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美国对哈马斯和伊拉克相关个人和实体实施制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发表声明，宣布对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）相关个人和实体实施了自去年10月7日巴以冲突爆发以来的第五轮制裁。主要针对哈马斯在加沙地带的附属金融交易所网络、其所有者和相关人员以及负责资金转移的金融服务商。此外，该部门还宣布对伊拉克巴格达航空公司及其首席执行官、伊拉克境内亲伊朗武装组织“真主党旅”的三名领导人和支持者，以及一家企业实施制裁。

金融界01-22 23:52

纽约时报：揭秘美国比特币矿场背后的中国主人

行会知道资金来自哪里，并根据法律要求向美国财政部报告任何可疑活动。如果 Jerry Yu 的公司 BitRush Inc.（也称为 BytesRush）没有在得克萨斯州潘汉德尔小镇遇到麻烦，那么这一切都不会为人所知。BitRush 拖欠了承包商的工程款，围绕这件事的一系列诉讼揭露了通常不会被公开的交易。中国政府于 2021 年禁止比特币挖矿后，不少中国的投资者涌入了美国，花费数亿美元建造或经营加密货币矿场。这些矿场是中国投资者生产加密货币（主要是比特币）的一种方式，他们可以在交易所将其兑现为美元。Jerry Yu 的矿场建在一片开阔的场地上，由数十座建筑物组成，可容纳 6000 台专用矿机，这些计算机日夜运行，通过「猜出」正确的数字序列从而获得比特币，目前每个比特币的价值超过40000 美元。根据《纽约时报》报道，矿场可能会给国家电网带来负担，矿场所有者的中国身份也引起了美国国家安全的审查。在对中国公民和美国居民 Jerry Yu 的诉讼中，BitRush 的承包商声称 Jerry Yu「不仅是中国公民，而且是身居高位，具有政治影响力和商业地位的公民」。该诉讼并未提供其身份相关的确凿证据，资金线索也最终止于加密货币交易所币安。通过使用 USDT 在币安的离岸交易所进行交易，Jerry Yu 的投资者无法知道其资金的来源。美国政府官员表示，币安的离岸业务在交易时并未遵守美国银行业规则。上个月，币安承认违反反洗钱法规，并同意支付超过 43 亿美元的罚款。币安案件的核心是其未能遵守包括《银行保密法》在内的法律，该法律规定服务商有义务验证客户的身份并标记可疑的资金转移。 BitRush 的律师 Gavin Clarkson 在一封电子邮件中回复表示，公司遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规，包括《银行保密法》。承包商的说法都是毫无根据的，包括拖欠工程款，「BitRush 是被欠款的，而不是欠款」。在针对承包商的诉讼中，BitRush 指控承包商的工程存在「重大过失」，并要求其赔偿 75 万美元。负责现场电气和管道工程施工的 Brent Loudder 表示，承包商被拖欠工程款。矿场所在的小镇仅有人口 281 人 BitRush 来到小镇引起了广泛关注，一些居民找到了建设矿场的工作。负责监督电气和管道工程的 Brent Loudder 表示，直到他们停工抗议后，承包商才拿到了工程款，另一家电力承包商也因工资问题对 BitRush 提起了诉讼。承包商的律师 David Huang 分享的文件透露了 BitRush 计划如何收购矿场：卖家 Outlaw Mining 将获得 633 万美元的 USDT，购买协议列出了一个钱包地址，资金将流向该地址。交易记录显示，该钱包地址为加密货币经纪公司 FalconX 所有，交易结束时应支付507.7万美元，该笔交易已于去年完成。在此之前，还支付了 50 万美元的 USDT 作为押金，另 75 万美元在 BitRush 取得现场设备、用品和材料后以 USDT 支付。然而，资金来源并未记录，协议也并未具体说明由谁付款，这些信息只有处理交易的币安知道。BitRush 的律师 Gavin Clarkson 表示，BitRush 从未通过币安发送或接收任何资金。 FalconX 副总法律顾问 Purvi Maniar 在一份声明中表示，该公司「不清楚资金的来源」。 Chainaanalysis 发言人 Madeleine Kennedy 表示，一旦资金被发送到区块链上的中心化服务机构，在没有法院命令等法律程序的情况下，就无法再追踪到将资金发送到该交易所的个人。币安发言人 Jessica Jung 表示，币安部署了严格的程序来验证客户的身份，三个币安账户的加密钱包进行了 USDT 付款，但这些资金都属于非美国居民的外国人，「币安没有也不为任何美国客户提供服务」。使用 USDT 支付在比特币挖矿行业很普遍。阿肯色州的一名矿工和怀俄明州的另一名矿工都表示，他们使用 USDT 购买中国公司生产的专用计算机，这些交易的好处之一是可以避免销售税和资本利得税。承包商的律师 David Huang 分享的一份文件确认了 BitRush 一些股东的身份，继 Jerry Yu 之后，最大的投资者是来自加州圣马刁市一家专注于中国的创投公司 IMO Ventures的投资者，另外，还有一位股东被称为「Lao Yu」。 WireScreen 公司的记录显示，在 Jerry Yu 的曼哈顿公寓抵押贷款文件上签字的是 Yu Hao 和 Sun Xiaoying，这与一对中国已婚夫妇的名字相符，这对夫妇拥有价值超过 1 亿美元的公司股份。此外，Sun Xiaoying 也被列为 BitRush 的董事。 Jerry Yu 的律师 Clarkson 不愿证实 BitRush 股东的身份以及他们和 Jerry Yu的关系。 Outlaw Mining 创始人 Josey Parks 在电话中表示，因为受到保密协议的约束，他无法评论与 BitRush 相关的财务安排。 Parks 后来在短信中称：「据我所知，Jerry Yu 是美国的大学生，他的家庭非常富裕。我不知道他的任何投资者，也不知道他与外国实体有什么关系。」来源：金色财经

