次 APP 升级的背后，是伴随着公司战略、品牌及业务等方面的全面升级。未来将可能涉及 OTC 业务，ETF 发行和交易相关业务，稳定币，STO 等等。欢迎现场直面胜利证券虚拟资产业务合伙人交流。来源：金色财经
金色财经04-06 19:12
香港财政司副司长黄伟纶：全面、明确的监管制度是促进虚拟资产可持续发展的关键
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块链基础设施公司、区块链网络安全公司、虚拟货币钱包和支付公司。黄伟纶表示，政府会在促进发展和适当监管之间取得平衡，特别是在虚拟资产领域，我们认为全面、明确的监管制度，是促进其可持续发展的关键。
金融界04-06 16:12
圆桌对话：区块链主流风向和最新趋势预测
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现有的创意结合在一起，而非只是纯粹地做虚拟货币交易而已。在“F1”里可以看到越来越多的区块链技术会注入当中，会有越来越多的使用者加入我们。 DC：我们现在把方向转回虚拟资产，再一次恭喜你，ArkInvest的Bitcoin Spot ETF成功上市，你认为对于数字资产ETF行业来说，最重要的里程碑是什么？ETF超过了50亿美元？还是有什么样明确的成长指标可以作为里程碑？ Cathie Wood：很多人都很惊讶，过去五年欧洲就可以做交易了，但他们从来没有像美国这样突然暴冲的状况，在美国总是有很多戏剧性事件的发生，大家也知道最近美国的诉讼，从监管角度来看SEC等美国监管机构只要碰到Crypto，只要碰到虚拟，就非常抵触，所以诉讼让我们迈进很大的一步，慢慢让美国的监管机构理解到虚拟货币、比特币是可以安全交易的，在某个程度上可以受到规范且进行安全交易，这次他们一共批了11个ETF项目，这是从来没有发生过的一件事，在历史上也是第一次，所以我们开始尽我们最大的努力做市场营销、做投资者教育，给予投资人更多教育方面的培育培训，让他们更加理解怎么样在里面进行操作。像在美国有非常非常多客户也开始意识到了即使是完全不一样的资产领域类别也是可以投入的，也有越来越多机构和投资方愿意把钱真正放进来，因为这个资产领域跟其他领域可以对冲，不挂钩，当然比特币也有风险，也有牛市和熊市的时候，但不像其他货币（黄金）可以跟很多因素而挂钩，比特币怎么可以单独独立出来有自己的走势？因为它有资产独立性，如果你把它放在资产商品组合里，因为它不跟其他东西挂钩，可以通过这样的方法增加资产回报率，分摊掉更多风险。对于低挂钩的产品，对于美国某些投资人来讲是有极大兴趣的，他们愿意尝试。 DC：是的，非常开心在香港有开放透明的政府领导主导产业发展，而且给了很多很好的政策。我想听下你的建议，你对于亚洲Web3社群有什么样的建言？对于监管方、对于投资机构以及对亚洲和香港市场有什么建议？ Cathie Wood：我觉得你们非常了不起，香港的监管机构比如SFC做的非常好，提供了很全面的管理架构，让虚拟资产商品可以交易，而且有很多对于机构监管的方法和机制。监管透明度对于产业的开展、对于技术的开展是至关重要的，也让技术发展更加有底气。香港跟美国很不一样，香港开展快很多，我常常在全球性的金融会议里谈到这一点，可以说政策方面，香港是“领头羊”，非常鼓励创新科技的开展，也鼓励企业家的投入，跟政府互相合作的体系给了机构很好的模范和典范。即便在美国有很多不明确性，但在香港看到了如何将很多资产货币代币化，如何非常快速地应对市场需求。对我们来说是非常好的借鉴，香港的监管机构真的起到了非常好的牵头、领头、模范的作用，也让企业借着这样的底气在全球发展（业务），非常高兴也非常恭喜香港的发展。在刚刚开讲之前我谈到了我的仰慕，也听到了其他香港官员提出的非常好的政策。对我们来讲是非常好的学习，这很重要，也是我的真心话，因为健康、稳定的环境对创新技术产业的开展，对投资人，对消费者保护是至关重要的。我也鼓励美国能效仿，美国目前面临了监管的不确定性及区块链领域的人才外溢，如果监管方能更好地对待从业者，给他们更多清晰度、更多自由就会让我们看到更好的结果。我的建议是借助你们在监管上的经验，提供给创业者更好的到全球扩展的机会。 DC：谢谢Cathie，我最后问一个价值“百万美金”的问题，也是在座的大家都关心的问题，比特币的价格会怎么发展呢？听了很多数字的预测，想听一下你的意见，有人说150万美元，有人说230万美元，也有人说380万美元一个比特币，Cathie，你目前的预测是什么？时间线会是多久？ Cathie Wood：我从不同的角度都被问过这个问题，我们从多个角度分析的结果是，2030 年比特币将涨至 150 万美元，该价格预测来自于一个关于机构的调查，使用了下浮比率与波动分析。