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美联储终止对汇丰控股近10年的执法令
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。汇丰在2012年12月承认指控，并与美国司法部签订了延期起诉协议。汇丰同意向美国政府支付当时创纪录的19亿美元罚款。
蛮子2022-09-02
宣布对其的指控，以避免影响选举。据悉，美国司法部以特朗普涉嫌非法拥有机密文件为由对特朗普的海湖庄园进行了搜查，此外，司法部的另一项调查集中在特朗普试图推翻2020年总统大选的努力上。
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黄金王2022-09-02
怎么回事！美国2020年要求币安“提供反洗钱检查内部记录” 涉赵长鹏通讯数据
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鹏回应称，币安已经遵守要求提交信息。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出赵长鹏(CZ)和其他12名高管，以及合作伙伴关于非法交易和招募美国客户等事项的信息，美国监管部门还寻求任何带有“文件被销毁、更改或从币安文件中删除”或“从美国转移”等指示的公司记录。 (来源:路透社) 四位知情人士表示，2020年12月的请求是司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分，该调查仍在进行中。知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》，该法要求加密货币交易所在美国进行“大量”业务时必须在财政部注册并遵守反洗钱要求。该法律旨在保护美国金融体系免受非法金融的侵害，违法者最高可判处10年监禁。针对路透社的独家报道，赵长鹏回应称，2020年美国监管机构要求币安自愿分享某些信息，币安已经遵守要求提交信息，“我们做到了”，并称与监管机构建立信任非常重要。币安首席通讯官帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)提到说：“全球监管机构正在与每个主要的加密货币交易所联系，以更好地了解我们的行业。这是任何受监管组织的标准流程，我们定期与机构合作，解决他们可能遇到的任何问题。” 他补充说，币安拥有“行业领先的全球安全和合规团队”，拥有500多名员工，其中包括前监管机构和执法人员。该请求揭示美国对币安调查的广泛范围，彭博社去年报道该调查的存在，但到目前为止，人们对此知之甚少。币安于2017年在上海推出，截至7月，它控制全球一半以上的加密货币交易市场，当月处理的交易价值超过2万亿美元，约合2.8万亿新元。赵先生出生于中国并在加拿大接受教育，他在加拿大拥有公民身份，他在3月份告诉彭博社，他将在杜拜的“可预见的未来”立足，该月授予币安开展一些业务的许可证。今年的一系列路透社文章揭示了币安如何推动其爆炸性增长，同时保持薄弱的客户检查和向监管机构隐瞒信息。路透社发现，币安合规计划的漏洞使犯罪分子能够通过交易所洗钱至少23.5亿美元的非法资金，尽管受到美国制裁，该交易所也为伊朗的交易员提供服务。在2021年年中之前，币安客户只需使用电子邮件地址注册即可交易加密货币。币安对路透社的调查结果提出异议，称其“过时”。该交易所表示，它正在“推动更高的行业标准”，并寻求进一步提高其在其平台上检测非法加密活动的能力。它表示，它认为路透社对非法资金流动的计算并不准确。加密货币交易所在美国受到越来越多的审查，今年包括财政部长珍妮特耶伦在内的政府高层公开支持对该行业进行更严格的监管。2月，司法部成立一个国家加密货币执法小组，以“应对涉及这些技术的犯罪增长”，重点是交易所。当月，另一家交易所BitMEX创始人承认违反《银行保密法》，后来被判处最高2.5年的缓刑。BitMEX同意支付1亿美元的罚款，以解决违反该法案的单独指控。自去年以来，全球十多个金融监管机构对币安发出警告，称其要么为无证用户提供服务，要么违反反洗钱规定。7月，荷兰中央银行表示已对币安处以超过300万欧元，约合420万新元的罚款，原因是其违反了其金融犯罪法。#NFT与加密货币#
