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Ripple与SEC——一场酝酿了二十年的价值2亿美元的对决
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70 万美元罚款，这是美国“首次针对虚拟货币交易商的民事执法行动”。该机构指控 Ripple“故意违反”多项法规，包括未经注册销售数字货币以及未能实施反洗钱做法。 Ripple立即交出了45万美元来支付部分罚款，并必须在30天内补足剩余部分。 10月：Ripple Labs 将自己更名为 Ripple。根据跟踪美国游说活动的组织 OpenSecrets 的数据，2015 年 Ripple 在美国游说活动上总共花费了 15 万美元。 2016 6月：Ripple获得纽约州金融服务部颁发的虚拟货币牌照。它以 XRP II LLC 的公司名称申请。 9 月：该公司从渣打银行、芝商所等支持者那里筹集了 5500 万美元的 B 轮资金。多年来 Ripple 游说支出（Ana Ćurić ） 2017 9 月：区块链初创公司 R3 因合同纠纷起诉 Ripple Labs，该纠纷允许其在 2019 年之前以大幅折扣购买 XRP。Ripple 的首席执行官试图终止合同，这促使 R3 起诉 Ripple。此后，R3 为多个央行数字货币项目提供了解决方案。 12 月：XRP 价格从 1 月 1 日的 0.0063 美元突破 1 美元，涨幅达 15,873%。据 OpenSecrets 称，Ripple 2017 年在游说上花费了 5 万美元。 2018 1 月：Ripple 表示已向 100 多家金融机构提供 xCurrent 产品。 XRP 曾短暂取代以太坊，成为继比特币之后市值第二大的加密货币。 9 月：Ripple 和 R3 通过闭门和解结束了争端。尽管 2020 年泄露的文件显示和解金额超过 2.4 亿美元，但他们对结果保密。据 OpenSecrets 称，Ripple 2018 年在游说上花费了 45 万美元。 2019 6 月 17 日：Ripple 宣布与最大的国际汇款公司之一 MoneyGram 建立合作伙伴关系，MoneyGram 将使用 Ripple 的 xRapid 产品。合作关系于 2021 年结束。 12 月 16 日：XRP 从 2018 年 1 月的历史高点 3.32 美元跌至 0.183 美元。由于大部分加密货币市场遭受熊市之苦，XRP暴跌。据 OpenSecrets 称，Ripple 2019 年在游说上花费了 22 万美元。 2020 9 月 24 日：XRP Ledger（或 XRPL）基金会作为独立的非营利实体成立，以推动 XRP 的采用。该基金会筹集了 650 万美元来创建 XRP 社区基金，并加强基础设施。 12 月 21 日：SEC 起诉 Ripple Labs 以及加林豪斯和 Larsen。该机构声称 Ripple 进行了未经注册的证券发行。加林豪斯否认了 SEC 的指控，并承诺该公司进行法律诉讼。消息传出后，XRP 从 0.58 美元跌至 0.21 美元。 12 月 22 日：法官 Analisa Torres 被指派负责 Ripple 案。 12 月 28 日：加密货币交易所 Coinbase 将 XRP 代币摘牌，Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 称最近的诉讼是主要原因。据 OpenSecrets 称，Ripple 2020 年在游说上花费了 33 万美元。 2021 3 月 3 日：加林豪斯和 Larsen 对 SEC 的做法提出质疑，理由是该机构没有就 Ripple 的 XRP 代币归类为证券向他们发出公正的通知。他们在给法院的信中表示，美国证券交易委员会未能为加密货币公司提供明确的指导——这一说法将在未来几年内得到众多加密货币高管以某种形式的回应。 3 月 8 日：SEC 要求与法官 Sarah Netburn 举行听证会，以解决 Ripple 高管的公正通知主张和其他问题。 3 月 22 日：Netburn 法官裁定 XRP 具有价值和实用性，这将其与比特币等加密货币区分开来。这项裁决意义重大，因为它强调了加密货币之间的法律差异，并为未来的分类和执法行动铺平了道路。 4 月 13 日：SEC 专员 Hester Peirce 提出了安全港提案 2.0，该提案将“在某些条件下”给予加密货币公司三年的宽限期，在此期间它们将“免受联邦证券法的注册规定的约束”，以便“促进功能性或去中心化网络的参与和发展。” 她还表示，任命 Gensler 为 SEC 新任主席标志着“委员会重新考虑如何修改我们的规则，以负责任的方式适应这项新技术的最佳时机。” 6 月 14 日：法院将 SEC 的截止日期延长至 8 月 31 日。法院此前曾要求该机构披露其有关加密货币交易、利益冲突和证券分类的内部政策。 8 月 27 日：Ripple 的律师提出一项动议，要求 SEC 披露其有关机构员工之间加密货币交易的政策。该申请于 9 月被法院驳回。 10月15日：专家发现截止日期被设定，以收集来自加密货币和传统金融领域的各种意见。发现期旨在充分了解该案件的各种观点。据 OpenSecrets 称，Ripple 2021 年在游说上花费了 1,120,000 美元。 