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台海局势紧张之际中美新动向!中国连续7个月减持美国国债 再创12年新低
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FX168财经报社(香港)讯
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当地时间周一(8月15日)发布每月国际资本报告(TIC)。报告显示,中国6月份连续第七个月减持美国国债,投资者表示,此举正值全球两个最大经济体因台湾问题而关系紧张之际。
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公布的数据显示,中国6月所持美债规模减少130亿美元至 9678亿美元,连续第七个月下降,为2010年5月持有8437亿美元以来的最低水平,但仍是美国第二大债权国。 荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示:“这看起来更像是中国外汇干预的一种功能,在强势美元环境下来维持美元/人民币的稳定。” Turner补充道,随着俄罗斯入侵乌克兰和扣押俄罗斯外汇储备后地缘政治势力范围扩大,中国持有的美国国债可能进一步减少。 外汇市场方面,自5月中旬触及约20个月高点以来,美元/人民币汇率基本稳定,下跌约1%。 分析人士指出,中美两国因台海问题日益紧张之际,投资人密切关切中国是否将美债持仓当作武器,借此对拜登政府施压报复。 8月初,美国众议院议长佩洛西访问了台湾,这是25年来访问台湾的最高美国官员,引发了中国大陆的愤怒。 由于佩洛西访台,中国随后宣布将停止与美国在多个领域的对话,包括战区级别的军事指挥官之间的对话和气候变化问题。
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的数据还显示,日本6月份将其美国国债持有量从5月份的1.224万亿美元增加到1.236万亿美元。为美国最大债权国。7月份发布的财政部报告显示,日本5月份的美债持有量为1.213万亿美元。 英国在6月减持191亿美元至约6154亿美元,为美国第三大债权国。 总体而言,6月份外国持有的美国国债从5月份修正后的7.426万亿美元增至7.430万亿美元。 美联储启动加息周期以来,美元指数走强,上半年人民币兑美元贬值 5.8%,离岸人民币兑美元跌至6.8199人民币,创5月中旬来最低。 美联储在6月和7月加息75个基点,并准备在9月再次加息,以抑制通胀。
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tqttier
2022-08-16
违反制裁令!印度“激怒”美国:低价抢购俄油,转头就卖给欧美……
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副行长Michael Patra表示,
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告诉印度,一艘印度船只在公海上从一艘俄罗斯油轮上获取石油,并将其带到西海岸古吉拉特邦的一个港口,在那里进行精炼,然后装船。 事实上,自俄乌冲突以来,印度一直都在低价买入俄油,再高价出口至欧洲、美国。有分析人士指出,印度正在成为欧洲事实上的炼油中心。 美国因莫斯科2月入侵乌克兰而对其实施制裁,禁止美国进口来自俄罗斯的能源产品,包括原油、精炼燃料、馏分、煤和天然气。 “经过精炼的产品被放回船上,它在没有目的地的情况下起航了。在海上,它收到了目的地,所以它随后按航线到达了纽约,”Patra在庆祝印度独立75周年的活动上说。 Patra的评论是印度首次正式公开提及美国的这种担忧。德里没有加入对俄罗斯的制裁,也没有谴责莫斯科所称的对邻国的“特别军事行动”。 与此同时,印度通过低价买入俄油精炼后,还会向欧洲出口,赚取差价。RBC Capital Markets全球能源策略师Michael Tran表示,印度一直在以极快的速度精炼俄油,然后出口精炼产品,赚取其中的裂解价差,随着欧盟放弃俄罗斯精炼产品,印度正在成为欧洲事实上的炼油中心。 Patra说,他被告知,俄罗斯的原油被加工并转化为用于制造一次性塑料的蒸馏液。他没有透露这艘印度船只或炼油厂的名称。 “这就是战争的运作方式。它的工作方式很奇怪,”他说。 印度是世界第三大石油进口国和消费国,过去很少购买俄罗斯的石油。但自战争爆发以来,印度炼油商一直在抢购俄罗斯打折的石油,而许多西方国家和公司则对其避而远之。
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厉害啦
2022-08-15
部分华尔街银行据悉恢复提供俄罗斯债券交易服务 包括摩根大通、花旗等
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银行消息人士称,俄罗斯遭遇经济制裁后,
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禁止美国投资者购买任何俄罗斯证券,多数欧美银行股6月便从该市场撤出。据悉,在
