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重大利好：比特币，以太坊有望直接面向大陆开放交易！

条件。大陆现有监管政策严禁金融机构涉及虚拟货币业务，构成政策壁垒。总结而言，尽管面临政策与技术挑战，市场发展趋势及行业努力预示政策可能调整，强调了加密货币ETF入华的挑战、当前监管局限及未来趋势。 ” 01 股票互联互通用意何在？股票互联互通机制构建了一个跨国界证券市场的桥梁，允许投资者跨越地域界限，直接通过本土平台交易对方市场的股票及其他证券。中港两地的互联互通体系主要包含两大部分：沪港通（自2014年11月17日启用）与深港通（始于2016年12月5日），分别连接上海、深圳与香港的证券交易所，大大拓宽了投资者的选择范围。 2022年7月4日标志着ETF互联互通的正式启航，标志着两地投资者可跨境涉足对方ETF市场。此外，互联互通还包括存托凭证机制，促进了国际企业通过发行CDR或GDR在对方市场上市，加速了资本的跨境流动。股票互联互通是中国资本市场国际化进程的关键步骤，不过，其运作伴随着一系列严格的条件，旨在稳步开放市场。例如，入选互联互通的股票不仅要属于重要指数成分，还需满足市值和流动性等高标准。至于ETF产品的互联互通资格，港交所设定了详细的准入门槛，而当前香港的BTC、ETH等虚拟资产ETF在资产管理规模、存续期及构成成分上均未能达标，特别是它们作为非港股的特性，与当前ETF互联互通要求以港股为主要成分的规定不符。图片尽管时间与规模问题随着行业发展预计能得到解决，但虚拟资产ETF如何适应以港股为中心的指数成分要求成为一大挑战。解决这一难题，需要监管层的特别批准与定制化规则，嘉实基金等金融机构在此扮演着推动角色，特别是在香港对Web3持积极态度的背景下，监管阻力较小，因此，如何在大陆一侧推动监管政策的调整与接纳，成为了关键所在。 02 大陆监管政策的态度尽管从法律条文上看，中国大陆并未直接禁止个人投资者交易虚拟货币，理论上，如果散户满足开通沪深港通的财务门槛，即证券和资金账户总资产不少于50万元人民币，通过沪深港通间接投资BTC、ETH等加密货币的交易所交易基金（ETF），是一种较为便捷的投资途径，减少了直接持有加密货币带来的复杂性与风险。然而，要使比特币和以太坊的ETF真正面向大陆投资者开放交易，面临的挑战尤为艰巨，尤其是对于内地的券商等金融机构而言。中央银行及其它六部门联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》（简称“94公告”）与后续的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（简称“924通知”）明确划定了金融机构在虚拟货币业务上的红线，严禁其为任何与虚拟货币相关的活动提供服务，包括但不限于开设账户、资金转移、结算等金融服务，以及将虚拟货币用作任何形式的担保或保险标的。这意味着，如果内地券商直接为散户提供购买BTC、ETH ETF的服务，将直接与“94公告”和“924通知”的规定相悖，置自身于严重的法律风险之中。这种情况下，金融机构不得不在合规与市场需求之间找到微妙的平衡点，或者等待监管政策的进一步明朗化和可能的调整，以便在不触碰监管底线的前提下，探索为投资者提供更多元化的投资渠道。同时，这也反映出，尽管金融科技快速发展，加密货币投资需求日益增长，但金融监管的跟进和政策的明确性仍是推动此类创新金融服务在中国落地的关键因素。图片 03 写在结尾《关于防范代币发行融资风险的公告》（简称94公告）与《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（简称924通知），分别于2017年与2021年出台，随着时间的推移，这两项政策规定已存在一段时间。如同房地产市场的限购政策般，所有政策法规都蕴含着适时调整的灵活性，以应对经济社会环境的变化。尽管预测政策未来的走向是一项复杂任务，历史却展示了一个不变的规律：趋势的力量不可忽视，即使当前的状况与未来预期之间存在显著差异。随着时间的推移，这些差异将通过各种形式逐渐缩小，可能是政策的逐步放宽，技术创新的驱动，或是市场成熟度的提升，但具体何时何地发生，无人能够精准预言。重要的是，即便面对未知，总有先行者在不懈探索和努力，他们通过合法合规的途径尝试推动边界，倡导合理的监管框架，促进新兴技术与传统金融体系的融合，力求在保护投资者的同时，也为行业开拓出一片更为广阔的发展空间。在这个过程中，监管机构也在不断学习与适应，力求在维护金融稳定、防范风险与鼓励创新之间找到最佳平衡点。随着全球对于数字货币认知的深化、技术的进步以及国际监管合作的加强，未来政策的调整方向很可能会更加倾向于支持技术创新与合规发展并重，逐步消除当前的政策壁垒，为包括比特币、以太坊等加密货币及其衍生产品如ETF的合规交易创造可能性。因此，虽然现状与理想之间存在距离，但行业的持续发展与政策的逐步完善，正携手缩小这一差距，推动整个加密货币领域朝着更加成熟、规范的方向前行。以上是本篇文章的全部内容，希望对大家有所帮助。

