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美国政治圈“炸锅”！FBI拒绝追查拜登腐败指控议员：当局破坏逾40名线人多年调查

向他提供有关拜登家族的一长串记录。” 美国司法部已经面临对亨特的税务调查进展缓慢的指控，今年早些时候，2名负责此案的美国国税局特工站出来指控拜登任命的官员试图扼杀调查，并阻止对亨特提出更严厉的指控。格拉斯利提出要求之际，美国众议院仍在继续对拜登家族进行调查。迄今为止，这些努力已发现与拜登家族企业有关的大量外国付款。

颜辞2023-10-27

美参议员呼吁司法部对币安和Tether采取行动

(Cynthia Lummis) 呼吁美国司法部在哈以冲突后考虑对加密货币交易所币安提出指控。在 10 月 26 日写给美国司法部长梅里克·加兰 (Merrick Garland) 的信中，鲁米斯和阿肯色州代表弗伦奇·希尔 (French Hill) 表示：“我们敦促司法部仔细评估币安和 Tether 在多大程度上通过违反适用的制裁法和《银行保密法》来提供物质支持和资源来支持恐怖主义。” “为此，我们强烈支持司法部对币安和 Tether 采取迅速行动，以切断目前哈马斯的资金来源。” 比特币爱好者、国会加密立法支持者鲁米斯和数字资产、金融技术和包容性小组委员会主席希尔的信函呼应了参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 和其他立法者对加密支付的看法。信中说：“当一小部分不良行为者将所有加密资产中介机构用于其他目的时，我们必须小心，不要将所有加密资产中介机构视为可疑。” “许多加密资产中介机构寻求遵守美国的制裁和反洗钱法，正确地看待这些法规是释放加密资产和分布式账本技术承诺所必需的。” 10 月 7 日袭击发生后，加密货币交易所币安应以色列执法部门的要求冻结了与哈马斯相关的账户。然而，鲁米斯和希尔事后认为这一行动是不够的，因为交易所允许该组织开展业务。他们对 Tether 提出了类似的指控，称其“故意协助违反适用的制裁法”。 “虽然一些报道声称币安现在正在与以色列执法部门合作，但这对于刑事责任来说并不重要，因为币安只是在故意允许其交易所被哈马斯组织使用。” 10 月 25 日，区块链分析公司 Elliptic 向美国立法者和媒体发布了一份声明，称“没有证据”表示哈马斯收到了大量加密货币付款来资助其对以色列的攻击。 Elliptic 表示，与其他媒体声称的数百万美元相比，自 10 月 7 日袭击以来，一项与哈马斯有关的活动仅筹集了 21,000 美元。来源：金色财经