此前对比特币在 2030 年的价格预测是 60 万美元，但比特币现货 ETF 的通过将促使比特币价格在 2030 年达到 150 万美元。如果去年我给你这个数字，当时可能更接近60万美元，为什么把60万的数字加到150万之上呢？因为SEC证监会给了“绿灯”，为主流机构批准了现货比特币ETF的发行。如果你根据现代的投资组合理论来分配资产的话，5%的资产分配到比特币的话，会让我们得到150万美元的估计数字，因为我们觉得投资机构会朝着这个方向发展。 DC：感谢Cathie，让大家都知道了150万美元每个比特币的价格预估，以上就是炉边对话的最后环节，感谢Cathie为我们提供有洞见且有趣的现场讨论，大家再见，也把掌声再次送给Cathie。来源：金色财经
金色财经04-06 12:04
Ethena是“下一个UST”吗？
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第一，交易所的稳定性不及银行。中心化虚拟货币交易所相比于银行确实是一种新兴事物，所以对于它们稳定性的担忧是有道理的。但是近年来SVB、Signature、还有Silvergate的倒闭事件表明，银行也并非万无一失。第二，Ethena的总供给量有上限，受制于中心化交易所Eth永续合约空投的总量。这一点是确实存在的。解决这个问题无外乎两种可能。首先是Eth总市值的增长。其次是寻求一种“盘子”更大的底层资产，据说Ethena团队已经在开始围绕比特币设计迭代版本。值得一提的是，结构化票据的设计方式可以多种多样。Ethena火了之后相信会有更多的类似产品出现。只要对产品设计中的一些参数进行调整，风险和收益的数值就会发生变化。我为什么喜欢Ethena 我对Ethena的喜爱源于其试图建立一种透明的脱离美元标准的“共识稳定”机制。首先是透明。由于Ethena的质押和发行都是在链上进行（只有在中心化交易所的空投不在链上），因此它的发行相对于Tether或者Circle都更加透明。Tether的审计一直被业界诟病。Circle虽然更自律，并且有四大会计事务所对其进行每月两次的审计，但相比于“时时刻刻”都透明的链上数据，还是有一定差距。更重要的是，Ethena向大家展示了一种可能性——在某些场景下，人们不一定需要以美元为锚定基准，而是需要一个新的“相对稳定”且“易于理解”的共识基础。比特币的发展已证明，寻求脱离美元霸权的金融产品具有其存在的必要性和市场需求。随着技术的发展，未来会有很多应用场景并不一定需要与美元完全锚定（比如AI与算力之间的天然锚定）。展望未来Ethena作为一个金融产品，虽然不完美，但它开启了一个新路径——借助新的底层资产，建立相对稳定的金融工程产品。这是一种探索在美元之外建立稳定性的新视角。来源：金色财经
金色财经04-05 12:10
小心场外交易变洗钱犯罪——评上海长宁检察院《涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》
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官”公众号发布了一篇《疑案精解 | 涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》，作者是上海市长宁区检察院的两位检察官的文章，介绍了现在虚拟货币交易中非常常见、典型的场外交易被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案例，刘律师写此小文做一简要分析，同时也算是给正在做U商的朋友们做个风险提示。一、涉案U商做了啥？作为U商的肖某在“电报”上认识了一个跑分集团的老板，名号“大上海”。“大上海”通过卡农将电诈资金取现后找到肖某购买USDT泰达币，肖某通过高出交易所2分钱的价格在场外大量收购USDT，再加价5分钱卖给“大上海”。检察官在撰文时还很细心地提出来肖某和“大上海”的交易细节，比如双方在线下交易时，肖某在现场对现金进行清点后，会先转价值100元的USDT到“大上海”的钱包地址，待“大上海”确认收到USDT保证交易渠道通畅安全时，肖某再将剩余USDT转入。截至案发，肖某获利共计6000余元，最终被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处3年3个月的有期徒刑。二、U商赚差价是否构成犯罪的不同意见肖某的行为属于典型的U商赚差价，但没有做KYC最终导致被抓的案例。虽然获利才6千元（似乎这个金额在币圈实在是不好意思拿出来说），但是失去3年3个月的自由可是实打实的。