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7月出台允许美国持有人减持头寸的指导方针后,华尔街最大的一些公司已谨慎地重返俄罗斯国债和公司债市场。 文件显示,目前市场上的银行包括摩根大通、美国银行、花旗、德意志银行、巴克莱和杰富瑞金融集团。杰富瑞金融集团的一位发言人表示,公司在“遵守全球制裁指引的范围内工作,以便帮助客户应对复杂局势”。一位接近德意志银行的知情人士透露,该行仅根据客户要求逐案交易债券,以进一步管理自身或非美国客户的俄罗斯风险敞口,但不会处理这两个类别之外的任何新业务。
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外汇黄金一点通
2022-08-15
Aave:已解封被Tornado Cash小额污染地址
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Aave发推称,在
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海外资产控制办公室(OFAC)将Tornado Cash纳入制裁名单(SDN)后,Aave团队紧急在IPFS前端集成区块链智能公司TRM Labs的API,以筛选并阻止与遭受制裁后的Tornado Cash合约有交互的地址。TRM的API风险参数可以识别所有与Tornado Cash合约在制裁发生后进行过交互的钱包,甚至是从Tornado Cash收到0.1 ETH转账的地址。这些钱包持有人在访问Aave App(Aave协议的前端之一)时可能会遇到问题。Aave表示,已意识到API可能对哪些钱包应该包括在封禁列表中进行错误的调用,使那些未经同意从Tornado Cash收到0.1 ETH转账的地址受到影响。Aave团队已解除相关地址的封禁,并表示将继续评估紧急情况下负责任和合理的风险缓解措施。
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过山车起飞
2022-08-15
Tornado Cash开发人员被捕 Tornado DAO Discord与治理论坛被封 案件有待进一步调查
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是一种以以太坊为中心的混合工具,周一被
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外国资产控制办公室制裁禁用。在打击行动之后,整个生态系统的加密项目都在苦苦思考如何看待美国政府首次批准智能合约(相当于软件或计算机代码)而不是个人或团体这一事实。 行业内的紧张局势进一步加剧,就在今早,荷兰警方证实,他们在阿姆斯特丹逮捕了一名与Tornado Cash有关的29岁“涉嫌开发人员”。 荷兰犯罪局(FIOD)在一份声明中说:“这名嫌犯试图通过去中心化的以太坊混合服务Tornado Cash混合加密货币来隐瞒犯罪资金流动和促进洗钱活动。” FIOD表示:“其中包括一个被认为与朝鲜有关的组织通过黑客攻击窃取的资金。调查显示,至少有10亿美元的犯罪来源的加密货币通过了混币器。怀疑该组织背后的人从这些交易中获得了巨额利润。” FIOD的行动是在美国政府批准Tornado Cash两天后采取的。
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于8月8日将Tornado Cash和44个相关的以太坊和USDC钱包添加到其特别指定的黑名单中。确定的钱包包括运行 Tornado Cash的智能合约和Tornado Cash捐赠钱包。 Twitter加密货币社区谴责这次抓捕。几位行业高管对逮捕表示震惊。Cinneamhain Ventures 合伙人Adam Cochran表示:“他们把一个人关进监狱,因为坏人使用了他的开源代码。这在任何自由社会中都站不住脚。” 通过Discord组织的Tornado Cash DAO的成员现在正在努力解决如何保持该项目的活力。但是,通过桌面上的Google Chrome访问的Discord服务器的链接现在会导致无效的邀请错误消息。如果它已被删除,这是对该项目不断升级的镇压的最新举措。 与此同时,Tornado DAO成员用来讨论和管理该项目的论坛似乎也已被撤下。一个链接过去曾导致DAO成员在本周早些时候讨论可能挽救该项目的方法的提案,现在则是返回一条错误消息。 尽管DAO的论坛已被撤下,但管理该项目的社区确实成功地一致批准了一项提案,将自己添加为 Tornado 2200万美元国库的签署者。 该提案的作者写道,这一变化将使批准交易变得更加容易,“如果2个签名者发生任何事情,我们仍然可以管理社区基金。”
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楼喆
2022-08-13
荷兰逮捕Tornado Cash服务开发者,涉嫌帮助朝鲜黑客洗钱
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加其匿名性。Tornado Cash是
