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中国突传重磅消息!中国扣押冻结全国大量USDT 国家外汇管理局:涉案158亿元 犯非法买卖外汇
go
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涉案等值约200万元人民币的USDT、
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(LTC)等加密货币。中国国家外汇管理局表示,案件实现人民币和外币的转换,构成非法买卖外汇的违法行为,将加大力度打击。 2022年11月,青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常,每天的流水平均在300万元以上,总交易金额高达20多亿元,而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。 (来源:微信公众号) 这些账户都是通过网银或手机银行进行的操作,网络操作地址显示在境外,但这些账户的开户人都没有出过境,经过调查发现只有金某的儿子长期身处境外,并且与网络操作地址相吻合,由此怀疑金某就是这些账户的实际控制人。 警方发现,向金某控制账户汇款的人员,大多数都具有境外留学或多次短期出入境的经历。此外,他的相关账户还显示,与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。警方判定,金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时还存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为,涉嫌非法经营犯罪。 办案人员调取了与金某相关的可疑银行交易记录两千多万条,发现其资金交易量超百亿元人民币,可账户情况却极为异常。经过对调取的银行账户流水进行数据比对,发现金某的大量资金集中转移至境内李某控制的多个银行账户,而且资金只进不出。 李某是一家县级城市纺织企业的普通员工,但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。为此围绕她的交易对手展开审查,发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台,帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。 针对这个“腾挪”虚拟货币的过程,为何是非法买卖外汇违法行为? 地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后,就去购买虚拟货币,再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去,就可以获得他们所需要的外币资金,这个过程就实现了人民币和外币的转换,这构成了非法买卖外汇的违法行为。 掌握确凿的证据后,办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约200万元人民币的USDT、LTC等虚拟货币,目前该案件已移送检察院审查起诉。 中国国家外汇管理局强调,根据中国国家规定,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位;开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。同时,在中国,买卖外汇必须在国家指定的场所进行交易,否则属于非法买卖外汇,情节严重的,还将追究刑事责任。 “如果大家有外汇兑换和结算的需要,切记要到具有结售汇业务资格及经批准的合法机构办理,千万不要贪图所谓的‘方便’、‘汇率更合适’,而选择通过非法机构或私人进行汇兑结算,”中国国家外汇管理局青岛市分局副局长张朝晖表示。 中国国家外汇管理局最后指出,下一步将继续与公安机关、人民银行等部门密切协同,严厉打击地下钱庄等违法犯罪,促进提升外汇服务水平,便利企业和个人通过合法渠道办理外汇业务。
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圈内人
4评论
2023-12-25
以日新月异的速度把握加密牛市
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而创立之电子货币,技术架构基本上来自于
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,发布之后很快的在电子货币社区中流行,自平台上线的30天内即有超过100万人访问。如今的狗狗币上涨已是万倍涨幅,于是投资者就把这种期待寄托在了其他的迷因币上。狗狗币开启 “迷因币” 热潮,大量模仿币种陆续出现,包括柴犬币(代号:SHIB)、Baby Doge(BABYDOGE)、以马斯克宠物犬为名的Floki Inu(FLOKI)、Akita Inu(AKITA)、SafeMoon(SAFEMOON)等。 此次由铭文带动的加密牛市或许才刚刚开始,迷因币的热潮或许正在来临。在此之前,做好加密货币的投资功课将非常重要。4e是您最明智的选择,4e让每一位投资者都可以轻松了解加密市场的最新动态。不管您是新手小白,还是资深金融投资者。都可以在4e特设的雷达直播间,寻找到拥有多年交易经验的分析师、交易员实时在线交流市场行情以及策略。 4e交易平台不仅拥有领先的社交平台雷达直播间,还有大宗商品,股票、外汇、贵金属等多种全球化金融产品,平台以一站式交易服务为特色,提供安全、便捷和创新的金融产品,帮助投资者实现更好的风险管理和投资回报,同时,全球多元化的金融投资品也让投资人避免鸡蛋放同一篮子的投资困境。 高收益的同时带来了高风险,4e平台多元化投资是对投资者最佳的选择。特别是在加密货币市场一直有币圈一天,人间一年的说法,获得了高收益可以把收益再进行重新分配投资稳健型产品。同时,需要注意的是,日新月异的速度,让大众对于单一币种的热情一般无法长久,而迷因币本身恰恰没有技术、产品,全靠社群的共识和热情支撑,这导致大多数的迷因币并不长寿,很容易在短暂的FOMO 情绪过后跌落谷底,值得广大投资者警惕。 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-22