金色财经2023-10-27

美国国会议员指控币安、Tether帮助哈马斯获得不法资金加强打击加密货币与恐怖主义联系

Hill（来自阿肯色州，共和党）敦促美国司法部（DOJ）"迅速结束"对币安（Binance）和泰达币（Tether）可能向哈马斯组织提供援助的调查，并就可能提出刑事指控的问题做出决定。美国议员在写给总检察长Merrick Garland的信中提到，根据《华尔街日报》于2023年10月10日的报道，自2021年8月以来，哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和真主党通过加密资产（即加密货币）收到了资金。不过，随后的报道指出，文章中提到的资金数额可能并不准确。尽管如此，议员们认为，如果被证实有人参与了非法活动，美国司法部仍然有责任追究这些不法行为的责任。这个请求来自两位长期主张加密货币监管的人。Cynthia Lummis参议员是具有影响力的参议院银行委员会的成员，她起草了一项关于加密货币的法案，并继续努力推动该法案在国会通过。在8月份，她还呼吁联邦法院驳回美国证券交易委员会（SEC）对加密货币交易所Coinbase提起的诉讼。美国众议院议员French Hill是金融服务委员会数字资产小组委员会的主席。在这个委员会中，他扮演着领导角色，该委员会一直在推动加密货币立法。 Tether在周四的一篇博文中反驳了这些报道。 Tether表示：“不准确的信息不仅会引发不必要的担忧，还会对泰达币（Tether）和整个加密货币行业形成不公平和扭曲的印象。公司认为，目前没有证据表明Tether通过不足的客户尽职调查或筛查实践违反了制裁法律或银行保密法。” 美国议员在信中指出，尽管有报道称币安（Binance）目前正在与当局合作，但这对于刑事责任来说无关紧要。因为“币安之所以与当局合作，是因为他们知情地允许恐怖组织使用其交易所，并且只有在他们被发现后才采取合作行动。” Cynthia Lummis和French Hill声称，众所周知，Tether明知其产品被用于促成恐怖主义活动，但他们未能进行足够的客户尽职调查，因此帮助了违反制裁法规的行为。币安和Tether尚未立即回应有关这一问题的评论请求。美国参议员Sherrod Brown是美国参议院银行委员会的主席。他表示，该委员会将采取行动打击使用加密货币资助恐怖主义和逃避制裁的行为，特别是在美国必须支持以色列应对像哈马斯这样得到伊朗支持的恐怖分子时。Sherrod Brown认为，他们可以通过各种手段切断恐怖主义资金的源头。他的委员会将审查多种恐怖主义资金来源，包括加密货币，并考虑采取额外措施制止这些资金的流动。最近的报道称，加密货币在以色列和哈马斯冲突中发挥了作用。然而，区块链分析公司Elliptic表示，关于加密货币在这场冲突中的作用的报道解释错误，并夸大了数据。同样，另一家分析公司Chainalysis也在上周发表了类似的声明。在听证会上，Sherrod Brown提到了委员会成员Elizabeth Warren等100多位美国议员，他们上周敦促联邦机构阻止资金流向恐怖分子。Sherrod Brown谈到了参议员Jack Reed等人提出的一项立法倡议，要求去中心化金融（DeFi）项目符合与传统金融公司类似的标准。他表示，委员会将以两党合作的方式共同努力，确保恐怖分子和不法分子无法利用加密货币。他指出，加密平台没有使用常识性的保障措施，无法将非法资金挡在传统银行体系之外。 Sherrod Brown还批评了这个行业，特别是在FTX崩溃后。然而，他的委员会将不得不考虑和批准任何严肃的数字资产立法。他还表示，上周美国财政部采取的制裁措施不够，政府必须采取额外步骤，与盟友协调，追踪、冻结并扣押与哈马斯有关的资产，阻止哈马斯筹集资金。伊朗被广泛认为是目前与以色列交战的巴勒斯坦恐怖组织的主要赞助国。 Sherrod Brown指出，试图阻止恐怖主义资金的加密货币往往变成一场“打地鼠”的游戏，因为执法机构可能会阻止一笔交易，而罪犯则会转移到另一个平台，使用另一个化名。他强调，“恐怖分子知道他们可以用加密货币的方式，而这是他们用美元无法做到的。”

一禾2023-10-27

怎么回事？币安突然“暂停加密货币出金” 赵长鹏、官方团队紧急更新宣布

报道，币安网还因涉嫌违反制裁行为而受到美国司法部调查。

颜辞2023-10-26

贪便宜惹大祸! 华人教授挪用$2.5万公款刚离开加拿大就被抓

e某挪用美国联邦拨款而被起诉一事。据美国司法部（DOJ）及WDTV消息，41 岁的He某因涉嫌在担任西弗吉尼亚大学（WVU）工程系教授期间挪用联邦拨款约$2.5万而被控两项联邦项目欺诈罪。据报道，He某用这笔钱购买了衣服、家具、家居用品和个人使用的电子产品。图自：WDTV2023年10月23日根据2020年11月4日提交的起诉书，He某在2018年挪用拨款时是WVU大学工业和管理系统工程系的助理教授。在第一项联邦项目欺诈罪中，He某在2018年3月至11月期间挪用联邦拨款共计8360.36美元；第二项罪名是针对他在2018年11月至2019年11月期间挪用联邦拨款共计16997.46美元。起初在2020年11月，起诉书就已经发出。不过He某当时逃离了美国，所以起诉一直处于密封状态。今年9月26日，He某从加拿大入境美国时在纽约被捕。由于他被认为有潜逃倾向，在20日举行的听证会上，法官批准了将他一直拘留直到审判的动议。如果最终罪名成立，He某将面临每项控罪最高10年的监禁，恐怕他也无法再任职任何的校园岗位。在美国贪污联邦公款似乎最终都难以逃脱惩处。今年6月，美国俄克拉荷马州一名教授就因滥用联邦研究经费而被判了两年多的牢狱之灾。图自：Courthouse News 2023年6月22日案件中的Liu某在2020年和59岁的妻子Lu某一同被起诉，罪名是串谋实施欺诈，最高可判处20年联邦监狱监禁。他们都在2021年承认了一项较轻的指控，即向美国能源部做出重大虚假陈述。 2023年6月22日，俄克拉何马大学化学教授Liu某在俄克拉何马的小威廉·j·霍洛威美国法院受审。(图自：David Lee/Courthouse News) 据报道，夫妇二人成立了一家名为MicroChem Solutions的公司。该公司在2011年至2016年期间从能源部的小企业技术转移计划中获得了210万美元的联邦拨款。一份长达15页的刑事起诉书称，“例如，他以37,448美元的价格从丰田经销商购买了一辆车，并支付了超过213,000美元的信用卡账单。”“能源部的资金用于支付未经能源部批准的前往多个国际目的地的旅行，如澳大利亚、加拿大、荷兰、西班牙、日本、土耳其和马来西亚。” 检察官称，二人用这笔钱花在了包括去看医生、逛百货商店、射击场、歌剧院和体育场，以及在iTunes和电视节目上的消费。俄克拉荷马大学一度拒绝就Liu教授的判决或他当时的就业状况发表评论。作为一名终身教授，Liu某在官司期间仍在大学网站上被列为化学与生物化学系教员。他的妻子在被起诉时则被描述为曾任附属研究科学家。亏空联邦经费处罚重校园费用好商量？ 2015年，加州大学欧文分校(UCI)一名年薪近120万美元的教授Frank P.K. Hsu 被同事举报挪用大学资金购买了价值近40.4万美元摄影设备一事，也一度被激烈讨论。当时UCI校方针对这事件进行了一系列调查。据纽约时报及Edsource报道，医学院神经外科教授Hsu某曾对于他之所以挪用巨款购买昂贵设备作出解释——“为了创建一个多媒体中心，用于培训住院医生和社区宣传”。虽然这件事情涉嫌涉及到了法律问题，但最终Hsu因为自主地将40.4万美元归还学校，UCI“大学采取了适当的纠正措施”后，事情便渐渐平息。 UCI大学就事件的处理结果也有不少争议。约瑟夫森伦理学院院长Michael Josephson在得知这事后就表示不可思议。他说，“要是结果只是‘哦，你被抓了，那就说声对不起，把钱还回去’，这会传递出错误的信息。” 他认为UCI没有采取足够的措施来确保教授不再滥用公款，这是不恰当的。另有校内教职人员认为Hsu的行为使人怀疑他的判断力，以及他并不适合领导UCI的医学生。