小萧2022-09-02
首度曝光！美国FBI高官存政治偏见 CNN、ABC全噤声零关注调查特朗普“淡化拜登儿子丑闻”
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的文件是否存在潜在妨碍司法公正等罪行。美国司法部对6月3日事件的描述，将它称之为“可能”隐藏政府寻求的总统和机密文件的努力，提出2名律师都可能成为阻挠调查证人的前景。但是这个案子，以及司法部可能如何处理这个问题，仍然很复杂。美国联邦检察官面临的问题是，特朗普的两名律师是否故意误导司法部门以便特朗普可以保留文件，或者律师是否因为他们自己被特朗普误导而做出了陈述。法律专家说，为了确定鲍伯对签署证明的信心，以及科科伦对他的陈述的信心的确切情况，司法部可能不得不传唤2名律师进行沟通和作证。这样的步骤将立即遇到关于律师-委托人特权的问题，因为司法部试图为针对特朗普的潜在阻挠案件提取的信息将受到特朗普与其律师之间的保护通信。存在特权是为了保护可能犯罪的被告的权利，因为他们需要能够坦诚地与律师谈论发生的事情，而不必担心检察官会在审判中利用他们的讨论来反对他们。可以通过所谓的犯罪欺诈例外来取消保护，但即使在特朗普的案件中存在犯罪欺诈例外情况，如果他们故意代表他误导政府，他的律师仍然可以援引他们的第五修正案反对自证其罪。最终，司法部面临的问题是，司法部长加兰是否批准对前总统进行特别起诉，以及加兰是否对他的律师这样做。法律专家建议，如果加兰选择采取这一步骤，联邦检察官可能会设法迫使鲍伯和科科伦的证词揭露特朗普，是否阻挠归还总统记录和机密材料。如果加兰决定不提起阻挠起诉，那么即使司法部调查人员可能会寻求鲍伯和科科伦的证词，他们也不太可能获得有意义的信息，除非它也在法庭上对特权问题提起诉讼。与前总统的高级律师关系密切的人似乎普遍不相信，鲍伯或科科伦会被迫作证反对特朗普，并将自己从法律团队中除名。其中一位知情人士说，截至周三，双方都没有保留自己的律师。
小萧2022-09-01
突袭海湖庄园宣誓书被公布！32页中有21页几乎全部或明显被涂黑特朗普回应：公关花招
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FX168财经报社(北美)讯美国司法部周五(8月26日)公布了一份经过大量修改的宣誓书副本，这份宣誓书用于获得对前总统特朗普的海湖庄园的搜查令。（来源：美国司法部）据一名撰写了这份32页的书面证词的特工称，联邦调查局(FBI)有可能有理由相信，在佛罗里达州棕榈滩的住宅中会找到包含机密国防信息的记录。宣誓书中未删改的部分写道，“也有可能有理由相信，会在特朗普的家中找到妨碍司法公正的证据”。一名联邦法官不顾司法部的反对，下令公布了这份关键文件。司法部认为，这份文件包含了有关正在进行的特朗普刑事调查的高度敏感事实。美国地方法官布鲁斯·莱因哈特(Bruce Reinhart)在宣誓书公开前一天接受了司法部的修改建议。 “政府正在进行一项刑事调查，涉及不恰当地将机密信息移走并储存在未经授权的空间，以及非法隐藏和移走政府记录，”这名名字被涂黑的FBI特工在宣言书的第一行写道。这名特工随后写道，政府的调查部分基于国家档案和记录管理局的转介，该管理局表示，它从3月1日转移给它的15箱纪录中发现了机密档案。FBI发现，这些盒子里有带有分类标记的文件，其中包括与国防信息有关的记录，这些文件被存放在海湖庄园一个不安全的地方。据宣誓书显示，这15个箱子里有184份被标记为机密文件，其中67份被标记为“机密(confidential)”，92份被标记为“秘密(secret)”，25份被标记为“绝密(Top Secret)”。