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【比特日报】事关中国银联、阿里巴巴！中国突传允许“下一个比特币” 币价暴涨90%怎么回事？

的ID可能会上传自己手机内的文件。这些虚拟货币应用程序在使用过程中也可能上传用户隐私信息，让用户隐私在网络世界里“裸奔”。 (来源:BTCC) 多位业内人士表示，主流“挖矿”项目需要耗费大量算力，并设计复杂的算法才能实现加密安全的目的，靠手机“挖矿”难以实现。投资者要警惕加密货币项目方利用“庞氏模型”层压式推销，需警惕被“砸盘”、被“割韭菜”的风险，甚至陷入违规集资陷阱，或被侵犯隐私。但就在一片质疑声浪中，派币周四突然迎来暴涨，最高升至53.63美元，涨幅超过90%，随后快速下滑至36.87美元。 (来源:CoinMarketCap) 暴涨起源于一则由币圈释放的信号，即阿里巴巴集团参与Pi Network生态系统。据Newsway报道称，最近的爆料揭露了派币市场PiBarterMall与阿里巴巴集团之间令人惊讶的联系。据hokanews.com监测，域名pibartermall.com注册在阿里巴巴集团名下。这一消息引起了先驱者和爱好者的兴趣，因为阿里巴巴集团被全球公认为领先的B2B电子商务平台。 (来源:Twitter) 通过深入研究域名pibartermall.com的WHOIS信息，可以看到更清晰的情况。该域名于2021年7月15日注册，预计将于2023年7月15日到期。该域名的注册商是阿里云计算(北京)有限公司。虽然出于隐私原因，某些细节尚未公开，但所有权关系引发了有关该协会潜在影响的讨论。随着Pi Network社区消化这些新发现的信息，很明显，加密货币领域是一个充满复杂联系和可能性的网络。阿里巴巴集团拥有PiBarterMall的所有权被曝光，为Pi Network的旅程增添了一层神秘色彩。但需要注意的是，这点尚未得到官方的证实。除了阿里巴巴，“派派财经”也传出消息称，派币已被中国银联所接受，生鲜超市支持Pi支付，进一步引发讨论，#pinetworknews成为推特热搜词。 (来源:Youtube) (来源:Twitter) 追踪中国官方说法，回顾2022年4月，中国南通市公安局就发布一篇题目为“警惕派币挖矿存在风险”的文章，其中表示“在中国国内专业机构的一些调查报告中可以发现，派币的美国官网并未备案，在GitHub上也找不到开源代码，而主流都是开源技术。”此外，新华社、中国证券网等也曾点名派币拉人头、挖矿骗局，是空气币。来到2023年7月5日，中国衡阳市公安局也发布新闻写道：“派币声称是由斯坦福大学博士创业推出的智能手机区块链公益项目，可以通过手机零成本免费挖矿，派币即将成为下一个比特币。不少犯罪份子利用派币，号称只需手机下载APP简单操作就能免费挖矿，并对大龄人群进行授课宣讲，以发展下线就能推荐返利为由扩大受害群体，倒卖用户个人信息，骗取老人养老金。” (来源:中国衡阳市公安局网站) 该局也给出实际接获的警情，5月30日，包某通过朋友介绍下载派币APP，后被女儿报警劝阻。5月28日，双塘街道来凤小区10栋51号402报警称，其妈妈在手机上下载APP，在上面投资派币，等派币上市，并上传手持身份证的照片，导致个人信息泄露。5月22日，高某称其公公经朋友介绍投资了派币APP平台刷加密货币，今听说公司有换车福利，想前往南京提车，后被告知其是诈骗。梳理时间线，2021年10月派币官方做上主网最后的准备，2021年12月8日迎来历史性的时刻，派币正式上主网，价格定在3.14美元。2022年，中国官方多次曝光派币骗局及出台相关政策。这里需要强调的是，派币在中国是不合法的。比特币技术分析 CMTrade表示，4小时图来看，比特币短线动能低位震荡，短线跌势可能延续，市场被短线情绪笼罩，MACD指标弱势整理于0轴下方，RSI指标弱势徘徊在50平衡线下方。阻力位：26433 26709 支撑位：25756 25530 交易策略：下方看空26166，目标25756 25530 (来源:CMTrade)