2022 9 月 17 日：法院批准了美国加密货币倡导组织数字商会提交法庭之友（ amicus curiae）陈述的请求。 Amicus curiae 意为“法庭之友”，指非案件当事人的个人或组织。法庭之友陈述是向法院提交的书面材料，某人可以在其中就特定案件提出法律论据和建议。在简报中，数字商会对 SEC 关于 XRP 是一种未注册证券的说法没有采取任何立场，但强调了该组织所说的数字资产法律缺乏监管明确性。 10 月 31 日：Coinbase 代表 Ripple Labs 向联邦法院提交法庭之友陈述请愿书。在简报中，Coinbase 提出了 SEC 在对 Ripple 采取强制措施之前是否给予了公正通知的问题。几个月后，即 2023 年，Coinbase 将面临 SEC 的执法行动。 12 月 2 日：在 11 月 30 日截止日期之后，SEC 和 Ripple Labs 向公众发布了支持声明。这些文件对各方的论点和法律主张提供了新的见解。双方都敦促任命的法官托雷斯做出对他们有利的裁决，而不将案件送交审判。 12 月 22 日：美国证券交易委员会请求法院阻止发布“Hinman 文件”，Ripple Labs 认为这些文件由于其敏感性而与本案相关。这些文件包含前 SEC 主任 William Hinman 2018 年的演讲草稿，他在其中表示以太坊不是证券。据 OpenSecrets 称，2022 年 Ripple 在游说上花费了 1,080,000 美元。 2023 5 月 8 日：首席执行官加林豪斯表示 Ripple 已花费 2 亿美元为 SEC 案件辩护。 6 月 6 日：SEC 起诉 Coinbase 非法运营交易所并为未注册证券交易提供便利。 6 月 12 日： Hinman 文件被公开。虽然这些文件披露了 Hinman 之前的言论，但其影响在发布时相当平淡。据 OpenSecrets 称，2023 年上半年 Ripple 花费了 48 万美元进行游说。 7 月 13 日：SEC 诉 Ripple Labs 案做出了分歧裁决。 Torres 裁定 Ripple 向交易所公开出售 XRP 并未违法，而向机构提供 XRP 则被视为非法。决定此案将由陪审团审判。 Coinbase 和其他交易所在判决后重新上线了 XRP。 7 月 21 日：在 Terraform Labs 案件的一名法官对托雷斯的判决提出质疑后，美国证券交易委员会暗示可能会上诉。 7 月 24 日：Ripple 的英国和欧洲老板 Sendi Young 表示，对 SEC 的部分胜利为进一步的国际扩张奠定了基础。 8 月 7 日：一位前 SEC 诉讼律师评论称，仅仅因为 Terra 法官拒绝了托雷斯的裁决，Ripple 的游戏并没有结束。 BakerHostetler 律师事务所合伙人、SEC 前诉讼律师 Teresa Goody Guillén 表示：“就像本法院明确拒绝 XRP 裁决的做法一样，另一个法院也可以同样轻松地明确拒绝这一决定。” 8 月 9 日：在托雷斯法官设定 2024 年第二季度陪审团审判的暂定时间表的同一天，美国证券交易委员会宣布寻求对她 7 月份的部分决定提出上诉。 8 月 17 日：有新闻透露，Ripple 是 2023 年在美国游说上花费最多资金的加密货币公司之一。该名单包括 Binance、Coinbase 和 Crypto.com。 8 月 28 日：Ripple 在 X（前身为 Twitter）上宣布将于 9 月在纽约举办“社区庆典”。加林豪斯在推特上写道：“正如所承诺的那样，是时候举办一场真正的胜利派对了。” 9 月 6 日：有报道称 Ripple 向游说者付费，试图影响法律，使商品和期货交易委员会成为美国事实上的加密货币监管机构。加密货币界的许多人认为 CFTC 是一个比 SEC 更友好、态度更温和的监管机构。 FTX 前首席执行官 SBF在其交易所倒闭之前游说 CFTC 监管加密货币。 10 月 3 日：托雷斯拒绝了 SEC 允许上诉的动议。 10 月 19 日：托雷斯免除了加林豪斯和拉森在 SEC 案件中的所有指控，该机构投票决定在不偏见的情况下驳回对他们的指控。来源：金色财经
金色财经2023-10-20
金色早报 | DCG反驳所有指控 Base已开源其代码存储库
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政部致力于打击各种非法行为者利用可兑换虚拟货币混合的行为，其中包括国家附属网络行为者、网络犯罪分子和恐怖组织。财政部正在积极打击包括哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在内的恐怖组织对CVC生态系统各个方面的非法使用。区块链应用 ▌Venus社区新提案建议整合LayerZero技术 LayerZero Labs在Venus社区发起新提案，建议实施LayerZero技术，使Venus成为真正的全链协议。LayerZero 提出了三个集成阶段： 1.对原生稳定币VAI和治理代币XVS采用LayerZero的OFT标准。2.Venus集成由LayerZero提供支持的跨链治理模块。3.集成LayerZero以实现全链货币市场愿景。 ▌SynFuture协议推出SynFutures V3公共测试网去中心化衍生品交易所SynFutures Protocol宣布已向所有用户开放其SynFutures V3测试网。用户现在可以铸造测试代币、开始交易并探索由 Oyster AMM提供支持的平台。金色财经此前报道，SynFutures已完成由Pantera Capital领投、Susquehanna International Group (SIG)和HashKey Capital参与的2200万美元B轮融资。 ▌Web3视频游戏Brawlers在Epic Game Store上架由《万智牌》创作者Richard Garfield共同设计的web3视频游戏Brawlers正在Epic Game Store上架。这款玩家对战游戏由Garfield 共同设计，由web3游戏公司Tyranno Studios开发，该公司专注于在WAX区块链上创建游戏。 Brawlers包括限量版NFT集合，并具有通过NFT桥接 Polygon、以太坊和币安BNB链的跨平台功能。加密货币 ▌Andre Cronje：加密寒冬远未结束 Fantom基金会总监Andre Cronje在采访中表示，加密货币市场与整体宏观市场息息相关，多种因素表明宏观经济环境远未表现出看涨情绪。他表示：“看看房地产市场，它现在才开始放缓，泡沫还没有破裂，经济衰退甚至还没有完全开始。纯粹从投资者价值的角度来看，加密寒冬远未结束”， ▌巴西最大经纪商XP将关闭其XTAGE加密服务根据一封公司电子邮件，巴西金融服务巨头XP Investimentos (XP,Inc)的加密货币部门XTAGE将开始缩减其业务。从明天开始，用户将无法再购买该平台上列出的任何数字资产，包括比特币、以太坊、Polygon、Chainlink、Solana、Cardano和Litecoin。尽管该公司在给客户的电子邮件中表示，该决定是内部决定，与客户的任何风险无关，但关闭背后的原因尚不清楚。据悉，在12月15日之前，用户仍然可以免费出售资产，无需支付任何费用和经纪费用。XTAGE表示，希望两个月的宽限期能够为希望清算头寸的客户“促进最佳决策”。该公司还将保持其客户服务开放至12月。 ▌Consensys前员工指控以太坊联创Joseph Lubin操纵股票奖励彭博社消息称，数十名Consensys前员工对以太坊联合创始人Joseph Lubin提起诉讼，指控其操纵早期员工的股票奖励，将加密钱包提供商MetaMask等资产洗牌，从而让员工持有的Consensys AG股票变得毫无价值。 Lubin将控股公司30%的股份分给了员工，提起诉讼的前雇员持有约9%的股份。据报道，2020 年，Lubin安排将这些资产（包括部分由提起诉讼的软件工程师和产品设计师开发的加密工具）转移到一家新的美国公司，这使得一些员工持有的股份几乎一文不值，该诉状于周四向纽约州法院提起，员工希望寻求损害赔偿。 ▌Tim Draper对使用AI语音进行的加密欺诈发出警告美国风险投资家Tim Draper在社交媒体上发出警告，诈骗者正试图使用人工智能 (AI) 语音生成器来欺骗加密货币用户。他表示：显然人工智能正在变得越来越聪明，人们正在使用我的声音试图让你汇款（加密货币）。请知道，我绝不会向X粉丝要钱。如果有人问，那不是我。他们是骗子。重要经济动态 ▌美联储传声筒：鲍威尔暗示停息时间会更长美联储传声筒Nick Timiraos最新发文置评美联储主席鲍威尔的讲话，鲍威尔暗示，对今夏通胀的下降感到高兴，而且美联储不太可能再次提高利率，除非有明确证据表明，经济活动的增强会危及通胀进展。鲍威尔的言论与其他美联储官员近期言论密切相关，都暗示准备在下次会议上保持利率不变。这在一定程度上是因为，过去一个月长期收益率的上升可能会减缓经济增长，如果收益率上升，实际上会取代加息。在描述是否会再次收紧货币政策时，鲍威尔两次使用了“可能”这个词，而不是更强硬的“将”字：“经济走强的证据可能会让进一步的通胀回落进展面临风险，或成为进一步收紧政策的理由”。 ▌美联储主席鲍威尔：若有额外证据显示经济强劲，可能加息美联储主席鲍威尔发表讲话称，有额外证据显示经济强劲的话，可能值得加息。通胀下行路径可能会是“颠簸不平的”，需要时间。收益率已经显著推动了金融条件的收紧；FOMC坚决致力于实现2%的通胀目标。金色百科 ▌数字签名（Digital Signature）数字签名算法是一种用户可以用私钥为文档产生一段叫做签名的短字符串数据的处理，以至于任何拥有相应公钥，签名和文档的人可以验证。（1）该文件是由特定的私钥的拥有者“签名”的，（2）该文档在签名后没有被改变过。请注意，这不同于传统的签名，在传统签名上你可以在签名后涂抹多余的文字，而且这样做无法被分辨;在数字签名后任何对文档的改变会使签名无效。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-10-20
新加坡总检察署专注打击及调查加密资产犯罪成立两个特别小组