用户1716276069729X8705-21 15:33

BitMEX创始人再次大胆预测BTC将涨100万美元，理由竟然是日币贬值！

资慧眼Insight - 5月21日，虚拟货币交易所BitMEX创始人阿瑟·海耶斯再次发文表示，比特币（BTC）价格有望冲击100万美元大关，而加密货币市场将出现新一轮涨潮！ Arthur Hayes是一位坚决的比特币多头，此前曾多次预测BTC上涨至100万美元，只不过每次判断上涨的动力不一样，包括美国救市、美元流动性不足等等。与之前的上涨动力不一样，Arthur Hayes此次预判是基于日币贬值。对此，他指出，联准会(Fed)为遏制日币贬值，可能与日本央行达成无限量美元兑日币（USD/JPY）互换协议，而这会引发美元贬值，刺激全球美元流动性急剧上升，从而利好以BTC为首的加密货币市场。截止发稿，比特币报价7.1万美元。要想涨至目标价100万美元，比特币较当前水平还需上涨约13倍！【比特币价格走势图（日线），来源：TradingView】

投资慧眼05-21 14:40

港股午评：恒生科指大跌3.18%止步7连涨汽车股重挫理想汽车跌超19%

理想Q1净利下滑超三成股价跌超19%；虚拟货币概念股齐涨，美国周四将宣布是否批准以太币ETF上市，新火科技控股涨超7%；黄金、铜业等板块纷纷回调，山东黄金跌超6%；餐饮股跌幅靠前，海伦司跌超8%。汽车股集体下挫，理想Q1净利下滑超三成股价跌超19%。理想汽车发布最新季度业绩，2024年Q1收入总额为256亿元，同比增长36.4%；净利润为5.91亿元，同比减少36.7%；经调整净利润为13亿元，同比减少9.7%；理想汽车预计第二季度交付量为105000至110000辆；理想汽车预计第二季度营收299亿元至314亿元。虚拟货币概念股齐涨，新火科技控股涨超7%。消息面上，美国上周公布的通胀数据给市场注入了一剂降息强心针，并引发了多项避险资产的疯狂上涨；加密货币市场也受到宏观因素影响，比特币扭转先前疲软态势重新站上7万美元；本周四，美国证券交易委员会将宣布是否批准以太币ETF上市，市场情绪目前较为乐观。