小萧2023-08-25

区块链动态2023年8月24日早参考

金色财经2023-08-24

区块链自媒体KOL刑事风险避雷指南

事风险主要有：帮助项目方推荐数字藏品、虚拟货币；为虚拟货币买卖撮合匹配，做信息中介服务；传播虚假、失实信息。同时，刘律师针对这些风险作出针对性的合规建议。 01 推荐数藏和虚拟币的刑事风险项目方发行数字藏品或虚拟货币后，找到KOL进行宣传推广是常用的营销手段，有些项目方给出的价格很多人难以拒绝，有些是正常的市场价。而KOL们有在区块链行业摸爬滚打十余年的，也有还要准备期考或毕业论文的在校学生。所以不同的KOL对于项目方的数字藏品或虚拟货币的靠谱程度如何并不能作出一致的判断。如果KOL推荐的数字藏品、虚拟货币平台涉及刑事犯罪，而KOL在涉案的项目中又起到明显的推广、宣传作用的话，那么KOL大概率会被司法机关认定为共犯而承担刑事责任。数字藏品项目常见的涉刑风险有诈骗犯罪、非法经营犯罪；虚拟币项目常见的涉刑风险有诈骗犯罪、传销犯罪、非法经营犯罪等。当然，会有KOL说自己仅仅是帮朋友忙，并未获利多少，不了解所推广项目的真实情况，且在推荐的时候也做到了充分的风险提示等等，不应当承担生命难以承受之重的“连带刑事责任”。但是刘律师告诉各位KOL，从办案机关的逻辑来看，KOL不是普通的圈内小白，即使是还没大学毕业的KOL，具有一定粉丝基础的圈内KOL从社会常识上来讲，一般都具有基本的分辨项目正规与否的能力，所以KOL很难以上述理由来抗辩公安的立案侦查。避雷指南： KOL在承接数字藏品、虚拟币项目时一定要擦亮自己炯炯有神的大眼睛，学会识别风险、化解危机：对于数字藏品类项目要注意平台合作的IP方是否具有相应的商业价值、数字藏品是否全部上链、平台是否开通了二级交易市场，对于开通的平台，要尽可能确保二级市场无洗售或老鼠仓等行为；对于涉币类项目，KOL要辨别项目有无“资金盘”“传销盘”“诈骗”“博彩”等嫌疑，如果KOL拿不定主意，可以咨询专业律师的意见。 02 撮合虚拟货币交易的信息中介刑事风险 KOL常接触到的一类活就是客户咨询有无靠谱的虚拟币卖家或买家，多数KOL浸润币圈数年之久，当然有买卖各方的资源。心善的KOL会古道热肠、侠肝义胆免费为朋友进行撮合交易；有经济头脑的KOL会收一些介绍费/居间费/服务费，这似乎也符合市场经济的运行规律。但是KOL千万不要忘了“9.24通知”（《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》）关于严禁为虚拟货币交易提供信息中介的规定。如果涉案的虚拟货币数量巨大、卖方或买方存在诈骗等情形时，KOL很可能会涉嫌非法经营犯罪或诈骗罪的共犯。避雷指南：如果KOL想完全隔绝刑事法律风险，那刘律师建议各位KOL就完全不要从事任何的虚拟货币交易撮合；如果确实是朋友帮忙性质介绍买方和卖方认识，但对于双方是否进行虚拟货币交易并不知情，也并没有收取介绍费用的话，KOL的刑事风险就相对较小。 03 传播失实信息涉刑风险商场如战场，在和平年代，商战的硝烟无形无味但从未停歇。区块链行业也是如此，甚至有过之而无不及：前些天爆出的币圈大佬富翁皮耶夫（Christian Peev）被分尸的案件，虽然不能完全确认是商业纠纷所致，但是多少也可以映射出币圈某些人之心狠手辣。 KOL一方面需要流量的支撑才能更好地生存，另一方面有些项目方需要KOL的巨大流量来宣传、推广。两者一结合，就会出现两种情形：一是KOL为了流量而不惜传播甚至捏造不实信息进行传播，追求或维持“圈内消息最高峰”的江湖地位；二是KOL接受项目方委托，未经核实就传播有关竞争对手的不实信息。无论是哪种情形，一旦严重损害相对方的商业信誉或商品声誉，则有可能构成刑法上的损害商业信誉、商品声誉罪——《刑法》第221条：“捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，给他人造成重大损失或者有其他严重情节的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。” 根据相关司法解释，给他人造成直接经济损失数额在50万元以上；或虽未达到50万，但造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上，或者破产的，就构成此罪。避雷建议： KOL在发布、转发信息前，务必确保信息的真实可靠，对于难以证实信息来源且可能给他人带来负面影响的信息尽量不予发布。宁可错过虚假信息带来的流量红利，也不要被冒失发布的不实信息所戕害。 04 结语刘律师曾和圈内一KOL聊天，此君认为KOL就是要以“先”取胜：对于圈内资讯，别人没有你有，别人有你更早就有，你就可以成为KOL界的王，身价自然就上去了。当然，刘律师知道并非所有的KOL都持此职业理念，我们也遇到过很多兢兢业业搞研究，认认真真做实事的KOL，且数量还不少。本文的刑事法律风险都是刘律师在实务办案过程中真实遇到过的案例，做任何事情都有风险，关键是风险能否可控，对于可控的风险，从某种意义上来说就不是风险了。这也是刘律师这篇小文的初心所在。本文作者：刘正要上海曼昆律师事务所资深律师刘正要律师，刑法学硕士，曾在银行和法院工作，积累了广泛的法律实践经验，并持有企业高级合规师和心理咨询师等证书，致力于为客户提供高质量的法律服务。主攻业务领域：刑事辩护，企业法律服务，涉区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域法律服务。核心优势：刘律师在网络犯罪、经济犯罪、知识产权犯罪和涉税犯罪等领域拥有丰富的实践经验，他细致入微的工作方式以及出色的案件处理能力都赢得了客户的高度评价。刘律师能够为区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域的案件提供全面的法律支持，包括币圈高发刑事案件的辩护、银行卡解冻、刑事控告和合同纠纷代理等服务。刘律师深刻理解这些新兴技术和行业的法律挑战，并能够为客户制定最佳解决方案。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