加拿大乐活网2023-10-26

区块链动态2023年10月25日早参考

中是标准做法。 19. 金色财经报道，美国司法部在周二提交的文件中表示，SBF的辩护团队有六名潜在证人，在检方本周完成陈述后开始辩护时，可能会传唤六名潜在证人。司法部还表示，现在只打算在周四恢复审判时传唤一名证人，并要求刘易斯·卡普兰法官要求辩护团队在审判结束后立即开始陈述案情。法院此前同意在周四午餐后开始辩护，司法部预计将传唤两到三名证人，其中包括一名FTX客户和投资者。文件称，辩方已提议由六名证人开始立案。美国司法部的文件没有透露任何潜在辩方证人的名字，目前还不清楚SBF本人是否会出庭作证。 20. 金色财经报道，Cardano开发公司Input Output Global (IOG) 宣布成立一家稳定币公司，并任命W. Sean Ford担任这家新成立的专注于稳定币领域的衍生公司的首席执行官，David Markley 担任首席运营官。 21. 金色财经报道，加密货币贷款机构 Genesis Global 周二表示，纽约民事欺诈诉讼可能导致破产清算，但该诉讼无法解决其对母公司数字货币集团 (DCG) 的索赔。Genesis的律师Sean O'Neal在纽约的一次法庭听证会上表示，与其等待诉讼结果，Genesis 打算提出一个 "无交易 "破产计划，将可用的加密资产分配给客户，并建立一个程序来保留对 DCG 和其他公司的诉讼请求。金色财经此前报道，纽约总检察长 Letitia James于 10 月 19 日起诉加密货币公司 Genesis Global、其母公司 DCG 和前合作伙伴 Gemini Trust Co，指控他们通过名为 Gemini Earn 的联合投资计划诈骗了超过 10 亿美元的投资者。 22. 金色财经报道，美国北卡罗来纳州共和党参议员Thom Tillis和科罗拉多州民主党参议员John Hickenlooper提出了一项法案，他们表示该法案将建立保障措施，防止再次发生 FTX 类型的崩溃。该法案名为《证明其他基金储备金 (PROOF) 法案》，该法案旨在防止不道德地混合客户资金，并要求中立的第三方审计公司每月提交一份准备金证明 (PoR) 报告。根据该法案，加密交易所必须建立保证客户资金的基线账户标准，还将要求验证储备金的加密证明以及公司的责任证明，最后，该法案规定了一系列民事处罚，包括犯罪时应支付的罚款。来源：金色财经