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施。新加坡总检察署今年也成立了专门处理虚拟货币犯罪的专案组，以应对由虚拟资产引发的问题。新加坡设立两个特别小组应对加密犯罪综合报导，新加坡总检察署的副首席检察官王守仁在接受媒体专访时提到，为了因应新兴的科技犯罪趋势，该署今年已经设立了两个特别小组，并培训了大约20位检察官，让他们具备应对科技犯罪所需的知识和能力。这两个特别小组名称为：虚拟货币专案组（Cryptocurrency Task Force）和科技犯罪专案组（Technology Crime Task Force）。王守仁表示虚拟货币专案组主要关注与虚拟货币相关的问题，他们的工作包括协助新加坡警方追查、查获和管理这些资产；而科技犯罪专案组则专注于与电脑或科技相关的犯罪，以及处理数位证据的相关工作。南韩、英国也有类似机关成立除了新加坡有上述行动外，南韩在今年7月也正式启动了一个加密资产犯罪的联合调查组。韩国警察厅更邀请了国际知名的虚拟货币交易所币安（Binance）参与其虚拟资产交易确认系统，这样可以让他们在必要时迅速冻结相关的钱包。另一方面，在英国，被称为英国版FBI的National Crime Agency（简称：NCA）也于今年成立了一个名为NCCU Crypto Cell的加密货币小组，并大方地公开徵求了两名专业的加密货币金融调查员，提供的待遇相当吸引人，年薪超过180万台币，还有公务员的退休福利。为因应日益猖獗的新型加密货币金融犯罪，新加坡总检察署在在今年成立了虚拟货币犯罪的专案小组，专注于虚拟资产所引起的各种问题。加密货币金融犯罪日益猖獗、加上如 FTX 交易所破产导致的大量用户血本无归，最近期的香港亦有交易所JPEX的无牌风波，各国政府纷纷开始着手制定监管框架，而新加坡总检察署在在今年成立了虚拟货币犯罪的专案小组，专注于虚拟资产所引起的各种问题。 $TGC加密赌场概念将迎来爆发 TG.Casino ($TGC) 是一个新兴的电报加密赌场平台，它提供完全匿名和即时的 web3 存款和提款功能。该平台的推出恰逢Telegram赌场GambleFi代币，如Unibot、Rollbit、Hamster等，近期大幅上升。TG.Casino不仅是一个赌场，更是一个回馈玩家的加密经济生态系统，利用$TGC代币为玩家提供不断的奖励。这证明了全球玩家对于能够在任何地方、匿名且使用加密货币进行下注的喜爱。现在，投资者有机会以$0.125的价格购买$TGC，这是购买$TGC的最佳时机。购买后，您可以立即开始质押以获得高达4000%+的APY被动奖励。投资5千美元以上的人还可以获得独家NFT。TG.Casino上市后，预售期的买家将获得独家奖励，其中40%的代币将被销毁，而60%的代币将作为奖励分发。进入TG.Casino预售
Business2Community2023-10-19
Big Time只火了5天热度都在中国区
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9月24日发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。打提卖，是链游始终走不出来的死亡螺旋，对于用户而言，大多数链游都是一个“看谁跑得快”的游戏，而Big Time则更胜一筹，是一个“不让你跑”的游戏。 “亏了就亏了吧，准备转战其他项目了。”上述玩家称。来源：金色财经
金色财经2023-10-19
买卖预付卡收虚拟货币是门合法好生意吗
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业务是出售世界各地的预付卡，收款方式为虚拟货币，买家中有不少中国人，客户想了解，他的业务是否存在什么法律风险？ 01买卖预付卡违法吗？预付卡分单用途商业预付卡和支付机构预付卡，分别受《单用途商业预付卡管理办法（试行）（2016修订）》《支付机构预付卡业务管理办法》监管。本文所称的预付卡为单用途商业预付卡，即日常生活中所见的各种礼品卡。根据不同情况，企业发行预付卡需要向市监局或者商务部门备案并有相关的资金管理要求。除了发行行为受监管以外，交易预付卡的行为并没有禁止性规定，即倒卖预付卡是完全合法的市场行为。曾经江苏检方对某公民大量回收购物卡并出售获利的行为提起过公诉，但最终闻某不构成犯罪被当庭释放。在该案中，法院还认真分析了从事购物卡回收业务的行为不构成非法经营罪（见【刑事审判参考】闻福生掩饰、隐瞒犯罪所得案[第1093号]——大量回收购物卡并出售获利的行为是否构成犯罪？法院审理部分见最后）。 02买卖预付卡会构成非法经营吗？在解读是否可能构成非法经营罪之前，需要先行理解下这个业务模式，为什么用虚拟货币卖预付卡？原因可能有多种，做世界的生意？或者是，方便小额出金？在中国内地虚拟货币出金环节很容易因收到赃款等被冻结银行卡是个既定事实。因此，在出金的过程中，不仅买家防卖家，卖家也防买家。对于只想小额出金的用户来说，用虚拟货币卖预付卡这个商业模式非常天才地解决了双方的忧虑。买家收到预付卡，绝对不可能被冻。卖家收到的都是小额虚拟货币，黑钱的可能性极大降低。这个模式完美解决了小额出金市场需求的痛点，但是非法经营吗？首先，曼昆律师需要科普的是，中国刑法的适用范围很大，只要业务模式的任何一环跟中国有点关系，理论上都有可能受中国刑法管辖。只是说，增加业务模式中的涉外因素，譬如公司主体为境外公司等，可以极大降低中国刑事风险概率。其次，即便中国刑法的适用范围很大，但还是遵循罪刑法定的基本原则。即，刑法第三条规定的“法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。” 03买卖预付卡是非法资金支付结算吗？那么这个业务模式是否属于中国刑法明文规定的非法经营？