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:尽管活动有所增加 但 LTC 未能上涨
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网络利用率超过了市值增长。
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的网络使用费仍然很低。
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的 [LTC]链上活动在年底出现了增长。 根据链上分析公司 IntoTheBlock 的数据,自 12 月初以来,活跃地址数量已超过以太坊 [ETH] ,这表明对“数字白银”的巨大需求。 网络活动的增长超过了市值的增长 随着活跃用户的激增,LTC 转账量也出现了大幅增长。 AMBCrypto 对 Santiment 数据的审查显示,12 月份的日交易量平均为 1,900 万美元,高于前两个月的 1,600 万至 1,700 万美元。 与交易量负相关的 NVT 比率同期下降。这意味着网络利用率超过了市值增长,历史上被解读为看涨信号。
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特
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使用起来仍然便宜 然而,尽管流量激增,
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的网络使用费用仍然很低。 AMBCrypto 使用 Glassnode 在 12 月 19 日检测到
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上有 119 万笔交易,高于以太坊的 113 万笔交易。 但就成本而言,
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每笔交易平均收费仅为 0.0019 美元,远低于以太坊平均 12.19 美元的高昂费用。 请注意,近年来,以太坊的高额汽油费已成为其可扩展性的既定限制。这导致扩展解决方案如雨后春笋般涌现。 LTC 保持粘性
莱
特
币
令人印象深刻的链上指标未能对其原生代币 LTC 施加任何上涨压力。AMBCrypto 使用CoinMarketCap数据指出,市值排名第 18 的加密货币在过去 24 小时的交易中保持不变。 与上个月其他山寨币的涨幅形成鲜明对比的是,“数字白银”依然坚挺,涨幅微不足道,仅为 0.4%。 鲸鱼似乎也背弃了硬币。Santiment 的数据显示,过去 10 天内交易量显着下降,价值至少 100,000 笔。 交易量下降可能是由于对该资产的悲观叙述造成的。12 月第一周后,加权情绪指标呈负值区域趋势。 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-22
【干货】虚拟货币大热,一文带你了解都有哪些投资机会?
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太坊(Ethereum)、比特币现金和
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加密货币。 $Square, Inc(SQ)$与PayPal相似,它也是从事支付解决方案,Square在2020年第三季度发布了关于比特币的公告,Square在10月初以5000万美元的价格购买了4709枚比特币,旗下的square cash业务更是支持比特币流通。Square 公布 2023 年第三季业绩强劲,实现毛利 19 亿美元,年增 21%。他们还创下了有史以来最高的季度调整后 EBITDA 4.77 亿美元。 Square 的 Square GPV 和现金应用程式经历了成长。 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 作为知名的数字货币交易平台,受益于数字货币市场的增长,提供便捷的数字货币交易服务。尽管由于加密资产波动导致交易收入下降,但 Coinbase 的表现优于全球现货市场,并保持财务健康。该公司没有计划因 ETF 的推出而降低交易费用,并正在积极努力解决 IRS 关于报告数位资产的规定。 下游服务(区块链技术、软件、咨询) $MicroStrategy Incorporated(MSTR)$这家公司原本从事商业智能的企业级软件平台,这家公司是少数几家决定将部分或全部现金储备再投资于比特币币的公司。根据比特币国债的数据,这个群体中最大、最有影响力的成员是商业智能公司 MicroStrategy (纳斯达克: MSTR)。MicroStrategy的所有现金储备都转换成了比特币。 $Argo Blockchain Plc(ARBKF)$专注于数字资产挖矿,提供比特币和其他加密货币的挖矿服务。 $英伟达(NVDA)$ 虽非专门的比特币公司,但其设计的GPU被用于挖矿,受益于挖矿需求的增长。
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老虎证券
2023-12-19
Galaxy:狗狗币供应总体趋于成熟 能跑赢大盘吗?