金色财经2023-10-25

谷歌三季报营收和盈利超预期，但云业务不佳，盘后跌超5%

目前，谷歌正面临着一系列监管问题。美国司法部提起了两项反垄断诉讼，指控该公司滥用权力，通过签署具有限制性的默认设备合同，扭曲在线搜索引擎和数字广告市场中的竞争。欧盟委员会也在努力拆分该公司的广告业务。日本反垄断监管机构正在调查谷歌是否要求智能手机制造商倾向于其搜索产品而抑制竞争。华尔街怎么看财报发布前，华尔街普遍维持买入或增持评级，德银还上调目标价，暗示有7%的增幅空间，除了运营支出更有纪律之外，主要还是对广告业务复苏，以及人工智能投入对核心搜索业务的加速提振感到乐观。美国银行便称： “随着广告商越来越多地采用效果最大化广告策略，以及动态关键字广告等人工智能驱动型产品的普及，人工智能将在2023 下半年对谷歌广告销售产生越来越积极的影响。我们预计，随着搜索增长的加速，谷歌的核心业务将在今年下半年显示出强劲的利润杠杆，而 2024 年的成本效率可能会推动华尔街预测的上调。下一个重大事件可能是Gemini的推出，预计它将具有卓越的大语言模型表现，并有助于谷歌人工智能业务的发展。” 不过，富国银行对2024年的预测更为保守，重申“持平大盘”评级，尽管将目标价上调了5美元至126美元，仍意味着股价将较周一的收盘价回落7%，其理由是： “即将到来向对话搜索格式的过渡，将给搜索市场带来巨大不确定性。预计这种格式变化会带来干扰，可能会给谷歌的中期搜索增长带来阻力。同时，竞争对手可能会积极竞购谷歌的搜索分销合作伙伴关系，从而降低谷歌的盈利能力。即使谷歌保持住搜索领先地位，我们也不期望该公司在未来十年复制之前的繁荣。”

金融界2023-10-25

特斯拉制定更高支出目标，汽车业务高级副总裁抛售3万多股

日为2024年7月2日。同时，特斯拉称美国司法部正调查其个人福利和车辆续航里程。特斯拉(TSLA.O)在周一提交给美国证交会的文件中表示，已收到美国司法部的传票，且要求特斯拉提供关于个人福利违规行为、车辆续航以及人事决定的信息。9月华尔街日报曾报道称，美国联邦警察就2017年马斯克收到的公司福利进行调查，包括“玻璃屋”项目。今年早些时候，特斯拉成立了一个名为Diversion Team 的特别公关团队，专门处理用户对其车辆续航里程的投诉问题。到目前为止，任何正在进行的调查都没有得出任何不当行为的结论。