根据曼昆律师前述分析的该业务模式立足的市场需求，这种业务模式最有可能靠边的是非法经营罪里的"非法从事资金支付结算业务"的行为。根据最高院、最高检对于非法从事资金支付结算业务的司法解释，曼昆律师认为，该种业务模式并不符合司法解释列举的“（一）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；（二）非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；（三）非法为他人提供支票套现服务的”的任何一种行为。原因在于，（一）该业务模式对应的交易真实，价格也遵循市场价；（二）不涉及提供银行账户或者支票套现；曼昆律师觉得重要的一点是（三）不是钱到钱的行为。什么不是钱到钱的行为？曼昆的朋友们在心慌慌的时候，一定要记住，任何司法辖区（包括在中国）的监管或者是刑罚，都会存在一个“实质重于形式”的倾向，所以遇事问自己，我的行为的本质是什么？这个违法犯罪的惩罚的实质是什么？穿透刑法规制的“非法从事资金支付结算业务”的实质，其实是未经批准许可，直接搞钱到钱的兑换。客户的业务模式说白了可能只是涉及钱到钱的一环，因为买预付卡的用户会不会再去找其他商家，把预制卡再换成人民币，就跟客户的业务模式完全没有关系了，最好也不要有关系，一旦有关系，钱到钱的兑换就形成了闭环，形式再花也掩盖不住这个“直接搞钱到钱的兑换”的实质，踩刑法底线了。因此，在曼昆律师看来，如果只是用虚拟货币卖预付卡并不构成非法经营，但如果在此基础上再去介入、撮合预付卡到人民币的那一环交易，就很难讲了。当然，曼昆的朋友们看到这，可能开动了灵活的商业小脑筋。或许想进一步追问，如果是国内公司搞一模一样的事情呢？国内并未禁止所有以虚拟货币为标的的交易活动，而是禁止作为非法金融活动的虚拟货币相关业务活动。言尽于此，如果想进一步追问的话，欢迎进一步咨询曼昆律师。参考资料 1.中华人民共和国刑法（2020修正）第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 2.最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释第一条违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”：（一）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；（二）非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；（三）非法为他人提供支票套现服务的；（四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。 3.【刑事审判参考】闻福生掩饰、隐瞒犯罪所得案[第1093号] 本文作者金鉴智上海曼昆律师事务所资深律师金鉴智律师先后毕业于浙江大学（法学学士）、日本九州大学（国际经济法和商法硕士），执业以来一直专注涉外法律纠纷、复杂公司纠纷以及大型投融资项目领域的法律服务，多年的商事法律服务经验，使其能够围绕客户的商业诉求提供可行性强的解决方案。主攻业务领域：跨境民商事争议解决、Web3.0投融资合同纠纷、新经济领域企业法律服务典型案例：公司纠纷参与日本著名商事上市公司与台资⻰头⻝品企业集团采购合同纠纷的商事仲裁，最终成功获得上亿可得利益损失赔偿。参与领先区块链服务器⼚商与其供应商软件采购合同纠纷，就其软件是否符合质量标准展开充分论证、激烈辩论。代表国内某⻰头重型装备制造业上市公司就其在欧洲某工程建设纠纷设计全套解决方案，最终以客⼾满意的⾦额庭外和解结案。知产纠纷参与日本跨国化⼯上市公司与国内知名化⼯设计单位专利侵权及商业秘密纠纷案，该案成功启动法院现场勘验，极⼤解决知产案件“举证难”问题投融资项⽬代表国内领先不动产投资及资产管理公司参与⼴州某城市更新项⽬，该案涉及⼟地历史遗留问题众多、政府部⻔政策模糊等多重难点。代表国内领先不动产投资及资产管理公司收购上海地区某⼤型综合商业体。上海曼昆律师事务所深耕Web3.0 区块链法律服务服务领域：虚拟/加密货币纠纷、刑事辩护、NFT 数字藏品、银行卡解冻、刑事合规、加密基金/项目投融资、企业法律顾问来源：金色财经
金色财经2023-10-19
基于BSN链上运行的元宇宙巨龙养成游戏——龙之岛玩法分析
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结合2010年原文化部发布的《网络游戏虚拟货币监管和执法要点指引》的规定来概括。通常来说，只要一场活动或游戏同时满足以下三个要素，就有涉嫌赌博的风险： ①付费投入：付费包括现金、付费获得的虚拟货币、虚拟货币兑换的游戏道具等直接或间接的付费； ②随机玩法：如果产出的最低或最高价值大幅超出投入金额，则带有一定“以小博大”的性质； ③现金/实物产出，即相关功能/玩法直接或间接产出现金。以游戏行业中的赌博禁令为例：根据2010年原文化部发布的《网络游戏虚拟货币监管和执法要点指引》，宣扬赌博内容的网络游戏的主要有以下三种形式：网络游戏运营企业在用户直接或变相投入法定货币或虚拟货币的前提下，采用抽签、押宝、随机抽取等偶然方式获得游戏道具或网络游戏虚拟货币；网络游戏运营企业向用户提供含有法规和相关主管部门认定为赌博形式或内容的游戏；网络游戏运营企业在用户直接或变相投入法定货币或虚拟货币的前提下赠予积分供用户使用，并利用该积分采取抽取、押宝随机抽取等偶然方式获得游戏道具或网络游戏虚拟货币。