金融界05-21 12:15

够离谱香港男子使用冥币购买USDT后被捕细数虚拟货币交易中的那些坑

混迹币圈的老司机都知道，当下的虚拟货币交易其实最大的风险来自于交易对手，多少人因为在线上或线下交易时不审慎，最终导致财产损失，严重的话还会招致司法追责。投资有风险，但虚拟货币投资风险更大，刘律通过本文的案例给大家提个醒——虚拟货币交易，怎么小心都不为过。一、案件背景近日，根据香港媒体的报道，香港警方在4月12日接到一名35岁男子的报案，说其在尖沙咀一家店铺内出售价值100万元（港币）的USDT后被骗。经过警方调查，拘捕了3名31岁至34岁之间的香港男子。警方调查得知，行骗人通过向受害人展示面钞（实际为“冥府银行”发行的冥币），显示自己的资金实力，取得受害人信任后，先让受害人把价值100万元的USDT转入行骗人的钱包地址，在确认收到虚拟货币后行骗人借机逃离。这种看似简单粗暴近似抢夺（甚至抢劫）的行骗行为，无论是中国大陆还是香港、甚至是国外都屡见不鲜，是什么原因导致虚拟货币交易这么不安全呢？（警方在行骗人店铺中查获的作案工具，来源：星岛网）二、虚拟货币交易为什么容易被骗？从技术上说，基于虚拟货币的去中心化、匿名性等特征，一旦转账完成很难通过类似中心化的金融机构进行数据回滚或撤回交易的操作；而且假没有转入地址持有人的身份信息的话，也很难通过司法救济的方式来挽回损失。从司法实践中，在中国大陆地区虽然司法机关当下对于主流虚拟货币具有价值属性基本能达成一致，但是囿于长期以来对于虚拟货币交易的负面看法，对于因虚拟货币交易被骗、被盗、被抢等受害人的报案一些基层公安机关不一定会积极受理，往往需要受害人多次往返或者聘请律师前往司法机关寻求司法救济；相较而言，香港地区基于对于虚拟货币的高接受度，使得香港地区的虚拟货币交易明确地受到法律保护，在本文提到的案例中香港警方还专门向市民提出呼吁：“市民交易加密货币时，应选用口碑良好的找换店，亦要仔细检查钞票防伪特征，如有怀疑可致电警方防骗热线xxx”（源自：星岛网）在现实中，行骗人较易得手的主要原因就是很多人刚接触虚拟货币不久，不了解虚拟货币交易中的“弯路”；此外，基于虚拟货币的技术特征进行行骗时，如果手段够隐蔽，事后很多受害人确实是很难挽回损失的。刘律在之前的文章中列举了湖南省某地的一个判例，和本文中的案例刚好相反：行骗人是使用P图的方式假装自己将USDT转给了受害人，受害人没有仔细核实USDT是否到账就把人民币转给了行骗人，事后才发现USDT的转账截图是伪造的，但此时行骗人早就逃之夭夭了。三、虚拟货币交易中的“高危行为” 在我们平日的工作中有大量虚拟货币交易中的受害人通过微信、电话、直接拜访的方式来寻求律师帮助，通过和受害人的沟通，刘律师总结出以下几种在虚拟货币交易时具有较大法律风险的“高危行为”：一是和线下陌生人交易时不核实对方的身份信息。有些人会以保密、不方便等为由拒绝透漏个人信息，但往往这种交易极有可能收到脏钱或脏U；二是不对线下交易过程录音录像。能取得对方同意的录音录像当然最好，如果对方拒绝录音录像则要慎重交易。在录音录像中要体现交易双方的身份信息、钱包地址、钱款及虚拟货币来源合法的保证等内容；三是交易价格不合理。明显高于或低于市场价的交易往往是有问题的，要么是钱有问题、要么是币有问题，遇到这种情况宁可不赚这笔钱，安全合规永远是第一位的；四是线上交易方式有问题。我国目前对于虚拟货币的监管政策是不允许境内开设虚拟货币交易所，也不允许境外的虚拟货币交易所对境内公民提供服务，但是境内公民主动去使用境外的虚拟货币交易所的服务，对于境内公民来说是没有什么处罚的，但是投资风险自担。现在境外头部的虚拟货币交易所基本上已经能够排除掉规模性的交易风险，但是仍然有人喜欢脱离交易所和未曾谋面的群里的网友、论坛上的兄弟进行交易，同时还使用Telegram等加密通信软件，这种方式的线上交易十有九骗，一定要慎之又慎。此外，还有“丰富多彩”的不合规交易行为，刘律就不再一一赘述了。总之，虚拟货币交易有风险，甚至有时候损失一些财产都算是轻的，严重的时候人财两失、鸡飞蛋打（涉嫌犯罪），各位币圈的老司机和小白一定要紧绷合规的意念，多看看刘律的普法文章。来源：金色财经