Heidi2023-10-24

5 万枚比特币大盗的离奇被捕与奢华人生

揭示了加密时代的一桩重大罪行，并导致了美国司法部历史上第二大笔的加密货币查封额（译者注：案发时这是美国历史上查获的最大一笔加密货币，但这纪录在去年 2 月被 2016 年 Bitfinex 黑客案查获的 40 亿美元比特币刷新。）。那晚，Zhong 的电话将调查员带入了一条通往比特币初创时期的隐秘小路。一个英雄与反派界限模糊的世界，缓缓地揭开了面纱。这一切都会超乎 Zhong 的想象。当地警方在处理 Zhong 的盗窃案时，并未找到嫌疑人。对于与加密货币有关的案件，警方显然缺乏处理经验，因此案件调查进展缓慢。于是，Zhong 决定找当地私人侦探 Robin Martinelli 帮忙。这位私人侦探在佐治亚州的洛根维尔 (Loganville) 经营着自己的调查公司。 Martinelli 之前是警察，后来转行做侦探，虽然她不是加密货币领域的专家，但她在处理婚外情和抚养权问题上有丰富的经验。她的公司甚至曾上过「The Montel Williams Show」节目（译者注：一档美国非常受欢迎的电视脱口秀节目，聚焦于社会民生，已于 2008 年停播）。尽管 Martinelli 当时因疾病接受了截肢手术，但她仍决心帮助 Zhong 找出真相。「当你醒来，发现自己不能双脚着地，但你仍然需要管理公司，你得出去工作并大显身手。」Martinelli 在 CNBC 的新纪录片《加密 911：揭露比特币亿万富翁》（Crypto 911: Exposing a Bitcoin Billionaire）中这样告诉记者。她首先审查了 Zhong 家里的监控录像。在查看案发当晚的录像时，Martinelli 发现了一个瘦弱的男性身影。「我们可以看到他戴着一顶灰色的帽子，然后他还戴着一个黑色的滑雪面罩。」Martinelli 说。这名嫌疑人似乎很熟悉 Zhong 的房子，这使 Martinelli 相信他可能是 Zhong 的朋友，或者至少是听说过 Zhong 有比特币的人。通过视频， Martinelli 能够判断出嫌疑人的身高甚至手的大小。 Martinelli 表示，她会对 Zhong 的朋友进行监视，跟踪他们到其住所以及 Broad Street 和 College Avenue 的市区酒吧。这位侦探在目标对象的汽车上安装了追踪器，仔细审阅他们的社交媒体并进行背景调查。当她观察 Zhong 在酒吧里所结识的朋友时，Martinelli 似乎对那群人颇有微词。她形容这群所谓的朋友「非常随意、假模假样、并不真诚，可能有点利用 Jimmy。」 Martinelli 说，当她的调查逐渐聚焦到 Zhong 的朋友圈时，Zhong 似乎对她的推理产生了抵触。Martinelli 最终锁定了一个嫌疑人，她相信此人从 Jimmy 那里偷走了 150 枚比特币。当时，这些比特币的市值接近 60 万美元。但是，当她向 Zhong 提出自己的看法时，Zhong 却并不想听。「每当我提到他的圈子里有人知道这笔钱在哪里时，他都会很生气。」Martinelli 说。她也理解 Zhong 会因为他的亲近之人背叛他而感到伤心。「Jimmy 想要被爱，」她说，「他想要朋友。」尽管 Martinelli 对 Zhong 的这群朋友感到失望，但她却越来越喜欢她的这位客户。她觉得 Zhong 是一个奇怪的、渴望朋友的人。「Jimmy 是个好人。」她说。不只是这位私家侦探，当地的很多人也会对 Zhong 有类似的感觉。在失窃案发生前的几年里，Zhong 因为在镇上出手阔绰而出名。他是那种会为整个酒吧的顾客买单的人，几百美元的酒水对他而言根本不算什么。根据 CNBC 查阅的法院文件显示，虽然 Zhong 住在校外的一栋不起眼的小房子里，靠近学生宿舍和市中心的大学酒吧，但他也经常出入豪华酒店，像是丽兹·卡尔顿、广场酒店和华尔道夫等，也会在 Louis Vuitton、Gucci 和 Jimmy Choo 等高档商店购物。特斯拉等豪车也是他的标配。此外，他在佐治亚州盖恩斯维尔（Gainesville）购买了第二套房子——一座带码头的湖边别墅，距离雅典不远。住处里还有水上摩托艇、小船、脱衣舞杆和很多很多的酒。他的生活确实很「传奇」。在明显没有收入来源的情况下，Zhong 过着奢华的生活。据周围人了解，他其实没有正式工作。他告诉朋友们，自己很早就接触比特币，在这一加密项目刚刚兴起的时候，他就挖出了成千上万的比特币。Zhong 向外界宣称，自己早在 2009 年就开始涉足加密货币。而那一年，正是比特币问世的元年。不管 Zhong 的职业是什么，有一点是确定的，那就是他赚了一大笔钱，且挥金如土。 2018 年，当他心爱的 Georgia Bulldogs 橄榄球队跻身玫瑰碗赛时，Zhong 召集了一小群朋友前往洛杉矶「朝圣」。「和 Jimmy 在一起，你会感觉他无所不能。」佐治亚大学的毕业生 Stefana Masic 告诉 CNBC。她也参加了那次旅行。 Masic 说 Zhong 不仅支付了所有人的门票，还租了一架私人飞机。他还慷慨地给每个朋友提供了 1 万美元的消费额度，让他们在比佛利山庄的罗迪欧大道上疯狂购物。