拥有私钥就可安枕无忧？梳理中国加密货币司法处置乱象及法律风险

疑人的书面授权，还是经法院审判结案后对虚拟货币的罚没处置，都普遍存在程序不合法、规定不具体、执行方式不统一等问题。引子某年某月某地，公安深夜将币圈老玩家张三从南方带到了北方。回顾那晚公安的突然破门而入，张三还是心有余悸，甚至觉得有点魔幻。随同公安到家里抓人的，据说还有某安全公司的技术人员，在专业人员的辅助下，公安将张三家内的手机、电脑、冷钱包、外币银行卡等一并带走。到派出所后，公安人员加班对张三进行了讯问，其间公安让张三签署了一份授权书，大致内容是为了打击犯罪，避免受害人的财产损失，张三自愿授权公安对其冷钱包和交易所账户里面的虚拟货币进行司法处置。虽然张三觉得事情有点不对劲，毕竟事情还没有查清楚。但考虑到配合公安调查很有必要，毕竟这是公民应尽的义务，张三还是配合公安在授权书上签了字，并提供了自己在虚拟货币交易所的账号和密码。随后，张三在冷钱包中的虚拟货币、在交易所里面的虚拟货币，一并被安全公司转出售卖。若干天后，张三会见了律师，在律师和公安的多次沟通后，张三被办了取保候审。张三出来后向圈内的朋友打听，得知那个协助当地公安处置虚拟货币资产的公司，靠ta这一单，服务费赚了上百万。需要说明的是，上面的故事是虚构的，但拼凑起这个故事的情节却是真实的。类似这样的情节，可能每天都在虚拟货币玩家中发生。 01、区块链行业不能说的秘密 2021 年 9 月，国家十部门联合发文《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(简称“924 政策”)，文件定性虚拟货币和相关业务活动属于非法金融活动；虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。对于开展以上非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。 924政策的出台，宣告了在中国内地从事虚拟货币和人民币交易商业服务的公司和行为是违法的。但是，随着虚拟货币被犯罪团伙越来越高频地使用，涉及虚拟货币的刑事案件自然也越来越多，涉案金额也水涨船高。 2023年7 月 18 日，湖北省荆门市沙洋县公安局将某跨境网络赌博案主犯依法送审，参赌人员交易全部用虚拟货币结算，涉案流水达 4000 亿。案件办理过程中，专案组顺藤摸瓜，成功锁定并将价值 1.6 亿美元（约人民币 10 亿余元）的涉案虚拟货币进行冻结，2022 年 10 月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经法院判决没收的「虚拟货币第一案」。因为专注在区块链这一细分法律服务市场的缘故，包括红林律师在内的曼昆同事常常接到涉案虚拟货币如何司法处置的法律咨询和业务合作的橄榄枝，既有各地公安或者法院的法律人同行，也有区块链行业中闷声发大财的朋友。单个案件涉及的司法处置金额，少则百万，多则百亿。可谓是：案子越搞越大，金额越来越多。那么问题来了：既然在中国境内从事虚拟货币和人民币交易的行为是违法的，那些经过中国司法机关查处和没收的虚拟货币，如何变成国库中合法的人民币？带着这样朴素的疑问我们进行了专题调研，和境内外的多个虚拟货币处置商进行交流与讨论，试着不断理清目前中国司法实践中虚拟货币的司法处置的常见操作与产业链条上下游，调研的结果说实话挺让我们吃惊，很多事情不能说，但很多事情都在做。我们希望包括本篇文章在内的曼昆系列研究文章的发出，能够引起行业中朋友们的重视，在保障公民个人未经司法审判之前合法财产得以保护的同时，推动中国区块链行业司法处置环节的透明与合规。