公安部、信息产业部、文化部、新闻出版总署联合发布的《关于规范网络游戏经营秩序查禁利用网络游戏赌博的通知》中规定：不得收取或以“虚拟货币”等方式变相收取与游戏输赢相关的佣金；开设使用游戏积分押输赢、竞猜等游戏的，要设置用户每局、每日游戏积分输赢数量，不得提供游戏积分交易、兑换或以“虚拟货币”等方式变相兑换现金、财物的服务，不得提供用户间赠予、转让等游戏积分转账服务，严格管理，防止为网络赌博活动提供便利条件。因此，结合上述规定，“恶龙洞窟”的活动规则存在被认定为涉赌的可能，具体分析如下：（1）付费投入：若要参与游戏，用户需具备巨龙，龙蛋，龙精，龙魂等材料，这些材料可以通过市场购买的方式获取，也可以通过参与活动，孵化产出，合成等经历较长链条的投入过程后获取。但是结合相关监管规定和精神，该行为或被实质认定为用户有付费投入的行为；（2）随机玩法：用户投入材料，赌恶龙出现在哪个房间，赌赢了的人可瓜分赌输了的人投入的材料，从输赢所对应的后果来看，活动带有一定“以小博大”的性质；（3）现金/实物产出，用户获得的材料可以在市场上出售变现，App中的寄售交易平台为用户将材料兑换为法定货币提供了渠道。（图片来源为网友贴出的变现截图）基于现有的司法裁判环境，从实质性而言，以法币购买的游戏道具兑换碎片/材料参与活动，与真金投入差异不大，即只要行为满足“付费投入——随机玩法——现金/实物产出”这一模式，行为有可能符合开设赌场罪的行为要件。 04曼昆律师合规建议除了【恶龙洞窟】游戏，平台内的幸【运转盘】，【海拉竞速】等游戏也都是“赌概率”类游戏，同样存在涉赌风险。平台需要调整活动机制，打破“付费投入——随机玩法——现金/实物产出”链条，才能大幅降低风险。另外，若平台游戏类型为智力竞技，体力消耗等，避免胜负的“随机性”，也能够降低涉赌风险。自2023年1月初龙之岛1.0上线运行后，基于共识热度，平台曾在短时间内宠物价值暴涨10倍，但不到半年后，由于游戏机制本身的设置、经济模型存在的问题等原因，导致宠物价值又大幅下跌。但不可否认的是，龙之岛利用了区块链技术，将巨龙作为数字藏品，其品牌形象具有稀缺性和收藏价值。平台丰富的玩法，例如孵化巨龙，阵营对战，大大增加了链游的可玩性，可以让用户更深入的参与到游戏本身中来。如何设立一个更为长久的经济模型，让用户能够持续稳定的留在平台当中，而不是类似去年部分数藏平台“老用户割一波就跑，新用户成韭菜”，可能是平台需要不断思考的问题。本文作者邵诗巍律师上海曼昆律师事务所资深律师邵诗巍律师，华东政法大学法律硕士，律师执业6年以来办理诉讼及非诉案件三百余件，具有扎实的法学理论功底和实务办案经验。曾任数十家企业法律顾问，为国内外多家NFT、数字藏品平台提供刑事风险防控、刑事辩护工作，在数字资产合规及争议解决方面有丰富经验。能够尽最大限度在合规的基础上，有效满足或实现客户的商业目的，完成项目和达成交易。主攻业务领域：加密资产领域民商事法律诉讼加密资产挖矿、矿场争议解决区块链、加密资产相关刑事辩护典型案例：代理某数字藏品平台法人涉嫌诈骗罪一案，律师提交逾万字法律意见书，与承办公安检察官多次沟通探讨数藏行业商业模式及平台运营规则，提出该平台及当事人的经营行为无罪的辩护意见，终被司法机关予以采纳，在法人被捕4个月后，公安撤销案件；代理某科技公司法人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，经律师会见询问案情及调查取证，向承办检察官提出本案证据不足，当事人不构成犯罪等辩护意见，检察院在37天内做出不予批捕决定，最终撤案；核心优势：具有丰富的实战经验，勤勉尽责，高效主动，积极维护当事人的合法权益。已办理多起公安机关撤销案件，检察院不起诉，法院判处缓刑案件。徐晓惠上海曼昆律师事务所律师助理，主要业务领域为公司法律事务、民商事争议解决。曾在大型医检公司任职法务，后为供应链业务、房地产行业等多家企业提供法律服务，参与办理劳动用工争议、民间借贷纠纷、承揽合同纠纷、买卖合同纠纷等。上海曼昆律师事务所深耕Web3.0 区块链法律服务服务领域：虚拟/加密货币纠纷、刑事辩护、NFT 数字藏品、银行卡解冻、刑事合规、加密基金/项目投融资、企业法律顾问来源：金色财经
金色财经2023-10-18
刑事案件中的虚拟货币如何处置才合法
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的司法实务中，对于涉嫌刑事犯罪而扣押的虚拟货币如何进行处置是一个非常有争议的问题。一方面在司法机关尤其是公安机关看来，为了固定涉案财物、确定涉嫌犯罪的金额，及时处置涉案虚拟货币对于案件的侦办至关重要；另一方面，从我国目前对虚拟货币交易的监管层面考量，任何方式、任何机构进行虚拟货币与法币的兑换业务都是被禁止的。这两方面的冲突性如此严重，不免让人产生割裂之感。刘律师也是基于此撰写本文，探讨一下当下司法实务中涉刑案件中虚拟货币的处置困境。 01刑事案件中虚拟货币会被如何处置？在“断卡行动”后，电信、银行等机构加大了对电话卡、银行卡的监管力度，虚拟货币因其匿名性的特征，就得到了传统的“黑灰产”行业的青睐，诈骗、赌博、洗钱、传销等犯罪行为人开始利用虚拟货币进行违法犯罪活动。