这名特工在宣言书中写道:“根据这项调查，我认为至少在2021年1月20日美国总统任期结束后，白宫内没有任何空间被授权存储机密信息。” 在32页的宣誓书中，有21页几乎全部或明显被涂黑。（来源：美国司法部）美国司法部在8月8日突袭后不到一周就主动公布了搜查令。搜查令显示，联邦调查局特工正在寻找显示违反妨碍司法和删除官方记录，以及美国间谍法的材料。美国司法部公布的一份财产收据显示，FBI在8月份的突袭行动中拿走了至少20箱物品，包括大量高度机密的文件。在这份经过修改的宣誓书公布后，特朗普在社交媒体上发帖指责FBI和司法部使用“公关花招”，因为“核”一词没有出现在这份文件中。他还指出，这份文件“被严重修改了!!!”这份宣誓书没有详细说明它预计会找到的文件的具体内容。 “根据《总统记录法》，政治黑客和暴徒没有权利袭击海湖庄园，偷走一切看到的东西，包括护照和特权文件，”特朗普周五上午在社交媒体上发帖说。特朗普还猛烈抨击莱因哈特，称莱因哈特本应回避此事，因为他此前曾回避过另一宗与特朗普有关的案件。据新闻媒体报道，回避的原因尚不清楚，但特朗普称，这是“基于他对你们最喜欢的总统我的仇恨”。美国政府上周反对公布宣誓书，即使是以一种涂黑的形式。美国司法部国家安全部门反间谍和出口管制部门负责人杰伊·布拉特(Jay Bratt)在一份法庭文件中写道:“为减轻对调查公正性的伤害而进行的必要的删减将是如此广泛，以至于使剩余的未密封文本缺乏有意义的内容。” 布拉特还表示，这份宣誓书如果被披露，“将成为政府正在进行的调查的路线图”。莱因哈特不同意，并命令政府在周四之前向佛罗里达州西棕榈滩的美国地方法院提出修改意见。当天晚些时候，法官接受了司法部的涂黑报告。政府上周表示，海湖庄园的突袭行动是一项“涉及国家安全”的调查的一部分，目前仍处于“早期阶段”。特朗普首先披露了FBI搜查他在佛罗里达州的住所的消息，他把自己描述为拜登政府发起的政治攻击的受害者。目前，特朗普的律师已提起一项法律动议，要求任命一名特别主事官查阅被扣押的档案材料，并提供更详细的被没收物品清单，同时归还任何不属于搜查令指定范围的被扣押物品。这份动议文件说，FBI人员拿走了“受保密特权和/或潜在的保密特权保护的材料”，如照片、手写笔记和多本特朗普护照。律师说，这“超出了搜查令的合法范围”。特朗普的律师在文件中写道：“执法部门应该是保护美国人的盾牌，它不能成为被用作政治目的的武器。”
夏洛特2022-08-27
美国司法部周五公开宣誓书，或深入揭秘FBI搜查特朗普事件
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FX168财经报社(北美)讯美国司法部预计将于周五(8月26日)公开编辑版宣誓书，这份文件导致联邦调查局于8月8日搜查了前总统特朗普的佛罗里达州住宅，此举可能会使人们对这次史无前例的搜查有更多了解。周四美国地方法官布鲁斯·莱因哈特下令在周五中午前公布经过编辑的文件，司法部发言人证实检察官已经提交了一份经编辑的宣誓书密封副本供法官审查，随后作出了这次裁决。之前莱因哈特批准了联邦调查局搜查特朗普在棕榈滩的Mar-a-Lago住所的搜查令，他下令部分公布宣誓书。尽管检察官反对，他们希望将整个文件密封起来，从而保护调查的完整性。除非有人被指控犯罪，否则通常不会公开宣誓书。宣誓书是一份宣誓声明，概述了给予司法部门寻求搜查令的合理理由的证据。经过编辑的宣誓书会透露多少信息，还有待观察。莱因哈特在周四的命令中说，司法部有正当理由对部分文件进行保密，包括需要保护证人和联邦特工的身份、政府的调查和战略，以及大陪审团的材料。莱因哈特写道：“政府已经履行了责任，编辑是为了政府正在进行的调查完整性的合法利益服务，相比密封整个宣誓书，这是最简单的选择。” 联邦调查局在法院批准的搜查中带走了20多个箱子，其中包含11套政府机密记录，一些被标为“最高机密”。这次搜查是联邦调查的一部分，调查特朗普在2021年1月离任时是否非法从白宫拿走和保存了文件，以及他是否试图阻挠政府的调查。联邦调查局查获的文件是美国国家档案馆1月份从Mar-a-Lago找到的价值700页的机密记录之外的文件，其中一些涉及到特别访问计划材料，这是为国家最严密机密所保留的安全协议。