需要说明的是，本文仅代表红林律师的个人观点，不构成对任何特定事项的法律意见和建议。也非对任何商业机构的背书和推荐，纯学习交流，大家别多想。 02、中国虚拟货币司法处置常见路径根据曼昆律师团队的行业调研，整体而言，无论是在侦查阶段公安单方面取得犯罪嫌疑人的书面授权，还是经法院审判结案后对虚拟货币的罚没处置，都普遍存在程序不合法、规定不具体、执行方式不统一等问题。常见的虚拟货币处置操作有如下三种方式：方式一：公安机关在取得犯罪嫌疑人授权或者司法审判后，会委托市面上专门的科技公司来进行处置，代处置公司在未经司法评估流程的前提下，通过在虚拟货币交易所开设账户，以场外交易的方式直接卖给虚拟货币交易所上OTC商家，OTC商家支付人民币给代处置公司，代处置公司在扣除服务费后（价格可商谈，价格区间很夸张），支付至司法机关指定的当地财政部门的账户，当然考虑到场内大金额交易容易将价格砸下来，所以这种适合小金额的司法处置或者司法机关对处置天数要求不高的案件。方式二：公安机关和代处置公司签署合同后，公安会支付小笔的虚拟货币来进行钱包验证，然后代处置公司在义乌、深圳等地，找到一些拥有大量现金的买家，代处置公司在扣除服务费后，将现金交由或者存入到司法机关指定的当地财政部门，公安查收资金到账后，再向代处置公司提供的收币地址进行转账操作。而这些短期之内能拿出大量现金的公司，往往和地下钱庄有较多的关联。方式三：公安机关和代处置公司签署合同后，代处置公司跟境内外贸公司合作，通过虚构出口贸易的模式，境外公司依照合同汇款，通过人民银行外管局进行结汇兑换成人民币，交给代处置公司。代处置公司在扣除服务费后，支付至司法机关指定的当地财政部门的账户，司法机关在每笔收款确认到账后，依次将对应金额的虚拟货币支付到代处置公司指定的钱包账户。 03、努力合规的代处置公司为了降低司法机关对于合规合法性的顾虑，有越来越多的处置公司开始主打一个合规，但业内目前合规的尺度和水准，我们曼昆团队看下来的感觉是：有是有，但不太够。目前业内较为常见的处置公司合规努力有如下几方面： 1.取得公安的书面授权在和处置的司法机关达成合作意向后，代处置公司会要求公安出具相关的情况说明函或者授权函，授权其进行相关涉案虚拟货币的资产处置；如果是在案件侦查阶段，同时还会有犯罪嫌疑人的签名授权书。在拿到授权函的同时，代处置公司会和公安部门签署合作协议，约定双方的交易数量，定价依据，处置完成期限等必要事项，通常而言，合同和授权的文字都较为简练，相关的法律风险通常都会约定由代处置公司来承担，很为司法部门的相关同事着想。 2.提供资金合法性证明为了证明自己的资金来源和处置能力，代处置公司会主动提供自己多个银行的存款证明，强调其资金的合法干净性，并可根据司法部门不同的处置回款比例要求，匹配不同渠道的资金，通常而言，合法性证明越高的资金，处置成本也就越高。 3.打一枪换一个地方的壳公司代处置公司为了提升其合规水准，通常会提前设立或者控制多家股东只有一个自然人的空壳公司，该公司往往注册类型为科技公司，其法定代表人和股东会安排“八十岁老人”、“癌症病人”等人来担任，完成一单虚拟货币的资产处置，则对应注销一家公司，避免事后的相关法律追责。 4.寻找合作伙伴配合竞拍为了满足司法机关程序上的要求，代处置公司会主动提出通过“拍卖”等形式进行虚拟货币的司法处置，并安排其他第三方合作公司参与招投标，中标后再签署正式的协议，而因为涉及事项的敏感性，相关拍卖信息并不会通过正常的政府网站进行公布。 04、当前虚拟货币司法处置的法律风险分析 1.