金色财经01-22 17:15

再一次和平落幕？中美高级官员同意“继续定期会面”

得多少进展。（来源：南华早报）根据美国财政部的消息，中美金融工作组第三次会议以“双方同意继续定期会面”结束。美国官员在会议中“坦率提出存在分歧的领域” ，但没有具体说明是什么。与此同时，财政部长耶伦(Janet Yellen)期待，在“适当时候”再访中国。据新华社报道，中国国务院副总理何立峰在周五单独会见美国代表团时表示，中方愿与美方一道落实在去年11月在旧金山达成的重要共识。中方也愿推动两国关系朝着健康、稳定、可持续的方向发展。不仅如此，双方要继续用好金融工作组机制，不断积累成果，巩固金融领域合作势头。中国人民银行用“专业、务实、坦诚和建设性的沟通”来形容这次会议。（来源：新华社）这次会议首先回顾了两国去年12月和今年1月就银行业气候相关风险压力测试和各自就“全球系统重要性银行”(Global Systemically Important Banks，简称G-SIBs)的处置机制进行的技术交流。会议讨论了金融稳定和资本市场问题、国际金融机构、可持续融资、跨境支付和数据、反洗钱和反恐怖融资(AML/CFT)等。中美金融工作组1月18日至19日在北京举行为期两天的会议。这是中美金融工作组去年9月成立以来的第三次会议，是2024年的第一次会议，也是第一次在中国举行的会议。中美缓和关系无望？然而，总部位于纽约的咨询公司欧亚集团(Eurasia Group)的Dominic Chiu指出了这一良好迹象背后，实际并没有解决两国之间更突出的分歧点。他说：“除非领导层有政治意愿，否则工作组会议不太可能解决更深层的结构性挑战，”邱说。这次高层对话，正值#中国经济#面临严重阻力，且对美国出口急剧下降之际举行的。拜登政府持续采取行动限制美企业在华投资，推动“去风险”策略，包括在台湾问题上的分歧，使得两国关系急速恶化。关键是，今年11月即将迎来美国大选，华盛顿智库史汀生中心的Yun Sun认为，双方解决分歧的可能性似乎有限。 “人们已经对拜登政府取消投资限制、关税和去风险措施等措施不抱任何幻想。事实上，可能还会有更多，” “中国人明白这一点”。尽管如此，她指出华盛顿可能仍需要北京在一些事情上进行合作，包括购买美国国债以及稳定的财政和货币政策，这在很大程度上取决于双边关系的“整体健康状况”。金融工作组于9月与经济工作组一起成立，旨在成为促进双边金融政策问题取得进展的渠道。