需要注意的是，这并不是说从事虚拟货币业务的人就是进行违法犯罪活动，而是本来已经在违法犯罪的人选择使用了虚拟货币。刘律师接触到的很多币圈的朋友们，有理想、有情怀、勤勤恳恳做事的，大有人在。对于涉刑的虚拟货币案件，现在司法机关通常的做法有两种：一是在公安侦查阶段就委托第三方公司处置变现。当然，实践中也有嫌疑人或嫌疑人家属委托第三方公司处置虚拟货币变现的，但是鉴于目前的虚拟货币涉刑案件的嫌疑人一般都是被拘留或指定居所监视居住，在这期间嫌疑人自己肯定是不能够主动联系第三方公司的，必须要有公安机关的允许甚至是“指导”；二是涉案的虚拟货币在公安、检察院阶段只是被扣押，等案件判决后由法院执行局来处置变现。具体的方式也只能是通过委托第三方公司（市面上多数以xxx科技公司的面貌出现）进行处置变现。所以说在当下的监管政策下，司法机关也明白不能主动参与到虚拟货币的处置进程中，无论是司法机关主动委托第三方公司处置，还是由案件当事人或其家属出面委托第三方公司处置，涉案虚拟货币与法币之间的兑换目前似乎只能通过第三方公司的途径来进行，但是这合法吗？ 02第三方公司代为处置涉案虚拟货币合法吗？所谓第三方公司代为处置涉案虚拟货币，就是由国内某公司接受司法机关的委托对涉案的虚拟货币进行变现后，转账至司法机关指定账户的行为。常见的委托方式有两种：（一）直接接受个人委托处置公司接受案件当事人或其家属的委托处置涉案虚拟货币的情形中，一般是当事人或其家属直接和处置公司签署协议即可，没有司法机关直接的、明显的介入痕迹。此种情形下，法律风险最大的就是处置公司，因为包含“两高一部”在内的十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称“9.24通知”）中，明确提出“开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、、、、、、”属于非法金融活动。此时，对于处置公司来说，轻则违反监管规定，重则涉及违法犯罪（如非法经营罪）。（二）接受司法机关委托对于司法机关（以公安机关为主）委托处置公司对于涉案虚拟货币进行变现的情形，虽然此委托行为本身有法律依据（如《公安机关办理刑事案件程序规定》236条、《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第34条），但是该委托内容显然不符合9.24通知的要求，即只要处置公司在中国大陆进行了法币和虚拟货币之间的兑换业务，就属于进行非法金融活动。至于说为司法机关服务而进行处置的目的能否阻却或抵消9.24通知中规定的非法金融活动属性，刘律师认为从法感情或道德感上评价，为司法机关扣押的涉案虚拟货币变现提供帮助，以便推动司法活动顺利进行是值得肯定的事情；但是严格从法律规定或现行监管规定来看：无论什么目的，只要开展虚拟货币和法币之间的兑换业务，都是被禁止的。刘律师在实务中也遇到过A地公安委托的B公司（虚拟货币处置公司）进行处置变现后，B公司被C地的公安找上门，原因是B公司在处置过程中，收取的部分变现资金涉及到了电诈资金。现实就是这么割裂，众多类似B公司的处置公司即使有委托地公安机关的背书，也不能保证100%的安全。所以，在目前的司法环境下，第三方公司接受谁的委托并不是合规性判断的本质要素，唯一的判断依据是第三方公司接受委托后进行了何种行为。对于第三方公司进行虚拟货币与法币的兑换业务，无论是基于收取手续费的营利目的，还是为服务于司法机关为目的，都逃不开9.24通知的监管规定，即都属于非法金融活动。 03结语在当下，虽然虚拟货币与法币的兑换业务在中国大陆属于非法金融活动，但是基于司法活动的现实需求（且是刚需），司法机关又不得不进行虚拟货币的变现。有需求就会有市场，即使这个市场是处于被监管政策所禁止的情形下。此外，目前实务中因帮助司法机关进行虚拟货币处置而被追责的案例确实不是太多，也给了众多第三方处置公司某种“安全感”，觉得不至于说会被追责到自己身上。但是刘律师想要说的是，即使是为了司法机关的工作需要而接受委托进行虚拟货币的处置变现，第三方公司也要时刻关注着最新的监管动向，保留好充分完整的业务材料，这样即使自己被其他司法机关问责也能最大限度地保护自己。本文作者刘正要上海曼昆律师事务所资深律师刘正要律师，刑法学硕士，曾在银行和法院工作，积累了广泛的法律实践经验，并持有企业高级合规师和心理咨询师等证书，致力于为客户提供高质量的法律服务。主攻业务领域：刑事辩护，企业法律服务，涉区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域法律服务。核心优势：刘律师在网络犯罪、经济犯罪、知识产权犯罪和涉税犯罪等领域拥有丰富的实践经验，他细致入微的工作方式以及出色的案件处理能力都赢得了客户的高度评价。刘律师能够为区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域的案件提供全面的法律支持，包括币圈高发刑事案件的辩护、银行卡解冻、刑事控告和合同纠纷代理等服务。刘律师深刻理解这些新兴技术和行业的法律挑战，并能够为客户制定最佳解决方案。上海曼昆律师事务所深耕Web3.0 区块链法律服务服务领域：虚拟/加密货币纠纷、刑事辩护、NFT 数字藏品、银行卡解冻、刑事合规、加密基金/项目投融资、企业法律顾问。来源：金色财经
金色财经2023-10-18