这群人把钱花在了进城穿的衣服、配饰和珠宝上。「我之前从未乘坐过私人飞机，也没有住过这么好的 Airbnb。这很酷，因为，你懂得，我体验到了很多平时体验不到的东西。」当他在洛杉矶为自己的球队加油时，Zhong 不可能知道，在同城官员的带领下，一群来自美国国税局刑事调查组的探员们正在费尽心思地侦查一起多年前的犯罪案件。根据 CNBC 查阅的法庭文件显示，引起调查人员注意的是 2012 年的一次黑客攻击事件，有人从名为「丝绸之路」（Silk Road）的暗网网站窃取了 5 万枚比特币。该网站是最早的加密货币市场之一，匿名的买家和卖家在那里交易各种非法物品。整个网站充斥着毒品、枪支、色情和其他见不得光的东西。法庭文件显示，多年来，黑客从丝绸之路网站窃取的比特币价值已飙升至 30 多亿美元。虽然调查人员可以在公共的区块链上追踪这些比特币的行迹，但他们却无法确定这些资金的真实所有者。因此，他们选择伺机而动，多年来一直在耐心地等待与观察黑客如何进行账户间的资金转移，以及使用所谓的「混币器」来掩盖资金的来源。最后，一直在追踪装有丝绸之路被盗资产数字钱包的区块链分析公司 Chainalysis，发现黑客犯了一个小错误——他 / 她将价值约 800 美元的加密资产转入了一家加密货币交易所。该交易所遵循既定的银行规则，账户持有人需提供真实姓名和地址，以完成所要求的 KYC（了解你的客户）流程。该账户是以 Zhong 的名字注册的。这笔转账发生在 2019 年 9 月，也就是 Zhong 向当地警方报警的六个月后。仅凭这一点还不足以证明 Zhong 是黑客，调查人员需要更多的证据。于是，国税局致电雅典克拉克 (Athens-Clarke) 县警察局寻求帮助。当时，警方对 Zhong 的调查一直处于停滞状态。「我接到了国税局探员的电话，」当地财产和金融犯罪部门的主管， Jody Thompson 中尉告诉 CNBC，「然后探员说，我能过来和你谈谈 Jimmy 的事吗？我当时就想，当然，我记得这个案子。」此后，Thompson 与国税局刑事调查部的探员 Trevor McAleenan，及另外一位专业人士 Shaun MaGruder 联手，组成了探案小分队。Shaun MaGruder 是一家名为 BlockTrace 的网络情报公司的首席执行官。这家情报公司非常擅长解决复杂的区块链交易问题，也因此能够与国税局一起工作。三位调查员表示，他们共同制定了一个方案。为了接近 Zhong，他们设了一个圈套，告诉 Zhong 他们正在调查他之前报警的那起比特币失窃案件。而实际上，他们正在调查 Zhong 涉嫌犯下的罪行。这笔犯罪所得现在价值数十亿美元。根据 CNBC 独家获取的执法摄像头画面，当这三人敲响 Zhong 在 Gainesville 湖畔住宅的房门时，Zhong 热情地开门迎接。他以为这三位是来帮助解决自己的加密货币失窃悬案的。「如果你们帮我破了案，我就请你们出去开派对。」Zhong 在执法摄像头的录像中对三人说到。视频中，探员们对 Zhong 非常客气。他们称赞他的前门「漂亮」，说他的音响「酷炫」，还夸了他的狗 Chad。探员们还要求参观 Zhong 的房子。执法摄像头的录像显示，探员们轻轻敲击石头地板，查看壁橱，还检查了木制镶板。Zhong 并不知道，他们正在寻找这栋房子的秘密隔间。 Zhong 带领探员走到他的地下室，那里配有一个完整的吧台和一个舞杆。「这是你用来锻炼的吗？」McAleenan 问 Zhong。「不，那是给女孩们玩的。」Zhong 回答。执法摄像头的录像还显示，探员们仔细查看了 Zhong 的安全系统，并请他解释每一项功能。视频里，Zhong 还向探员们展示了一个金属箱子，他说他曾用这个箱子存放 100 万美元现金，以此来试图打动一位女士。「有用吗？」Thompson 中尉问。「没有。」Zhong 说。「这种方法永远都行不通的。」Thompson 接话道。执法人员了解到，Zhong 的房子里有火焰喷射器。他们还看到他的 AR-15 步枪挂在墙上。 MaGruder 表示，Zhong 是一个非常精明老练的人。「他操作键盘的速度是我从未见过的，」MaGruder 说，「他不需要使用鼠标，因为他知道所有的快捷键。」他们趁机请 Zhong 打开他的笔记本电脑，解释他是如何获得比特币的。Zhong 坐在沙发上，旁边就是探员。在 Zhong 输入密码时，他请其他人转过身去。当 Zhong 打开电脑时，探员可以看到他的比特币钱包。「瞧，他有价值六七千万美元的比特币，就在我们旁边。」MaGruder 在接受 CNBC 采访时说。这些证据足以让探员相信他们找对了地方。离开 Zhong 的湖畔住宅时，MaGruder 告诉 CNBC，他当时心想：「这太不可思议了。我觉得我们找到了嫌疑人。」MaGruder 表示，与 Zhong 的第一次接触使得探员获得了对 Zhong 住所的联邦搜查令。 2021 年 11 月 9 日，McAleenan、MaGruder 和 Thompson 带领一大群警员返回了 Zhong 的住宅。