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认定存在问题的最大加密货币混合机构之一。 荷兰负责严重欺诈、环境犯罪和资产没收的检察官办公室(FIOD)表示,Tornado涉嫌自2019年创建以来为价值超过70亿美元的虚拟货币洗钱。 Tornado Cash公司没有回复记者的置评请求。 荷兰检察官办公室表示,这名未透露身份的男子于周三在阿姆斯特丹被捕。据信,他帮助促进了犯罪交易,包括“一个据信与朝鲜有关的组织通过黑客窃取的资金”,面临洗钱指控。 检察官办公室在声明中表示称,今年6月,FIOD的金融高级网络小组(Financial Advanced Cyber Team)开始对Tornado Cash进行刑事调查,发现Tornado Cash被用来隐藏大规模的犯罪资金流动,包括在线盗窃加密货币。 检方表示,不排除进一步逮捕的可能性。 周一美国政府冻结了Tornado Cash加密混合器在美国的所有资产,并禁止一般美国人与之打交道。 朝鲜被指控利用黑客技术窃取资金,为金正恩政府提供包括购买武器在内的资金。拜登政府的一名高级官员表示,自今年年初以来,已经发生了7起针对加密货币相关实体的大规模黑客攻击。今年6月区块链取证公司Elliptic Enterprises Ltd.说,与朝鲜有关的黑客攻击包括对Horizon Bridge的抢劫,黑客将1亿美元中的41%汇给了Tornado Cash。 根据Tornado Cash网站的数据,网站拥有超过3.9万名独立用户,近350万以太币已存入Tornado Cash。Tornado Cash是去中心化的,要对它进行制裁可能会很困难,如果它在一个地方被关闭,就会在另一个地方突然出现服务支持。
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Sue
2022-08-13
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拉黑Tornado Cash 犯罪分子利用其混币服务洗钱70亿美元
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经报社(北美)讯 周四(8月11日),
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外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布禁用流行的以太坊硬币混合服务Tornado Cash。大多数与该服务交互的加密钱包也受到了制裁。 作为其行动的理由,财政部引用了通过Tornado Cash洗钱的70亿美元数字资产,其中包括朝鲜Lazarus Group从Axie Infinity的Ronin Bridge窃取的资金。 作为制裁的结果,所有美国人都被立即禁止与该协议进行交互。消息发布后数小时内,Tornado Cash开始屏蔽来自欧洲和美国的IP地址。到周三,Protos访问Tornado Cash网站的所有尝试都失败了;GitHub已删除其存储库;Circle的USDC将所有与该协议相关的地址列入黑名单;加密货币交易所dYdX进行了多项调整,以降低其对财政部制裁的敏感性。 加密资产社区的成员列举了硬币混合服务的一些合法用途,包括向乌克兰国防工作提供完全私人捐款。其他人则表示,他们已使用该服务向包括科学研究在内的有价值的事业发送匿名捐款。 作为对制裁的明显回应,一位匿名用户一直在向著名的以太坊钱包发送加密货币,其中包括由Coinbase首席执行官Brian Armstrong、服装品牌Puma、深夜电视节目主持人Jimmy Fallon的地址以及乌克兰的捐赠地址。这个匿名用户仍在通过协议在以太坊链上穿梭。 Tornado Cash的混币服务是什么? Tornado Cash是一种协议,可将传入的硬币存款与其他用户的硬币“混合”。它会为此服务收取少量费用。混合过程完成后,用户可以提取可能与他们最初存入的硬币不同的硬币。 它是迄今为止最受欢迎的ETH混合器。自成立以来,它已经处理了价值数十亿美元的以太币。对于诚实的用户来说,这就像今天在他们的银行账户中存入100美元的钞票,然后明天再去取回100美元的钞票。当然,用户可能会得到不同的账单。 OFAC的担忧涉及使用该服务进行洗钱的犯罪分子。他们可能会将持有的数字硬币换成不太可能用于金融犯罪的数字硬币。 在宣布制裁的新闻稿中,负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E. Nelson批评Tornado Cash未能实施足够的反洗钱控制措施。 最大以太坊混币器简史 联合创始人Roman Semenov和Roman Storm于2019年8月分叉了隐私币ZCash的基本代码,以创建Tornado Cash。ZCash对其专有代币ZEC进行了ICO。因此,由于Tornado Cash的创始人从现有硬币中分叉出核心代码,因此Tornado Cash也有自己的硬币TORN。可以预见的是,在OFAC制裁当天,TORN下跌了16%。 起初,联合创始人在第一代协议版本中保留了对该协议的控制权,以及存入其混合器的资金。他们将资金存放在多重签名钱包中。 第二代版本改变了这种情况。联合创始人于2020年5月10日举行了受信任的设置仪式并更新了智能合约。这一决定将协议变成了不受任何一方控制的永久自动执行代码。Tornado Cash将其称为“世界上最大的可信设置仪式”,共有1114人参与。今天,Tornado Cash的合约目前持有171000以太币,合计3.23亿美元。 Tornado Cash试图改善其受损的声誉 针对对犯罪洗钱的担忧,2020年6月,Tornado Cash表示将增加一项新服务:链上交易“票据”。 这张纸条就相当于一张普通的商店收据。它描述了资金的交易历史,让用户对他们的行为有一种合法性的感觉,使他们能够维护记录并制作这些记录以满足合规性查询。然而,Tornado Cash拒绝在这些笔记中记录其用户的个人信息。 在财政部制裁之后,MakerDAO警告说,如果监管机构针对DAI的重要资产和合约(其中一些过去曾与Tornado Cash进行过互动),它将不得不采取紧急措施。MakerDAO使用大量Circle的USDC来支持Maker的DAI稳定币。 Maker的创始人Rune Christensen表示:“如果我们遭到美国政府的核弹,我们只有死路一条。”