金色财经05-21 11:47

罕见扣押超过11000台矿机！华人矿商注意：委内瑞拉已禁止向比特币挖矿供电

。大使馆提醒当地中国公民，在安哥拉从事虚拟货币“挖矿”系犯罪。据公告内容，中国驻安哥拉大使馆表示，安哥拉新法律规定，开采加密货币为犯罪行为，持有用于虚拟货币“挖矿”活动的信息、通信和基础设施设备将被判以1至5年监禁并没收有关设备。延伸阅读：事关比特币挖矿！中国大使馆突传一则重磅提醒……

圈内人05-20 13:32

Bitcoin Asia：层出不穷的Layer2、昙花一现的项目、现货ETF

in Asia的大会上，人们谈论香港的虚拟货币现货ETF，谈论最新的资产发行协议，以及比特币的底层技术创新。各式的比特币项目在展会上推销自己。参加大会，无疑是一个很好地窥探比特币生态发展进程的窗口。从行情来看，比特币从最低点到目前的最高点达到了近五倍的涨幅，包括以太坊在内的大部分的山寨币的涨幅都未能跑赢比特币，甚至在比特币价格调整时不断探底。此轮牛市被视为比特币生态的牛市。这不仅仅体现在比特币的价格上，比特币生态也迎来了前所未有的繁荣，项目和开者们涌向了比特币生态，就像以太坊上DeFi爆火时，涌入以太坊生态一样。项目们你方唱罢我登场，而什么样的生态项目是比特币需要的，是真正符合比特币底层哲学的？大会在香港召开，这是否预示着香港乃至中国要重回加密行业的主导地位？比特币的热度，很好蹭 Bitcoin Asia开幕的前两天，边会Bitcoin Devcon在距离主会场二十多公里的科学园内举办。两天的议程，最难忽略的，便是一些老牌公链们正在或者预备在比特币生态上的一些作为。 Bitcoin Devcon第二天议程，国产Layer2项目BeL2创始人韩锋在台上演讲（金色财经Jessy摄） ICP DFINITY基金会高级研究科学家Aisling Connolly在发言中描述了ICP网络如何通过Chain Fusion技术为比特币提供Layer2支持，同样的，Zeus网络创始人Justin也提出了将Solana作为比特币Layer的理念。而比特大陆生态系统经理David Kim则是在演讲中探讨了ETC如何为比特币生态系统赋能。从技术层面来说，类似以太坊的扩容技术rollup也能运用到比特币扩容上。一些公链的技术，确实能为比特币的Layer2的发展提供方向和技术支持。但从另一个方面来看，各种项目都在积极向比特币生态靠拢，本质上还是一种蹭热点行为。这可以在一定时间内吸引到投资人和散户们的注意。尤其是拿以侧链的方式成为比特币的Layer2，本就是一件技术含量不高的事情。所谓的比特币的layer2方案之一的侧链，指的便是设计一条独立的公链，以此来实现与比特币网络之间进行资产转移。侧链本身有自己独特的记账方式、共识机制、智能合约与脚本支持等，只是通过特定的跨链技术与比特币主网链接。对于公链来说，比较简单的加入比特币生态的办法，便是做侧链，用跨链技术与比特币主网链接即可。当然，而用户数量多，生态完善的公链发力，做比特币的侧链，发展成为比特币的Layer2，确实也能够为比特币生态的发展带来好处。如相对于其它的Layer2项目，他们本身用户基数大，更能得到用户的信任。而对于许多在这轮牛市中沉寂许久的公链来说，投身到比特币生态中，也是一场自救，类似于这轮牛市中，一些公链果断换概念投身AI一样。东西方发展方向上的差异回到Bitcoin Asia 的主会场。东西方的比特币生态相关的项目都来了不少。粗粗捋了一遍东西方的项目和演讲嘉宾的演讲内容，可以发现，比特币在Layer1上的发行资产方式的创新，这些主要是西方的比特币开发者在做，类似Ordinary、Runes协议的创始人，Brc-20的提出者均来到了会场。除了Bitcoin Asia的主会场外，还有Ordinary以及Runes主题的大会也都在同期举办着。西方人热衷于在Layer1上进行一些协议的升级，以及依托于协议的升级做一些创新。 Bitcoin Asia第二天议程，包括casey在内的三位比特币核心开发者在进行圆桌论坛（金色财经Jessy摄）而国人的项目则多集中在Layer2以及比特币应用层。对比于东西方在比特币生态上的差异上，水滴资本的Elaine Yang在Bitcoin Asia发言时就曾表示，东方更喜欢在一层资产，去进行一些币的发行以及二层的一些生态应用；而西方更注重在基建的革新。 UTXO Management 的首席分析师Dylan LeClair在接受金色财经采访时也表示，西方更专注于比特币，对于比特币的崇拜有点类似于对于宗教的狂热，由此做起实验起来其实相对保守。而东方更包容，有很多不同的项目在做尝试，并且做各种实验的节奏很快。正如Dylan LeClair所说，比特币的核心还发者，以及新的协议的提出者，均是西方人。