marsh01-20 14:20

去年11月中国增持124亿美元美债，此前连续7个月减持

当地时间1月19日，美国财政部网站发布2023年11月国际资本流动报告数据：2023年11月份，海外对长期、短期美国证券和银行现金流的净流入总额为2602亿美元。其中，海外私人资金净流入为2420亿美元，海外官方资金净流入为183亿美元。美国财政部数据显示，2023年11月，日本增持293亿美元美国国债，持仓规模达到11275亿美元，为美国第一大债主；中国增持124亿美元美国国债至7820亿美元，是自连续7个月减仓后首次进行加仓，为美国国债海外第二大债主；英国增持232亿美元美国国债至7162亿美元，持仓规模位列第三。

金融界01-20 10:08

中美金融工作组举行第三次会议

工作组会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理财长奈曼共同主持。中国财政部、国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会等相关部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、金融市场、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。会议还听取了技术专家组关于银行业气候压力测试和各自全球系统重要性银行（G-SIBs）处置机制的汇报。双方同意继续保持沟通。

金融界01-19 23:01

Chainalysis加密货币犯罪趋势：诈骗和被盗资金减少勒索软件和暗网市场活动增长

交易总额的61.5%。这其中大部分是由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁的加密货币服务或位于受制裁司法管辖区的服务所驱动的，它们可以继续运营，因为它们位于美国制裁不执行的司法管辖区。尽管这些服务可以被用于不当目的，但这也意味着那149亿美元中的一部分与那些恰好居住在这些司法管辖区的普通加密货币用户的活动有关。例如，俄罗斯的Garantex交易所由于协助勒索软件攻击者和其他网络犯罪分子进行洗钱而被美国OFAC和英国OFIS制裁，是2023年与受制裁实体相关的交易总额最大的推动因素之一。Garantex之所以继续运营，是因为俄罗斯不执行美国的制裁。那么，这是否意味着Garantex的所有交易总额都与勒索软件和洗钱有关呢？不是的。然而，对Garantex的接触对于受美国或英国管辖的加密货币平台引入了严重的制裁风险，这意味着这些平台必须保持更加警惕，并筛查是否与Garantex有关，以保持合规。尾注： [1] 交易量是衡量所有经济活动的指标，是资金转手的指标。我们删除剥离链、内部服务交易、找零以及任何其他类型的不被视为不同经济参与者之间经济交易的交易。 [2] 这些估计不包括门罗币等隐私币。来源：金色财经