代处置公司的法律风险有哪些？如前所述，目前行业中的代处置公司往往仅为工商登记注册的一般有限责任公司，性质往往为科技公司，其经营范围或有区块链相关的技术开发和咨询，但通常并不会有虚拟货币司法评估或司法处置的文字表述。且公司不会有特定的金融牌照或者相关的经营资质，公司名下并不会有任何实质性的业务在开展，简而言之，这家公司就是为虚拟货币的司法处置而生。根据我们对中国924政策的理解，注册在中国大陆地区的普通民营公司，在未经特别经营资质许可的前提下，在中国开展虚拟货币和人民币之间的兑换和撮合服务，显然是属于违法行为；该违法行为并不会因基层公安等司法部门的授权和双方书面的合同约定而改变。所以市面上大量的司法处置公司，如果梳理其整个交易方式，其实质上打通了虚拟货币和人民币之间的流转和交易渠道，显然有违924政策的规定，涉嫌非法经营。更重要的是，对于处置公司而言，到手的虚拟货币总归要有出口。代处置公司获得虚拟货币后，基于安全考量，往往会通过技术手段对涉案的虚拟货币地址进行清洗，比如通过混币器将虚拟货币的链上地址给抹掉，再化整为零地出手给国内的其他外贸商家或者高净值买家；要么是通过灰色渠道将虚拟货币在境外变现，再通过“地下钱庄”或“虚假贸易”的方式进行变现，向外管局申请结汇后回流到国内，这些操作往往涉嫌违反国家反洗钱法、外汇管理相关法律法规，有极大的刑事法律风险。 2.相关司法人员的法律风险有哪些？ (1)涉案财产损失风险虚拟货币对于绝大多数的司法人员来说，还都是陌生的。绝大多数基层司法工作人员往往不清楚其市场价格和交易模式，在司法处置环节，一个币能卖多少钱？应该在什么样的场所去交易？这些问题通常都不太清楚。所以绝大多数涉案虚拟货币的处置，往往是没有进行任何司法鉴定、司法评估等规范程序，只是简单采用代处置公司推荐的某交易所当日成交价作为计价的依据。而交易所的控盘现象在大资金的庄家手里存在较大的可操作性，这就导致司法处置的价格基准也是个问题，使得最终变现回归国库的处置资金数额有一定的损失风险。 (2)处置资金涉案风险各行各业都在内卷，虚拟货币的司法处置也一样。除了提供不同干净程度的处置资金的款项服务外，绝大多数代处置公司为了打消公安给了币但没收到钱的顾虑，往往会主动采取先付款再交币的方式。一般处置公司，每日资金处置能力在5亿人民币较为常见，而正常的民营贸易公司账户的闲置资金往往不会储备的这么充裕。所以也会出现多个代处置公司控制的银行账户往同一收款账户转款的情况。此前国内有出现过代处置公司支付给公安的款项，却是另外一起国内其他地方公安在查案件拟追查冻结的资金，可谓是大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人。 (3)不当履职被追责的风险行业新颖性和涉案金额的与日俱增，使得越来越多的中间人开始盯上虚拟货币司法处置这样的好生意。我们时常能接到行业中的客户咨询，说自己手里面有笔上亿的涉案虚拟货币需要司法处置，但如果我问一些细节，对方就开始说他也是帮上头来打听的，而这中间打听的人，往往是俄罗斯套娃，一层接一层。有朋友开玩笑的说，这年头在业内没有人跟你聊过虚拟货币的司法处置，那你肯定还不是圈内人。而在这个过程中，难免会有大量寻租的事情会发生，可谓是为了解决一个问题，而制造出另外一个新问题。作为国家司法工作人员，因为不懂行业操作而被第三方处置公司打着合规的幌子牵着鼻子带进坑里去，他日被纪委监委来调查，这可就有点过于魔幻了。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