而东方人则侧重于比特币相关的各种应用。不过，东西方的项目，虽然有差异，但当前比特币生态系统中创业项目多集中在构建基础设施上，这些项目关键在于提高交易速度、确保交易安全和进行网络扩容。应用层的项目则较少，如NFT交易所，游戏这样的应用层面的项目，则只有零星几个。现状也符合行业的共识——目前比特币生态建设的重点应该放在基建上。目前，比特币的Layer2可以大致划分为五类：侧链、基于UTXO和客户端验证构建的Layer2、基于Rollup构建的Layer2、基于Taproot Consensus构建的Layer2、多签+EVM模式的Layer2、以及以闪电网络为代表的状态通道类Layer2等等。不被划分在这五类中的闪电网络被比特币原教旨主义者看做是最符合比特币底层哲学的Layer2解决方案。但其被设计为仅支持支付，类似借贷这种基础功能是没办法在闪电网络上实现的，其上仅搭载了一些关于支付的应用。虽然最受原教旨主义的欢迎，但是闪电网络能做的事情有限、而其它五类比特币layer2大致的区别在于：UTXO+客户端验证的方式，以及Taproot Consensus构建的Layer2原生性是最高的。其它三种的原生性低。而去中心化程度较高的则是Taproot Consensus，其它四种低。落地程度最高的则是Taproot Consensus、Rollup、多签+EVM这三种模式。侧链方案容易，但是很难获得认可。多签+EVM最容易复制，但是不去中心化。Rollup借用以太坊的扩容方案，但是没有解决BTClayer2的根本问题。而整体来看，Taproot Consensus解决方案，由于直接使用比特币原生技术构建了去中心化的BTC L2解决方案，因此，无论从比特币原生性还是去中心化程度，包括目前的落地程度来说，Taproot Consensus都是当下最值得关注的BTC L2解决方案。以上各种类型的Layer2的代表性的项目，均出现在了bitcoin Asia的大会上。这些Layer2项目基本上都是国人团队在做。如多签+EVM的代表梅林链，Rollup的代表BL2、B² Network，Taproot Consensus模式的代表BEVM。 UTXO+客户端验证为代表的RGB最早由西方人提出，而RGB++则是由国人提出，其代表的项目CKB也是国人项目。对比这些比特币Layer2，可发现存在的普遍问题没有真正践行比特币的底层哲学，大多数正在实践的Layer2都不能算是真正的比特币二层。不过Dylan LeClair认为，目前比特币Layer2 还处于试验阶段，各个方向多尝试是好事，谁能成功还很难说。这些试验中可能到最后99%的项目都将失败，但也会有1%成功。昙花一现的项目和现货ETF带来的永恒牛市大会上，大家也会讨论十分严肃的比特币技术发展话题，如是否要在比特币脚本语言中恢复“op_cat”。技术是不断更迭的，热点变换的速度也足够快。当下最火的开发者是Runes协议的创始人casey，他演讲结束后，一堆听众涌上，想要一个Casey的联系方式，又或是一张合影。反观之，目前热度没有那么高的Brc-20的创始人Domo则可以随意在会场穿梭，很少有人能认出他。行业的热点更迭迅速，百花齐放的项目让人眼花缭乱。而熟悉行业发展规律的人们也很清楚，大多数项目的生命很短。这也是行业的魅力，各种实验层出不穷，在不断尝试中去确定一条最合适的路。最受普通群众欢迎的展位，则是那些大众能很快接受的应用的展位。如一家比特币链游的实体游戏机的几台试玩机，在半天的时间里就被前来体验的受众们玩没电了。同样香港的比特币现货ETF获批，也是这一轮牛市的一个重要叙事。对于比特币来说，这代表着其被传统金融所认可。会议期间，由新火科技和Hashkey主办的一场酒会，来了许多传统金融的人（金色财经Jessy摄）有人担心，比特币就此是否被传统金融收编，是否就违背了其初心？创造比特币的那一串串代码并未因为现货ETF的出现发生改变，比特币仍然是去中心化的。现货ETF的通过，让更多的钱涌入，无疑是持久的利好。会上，关于比特币价格的预测，大家都指出了年底十万的小目标。比特币生态热点项目会不停变化，但可以确定的是，比特币不会变，比特币现货ETF也基本不会有什么变故，甚至随着比特币减半挖矿成本变高、传统金融的入局，会让比特币价格的“底”不断被抬高。目前，香港的虚拟货币现货ETF的体量还很小，甚至香港的机构更愿意选择美国的现货ETF。一位现货ETF相关从业人员告诉金色财经记者，出现这一情况的原因在于虚拟货币现货ETF是一个全球化的竞争市场，投资者一定会选择手续费更低，服务体验更好的产品。而在这上面，香港并不占有优势。但这是中国重回加密行业主导地位的第一步。毕竟，接下来行业的一条主线是合规化，香港的步伐，迈出的并不晚，而路要一点点走。来源：金色财经