金色财经01-19 09:52

金色早报 | SEC推迟富达现货以太坊ETF决议 Direxion递交5支杠杆比特币ETF申请

在下一次危机爆发之前制定加密监管标准美国财政部负责金融机构事务的助理部长Graham Steele警告称，美国立法者需要在下一次危机爆发之前采取行动，制定加密货币监管标准。 Steele表示，美国每次发生金融危机之后，都会采用新的法规，例如《多德弗兰克法案》和《国家银行法案》。他表示，对于加密货币，政策制定者有能力在危机发生之前采取行动。 ▌Robinhood以750万美元与马萨诸塞州监管机构就“游戏化”指控达成和解据路透社消息，加密货币和股票交易应用程序Robinhood以750万美元罚款与马萨诸塞州监管机构就“游戏化”（gamification）案件达成和解。据悉，马萨诸塞州证券监管机构于2020年12月提起一项执法行动，指控Robinhood针对缺乏经验的投资者将其平台宣传为“某种你可能会赢的游戏”，并建议吊销Robinhood在该州的经纪自营商执照。新的和解协议结束了Robinhood与马萨诸塞州之间近三年的法律斗争。区块链应用 ▌以太坊最新ACDE会议：Sepolia将于1月30日分叉，Holesky将于2月7日分叉以太坊核心开发人员timbeiko.eth发文总结了最新的以太坊核心开发者执行层会议（ACDE），所有核心开发人员达成的共识是在下周中旬之前准备好新的软件版本。重点包括：客户团队均愿意遵守测试网部署计划，Sepolia将于1月30日分叉，Holesky将于2月7日分叉，预计下周将发布客户公告；几乎所有团队都支持EIP 2537、6110和7002，暂时包含在下一个分叉中，并在接下来的ACDE中深入探讨Verkle、EOF和4444。 ▌特朗普团队在比特币Ordinals上推出限量版数字交易卡美国前总统特朗普的NFT团队CollectTrumpCards宣布，在比特币Ordinals上推出限量版特朗普数字交易卡。帖子称，该MugShot系列最多铸造200个，目前仅剩99个可以CollectTrumpCards.com上使用WETH购买，收藏家将能够在Magic Eden上申领他们的专属序号铭文，MugShot版在2024年12月31日之前均不可转让。 ▌CoinGecko：2023年NFT交易量环比下降145亿美元根据CoinGecko的报告，2023年NFT交易量还不到2022年的一半，从263亿美元下滑至118亿美元，环比下降145亿美元。Dune Analytics的仪表板显示，NFT市场龙头OpenSea的交易量在2021年至2022年间连续9个月超过20亿美元，然而到2023年12月缩水至约1.7亿美元。 Mysten Labs的NFT负责人Rohan Handa表示，该领域的下滑是由宏观经济状况不佳和部分知名项目崩溃造成的，这些问题削弱了公众和投资者对不稳定的加密行业的信心。加密货币 ▌九支现货比特币ETF今日成交量增加34%，GBTC下降24% 彭博分析师Eric Balchunas汇总的数据显示，九支新的现货比特币ETF今日成交量比昨天增加了34%，为10.5亿美元，GBTC为10.59亿美元，与昨日相比下降24%。 Eric Balchunas评论称：“通常情况下，我们会看到ETF上市后交易量每天稳步下降，很少会看到反转。但除了GBTC之外，其他产品都实现了回升，GBTC变化平稳，所以这不是波动问题，在我看来是个好兆头。” ▌美国现货比特币ETF累计交易总额达140亿美元彭博分析师Eric Balchunas发布的数据显示，截至第五天收盘，所有美国现货比特币ETF的累计交易总额为140.63亿美元，今日交易额为21.09亿美元，与前一天相比下降3.3%。 ▌Valkyrie联创预计第一年至少有200亿美元流入现货比特币ETF Valkyrie Investments联合创始人兼首席投资官Steven McClurg在接受采访时表示，预计第一年至少有200亿美元流入现货比特币ETF。 ▌彭博社：道富银行重组数字资产部门并削减部分职位据彭博社消息，知情人士透露，道富银行重组了其数字资产部门（State Street Digital）并裁减了部分职位，大部分员工被转移到该银行的传统资产服务和技术运营部门，一些职位被取消，目前尚不清楚有多少员工受到影响。据悉，这家总部位于波士顿的百年银行于2021年启动了该部门，截至2023年底，State Street Digital拥有约100名全职员工，其加密托管服务仍在等待监管部门批准。重要经济动态 ▌美联储博斯蒂克：若通胀下降速度超出预期，对在7月之前开始降息持开放态度美联储博斯蒂克发言表示，如果有“令人信服”的证据表明通胀下降速度超出我的预期，对在7月之前开始降息持开放态度。斯蒂克重申，基准是从第三季度开始降息，但需要谨慎，以免过早削减利率，从而冒险引发需求和价格压力的复苏。金色百科 ▌为何比特币现货ETF如此重要 ETF使比特币合法化，并允许机构通过其现有服务持有比特币。金融顾问现在可以轻松地将比特币纳入投资组合。由于比特币与许多传统资产并没有什么相关性，而且波动性很大，所以将ETF添加到你的投资组合中（例如1%），将为你提供表现更佳的夏普比率（Sharpe Ratio）。无需过多思考，将ETF加入你的长期资产管理策略是明智之举。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经01-19 08:22

美国宣布对一家阿联酋航运公司实施制裁

美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 当地时间1月18日发表声明，宣布美国对一家总部位于阿拉伯联合酋长国的航运公司及其18艘船舶实施制裁。声明称，这家航运公司涉嫌以高于上限的价格运载俄罗斯石油。