8.24行情插针后迅速反弹日内多头能否延续？

0万美元 5.中国法院网发布《非法获取虚拟货币行为的定性》交易心得在币圈，亏损不可怕，可怕的是毫无意义的亏损；套单也不可怕，可怕的是没有正确的处理而越套越深；市场更不可怕，可怕的是不会分析市场、跟随趋势而盲目做单的朋友们。人在做天在看，点位到了就干，点位不到就看，做单需要勇气，持单需要底气！不奢求次次买底出顶、卖顶平底，戒贪戒慌，获取能够到手的利润；以平常心看待市场每一次波动，戒贪戒慌，不求成为卖顶买底的高手，只求顺势而为，稳健获利，落袋为安！担心，害怕者继续害怕，赚钱者继续赚钱，任何现状都是在考验我们的心理素质，任何市场也都是在遵循自然法则;适者生存，优胜劣汰。一想二干三成功，一等二看三落空。想是问题，做是答案；输在犹豫，赢在行动!这就是市场！ BTC 分析行情二次下探未破前低，昨日走出一波反弹，高位触及26815一线受阻回落，恭喜跟上昨日思路的朋友高位获利400点，目前币价在26430附近运行，四小时级别价格突破趋势线压制后延续上行再下个压力位受阻，实体未能突破26600上方，macd多头运行双线金叉状态，但短期反弹力度减弱有回落需求，日线级别空头逐步缩量双线聚拢，日内关注实体能否站稳2660上方，若不能行情则继续震荡，若突破站稳则继续反弹，日内思路建议高空低多对待，上方压制26800-27000，下方支撑26200-26000 ETH 分析以太坊昨日走势和大饼一致，呈插针反弹走势，高位触及1701一线受阻回落，目前币价在1673附近运行，四小时级别如图所示行情反弹触及箱体上沿承压，短期多头走势减弱，k线连阴下行，macd绿色能量柱转为实心，当前走势偏向回落，关注ma7均线支撑情况，日线级别实体未能突破趋势线压制，预计白盘先走回落，箱体不破依旧是区间震荡，思路建议高空低多对待，上方压制1700-1720，下方支撑1655-1630 免责声明：以上内容均为个人观点，仅供参考！不构成具体操作建议，也不负法律责任。市场行情瞬息万变，文章具有一定滞后性，如果有什么不懂的地方，欢迎咨询来源：金色财经

金色财经2023-08-24

8.24比特币行情解析比特币价格回升小时图上看涨趋势线形成

品； 2.中国法院网发布《非法获取虚拟货币行为的定性》； 3.UXD Protocol宣布从保险基金中向sol投资500万美元； 4.中非共和国立法机构已批准将土地和自然资源的代币化； 5.某巨鲸自5月以来已累计囤币42,800枚ETH，约合7200万美元； 6.金融时报：贝莱德的比特币ETF申请已帮助该资产类别进入主流； 7.Gopax宣布已支付37.31%的GoFi未清存款和额外的固定累计利息； 8.CoinList推出做市商激励计划，符合条件的做市商可免除3个月费用。行情回顾记录，昨天我们的策略是8.23BTC操作建议：26000做多止损25300 止盈位置27500 仓位2.5%执行.目前行情已经到26350的位置，冲高到26820附近的位置离我们的止盈位置27400差600个点的位置，走了一波冲高回落的行情。比特币矿工储备过去几个月，比特币的价格几乎没有上涨的意图，因为它一直在 3 万美元的水平下方盘整。该分析旨在评估近期的价格走势是否影响了矿工的行为。下图描述了矿工储备指标，并应用了 30 天标准移动平均线以实现更好的可视化。矿工储备指标衡量矿工钱包中持有的 BTC 数量。很明显，在过去的几个月里，矿商在某种程度上停止了抛售。他们一直在以惊人的速度积累比特币。这一趋势表明，矿商（可以说是比特币网络中最重要的群体）对未来的价格走势持乐观态度，并且没有压力出售其代币来支付运营费用。从长远来看，由此导致的供应减少可能对市场有利，因为如果需求充足，新的牛市可能即将到来。比特币价格回升比特币价格仍然高于 25800 美元的水平。BTC在26050美元上方形成支撑并开始复苏浪潮。多头能够将价格推高至 2,250 美元上方。还突破了 26500 美元的阻力位。最后，价格测试了 26780 美元区域。在 26779 美元附近形成高点，目前价格正在巩固涨幅。它的交易价格略低于最近一波从 25360 美元波动低点到 26779 美元高点的 23.6% Fib 回撤位。比特币交易价格高于 26250 美元和 100 小时简单移动平均线。小时图上还形成了一条连接看涨趋势线，支撑位在 26250 美元附近。从好的方面来看，直接阻力位于 26600 美元附近。第一个主要阻力位目前接近 26780 美元水平，高于该水平，价格可能会上涨至 27000 美元阻力位。收盘价高于 27000 美元阻力位可能会开始向 27500 美元阻力区大幅上涨。任何更多的涨幅都可能为价格进一步上涨至 28200 美元奠定基础。比特币价格在 26250 美元阻力位上方开始复苏浪潮。如果收盘价高于 27000 美元阻力位，BTC 可能会获得看涨势头。比特币正缓慢走高至 26250 美元支撑区域上方。价格交易高于 26250 美元和 100 小时简单移动平均线。在小时图上，一条连接看涨趋势线在 26250 美元附近形成支撑。如果突破 27000 美元阻力位，该货币对可能会继续上涨。本文不构成任何投资建议、仅供参考！！！来源：金色财经