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狗币和支持网络的兴趣正在增长。狗狗币与
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(LTC)合并挖矿,这使其能够从
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的矿工基础中获得安全性。目前几乎所有的
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矿工都在挖狗狗币,正如每个网络的哈希功率的相似之处所表明的那样。随着哈希率接近历史高位,挖狗狗币的竞争从未如此激烈。 在最后一个牛市周期之前,通过合并挖矿狗狗币为
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特
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矿工提供了一个小规模的额外收入来源。然而,如今,狗狗币挖矿的收入几乎是
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的4.5倍,并且自狗狗币在2021年底的牛市高峰以来,至少产生了1.5倍的收入。这为矿工提供了继续挖矿狗狗币并保护网络的动力,使其能够更顺畅、更安全地运行。 目前,狗狗币每天为矿工创造大约100万美元的收入。每日收入在2021年5月达到了960万美元的峰值。 "混合火焰和火箭燃料" 在 Doginals、NFT、不断扩大的矿工收入和健康的价格指标之间,很明显狗狗币再次上升。在2024年1月,将会向这些火焰中注入一些火箭燃料。 与 SpaceX 合作,其首席执行官 Elon Musk 长期以来一直是狗狗币的支持者,Geometric Energy Corporation 计划在2024年1月12日发射一颗绕月轨道运行的卫星(“DOGE-1”)。DOGE-1 是一个 CubeSat 任务,将搭载 SpaceX 的一枚 Falcon 9 火箭发射升空。这项任务完全用狗狗币支付,使其成为由任何加密货币资助的第一个商业月球有效载荷。 DOGE-1 CubeSat 是一颗轻量级卫星,配备有传感器和摄像头,用于捕捉月球表面的图像和数据。其目的是提高我们对月球地质和环境的了解。DOGE-1 还能够从其屏幕上广播广告、标志和图像(NFT)。屏幕上的图像将由安装的摄像头捕捉,并传输到地球上供人们观看。 DOGE-1 的发射最初是由 Geometric Energy Corporation 和 Elon Musk 在2021年共同宣布的,作为 Nova-C/IM-1 任务(由 Intuitive Machines 和 NASA 联合进行的任务)的顺风车。由于 SpaceX 的多次推迟,发射日期从2022年推迟到了2024年1月。在11月底获得的国家电信和信息管理局的批准证实,该卫星已准备好进入轨道。 在字面上的意义上,狗狗币将在几周后登月。 结论 狗狗币一直表现不佳,大多数市值前列的加密货币都超过它。这掩盖了链上发生的活动,而从许多指标来看,这些活动是积极的,并表明使用量在增加。展望未来,有几点值得考虑: 这种迷因币在比特币创下历史新高后短时间内往往会上涨,并且在时间和路径上与其他替代币大致相似。这与散户参与者在比特币进入价格发现阶段时市场上涨的情况一致。 Doginals 的出现引发了狗狗币价值结算的增加,超过了市值的增长。这推高了链上价值结算与狗狗币价值之间的比率,使其达到20个月前的水平。链上活动将不得不纠正,或者市值将不得不上升,以将比率恢复到正常水平。 总体而言,狗狗币的供应正在总体上变得越来越成熟,因为新用户不断涌入。这刺激了对狗狗币的需求,因为其供应的不流动性正在增加。这可能导致狗狗币价格的异常波动。 即将到来的狗狗币火箭很可能会在狗狗币社区中引起巨大的热情。 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-19
热门的加密铭文,把握最新加密机会
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AX)、ORC 20、LRC 20(
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特