金色财经05-20 11:10

区块链动态2024年5月20日早参考

币ETF则占15%，反映比特币仍是主流虚拟货币。另外，6只ETF首日成交达8761万元后转弱，日均成交约4103万元。资料显示，发行虚拟货币现货ETF的基金公司中，以华夏的做市商最多，截至5月8日及以港元计价，华夏比特币共有7家做市商；博时HashKey比特币ETF（3008）及嘉实比特币（3439）分别有6家及4家，亦只有华夏比特币的人民币柜台设做市商。 11. 金色财经报道，意大利特伦托大学的Massimiliano Sala教授近日与Ripple团队探讨了区块链的未来，特别是量子计算对加密技术的潜在威胁。Sala教授强调，量子计算机技术的成熟可能对现有加密方法构成严重威胁，从而对整个区块链技术体系带来风险。他指出，量子计算机将能够轻易解决数字签名的基础问题，破坏区块链平台上用户资产的保障机制。他提出的“Q日”概念，即量子计算机变得足够强大且易于获取，以至于恶意行为者可以破解传统加密方法的时刻。 12. 5月20日消息，去中心化AI消费者层项目MyShell发布其高级NFTMySoul，铸造时间为5月底，总供应量为3333个，测试网用户将分配65%，MyShell社区分配10%，MyShell Treasury分配15%，NFT启动板和社区协作分配10%。来源：金色财经