特朗普指责联邦调查局对他进行政治报复后，司法部长梅里克-加兰做出了不寻常的决定，确认了部门调查的存在，要求法院解封搜查令和财产收据的大部分内容，其中列出了被扣押的物品。联邦调查局拒绝公布宣誓书，媒体因此提出了法律挑战，要求将宣誓书解封。特朗普在社交媒体上呼吁解封宣誓书，他的律师没有对此事发表意见。特朗普已经提交了一个单独的民事案件，要求另一名法官在任命一名特别主管独立审查可能受行政特权保护的材料之前，停止联邦调查局对扣押记录的审查，行政特权是一项法律原则，允许总统屏蔽一些信息。美国地区法官艾琳-坎农要求特朗普的法律团队在周五之前提交一份更有针对性的请求，更好地解释特朗普正在寻求什么法律帮助，以及为什么他的请求不应转交给莱因哈特。
Sue2022-08-26
中企恐控制全球90%冷藏箱供应！美司法部介入调查中集集团宣布放弃收购马士基
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球保温集装箱和冷冻运输集装箱的生产。美国司法部官员（8月25日）周四说，马士基出售马士基集装箱工业公司的提议将使中国国有控股企业对全球90%冷藏箱供应的控制权得到巩固。（截图自美国司法部官网）美国司法部反垄断司助理总检察长Jonathan Kanter说，这笔交易可能会提高用于在世界各地运输食品和药品等货物的箱子的价格，并降低它们的质量。 Kanter在新闻稿中说，“美国消费者依赖全球冷冻供应链来满足很多我们日常生活的重要需求，”“中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司收购马士基集装箱工业公司威胁伤害我们经济中的这个重要方面，导致高物价、质量降低以及全球供应链的韧劲不足。” 他解释说，“它会巩固中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司对一个已经整合的产业的主导地位，消除马士基集装箱工业公司的创新和独立的竞争地位。这个协议还会实际增加市场剩余供应商的协调危险，这些供应商的大部分会通过共同的共同所有权和相关的联盟而被结盟。” 两家公司在一份声明中表示，由于“重大的监管挑战”，他们放弃了计划中的出售。马士基首席财务官Patrick Jany表示，该公司将重新评估如何才能最好地确保其集装箱制造部门的长期发展。马士基此前寻求出售该部门是为了专注于与航运更直接相关的业务。该部门在中国和丹麦雇佣了约2300名员工。在新冠肺炎疫情期间，由于集装箱货物的数量超过了船舶的运力，运费大幅上涨，拜登政府因此对海事领域的反竞争行为采取了强硬态度。在这场健康危机期间，集装箱供应短缺，因为集装箱被困在船舶上，等待在拥挤的港口靠岸，或者堆积在港口和铁路调车场。供应链拥堵仍然是一个问题，但随着消费者支出的变化减少了进口需求，全球一些地区的问题有所缓解。集装箱买卖和租赁在线市场Container xChange的数据显示，与去年同期相比，中国集装箱的平均价格下降了50%以上。近年来，中国国际海运集装箱公司也因美国的反倾销关税而受阻。这家中国公司是世界上最大的底盘制造商，卡车司机使用这种钢拖车在港口、铁路调车场和仓库之间运送集装箱。关税有效地阻止了中国制造的底盘进入美国，促使中集集团将底盘制造业务转移到泰国。
夏洛特2022-08-26
重磅！拜登首次公开回应FBI突袭特朗普庄园：毫不知情
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此事发生在特朗普为再次竞选做准备之际。美国司法部一直在积极调查在特朗普离开白宫后被带到其佛罗里达州住所的档案盒中发现的机密信息。 CNBC称，这次搜查表明，联邦执法部门对特朗普的关注严重升级。此前数月，人们一直质疑司法部长梅里克·加兰德(Merrick Garland)是否计划对这位前总统展开调查。要获得搜查令，联邦调查人员必须向法官证明，有可能的理由相信已经发生了犯罪，而且在他们的目标地点可能有与犯罪有关的证据。