围绕肖某的行为是否构成犯罪有两种不同意见，即无罪和有罪：无罪派认为：肖某主观上并不知道“大上海”拿出来的现金是赃款，不知者无罪；此外，肖某是用虚拟货币和“大上海”交易的，而虚拟货币能否作为犯罪工具或犯罪对象，目前国内还有争议。有罪派主张：肖某明显构成洗钱类犯罪，具体应该认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。肖某的行为具有逃避侦查的明显意图，如使用加密软件通信，交易价格高于市场价，交易的频率较为固定、场所较为隐蔽等，可以推断他明知“大上海”的钱来路不正；此外，虚拟货币具有经济价值，属于刑法上的犯罪对象或犯罪工具。三、掩隐罪构成要件中“明知”的认定本案中肖某构成的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，这个罪需要满足“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售”，所以对于广大的U商朋友，你在每一笔交易时，是否明知交易对象涉及的资金是否是犯罪所得就显得非常重要了。司法机关对于当事人是否明知，至少有两种方式去考察：一是直接讯问，有合法合规的讯问，也有诱供、骗供等非法方式的讯问，只要被讯问人承认了其明知交易对手的资金是犯罪所得，那么在当下的司法实务中基本上就“坐实了”当事人明知的主观因素。至于说对于当事人被诱供、骗供等作出的笔录能不能被排除，要看当事人能否拿出证据来证据自己被诱供和骗供了；二是推定明知，也就是即使当事人自己不承认明知，无论公安怎么讯问，当事人都是头铁如钢，那么司法机关也会从其他方面来验证当事人是否为明知，比如：（一）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（三）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（四）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（五）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物等。当事人一旦被司法机关推定为明知交易对手的资金为犯罪所得而仍与之交易，那么当事人就与帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等犯罪不远了。在长宁检察院看来，肖某作为虚拟货币交易老手，通过“电报”认识的“大上海”与其缺乏信任基础，仍然“故意绕开较为成熟的虚拟货币交易场所，采取隐蔽软件联系、隐蔽地点接头的方式收取对方钱款，后将所收到的钱款以虚拟货币的形式打入对方账户”并收取高于市场的手续费等行为属性明显的帮助对方洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪。四、结语如今U商的日子算是越来越难过了，本来就是灰色市场，随着市场竞争愈发激烈，本来利润空间就不断被压缩；现在司法机关又开始紧盯着U商们的一举一动，稍有不慎就“大刑伺候”。未来的路到底是“荆棘尽头是坦途”还是“陡崖峭壁无尽头”，刘律师也不好说，但是对于广大U商们来说，对于当下脚下的路修修补补似乎还是可以再坚持一段时间的，至于如何修补？那就是参考肖某，反其道而行之：使用国内通讯软件、手续费不要明显高于交易所、做好交易对手的KYC等，实在拿不准就咨询刘律师吧。来源：金色财经
金色财经04-05 08:31
从专门针对虚拟货币处置商的骗局聊聊虚拟货币司法处置
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对以上犯罪的改造最终都是以失败告终。虚拟货币处置从法律从业者眼里，其实算是一个比较小众或者说细分的领域，而且该领域受政策的影响的极大（比教培行业新规对新东方的影响都大）；但是就是这么一个细分的领域，很多哪怕是法律从业者都没有听说过的领域，现在都被骗子盯上，还为虚拟货币处置商量身定做了一些骗局。刘律也是从成都公安的提示中得知这一情况的：昨天成都公安的官方公众号发布了一篇《警方提示：警惕不法分子利用公安机关处置虚拟货币为由进行违法犯罪活动》，里面提到“有不法分子、中介机构声称有关系可以获得公安授权，处置涉案虚拟货币；甚至是假冒公安机关负责人签字、伪造虚假合同等方式，诱骗第三方处置公司或个人支付保证金、‘活动经费’”进行诈骗活动。成都警方还专门提醒：“公安机关办理刑事案件查扣的虚拟货币，严格按照《刑事诉讼法》及相关办案程序规定，侦查终结后随案移送检察机关，最终由人民法院依法判决、处置。” 