10条玩币圈口诀大揭秘：你可能知道-----但必须牢记
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高收益为诱饵，实则来路不明、质量低下的虚拟货币。垃圾平台则是那些管理不善、安全性差的交易场所。它们时常成为黑客攻击的目标，也可能随时关闭跑路，对投资者造成难以挽回的损失。因此，在投资数字货币之前，一定要对项目和平台进行充分的调查，以免遭受不必要的损失。 2.闲钱炒币，不贷款不杠杆加密货币价格波动剧烈，随时可能暴涨暴跌。如果用贷款或者杠杆进行投资，一旦价格下跌，可能导致投资者倾家荡产。因此，一定要使用闲钱炒币，切勿借贷。币圈不缺少暴富的机会，所以我们必须保持清醒，不要为了一时的利益而押上全部身家。 3.保护好自己手中的本金，不追涨任何投资市场，追涨杀跌都是大忌。在币圈，山顶被套、每天吃土的故事比比皆是。在价格急速拉升时，投资者应保持冷静，不要轻易追涨，以免被套牢在山顶。耐心等待合适的时机，才是币圈生存的明智之举。 4.不看群内利空消息、负面消息在币圈，各种消息漫天飞，其中不乏狗庄为了吓唬投资者而发布的利空消息。面对这类消息，我们要保持警惕，不要轻易被其影响。相信自己的判断，专注研究币种和区块链技术，才是长期生存的关键。 5.保持信仰，长期持有在币圈，每天都有无数暴富的故事。但想要成为其中的一员，长期持有优质币种是必不可少的。只要我们选择的币种有足够的价值，那么就要有足够的信心和耐心，不要轻易割肉。 6.深入学习区块链知识区块链技术是加密货币的基石，只有充分了解区块链的原理，才能对数字货币有更准确的判断。在投资之前，我们应该深入研究区块链技术，充分了解其优缺点，以便在投资过程中做出明智的决策。 7.积极推动、支持数字货币、区块链技术的发展除了投资，我们还可以积极参与数字货币和区块链技术的推广和发展。随着这些技术的日益普及，我们将共同创造一个更加美好的未来。同时，吸引更多投资者进入币圈，也有助于市场的繁荣和稳定。 8.生活中，还有很多美好事物值得花时间学习在币圈奋斗的同时，我们也不能忽视生活中的其他美好事物。不断学习、成长，充实自己的生活，才能让我们在币圈中始终保持清醒的头脑，避免过度沉迷其中。 9.高位被套，请保持信仰长期持有在币圈，高位被套是常见的现象。此时，我们需要保持信仰，相信币种的长期价值。同时，不断学习、提升自己，以更从容的态度面对市场的起伏。 10.谨记前9条守则最后，在任何时候，我们都要谨记这10条守则，时刻保持清醒的头脑，才能在这个充满机遇和陷阱的币圈中生存并发展。总之，在币圈生存，我们需要时刻保持警惕，不断学习，积极推动区块链技术的发展，同时保持对美好生活的热爱。只有这样，我们才能在潮起潮落的市场中屹立不倒，实现自己的投资目标。今天的文章到这里就结束了，喜欢可以点个关注~更多好的文章等着你~ 如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的无门槛交流社区，每日发布行情分析、早评、优质潜力币种推荐。熊市无情人有情，欢迎大家一起交流！来源：金色财经
金色财经2023-10-18
JPEX代言人陈零九称尾数没收全投资平台反倒亏
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此外陈又称不担心会被转为被告，但本来对虚拟货币很有热情，如今感到很受伤，“我有一度想过别再碰了”，言下之意似乎不会全盘放弃加密货币。除了赞助个人，JPEX此前还赞助了职业篮球联盟新北国王队、在小巨蛋举办“拳上”拳击赛事，相信是希望透过体育赛事项目招揽年轻族群加入。调查局估计，JPEX在台湾投入于代言人、媒体等的行销成本达数千万元。加密企业或产品但凡涉及体育，无疑会获得更多关注度，作为TG.Casino的原生代币，$TGC代币支持了隐密的电报加密赌场，以及匿名且即时的web3存款和提现，它推出正值Telegram赌场GambleFi代币(如Unibot、Rollbit、Hamster等) 在最近几个月里大幅上涨之际。 TG.Casino质押以获得4000%+ APY被动奖励加密赌博近期爆发式增长，是整个Web3时代开始焦点所在，而TG.Casino加密赌博不仅是一个巨大的商机，更是一个通过利用$TGC的不断奖励来回馈玩家的加密经济生态系统。透过TG.Casino全球玩家可以从任何地方轻松玩耍、并体验用加密货币下注的灵活性及保持匿名。在预售期间投资人可以$0.125美元的低价购买$TGC，是获得$TGC的最佳时机。拥有后可立即开始质押以获得4000%+ APY被动奖励，而$TGC预售期之买家将TG.Casino于Tg上市后获得独家奖励，投资5千美元以上更可获得独家NFT。其中40%代币将被销毁，60%代币作为奖励分发。立即进入TG.Casino 预售
Business2Community2023-10-18
第一部分 Grokking Cartesi Rollups
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建议咨询专业人士以获取个性化的建议。虚拟货币属于高风险投资品，在做出投资决策前，请咨询相关监管机构是否存在投资亏损风险。来源：金色财经
金色财经2023-10-18

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