在警员们搜查房屋之前，McAleenan 必须向 Zhong 解释，自己并不是真的想帮助他，他是想给他定罪。 McAleenan 说：「我跟他讲，Jimmy，你认识我，知道我叫 Trevor。但其实我是 Trevor McAleenan，IRS 刑事调查的探员。我们是来对你的房子执行联邦搜查令的。」「他当时的表情好像是我是不是被耍了？」McAleenan 补充道。而在那一刻，另一名警员将一个被称为「jiggler」的设备插入 Zhong 的笔记本电脑，使屏幕上的光标不断移动，从而让执法人员能够访问电脑中的加密内容。警员们冲进 Zhong 的家中，翻箱倒柜地寻找证据。 McAleenan 说，在楼上的一个衣柜里，他们发现了一个装有电脑的爆米花罐。那台电脑里存有价值数百万美元的比特币。 McAleenan 表示，警方使用经过训练的嗅探犬来探测电子设备，在地下室的地砖下发现了一个埋在混凝土里的保险箱。法庭文件显示，保险箱中装有贵重金属、成堆的现金和加密货币问世早期时所铸造的比特币实物。此外，警方还找到了一个钱包，里面有 2012 年黑客入侵丝绸之路网站时所盗取的比特币。 Zhong 被抓获归案。 McAleenan 回忆道：「当时已经是深夜了，我们终于能够说自己成功了。我们找到了关键性证据。房子亮了起来。我的意思是，现场的每位探员都在欢呼。」在进一步查证中，调查人员对这位特殊的 Zhong 先生有了更多了解。在加密领域里，他被视为「OG」——Original Gangster，指很早就进入加密圈子并获得尊敬的元老级人物。调查人员发现，早在 2009 年，也就是比特币问世的那一年，Zhong 就是一小群致力于开发和完善这项加密技术的早期开发者之一。McAleenan 表示，与其他一些后来在比特币社区中出名的 OG 玩家相比，他的贡献相对较小。但调查人员最后得出的结论是，Zhong 确实对比特币的原始代码做出了贡献，并就如何缩小区块链规模等关键问题向早期开发者提出了建议。换句话说，一个曾参与比特币开发的程序员，变成了史上影响最大的比特币盗贼之一。 McAleenan 表示：「他就是我们所说的加密元老，简称 OG，可以看作是涉及比特币核心开发的大佬级人物。他在这个领域已经深耕了很长时间。」《数字黄金：比特币背后的故事，以及试图重新定义金钱的非主流者和百万富翁》（「Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money.」）一书的作者 Nathaniel Popper 表示，Zhong 在比特币历史中的角色带有一定的讽刺色彩，这也反映了最初创造加密货币的那种文化。 Popper 在接受 CNBC 采访时表示：「每个人都因为各自的原因加入这个领域。因此，这里聚集了一群极为多样和古怪的人。」 Popper 说：「比特币的发展历史总是充满了讽刺意味。的确，一位比特币的拥护者从另一位比特币支持者那里偷走比特币，这本身就很讽刺。但我认为，这在某种程度上也是比特币定义的一部分。」 Zhong 被控犯有电信欺诈罪。认罪后，他被判处在联邦监狱服刑一年零一天。现年 33 岁的 Zhong 于 2023 年 7 月 14 日开始在阿拉巴马州蒙哥马利的联邦监狱服刑。最终，Zhong 也没有保住自己所盗取的比特币。美国政府查封了这些资产。根据 CNBC 查阅的一份文件显示，美国政府启动相关程序，允许「受害者」申请取回他们所被盗的比特币。但没有人前去认领。这也很好理解，因为 2012 年丝绸之路网站的用户主要是毒贩及其客户。于是，联邦政府卖掉被盗的比特币并保留收益。据美国国税局 -CI 称，部分收入可能会用于奖励当地警方，以表彰他们在此案中所提供的帮助。 4 月 14 日，法庭宣判后，CNBC 试图采访要离开法院的 Zhong，询问他在案件中所扮演的角色。Zhong 用外套蒙住头，一言不发地离开了。 Zhong 在宣判前向法官陈述时表示，拥有数十亿被盗的比特币让他感到自己很重要。 Zhong 的律师，Michael Bachner，表示这次盗窃实际上并未对美国政府造成损害。 Bachner 对 CNBC 表示：「Jimmy 的行为并没有给政府带来任何损失。如果 Jimmy 没有盗取这些币，政府就会从丝绸之路运营商 Ross Ulbricht 那里没收它们。那么两年后的 2014 年，政府会像出售其他加密资产一样卖出这些没收来的比特币。」 Bachner 补充道：「比特币在 2014 年的市场价值是 320 美元。所以说，如果政府是在那一年卖出这些比特币，他们会有 1400 万美元的收益。但现在，因为 Jimmy 拿走了这些比特币，政府再将其出售时，就会有 30 亿美元的利润。」因为担心自己 13 岁爱犬 Chad 的生活，Zhong 要求免于牢狱监禁。Bachner 说，Zhong 经历过很艰难的人生。他患有自闭症，在学校受到严重霸凌。多年来，他在一个在线社区中找到了慰藉，在那里他可以发挥自己的计算机技能。至于这个故事的开头，也就是 2019 年 3 月在雅典发生的比特币失窃案件，它仍未得到解决。罪犯依然逍遥法外。 Zhong 的爱犬，Chad，现在与他的一个朋友生活在一起。来源：金色财经