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)、TRC 20( 波长 )、SRC 20 (只支持 1 开头的比特币地址)、Ethrunes(以太坊符文)包括还有很多公链基于 Ordinals 的新 RC 20 协议等,以及后面还会陆续增加,多到无法完全统计。 机会还是很多,如何把握最新加密机会。可以加入4e为投资人特设雷达直播间,雷达直播间可以实时与全球分析师以及交易员在线互动,非常适合小白进场时交流学习。让每一位投资者把握全球财富脉搏,第一时间知晓全球财富机遇,快人一步发现财富密码。 除了发现全球机遇外,BRC-20的交易市场也颇多需要新人学习的,比如以下交易平台。例如: ARC 20 交易市场 Atomical Market,ARC20的交易平台。可以提供 ARC 20 代币、NFT 交易,通过搜索框输入代币名称可以铸造(Mint)代币。ARC 20 的全称是 Atomicals Protocol( 也称之为 ATOM),基于比特币网络。近期平台代币涨幅也颇为惊人。 SRC 20 交易市场 Stampscan,支持交易和发行代币、查询代币前 100 名的持仓分布数据,交易量深度略差 Openstamp。 Openstamp,是 SRC 20 代币、NFT、邮票交易深度最好的平台。支持 ARC 20 代币交易和发行、NFT、邮票。 ASC 20 交易市场 Avascription,是 ASC 20 上的交易市场。ASC 20 是在 AVAX 链上开发的协议,Avascription 帮助我们查找 ASC 20 代币、余额、转账、正在 Mint 的代币,以及交易和发行 ASC 20 代币。 但作为新手如若您对交易平台这些新奇事物还不上手的话,可以加入全球领先加密友好平台4e,只需简单买卖即可完成代币的交易。4e不仅有加密货币,还拥有诸多全球多元化金融投资品。比如美股、外汇、贵金属、大宗商品等多种全球化金融产品,平台以一站式交易服务为特色,提供安全、便捷和创新的金融产品,帮助投资者实现更好的风险管理和投资回报。 4e核心团队成员来自国际顶级金融机构和区块链行业龙头企业,拥有多年区块链行业经验。平台目前已获得马来西亚Labuan、Malaysia Labuan、CySEC Regulation、MiFID II、BaFin Registration金融牌照。合规运营,24小时客服贴心服务。加密货币投资领域最新前沿投资机会,4e无疑是首选! 4e,即将打造成为全球加密铭文最友好金融平台,创造加密财富,就上4e。 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-18
Blockchain Life 2024将在迪拜举行 超过8000名业内人士将齐聚一堂
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首席科学家); Xinxi Wang(
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基金会联合创始人); Danilo S. Carlucci(Morningstar Ventures 创始人兼首席执行官); Irene Wu(LayerZero Labs 战略负责人); Alicia Kao(Ledger 董事长兼首席执行官); Jason Lau(OKX 首席创新官); Alicia Kao(库币董事总经理)等。 大多数论坛演讲者仍然是一个秘密,但组织者很快就会在新的公告中向您揭晓。 学习如何在即将到来的区块链生态盛会2024中,充分利用即将到来的牛市。 立即以预售价格购买门票:https://blockchain-life.com 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-18
《Turex数字货币交易所站在时代的风口下的新机遇与挑战》
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是市场的佼佼者,但其他如以太坊、瑞波、