金色财经05-20 09:40

重磅｜2华人被捕！跨国洗钱7300万美元

Monaco表示，加密货币投资诈骗利用虚拟货币和在线通信的无国界性质来欺骗受害者。” “虽然加密货币市场中的欺诈行为有多种形式，并且隐藏在许多遥远的地方，但其肇事者并没有超出法律的范围。今天，我们宣布逮捕两名外国人，他们被指控领导一项与国际加密货币投资诈骗相关的洗钱计划，金额至少为7300万美元。这些逮捕行动是在我们的国际和美国合作伙伴的协助下实现的，反映了司法部对破坏整个网络犯罪生态系统并阻止所有金融市场欺诈的持续承诺。” △点击这里△ 根据法庭文件指出，两名被告共谋涉嫌管理一个国际集团，该集团对加密货币投资诈骗的收益进行洗钱，也称为“杀猪盘”。以多个空壳公司名义在美国开设银行帐户，诱骗受害者通过网络将金钱导入指定帐户，再将到手的资金转移海外巴哈马(Bahamas)的Deltec银行，其中一个帐户就是由Daren Li负责管理，并将骗取逾7300万元资金转换成加密货币，其中一个加密货币钱包还收到超过3亿4100万元的泰达币(USDT)。图自：世界新闻网司法部刑事司司长、总检察长首席副助理Nicole M. Argentieri 表示，“正如起诉书中所指控的那样，Li和Zhang帮助洗白了从加密货币投资诈骗受害者那里获得的数百万美元。” “洗钱对于这些骗局的成功至关重要，使欺诈者能够快速转移非法收益并试图使它们看起来合法。今天宣布的逮捕行动表明，刑事部门致力于破坏这些诈骗所依赖的复杂金融网络，并追究涉案人员的责任，无论他们在哪里都会被发现。” △点击这里△ 加州中区联邦检察官Martin Estrada表示：“此类复杂的金融诈骗对所有美国人的财务福祉构成了危险的威胁。” “虽然我的办公室将继续铲除和惩罚这些欺骗性计划，但我鼓励每个人都进行有关金融欺诈的教育，以保护他们的家人免受此类掠夺性活动的侵害，当然保持警惕是关键。” 最为关键是：杀猪盘的特性是没有地域的限制，只要有电话和网络，就可以行骗天下，国人受骗的人数急剧增加。图自：世界新闻网特勤局：去年杀猪盘诈骗超过11亿美国特勤局(U.S.Secret Service)调查助理主任Brian Lambert指出：“杀猪盘金融诈骗对美国金融业带来明显且严重的威胁，造成无数国人成为这种掠夺性诈骗犯罪的受害人。” 他补充道：“2023年特勤局与合作伙伴追查金额超过11亿元金融诈欺案件，今年预计金额还会超过，特别感谢干员、支持组织与检方的共同合作，为此案执法作出卓越贡献。” △点击这里△ 美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。国土安全调查局的埃尔卡米诺真实金融犯罪特别工作组、海关和边境保护局的国家目标中心、多米尼加共和国国家毒品局敏感调查单位和逃犯特别工作组、美国法警局、缉毒局和司法部国际事务办公室提供了帮助。刑事司计算机犯罪和知识产权科 (CCIPS) 的国家加密货币执法小组 (NCET) 和美国加州中区检察官办公室正在联合起诉此案。CCIPS/NCET审判律师兼加州中区美国助理检察官 Maxwell Coll、CCIPS/NCET 审判律师 Stefanie Schwartz 和加州中区美国助理检察官 Nisha Chandran正在起诉此案。 △点击这里△ NCET的成立是为了打击日益增长的加密货币和数字资产的非法使用。在CCIPS内，NCET对利用数字资产实施和促进各种犯罪的个人和实体进行并支持调查，特别关注虚拟货币交易、混合和翻滚服务以及基础设施提供商。 NCET还制定有关数字资产技术的战略优先事项，确定加强调查和起诉重点的领域，并领导该部门与国内外政府机构以及私营部门合作，积极调查和起诉涉及加密货币和数字资产的犯罪行为。如果您或您认识的人是加密货币投资欺诈的受害者，请向 IC3.gov举报。在您的投诉中，请提及“杀猪盘”。在报告中包含尽可能多的信息，包括投资平台名称、加密货币地址、银行账户信息以及涉嫌诈骗者的姓名和联系信息。保留与诈骗者的所有通信副本以及金融交易记录。图自：justice.gov 愿天下再无杀猪盘。