从这篇《警方提示》中刘律简单展开聊聊：一、当下虚拟货币司法处置“市场”确实很乱虚拟货币的司法处置算是刘律研究的领域之一，无论是从文章还是视频、直播等途径，我都做了大量输出。当下中国司法机关对于涉及虚拟货币的刑事案件中，除了应当返还受害人的虚拟货币可以按原币返还以外，其他情况均需要将虚拟货币变现为法币（常见的是人民币、美元）。这个变现步骤由谁来做？传统刑事案件涉及财物的处置，肯定是由司法机关进行处置（主要是法院）；但是虚拟货币的处置却变得十分独特，主要原因还是包括“两高一部”参与的十部委在2021年发布的“9.24通知”（《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》），里面明确规定了“法币和虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务等等属于非法金融活动”，这也就导致了公检法机关不敢主动出面进行虚拟货币和法币之间的兑换活动，哪怕是为了办理案子。其实公检法这种正常的工作业务需求，在情理上应该属于“违法”阻却事由。但是不好意思，“9.24通知”至今没有作出任何的例外规定，允许任何机关或个人进行虚拟货币和法币的兑换业务。但案子还是要办，虚拟货币毕竟还是有财产属性的，对于被盗、被骗的虚拟货币究竟是价值49.9万元，还是50万元，司法机关必须要证明。所以，就出现了司法机关不出面，而是委托市场上的第三方公司来进行虚拟货币的变现处置。这些公司收取一定的手续费后，将变现的法币汇入司法机关的财政专户，客观上确实推动了刑事案件的办理。也是因为如此，不同的司法机关委托不同的第三方公司，国家层面或者部委层面并没有统一（比如建立有资质的第三方公司名册），虽然说从2023年开始，各地省级政府或省厅公安陆续出台关于侦查机关处置虚拟货币的规定，但总体上这些规定太过于笼统，很难在细节上尤其是如何委托处置公司上进行规定。如此一来，如何选择第三方处置公司，方式就很多了。面对巨额的手续费（市场价为20%左右，需要处置的虚拟货币动辄市值几个亿），有部分人确实难以坐怀不乱，寻租交易也就出现了。二、骗子的手法很原始，但有效有需求就有供给，无论这需求有多么离谱或奇怪。能设计针对第三方处置商骗局的人，想必是对虚拟货币司法处置市场较为了解的人。考究起来，骗子的手法简直是老式透了，谎称有公安的“关系”“资源”，然后骗取处置商支付“活动经费”“保证金”。其实刑事辩护领域，这类骗局也不少，有些甚至还有律师的参与。为什么这么老土的骗局，还能骗到第三方的处置商，毕竟他们是经常和公安机关“做生意”的人呢。可是现实就是这样，证据就是这份成都公安的文章。这也给我们提个醒，作为个人一定要控制好自己的欲望，无欲则钢，少欲则铁，全欲则泥；作为商事主体，处置公司想要保护自己，一定是在合法合规的轨道内play game。一旦越轨，风险骤至。三、虚拟货币司法处置到底该怎么做？最后，刘律聊聊成都公安所说的他们对于涉案虚拟货币的处理——根据法律规定，随案移送，最终由法院处置。这种说法肯定是不现实，小编也许《刑诉法》学得不错，但是实务经验还是少了一点。当下的虚拟货币司法处置，绝大多数都是在公安侦查阶段完成的。详细原因，感兴趣的朋友可以查阅刘律附在本文末尾的前几篇文章。在这里我简单说几个情况：假如在涉嫌诈骗案中，嫌疑人骗取的虚拟货币价值到底是3千元还是10万元，甚至是50万元，这不仅关乎未来法院的量刑，更迫在眉睫的是关于够不够刑事立案标准、取保的考量因素、逮捕与否的因素、甚至司法文书到底如何写（起诉意见书、起诉书等）；加之，虚拟货币市场玩的真的是心跳（如今比特币从5万元美元一枚到7万元美元，只用了一个月不到时间），如果刑事立案时，嫌疑人骗取/盗取的虚拟货币市值是3千元，但到了法院判决时升到了10万元以上（完全有可能）；或者反之，刑事立案时价值50万，但到了判决时只值3千块；此时，法院应该如何做抉择？此外还有其他很多因素，刘律就不一一赘述，这些因素叠加一起，造就了当下虚拟货币基本上都是被侦查机关先行处置了。但是实践中这样做，就代表对么？当然是不一定的。虚拟货币的司法处置不仅是公检法在内的司法机关关注的领域，也包括银行、央行、外汇、甚至税务等部门的注意力。当然，还有本文隐藏的主体骗子们，也在时时刻刻盯着虚拟货币处置这一块“大蛋糕”，蠢蠢欲动。回归到本节主题，虚拟货币司法处置到底该怎么做？有没有合法合规的途径？其实今天刚好有做司法处置的朋友和我聊起来这个话题，我俩的共识就是——这仍然需要监管者出台政策来解绑自己设置的绳套，即解铃还须系铃人。来源：金色财经
金色财经04-05 08:31

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