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等货币也在逐渐崭露头角。 据统计,全球数字货币交易量每天都在数十亿至数百亿美元之间波动,表明市场活跃度极高。此外,随着各国政府对数字货币的态度逐渐转为正面,例如美国、欧盟和日本都已或正在制定相关的法规,这一市场的合法性和正规性也在逐步提高,预示着其将会持续增长。 2. 竞争格局 Binance 和 OKX 是目前数字货币交易市场上的两大巨头。Binance 以其广泛的货币种类、低费用和高度用户友好的界面而著称,而 OKX 则以其高效的交易系统和强大的技术后盾获得了用户的信任。这两家交易所的成功主要归功于其创新的市场策略、技术领先性以及对用户需求的深入理解。 除了这两家,市场上还有大量的中小型交易所,如Huobi、Coinbase、Bitfinex等。这些交易所各有千秋,但也都在努力扩大其市场份额。 3. 市场机会与挑战 虽然现有的交易所数量众多,但市场仍然存在大量的机会。首先,随着数字货币投资者数量的不断增加,市场的容量还远远没有被填满。其次,许多交易所都存在一些问题,例如费用高昂、交易速度慢、客服反应迟缓等,这为我们提供了机会。另外,随着技术的发展,尤其是区块链和金融科技的结合,未来将会出现更多创新的金融产品和服务,这也为我们提供了机会。 但市场也存在一些挑战。首先,数字货币市场的波动性极高,这意味着交易所需要有强大的风险管理能力。其次,随着市场的发展,竞争将会更加激烈,需要我们不断地创新和完善我们的产品和服务。此外,不同国家的法规和政策也会对市场造成一定的影响。 总的来说,数字货币交易市场是一个充满机会和挑战的市场。为了在这一市场上获得成功,我们需要有清晰的市场策略,强大的技术支持,以及对 用户需求的深入了解。数字货币交易市场并不仅仅是一个技术驱动的市场,它更是一个用户中心的市场。用户对于交易速度、安全性、费用以及客户服务等方面有着极高的要求。因此,任何希望在这一市场上成功的交易所,都必须始终将用户的需求放在首位。 此外,合规运营也是关键。随着数字货币市场的正规化,各国政府都在逐步制定相关的法律法规。一个成功的交易所必须确保其业务始终符合这些! 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-18
Blockchain Life 2024将再次在迪拜汇聚创纪录的 8000 名观众
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兼首席科学家) Xinxi Wang(
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基金会联合创始人) Danilo S. Carlucci(Morningstar Ventures 创始人兼首席执行官) Irene Wu(LayerZero Labs 战略主管) Pascal Gauthier(Ledger 董事长兼首席执行官) Jason Lau(OKX 首席创新官) Alicia Kao(KuCoin 总经理) 以及更多 论坛的大多数发言人仍然保密,但组织者将在新的公告中尽快向您展示他们。 了解如何在 2024 年区块链生命中从即将到来的牛市中获取一切。 立即以预售价格购买票券:https://blockchain-life.com 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-15
Sats 上线币安,引爆 BRC-20赛道和比特币生态!谁将能创造下一个财富机遇,登陆币安?
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币铭文BRC100协议:BRC100
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铭文:LITE BSC链铭文:bnbs+bsci TRX链铭文:TRXI 雪崩网络铭文:AVAL FTM链铭文:fans zksync链铭文:zkss 铭文从最开始指通过 Ordinals 协议刻录出来的数字藏品(NFT),到现在变成了一种站稳脚跟的、在各链流行的新资产Fair Launch公平发行方式,成为今年最大的主线, 这也令Ordinals创始人domo意想不到,未来预计将涌现更多富有创意的协议和项目。 崭新的局面已诞生,市场玩家可以有更多新鲜项目选择,并以公平的方式参与进去;各级交易所们也将围绕发展壮大的新赛道,展开新一轮流量争夺;铭文为矿工群体提供了崭新的收入契机,矿工群体反过来又成为铭文发展的重要推手;项目社区在发展趋势中逆推机构做出重要决策。 更重要的是,比特币生态将发展出一个独立的赛道,这个赛道可能会是像Polygon这样的链在 Web3 native 层弯道超车的机会,能够以一种非复制的新方式,向以太坊网络生态发起冲击。 P.S 本文不构成任何投资建议 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-14
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