金色财经2023-08-24

比特币迎来了反弹 ! 后续会持续上涨, 继续反弹？还是反转？

的优先级肯定是第一，没有比特币，就没有虚拟货币，没有以太坊，就没有现在的繁荣，BNB就是币安交易所的价值体现。其次山寨币里launchpad 的优先级肯定是最前面的，币安launchpad 里面的百倍币可是不少，然后是Usdt交易对，一般开通Usdt交易对的山寨币热度，流通性，概念都不错，所以币安为其打通所有交易对。然后是BNB交易对，有些币安孵化的项目，他没有被市场广泛认可，但是却被币安重视，它们能享受币安流量的外溢，这种山寨币一般只开通了BNB交易对，没有Usdt交易对。还有一些则是只有BTC交易对的，这种山寨币基本是只达到了币安的上币条件，各方面相对币安交易所的其他币都不如，所以选择这种山寨币，需要相对谨慎，因为他们风险相对较高。如前些天要下架的山寨币Snm，这是一个老牌山寨币，它就没有Usdt交易对，要知道以前某个币在三大群上线Usdt 交易对都会爆拉的，Usdt 交易对意味着流通性，交易量，用户都上了一个台阶。所以币安选币一定要知道币安的分类逻辑，这样才能选到更好的山寨币。合约让资产翻倍，避免爆仓玩家说玩合约只有一种结果，最终的结局就是被爆仓，账户资产亏得干干净净；对此，我有不同看法。通过实际来看，此话好像是没毛病，许多人玩合约被爆仓过，但多少人去深入研究过，这些玩合约爆仓的具体是怎么回事？它们是怎么玩的？以什么态度玩的？如何操作的？开单被爆仓前后思想经过等，却被很多人忽视了。玩合约确实可以在短时间获得较高的收益，但同时也伴随着一定的风险，要成功地进行合约交易，并使资产翻倍而又避免爆仓，需要掌握一定的投资技巧和内功的。概括性总结5点提升方法： 1. 仔细学习和了解合约交易的相关知识：了解合约交易的基本原理、交易机制、风险管理策略等。 2. 制定明确的交易计划：在进行合约交易之前，制定一个详细的交易计划，包括投资目标、风险承受能力、资金管理策略等，遵守自己的计划，不贪心盲目追求高收益。 3. 风险控制和资金管理：合理分配资金，不将所有资金投入到一个合约交易中，设定止盈止损点，及时止损以控制风险，遵守风险管理规则，不冒过度风险。 4. 跟踪市场动态和信息：及时跟踪市场的变化和相关新闻，了解行情走势和市场情况，合理利用技术分析和基本面分析等工具，做出相应的投资决策。 5. 控制情绪和心态：在高风险的合约交易中，控制好自己的情绪和心态非常重要，不贪婪和恐惧，在交易中保持冷静、理性的态度。合约避免爆仓几点实战心得合约风险本来高于现货；克服人性弱点，切勿贪得无厌；山寨币不可随意进行合约操作，做空山寨币是要具备先决条件的；合约倍数选择大有讲究，视情况不同做出选择；该动地动山摇，不动纹丝不动，管好自己的右手，也可能是左手；对于小资金玩家来说，选择合约操作是一个不错的选择，的确可以在短时间内让资产翻倍；避免爆仓是合约玩家第一要旨，爆仓结果是合约玩家的终结。合约的操作需要一个全能型选手，需要强大知识基础作为驱动，绝不是像有人想的那样，看涨就做多看跌就做空这样简单...... 每次开合约都要想到爆仓的可能，也为防止爆仓做好相应准备，不可能每单合约都保证盈利，不让合约爆仓是有迹可循的。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