Dan19772022-08-25
美股收盘：道指跌超150点阿里概念股普跌小鹏汽车绩后跌超10%
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鹏汽车并不了解案件的具体情况，也未介入美国司法机关对案件的后续调查，我们与苹果公司之间也没有相关的争议，与该案件也无任何关联。小鹏方面表示，小鹏汽车严格遵守相关法律，高度重视知识产权保护。　　消息称每日优鲜便利购业务作价3000万元被收购　　消息称每日优鲜便利购业务作价3000万元被收购。此外，有供应商自称已拿到被拖欠的百万货款。　　贝壳找房第二季度营收138亿元同比下滑43% 　　贝壳找房发布了截至6月30日的2022年第二季度财报。财报显示，贝壳找房第二季度净营收为138亿元（约合21亿美元），与去年同期的242亿元相比下滑43.0%。净亏损为18.66亿元（约合2.79亿美元），而上年同期净利润为11.16亿元。不按美国通用会计准则，调整后的净亏损为6.19亿元（约合9200万美元），而上年同期净利润为16.38亿元。总交易额（GTV）为6395亿元（约合955亿美元），与去年同期相比下滑47.6%。　　猎豹移动拟更改ADS与普通股换算比率　　猎豹移动宣布，计划将每股ADS（美国存托凭证）所代表的股票数量从每1股ADS代表10股A类普通股改为每1股ADS代表50股A类普通股。比率变化的生效日期预计为2022年9月2日。　　对于猎豹移动的ADS持有者而言，从2022年9月2日起，将被强制要求以5张旧ADS换1张新ADS的比例将其旧ADS交给存管银行注销。ADS比率的变动不会影响公司的基础普通股。　　宝尊电商发布Q2财报服务收入达14亿元同比上升7% 　　宝尊电商公布了截至2022年6月30日的第二季度财报。财报显示，宝尊2022年第二季度GMV达231亿元，同比增长47%，实现大幅稳健增长。现金及等价物31亿元。总净营收约为21亿元，其中服务收入14亿元，同比上升7%。　　BOSS直聘二季度营收11.12亿元，开放新用户注册后MAU环比增长16% 　　BOSS直聘发布2022年第二季度财报。财报显示，在充满挑战的第二季度，BOSS直聘实现营收11.12亿元，超出市场预期。非通用会计准则下，公司上市以来连续五个季度取得盈利，二季度调整后净利润为2.57亿元。二季度，BOSS直聘研发费用达3.08亿元，同比增长23%，创单季新高。开放新用户注册后，7月BOSS直聘MAU环比增长16%。截至8月15日，累计新增注册用户数超过1000万人。　　悦商集团将为Guyguide设计并提供猴痘检测试剂盒等产品　　悦商集团周二表示，公司已与中国香港旅行社Guyguide Limited达成战略合作伙伴关系，为前往美国、加拿大、澳大利亚和欧洲的旅行团独家设计并提供猴痘检测试剂盒和保险产品的旅行包。
财股源源2022-08-24
FX168早自习：英国GDP降幅创逾300年之最特朗普起诉美国司法部
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地时间8月22日，美国前总统特朗普起诉美国司法部，要求其在任命监管机构之前，不得进一步审查在海湖庄园扣押的材料。 7.中国、美国、欧洲乃至整个北半球，都难逃热浪席卷，高温造成限电与更多灾难。中国上海市暂停对景观照明供电2天，重庆连续10多天都在40度以上高温，四川工业用户停电停产到8月25日。欧洲迎500年来最严重的干旱，而法国反应炉自动关闭离线，美国棉花产量锐减，但热浪似乎还没想要停下脚步。热浪席卷北半球！中国上海外滩熄灯欧洲迎500年最严重干旱法国反应炉离线、美国棉花产量锐减市场热点追踪：周一(8月22日)进入欧市盘中，随着多数央行继续加息，市场对全球经济增长感到担忧，美元维持升势，黄金延续自上周持续的回落势头，日内刷新三周低点，市场聚焦本周美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行会议上的演说。