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楼喆
2022-08-12
中国贸易团体抨击拜登!美国芯片法案“恶化中美半导体竞争” 指责阻碍经济复苏与创新
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加自给自足并减少对中国制造业的影响。
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长珍妮特耶伦一再吹捧“朋友支持”的重要性,即通过韩国和日本等美国盟友转移供应链,以进一步将科技行业与中国隔离开来。与此同时,欧洲立法者已提议在未来几年投资数百亿美元,以促进欧洲大陆的半导体产业。 作为去年宣布的五年计划的一部分,中国继续努力发展其半导体产业。“全球越来越认识到,这些技术将决定谁在未来的全球经济中获胜,”位于华盛顿特区的大西洋理事会数字取证研究实验室的常驻中国研究员Kenton Thibaut告诉CNN Business。然而她补充说,在芯片制造方面完全自给自足说起来容易做起来难,因为涉及到技术层次和专业知识,“要在整个半导体供应链中占据头把交椅是不可能的”。 报道也强调,使事情进一步复杂化的是台湾,已成为中美之间的外交和军事热点。台海的紧张局势在美国众议院议长佩洛西上周访问台湾后迅速升级,而中国将其视为自己的领土。 台湾对全球半导体行业至关重要,多家世界顶级制造商都将总部设在台湾,包括苹果供应商富士康与和硕。这些芯片制造商中最大的一家,台积电或台积电,估计占全球超先进计算机芯片的90%。 “没有人可以用武力控制台积电,”台积电董事长刘德音在最近接受CNN采访时表示。“如果你采取军事力量或入侵,你将使台积电工厂无法运营,因为这是一个如此复杂的制造设施,它依赖于与外部世界的实时连接,与欧洲、日本、美国。” 台积电已承诺投资至少120亿美元在亚利桑那州建设半导体制造厂,预计将于2024年开始投产。另一家台湾制造商GlobalWafers最近承诺投资50亿美元在德克萨斯州建设一座硅晶圆厂,韩国企业集团三星和SK集团今年早些时候提出了斥资数百亿美元发展其美国科技制造业务的计划。
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小萧
2022-08-11
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:自2019年成立以来,Tornado Cash已被用于洗钱超70亿美元
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官网披露的信息显示,以太坊混币平台Tornado Cash自2019年成立以来,已被用于价值超过70亿美元的虚拟货币洗钱活动。
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副部长Brian E. Nelson表示:“财政部将继续积极采取行动,打击协助犯罪分子清洗虚拟货币的混币者。”由于此次行动,上述实体Tornado Cash在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和权益都被冻结,必须向OFAC报告。此外,被一个或多个被封禁的人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也会被封禁。 美国人或在美国境内(或过境)的所有交易,如果涉及被指定或以其他方式封禁的人的财产或利益,都将被禁止,除非得到OFAC颁发的一般或特定许可证的授权或豁免。这些禁令包括任何被阻止的人作出任何捐赠或提供资金、货物或服务,或为任何被封禁的人提供任何捐赠、资金、货物或服务。据介绍,
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国
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海外资产控制办公室(OFAC)制裁的权力和完整性不仅源于OFAC有能力指定人员并将其添加到制裁名单(SDN)中,而且还来自于它愿意依法将相关人员从SDN名单中删除。制裁的最终目的不是惩罚,而是带来行为的积极变化。此前消息,OFAC将Tornado Cash纳入制裁名单(SDN),包括其网站以及多个以太坊和USDC钱包地址。所有美国个人和实体都被禁止与Tornado Cash或任何与该协议绑定的以太坊钱包地址进行交互。
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69岁入币圈
2022-08-09
罕见首例!