金融界01-19 01:10

ETF之后下一次可能入场的好时机

绕在市场头顶，过去一年美联储疯狂加息，美国财政部发行国债融资的背景下，美国流动性依然保持较为充裕的状态，这也是美股和加密市场上涨的底层原因。这后面重要的推动力是货币市场基金受到财务激励，就是高利息，购买国债，从给市场提供流动性。按照现在的消耗速度，最快到3月，这个余额接近零，金融市场将开始下跌。如果没有其他新的美元流动性来源，债券、股票，加密货币将会受到打击。大家还记得，2023硅谷银行破产倒闭导致的银行业危机么？当时美联储进行了救助，但是到3月，破产的银行必须找到现金与美联储交换，以换取它们用联邦储备系统回购的美国国债和其他符合条件的债券。当时，美联储的救助方案是：银行交出一张市场价值为80美元的美国国债，但却获得了100美元的现金。当该计划结束时，银行必须交还这100美元，然后收回原始的美国国债。这些银行将如何获得现金呢？美联储会不会继续救助呢？或许那时候又要开启印钞机了吧？如果货币市场基金流动性用完，美联储不开启印钞机，那时候全球的金融市场可能面临极大威胁。但市场必须让金融资产持有者感受到暴跌带来的痛苦，以迫使美联储和财政部重新开始印钞机。所有资产，包括加密货币，都将一同下跌。这个和2020年的3.12大跌有点像。美联储降息或者开启印钞机总是需要理由的嘛。这时候就是大家最关心的美联储会不会提前降息的问题了。 2024年美国有数万亿美元的国债要到期续签，以现在的高利率续签的话，每年要多付出很多利息，美国政府愿不愿意呢？银行的救助方案是3月12日到期，联邦储备的利率决定于3月20日宣布。在这两个关键决策点之间有六个交易日。市场有种预测是在3.20日之前市场会有一次较为惨烈的下跌迫使美联储降息并宣布恢复银行业的救助。如果发生的话，金融市场会陷入动荡，比特币也会跟随金融市场大幅下跌。不过，随着美联储重新向市场注入流动性，比特币会反弹，因为比特币是唯一一种不成为银行系统负债且在全球范围内交易的硬通货。现在大家也知道，当金融危机爆发时，美联储总是会直接或者间接印钞来应对。无论以什么形式印钱，市场流动性将会泛滥。因此，在美联储最终重启印钞机时，比特币将大幅上涨。 StarEx认为，无论3月的时间节点如何，加密市场长期要想出现大牛市，它的核心驱动是美联储直接或者间接印钱带来流动性泛滥。随着2024年的到来，ETF、减半、降息，现在看涨比特币并不难，当市场认为永远不会发生的情况被认为可能发生时，风险回报会更好。当大家都认为牛市起航时，纷纷入场等等行情到来，但机构不可能让所有资金都挣钱，尤其是加了杠杆的资金。 bitmex创始人的这个观点也是有一定道理，毕竟市场如果经历一波大跌后，再入场，风险更小，收益潜力更大。如果有下跌，那就是黄金坑。来源：金色财经

金色财经01-18 15:04

“俄罗斯与其最大的贸易伙伴出现了麻烦”！美媒：土耳其追随中国此举可能激怒普京

因为拜登的行政命令需要进一步澄清。根据美国财政部外国资产控制办公室的规定，该行政命令的“措辞非常宽泛”。但彭博社援引知情银行家的话称，这一行政命令导致转账处理时间延长，资金被退回或延迟数天。该媒体称，土耳其希望从国际“灰色”司法管辖区名单中删除，这些司法管辖区被认为无法解决洗钱问题，这阻碍了外国投资者。来自俄罗斯金融创新协会(Russia's Financial Innovations Association)的Roman Prokhorov告诉《生意人报》，土耳其仍然“有兴趣成为俄罗斯和欧洲之间的商品和交通枢纽”，目前的僵局背后有“某种其他游戏”。《生意人报》报道说，如果风险对土耳其银行来说太大，唯一有效的选择是通过第三国的银行与土耳其建立结算，包括前苏联或独联体国家的银行。与此同时，独立的俄语新闻媒体《贝尔报》(The Bell)报道称，西方国家阻止俄罗斯公司规避制裁的举动“到目前为止看起来很强硬”，这意味着“俄罗斯与其最大的贸易伙伴中国和土耳其之间出现了麻烦”。《贝尔报》表示，在俄罗斯称之为“友好”的其他国家，“国际结算也可能出现问题”，这可能会增加交易成本和进口商品的价格。

tqttier01-18 14:28

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