Tornado Cash 开发者被指控帮助黑客洗钱 10 亿美元

rus Group 黑客窃取的数亿美元虚拟货币。” 周三的逮捕行动距离联邦法官裁定 OFAC 制裁 Tornado Cash 并未侵犯加密货币投资者和开发商的权利仅一周。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

非法获取虚拟货币行为的定性

金色财经2023-08-24

Tornado Cash联创被逮捕和制裁美政府指控他们了啥

者，无论这些犯罪是通过传统银行体系还是虚拟货币区块链进行的。” 国内税收局刑事调查辛辛那提分局特工布Bryant Jackson说：“如指控所述，Tornado Cash用于洗钱超过10亿美元。税收调查特工利用他们的财务专业知识，追踪加密货币交易的流动情况，并拆除试图隐藏其资金犯罪来源的重大洗钱组织。今天的起诉书直接是我们在美国国内外执法合作伙伴的合作结果。通过我们的共同工作，那些使用欺骗和欺诈来非法获利的人将被追究责任。” 根据曼哈顿联邦法院和法庭文件揭示的起诉书的指控： ROMAN STORM和ROMAN SEMENOV是Tornado Cash服务的三名创始人中的两个，Tornado Cash是一种加密货币混币器，允许其客户进行不可追踪的加密货币转移。被告和其共谋者创建了Tornado Cash服务的核心功能，为运营Tornado Cash服务支付了关键基础设施的费用，推广了Tornado Cash服务，并从运营Tornado Cash服务中获得了数百万美元的利润。Tornado Cash服务向客户宣传提供不可追踪和匿名的金融交易，罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）选择不实施法律要求的KYC政策或反洗钱程序。因此，Tornado Cash服务被用于洗钱超过10亿美元的犯罪所得。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）知道这些洗钱交易，还收到了来自黑客和其他网络犯罪受害者的投诉和求助请求。然而，他们拒绝实施任何控制措施，继续运营Tornado Cash服务并促进这些洗钱交易。 2022年4月和5月，Tornado Cash服务被指控被朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group用于洗白数亿美元的黑客所得。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）知道他们正在运营的Tornado Cash服务参与了这些违反制裁的交易。他们对服务进行了更改，以便可以公开宣布他们符合制裁，但在他们的私人聊天中，他们同意这种变化将无效。然后，他们继续运营Tornado Cash服务，并继续促进数亿美元的进一步违反制裁的交易，帮助Lazarus Group从被外国资产控制办公室指定为冻结财产的加密货币钱包转移犯罪所得。 34岁的ROMAN STORM来自华盛顿州奥本市，而35岁的ROMAN SEMENOV则是俄罗斯国籍。他们分别被控一项共谋洗钱罪和一项共谋违反国际经济紧急权力法案的罪行，每项罪行最高可判20年监禁。此外，他们还被控一项共谋经营未经许可的货币传输业务的罪行，最高可判5年监禁。这些最高刑罚由国会规定，仅供信息参考，因为对被告的任何判决将由法官决定。这个案件由联邦检察官办公室的洗钱和跨国犯罪企业部和刑事司法部的国家加密货币执法团队（“NCET”）负责处理。助理美国检察官Thane Rehn和Benjamin Gianforti负责起诉。 NCET的成立旨在打击日益严重的加密货币和数字资产的非法使用。在刑事司法部的计算机犯罪和知识产权部门内，NCET开展并支持调查，调查能够使用数字资产从事和促进各种犯罪的个人和实体，特别关注虚拟货币交易所、混币和转移服务以及基础设施提供商。NCET还确定了数字资产技术的战略重点，确定了增加调查和起诉重点的领域，并领导部门与国内外政府机构以及私营部门的合作努力，积极调查和起诉涉及加密货币和数字资产的犯罪。起诉书中的指控仅为指控，被告在未被证明有罪之前享有无罪推定权。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

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