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将Tornado Cash列入制裁名单 “所有美国实体皆禁止进行交互”
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FX168财经报社(香港)讯
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将加密货币混合服务Tornado Cash添加到受制裁名单,所有美国个人和实体都被禁止与Tornado Cash或与该协议相关的任何以太坊钱包地址进行交互。据悉,该协议的网站和与该项目相关的智能合约列表现已被封锁,而这是美国首次批准制裁链上DeFi协议。 Tornado Cash是一种在以太坊区块链上运行的虚拟货币混合器,通过混淆其来源、目的地和交易对手,不加选择地促进匿名交易,而不试图确定其来源。Tornado接收各种交易并将它们混合在一起,然后再将它们传输给各自的接收者。虽然据称目的是增加隐私,但像Tornado这样的混合器通常被非法行为者用来洗钱,尤其是那些在重大抢劫中被盗的资金。 Tornado根据EO 13694(经修订)被指认,为源自或指导的网络活动提供实质性协助、赞助或提供财务、材料或技术支持,或商品或服务或支持该活动由全部或大部分位于美国境外的人合理地可能对美国的国家安全、外交政策或经济健康或金融稳定造成重大威胁或造成重大威胁的人其目的或影响是为了商业或竞争优势或私人经济利益而导致资金或经济资源、商业秘密、个人身份识别或财务信息的重大盗用。 据
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官网披露,Tornado Cash混合器自2019年创建以来,已用于清洗价值超过70亿美元的虚拟货币。其中包括被盗的超过4.55亿美元,是由Lazarus Group黑客组织所犯下,该组织获得朝鲜政府支持,于2019年被美国制裁,这是迄今为止已知的最大的虚拟货币抢劫案。 (来源:
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) Tornado Cash随后被用于清洗来自2022年6月24日Harmony Bridge Heist的超过9600万美元的恶意网络参与者资金,以及来自2022年8月2日Nomad Heist的至少780万美元资金。
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强调,此次行动是根据经修订的行政命令(E.O.)13694采取的,并遵循OFAC于2022年5月6日指定的虚拟货币混合器Blender.io (Blender)。 “今天,
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正在制裁Tornado Cash,这是一种虚拟货币混合器,可以清洗网络犯罪的收益,包括针对美国受害者的犯罪,”负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E. Nelson说。 他继续补充:“尽管公众另有保证,但Tornado Cash一再未能实施旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱的有效控制措施,并且没有采取基本措施来解决其风险。财政部将继续积极采取行动,打击为犯罪分子和协助犯罪分子洗钱的混币者。” 据文章,
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一直致力于揭露虚拟货币生态系统的组成部分,例如Tornado Cash和Blender.io,网络犯罪分子使用这些组成部分来混淆非法网络活动和其他犯罪的收益。虽然大多数虚拟货币活动是合法的,但它可以用于非法活动,包括通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避制裁。 这包括助长抢劫、勒索软件计划、欺诈和其他网络犯罪。
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继续与其他美国部门和机构以及外国合作伙伴一起利用其权力打击恶意网络行为者,以揭露、破坏和追究使犯罪分子能够从网络犯罪和其他非法活动中获利的犯罪者和个人。 举例而言,2020年
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的金融犯罪执法网络(FinCEN)因违反《银行保密法》(BSA)及其实施条例,而对虚拟货币混合器的所有者和经营者处以6000万美元的民事罚款。 Tornado Cash协助犯罪分子的虚拟货币混合器对美国国家安全构成威胁,
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将继续调查将混合器用于非法目的,并利用其权限应对虚拟货币生态系统中的非法融资风险。
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也表示:“犯罪分子增加了对匿名增强技术的使用,包括混合器,以帮助隐藏资金的流动或来源。” “虚拟货币行业的人士在遵守其反洗钱/打击资助恐怖主义(AML/CFT)和制裁义务方面发挥着关键作用,以防止受制裁的人和其他非法行为者利用虚拟货币破坏美国的外交政策和国家安全利益。作为这项工作的一部分,该行业应采取基于风险的方法来评估与不同的风险。” “实施降低风险的措施,并解决匿名功能可能对遵守AML/CFT义务带来的挑战。正如今天的行动所表明的那样,虚拟货币公司通常应将混合器视为高风险,只有当它们有适当的控制措施以防止混合器被用于洗钱非法收益时,它们才应处理交易。”
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最后也强调:“由于今天的行动,Tornado Cash在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结,必须向OFAC报告。此外,任何由一名或多名被屏蔽者直接或间接拥有50%或更多股份的实体也将被屏蔽。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可证授权或豁免,否则美国人或在美国境内,或过境涉及指定或以其他方式受阻人员的任何财产或财产权益的所有交易均被禁止。” 这些禁令包括由任何被封锁的人或为任何被封锁的人的利益做出任何捐款或提供资金、货物或服务,以及从任何此类人那里收到任何捐款或提供的资金、货物或服务。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-08-09
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