一波跳水逼近1730！黄金正迈向连续6日连跌强势美元暴击多头汇市欧元：欧元/美元下跌，收报0.9941，跌幅0.97%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0015，进一步阻力位于1.0091，关键阻力位于1.0136；汇价下行的初步支撑位于0.9895，进一步支撑位于0.9849，更关键支撑位于0.9774。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1763，跌幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1819，进一步阻力位于1.1875，关键阻力位于1.1914；汇价下行的初步支撑位于1.1724，进一步支撑位于1.1685，更关键支撑位于1.1629。日元：美元/日元收涨，收报137.49，涨幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.852，进一步阻力位138.224，关键阻力位于138.806；汇价下行的初步支撑位于136.898，进一步支撑位于136.316，更关键支撑位于135.944。股市周一(8月22日)，华尔街大幅收低，因投资者担心美联储本周晚些时候将在怀俄明州杰克逊霍尔召开会议，预计这将加强美联储抑制通胀的坚定承诺。标准普尔500指数下跌2.14%，收于4137.99点；纳斯达克指数下跌2.55%至12381.57点，而道琼斯工业平均指数下跌1.91%至33063.61点。标准普尔500指数所有11个板块指数均下跌，其中非必需消费品领跌，下跌2.84%，其次是信息技术板块，下跌2.78%。周一(8月22日)，欧洲市场收低，因对美联储和欧洲央行更激进加息的担忧再度升温。泛欧斯托克600指数收盘下跌4.19点，跌幅0.96%，报433.17点；德国DAX30指数收盘下跌315.90点，跌幅2.33%，报13228.62点；英国富时100指数收盘下跌16.12点，跌幅0.21%，报7534.25点；法国CAC40指数收盘下跌117.09点，跌幅1.80%，报6378.74点；欧洲斯托克50指数收盘下跌73.07点，跌幅1.96%，报3657.25点；西班牙IBEX35指数收盘下跌52.25点，跌幅0.63%，报8285.85点；意大利富时MIB指数收盘下跌370.57点，跌幅1.64%，报22164.00点。商品市场现货黄金收报1736.09美元/盎司，下跌10.79美元或0.62%，日内最高触及1748.96美元/盎司，最低触及1727.64美元/盎司。上周，现货黄金下跌55.18美元或3.06%。 COMEX 12月黄金期货收跌0.8%，报1748.40美元/盎司。沙特及欧佩克组织针对原油价格发表评论，周一(8月22日)国际油价来回震荡，国际原油期货结算价上下波动近0.1%，美油仍在90美元/桶附近。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.15美元，涨幅0.17%，现报90.59美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.05美元，跌幅0.07%，现报96.67美元/桶。周二(8月23日)关注重点： 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 16:30 英国8月制造业及服务业PMI 21:45 美国8月Markit制造业和服务业PMI初值 22:00 美国7月新屋销售总数年化 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数更多重要事件请点击此处校对：TIER
Cherry2022-08-23

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