加拿大乐活网05-19 09:01

中美欧出击！USDT与非法外汇交易难脱钩 Kraken：评估下架欧洲Tether货币对可能性

安局经济技术开发区分局成功侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案。目前，该案主犯王某某被判处有期徒刑十一年六个月。2023年2月，东营市公安局经济技术开发区分局经侦大队在工作中发现，犯罪嫌疑人王某某注册某公司，在未取得金融许可的情况下发行虚拟货币代币CET，向投资人员许以高额回报，涉嫌发行虚拟货币集资诈骗。经查，2021年9月，王某某委托某网络公司开发某APP及基于波场链发行虚拟货币代币CET，通过组织省级代理人员在全国范围内通过视频会议、微信等方式宣传某APP及虚拟货币CET，并联系发展了一大批股东(操盘手)，向投资人员承诺投资CET利润会以几何倍数增长，吸引受害人进行投资。办案民警调取其后台数据，其中注册会员信息1039条，落实投资CET人员241人，涉及23个省、市、自治区，涉案金额达2亿余元。

秉哥说市05-18 16:34

律师解读使用伪造转账截图卖U 构成诈骗犯罪

人现金，判了！》，讲述了一个使用伪造的虚拟货币转账截图骗取买家资金的案例，这是币圈常见的一种诈骗手法，刘律写此篇小文进行简要分析。一、案件背景 2023年11月，小白在网上得知小钟从事收购U币的业务（USDT，泰达币），于是便通过微信联系，双方约定小白向小钟购买10181个USDT，价格为73000元，交易方式为线下当面交易。在双方到达约定地点后，小白收取了小钟73000元的现金，同时操作虚拟货币转账，将转币的截图发到小钟的微信上，便立即离开。之后小钟一直没有收到U才发觉被骗，原来小白发过去的截图是伪造的（P的）。小钟报警后，警方在3天后抓获了小白。经法院审理，小白构成诈骗罪被判处3年2个月的有期徒刑。二、虚拟货币交易到底合法吗？宜章法院的案例中算是币圈比较原始的行骗手段，小钟被骗的是人民币，小白的行为当然构成诈骗罪；如果换一个场景：小钟将虚拟货币转给小白后，小白使用P的人民币转账截图来行骗，还构成犯罪吗？再进一步说，在我国虚拟货币交易合法吗？受法律保护吗？对于第一个问题，如果是小白骗取小钟虚拟货币案件，在当下的一些公安机关还真有可能是不被立案受理的，即使被骗的是BTC、ETH、USDT等主流虚拟货币。但是根据当下主流的司法实务，在刑事司法中，对于主流虚拟货币的财产属性已经被司法机关所认可，有大量的涉虚拟货币类刑事案件中涉案虚拟货币被第三方处置公司境外变现后，司法机关就将变现的人民币作为涉案金额进行认定，此举已经证明至少在刑事案件中，主流虚拟货币是具有财产属性且被司法机关所认可的。那么，小钟的USDT被小白骗取后，完全可以到公安机关报案，请求公安机关受理立案，且公安机关也应当立案。对于第二、第三个问题，“9.24通知”（《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》）中明确予以了释明：“任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。” 也就是说公民是可以投资虚拟货币及其衍生品的，但是损失自担（虽然有个前提条件是“违背公序良俗的”，但是实务中司法机关基本都认定虚拟货币交易存在极大风险，都是违背公序良俗）；只有虚拟货币投资行为危及到国家金融秩序、危害金融安全时，才属于情节严重的行为（一般公民的交易体量很难达到这个标准的），才可能违法犯罪。此外，目前没有任何一个法律法规、监管文件明确禁止买卖虚拟货币。总结一下就是一般情形下的虚拟货币买卖不违法，但是也很难得到法律的保护。三、虚拟货币交易时，如何保证自己的合法权益既然中国大陆地区不保护虚拟货币交易，那么公民在虚拟货币交易活动中如何保证自己的合法权益呢？大家可以充分吸取文章开头小钟的教训，在线上交易就不必细说了。线下交易时一定要核实对方的身份，最好是熟人交易，接收虚拟货币的一方最好是先让对方转一个U，确定能收到后再开始交易；在没有全部收到虚拟货币之前不能让对方离开；此外，交易双方最好不要只一个人，有同伴的要对交易过程录音录像、最好不要在僻静的地方（如郊外小树林、酒店房间等）交易等等。总之，对于公民合法持有的虚拟货币，尤其是主流虚拟货币，其当然具有财产属性，也应当受到法律保护。来源：金色财经

金色财经05-18 12:52

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