金色财经2023-10-23

美国FBI打击的虚拟货币项目方有哪些？「全球视野」

”暗网黑吃黑案 2022年11月7日，美国司法部宣布一名黑客因非法获取超过50000枚比特币而被定罪，这批比特币在缉获时价值超过33.6亿美元，成为美国司法部历史上数额最大的加密货币缉获案。涉案黑客曾在臭名昭著的暗网交易平台“丝绸之路”上创建了多个匿名账户。但是他并非选择在该平台上从事毒品交易或雇佣杀手，而是采取黑吃黑的方式薅平台羊毛。原本他是一名技术宅，在对“丝绸之路”进行渗透测试时，无意中发现了该网站的交易技术漏洞。利用这一漏洞，他成功获取了高达50000枚比特币，并将其转移到多个独立地址，以混淆比特币的来源，避免被追踪。事后，因“丝绸之路”创始人被佛伯乐逮捕，或许对于自己被黑吃黑的事情越想越气，出于死了也要拉个垫背的念想，他向警方举报了这一宗黑吃黑的盗窃案。最终，警方决定立案，而这一查就是从2014年查到2022年，最终将这名盗窃比特币的黑客缉拿归案。这一案例也反映出美国司法实践中其实一直将虚拟货币视为合法财产，即使在没有相关具体法律颁布前。四、其他 ●（一）Bitqyck诈骗案 2022年3月，Bitqyck创始人比斯和门德斯因通过加密货币相关计划欺诈超过13000名投资者（他们共筹集了约2400万美元）而入狱。他们没有履行对投资者的承诺，而是将资金用于个人开支，包括赌场旅行、汽车、豪华家居用品、艺术品和租金。他们还承认向美国国税局少报收入，未能向国税局提交公司纳税申报表，导致税收损失总额超过160万美元。他们还同意支付与美国证券交易委员会民事和解有关的830万美元罚款。最终，比斯被判处8年徒刑，门德斯被判处7年徒刑。 ●（二）Hydra暗网案 2022年4月，一项联邦联合调查导致全球最大、运行时间最长的暗网市场Hydra被没收。Hydra是一个在线犯罪市场，使主要讲俄语的国家的用户能够买卖非法商品和服务，包括非法药物，被盗的财务信息和欺诈性身份证件。Hydra用户可以使用加密货币进行交易，Hydra的运营商对其平台上的每笔交易收取佣金。自2015年以来，Hydra收到了大约52亿美元的加密货币。除了关闭暗网市场外，司法部还对俄罗斯居民巴甫洛夫提起刑事指控，指控他共谋分发麻醉品和共谋与暗网市场有关的洗钱活动。 ●（三）雌雄大盗洗钱案 2022年2月8日，利希滕斯坦和他的妻子希瑟在曼哈顿被捕，罪名是涉嫌阴谋洗钱加密货币，该加密货币在2016年虚拟货币交易所Bitfinex 黑客攻击期间被盗，目前价值约45亿美元。大约119754个比特币（BTC）从交易所被盗，被捕时价值约45亿美元。执法部门通过解密保存到云存储帐户的文件来访问钱包，该文件包含2000个虚拟货币地址的列表以及相应的私钥。最终，CIA特工合法查获并追回了超过94000个被盗比特币，在扣押时价值超过36亿美元。这也是美国政府历史上最大的单笔金融罚没。 *本文为郭律师团队原创文章，禁止转载作者简介郭志浩律师，北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人律师、数字经济法律事务部主任、法律科技委副主任、西北政法大学兼职教授、山西农业大学客座教授、国家首批三级（高级）区块链应用操作员、深圳链协法律专委会主任、山西省法治教育研究会理事、“区块链应用操作员职称考试”教材编撰人、中国法学会成员、盈科全国优秀律师。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的经营管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。多次受邀《中国产经新闻》《民主与法治》《中国经营报》《对话律师》等国家级期刊的采访，CCTV华夏之声、新京报、法治日报、深圳特区报、广州日报、浙江日报、南方都市报、南方周末报、财经杂志、时代财经、界面新闻、第一财经、天目新闻、金色财经、财经链新、凤凰新闻、华尔街见闻、中华网、金融界等多家知名媒体均有相关报道。来源：金色财经

金色财经2023-10-22

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